Справа № 211/1612/22
Провадження № 1-кс/211/1154/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 17.07.2023 року на майно, а саме тютюнові вироби, цигарки, одноразові картриджи, документи та грошові кошти, мотивуючи своє клопотання тим, що ФОП ОСОБА_4 є законним власником майна та має відповідні документи, які підтверджують законність придбання арештованого майна, а саме договори з офіційними представниками виробників тютюнових виробів, товарні накладні та ліцензії. Вилучене вказане майно зберігалось ФОП ОСОБА_4 в торгівельному кіоску розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Факт незаконного виготовлення тютюнових виробів, які вилучені у ФОП ОСОБА_4 будь - яким процесуальним документом не зафіксовано. Вилучене майно було придбано на законних підставах та у законний спосіб у офіційних представників компаній. В кримінальному провадженні , що внесено до ЄРДР за № 0000354 від 27.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України ОСОБА_4 не має процесуального статусу обвинуваченого та слідчим не допитувалась. Вважає що арешт на майно був накладений за відсутності визначених законом підстав, а тому відсутні очевидні істотні причини для його утримання.

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, ухвалу суду про накладення арешту на майно ОСОБА_4 вважає обгрунтованою, а тому просить клопотання адкоката ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на даний час відсутні підстави для скасування арешту майна, виходячи з таких обставин.

Так слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000354

від 27.04.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Довгинцівського районного суду міста КривогоРогу Дніпропетровської області від 20 червня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку торговельного кіоску, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:518:0016 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку у кіоску, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:518:0016 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі та предмети: тютюновмісний виріб «HEETS» «Sumer Breze» - 18шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «Yelow Selection» - 19шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «Ruby fuse» - 20шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «Bronze selection» - 14шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «Amber selection» - 18 шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «Tropical Swift» - 14шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «Silver selection» - 17шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «turduoise selection» - 16шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «gren zinc» - 5шт; тютюновмісний виріб «HEETS» «purple wave» - 14шт; тютюновмісний виріб «FIIT» «Viola» - 2шт; Цигарки «Davidoff Gold»-14 шт; Цигарки «Davidoff classic»-10 шт; Цигарки «Davidoff Gold SL slims»-2 шт; Цигарки «Imperial Classic blue» - 7 шт; Цигарки «Davidoff Peach Black»-7 шт; Цигарки «Davidoff Peach Red»-2 шт; Цигарки «Davidoff Peach Purple»-4 шт; Цигарки «Compliment red»-2 шт; Цигарки «West Blue up»-12 шт; Цигарки «West Red up»-15 шт; Цигарки «West Red»-17 шт; Цигарки «West Red XL»-7 шт; Цигарки «West Silver XL»-3 шт; Цигарки «West Blom up»-5 шт; Цигарки «West Sumer up»-10 шт; Цигарки «West silver up»-6 шт; Цигарки «PS Silver»-7 шт; Цигарки «PS Black»-2 шт; Цигарки «PS Duo»-7 шт; Цигарки «Jade lableue»-6 шт; Цигарки «Jade le ciel»-8 шт; Цигарки «Jade la rose»-10 шт; Цигарки «Parliament night blue»-13 шт; Цигарки «Parliament aqua super Slims»-7 шт; Цигарки «Parliament Silver blue»-11 шт; Цигарки «Parliament aqua blue»-12 шт; Цигарки «Parliament Carat»-10 шт; Цигарки «Philip Morris Red 25»-9 шт; Цигарки «Philip Morris Blue»-6 шт; Цигарки «Philip Morris Novel Blue»-2 шт; Цигарки «Philip Morris Novel Blue 25»-11 шт; Цигарки «Philip Morris Novel Mix»-11 шт; Цигарки «Philip Morris Novel Mix»-1 шт; Цигарки «Philip Morris Blue 25»-8 шт; Цигарки «Philip Morris Red 25»-8 шт; Цигарки «Rothmans Amber»-19 шт; Цигарки «Rothmans Dema Clich»-10 шт; Цигарки «Rothmans Nano Blue»-9 шт; Цигарки «Rothmans Corat»-7 шт; Цигарки «Rothmans Nano Silver»-1 шт; Цигарки «Rothmans Purple»-4 шт; Цигарки «Rothmans Demo Blue»-15 шт; Цигарки «Rothmans Double Click»-11 шт; Цигарки «Rothmans Purple memi clier»-1 шт; Цигарки «Rothmans demi mix 3 in 1»-1 шт; Цигарки «Rothmans Royals Red 25»-5 шт; Цигарки «Rothmans Royals Red»-1 шт; Цигарки «Rothmans Royals L-Series purple»-8 шт; Цигарки «Rothmans Blue 25»-4 шт; Цигарки «Rothmans Royals Blue»-7 шт; Цигарки «Rothmans Royals Silver»-1 шт; Цигарки «Rothmans Royals Blue»-6 шт; Цигарки «Rothmans Royals Blue 25»-9 шт; Цигарки «Rothmans Blue»-10 шт; Цигарки «Kent Nano Velvet»-8 шт; Цигарки «Kent Crystal»-7 шт; Цигарки «Kent Nano White»-3 шт; Цигарки «Kent Silver»-5 шт; Цигарки «Kent Navy Blue»-7 шт; Цигарки «Kent Blue»-11 шт; Цигарки «Capri bianco»-5 шт; Цигарки «Capri azzurro»-9 шт; Цигарки «Lucky strike silver»-4 шт; Цигарки «Lucky strike red»-8 шт; Цигарки «Bond Blue»-17 шт; Цигарки «Bond Blue 25»-4 шт; Цигарки «Bond Premium Blue»-11 шт; Цигарки «Bond Premium Silver»-9 шт; Цигарки «Bond Red Selection»-9 шт; Цигарки «Chesterfield original»-1 шт; Цигарки «Chesterfield blue»-13 шт; Цигарки «Strong Royal Compact 25»-22 шт; Цигарки «Strong Royal Compact 20»-1 шт; Цигарки «Strong Red»-5 шт; Цигарки «Strong Royal 20»-9 шт; Цигарки «Strong Blue»-4 шт; Цигарки «Strong Blue Compact»-8 шт; Цигарки «Marvel Cherry»-11 шт; Цигарки «Marvel demi Cherry»-12 шт; тютюновмісний виріб «NEO» «Purple Click» - 11шт; тютюновмісний виріб «NEO» «Tropic mix» - 9шт; тютюновмісний виріб «NEO» «Scarlet Click» - 7шт; тютюновмісний виріб «NEO» «magnetive Pineapple» - 9шт; тютюновмісний виріб «NEO» «Purple yellow mix Doble» - 2шт; тютюновмісний виріб «NEO» «terracotta tobacco» - 4шт; тютюновмісний виріб «NEO» «Pich tabacco» - 7шт; тютюновмісний виріб «NEO» «classic tobacco» - 2шт; тютюновмісний виріб «NEO» «smoth tobacco» - 11шт; тютюновмісний виріб «NEO» «cream tobacco» - 10шт; тютюновмісний виріб «NEO» «boost Royale» - 6шт; тютюновмісний виріб «NEO» «boost red» - 4шт; тютюновмісний виріб «NEO» «rich Tobacco» - 1шт; тютюновмісний виріб «NEO» «scarlet» - 4шт; одноразовий картридж «Volini» - 3 шт; одноразовий картридж «Chill up» на 1500 затяжок - 3 шт; одноразовий картридж «Chill up» на 800 затяжок - 1 шт; одноразовий картридж «fich club» на 1500 затяжок - 2 шт; одноразовий картридж «Hugo Limited» на 16900 затяжок - 2 шт; одноразовий картридж «Freeton» на 3500 затяжок - 1 шт; одноразовий картридж «Chill up» на 1100 затяжок - 3 шт; одноразовий картридж H2 - 7 шт; Цигарки «Marvel Party mix» - 10 шт; Цигарки «Marvel red cigarillos» - 2 шт; Цигарки «Marvel Purple cigarillos» - 5 шт; Цигарки «Marvel Purple energy 25» - 5 шт; Цигарки «Marvel Blue Selected» - 7 шт; Цигарки «Marvel Blue Selected demi 25» - 16 шт; Цигарки «Compliment white» - 10 шт; Цигарки «Compliment blue demi slims» - 6 шт; Цигарки «Compliment blue demi slims 25» - 9 шт; Цигарки «Marlboro XXL 40» - 6 шт; Цигарки «Marlboro gold» - 14 шт; Цигарки «Marlboro red» - 4 шт; Цигарки «Marlboro red XXL 40» - 3 шт; Цигарки «LM Red XXL 40» - 2 шт; Цигарки «LM Red» - 9 шт; Цигарки «LM Blue XXL» - 1 шт; Цигарки «LM Blue» - 10 шт; Цигарки «LM loft mix» - 4 шт; Цигарки «LM loft blue» - 15 шт; Цигарки «LM loft sea blue» - 21 шт; Цигарки «Прилуки класичні червоні 25» - 18 шт; Цигарки «Прилуки класичні червоні» - 1 шт; Цигарки «Прилуки класичні сині» - 9 шт; Цигарки «Прима срібна синя» - 20 шт; Цигарки «Прима червона срібна » - 4 шт; Цигарки «Прима люкс червона» - 10 шт; Цигарки «Прима люкс синя» - 7 шт; Цигарки «Camel yelow» -3 шт; Цигарки «Camel blue» -7 шт; Цигарки «Sobranie blue» -4 шт; Цигарки «Sobranie cold» -7 шт; Цигарки «Sobranie refine white» -3 шт; Цигарки «Sobranie black» -9 шт; Цигарки «Sobranie colds» -10 шт; Цигарки «LD Blue 25» -3 шт; Цигарки «LD Red 25» -6 шт; Цигарки «LD Blue» -7 шт; Цигарки «LD Red» -5 шт; Цигарки «Winston Rand Duo» -9 шт; Цигарки «Winston Silver» -5 шт; Цигарки «Winston Blue» -9 шт; Цигарки «Winston XS Silver» -10 шт; Цигарки «Winston XS Blue» -4 шт; Цигарки «LD Super Slims purple» -6 шт; Цигарки «Winston Super Slims fresh mentol» -7 шт; Цигарки «Winston Super Slims white» -4 шт; Цигарки «Winston Super Slims silver» -6 шт; Цигарки «Winston Super Slims blue» -2 шт; Цигарки «Winston XSpression fresh» -7 шт; Цигарки «Winston XSpression purple» -7 шт; Цигарки «Winston XStyle blue» -10 шт; Цигарки «Winston XS impulse» -11 шт; Цигарки «LD Super Slim Violet» -1 шт; Цигарки «LD Super Slim Menthol» -8 шт; Цигарки «LD Super Slim Pink» -8 шт; Цигарки «LD Super Slim Amber» -7 шт; Цигарки «LD Compact Purple Tempo» -6 шт; Цигарки «LD Compact Red» -7 шт; Цигарки «Winchester Compact Blue» -6 шт; Цигарки «Monte Carlo red» -3 шт; Цигарки «Monte Carlo blue» -4 шт; Цигарки поштучно «South» -7 цигарок; Цигарки поштучно «South Tip Cherry» -6 цигарок; Цигарки поштучно «Creatwall mini coffi tip» -17 цигарок; Цигарки поштучно «Creatwall mini Vanilla» -10 цигарок; Цигарки поштучно «Creatwall mini Cherry» -3 цигарок; Цигарки поштучно «Creatwall mini Conag» -1 цигарок; Копія ліцензії з реєстраційним номером 2005687; Копія трудового договору; Копія інструкції об`єктів малої архітектурної форми; Копія пам`ятки новим продавцям; грошові кошти у сумі 3 285 гривень, які постановою слідчого від 27 червня 2023 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час проведення вказаного обшуку, було залучено спеціаліста - співробітника Управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється торгівля тютюновими виробами без отримання ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності, відповідно до закону.

Ухвалою слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 17.07.2023 року було накладено арешт на вищевказане майно,з метою збереження речових доказів та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовження незаконної діяльності.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слід зазначити, що досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження здійснюється за кримінальним правопорушенням яке пов`язане з незаконним обігом підакцизних товарів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що кінцеве рішення в рамках кримінального провадження № 0000354 від 27.04.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на даний час не прийняте, досудове розслідування кримінального провадження триває, фактичні обставини справи наразі з`ясовані не в повній мірі, вказане майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження, а тому, в ході розгляду клопотання не встановлено, що потреба в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його пошкодження, знищення, втрати або відчуження, з метою збереження речових доказів, відсутності доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та відпали потреби у застосуванні арешту, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для скасування арешту.

Наведені вище факти є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.170,174 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту майна- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1