Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 згідно наказу комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» призначений на посаду заступника директора з будівництва комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Відповідно до посадової інструкції заступника директора з будівництва, затвердженої виконувачем обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» від 23.09.2019, ОСОБА_4 , як заступник директора з будівництва належить до професійної групи «Керівники». Так, згідно вказаної інструкції, останній вживає заходи по своєчасному укладенню договорів з будівельними підрядними організаціями на виконання будівельно - монтажних робіт, з іншими підприємствами - на придбання матеріалів і устаткування. Організовує дієвий контроль за виконанням будівельними підрядними організаціями договірних зобов`язань, у необхідних випадках пред`являє санкції, передбачені договорами, не допускає застосування будівельних матеріалів, деталей і виробів, що роблять будівництво дорожчим і не відповідають нормам, стандартам і технічним умовам.

Також, за дорученням директора підприємства діє від імені підприємства та представляє інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими установами, організаціями та органами державної влади.

Крім того, наказом директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» від 10.04.2023 № 34-к ОСОБА_4 з 05.06.2023 по 20.06.2023 надано право підпису на договорах, додатках та додаткових угодах, що укладаються на підприємстві; право першого підпису: на всіх первинних документах, звітних, розпорядчих та платіжних документах, що здійснюються за рахунок власних коштів підприємства; на всіх первинних документах, звітних, розпорядчих та платіжних документах, що оплачуються за рахунок бюджетних коштів, а також право підпису печатки.

Відповідно ч.3 ст.18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом

Таким чином, ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою, оскільки обіймав на підприємстві посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та упродовж червня 2023 року вчинив необережний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Одночасно з тим, під час досудового розслідування встановлено, що 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №12/04-17. Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Також, договором передбачено, що Замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць - «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що Замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.

На виконання договору генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, ТОВ «Еко-Буд-Трейд» відповідно до договору від 04.04.2019 № 404/-1/2013 залучив ТОВ «Позитив-В», яке виступало субпідрядною організацією по виконанню робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зокрема по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Крім того, між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі заступника директора з будівництва ОСОБА_4 та ТОВ «ЕКО БУД ТРЕЙД» в особі директора Особи 1, 08.06.2023 укладено додаткову угоду № 59 до Договору генпідряду від 12.04.2017 № 12/04-17 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди, відповідно до умов розділу 4 та п 12.5 Договору Сторони погодилися, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договору субпідряду від 04.04.2019 №404/-12019, укладеного між ТОВ «Еко-буд-трейд» та ТОВ «Позитив-В».

Так, 08.06.2023 Особа 1, користуючись повноваженнями керівника генпідрядної організації - ТОВ «Еко-Буд-Трейд», та Особа 2, користуючись повноваженнями керівника субпідрядної організації - ТОВ «Позитив-В» склали та підписали Акт №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - пісок річковий в кількості 58 245 м3, яка є завищеною на суму 4 705 031,1 грн., а також - Акт №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а про вартість будівельного матеріалу - пісок річковий в кількості 25 738 м3, яка є завищеною на суму 2 079 115, 64 грн.

Після цього, Особа 1 передав вищевказані документи представнику замовника будівельних робіт - заступнику директора з будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , як заступник директора з будівництва та представник підприємства - замовника за договором № 12/04-17, будучи обізнаний із положеннями цього договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал - «пісок річковий», щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим, 08 червня 2023 року, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, як представник замовника за вищевказаним договором, додатковою угодою та наказом від 10.04.2023 № 34-к, підписав наданий Особою 1 та Особою 2 Акт №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в) по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - «пісок річковий» за ціною 446,67 грн за 1 м3 в кількості 58 245 м3, яка є завищеною на суму 4 705 031, 1 грн., а також підписав Акт №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова , до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - пісок річковий за ціною 446,67 грн за 1 м3 в кількості 25 738 м3, яка є завищеною на суму 2 079 115, 64 грн.

Всього загальне необґрунтоване завищення вартості будівельного матеріалу - пісок річковий, що був використаний по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова згідно вищевказаних Актів, становить 6 784 146,74 грн.

На підставі зазначеного Акту № 461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок ТОВ «ПОЗИТИВ-В» перераховано грошові кошти в сумі 69 240 147,00 грн.

На підставі зазначеного Акту № 462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок ТОВ «ПОЗИТИВ-В» перераховано грошові кошти в сумі 30 596 707,43 грн.

Встановлено, що ринкова вартість будівельного матеріалу - «пісок річковий» в лютому 2023 року становила 365, 89 грн. за м3, що є меншою ніж вказана в Актах № 461/05-23 та № 462/05-23 на 80,78 грн. за 1 м3.

Так, за версією органу досудового розслідування, внаслідок недбалих дій ОСОБА_4 , місцевому бюджету територіальної громади м. Києва спричинено матеріальні збитки на загальну суму 6 784 146,74 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

За матеріалами кримінального провадження 01.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_4 , а 11.09.2023 останнього повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

На думку органу досудового розслідування, відносно ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не призведуть до нормальної процесуальної поведінки та можуть перешкодити розслідуванню кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні просили про застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та захисту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до такого.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується йому органом досудового розслідування, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з прокурором у тому, що органом досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, враховує: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; сімейний стан підозрюваного.

Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведена наявність обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме: недостатність застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а тому, керуючись ч. 4 ст. 194 КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме: домашній арешт у певний період доби.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який застосовується до підозрюваного ОСОБА_4 , відповідатиме конкретній меті, визначеній у КПК України, застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, і буде необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам.

При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне також покласти на ОСОБА_4 обов`язки, необхідність яких була доведена прокурором, строком на 60 днів, а саме:

1. прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою;

2. не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. повністю утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені в поданому до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з додатками, за виключенням сторони обвинувачення та захисту;

4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за їх наявності).

Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196, 202, 205, 309, 331, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, працюючого заступником директора з будівництва КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 05:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 51 день, тобто до 01 листопада 2023 року в межах строків досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком до 01 листопада 2023 року обов`язки, передбачені КПК України, а саме: 1. прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою; 2. не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва) без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3. повністю утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені в поданому до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з додатками, за виключенням сторони обвинувачення та захисту; 4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за їх наявності).

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом не перевищує двох місяців, тобто до 01 листопада 2023 року.

Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.

Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1