Справа № 392/1423/23
Провадження № 1-кс/392/291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 20.07.2023 по 21.07.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що 21.07.2023 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 20.07.2023 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн. шляхом переказу з належного ОСОБА_5 карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У ході розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у нього є картковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який він отримує заробітну плату.

20.07.2023 року ОСОБА_5 , отримав аванс на свою зарплатну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 :48 в сумі 7000 грн, та о 12:18 перекинув із своєї зарплатної картки грошові кошти в сумі 3000 грн на свою кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

21.07.2023 вранці, приблизно о 13:20 він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_4 який знаходиться по АДРЕСА_2 , зняти грошові кошти, та виявив що на його рахунку № НОМЕР_1 відсутні кошти. Взявши виписку в банку він виявив, що 20.07.2023 року з його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 3500 грн. на його зарплатну картку, після чого з зарплатної картки було перераховано кошти в сумі 7300 грн. Куди саме дані кошти були перераховані йому не відомо, так як заявник відразу заблокував свою зарплатну картку. 21.07.2023 перевіривши повідомлення в телефоні він побачив повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 20.07.2023 о 13:03 про те. що на його 4- 682* надійшов переказ в сумі 3500 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ще одне повідомлення о 13:03 про те, що з його банківської картки НОМЕР_4 було перераховано кошти на карту іншого банку в сумі 7300 грн.

Також, в період з 20.07.2023 по 21.07.2023 йому на номер телефону НОМЕР_5 повідомлення з кодами чи паролями не надходили. Також заявнику не надходили дзвінки з незнайомих номерів. Паролі від своїх банківських карток окрім нього ніхто не знає.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 20.07.2023 по 21.07.2023 року.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, старшим слідчим надано заяву, в якій він просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , подано в рамках кримінального провадження 0000386 від 22.07.2023 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.07.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.07.2023 року, в якому останній зазначив, що з його банківської картки НОМЕР_1 були перераховані кошти, копією виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 з 17.07.2023 по 21.07.2023 року щодо перерахунку коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання інформації щодо повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, тобто не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України.

Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчий не відноситься до сторони кримінального провадження та до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вказаного слідчого на здійснення досудового рослідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.07.2023 по 21.07.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000386 від 22.07.2023, з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.07.2023 по 21.07.2023 року, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12