Справа № 645/979/23
Провадження № 1-кс/645/465/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 за період часу з 08.01.2023 по 10.01.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

В обґрунтування клопотання дізнвач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000020 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 року приблизно о 14 год. 37 хв. на особистий мобільний номер потерпілого ( НОМЕР_2 ) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , подзвонив чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_14 , з приводу розміщеного оголошення потерпілого на інтернет платформі «ОLX», а саме радіатору на ВАЗ 21099.Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_14 сказав потерпілому, що хоче купити у нього вказаний радіатор. Під час смс листування в чаті Вайберу потерпілого та ОСОБА_14 , ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_14 ( НОМЕР_3 ) номер своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_14 , перерахує грошові кошти за вказаний в оголошенні товар радіатор на ВАЗ 21099) в розмірі 1 тис. 200 грн.

Того ж дня, 08.01.2023 року о 19 год. 15 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_13 подзвонив інший чоловік з мобільного номеру ( НОМЕР_5 ), який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що: «…переказ грошових коштів не можливо здійснити, так як вони є юридичною особою…» та запропонував ОСОБА_13 надати розрахунковий номер іншої банківської картки. Під час даної телефонної розмови потерпілий назвав номер своєї іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 . Вказаний співробітник не припиняючи телефонну розмову з потерпілим повідомив йому, що зараз на мобільний номер ОСОБА_13 надійде кілька смс-повідомлень з кодом, а саме з трьома цифрами, які йому потрібно буде в усні формі одразу повідомити даному співробітнику, що ОСОБА_13 і зробив. Скріншот вказаного смс- повідомлення ОСОБА_13 не надав, так як вони в його мобільному телефоні не зберіглись. Вказана телефонна розмова з начебто співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », періодично переривалась, та відбувалась з різних номерів. Дана розмова відбувалась з одним і тим самим чоловіком за номерами: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 та 3) НОМЕР_7 . Так, 08.01.2023 з 19 год. 45 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий почав отримувати оповіщення про зняття з його банківської картки грошових коштів, а саме: о 19. год. 45 хв. відбулось перше зняття грошових коштів в розмірі 530 гривень, о 19 год. 49 хв. відбулось наступне зняття в розмірі 530 гривень, та о 19 год. 58 хв. відбулось зняття 30 тисяч 160 гривень. Після того як розпочалось зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_13 , останньому стало очевидним, що його гроші знімають шахраї, тому він подзвонив того ж дня на номер оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 та попросив службу підтримки заблокувати дану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнача зазначила, шо для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 08.01.2023 по 10.01.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час дату та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, причини своєї неявки суду не повідомила.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, однак разом із клопотанням подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнвач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.

На виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з вилученням відповідним чином їх завірених копій яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 за період часу з 08.01.2023 по 10.01.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

В решті клопотання - відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 09 червня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1