Справа № 555/468/23
Номер провадження 1-кс/555/361/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 (ЄРДР від 15.03.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 (ЄРДР від 15.03.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, в 23.01.2023 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області через секретаря вх. № 583 від 14.03.2023, надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Депертаменту кіберполіції Національної поліції України по електронному звернені ID-281430 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2023, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, через мережу Інтернет мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом допомога Українцям з банківської картки ОСОБА_4 . Приват банку № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що на даний час вона являється пенсіонером та отримує незначні кошти від держави у вигляді пенсії. Дані кошти їй приходять на розрахунковий рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний рахунок був відкритий нею близько двох років тому під час заміни карточки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Березне. Того дня їй дали розрахункову карточку на яку приходили кошти у вигляді пенсії від держави за № НОМЕР_1 також того самого дня їй надали кредитну карточку даного банку за № НОМЕР_2 . Кредитну карточку ОСОБА_4 майже не використовувала та на ній перебувало кредитних коштів у сумі 4 100 грн., проте постійно користувалася карточкою на яку приходила пенсія та перерахунки від рідних (дітей), на даній карточці у неї постійно перебувала незначна сума коштів. Дані два рахунки карточки були підключенні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона також час від часу користувалася та була відкрита копилка, про яку вказати нічого не може.

Начебто осінню 2022 точної дати ОСОБА_4 не пригадає нею була оформлена « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як пенсіонером, проте будь які кошти зараховано не було. 03.03.2023 на протязі дня вона разом із донькою ОСОБА_5 знову було відвідано сайт, посилання на який вони виявили в «Телеграм каналі», силку яку вона не пам`ятає проте додає сканкопії даного посилання. Під час того, як вони перейшли за даним посиланням їм необхідно було вказати дані карточки, що в подальшому і зробили вказавши дані ОСОБА_4 пенсійної карточки за № НОМЕР_1 . Після чого їм необхідно було зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказати пароль, який вони начебто не вказували та взагалі вийшли з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому вийшли із сайту за посиланням на який переходили під час оформлення допомоги.

04.03.2023 під час того як вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби зняти кошти із своєї пенсійної карточки виявила, що її карточка нібито відсутня (недійсна). В подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила відсутність своїх двох карточок (пенсійнеої та кредитної) на їх місця знаходилась якась Інтернет карточка на якій знаходились кошти в сумі 300 грн. які вони перекинули близько 16.00 -17.00 год. на карточку ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де дізналася, що шахраї заволоділи грошовими коштами які знаходились на розрахункових карточках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пенсійній карточці № НОМЕР_1 було знято 1899,22 грн. та на кредитній карточці № НОМЕР_2 на якій перебувало близько 4 100 грн. було знято близько 4000 грн.. Також в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено Інтернет карточку, про рух коштів якої не відомо та використовувалися ще дві карточки за № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 . Більше по даному факту повідомити нічого не може.

19.05.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів проведено виїмку на підставі ухвали слідчого суді та в ході аналізу виписки банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , встановлено, що з банківських карток, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , переказано грошові кшти на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заявуи, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 02.03.2023 по 00.00 год. 01.05.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 02.03.2023 по 30.04.2023, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 02.03.2023 по 00.00 год. 01.05.2023 поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. картки в період часу 00.00 год. 02.03.2023 по 00.00 год. 01.05.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.

Термін ухвали до 05 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1