СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3191/23
ун. № 759/9574/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0001923 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0001923 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001923 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 15.05.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під видом продажу квадрокоптера на веб-сторінці «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 196 924 грн., чим завдала майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що на прохання військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання для їхньої роботи квадрокоптер «Mavik 3T», вирішив викласти на своїх сторінках «Facebook» пост для збору коштів на квадрокоптер «Mavik 3T». За допомогою даного посту ОСОБА_5 вдалося зібрати необхідну суму для того, щоб придбати один квадрокоптер «Mavik 3T».

Здійснивши моніторинг мережи Інтернет для того, щоб знайти саме квадрокоптер «Mavik 3T» за найбільш прийнятну ціну, ОСОБА_5 знайшов оголошення на веб-сайті «ОЛХ», де було зазначено, що вказаний квадрокоптер коштує 197 000 грн., крім цього було зазначено абонентський номер телефону продавця, а саме: НОМЕР_2 .

14.05.2023, приблизно о 13 год. 13 хв., ОСОБА_5 , за допомогою соціального месенджеру «Viber» вирішив зателефонувати до продавця вказаного квадрокоптера на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який було зазначено в оголошенні. Трубку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 та в ході бесіди підтвердив, що дійсно займається продажом квадрокоптера «Mavik 3T» за 197 000 грн., та при цьому зазначив свої умови продажу, а саме, що спочатку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 197 000 грн. на реквізити, які будуть повідомленні продавцем, а потім здійснюється відправка на найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу, ОСОБА_5 вирішив запропонувати спочатку отримати вказаний квадрокоптер на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити чи це дійсно саме той, який потрібен, його справність, адже річ дорого, на що, продавець на ім`я ОСОБА_6 відмовив, та запевнив, що квадрокоптер саме той, який потрібний, що він прийде в справному стані тому немає за що перейматися, тому ОСОБА_5 вирішив погодитися на умови та зазначив, що переказ грошових коштів зможе здійснити на банківську картку.

Після цього, продавець на ім`я ОСОБА_6 в соціальному месенджері «Viber», у вигляді смс-повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , надіслав реквізити банківських карток, а саме: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 та ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 , на котрі необхідно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 197 000 грн.

15.05.2023, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) здійснив перерахунок грошових коштів на загальну суму 120 596 гривень (чотири транзакції по 29 999 гривень + 150 гривень комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 , зі своєї вищевказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахунок грошових коштів на загальну суму 76 328 гривень (дві транзакції по 29 999 гривень + 150 гривень комісії та одна транзакція на 16 100 гривень 15 копійок) на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 , за допомогою соціального месенджеру «Viber», зателефонував до продавця на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що перерахував грошові кошти на загальну суму 196 924 грн., на що продавець на ім`я ОСОБА_6 підтвердив те, що грошові кошти надійшли та зазначив, що квадрокоптер «Mavik 3T» протягом дня відправить за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, приблизно о 16 год. 04 хв., ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення у соціальному месенджері «Viber» від продавця на ім`я ОСОБА_6 , де останній зазначив, що квадрокоптер « ОСОБА_7 » буде відправлено 16.05.2023 о 09 год. 00 хв. на відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Однак, 16.05.2023, в ранковий час, коли ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявив, що сповіщень про, те, що до нього прямує посилка від продавця на ім`я ОСОБА_6 не надходило. Після чого, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до продавця на ім`я ОСОБА_6 за абонентським номером телефону НОМЕР_2 в соціальному месенджері «Viber», однак телефон був вимкнений, після чого, ОСОБА_5 надіслав продавцю на ім`я ОСОБА_6 смс-повідомлення, однак по теперішній час відповіді не отримав.

Крім цього, ОСОБА_5 до протоколу допиту надав квитанцію, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів в розмірі 196 924 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_8 .

У судове засідання слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування..

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідча у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Водночас, клопотання слідчої в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку у період з 00 год. 00 хв. 15.05.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0001923 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 ,у період з 00 год. 00 хв. 15.05.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_3 та клієнта банківська картка якого № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_4 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Ухвала діє по 06 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 . Коваль