Справа № 442/2889/23
Провадження № 1-кс/442/1226/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000048 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 24.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській надійшли матеріали кримінального провадження з Дрогобицької окружної прокуратури за заявою ОСОБА_5 , про те, що невідома особа незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, під час продажу в «instagram» мобільного телефону марки «Iphone», надіславши посилання для оплати SRTtransver з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділа коштами в сумі 19200 грн.

14.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 написала заяву в якій просить визнати її потерпілою в кримінальному провадженні № №0000048 від 24.03.2023 року, оскільки матеріальна шкода заподіяна їй, а не її доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 22.02.2023 року о 23:54 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходячись за місцем нашого проживання, а це за адресою: АДРЕСА_1 зайшла в соцмережу «instagran» під ніком « ОСОБА_7 » та гортаючи стрічку даної мережі побачила рекламу в інтернет магазині під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де продавалися мобільні телефони марки «Iphone». ЇЇ зацікавив телефон «Iphone 13 Pro». ОСОБА_6 почала писати в приватні повідомлення про характеристики даного телефону. Її здивувавли надто дешеві ціни, але дочці пояснили, що вони від виробника, тому дешевші ніж всюди. Також останні запропонували здійснити оплату з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставка, посилання на яке знаходилося в шапці профілю. Донька прочитавши відгуки про доставку вирішила здійснити переказ грошових коштів, оскільки в характеристиках були хороші відгуки та надійність, а саме в разі якщо не піддійте телефон, то можна повернути грошові кошти. Ціна вказаного телефону була 19 200 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 сама надала дочці для того щоб вона поповнила свою карту, яка була відкрита на її ім`я банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_1 . Вказана карта була відрита приблизно один рік тому. ОСОБА_6 зайшла по ссилці яка була вказана на вказаному вище сайті та ввела там номер карти, термін дії та CVV код, та одразу після цього побачила, що грошві кошти знято. Після цього невідома особа відписала дочці, що замовлення оформлено та дані її вже є в них. 23.02.2023 року донька написала невідомим знову та запитала де телефон, на що останні відписали, що відправили. 24.02.2023 та 25.02.2023 року року вони вже не реагували на її повідомлення. Через якийсь час дочка побачила, що її заблоковано.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по день винесення ухвали, по банківській карті № НОМЕР_1 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 року по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000048 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000048 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документіа, а саме:

номер банківського рахунку, номер карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з використанням якої 22.02.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 00:00 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 00:00 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 22.04.2023 по термін винесення ухвали;

номери телефонів, що реєструвалися держателем, які зберігаються в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

Зобов`язати керуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою, АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1