Справа № 487/3477/23
Провадження № 1-кс/487/1823/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000683 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

16.06.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому остаточно просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому CB Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71, із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 13.03.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 );

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку,

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000683 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що 13.03.2023 невстановленими особами, шляхом дзвінків з тел. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись співробітниками служби безпеки банку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявника № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 74 773,92 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Так згідно допиту потерпілого ОСОБА_16 було встановлено: «За вказаною адресою проживаю протягом тривалого часу з дружиною ОСОБА_17 . Під час допиту почуваю себе посередньо, в стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння не перебуваю, показання надаю добровільно. 13.03.2023 приблизно о 9:00 я перебував на роботі. О 9:04 мені подзвонили з номеру телефону НОМЕР_3 , по голосу я зрозумів, що це був чоловік, який представився працівником «Служба безпеки Приват Банку». Дзвінок був з приводу попередження шахрайства та для посилення надійності та безпеки вкладів та проводяться відповідні роботи, після чого повідомили, що зараз передзвонить інший співробітник банку. О 9:10 годині передзвонив чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 і також представився співробітником банку, після чого попросив для підтвердження особистості повідомити пароль який прийшов у додаток «ПриватБанк». У додаток дійсно прийшов пароль та я його повідомив «працівнику банку». Мені було запропоновано зняти встановлений ліміт на добове зняття готівки, почали розповідати як це зробити у додатку «Приват24», що я і зробив під час розмови за інструкцією, яку мені розповідали. Згодом у мене спитали термін дії картки та CVV код, після чого я відразу йому повідомив дану інформацію.

Я відразу захотів зменшити встановлений ліміт на добове зняття готівки, але після моїх слів зв`язок обірвався. Після завершення розмови мені прийшло смс повідомлення, що мій кредитний ліміт було збільшено до 75 000 гривень. 13.03.2023 о 9:23 з моєї картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено першу транзакцію на невідомий номер рахунку на суму 12 376 гривень. О 9:23 було здійснено другу транзакцію з цієї ж картки на невідомий номер рахунку на суму 31 198,96 гривень. О 9:24 було здійснено третю транзакцію з цієї ж картки на невідомий номер рахунку на суму 31 198,96 гривень. Загальна сума всіх транзакцій становить 74 773,92 гривні. Від користувача « ОСОБА_18 » 13.03.2023 о 9:25 мені прийшло повідомлення, що було проведено операції, які підлягають додатковому підтвердженню та номер гарячої лінії. Я почав дзвонити на номер гарячої лінії ПриватБанку: 3700, де я дізнався, що мої карти заблоковані через те, що були виявлені несанкціоновані операції зняття коштів та транзакцію грошей було призупинено та повідомили, що вам перетелефонують працівники «Служби безпеки Приватбанку». 13.03.2023 року о 9:43 мені зателефонували з номера телефону НОМЕР_5 працівники «Служби безпеки Приватбанку» та я розповів їм ситуацію про транзакції та вказав номери телефонів, які мені телефонували раніше і вводили мене в оману.».

Таким чином у ході проведення досудового розслідування виникла необхідні тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки документи, які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому CB Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71, із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.03.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 13.03.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 );

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» по даному факту.

Ухвала дійсна до 04.09.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1