Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/5180/23
"20" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
05.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та стосується банківських клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.12.2022 по теперішній час, а саме:
1.інформація як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритій банківській карті № НОМЕР_4 ;
2.картки із зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3.заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;
4.договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по зазначеній банківській картці № НОМЕР_4 ;
5.фото-відео файли щодо зняття готівкових коштів з банкоматів за зазначеній банківській картці № НОМЕР_4 ;
6.номери банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 01.01.2022 року і по теперішній час.
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення на території міста Харкова, Харківської області та інших областей можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 і по теперішній час організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту тютюнової продукції, з використанням підроблених марок акцизного податку.
За результатами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для можливості функціонування зазначеної схеми, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Окрім цього, 29.06.2023 у період часу з 12:33 год до 16:02 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.06.2023 проведено обшук у квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , та яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , яка на праві спільної сумісної власності зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , у ході якого виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідством встановлено, що зазначені рахунки, ОСОБА_6 використовує у взаєморозрахунках з постачальниками сировини для виготовлення тютюнових виробів, отримує грошові кошти за реалізовані тютюнові вироби, здійснює перераховування грошової винагороди особам за участь у незаконному виробництві, перевезенні тютюнових виробів.
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних, на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення.
Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківських клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.12.2022 по теперішній час, а саме: інформація про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритій банківській карті № НОМЕР_4 ; картки із зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ; договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по зазначеній банківській картці № НОМЕР_4 ; фото-відео файли щодо зняття готівкових коштів з банкоматів по зазначеній банківській картці № НОМЕР_4 ; номери банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2023.
Роз`яснити представнику ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1