Справа №345/3859/23
Провадження № 1-кс/345/658/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків (карток), в період часу із 18.07.2023 по даний час: банківський рахунок НОМЕР_1 із банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 19 липня 2023 року, у період часу із 06:25 год. по 15:07 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила кредитні договори у мікрофінансових організаціях на ім`я ОСОБА_4 та таким чином отримала грошові кошти на банківські картки емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я останнього, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 . Таким чином, невідома особа отримала на вище казані банківські картки грошові кошти в розмірі 10072 грн., які в подальшому перерахувала на невідомі банківські рахунки.

08 серпня 2023 року за даним фактом слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000590, із попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена досудовим розслідування особа, 19.07.2023 використовуючи знайдений мобільний телефон марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за невстановлених досудовим розслідувань обставин авторизувалась у обліковому записі ОСОБА_4 в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), після чого таким чином отримавши доступ до банківського рахунку останнього № НОМЕР_6 та банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням можливостей наданих інтерфейсом мобільному банкінгу «Privat24», відкрила 3-ри банківські рахунки із прив`язаними до них віртуальними банківськими картками, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_7 із банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_8 із банківською карткою № НОМЕР_9 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківський рахунок № НОМЕР_10 із банківською карткою № НОМЕР_11 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вказаного, невідома особа за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провела ряд банківських транзакцій в ході яких отримала грошові кошти, які в подальшому перерахувала на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також банківську картку № НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківську картку № НОМЕР_13 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та банківські картки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зарахування та зняття грошових коштів із банківських карток потерпілого, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків (карток), в період часу із 18.07.2023 по даний час:банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків (карток), в період часу із 18.07.2023 по даний час:

банківський рахунок НОМЕР_1 із банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) та/або терміналу знімались та зараховувались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до банківського рахунку, а саме за допомогою мобільного банкінгу «Privat24», із зазначенням ІР-адрес, ІМЕІ мобільних пристроїв, геолокацій у вказаний період часу.

Надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх у відділення найближчому до обслуговування Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: