печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника потерпілого - юридичної особи Компанії «Толексіс трейдінг лімітед» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Толексіс трейдінг лімітед» на постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 від 28.08.2023 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 2 та 3 ст. 382 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Толексіс трейдінг лімітед» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України, в якій просить скасувати постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 від 28.08.2023 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 2 та 3 ст. 382 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на неповноту та однобічність досудового розслідування кримінального провадження та його неефективність, зазначає, що компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0000853 від 23.04.2020. Також, постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 06.03.2023 компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0000853 від 23.04.2020.

Вказує, що слідчим не було проведено досудове розслідування в повному об`ємі, належним чином не допитано всіх осіб, не проведено одночасного допиту потерпілого та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, не витребувано документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, не вжито всіх інших дій, передбачених КПК України для встановлення дійсних обставин кримінального провадження, у зв`язку із цим постанова про закриття кримінального провадження не може вважатися законною та підлягає скасуванню.

Адвокат послався на те, що слідчим зазначено, що доказів, які б вказували на умисне невиконання рішення суду службовими особами Фонду Державного майна України, встановлено не було. З цього приводу вказує, що слідчим зазначено про факт, який повністю суперечить матеріалам кримінального провадження, оскільки всі докази, які містяться в матеріалах кримінального провадження, навпаки, вказують на наявність в діях вказаних осіб складу кримінального правопорушення.

Безпідставність висновків про закриття кримінального провадження підтверджується також тим, що за весь час досудового розслідування слідчими не допитано усіх можливих дійових осіб та не проведено жодної слідчої (розшукової) дії відносно фігурантів кримінального провадження, які могли вчинити кримінальні правопорушення, та на яких вказували заявники/потерпілі у своїх заявах та показаннях, а також іншим чином не перевірено відомості, що містяться у наданих матеріалах та документах.

Також зазначив, що на неповноту досудового розслідування кримінального провадження № 0000853 від 23.04.2020, необґрунтованість та незаконність прийнятого процесуального рішення вказує те, що в ході досудового розслідування не здійснено: тимчасового доступу до оригіналів матеріалів судової справи № 201/3829/20 з метою експертизи документів, які стали підставою для проведення позачергових загальних зборів; не допитано службових осіб Фонду державного майна України стосовно обставин кримінального правопорушення; не допитано інших учасників та посадових осіб ТОВ "ЗТМК", зокрема в.о. директора ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_6 ; не надано належної оцінки показанням свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо обставин кримінального правопорушення, в т.ч. позачергових загальних зборів ТОВ "ЗТМК" та призначення виконуючого обов`язки директора ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_6 ; не призначено та не проведено належних судових експертиз в межах кримінального провадження, зокрема з метою встановлення збитків для господарської діяльності ТОВ "ЗТМК"; інших процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які б були направлені на збір доказів і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000853 від 23.04.2020. Вважає, що оскаржувана постанова є незаконною, необґрунтованою, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, уточнив, що дата постанови 28.08.2023, а не так як зазначено в скарзі. Вказує, що вони звертались до слідчих із клопотанням про проведення слідчих дій, просили допитати свідків, провести експертизи, але це було проігноровано і не зроблено.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про місце, день і час розгляду скарги повідомлявся належним чином, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд скарги за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , вивчивши скаргу, дослідивши долучені до неї документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Матеріалами кримінального провадження підтверджено, що скаргу подано у встановлений ст. 304 КПК України десятиденний строк.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 215 КПК України досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Зазначена норма, як і в цілому положення глави 19 КПК України, визначають форму та регламентують порядок проведення досудового слідства, однак не встановлюють переліку процесуальних та слідчих дій, які обов`язково належить здійснити в ході досудового розслідування для його закінчення.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000853 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 2 та 3 ст. 382 КК України, яке оскаржуваною постановою від 28.08.2023 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Оцінюючи вказане рішення, слідчий суддя виходив з наступного.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим (прокурором) всіх зібраних та перевірених доказів (ст.ст. 2, 284 КПК України).

Постанова слідчого (прокурора) про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту свої прав, та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу (ст. 110 КПК України).

Зміст постанови, яка оскаржується свідчить про те, що вищезазначених вимог закону слідчим в повній мірі не дотримано, а рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, без проведення повної перевірки доводів заявника та належної оцінки обставин, на які вказує заявник, які б виключали місце сумнівам у правильності прийнятого рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим суддею у органу досудового розслідування запитувались матеріали кримінального провадження №0000853 від 23.04.2020, але на день розгляду справи матеріали до суду направлені не були, а відтак, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі матеріалів та доводів, наданих адвокатом ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Толексіс трейдінг лімітед».

В обґрунтування рішення про закриття кримінального провадження слідчий зазначає, що до ТУ ДБР у м. Києві надійшла заява голови ТОВ "Запорізький титано-магнітний комбінат" про те, що посадові особи Фонду державного майна України, зловживаючи владою, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, 17.06.2020 року до Печерського УП ГУНП у м. Києва надійшла заява, про вчинене кримінальне правопорушення від народного депутата України ОСОБА_10 , щодо умисного, на думку заявника, невиконання ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська № 201/3829/20, заступником Голови Фонду державного майна України ОСОБА_11 та директором Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України ОСОБА_12

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 07.07.2020 у справі №761/19004/20 уповноважену особу Державного бюро розслідувань зобовязано внести до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до заяви ОСОБА_10 від 04.06.2020 вих. № 140/204, отриманої 05.06.2020, за фактом невиконання ухвали судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська службовими особами Фонду Державного майна України.

Слідчий вказує, що дослідивши обставини кримінального провадження, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування доказів, тобто фактичних даних, які поза розумним сумнівом вказують на завдання тяжких наслідків, внаслідок зловживання владою службовим становищем службовими особами Фонду Державного майна України, з метою одержання неправомірної вигоди, прямо передбачених диспозицією правової норми Особливої частини Кримінального кодексу України, за якою розслідується дане кримінальне провадження, встановлено не було, та доказів, які б вказували на умисне невиконання рішення суду службовими особами Фонду Державного майна України, встановлено не було, а тому за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, слідчий дійшов до висновку, що провадження підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення.

При цьому, слідчим була допущена неповнота досудового розслідування, яка за доводами скарги виразилась у тому, що не було проведено тимчасового доступу до оригіналів матеріалів судової справи № 201/3829/20 з метою експертизи документів, які стали підставою для проведення позачергових загальних зборів; не допитано службових осіб Фонду державного майна України стосовно обставин кримінального правопорушення; не допитано інших учасників та посадових осіб ТОВ "ЗТМК", зокрема в.о. директора ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_6 ; не надано належної оцінки показанням свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо обставин кримінального правопорушення, в т.ч. позачергових загальних зборів ТОВ "ЗТМК" та призначення виконуючого обов`язки директора ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_6 ; не призначено та не проведено належних судових експертиз в межах кримінального провадження, зокрема з метою встановлення збитків для господарської діяльності ТОВ "ЗТМК"; а також інших процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які б були направлені на збір доказів і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000853 від 23.04.2020.

Крім того, в резолютивній частині оскаржуваної постанови слідчим встановлено відсутність в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 2 та 3 ст. 382 КК України, але такий висновок слідчим зроблено знеособлено, оскільки не зазначено, в діях кого саме відсутній склад кримінального правопорушення.

За таких обставин визнати досудове розслідування ефективним, а прийняте за його результатами рішення законним та обґрунтованим не надається можливим, у зв`язку з чим постанова слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 від 28.08.2023 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 2 та 3 ст. 382 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Толексіс трейдінг лімітед» - підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено на підставі оцінки яких доказів слідчим прийняте зазначене рішення.

При новому розслідуванні належить допитати службових осіб Фонду державного майна України стосовно обставин кримінального правопорушення; інших учасників та посадових осіб ТОВ "ЗТМК", зокрема в.о. директора ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_6 ; надати оцінку показанням свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо обставин кримінального правопорушення, здійснити тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів судової справи № 201/3829/20 з метою експертизи документів, призначити та провести належні судові експертизи в межах кримінального провадження, з метою встановлення збитків для господарської діяльності ТОВ "ЗТМК"; за необхідності виконати інші необхідні слідчі дії щодо з`ясування обставин про наявність чи відсутність складу (події) злочину, в достатньому для встановлення об`єктивної істини обсязі, і лише за результатами цього в залежності від встановлених даних прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо подальшого провадження у справі, яке у будь-якому випадку має бути належним чином вмотивованим, з всебічним аналізом фактичних обставин справи та доводів заявника.

Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Толексіс трейдінг лімітед» від 01.09.2023 задовольнити.

Постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 від 28.08.2023 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 2 та 3 ст. 382 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, - скасувати та зобов`язати слідчого відновити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні і провести досудове розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1