Справа № 190/1237/23
Провадження №1-кс/190/335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000247 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення мешканцями Кам`янського району Дніпропетровської області шахрайських дій, які завдають шкоду фінансовим інтересам держави.

Так, 13.06.2023 о 20 год. 28 хв., до ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 08.06.2023 раніше знайомий ОСОБА_5 , змовившись з невстановленими особами, шляхом довіри незаконно заволодів грошовими коштами заявника у великому розмірі, а саме під впливом останнього, ОСОБА_4 самостійно перерахував з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , даних якої не пам`ятає, грошові кошти у сумі 2 500 000, 00 грн. на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 ., встановлено, що 07.06.2023 приблизно о 08.30 год. до місця його мешкання на власному автомобілі ВАЗ 2105 темно-зеленого кольору, д.н.з. не пам`ятає, приїхав орендар ОСОБА_5 , який забрав його з дому та вони поїхали в с. Саксагань, щоб забрати його дружину ОСОБА_6 , яка мешкає по АДРЕСА_2 , номер будинку не пам`ятає. Після чого вони всі разом поїхали до м. П`ятихатки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб зняти кошти для власних потреб. Після чого відвезли жінку до с. Саксагань, та потім знову повернулися до м. П`ятихатки. Після чого зупинилися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Привокзальній, де він купив ОСОБА_5 води, в цей час до них під`їхав раніше відомий таксист ОСОБА_7 на іномарці, що саме за автомобіль він не знає, темного кольору, який запропонував випити, після чого вони зайшли до магазину, купили літрову пляшку горілки, та стали біля автомобіля ОСОБА_7 , та почали розпивати алкогольні напої. Де подівся в цей час ОСОБА_5 йому не відомо. В цей час він помітив, що на задніх сидіннях автомобіля знаходяться раніше невідомі йому жінки, віком близько 35-36 років, які приєдналися до них. Приблизно через годину, він присів на заднє сидіння автомобіля. Після чого прокинувся в с. Саксагань, в будинку своєї жінки, як саме він там опинився не пам`ятає.

На наступний день, тобто 08.06.2023 приблизно о 09 год. 00 хв. до місця мешкання ОСОБА_8 , приїхав ОСОБА_5 , який повідомив, що потерпілому необхідно заплатити кошти у розмірі 2 500 000, 00 грн. невідомим особам, за те, що він начеб то побив та зґвалтував когось із жінок, з яким напередодні випивав, інакше їх могли вбити невідомі чоловіки. На що він погодився, та разом з ОСОБА_9 та своєю жінкою поїхали до м. П`ятихатки, в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приїхавши до м. П`ятихатки, він зняв зі свого рахунку 86 000 грн., трьома платежами, спочатку зняв 46 000 грн, після чого два рази по 20 000 грн., після чого віддав ці кошти ОСОБА_5 , та вони відвезли його дружину до с. Саксагань, а самі поїхали до с. Жовте.

Приблизно о 14.00 годині, до його будинку знову приїхав ОСОБА_5 і повідомив, що необхідно зняти ще кошти. Після чого вони приїхали до м. П`ятихатки, де він дав реквізити для оплати. Взявши в нього довідку з реквізитами, потерпілий зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівники банку з належної йому карти, яку він в подальшому знищив, перевели кошти на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_6 , встановлено, що вона має офіційного чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким проживає останні 22 роки. В квітні 2022 року загинув їх спільний син на війні, та приблизно в червні 2022 їм з чоловіком держава виплатила кожному по 7,5 мільйони гривень.

Останні декілька місяців її чоловік постійно десь зникав, та розпивав алкогольні напої з незнайомими їй людьми, почав використовувати великі суми, тому вона вирішила для збереження коштів звернутися до доброго знайомого ОСОБА_5 , який займається фермерством, та обробляє її пай. Вона зі своїм чоловіком поговоривши, домовилися з ним про передачу 2,4 мільйони гривень ОСОБА_5 , якого вони разом добре знають.

08.06.2023 вона разом з чоловіком та ОСОБА_5 , прийшли до відділення банку, де він в її присутності перерахував кошти на особистий рахунок ОСОБА_5 . Наступного дня їй стало відомо, що ОСОБА_5 надавав кошти її чоловіку, які саме суми їй не відомо. Тому вона попрохала ОСОБА_5 віддати їй всю суму, на що останній 12.06.2023 віддав їй всі кошти, про отримання яких вона написала розписку.

Згідно додатних до матеріалів кримінального провадження банківських виписок по картковому рахунку, встановлено, що ОСОБА_4 08.06.2023 в період часу з 10:49 по 10:54 здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 000,00 грн., 20 000,00 грн. та 46 000,00 грн., на загальну суму 86 000,00 грн., крім того в період часу з 14:58:14 год. по 15:03:23 год. здійснив перерахунок коштів двома платежами у сумі 2 099 800,00 грн. та 400 000,00 грн. на рахунок ОСОБА_5 IBAN - НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.06.2023 за вих.№ 44.7/2-6046 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України, про надання відомостей щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу ОСОБА_5 .

30.06.2023 до ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про виконання запиту, в ході якого було отримано виписку про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 .

Згідно отриманої виписки було встановлено, що 08.06.2023 на банківський рахунок ОСОБА_5 з банківського рахунку ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти у сумі 200.00 грн., 400 000,00 грн., 2 099 800,00 грн.

Крім того встановлено, що 09.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 50 000,00 грн., 09.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_4 у сумі 241 825,57 грн. оплата за дизельне пальне, 10.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 100 000,00 грн., 11.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 50 000,00 грн., 12.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_5 у сумі 510 000,00 грн. оплата за послуги по договору №123 від 01.06.2023 без ПДВ, 12.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_5 у сумі 990 000,00 грн оплата за послуги по договору №123 від 01.06.2023 без ПДВ.

14.07.2023 за вих. № 44.7/2-7049 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) Управлінню кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про встановлення за допомогою сервісу ЄМА місце зняття грошових коштів у сумі 510 000,00 грн та у сумі 990 000,00 грн., які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_5 .

31.07.2023 за результатами виконання доручення, отримано рапорт згідно якого встановлено, що рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , у подальшому вищевказані кошти виведено на інший рахунок ФОП « ОСОБА_10 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

07.08.2023 за вих. №44.7/2-7847 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) Управлінню кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про встановлення за допомогою сервісу ЄМА місце зняття грошових коштів у сумі 50 000,00 грн, які було перераховано 09.06.2023 на рахунок НОМЕР_3 з банківського рахунку ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 241 825,57 грн на рахунок НОМЕР_4 з банківського рахунку ОСОБА_5 , 10.06.2023 грошових коштів у сумі 100 000,00 грн на рахунок НОМЕР_3 з банківського рахунку ОСОБА_5 , 11.06.2023 грошових коштів у сумі 50 000,00 грн на рахунок НОМЕР_3 з банківського рахунку ОСОБА_5

24.08.2023 за результатами виконання доручення, отримано рапорт згідно якого встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та оперуповноваженим відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 09.06.2023 по день 23 год. 59 хв. 11.06.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 09.06.2023 по день 23 год. 59 хв. 11.06.2023,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 30 серпня 2023 року по 30 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1