Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9944/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000272 від 08.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000272, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора оперативними працівниками СБУ отримано інформацію щодо підприємств, фактично розташованих на території Подільського району м. Києва, службові особи яких створили протиправний механізм сприяння у привласненні бюджетних коштів, ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Ден груп» (), ТОВ «Ден груп компані» (), ТОВ «Ден Альянс» (). Директором та бенефіціаром ТОВ «Ден груп» та ТОВ «Ден груп компані» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманих даних ТОВ «Ден груп компані» та ТОВ «Ден груп» надавали послуги із прибирання приміщень, при цьому їх податковий кредит в значній мірі сформований товарами широкого асортименту, продовольчими товарами та пальним, що не відповідає меті та суті їх господарської діяльності, за рахунок фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Протягом 2021-2023 рр. ТОВ «Ден груп» (), ТОВ «Ден груп компані» (), ТОВ «Ден Альянс» () надали послуг з прибирання приміщень на загальну суму понад 160 млн гривень. Найбільшими замовниками послуг є: ТОВ «Дельта Вілмар» (), ТОВ «Сандора» (), ПрАТ «ВКФ» (), ТОВ «Дієсса» (), ТОВ «Технополіс» (), ТОВ «Розподільчий центр «Плюс» (), ПрАТ «Київстар» (), ТОВ «Печерська міжнародна школа» (), ДП «Ізюмінка» (), ТОВ «Даймонд Клін Сервіс» ().

В той же час, протягом 2021-2023 рр. вищезазначені підприємства сформували податковий кредит за рахунок придбання, переважно, туалетного паперу, миючих засобів та інших побутових товарів у суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та віднесені органами ДПС України до категорії ризикових, а саме:

- ТОВ «Біоклінінг» ();

- ТОВ «Дюфтекс Опт» ();

- ТОВ «Комфоторг СП» ();

- ТОВ «Олтен» ();

- ТОВ «СКСК» ();

- ТОВ «Енерго-тех-клінінг» ();

- ТОВ «Стар Клін Сервіс» ();

- ТОВ «Прайм трейд центр» ();

- ТОВ «Прайм Трейд Юг» ().

Також, встановлено, що протиправний механізм обготівкування коштів організований наступними особами:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_3 , моб тел.: НОМЕР_2 ), має у власності т/з BMW 750 Li (ДНЗ НОМЕР_3 ), директор ТОВ «Прометей 2012» (), ТОВ «Буд-опт» (), ТОВ «ОК «Ерідан» (), кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Буд-опт» (), ТОВ «ОК «Ерідан» ();

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_5 ) має у власності т/з BMW 750 Li (ДНЗ НОМЕР_6 ), директор ТОВ «Ю.Ф.М. Груп» (), власник ТОВ «Ю.Ф.М. Груп» (), ТОВ «Ден Груп» (), ТОВ «Ден Груп компані» (), бенефіціар ТОВ «Ю.Ф.М. Груп» (), ТОВ «Ден Груп компані» ();

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_8 ), директор ТОВ «Віжн-сервіс» (), власник ТОВ «Віжн-сервіс» (),ТОВ «Стейтмент» (), бенефіціар ТОВ «Віжн-сервіс» (), ТОВ «Стейтмент» ().

Злочинна діяльність вказаних юридичних осіб повністю підтверджується висновком економічного дослідження №27/04/23-1 від 27.04.2023, який повністю підтверджує «безтоварність» проведених операцій, фіктивний характер взаємовідносин між зазначеними підприємствами та те, що вказані взаємовідносини були спрямовані на виведення та подальше «обготівковування» грошових коштів суб`єктів реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ден груп» (), ТОВ «Ден груп компані» (), ТОВ «Ден Альянс» ().

Встановлено, що ТОВ «Ден Альянс» () після накладення арешту на банківські рахунки, які використовувалися для протиправної діяльності 12.07.2023 року відкрило новий банківський рахунок в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838): НОМЕР_9 для продовження злочинної діяльності.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «Правекс Банк» зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

З метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна ТОВ «Ден Альянс» (), яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно вказаних суб`єктів господарювання відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто я такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку в АТ «Правекс Бнак».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 08.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора оперативними працівниками СБУ отримано інформацію щодо підприємств, фактично розташованих на території Подільського району м. Києва, службові особи яких створили протиправний механізм сприяння у привласненні бюджетних коштів, ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Ден груп» (), ТОВ «Ден груп компані» (), ТОВ «Ден Альянс» (). Директором та бенефіціаром ТОВ «Ден груп» та ТОВ «Ден груп компані» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманих даних ТОВ «Ден груп компані» та ТОВ «Ден груп» надавали послуги із прибирання приміщень, при цьому їх податковий кредит в значній мірі сформований товарами широкого асортименту, продовольчими товарами та пальним, що не відповідає меті та суті їх господарської діяльності, за рахунок фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 0000272 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти «Ден Альянс» (), які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 в АТ «Правекс Банк (МФО 380838, );

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Ден Альянс» (), які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 в АТ «Правекс Банк (МФО 380838, );

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами ТОВ «Ден Альянс» (), які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 в АТ «Правекс Банк (МФО 380838, ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1