Дата документу 22.06.2023
Справа № 334/4906/23
Провадження № 1-кс/334/1761/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000301 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000301 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 05.06.2023 року по 08.06.2023, невстановлена особа, під приводом надання роботи на біржі, при використанні телеграмканалу ІНФОРМАЦІЯ_1 та сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 15 952, 020 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , таким чином заявниці ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 15 952, 020 гривень. (ЄО 12896 від 15.06.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 05.06.2023 року протягом всього дня я знаходилась за місцем свого мешкання. О 10 годині 11 хвилині їй на месенджер «Ват Сап» з мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення наступного змісту «Запрошення на роботу». Вона погодилась. ОСОБА_5 за посиланням у листі перейшла на «Телеграмканал» - ІНФОРМАЦІЯ_1 . Як вона зрозуміла, що це був «чат-бот», після того як вона перейшла за посиланням у вищевказаний телеграмканал, то потім теж за посиланням перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 В перший же день вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у розмірі 400 гривень для підвищення ставок. 06.06.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_3 у розмірі 3561 гривень для підвищення ставок при купівлі товару. Та 07.06.2023 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_4 у розмірі 12038 гривень для підвищення ставок при купівлі товару. Ввечері вона намагалася вивести гроші собі на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але гроші так і не прийшли. Наступного дня, 08.06.2023 року, вранці ОСОБА_5 ще раз написала адміністратору у чат-боті в месенджері «телеграм», на що мені відповіли, що потрібно ще підвищити ставки і після цього я зрозуміла, що це шахрайська схема. За три дні ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 15 952, 02 гривні. Після того як я зрозуміла, що це шахраї вона написала в чат-бот. Протягом тижня їй у месенжер «Телеграм» пише менеджер телеграмканалу, про те, щоб вона відновила роботу та прохає мене провести ще декілька грошових переказів, для того щоб вивести грошові кошти, які залишились та які вона перекаже. На вказані повідомлення вона не звертала уваги.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.06.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.06.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по момент оголошення ухвали.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по 22.06.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.06.2022 по 22.06.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по 22.06.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.06.2023 по 22.06.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по 22.06.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000301 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по 22.06.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.06.2022 по 22.06.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по 22.06.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.06.2023 по 22.06.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.06.2023 по 22.06.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 22.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1