Провадження № 1-кс/686/7664/23
07 вересня 2023 року м. Хмельницький
07.09.2023 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 11.01.2023 чоловік на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання послуг із працевлаштування, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 8500 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в якості передоплати за послуги.
05.06.2023 до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали виконаного доручення від 31.05.2023, відповідно до яких встановлено, що картка № НОМЕР_2 , на яку було переведено кошти потерпілої, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , м.н. НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 11.01.2023 по час дії ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год.11.01.2023 по час дії ухвали.
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год.11.01.2023 по час дії ухвали.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год.11.01.2023 по час дії ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 04 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1