Справа № 353/1022/23
Провадження № 1-кс/353/139/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «11» вересня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 05.09.2023 року у чергову частину ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 01.09.2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_6 , під приводом запобігання зняттю коштів із банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 67224 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номером телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка показала, що 01.09.2023 року близько 14 год 00 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_4 , а саме невідомий чоловік, який почав розмову, представився ОСОБА_6 , представником служби безпеки України та повідомив потерпілій, що з її банківської картки типу «універсальна», яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахраї намагаються зняти грошові кошти.

Потерпіла, одразу припинила розмову, оскільки подумала, що телефонує шахрай, після чого зателефонувала на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_6 і представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що дійсно до потерпілої телефонували працівники з служби безпеки і можна співпрацювати з даною особою.

Надалі, потерпілій знову зателефонував абонент з номером НОМЕР_4 і сказав, що потерпіла щойно телефонувала на номер НОМЕР_6 і почав говорити, що з банківської картки типу «універсальна» намагаються перерахувати грошові кошти, і для того, щоб цьому запобігти, потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку.

І невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 почав говорити що потерпілій ОСОБА_5 необхідно для цього зробити, а саме, зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і казав номер банківської картки і потерпіла вводила вказані цифри, внаслідок чого потерпіла із своєї банківської картки НОМЕР_7 переказала 01.09.2023 року о 14 год 08 хв грошові кошти в сумі 19 000 грн, о 14 год 11 хв перерахувала грошові кошти в сумі 14800 грн і о 14 год 12 хв перерахувала грошові кошти в сумі 9500 грн на банківську картку НОМЕР_3 .

Надалі, після перерахунку коштів, невідомий чоловік сказав, що ще необхідно зняти готівкові кошти із банківських карток і теж переказати на іншу банківську картку. Потерпіла виконала вказівки невідомого чоловіка, і коли вона зняла у банкоматі грошові кошти на загальну суму 20000 грн, невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла підійшла до терміналу і вказані кошти перерахувала на номер банківської картки, якої саме потерпіла не пам`ятає, оскільки чоловік їй диктував номер. Таким чином, 01.09.2023 року о 14 год 35 хв на продиктований номер банківської картки потерпіла ОСОБА_5 , з допомогою терміналу, перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн чотирма платежами, квитанції не отримала. Авторизовувалась у терміналі з допомогою номеру телефону, який продиктував їй невідомий чоловік.

У подальшому, до невідомого чоловіка, який користувався номером телефону НОМЕР_4 потерпіла ОСОБА_5 додзвонитись не могла, кошти їй не повернули. Зрозумівши що це шахраї, потерпіла з приводу заволодіння її грошовими коштами звернулась у поліцію.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 від 10.09.2023 року, банківська картка НОМЕР_3 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

05.09.2023 року у чергову частину ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 01.09.2023 року близько 14 год 00 хв невідома особа, шляхом зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 67224 грн, які ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи переказала невідомі їй рахунки (а.с. 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000096, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 06.09.2023 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-16).

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), який належить ОСОБА_5 за період з 01.09.2023 року по 01.09.2023 року вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок одержувача НОМЕР_3 (а.с. 19).

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 від 10.09.2023 року, банківська картка НОМЕР_3 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 21-22).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 01.09.2023 року по 10.09.2023 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенантом ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12 МОТРУК