Справа № 138/2680/22
Провадження №:1-кс/138/688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 20.11.2022 до Могилів-Подільського РВП найшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2022 на її мобільний НОМЕР_1 від ОТР банку надійшло смс-повідомлення із 6-ти значним кодом підтвердження плати за товар в інтернеті на суму 9903 гривні. Після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що з її карти № НОМЕР_3 намагаються шахрайським шляхом зняти грошові кошти, і для того, щоб цього не сталося необхідно продиктувати 6-ти значний код, який надійшов на мобільний. ОСОБА_5 повідомила незнайомій особі даний код, після чого на її мобільний надійшло повідомлення про успішну оплату. Тобто з її карти шляхом зловживання довірою було знято грошові кошти у сумі 9903 гривні

За даним фактом 21.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування 23.11.2022 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження та об`єднаним матеріалам надано № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.11.2022 близько 16 год. 15 хв. на її мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення із 6-ти значним кодом для підтвердження плати за товар в інтернеті. Майже відразу потерпілій зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 та взявши слухавку, невідома жінка повідомила, що вона працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що що шахраї із банківської карти ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. Після цього дана жінка повідомила, що з`єднає потерпілу з оператором, через декілька хвилин підключився чоловік та повідомив те ж саме, що і жінка, а також те, що банківська картка ОСОБА_5 тимчасово заблокована та для розблокування їй потрібно продиктувати 6-ти значний код, який надійшов раніше смс-повідомленням. Не дивлячись на те, що 6-ти значний код був у повідомленні про оплату в інтернеті, потерпіла все ж продиктувала його невідомій особі, після чого розмова скінчилась.

Після розмови з даними особами, ОСОБА_5 надійшо смс-повідомлення від ОТП Банку про те, що оплату на суму 9903 грн. здійснено успішно. Та вже через 20 хв. після розмови потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ОТП Банку та повідомила про дану подію.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті із номером НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , з метою підтвердження або спростування показань наданих нею під час допиту, та для встановлення інформації куди саме кошти було перераховано та для встановлення даних особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківській карті із номерами НОМЕР_3 за 19.11.2022, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківської картки із номером НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 від 20.10.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місяе знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 19.11.2022 по банківській карті із номером НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме:

- роздруківки руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) та призначенням платежів;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

- інформацію щодо входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 05 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1