Справа №485/108/23
Провадження № 1-кс/485/57/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

05 травня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 04 березня 2023 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 550 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані якої були розміщені у соціальній мережі "Facebook" у посиланні щодо надання грошових виплат під публікацією у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переході на яку із її банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти в сумі 550 грн.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, фото особи під час зняття готівки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 00 год 00хв. 04 березня 2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , кореспондентський рахунок НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок, відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 04 березня 2023 року по 08 травня 2023 року;

- інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки,

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1