СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3636/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який є співзасновником та директором ТОВ «Флюгер» , неодружений, має неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.06.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва звернувся прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

18 січня 2005 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛЮГЕР» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами, та додатковими видами: діяльністю посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, а також неспеціалізованій оптовій торгівлі.

Засновниками ТОВ «ФЛЮГЕР» є ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який одночасно є директором вказаного товариства.

Встановлено, що ТОВ «ФЛЮГЕР» ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №770, не отримувало та з заявою на її отримання до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, не зверталося.

Так, у порушення вищевказаних вимог законодавства, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 16 березня 2023 року, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ФЛЮГЕР» з метою незаконного збагачення вирішив займатись незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) в особливо великих розмірах, використовуючи вказане товариство як законне прикриття своєї злочинної діяльності.

Пропозицію щодо продажу вказаного прекурсору ОСОБА_4 розмістив в мережі Інтернет на відповідному сайті серед переліку інших товарів, продаж яких здійснюється від імені ТОВ «ФЛЮГЕР», при цьому з метою конспірації своєї злочинної діяльності в назву прекурсору вніс зміни - «1-бром-1-нитроэтан «для синтеза».

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 16.03.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут прекурсорів в особливо великих розмірах, за невстановлених обставин незаконно придбав з метою збуту не менше 3л (трьох літрів) прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane), який знаходився у трьох полімерних пляшках з кришками червоного кольору.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, направленні на доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи умисно,невстановленим способом перемістив вказані пляшки з прекурсором, до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою збуту.

Так, 16.03.2023 близько 11 години 08 хвилин ОСОБА_7 , користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , через застосунок «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_8 » почав листування з абонентським номером НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_9 » щодо можливості придбання прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) та в ході вказаного листування зробив замовлення трьох літрів вказаного прекурсору, вартістю 75000 (сімдесят п`ять тисяч) грн.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа - користувач абонентського номеру НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_9 », надіслала повідомлення в яких містились реквізити банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» на рахунки яких слід здійснити зарахування коштів в якості оплати за придбання вказаного прекурсору, а саме: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 .

В свою чергу, в період часу з 12 години 20 хвилин до 13 години 38 хвилин 16.03.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні магазину «Пчілка» за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 19А/1, користуючись терміналом самообслуговування «ПриватБанк» та в приміщенні магазину «Лоток» за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 24/2, користуючись терміналом «Easy Pay», здійснив переказ обумовленої суми грошових коштів на вказані вище рахунки банківських карток, після чого користуючись застосунком «Telegram» з абонентським номером НОМЕР_1 з нікнеймом « ОСОБА_8 » надіслав повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_9 » щодо перерахування коштів за придбання вказаного прекурсору та в ході подальшого листування вказав анкетні дані та номер відділення ТОВ «Нова Пошта» на які слід відправити замовлення.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме з метою незаконного збуту прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) в особливо великих розмірах, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив три полімерні пляшки світлого кольору з кришками червоного кольору в яких міститься вказаний прекурсор до картонної коробки з пакувальним папером та сертифікат якості ТОВ «ФЛЮГЕР» на спирт ізопропиловий, взяв вказану коробку та вийшов з квартири.

Після цього, ОСОБА_4 на автомобілі марки «SKODA OCTAVIA A7», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_6 незаконно зберігаючи, перевіз з метою збуту вказаний прекурсор та приїхав за адресою: АДРЕСА_2 , де користуючись поштоматом №5496 ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_7 » о 18 годині 14 хвилин здійснив відправлення (ТТН №5035) вказаної коробки в якій знаходились три полімерні пляшки світлого кольору з кришками червоного кольору з прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) в особливо великих розмірах на вигадані дані, які вказав ОСОБА_7 - « ОСОБА_13 , НОМЕР_8 ».

Цього ж дня, о 19 годині 07 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа - користувач абонентського номеру НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_9 », у застосунку «Telegram» надіслала повідомлення ОСОБА_7 з номером ТТН ТОВ «Нова Пошта» - 5035, як підтвердження здійснення відправки прекурсору.

18.03.2023 о 14 годині 55 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні №243 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 3А, отримав поштове відправлення №5035 від « ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_7 », а саме картонну коробку в якій знаходився сертифікат якості ТОВ «ФЛЮГЕР» на спирт ізопропиловий, пакувальний папір та три полімерні пляшки світлого кольору з кришками червоного кольору заповнені безбарвною рідиною - прекурсором, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) загальною масою 2996,5 г, тобто в особливо великих розмірах, які в подальшому добровільно видав працівникам поліції.

26.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті прекурсорів, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 311 КК України.

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26.06.2023, включно, із визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн. та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

01.05.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено вказану суму застави та останнього звільнено з-під варти.

15.06.2023 заступником Генерального прокурора, строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26 липня 2023 року, включно.

Ризики встановлені стороною обвинувачення та підтверджені ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, не зменшились та продовжують існувати і на даний час, а скасування покладених на ОСОБА_4 обов`язків, не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання встановленим ризикам.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання прокурора. Подав письмові заперечення та зазначив, що підозра необгрунтована та не підтверджується матеріалами кримінального провадження, ризики не обгрунтовані та не доведені. ОСОБА_4 , з`являється до слідчого та суду за кожною вимогою, позитивно характеризується, має на утримані неповнолітню доньку.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

26.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті прекурсорів, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 311 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом проведеної НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України під час якої зафіксовано факт незаконного збуту трьох полімерних пляшок заповнених рідиною яка є прекурсором; висновком експерта № СЕ-19-23/15231-НЗПРАП від 23.03.2023, відповідно до якого, придбані під час НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України три полімерні пляшки заповнені безбарвною рідинною яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) загальною масою 2996,5 г, що є особливо великим розміром вказаного прекурсору; показаннями свідка ОСОБА_7 та протоколом огляду мобільного терміналу останнього щодо обставин проведеної за його участі НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України під час якої зафіксовано факт незаконного збуту трьох полімерних пляшок заповнених рідиною яка є прекурсором; показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо обставин вилучення у ОСОБА_7 поштового відправлення в якому серед іншого містились три полімерні пляшки заповнені безбарвною рідинною яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane); протоколом огляду веб сайту ТОВ «ФЛЮГЕР» згідно із яким встановлено факт продажу прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane); відповіддю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до якої ТОВ «Флюгер» ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не отримувало та з заявою на її отримання до Держлікслужби не зверталося; іншими матеріалами у своїй сукупності, зокрема результатами НСРД, передбачених ст.ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_4

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26.06.2023, включно, із визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн. та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

01.05.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено вказану суму застави та останнього звільнено з-під варти.

15.06.2023 заступником Генерального прокурора, строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26 липня 2023 року, включно.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у судовому засідання доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, зокрема на даний час тривають процесуальні дії, які не вдалося завершити до закінчення строку дії попередньої ухвали суду, якою на підозрюваного покладено обов`язки, враховуючи, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникнення встановлених ризиків, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку дії обов`язків строком на два місяці.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з внесенням застави до 22.08.2023 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23.06.2023 об 11.30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1