Провадження № 1-кс/752/6420/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000557 від 07.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості вилучення копій (здійснення виїмки), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з дати його відкриття до дати його закриття або дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відкритого у Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, дізнавач у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 07.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З клопотання дізнавача вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 р., о 15:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою в телефонній розмові НОМЕР_3 , представившись працівником банку, повідомила, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються скористатись коштами банківської картки ОСОБА_5 , після чого заявниця переказала грошові кошти в сумі 60300 грн. на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що дійсно, 06.05.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 15:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_9 та представилася співробітником банку. В ході телефонної розмови не відома особа повідомила потерпілу про те, що шахраї намагалися викрасти із її картки грошові кошти, після чого повідомила, що їй необхідно зняти із своїх карток всі грошові кошти та перерахувати їх на карткові рахунки, які не відома особа назве. Будучи обманутою, потерпіла повірила у слова не відомої особи, розуміючи, що спілкується із співробітником банку, в результаті чого дійсно зняла із своїх банківських рахунків грошові кошти у загальній сумі 60 300,00 грн., які, в тому числі, перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

У відповідності до отриманої інформації розрахунково-касових операцій по здійсненим потерпілою операціям встановлено, що зазначені вище карткові рахунки відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, в результаті проведено 26.07.2023 огляду є банківською установою - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з дати його відкриття до дати його закриття або дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відкритого у Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

1.електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2.заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, , копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків;

3.електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

4.актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5.довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6.акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7.карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

8.платіжних доручень по рахункам;

9.заяв на видачу готівки;

10.інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

11.заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

12.заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

13.договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

14.актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

15.чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

16.інформації щодо звітності банківської установи відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1