Справа № 752/5800/23
Провадження № 1-кс/752/3885/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 01 березня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 01 березня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вході досудового розслідування встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , 1996 р.н., про те, що 22.02.2023 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом допомоги купівлі протиуламкових фартухів заволодів грошовим коштами в сумі 56600 грн., шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , крім того користувався рахунком № НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують банківські картки та розрахункові рахунки для отримання грошових коштів від потерпілих шахрайським шляхом, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власник картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Фінансовий мобільний номер НОМЕР_7 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 власник картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Фінансовий мобільний номер НОМЕР_7 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 власник картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , адреса проживання: АДРЕСА_5 . Фінансовий мобільний номер: НОМЕР_11 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 - банківська картка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання деталізованої роздруківки (із зазначенням реквізитів кореспондентів) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 власник картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та НОМЕР_9 власник картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.12.2022 по теперішній час та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання деталізованої роздруківки (із зазначенням реквізитів кореспондентів) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 власник картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.12.2022 по теперішній час та відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання деталізованої роздруківки (із зазначенням реквізитів кореспондентів) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 - на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 01.12.2022 по теперішній час, та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Інформація від вищевказаних банків необхідна із зазначенням наступних відомостей: копії усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчихта прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000585 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,з можливість вилучення належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період з 01.12.2022 по теперішній час та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

-№ НОМЕР_8 в період з 01.12.2022 по теперішній час та відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .;

-№ НОМЕР_12 - в період з 01.12.2022 по теперішній час, та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Інформація від вищевказаних банків необхідна із зазначенням наступних відомостей: копії усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1