Справа № 452/1688/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

07 червня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 6 червня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2023 року в чергову частину ВП № 2 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 6 квітня 2023 близько 18 год. 30 хв., коли вона перебувала за місцем проживання, невідома особа шляхом фішингу через месенджер "TELEGRAM", заволоділа даними та пін-кодом банківської кредитної карточки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 та в подальшому, в період із 6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року, заволоділа грошовими коштами на суму 6500 гривень.

26 квітня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 6 квітня 2023 року близько 17:30-18:00 год. її чоловік ОСОБА_6 переказав на її банківську кредитну карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2000 гривень. Приблизно через 30 хвилин на її телеграм акаунт, який підв`язаний до її мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , прийшло повідомлення про те, що вона може зареєструватися в програмі «Дія» і скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримати грошові кошти в сумі 7800 гривень. Після чого вона зайшла по посиланню, яке було вказане в повідомленні, де потрібно було ввести дані своєї карточки, зокрема всі реквізити та пін-коди від вище вказаної кредитної банківської карточки. Після цього вона зрозуміла, що це шахраї та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що надала свої дані шахраям, після цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказали, що заблокували її акаунт в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не заблокували карточки, і повідомили, що всі кошти знаходяться на карточці і нічого не списувалось. Наступного дня вона знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і хотіла, щоб їй заблокували карточку, однак коли вона зв`язалася із банком то їй повідомили, що було знято грошові кошти в сумі 1400 гривень. Також вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Турка, де їй заблокували карточку і сказали покласти на кредитний рахунок 2330 гривень, на той час у неї на карточці уже було 2800 гривень. 25 квітня 2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Турка вона зробила нову кредитну карточку і прийшовши додому вона виявила, що на кредитній карточці відсутні грошові кошти. Глянувши історію трансакцій, вона виявила, що в період з 6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року з її кредитної банківської карточки було здійснено багато дрібних оплат за різні речі, переважно на продукти харчування. В деяких із яких в електронній квитанції про оплату вписано, що покупки і списання коштів здійснювалося в м. Житомир та одне списання в м. Київ. В результаті шахрайських дій, які були вчинені відносно неї їй було завдано матеріальної шкоди на суму 6500 гривень.

Таким чином, в сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме: ознайомитися та отримати копії документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_2 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілого, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян провести вилучення вказаних речей та документів неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Слідчий у клопотанні вказує, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, документи та відомості у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо отримати наведені речі і документи.

На даний час вказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутності, неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000362 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із копій виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 вбачається, що з її рахунку знято кошти на загальну суму 6500 гривень.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , документи про наступне, а саме:

-інформацію щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

-інформацію щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 в період з 6 квітня 2023 по час виконання ухвали слідчого судді. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

-інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-інформацію щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали;

-інформацію щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_2 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-інформацію щодо надходження володільцю банківської картки

№ НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 6 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-інформацію щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з

6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:

АДРЕСА_3 .

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України), але не обґрунтовано, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу у часі саме з 6 квітня 2023 року до дня виконання ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000362 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , документи про наступне, а саме:

-інформацію щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

-інформацію щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 в період з 6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

-інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-інформацію щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали;

-інформацію щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_2 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-інформацію щодо надходження володільцю банківської картки

№ НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-інформацію щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з

6 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 4 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя