Справа № 201/7525/23
Провадження № 1-кс/201/2895/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що приблизно з травня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 почав здійснювати надання допомоги військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації та контрольованим ними незаконним збройним формуванням у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, шляхом надання допомоги у побудові понтонної переправи та ремонту військової техніки, а також виготовлення деталей до неї.

При цьому останній є засновником та керівником ФГ « ОСОБА_6 », яке зареєстроване 12.07.1995 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові особи, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських рахунків та карток ФГ « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 »;

відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам ФГ « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2022 по теперішній час;

банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ФГ « ОСОБА_6 »;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків ФГ « ОСОБА_6 » з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки в період з 01.01.2022 по теперішній час;

чітких фотознімків представників ФГ « ОСОБА_6 » та аудіозаписів їх телефонних розмов з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час;

чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Відповідно до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.05.2023 та 13.06.2023 ФГ « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 є клієнтами зазначеної банківської установи.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , начальнику 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_31 , начальнику 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_32 , начальнику 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_33 та заступнику начальника слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості їх вилучення за адресою зазначеною на офіційному сайті, як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові особи, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських рахунків та карток ФГ « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 »;

відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам ФГ « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2022 по теперішній час;

банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ФГ « ОСОБА_6 »;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків ФГ « ОСОБА_6 » з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки в період з 01.01.2022 по теперішній час;

чітких фотознімків представників ФГ « ОСОБА_6 » та аудіозаписів їх телефонних розмов з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час;

чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1