Справа № 646/3768/23
№ провадження 1-кс/646/1250/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 03.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000271 від 03.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 приблизно з 10:00 по 11:00, за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, які представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та телефонували з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму в розмірі 17200 гривень, які вона, під впливом шахрайських дій цих осіб, перевела на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), здійснивши зарахування на неї через стаціонарний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму. Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , приблизно яка в ході проведення допиту пояснила, що 22.02.2023, о 10:30 год., на її мобільний телефон НОМЕР_5 , зателефонували невідомі особи яка представилася як ОСОБА_5 , співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зателефонували з мобільного телефону за номером НОМЕР_6 . Він їй повідомив, що хтось зняв гроші з її карти № НОМЕР_7 , та сказав щоб зберегти її гроші, ОСОБА_4 треба піти до банку та подзвонити на його мобільний телефон НОМЕР_8 , та провести якусь транзакцію. ОСОБА_4 підійшла до банку, який знаходився по вул. Університецька, но тоді була повітряна тривога, та банк не працював. Вона вирішила піти до баскета який знаходиться на АДРЕСА_1 , де зателефонувала за вище вказаним номером. Після чого невідомий чоловік взяв слухавку, та почав диктувати інструкцію де зняти кошти з її банківської карти та де поповняти рахунок на карту яку він продиктує. Вона підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ОСОБА_5 почав диктувати їй карту на яку треба перевести кошти, вона виконала 5 переводів через термінал на загальну суму 17 200 грн., на одну людину, номер карти на яку вона переводила грошові кошти вона не запам`ятала, та направилась в банк для заблокування своєї карти, так як зрозуміла, що їй обманули. Після заблокування карти, ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування, дані щодо свого рахунку. Слідчим зазначено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_7 який відкритий у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), який належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000271 від 03.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 22.02.2023 приблизно з 10:00 по 11:00, за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, які представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та телефонували з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму в розмірі 17200 гривень, які вона, під впливом шахрайських дій цих осіб, перевела на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), здійснивши зарахування на неї через стаціонарний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

23.03.2023р. потерпіла ОСОБА_4 в ході допиту показала, що 22.02.2023, о 10:30 год., на її мобільний телефон НОМЕР_5 , зателефонували невідомі особи яка представилася як ОСОБА_5 , співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зателефонували з мобільного телефону за номером НОМЕР_6 . Він їй повідомив, що хтось зняв гроші з її карти № НОМЕР_7 , та сказав щоб зберегти її гроші, ОСОБА_4 треба піти до банку та подзвонити на його мобільний телефон НОМЕР_8 , та провести якусь транзакцію. ОСОБА_4 підійшла до банку, який знаходився по вул. Університецька, но тоді була повітряна тривога, та банк не працював. Вона вирішила піти до баскета який знаходиться на АДРЕСА_1 , де зателефонувала за вище вказаним номером. Після чого невідомий чоловік взяв слухавку, та почав диктувати інструкцію де зняти кошти з її банківської карти та де поповняти рахунок на карту яку він продиктує. Вона підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ОСОБА_5 почав диктувати їй карту на яку треба перевести кошти, вона виконала 5 переводів через термінал на загальну суму 17 200 грн., на одну людину, номер карти на яку вона переводила грошові кошти вона не запам`ятала, та направилась в банк для заблокування своєї карти, так як зрозуміла, що їй обманули. Після заблокування карти, ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування, дані щодо свого рахунку.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 03.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахунку по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год. 22.02.2023 по 00:00 год. 23.02.2023 року.

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 00:00 год. 22.02.2023 по 00:00 год. 23.02.2023 року.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1