Провадження №1-кс/389/904/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000602 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000602 від 30.08.2022 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницюпо по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2022 року невідома особа створивши фішінговий сайт отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась банківські дані ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 9643 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що її сестра в мережі Інтернет знайшла посилання, де було зазначено, що від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надається грошова допомога. Для отримання даної допомоги потрібно було перейти за посиланням та ввести свої банківські дані, а саме логін та пароль від додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ознайомившись з даною інформацією, вона перейшла за посиланням та ввела свої дані (логін та пароль) від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердила авторизацію. Після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відбулось перерахування на невідомий рахунок в розмірі 9643 грн. Приблизно через хвилину їй надійшов дзвінок від бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підтвердженням пропозиції на суму 127000 грн, на що вона відмовила та одразу ж заблокувала свою банківську картку. В подальшому вона звернулась із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення до Національної поліції.

Згідно інформації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено здійснення фінансових операцій за період часу з 29.08.2022 по 30.08.2022 від відправника з номером карти № НОМЕР_2 з переказу грошових коштів у сумі 9500 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_3 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , 29 серпня 2022 року о 13:57:34 год. здійснено зарахування грошових коштів у сумі 9500 грн. з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 29 серпня 2022 року о 14:03:34 год. здійснено фінансову операцію зі переказу грошових коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , що міститься у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022.

Документи з вищезазначеною інформацією у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022 року, дійсно перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими, які здійснюють досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише ОСОБА_3 ..

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000602 від 30.08.2022 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022;

інформації про підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР- адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 29.08.2022 по 00:00 годин 29.09.2022 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 28 серпня 2023 року по 28 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1