Справа № 676/4935/23
Провадження № 1-кс/676/1191/23
УХВАЛА

24 липня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 11 березня 2023 року о 10 год. 58 хв. син заявника ОСОБА_3 , в с. Свіршківці, по вул. Лесі Українки, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, шахрайським шляхом , в період воєнного стану, за допомогою ЕОМ, через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в розмірі 1500 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи, чим спричинено останньому майнової шкоди на вказану суму. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР № 0000492 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що два роки тому його син ОСОБА_5 через мережу-інтернет відкрив собі кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому оформив на своє імя банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та яку прив`язав до свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 . Періодично ОСОБА_4 перераховував сину кошти для особистих потреб. Син ОСОБА_5 повідомив, що 11.03.2023 року він знайшов оголошення в інтернеті про заробіток коштів із « ОСОБА_6 », але для початку необхідно, як старт внести кошти на рахунок компанії в розмірі 3500 грн., що він і зробив, в саме зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перерахував кошти в сумі 3500 грн. на рахунок компанії, але повний номер йому невідомий. Після перерахування вказаних коштів син ОСОБА_5 приступив до роботи, а саме почав здійснювати оформлення заявою товару, за що йому відповідно нараховувались відсотки на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.03.2023 о 15 год. 58 хв. син ОСОБА_5 перерахував кошти із рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 415,88 грн. та 14.03.2023 о 22 год. 00 хв. вивів кошти від « ОСОБА_6 », але із зазначенням фізичної особи ОСОБА_7 на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 748,72 грн. Після цього, син ОСОБА_5 розповів, що ще один раз перераховував кошти із сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його рахунок в розмірі близько 800 грн. Всього ОСОБА_5 перерахував із рахунку компанії на свій рахунок кошти в розмірі близько 2000 грн. Після цього ОСОБА_8 неодноразово заходив на сайт, щоб продовжити оформлювати заявки, але йому це не вдалося, оскільки посилання в інтернеті заблоковане.

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 11 березня 2023 року по термін дії ухвали (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 11 березня 2023 року по термін дії ухвали (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 11 березня 2023 року по 24 липня 2023 року (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1