Справа № 591/5172/23
Провадження № 1-кс/591/3023/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000072, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом організації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потужностях заводу за адресою: АДРЕСА_1 , схему незаконного виготовлення спирту етилового, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, який у подальшому реалізують через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичним та фізичним особам.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника товариства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведеної особи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня постановлення ухвали, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:

- податкової звітності підприємства за період часу з 01.01.2022р. по 29.08.2023р. (податкові декларації з додатками по видам сплати податків, уточнюючі розрахунки, тощо);

- відкриті та закриті банківські рахунки підприємства із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2022 по 29.08.2023р.;

- ІР-адрес, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.01.2022 по 29.08.2023р.

- відомості з ЄРПН (інформації щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання) за період з 01.01.2022 по 29.08.2023р.;

- відомостей щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.01.2022 по 29.08.2023р. (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- актів перевірки підприємства за період із 01.01.2020р. по 29.08.2023р.;

- відомостей про дозволи та ліцензії підприємства, які діяли в період із 01.01.2022р. по 29.08.2023р., підтверджуючі документи.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1