У Х В А Л А

19.07.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № №0000131 від 15.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів період з 15.06.2023 по 16.06.2023, по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також за період з 01.06.2023 по час постановлення ухвали на банківському рахунку до якого належить банківська картка із № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2023 у ВнП з заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом дзвінка від служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номерів телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зателефонувавши на її мобільний телефон номер НОМЕР_7 та шахрайським способом із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в загальній сумі 48842 гривень які переказала на банківську картку НОМЕР_4 .

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 та містять інформацію про рух грошових коштів період з 15.06.2023 по 16.06.2023, по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також за період з 01.06.2023 по час постановлення ухвали на банківському рахунку до якого належить банківська картка із № НОМЕР_4 .

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 32 від 20.06.2023 відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000131 від 15.06.2023 створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено: слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ., які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 15.06.2023 по 16.06.2023, по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із місцем знаходження: АДРЕСА_2 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 .

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.06.2023 по 12.07.2023 на банківському рахунку до якого належить банківська картка із № НОМЕР_4 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 14.09.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1