№ 207/2194/23
№ 1-кс/207/451/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000238 ,

В С Т А Н О В И В

31 березня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те , що 23 березня 2023 року приблизно о 10.22 годині , знаходячись за місцем мешкання : АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , шляхом обману з її банківського рахунку НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 гривень ; з банківського рахунку НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 14509,65 гривень , завдавши матеріальні збитки .

2 травня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківським рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSР (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття банківських рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 3 червня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1