Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5789/23
Провадження № 1-кс/644/1119/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000300 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2023 близько 14:08 год. невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), розмістивши оголошення на сторінці сайту OLX щодо продажу ноутбуку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14300 гривень, які остання переказала на банківську картку НОМЕР_3 , як оплату за товар, який не отримала.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала покази, що у неї у власності є банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , видана на її ім`я. Враховуючи, сімейні стосунки ОСОБА_5 з сином ОСОБА_6 остання дозволила йому користуватися її карткою у його цілях, тому ОСОБА_6 іноді користується карткою ОСОБА_5 та має доступ до неї.

12.07.2023 близько 14:10 до ОСОБА_5 звернувся її син ОСОБА_6 , який розповів, що він хотів придбати ноутбук на сайті OLX та переказав 14300 грн як оплату за товар з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_5 на картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, невідома особа, 12.07.2023 року близько 14:08 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 14300 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № B3T6-H1M8-KBMH-0XKX від 12.07.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Допитаний в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 надав покази, що у його матері ОСОБА_5 у власності є банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 видана на її ім`я, якою він іноді користується та має доступ до неї.

12.07.2023 його зацікавило оголошення з приводу продажу ноутбуку, а саме Игровой ноутбук Acer nitro 5 за 14300 грн. І тому ОСОБА_6 зателефонував продавцю на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік підняв слухавку, та в ході розмови ОСОБА_6 з`ясував стан ноутбуку та продавець запропонував йому OLX доставку, на що ОСОБА_6 погодився та на цьому розмова завершилась і близько 13:54 він оформив замовлення та оплатив з картки матері № НОМЕР_4 за допомогою послуги OLX доставка. І через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік повідомив, що він є співробітником служби безпеки OLX, та сказав, що для завершення платежу необхідно переказати гроші на трансферний рахунок, а інакше оплата буде скасована. ОСОБА_6 одразу зрозумів, що телефонує шахрай і тому розмову з ним продовжувати не став. Як тільки ОСОБА_6 завершив розмову, йому перетелефонував продавець та повідомив, що OLX скасовує доставку та сказав, що з ОСОБА_6 буде утримана комісія 468 грн, на що ОСОБА_6 відповів, що зараз зв`яжеться зі службою підтримки OLX для з`ясування ситуації і в цей момент він побачив, що гроші повернулись на рахунок матері. Близько 14:06 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 і той же невідомий чоловік, з яким він спілкувався раніше запитав, чи підтверджує він OLX доставку, ОСОБА_6 відповів, що підтверджує та після невідомий чоловік сказав, що необхідно перевести грошові кошти на трансферний рахунок OLX, оскільки гроші були повернуті, а замовлення скасоване, то ОСОБА_6 повірив, що невідомий чоловік є співробітником служби безпеки OLX і тому погодився і невідомий чоловік почав диктувати ОСОБА_6 номер трансферного рахунку - банківської картки, а саме НОМЕР_3 , поки вони спілкувались ОСОБА_6 зайшов в додаток монобанку матері та одразу перевів грошові кошти у сумі 14300 грн на вищевказаний рахунок та повідомив співрозмовника, що грошові кошти він переказав, на що останній повідомив, що грошові кошти ще не надійшли і на цьому розмова завершилась.

Одразу після завершення розмови ОСОБА_6 зайшов в додаток OLX та побачив, що замовлення було скасоване продавцем і зрозумів, що його обманули. Близько 14:11 йому зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_2 та запитав чи вийшло переказати кошти, ОСОБА_6 повідомив, що так і на цьому розмова завершилась.

Близько 14:23 ОСОБА_6 , хоча і розумів, що його обманули, але написав продавцю та запитав чи надійшли кошти, продавець відповів, що ще чекає надходження коштів, а ввечері ОСОБА_6 побачив, що аккаунт продавця було видалено.

Загалом ОСОБА_6 перевів грошові кошти шахраю у розмірі 14300 грн з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , що належить його матері ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та на даний момент ні їй, ні йому ніхто не повернув грошові кошти та не відправив товар.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.07.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.07.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000300 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.07.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.07.2023 по теперішній час з можливостю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1