Справа № 216/5384/23
провадження 1-кс/216/2219/23
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001538 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

17 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 30.07.2023 о 18:06 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3000 гривень. Під час опитування заявника ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа ввела останнього в оману шляхом направлення йому повідомлення від імені його знайомого через месенджер «Телеграм» (з акаунту останнього) з проханням позики грошових коштів.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту останнього встановлено, що потерпілий 30.07.2023 перебував за місцем свого мешкання та цього дня йому на мобільний номер телефону за допомогою месенджеру «Телеграм» надійшло повідомлення від імені його знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. Потерпілий, будучи введений в оману, перерахував зі свого карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який йому повідомила невстановлена особа під час листування у менеджері «Телеграм». Через деякий час останньому з акаунту його знайомого надходили прохання про перерахування додаткових коштів, однак потерпілий не здійснив даних транзакцій. В подальшому, як стало відомо під час допиту потерпілого, він подзвонив за допомогою стільникової зв`язку своєму знайомому ОСОБА_7 , однак слухавку підняла жінка, яка повідомила, що акаунт ОСОБА_8 був зламаний невідомими.

Крім того, під час допиту потерпілого було встановлено номер його банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 . Також, потерпілий зазначив, що змінив свій картковий рахунок на інший, при чому номер карткового рахунку, який був задіяний під час перерахування грошових коштів невстановленій особі, не вказав.

Таким чином, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містить інформацію всі відкриті банківські рахунки (розрахункові, карткові, депозитні,тощо), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001538 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України з обставин того, що 30.07.2023 о 18:06 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3000 гривень. Під час опитування заявника ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа ввела останнього в оману шляхом направлення йому повідомлення від імені його знайомого через месенджер «Телеграм» (з акаунту останнього) з проханням позики грошових коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 та/або на підставі доручення слідчого старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_23 , начальнику 4-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_24 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять інформацію про:

1) всі банківські рахунки (особисті, карткові, розрахункові, депозитні, вкладні тощо), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з роз`ясненням типу (виду) та номеру даних рахунків, фінансові номери, які прив`язані до вказаних рахунків (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх;

2) рух грошових коштів по всім банківським рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 29.07.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

3) рух грошових коштів банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 29.07.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

4) відомостей, щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26