Справа № 462/3447/23
провадження 1-кс/462/880/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в провадженні СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000412 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 р. надійшли матеріали через секретаріат Bx. № 2861 за зверненням ОСОБА_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , щодо вчинення шахрайських дій відносно нього невідомою особою, які мали місце 22.04.2023 у соціальній мережі «Інстаграм», за допомогою фішингового сайту, зайшовши на сторінку із назвою « ОСОБА_6 », де вирішив придбати мобільний телефон марки Iphone 12 та зв?язавшись із продавцем, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої було списано 11 048 грн., що він підтвердив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно із показами потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 22.04.2023 приблизно о 12:00 год. він користувався інтернет ресурсом, а саме соціальною мережею «Інстаграм» стосовно пошуку телефону. Натрапив на оголошення, яке його зацікавило, сторінка називалась «fishka ua». На вказаній сторінці він знайшов оголошення про телефон «Iphone 12», який йому сподобався, вартістю 11 000 гривень та вирішив зв?язатись із продавцем за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», де почав листування. Йому сказали, що потрібно замовляти через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він замовив вищевказаний товар 22.04.2023 близько 13:01 год. та здійснив оплату в розмірі 11 048 гривень. Здійснення оплати відбувалося наступним чином: коли він переписувався із продавцем в соціальній мережі «Інстаграм», вказаний продавець прислав потерпілому посилання на сайт, де ОСОБА_5 мав ввести оплату вказаний товар. Вказаний сайт був похожий на ПРОМ-оплату, хоча, як він вже дізнався пізніше, що ПРОМ-Оплата є тільки на сайті замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши за цим посиланням, потерпілий ввів дані своєї картки, а саме: номер картки НОМЕР_1 (IBAN - НОМЕР_2 ), термін її дії та CVV код, після чого натиснув на значок «ОПЛАТА 11000 грн.», майже відразу після того йому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшов запит на підтвердження про зняття коштів в сумі 11 000 грн. що ОСОБА_5 підтвердив. З вищевказаного рахунку було знято 11 048 грн. Крім того, потерпілий повідомив, що на його рахунку ще залишалася певна сума коштів, яких ніхто не чіпав. Після оплати він написав в магазин та запитав, чи пройшла оплата та коли йому відправлять його замовлення, на що йому відповіли, що оплата пройшла успішно, замовлення відправлять о 18:00 год. в той самий день оплати. Після цього, ОСОБА_5 так і не отримав накладної з нової пошти та написав знову в магазин 24.04.2023. Відповіді з магазину так і не отримав. Потерпілий зрозумів, що його обманули, адже на сайті його заблокували, тому на даний момент він не може відкрити його. Потерпілому невідомий номер рахунку, куди він відправив кошти, а також невідомий номер мобільного телефону шахрая. Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 22.04.2023 по 23.04.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 22.04.2023 по 23.04.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 22.04.2023 та по 23.04.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 22.04.2023 та по 23.04.2023; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно із положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 03.05.2023, матеріали ЄО № 7134 від 02.05.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.04.2023, письмові пояснення ОСОБА_5 від 26.04.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.05.2023, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, приходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції No1 Львівського районного управління поліції Ло2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 22.04.2023 та по 23.04.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 22.04.2023 та по 23.04.2023;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 22.04.2023 та по 23.04.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 22.04.2023 та по 23.04.2023;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1