Провадження № 1-кс/752/6116/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4022-0. Ds.309.2023 (PRDs.1766.2019), про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, а саме: документів (інформації) стосовно адресних та кореспонденційних даних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 31.05.2019 по даний час.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та ін..

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що Районний прокурор у Пішу веде нагляд за дізнанням у справі номер 4022- O.Ds.309.2023 [п. п.: запис залишено як у оригіналі. У перекладі: 4022-0Дс.309.2023], у справі, яка стосується призведення 4 вересня 2019 року у місцевості Карвік, повіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до некорисного розпорядження майном під час придбання опалювальних гранул кількістю 23 100 кілограмів на суму 10 784,03 польських злотих від української фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом введення вищенаведеного в оману щодо можливості або наміру виконання умов договору, тобто у скоєнні вчинку передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

2 вересня 2019 року ОСОБА_5 , який веде господарську діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав на електронну поштову скриньку рекламне повідомлення із комерційною пропозицією щодо можливості придбання опалювальних пелетів від фірми Limited Liability Company « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 . За допомогою комунікатора Viber( НОМЕР_2 ) він зв`язався із представником фірми - особою на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), домовляючись щодо цінових умов контракту. Сторони по телефону домовилися про ціну за замовлений товару розмірі 2 494,80 євро, що в перерахунку по курсу польського злотого від 2 вересня 2019 року склало 10 784,03 польських злотих. До зазначеної суми була додатково дорахована оплата у розмірі 120 польських злотих за проведення експрес-переказу. Після проведення переказу на вказаний банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) та підтвердженню по телефону отримання коштів на рахунок, ОСОБА_5 сказано чекати інформації про перевезення. Як було встановлено, представник української фірми інформував потерпілого про проблеми зі знаходженням транспорту, який мав би перевезти куплений товар у Польщу. 16 вересня 2019 року потерпілий отримав інформацію, що той знайшов автомобіль, який через два дні буде завантажений та привезе товар у Польщу. 18 вересня 2019 року по електронній пошті потерпілий отримав черговий рахунок-фактуру для оплати транспортних послуг на суму 600 євро, яку потрібно було оплатити під час розвантаження. Від того часу зв`язок із ІНФОРМАЦІЯ_4 Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинився. Представник фірми чи будь-який інший працівник не відповідав на електронні листи, та не брав слухавки телефону. До сьогоднішнього дня ОСОБА_5 не отримав замовленого товару або повернення сплаченої ним суми грошей. Із переданих українською стороною відомостей у рамках попередньої правової допомоги виникає, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 була зареєстрована 31 травня 2019 року у Центральному національному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських організацій. До 6 листопада 2019 року директором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_7 , а від того дня - ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (адреса проживання; АДРЕСА_3 ). У офіційних реєстрах місцезнаходженням фірми являється адреса: АДРЕСА_4 . У результаті перевірок, що проводилися до цього часу українськими органами встановлено, що місцезнаходження даного суб`єкта не знаходиться за вказаною адресою. У АДРЕСА_5 також не проживає ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що банківський рахунок номер НОМЕР_3 належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У ході подальших дій встановлено, що ОСОБА_7 і далі виконує функцію директора наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 : TOB Ukrinvest-Plus ( НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_9 ), LLC JV Griffus ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ).

Для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування по даній кримінальній справі, встановлення осіб причетних до вчинення злочину на території України, керуючись положенням Європейської конвенції «Про взаємну правову допомогу по кримінальним справам» від 20 квітня 1959 року та ін., Республіка Польща просить звернутися до відповідного податкового органу із клопотанням про надання адресних та кореспонденційних даних фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (інформації) стосовно адресних та кореспонденційних даних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 31.05.2019 по даний час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1