Справа № 638/6486/23
Провадження № 1-кс/638/1286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14 червня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення за фактом того що, гр. ОСОБА_5 , з метою придбати мобільний телефон, переказала 1600 грн. на картку НОМЕР_1 , товар так і не надійшов та грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування в якості було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 в якому вона повідомила, що 26.05.2023 приблизно о 13:14 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та переглядала оголошення в Інстаграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » На якому остання побачила, оголошення яке її зацікавило це продаж телефону Xiaomi Redmi Notel 1 Pro 5G/128 GB на суму 1600 грн. Упродовж декількох хвилин потерпіла зв`язалась з менеджером компанії в месенджері «Телеграм», він відповів що, товар є в наявності для замовлення треба сплатити повну суму, ОСОБА_5 не сумніваючись скинула кошти з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на раніше знайому мені картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 1600 грн о 13:30 год. Після потерпіла скинула скріншот оплати за товар, її попросили почекати декілька днів і їй буде відправлено товар.

08 червня 2023 року приблизно 09:45 год. остання поцікавитись де перебуває замовлення. Менеджер магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповів «Що в понеділок вранці ваше замовлення буде у нас, напишіть нам 12.06.2023 після 11:00 год. щоб ми не загубили ваше замовлення», потерпіла відповіла «Добре».

12 червня 2023 року приблизно о 11:30 год. ОСОБА_5 ше раз написала вище вказаному магазину та спитала «що з моїм замовленням?» відповіли «Що товар прийшов, та він готовий до відправки, але телефон подорожчав та ви маєте доплатити 800 грн.», потерпіла погодилась та відправила кошти зі своєї картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 800 грн., та відправила одразу скріншоти, відповіли, що 13.06.2023 буде відправка товару. 13.06.2023 приблизно о 18:00 год. потерпіла ще раз написала магазину чи відправили товар, вони відповіли «Так». Коли запитала ТТН, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував ОСОБА_5 в інстаграмі та видалив переписку в телеграмі.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою І Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 І квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 станом на 26.05.2023 року, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 26.05.2023 до кінцевого строку дії ухвали.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб неможливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач зазначає, що необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000436, внесеного до ЄРДР 15 червня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 14 червня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення за фактом того що, гр. ОСОБА_5 , з метою придбати мобільний телефон, переказала 1600 грн. на картку НОМЕР_1 , товар так і не надійшов та грошові кошти не повернули.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21 червня 2023 року вбачається, що 26 травня 2023 року приблизно о 13:14 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та переглядаючи оголошення в Інстаграм в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому остання побачила, оголошення, яке її зацікавило, а саме: продаж телефону Xiaomi Redmi Notel 1 Pro 5G/128 GB на суму 1600 грн. Упродовж кількох хвилин ОСОБА_5 зв`язалась з менеджером компанії в месенджері «Телеграм». Він відповів що, товар є в наявності для замовлення треба сплатити повну суму. ОСОБА_5 не сумніваючись переслала грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на раніше незнайому їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 1600 грн о 13:30 год. Після чого, потерпіла переслала скріншот оплати за товар. В наступному її попросили почекати декілька днів для відправки товару.

08 червня 2023 року приблизно о 09:45 год. ОСОБА_5 поцікавитись місцем знаходження її замовлення. Менеджер магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповів, що в понеділок вранці замовлення буде у них, та сказав щоб потерпіла написала їм 12 червня 2023 року після 11:00 год. на що потерпіла відповіла погодилась.

12 червня 2023 року приблизно о 11:30 год. ОСОБА_5 ше раз написала вказаного магазину та спитала, що з її замовленням. Потерпілій відповіли, що товар прийшов, та він готовий до відправки, але телефон подорожчав та ОСОБА_5 маєте доплатити 800 грн. на що потерпіла погодилась та відправила грошові кошти зі своєї картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 800 грн., та надіслала одразу скріншоти В подальшому їй відповіли, що 13 червня 2023 року буде відправка товару. 13 червня 2023 року приблизно о 18:00 год. потерпіла ще раз написала магазину чи відправили товар, на що вони відповіли, що відправили, однак, коли запитала ТТН, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував ОСОБА_5 в інстаграмі та видалив переписку в телеграмі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів до кінцевого строку дії ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів до банківської картки НОМЕР_1 станом на 26 травня 2023 року;

інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського картки НОМЕР_1 та до 07 липня 2023 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 26.05.2023 року до 07 липня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1