Справа № 459/3268/23
Провадження № 1-кс/459/1822/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000939 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 27.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.09.2023 близько 16:59 год зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 23.09.2023 о 10:18 заволоділа належними громадянину ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 4000 гривень., які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 (980)) чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000939, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що остання має відкритий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером карти НОМЕР_2 , окрім цього в ході допиту потерпілого було встановлено що особистими коштами ОСОБА_4 в розмірі 4000 гривень заволоділи шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпілого верифікуватися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити перші та останні чотири цифри належної його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробив та його повідомили, що зараз прийде пароль та попросили повідомити чотири цифри, після чого ОСОБА_4 повідомив їм цифри які надійшли. Окрім цього від потерпілого було надано виписку по вище зазначеному рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картою НОМЕР_2 , з якої вбачається що 23.09.2023 відбувся переказ коштів. Тому вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 року по 26.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 року по 26.09.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 року по 26.09.2023 ;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 року по 26.09.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 року по 26.09.2023 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1