БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1321/23
Провадження №1-кс/497/503/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

10.07.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2023 року засобами поштового зв`язку до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000058 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадовими особами Городненської сільської ради Болградського району Одеської області здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1 457 659,80 гривень за договором капітального ремонту облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» за досить короткий час з моменту укладення договору. Вказаний факт свідчить про можливу розтрату бюджетних коштів за фактично не виконані роботи.

06 вересня 2022, між Городненською сільською радою та ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» укладено договір № 34 про закупівлю предметом якого є об`єкт «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» (Код ДК 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи) ціна укладеного договору складає 1 457 659,80 грн гривень, строк дії договору до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022 року.

16.06.2023 в даному кримінальному провадженні було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Гродненській сільській раді Болградського району Одеської області, за адресою Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Широка, 39, а саме до оригіналів або завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні Городненської СР, за адресою: Одеська обл. Болградський р-н., с. Городнє, вул. Широка, 39, а саме:

- документи, щодо виділення грошей на капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79, з зазначенням джерела фінансування.

- рішення Городненської сільської ради Болградського району, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради та затвердження проектної документації.

- документи сформовані перед початком будівельних робіт, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради: дефектний акт, креслення, схеми, викопіювання, геодезичні дослідження, тощо;

- договір на виготовлення проектної документації, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- всі проектні (кошторисні та технічні) документи, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- документи, щодо оплати розробленої проектної документації, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- договір підряду з усіма додатками та додатковими угодами, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- документи підрядника, за вказаним договором підряду (копія паспорту, витяги з державних реєстрів тощо);

- акти приймання виконаних робіт та довідку про вартість виконаних робіт, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- документ, що підтверджує оплату за виконання вимог договору підряду, щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- документи про введення в експлуатацію укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради;

- документи, щодо залучення до капітального ремонту укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради інженера з технічного нагляду, та інша документація щодо капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради.

З метою виконання, дана ухвала була направлення по пошті в Городненську сільську раду Болградського району Одеської області.

06.07.2023 з 17:30 по 18:40 годину слідчим було здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі ухвали слідчого судді, у приміщенні Городненської сільської ради Болградського району, Одеської області, за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Широка, б. 39, в ході якого було вилучено:

- оригінал договору про закупівлю № 34;

- оригінал протоколу узгодження договірної ціни;

- оригінал договірної ціни;

- оригінал плану фінансування робіт ;

- оригінал календарного графіку виконання робіт;

- оригінал додаткової угоди № 1;

- оригінал рішення сесії;

- оригінал зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- оригінал підсумкової відомості ресурсів;

- оригінал експертного звіту;

- оригінал платіжного доручення № 501;

- оригінал платіжного доручення № 575;

- оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт;

- оригінал акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт;

- оригінал платіжного доручення № 579;

- оригінал договору № 36;

- оригінал звіту;

- оригінал акту № 1 виконання будівельних робіт;

- оригінал платіжного доручення № 660;

- оригінал договору №;48;

- оригінал акту №1 виконаних будівельних робіт;

- оригінал звіту, про що було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

А тому, з метою збереження тимчасово вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій, за результатами проведення яких зазначене майно може бути використане як речовий доказ, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а його знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цих речових доказів в тому ж стані, що і на момент їх вилучення.

Слідчий та особа, в якої вилучалось майно - ОСОБА_5 в судове засідання не прибули, подали кожен окремо заяви про розгляд клопотання у їх відсутність (а.с.58,59).

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З рапорту прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 12.12.2022 року вбачається: "08.09.2022 Городненською сільською радою проведено закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городне, вул. Миру, 79» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2022-09-08-006953-а), за результатами якої між замовником та ПП «Васольбудстрой» 06.09.2022 укладено договір №34 на загальну суму 1 457 659, 80 гривень (відсутній на веб-порталі Prozorro). Очікувану вартість робіт з капітального ремонту облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городне, вул. Миру, 79, здійснено шляхом закупівлі проекту робіт та затвердженням проекту будівництва. За даними системи SPENDING роботи виконано та повністю оплачено за актами №1 від 14.09.2022, №2 від 20.10.2022. Враховуючи певний обсяг робіт, стислі терміни виконання умов договору, є підстави вважати, що підрядником ПП « Васольбудстрой» роботи з капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79 виконані не в повному обсязі. Таким чином, є підстави вважати, що в діях службових осіб Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, службових осіб ПП «Васольбудстрой» та осіб, які здійснювали технічний нагляд можуть вбачатись ознаки Кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата боджетних коштів шляхом зловживанням службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб" (а.с.8).

За цим фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 0000058 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (а.с.6).

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Болградська окружна прокуратура (а.с.9).

06 вересня 2022, між Городненською сільською радою та ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» укладено договір № 34 про закупівлю предметом якого є об`єкт «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» (Код ДК 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи) ціна укладеного договору складає 1 457 659,80 грн гривень, строк дії договору до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022 року (а.с.14-17).

16.06.2023 в даному кримінальному провадженні було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Гродненській сільській раді Болградського району Одеської області, за адресою Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Широка, 39, а саме до оригіналів або завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні Городненської сільської ради, за адресою: Одеська обл. Болградський р-н., с. Городнє, вул. Широка, 39 згідно наведеного в ухвалі переліку.

Вказана ухвала реалізована 06.07.2023 року, та слідчим у посадових осіб Городненської сільської ради Болградського району Одеської області вилучені оригінали зазначених документів, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2023 року (а.с.11-12).

06.07.2023 року постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні (а.с.56-57).

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту тимчасово вилученого майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження [...].

За змістом ст. 170 КПК України […] арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч.5 ст.171 КПК України).

Так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2023 року (а.с.11-12) слідчим було тимчасово вилучено майно, згідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого та у самому протоколі, на яке слідчий просить накласти арешт. Тимчасовий доступ проведено у проміжок часу з 17:30 до 18:40 години (а.с.11).

Клопотання про арешт вилученого майна складено 07.07.2023 року (а.с.1), та того ж дня о 16:10 годині передано до "Нової пошти", що підтверджується номером ТТН "7548" (а.с.54).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).

Статтею 116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти [...].

З огляду на викладене, прокурором дотримано вимоги ч.5 ст.171 КПК України.

Таким чином, існують достатні обставини, які підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно, призведе до приховування та/або зникнення речових доказів, наявних в ньому, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

А тому, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та здійснити арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.78, 98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, знищення на тимчасово вилучене майно в уповноважених осіб Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2023 року, в кримінальному провадженні за №0000058 від 14.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме на документи:

- оригінал договору про закупівлю № 34;

- оригінал протоколу узгодження договірної ціни ;

- оригінал договірної ціни;

- оригінал плану фінансування робіт ;

- оригінал календарного графіку виконання робіт;

- оригінал додаткової угоди № 1;

- оригінал рішення сесії;

- оригінал зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва ;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- оригінал підсумкової відомості ресурсів;

- оригінал експертного звіту;

- оригінал платіжного доручення № 501;

- оригінал платіжного доручення № 575;

- оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт;

- оригінал акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт;

- оригінал платіжного доручення № 579;

- оригінал договору № 36;

- оригінал звіту;

- оригінал акту № 1 виконання будівельних робіт;

- оригінал платіжного доручення № 660;

- оригінал договору №;48;

- оригінал акту №1 виконаних будівельних робіт;

- оригінал звіту.

Вказані документи долучити до матеріалів кримінального провадження за №0000058 від 14.12.2022 року.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти? на слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1