Справа № 346/2919/23
Провадження № 1-кс/346/552/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000152 від 01.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.08.2023 старший дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 31.05.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2023 в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переписувалась із продавцем у вищевказаному мессенджері соціальної мережі, який спілкувався українською мовою, та 30.05.2023 о 14:44 год. на номер карти, який вказав продавець, а саме НОМЕР_1 , перерахувала через мобільний додаток зі своєї картки грошові кошти в сумі 1000 грн., як передоплату за товар, в подальшому 31.05.2023 о 10:03 год. здійснила аналогічний переказ в сумі 2500 грн., після чого продавець на зв`язок не виходить, сторінку заблокував. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2023 близько 14:00 год. в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переписувалась із продавцем у вищевказаному мессенджері соціальної мережі, який спілкувався українською мовою, та 30.05.2023 о 14:44 год. на номер карти, який вказав продавець, а саме НОМЕР_1 , перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. (із комісією 1035 грн.), як передоплату за товар, в подальшому 31.05.2023 о 10:03 год. здійснила аналогічний переказ зі своєї картки НОМЕР_3 в сумі 2500 грн. (з комісією 2512 грн.), після чого продавець на зв`язок не виходить, сторінку в заблокував.

27.06.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілою було здійснено переказ коштів, отримано виписку про рух коштів, відповідно якої 30.05.2023 о 17:59 (після надходження грошових коштів потерпілої) здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1974,50 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Portmone з описом «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ». Та 31.05.2023 о 13:38 (після надходження грошових коштів потерпілої) здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1974,50 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Portmone з описом «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ».

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано інформацію щодо номеру банківської картки, а саме НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку в подальшому після вищевказаних операцій було перераховано грошові кошти.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з 30.05.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 01.06.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачу ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 31.05.2023, пояснень потерпілої ОСОБА_5 та протоколу її допиту від 02.06.2023 про те, що нею 30.05.2023 та 31.05.2023 було перераховано 1000 та 2500 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який вказав продавець в рахунок оплати вартості дитячого візка, після чого продавець на зв`язок не виходить, сторінку в соціальній мережі «Instagram» заблокував, а також щодо інших обставин вчинення шахрайських дій, платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.05.2023 щодо переказу власних коштів в сумі 1000 гривень з рахунку платника ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок отримувача НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та від 31.05.2023 щодо переказу власних коштів в сумі 2500 гривень, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.06.2023, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів, вбачається, що 30.05.2023 о 17:59 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1974,50 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 з описом «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 », 31.05.2023 о 13:38 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1974,50 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Portmone з описом «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З відповіді на запит дізнавача генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що 30 та 31 травня 2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 1950 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_5 ; детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформації щодо електронного гаманця, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо вирішення питання про особу, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що такою особою може бути лише дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ОСОБА_3 , яка визначена керівником сектору дізнання здійснювати дізнання в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_5 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 30 травня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 30 травня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_5 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1