Дата документу 02.06.2023Справа № 554/648/23
Провадження № 1-кс/554/6958/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000054 від 16.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючи на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Полтавській області, у відповідності до яких, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою яких заволодіває грошовими коштами Інтернет користувачів та завдає останнім матеріального збитку.

01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

1.4 банкноти номіналом по 200 грн. кожна;

2.21 банкнота номіналом по 500 грн. кожна;

3.1 банкнота номіналом 2 долари США;

4.1 банкнота номіналом 100 польських злотих;

5.20 банкнота номіналом по 100 доларів США, кожна;

6.мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору з пошкодженою задньою кришкою, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 ;

7.коробка з-під мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max», ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , в середині якої знаходиться мобільний телефон ззовні схожий на «IPhone 14 Pro Max»;

8.планшет марки «IPad» модель А1823, FCC ID:BC6A1823, IC:579C-A1823;

9.паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ;

10.тримач для сім-картки із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» PUK1: НОМЕР_6 , PUK2: НОМЕР_7 ;

11.2 сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

12.4 сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

13.банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_8 ;

14.банківська карта «МоноБанк» № НОМЕР_9 ;

15.тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» із зазначенням номеру НОМЕР_10 ;

16.банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

17.банківська карта «UKRSIBBANK» № НОМЕР_12 ;

18.посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 ;

19.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

20.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ;

21.роутер марки «Xiaomi Mi Router», модель R4AC, із зарядним пристроєм до нього;

22.12 фіскальних чеків та 2 аркуші паперу із чорновими записами;

23.ноутбук марки «Samsung» модель: NP350U2Y-A01UA, s/n:HL8493KB900011T.

02.06.2023 року, в рамках даного кримінального провадження вищевказані предмети, постановою слідчого були визнані речовими доказами, оскільки вони можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та являються предметом злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000054 від 16.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 01.06.2023 під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: 4 банкноти номіналом по 200 грн. кожна; 21 банкноту номіналом по 500 грн. кожна; 1 банкноту номіналом 2 долари США; 1 банкноту номіналом 100 польських злотих; 20 банкнот номіналом по 100 доларів США, кожна; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору з пошкодженою задньою кришкою, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 ; коробку з-під мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max», ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , в середині якої знаходиться мобільний телефон ззовні схожий на «IPhone 14 Pro Max»; планшет марки «IPad» модель А1823, FCC ID:BC6A1823, IC:579C-A1823; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» PUK1: НОМЕР_6 , PUK2: НОМЕР_7 ; 2 сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; 4 сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ; банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» із зазначенням номеру НОМЕР_10 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «UKRSIBBANK» № НОМЕР_12 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ; роутер марки «Xiaomi Mi Router», модель R4AC, із зарядним пристроєм до нього; 12 фіскальних чеків та 2 аркуші паперу із чорновими записами; ноутбук марки «Samsung» модель: NP350U2Y-A01UA, s/n:HL8493KB900011T, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказані предмети з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на розпорядження та/або користування, а також використання, відчуження, продажу, дарування з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, тощо.

Всі вищевказані речові докази, зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до вирішення питання по суті.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1