Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/762/23
Провадження № 1-кс/930/360/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" травня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 23.03.2023 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт начальника СВ про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 6285 від 24.10.2022 по факту шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 . Встановлено що ОСОБА_4 , знайшла в соціальній мережі «facebook» оголошення з приводу продажу дров, після чого зв`язавшись з невстановленою особою за номером НОМЕР_1 , та в подальшому перерахувала грошові кошти в розмірі 7200 грн., за купівлю дров, на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 23.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000073 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка вказала, що в соціальній мережі інтернет «facebook», знайшла безкоштовні оголошення, що реалізації дров твердих порід, які вирішили собі замовити, та зателефонувала за номером НОМЕР_3 мобільного телефону який було розміщено в оголошенні. Після чого домовившись з невідомою особою про купівлю дров гр. ОСОБА_4 , через термінал який знаходився в приміщенні відділення «ПриватБанку», що в м. Іллінці перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та почала очікувати доставку дров, але в подальшому зрозуміла, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами шляхом зловживання довірою.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_2 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення: дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташоване за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ.

Керуючись ст.ст.40-1,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення: дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташоване за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», у період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до 00:00 год. 30.10.2022;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до 00:00 год. 30.10.2022;

-інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти 24.10.2022 за номером банківської картки № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до 00:00 год. 30.10.2022 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій та реквізити особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контрактний телефон).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1