Справа № 676/3883/23
Номер провадження 1-кс/676/912/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 15.40 год. 19 травня 2023 року зателефонувала до заявника із мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником Служби Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом ідентифікування картки вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із картки № НОМЕР_3 в сумі 30 743 грн., чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 17 травня 2023 року по строк дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити з мотивів наведених в ньому.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація та історія про рух коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 здійсненому 19 травня 2023 року, яку органу досудового розслідування добровільно надала потерпіла. Клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Крім того, слідчий не мотивує з яких підстав просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ 17 травня 2023 року, адже кримінальне правопорушення вчинено 19 травня 2023 року.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду