Провадження № 1-кс/204/2687/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю представник ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, клопотання представника ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» про скасування арешту майна у кримінальному проваджені № 0000206, -

встановив:

До суду надійшло клопотання представника ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» про скасування арешту майна у кримінальному проваджені № 0000206. В обґрунтування клопотання зазначено, що адвокатом ОСОБА_4 , 14.07.2023р. на підставі ст.ст. 45, 50, 51 КПК України та ст.ст. 26, 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було укладено договір про правову допомогу із ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» в особі директора ОСОБА_6 . 21 липня 2023 року о 12 год. 45 хв., що підтверджується вхідним штампом заводу на першому аркуші ухвали, у приміщенні № 205, що використовується як приймальня і кабінет директора ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ», секретарем керівника було отримано від слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Черкаській області ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська про накладення арешту на майно, що перебуває у власності (користуванні) Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном. Наведена ухвала була постановлена судом 5 липня 2023 року за клопотанням старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_7 при цьому, із ухвали слідчого судді не ясно, коли саме слідчий ОСОБА_7 подав клопотання про накладення арешту і коли суд отримав його. 27 червня 2023 року у приміщеннях та на території ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ», слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенант юстиції ОСОБА_8 провів обшук. Даний обшук було проведено на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 05 червня 2023 року. Згаданою вище ухвалою було надано дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Ne 0000206 від 28.02.2023 на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд за адресою: м. Черкаси, Черкаська область, вул. Чехова, буд. 104, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:081:0038, що згідно відомостей отриманих з Державних ресстрів перебувають у приватній власності ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» () та ТОВ «Вдача плюс» () з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), ТОВ «Придніпровський механічний завол» (), ТОВ «ПКТІ» (), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» () та ТОВ «ДОМАС» (ЕДРПОУ 31278327) та інших суб`єктів господарювання; документальних матеріалів, щодо виготовлення, придбання та реалізації продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення та пакувального матеріалу; сертифікатів якості та інших документальних матеріалів, що підтверджують походження та якість продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення; відомостей про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; печаток та штампів; готової продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також сировини для їх виготовлення та пакувальних матеріалів; обладнання для виготовлення, фасування, пакування продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також обладнання для обробки сировини для їх виготовлення; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; банківських карток; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем або їх частин (комп`ютерів, ноутбуків; планшетів); мобільних терміналів систем зв`язку; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверного обладнання); приладів для ведення відеоспостереження; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо), а також інших носіїв інформації, що мають значення для досудового розслідування. Згідно опису вилучених речей - додатку до протоколу обшуку, у ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» було вилучено у тому числі носії цифрової інформації, які забезпечували зв?язок заводу із обслуговуючим банком, перерахування до Державного бюджету України податків та обов?язкових платежів, нарахування заробітної плати працівникам заводу, оплату податків у місцевий бюджет, платежі за оренду земельної ділянки та проведення комунальних платежів. Так, під час обшуку була вилучена документація та носії цифрової інформації, які забезпечують життєдіяльність заводу, у тому числі: Сегрегатор чорного кольору з написом «Оренда договори 2021 2022 2023» (У холі обшуку кількість аркушів не перераховувалась); Переносний жорсткий, диск чорного кольору, марки «Toshiba». s/n Z2LQP0AGTVAH; Жорсткий диск чорного кольору, марки «SanDisk», s/n 93, який знаходився в системному блоці; Жорсткий диск марки «Toshiba», s/n 957K.77ОM85УК7, який знаходився в системному блоці. Крім того, на підставі цієї ухвали було заблоковано рахунок товариства № НОМЕР_1 у Філії - Черкаському обласному управлінні АТ «Державний ощадний банк України». Вилучення і арешт перелічених вище носіїв цифрової інформації, документів, рахунку у банківській установі - повністю заблокувало роботу підприємства і унеможливило нормальну роботу трудового колективу і орендарів приміщень, які є громадянами України. Вказує на те, що вилучене майно не має жодного значення для досудового розслідування, проте його відсутність суттєво ускладнює господарську діяльність ПрАт «Завод пакувальних машин «УПІМАШ». На підставі викладеного, представника ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» звертається до суду з даним клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному проваджені № 0000206.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, які в ньому зазначені, просив задовольнити та скасувати вказаний арешт.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, зазначивши, що клопотання необґрунтоване. Пояснив, що на даний час триває досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Скасування арешту на майно, про яке вказує в своєму клопотанні захисник, є не доцільним.

Вислухавши думку сторін, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з положеннями ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно частин 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

В частині 5 статті 236 КПК України зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2023 року, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задоволено та надано дозвіл на проведення старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 року та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 104, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:081:0038, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебувають у приватній власності ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» () та ТОВ «Вдача плюс» (), а земельна ділянка перебуває у приватній власності Територіальної громади м. Черкаси в особі Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 25212542), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), ТОВ «ПКТІ» (), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» () та ТОВ «ДОМАС» () та інших суб`єктів господарювання; документальних матеріалів, щодо виготовлення, придбання та реалізації продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення та пакувального матеріалу; сертифікатів якості та інших документальних матеріалів, що підтверджують походження та якість продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення; відомостей про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; печаток та штампів; готової продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також сировини для їх виготовлення та пакувальних матеріалів; обладнання для виготовлення, фасування, пакування продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також обладнання для обробки сировини для їх виготовлення; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; банківських карток; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем або їх частин (комп`ютерів, ноутбуків; планшетів); мобільних терміналів систем зв`язку; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверного обладнання); приладів для ведення відеоспостереження; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо), а також інших носіїв інформації, що мають значення для досудового розслідування.

Під час обшуку була вилучена документація та носії цифрової інформації, у тому числі: Сегрегатор чорного кольору з написом «Оренда договори 2021 2022 2023»( У холі обшуку кількість аркушів не перераховувалась); Переносний жорсткий диск чорного кольору, марки «Toshiba». s/n Z2LQP0AGTVAH; Жорсткий диск чорного кольору, марки «SanDisk», s/n 93, який знаходився в системному блоці; Жорсткий диск марки «Toshiba», s/n 957K.77ОM85УК7, який знаходився в системному блоці. Тобто, за викладених обставин, зазначене майно не є тимчасово вилученим майном згідно до ч.7 ст.236 КПК України.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 червня 2023 року, накладено арешт на рахунки Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), а саме на рахунки: НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), валюта українська гривня, код валюти 980, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

В частині 4 статті 173 КПК України зазначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання представника ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» ОСОБА_5 про скасування арешту слід задовольнити частково, скасувавши арешт, накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 червня 2023 року, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), відкритих в відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), в частині заборони виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування і послуг банку, пов`язаних з вказаними виплатами. В іншій частині вимоги клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягають, оскільки є необґрунтованими.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання представника ПрАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» ОСОБА_5 про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 червня 2023 року, на рахунок Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), а саме: НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), валюта українська гривня, код валюти 980, в частині заборони виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування і послуг банку, пов`язаних з вказаними виплатами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1