Справа № 487/3355/23
Провадження № 1-кс/487/1719/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000944 від 03.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000944 від 03.06.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 50, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «Ощадбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 30.05.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток «Ощад24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 в період з 30.05.2023 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які 30.05.2023 були зняті (перераховані, тощо) із рахунку № НОМЕР_1 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Ощадбанк» по даному факту;

- інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру рахунку № НОМЕР_1 30.05.2023 (якщо така була).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000944 від 03.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 30.05.2023, представившись представником банку, під приводом розблокування банківської карки, шахрайським шляхом, із використанням невстановленої електронно - обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 13 800 грн. із банківського рахунку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000944 від 03.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_18 просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 30.05.2023, представившись представником банку, під приводом розблокування банківської карки, шахрайським шляхом, із використанням невстановленої електронно - обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 13 800 грн. із банківського рахунку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 ..

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_18 повідомила, що у неї протягом тривалого часу, у АТ «Ощадбанк» відкритий рахунок № НОМЕР_1 на який вона отримувала заробітною плату.

Приблизно 30.05.2023 о 14:06 їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік який розмовляв російською мовою та представився робітником кіберполіції.

В процесі спілкування він повідомив їй, що з належним їй картковим рахунком вчиняють шахрайські дії та для підтвердження її особи попросив повідомити останні чотири цифри її розрахункової картки у «ОщадБанк», на що вона повідомила, що картки при собі не має, і їй потрібен час. Вказаний чоловік повідомив, що може зателефонувати пізніше.

О 14:12 їй знову зателефонував той же невідомий чоловік та знову попросив повідомити чотири останні цифри належної їй картки у АТ «ОщадБанк», на що вона погодилась та сказала ці цифри. Після цього на прохання вказаної особи вона також повідомила йому свій мобільний номер телефону.

В подальшому вона, відразу зателефонувала на номер гарячої лінії АТ «Ощадбанку» ( НОМЕР_4 ), та попросила оператора заблокувати її картку та пояснила ситуацію. Оператор їй повідомив, в неї присутні 2 банківські картки, одна з них кредитна, та додала, що кредитна картка, була відкрита 30.05.2023 року, тобто без її згоди, після цього вказані картки були заблоковані на її прохання.

02.06.2023 року їй на номер мобільного телефону надійшло повідомлення, стосовно необхідності погашення кредитного ліміту у розмірі 13 800 гривень. Звернувшись до відділення АТ «ОщадБанку», працівники повідомили їй, що 30.05.2023 року з її кредитної картки було знято вищевказані кредитні кошти.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банку АТ «Державний Ощадний Банк України».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 50.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 50, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «Ощадбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 30.05.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток «Ощад24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2023 по 09.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 в період з 30.05.2023 по 09.06.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які 30.05.2023 були зняті (перераховані, тощо) із рахунку № НОМЕР_1 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Ощадбанк» по даному факту;

- інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру рахунку № НОМЕР_1 30.05.2023 (якщо така була).

Ухвала дійсна до 12.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «Ощадбанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1