Справа № 750/8482/23
Провадження № 1-кс/750/3136/23
У Х В А Л А

16 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001871 від 29.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій документів з інформацією щодо операцій з банківським картковим рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 29.05.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 29.05.2023 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 26.05.2023 невідома особа викрала з його банківської картки для виплат № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 24800 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, 26.05.2023 о 13:00 годині на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № НОМЕР_2 прийшла заробітня плата в сумі 24765,25 гривень. Того ж дня о 16:16 годині йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я його не запам`ятав. Даний чоловік повідомив, що картка може бути заблокована, тому що є якісь непорозуміння з рахунком. Під час розмови о 16:17 та о 16:20 годині Дермельову прийшло два СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: перше про те, що виконано вхід в його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », друге СМС про те, що з його картки виконано переказ на картку іншого банку в сумі 24800 гривень.

В діях осіб, які вчинили заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії "Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступних копій документів з інформацією щодо операцій з банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- виписки щодо руху коштів по вказаним картковим рахункам потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 12 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин 26 травня 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документів, що мають повні дані отримувачів коштів з вказаного рахунку, за період часу з 12 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин 26 травня 2023 року (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- документів з вказаними IP-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між отримувачами коштів, перерахованих з банківських карткових рахунків ОСОБА_5 та банком, за період часу з 12 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин 26 травня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1