Справа № 199/2768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000096, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 27.07.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000096, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 27.07.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.07.2022 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 17500,00 грн.

За даним фактом 27.07.2022 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000096 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 27.07.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, наразі проводиться сектором дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 26.03.2022 по 27.03.2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж товару, а саме токарного станку та в цей же день ОСОБА_5 зателефонував на номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні на сайті «OLX» та в ході телефонної розмови, слухавку взяв невідомий йому чоловік який представився ОСОБА_6 .

У ході телефонної бесіди останній повідомив, що він дійсно продає токарний станок та даний товар є в наявності. Після чого між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було складено усний договір про куплю-продажу токарного станку. В ході усної домовленості ОСОБА_5 повинен був внести завдаток за товар, а саме на банківську карту грошові кошти у розмірі 17500 гривень, та після чого особа на ім`я ОСОБА_7 доставить вищевказаний товар орендованим автомобілем до с. Шолудьки Немирівської ТГ Вінницького району. Після телефонної розмови на мобільний, а саме на месенджер «Viber», який належить ОСОБА_5 , було надіслано смс-повідомлення зі змістом номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 17500 гривень, які слугували завдатком за вищевказаний товар та зазначено, що вищевказаний товар буде доставлено водієм ОСОБА_8 на автомобілі «FAW», державний номерний знак НОМЕР_3 .

28.03.2022 року ОСОБА_5 здійснено на вищевказану карту один платіж через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в 13:31:50 годин на суму 17500,00 гривень. Після того, як грошові кошти були перераховані, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить особі на ім`я ОСОБА_7 , щоб повідомити що перерахував грошові кошти за товар, але останній на телефонні дзвінки не відповідав.

Так, 24.08.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно інформації наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 28.03.2023 о 13:35:09 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка оформлено на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Харківської області, міста Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , було знято грошові кошти у розмірі 17000 гривень за допомогою банкомату № 7571, який розташований у приміщенні магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, встановлено, що 10.04.2023 о 17:57:03 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка оформлено на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було повторно знято грошові кошти у розмірі 500 гривень за допомогою банкомату № 7571, який розташований у приміщенні магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та зняла грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , необхідно отримати інформацію, яка перебуває у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відеозаписи та/або фото-роздруківок з камери банкомату № 7571, який розташований у приміщенні магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 за 28.03.2023 о 13:35:09 год. та за 10.04.2023 о 17:57:03 год., оскільки вказана інформація має значення щодо встановлення повного та всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000096, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 27.07.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату № 7571, який розташований у приміщенні магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , через який з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знімались грошові кошти у період часу з 28.03.2023 о 13:35:09 год. та 10.04.2023 о 17:57:03 год.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати групі дізнавачів по кримінальному провадженні № 0000096 від 27.07.2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітнану поліції ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1