У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2023 Справа №607/13615/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 30.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 22 липня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 , упакування від сім картки з № НОМЕР_3 , які поміщені в спеціальне упакування WAR0119246, а також грошові кошти в сумі 49 100 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США кожна, які поміщені в спеціальне упакування WAR1099601.

Подане клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 30.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші, на даний час, невстановлені особи, які організували підпільний цех в гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , який використовують у своїй злочинній діяльності та в якому зберігають з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий, алкогольну продукцію), а також здійснюють збут незаконно виготовленого спирту етилового, розмістивши оголошення про продаж на Інтернет ресурсі «http://spirt-prom.com.ua», вказавши контактний номер телефону НОМЕР_4 .

22 липня 2023 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 , упакування від сім картки з № НОМЕР_3 , які поміщені в спеціальне упакування WAR0119246, а також грошові кошти в сумі 49 100 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США кожна, які поміщені в спеціальне упакування WAR1099601.

Посилаючись на те, що вищевказані речі постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_13 від 23.07.2023 визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000319 від 30.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000319 від 30.12.2022; протоколами огляду від 05.06.2023, 06.06.2023, протоколом огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 08.06.2023, протоколом за наслідками проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.06.2023, 03.05.2023, протоколом огляду та вилучення від 09.06.2023,25.04.2023, протоколом огляду речей та предметів від 14.06.2023, протоколом огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 25.04.2023, протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-, відеоконтроль особи від 03.05.2023, 16.05.2023, висновком експерта №СЕ/19/120-23/6186-ФХД від 21.06.2023, протоколом обшуку від 22.07.2023, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000319 від 30.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_13 від 23.07.2023 зазначене у клопотанні майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000319 від 30.12.2022.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи те, що майно, яке було вилучене 22 липня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на нього з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22 липня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк №237332, упакування від сім картки з № НОМЕР_3 , які поміщені в спеціальне упакування WAR0119246, а також грошові кошти в сумі 49 100 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США кожна, які поміщені в спеціальне упакування WAR1099601.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1