Єдиний унікальний номер 725/5662/23
Номер провадження 1-кс/725/1659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002579 від 08.07.2023року за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002579 від 08.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 07.07.2023 року близько 16:30 год., ОСОБА_4 переглядаючи різні пабліки в мережі Інтернет натрапила на публікацію з приводу виплати від «Є-допомога». Клікнувши на публікацію, останню було пере направлено до форми заповнення банківських реквізитів, нібито для отримання допомоги.

Після, введення платіжних реквізитів електронного платіжного засобу з банківської карти № НОМЕР_1 , як емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося списання коштів в сумі 10 401 грн., через еквайр стороннього банку.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що в момент від`єднання клієнта від системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ньому був залогований сторонній пристрій, а саме 07.07.2023 рок о 16:40:39 год., MOZILLA/5.0, НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , APPLEWEBKIT/537.36, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з ІР-адреси: НОМЕР_4 , яка відноситься до діапазону ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання наступної інформації:

?які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023р. по 09.07.2023 р. ;

?деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу (із вказанням ІР - адреси, логуваням пристрою, ІМЕІ, серійний номер, фактичне місце знаходження пристрою(їв), за допомогою яких здійснювався вхід до системи ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » );

?документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 , а саме 07.07.2023 року о 16:40 год;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за доручення слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

-які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 09.07.2023;

- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу (із вказанням ІР - адреси, логуваням пристрою, ІМЕІ, серійний номер, фактичне місце знаходження пристрою(їв), за допомогою, яких здійснювався вхід до системи ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » );

-документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме 07.07.2023 року о 16:40 год;

-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1