ЄУН № 337/4519/23 Провадження № 1 - кс/337/1004/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2023 м. Запоріжжя
23.08.2023 дізнавач СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
02.08.2023 о 10:37 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, направила ОСОБА_4 (далі потерпіла особа, ОСОБА_4 ), повідомлення від імені знайомої в Телеграм каналі з проханням перерахувати кошти в борг на карту № НОМЕР_1 , що остання зробила та перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , суму в розмірі 7 000 грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02.08.2023 в 10:35 год., вона направлялась в маршрутному таксі з м. Запоріжжя в Хортицький район. Під час руху, на мобільний телефон, в інтернет мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від співробітника нашого підприємства - ОСОБА_5 , займає посаду офіс-менеджера торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники офіційно оформлені на два торговельних дома, але підприємство знаходиться за однією адресою: АДРЕСА_1 ). В телефоні мається контакт ОСОБА_6 , з її номером мобільного телефону НОМЕР_3 . На її сторінці також зазначена електронна пошта. В повідомленні було прохання про займ коштів в розмірі 7000 грн. на 2 години. В повідомленні була зазначена банківська карта НОМЕР_1 . Вона ознайомилась з повідомленням, відразу перетелефонувала на власний номер телефону - НОМЕР_3 . Номер телефону був зайнятий, поговорити з нею не мала можливості, щоб перевірити необхідність перерахування коштів. Вже приїхала до Хортицького району м. Запоріжжя. Раніше ОСОБА_6 їй допомагала, тому вона відразу з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала 10:37 год суму в розмірі 7000 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 . Власник карти та назва банку під час перерахування не відображалась. На сторінку ОСОБА_6 «Телеграм каналу» з якої отримала повідомлення, надіслала скріншот переказу та номер власної банківської карти на яку повернути кошти. Вона вийшла з маршрутного таксі, перерахування робила під час руху по Хортицькому району, та отримала повідомлення в 10:47 год. в робочій групі, у склад якої входять працівники нашого підприємства, де зазначалось, що сторінка ОСОБА_7 (дівоче прізвище) ОСОБА_6 зламана, кошти перераховувати не треба. Вона о 10:47 після отримання повідомлення, відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати транзакцію по перерахування мною суми коштів. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, їй спричинили збитки у розмірі 7000 грн.
Вказана інформація перебуває у володінні у володінні юридичної особи: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всебічності, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність встановити рух коштів по банківській карті ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином або в електронному виді:
Таким чином, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 02.08.2023 до 05.08.2023 (включно), із зазначенням власників вказаного банківського рахунку (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківському рахунку, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР - адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 7000 грн. о 10:37 год. 02.08.2023, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.
Так, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація, шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
25.08.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
02.08.2023 о 10:37 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, направила потерпілій особі, ОСОБА_4 , повідомлення від імені знайомої в Телеграм каналі з проханням перерахувати кошти в борг на карту № НОМЕР_1 , що остання зробила та перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , суму в розмірі 7 000 грн.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю здійснення їх копіювання та вилучення в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до інформації , яка перебуває у володінні юридичної особи, розташованої за адресою: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , наступних документів:
- матеріалів про відкриття по банківській карті ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 02.08.2023 до 05.08.2023(включно), у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;
- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 02.08.2023 до 05.08.2023 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 02.08.2023 до 05.08.2023(включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 02.08.2023 до 05.08.2023 (включно);
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;
- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 02.08.2023 в сумі 7000 грн.
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 вересня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1