Дата документу 20.06.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/7536/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката - представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 до ВП №4 Полтавського РУП надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області про те, що 04.08.2022 невідома особа під приводом продажу пітбайка на сайті "ОЛХ"шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , яка перерахувала 1500 грн. на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 та в подальшому грошові кошти були зняті ОСОБА_8 , жителем АДРЕСА_1 .

В подальшому було встановлено що до вказаного злочину може бути причетним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

14.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: банківська карта «УкрСібБанк» № НОМЕР_2 ; банківська карта «Банк Михайлівський» № НОМЕР_3 ; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_4 ; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; банківська карта «УкрГазБанк» № НОМЕР_6 ; банківська карта «sportbank»№ НОМЕР_7 , які було поміщено до паперового конверту «Національна поліція України» та опечатано; тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_8 з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_9 ; тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_10 ; тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_11 ; сім-картка оператора стільникового зв`язку «Київстар» із позначенням на сім-картці НОМЕР_12 ; сім-картка оператора стільникового зв`язку «Київстар» із позначенням на сім-картці НОМЕР_13 ; сім-картка оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна» із позначенням на сім-картці НОМЕР_14 ; тримач з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_15 ; тримач з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_16 ; тримач з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_17 , які було поміщено до паперового конверту «Національна поліція України» та опечатано; стільниковий телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар» з позначенням на ній НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_8 ; стільниковий телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар» з позначенням на ній НОМЕР_22 ; стільниковий телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім-карткою оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_24 ; планшет «Huawei» s/n: НОМЕР_25 з флеш-накопичувачем Micro SD 1313RN3137P; з флеш-накопичувач Micro SD MMS0564G9T24C-YX; флеш-накопичувач Micro SD 1919PZ7132A; флеш-накопичувач «Kingston» С7466-302.А00LF; флеш-накопичувач червоного кольору, які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» WAR 1576125 та опечатано; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-202 на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_11 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-234 на ім`я ОСОБА_12 з додаткамидо нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-233 на ім`я ОСОБА_13 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош»№ UA-235 на ім`я ОСОБА_14 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-232 на ім`я ОСОБА_15 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-236 на ім`я ОСОБА_16 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-231 на ім`я ОСОБА_17 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-232 на ім`я ОСОБА_18 з додатками до нього на трьох аркушах; печатка БО «Міжнародний фонд Ярош» Україна ; печатка з підписом, які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» WAR 1576126 та опечатано; пластикові картки з чіпами у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; пластикові картки з магнітними стрічками у кількості 41 (сорок одна) шт.; пластикові картки

з чіпами та магнітними стрічками у кількості 73 (сімдесят три) шт.; пристрій для зчитування інформації з чіпу пластикової карти; пристрій для зчитування інформації з магнітної стрічки пластикової карти, марки «MSR X6 Deftun» із зарядним пристроєм; пластикові картки з магнітними стрічками у кількості 17 (сімнадцять) шт., які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» WAR 1576127 та опечатано; квитки на футбольні матчі у кількості 282 (двісті вісімдесят дві) шт., які було поміщено до паперового конверту

та опечатано; ноутбук «ASUS» model «X541S» H3N0GR005308098 із зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» WAR 1576128 та опечатано; ноутбук «ASUS» model «X555L» G3N0CV020058093 із зарядним пристроєм, який було поміщено

до сейф-пакету «Національна поліція України» WAR 1576131 та опечатано; ноутбук «Toshiba» s/n: 1B436670Q із зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» WAR 1576129 та опечатано.

14.06.2023 року, в рамках даного кримінального провадження вищевказані речі, постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області були визнані речовими доказами, оскільки вони можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав з підстав наведених у клопотанні. Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував, щодо задоволення клопотання обґрунтовуючи ти, що ОСОБА_9 жодного відношення до відкритих кримінальних проваджень не має, а саме до шахрайських дій, слідчий не наводить жодних доводів причетності ОСОБА_9 , а лише має припущення можливої причетності до даних подій.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження саме нам цій стадії кримінального розслідування.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 14.06.2023 під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , речі, а саме: банківська карта «УкрСібБанк» № НОМЕР_2 ; банківська карта «Банк Михайлівський» № НОМЕР_3 ; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_4 ; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; банківська карта «УкрГазБанк» № НОМЕР_6 ; банківська карта «sportbank» № НОМЕР_7 ; тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_8 з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_9 ; тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_10 ; тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_11 ; сім-картка оператора стільникового зв`язку «Київстар» із позначенням на сім-картці НОМЕР_12 ; сім-картка оператора стільникового зв`язку «Київстар» із позначенням на сім-картці НОМЕР_13 ; сім-картка оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна» із позначенням на сім-картці НОМЕР_14 ; тримач з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_15 ; тримач з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_16 ; тримач з сім-карткою із позначенням на сім-картці НОМЕР_17 ; стільниковий телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар» з позначенням на ній НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_8 ; стільниковий телефон «Nomi»ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар» з позначенням на ній НОМЕР_22 ; стільниковий телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім-карткою оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_24 ; планшет «Huawei» s/n: НОМЕР_25 з флеш-накопичувачем Micro SD 1313RN3137P; з флеш-накопичувач Micro SD MMS0564G9T24C-YX; флеш-накопичувач Micro SD 1919PZ7132A; флеш-накопичувач «Kingston» С7466-302.А00LF; флеш-накопичувач червоного кольору; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-202 на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_11 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-234 на ім`я ОСОБА_12 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-233 на ім`я ОСОБА_13 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-235 на ім`я ОСОБА_14 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-232 на ім`я ОСОБА_15 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-236 на ім`я ОСОБА_16 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-231 на ім`я ОСОБА_17 з додатками до нього на трьох аркушах; посвідчення волонтера БО «Міжнародний фонд Ярош» № UA-232 на ім`я ОСОБА_18 з додатками до нього на трьох аркушах; печатка БО «Міжнародний фонд Ярош» Україна ; печатка з підписом; пластикові картки з чіпами у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; пластикові картки з магнітними стрічками у кількості 41 (сорок одна) шт.; пластикові картки з чіпами та магнітними стрічками у кількості 73 (сімдесят три) шт.; пристрій для зчитування інформації з чіпу пластикової карти; пристрій для зчитування інформації з магнітної стрічки пластикової карти, марки «MSR X6 Deftun» із зарядним пристроєм; пластикові картки з магнітними стрічками у кількості 17 (сімнадцять) шт.; квитки на футбольні матчі у кількості 282 (двісті вісімдесят дві) шт.; ноутбук «ASUS» model «X541S» H3N0GR005308098 із зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» model «X555L» G3N0CV020058093 із зарядним пристроєм; ноутбук «Toshiba» s/n: 1B436670Q із зарядним пристроєм, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказані предмети з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на розпорядження та/або користування, а також використання, відчуження, продажу, дарування з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, тощо.

Всі вищевказані речові докази, зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до вирішення питання по суті.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1