Справа № 754/5871/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням із прокурором, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_3 , із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків, вказаних номерів телефону, за період часу з 00:01 год. 24.12.2022 року по 23:59 год. 31.01.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними зробити копії та вилучити їх в разі потрібності. Також просить зобов`язати представників вищезазначених операторів виготовити та надати групі слідчих у електронному вигляді вищевказані речі і документи, а також зобов`язати представників вищевказаних операторів виконати ухвалу у найкоротші строки, про що одразу повідомити старшу групи слідчих в рамках кримінального провадження №0000210 від 21.01.2023 року слідчу СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також встановивши строк дії ухвали 20 робочих днів для ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 40 робочих днів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не викликались, оскільки слідчим у клопотанні наведені підстави для розгляду клопотання у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000210 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 у відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 після чого, шляхом здійснення несанкціонованих транзакцій операцій заволоділа грошовими коштами з вказаних рахунків на загальну суму 89360,00 гривень, з яких 49000 гривень списання невстановленого для потерпілої боргу. Абонентський номер мобільного зв`язку, з якого телефонували невідомі особи - НОМЕР_3 , абонентський номер мобільного зв`язку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що перераховує грошові кошти на рахунок міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », господарська діяльність якої спеціалізується на «валютно-біржевих операціях», сутність якої полягає у перепродажі цінних речей і документів за ціну, що перевищує впевному коефіцієнті закупочної вартості. В провадженні господарської діяльності потерпілій гр. ОСОБА_5 , з її слів, допомагає куратор, який займає посаду у вищевказаній компанії на ім`я ОСОБА_6 , який телефонує потерпілій гр. ОСОБА_5 з наступних абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 . Особисте листування з менеджером ОСОБА_6 здійснюється через месенджер "Viber" "Telegram". Абонентський номер мобільного зв`язку, на який зареєстровано особисту сторінку ОСОБА_6 в месенджер "Viber" НОМЕР_5 , в "Telegram" НОМЕР_6 .

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів мобільного звязку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків, вказаних номерів телефону, за період часу з 00:01 год. 24.12.2022 року по 23:59 год. 31.01.2023 року.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 ч. 1 п. 7 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка заходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий судя, наголошує, що до його компетенції не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання операторів стільникового зв`язку виготовити та надати групі слідчих у електронному вигляді речі і документи, слідчий суддя може дати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі оригінали або копії документів.

Що стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші слідчі клопотання не підписували, а слідчий при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.

Що стосується прохальної частини клопотання щодо встановлення строку дії ухвали 20 робочих днів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 40 робочих днів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Зазначена норма не уповноважує слідчого суддю встановлювати в рамках одного рішення по декільком особам у володінні яких знаходяться речі і документи, різні строки виконання ухвали слідчого судді, тому у частині встановлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - строк дії ухвали 20 робочих днів, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 40 робочих днів, відмовляється.

Також, належним чином не обгрунтована вимога щодо наданя інформації по вказаних номерів телефону, за період часу з 00:01 год. 24.12.2022 року по 23:59 год. 31.01.2023 року, оскільки подія відбувалася 18 січня 2023 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_1 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків, вказаного номеру телефону, за період часу з 00:01 год. 18.01.2023 року по 23:59 год. 18.01.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх в разі потрібності;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків, вказаного номеру телефону, за період часу з 00:01 год. 18.01.2023 року по 23:59 год. 18.01.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх в разі потрібності;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_3 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків, вказаного номеру телефону, за період часу з 00:01 год. 18.01.2023 року по 23:59 год. 18.01.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх в разі потрібності.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитися з зазначеними документами, зробити їх копії та вилучити їх копії.

Видати слідчому оригінал та три копії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7