Справа № 461/3742/23
Провадження № 1-кс/461/2655/23
УХВАЛА

25.05.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 28.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що на початку березня 2023 року до ОСОБА_4 , звернувся громадянин ОСОБА_5 з приводу з`ясування обставин для перетину державного кордону України до країн Європейського Союзу з метою працевлаштування за кордоном, в ході чого в ОСОБА_4 виник умисел на сприяння в організації незаконного переправлення особи через держаний кордон України з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995 р.н., виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливих мотивів, при зустрічі повідомив останньому, що його послуги із внесення анкетних даних ОСОБА_5 до системи «Шлях» коштуватимуть 1 400 доларів США, що в свою чергу надасть можливість ОСОБА_5 безперешкодно перетнути державний кордон України.

09.05.2023 близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_4 перебуваючи на АЗС «WOG», що за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 288, під час зустрічі із ОСОБА_5 повідомив останньому, що за сприяння в організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_5 , а також його товаришами громадянами України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та громадянами Російської Федерації ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які, як вказав ОСОБА_5 , виявили намір перетнути державний кордон України разом із ним з метою працевлаштування за кордоном, йому необхідно передати грошові кошти в розмірі 4200 доларів стосовно трьох громадян України за послуги із внесення їх анкетних даних до системи «Шлях», що надасть їм можливість безперешкодно перетнути державний кордон України та 1600 євро стосовно двох громадян Російської Федерації за послуги забезпечення їх супроводу через державний кордон України. При цьому ОСОБА_5 повинен передати ОСОБА_4 анкетні дані осіб, що бажають перетнути державний кордон України, номери паспортів громадян України для виїзду за кордон, серії та номери посвідчень водіїв.

Разом з тим, ОСОБА_5 , розуміючи, що у разі відмови на висунуті протиправні умови ОСОБА_4 , останній завдяки знайомствам із працівниками військових адміністрацій та інших органів державної влади на території Львівської області, дотичними до оформлення документів, необхідних для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, може як посприяти у перетині ним та його товаришами державного кордону України так і перешкодити в цьому, та не бажаючи настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь, змушений був погодитися на його протиправні вимоги.

Слідчий вказує, що продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на сприяння в організації незаконного переправлення громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також громадян Російської Федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через держаний кордон України до країн Європейського Союзу під час дії воєнного стану, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 11.05.2023 близько 12.00 год. під час зустрічі із ОСОБА_5 на АЗС «WOG», що за адресою: місто Львів вулиця Городоцька, 288, отримав від ОСОБА_5 , рукописні аркуші із анкетними даними вищевказаних осіб та грошові кошти в сумі 4200 доларів США та 1600 (тисяча шістсот) Євро в якості оплати за внесення анкетних даних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в систему «Шлях» та безперешкодного переправлення (супроводу) громадян Російської Федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4200 доларів США та 1600 Євро вилучено.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, існує необхідність у вжитті заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту нерухомого майна підозрюваного, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про дату і час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 28.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у сприянні в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльності на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою застосування в майбутньому конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку за кадастровим номером :01:002:0246, площею 0,25 га., котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

- 2/39 частки будівлі, бізнес-центру літ. А-1, загальною площею 737,5 кв.м., яка перебуває на праві спільної часткової власності у розмірі частки 2/39, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

- житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, загальною площею 48,6 кв.м, (житлова площа 38,6 кв.м), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 та інших слідчих, котрі перебувають у складі слідчої групи.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1