Справа №523/91/23
Провадження №1-кс/523/2947/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001367 від 16.12.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

14.09.2023 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 16:00 год. по 21:00 год. 15.12.2022:

- щодо відомостей банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 16:00 год. по 21:00 год. 15.12.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), контрагентів та їх розрахункових рахунків та абонентських номерів телефонів, які за ними закріплені.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 невстановлена особа, повідомивши недостовірну інформацію ОСОБА_4 про те що ї донька в поліції, шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами в сумі 28000 гривень.

За даним фактом 16.12.2022 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 1952 року народження, яка пояснила, що 15.12.2022 року, приблизно о 16 год. 47 хв. на її мобільний телефон надійшов виклик з номера телефона НОМЕР_2 у ході розмови невстановлена особа повідомила потерпілій, що її донька ОСОБА_5 знаходиться у відділі поліції та може сісти до в?язниці. Після чого ОСОБА_4 запропонували надати неправомірну вигоду на, що остання погодилась взяла грошові кошти та пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 поповнити мобільний телефон НОМЕР_3 на суму 5000 гривень. Через деякий час потерпілій знову зателефонували та повідомили, що даної суми не достатньо та їй необхідно поповнити ще чотири номера мобільних телефонів по 5000 гривень на, що ОСОБА_4 погодилась, взяла грошові кошти у сумі 20000 та знову здійснила грошові перекази на різні номера телефонів, яких вона не пам`ятає, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Потім зустріла свою доньку та зрозуміла, що це були шахраї, почала телефонувати на номера мобільного телефона НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , але ніхто більше не відповідав.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.Вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 16:00 год. по 21:00 год. 15.12.2022:

- щодо відомостей банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 16:00 год. по 21:00 год. 15.12.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), контрагентів та їх розрахункових рахунків та абонентських номерів телефонів, які за ними закріплені.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1