Справа № 758/9777/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001017 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 154 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.03.2023 ОСОБА_6 примушував до вступив з ним у вагінальний статевий акт ОСОБА_5 , без її добровільної на те згоди. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що за її проханням про фінансову допомогу, ОСОБА_6 25.03.2023 особисто переказав на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1500 гривень.

Так, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме про рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2023 по 24.04.2023, із зазначенням отримувача та відправника грошових коштів та номерів банківських карток на які з картки перераховані грошові кошти у зазначений вище термін, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку. З можливістю вилучення інформації стосовно ідентифікаційних та контактних даних власника рахунку, а саме: копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, номеру телефону, адреси електронної пошти. Наявної інформації, щодо освіти і сім`ї. Інформації, щодо професійної діяльності, а також фотографії під час проходження ідентифікації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Якщо до вказаного рахунку підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати ір-адреси з яких здійснювались входи її використання та забезпечити можливість її вилучення.

У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, надати номер карти на яку здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.

Вищезазначена інформація про рух грошових коштів та анкетні дані власника вказаної картки можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим, просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001017 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 154 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001017 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 154 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий дозвіл на отримання в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме відомості про рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2023 по 24.04.2023, із зазначенням отримувача та відправника грошових коштів та номерів банківських карток на які з картки перераховані грошові кошти у зазначений вище термін, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, з можливістю вилучення інформації стосовно ідентифікаційних та контактних даних власника рахунку, а саме: копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, номеру телефону, адреси електронної пошти. Наявної інформації, щодо освіти і сім`ї. Інформації, щодо професійної діяльності, а також фотографії під час проходження ідентифікації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у разі підключення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати ір-адреси з яких здійснювались входи її використання.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН