Дата документу 29.06.2023Справа № 554/5756/23
Провадження № 1-кс/554/8005/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 23.06.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000367 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 о 19:47 год., невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільного палива, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 грн., що належали ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила наступне: вона являється постійним клієнтом АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.06.2023, близько 14:30 год., їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 та представився представником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Він повідомив, що зараз на їхніх заправках діє акція, відповідно до якої можна придбати бензин А-95 по 35 грн. за 1 л. Невідомий чоловік сказав, що потрібно під`їхати на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій вона заправляється постійно та йому зателефонувати, а він скаже, що робити далі, також він попередив, що розрахунок тільки готівкою, а не картою, потім із чеком потрібно підійти до працівників АЗС та вони заправлять автомобіль, також він повідомив, якщо замовлене паливо не поміститься до баку та каністр, його можна буде забрати талонами та по ним дозаправитися пізніше. ОСОБА_4 приїхала до вказаної АЗС та передзвонила на цей номер. Невідомий чоловік сказав, підійти до айбоксу, що знаходиться у приміщенні АЗС та оплатити паливо. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 3500 грн. на банківську карту, яку потерпіла не запам`ятала, лише побачила вже на квитанції неповний номер: НОМЕР_4 який їй продиктував співрозмовник. Під час оплати на айбоксі висвітилось прізвище ОСОБА_5 та вже на чеку потерпіла побачила рахунок отримувача: НОМЕР_2 . Я вирішила купити 100 л палива. Відразу із чеком ОСОБА_4 підійшла до працівників заправки, але вони повідомили, що дана акція у них не діє, та скоріше всього це був дзвінок від шахраїв.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- повний номер банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 21.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти №№ НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 21.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1