СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3039/23
ун. № 759/9117/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку на земельній ділянці (в тому числі у всіх наявних приміщеннях) з кадастровим номером :01:000:0520, належить на праві приватної власності ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «ПРОГРЕС», , з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, що посадові особи ТОВ "СВІТ АГРОТЕХНІКА" шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ТОВ "САФРА ФІНАНС", ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_4 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «САФРА ФІНАНС» ОСОБА_5 встановлено, що 03.06.2021 року директор ОСОБА_6 ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), перебуваючи в злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклав договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 з ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 43931541) в особі директора ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» (Кредитодавець) надало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 860 121 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або 860 121,99 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ «САФРА ФІНАНС» () та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу - трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до пункту 2.3 Договору позики, у випадках неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за даним Договором щодо сплати усіх процентів за користування кредитом, а також повернення суми кредиту, у тому числі у разу порушення строків платежів, обумовлених цим Договором, включаючи неповну сплату процентів, Кредитодавець має право здійснити погашення штрафних санкцій, процентів за користування кредитом, зобов`язання з повернення суми кредиту та інші необхідні платежі, передбачені цим Договором, шляхом звернення стягнення на предмет застави, вказаний у п. 2.1 Договору, в порядку, строки та спосіб, визначені та погоджені Сторонами у договорі застави, що забезпечує повернення Позичальником кредиту та усіх належних платежів згідно з цим Договором.

Відповідно до пункту 2.4. Договору позики підписання даного Договору Позичальник погоджується на безспірне звернення стягнення на предмет застави шляхом передачі його у власність Кредитодавцю у разі порушення Позичальником своїх зобов`язань за даним Договором перед Кредитодавцем.

Однак, в порушення зобов`язань передбачених Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» проігнорували умови даного Договору не повернули.

Разом із тим, представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ «САФРА ФІНАНС» () вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ «САФРА ФІНАНС» матеріальні збитки на суму 860 121,99 грн.

Окрім того, представник потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до інформації з спеціального засобу - трекеру, яким обладнаний трактор марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , координати місцезнаходження даного транспортного засобу НОМЕР_3 , кадастровий номер :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька, здійснювався особистий виїзд 03.05.2023, в ході якого з даною адресою через паркан виявлено візуально схожий трактор та за словами ОСОБА_6 , він його туди передавав в роботу

Також в ході допиту свідка ОСОБА_8 , встановлено, що він за проханням свого знайомого ОСОБА_5 здійснював з ним виїзд на пошук та встановлення технічного стану техніки, яка перебувала у лізингу в інших компаній та під час одного з виїздів встановлено місцезнаходження трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 за допомогою GPS-трекеру та візуального контакту, а саме: координати місцезнаходження даного транспортного засобу 49.8867633 28.6452266, кадастровий номер :01:000:0520, АДРЕСА_1 .

10.05.2023 постановою старшого слідчого вищевказану техніку визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

Виходячи із вищевикладеного та відповідно до отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій фактичних даних, існує достатньо підстав вважати, що за місцем координати місцезнаходження даного транспортного засобу, саме за координатами НОМЕР_3 , кадастровий номер :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: трактор марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0520, належить на праві приватної власності Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «ПРОГРЕС», .

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни ідентифікаційних частин с/г техніки (номерів агрегатів), повного знищення або неповної видачі техніки, особами, у володінні яких вони перебувають.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукуванні речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, на проведення обшуку на земельній ділянці (в тому числі у всіх наявних приміщеннях) з кадастровим номером :01:000:0520, належить на праві приватної власності ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «ПРОГРЕС», , з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні згідно переліку:

№ВидБрендМодельРікСерійний номер
1Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5802010НОМЕР_4
2Комбайн кормозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5702008НОМЕР_5
3Комбайн зернозбиральний в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750 заводський номер НОМЕР_6 CLAASCLAAS LEXION 5702005НОМЕР_7
4Комбайн зернозбиральний в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_8 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер 0233 CLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_9
5Трактор колісний FENDTFENDT 936 VARIO2015НОМЕР_10
6Трактор коліснийCLAASCLASS XERION 38002009НОМЕР_11
7СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_12
8СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_13
9Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 760TT2011НОМЕР_14
10Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_15
11Трактор коліснийLAMBORGHINILAMBORGHINI R 8.2652012НОМЕР_16
12ТракторDEUTZDEUTZ-FAHR AGROTRON 2152016НОМЕР_17
13Трактор DEUTZDEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E22019НОМЕР_18
14КомбайнCLAASCLAAS LEXION 570С2008НОМЕР_19
15Трактор коліснийCaseCASE MX 3402016НОМЕР_20

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути на земельну ділянку (в тому числі у всіх наявних приміщеннях) з кадастровим номером :01:000:0520, що належить на праві приватної власності ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «ПРОГРЕС», , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1