Провадження 1-кс/127/4897/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи, діючи умисно та протиправно, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом збору благодійної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 39 000 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження та допиту потерпілої ОСОБА_3 , було встановлено, що невідомі особи для переказу коштів надали їй банківську картку № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що вищевказаний картковий рахунок відкривався на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканки АДРЕСА_2 . Під час виїзду за місцем її проживання було встановлено, що із початком військової агресії російської федерації вищевказана особа разом із батьками виїхала на тимчасове проживання в Німеччину. Крім цього було встановлено, що на протязі останнього часу із карткового рахунку № НОМЕР_3 переказувались кошти на інші рахунки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунок НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; банківська картка № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; банківська картка № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; банківська картка № НОМЕР_17 , та особам, які є власниками банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , які можуть використовуватись учасниками злочинної схеми для відмивання коштів здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з тим, що інформація про зазначені банківські картки, згідно зі ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 ; банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 , банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 ; банківської картки № НОМЕР_16 ; банківської картки № НОМЕР_17 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , які емітовано у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 ; банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 , банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 ; банківської картки № НОМЕР_16 ; банківської картки № НОМЕР_17 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 ; банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 , банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 ; банківської картки № НОМЕР_16 ; банківської картки № НОМЕР_17 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 ; банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 , банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 ; банківської картки № НОМЕР_16 ; банківської картки № НОМЕР_17 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , які емітовано у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 ; банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 , банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 ; банківської картки № НОМЕР_16 ; банківської картки № НОМЕР_17 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 ; банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 , банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 ; банківської картки № НОМЕР_16 ; банківської картки № НОМЕР_17 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя