Провадження №: 1-кс/755/2728/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002585 від 18.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 172 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «BMW 535XI», д.н.з НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), обладнання для друку бланків документів та голографічних захисних елементів, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту клопотання вбачається, що на території Дніпровського району м. Києва утворивши так званий «колл-центр» в офісних нежитлових приміщеннях та залучивши до такої діяльності як операторів невизначене коло осіб, в тому числі й неповнолітніх, здійснює свою злочинну діяльність група осіб, зокрема ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які вчинюють шахрайства та заволодіння грошовими коштами громадян України, чому передує неправомірне шляхом обману отримання особистих даних, фінансових номерів та інформації про банківські картки потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що до вільно обраного потерпілого телефонує один з операторів «колл-центру» та представляючись співробітником державної установи повідомляє неправдиву інформацію про подачу заявки на зміну номеру телефону в застосунку «ДІЯ». В подальшому, вводячи таким чином осіб в оману, з метою нібито припинення виявленого несанкціонованого втручання з боку сторонніх, зловмисники, шляхом випитування надісланих на телефон потерпілого паролів, кодів, підтвердження за їх вказівкою дій в банківських застосунках на мобільному пристрою, отримують доступ до всіх особистих даних, банківських карткових рахунків потерпілих, з яких здійснюють незаконне списання наявних грошових коштів, оформлення на осіб швидких онлайн-кредитів. Зокрема, до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява в порядку ст.60 КПК України від ОСОБА_6 про виявлення ознак функціонування «колл-центру» та злочинної схеми вчинення шахрайських дій, намірів невстановлених осіб залучити до такої діяльності її неповнолітнього сина, що відбувається в офісних приміщеннях, розташованих на сьомому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19 .

Допитана як свідок по суті поданої заяви ОСОБА_6 показала, що приблизно 07.07.2023 року її неповнолітній син ОСОБА_7 розповів, що йому погрожують та що з ним може статися щось погане. Вона почала розпитувати його з цього приводу, син повідомив, що з метою підробітку пішов на усній домовленості попрацювати в «колл-центр», розташований в офісному приміщенні на сьомому поверсі комплексу «Мегасіті» в Дніпровському районі по вул. Харківське Шосе, 19 . Спочатку його запевнили, що це компанія в якій він буде працювати менеджером з продажу товарів. Її син ходив на стажування та працював протягом чотирьох днів, під час чого особисто дізнався, що це була організована та налагоджена шахрайська схема із заволодінням грошовими коштами громадян, а саме 30-40 молодих людей за комп`ютерами дзвонять потерпілим та виманюють особисті дані та дані банківських карток, в подальшому знімають з них кошти чи оформлюють кредити. Усвідомивши кримінальний характер діяльності цього офісу, її син відмовився там працювати та повідомив, що не буде там перебувати. При цьому, старший в офісі, з його слів хлопець на ім`я ОСОБА_8 висловив погрози фізичної розправи сину, якщо він комусь щось розповість про діяльність цього «колл-центру та обставини вчинення шахрайських дій відносно громадян. Так як вказані шахрайства носять масовий характер та потерпілим може виявитися будь-яка особа, вона вирішила звернутися з письмовою заявою до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності вказаних осіб в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19.

З показів свідка ОСОБА_9 вбачається, що він шукав підробіток та через товариша дізнався про хлопця на ім`я ОСОБА_8 , який може запропонувати роботу з непоганим заробітком. Списавшись з ОСОБА_8 в чаті додатку «Телеграм» з приводу працевлаштування, останній запропонував обговорити умови праці при особистій зустрічі.

28.06.2023 року, приблизно о 13 год. 00 хв. в закладі «Макдональдс» на Дарницькій площі в м. Києві, він зустрівся з ОСОБА_8 , на вигляд 23 років, зріст 170 см., волосся русяве, який приїхав на автомобілі марки «БМВ» чорного кольору. Під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що робота буде полягати у прийнятті телефонних дзвінків, графік з понеділка по п`ятницю з 10 год. до 19 год., оплата щонеділі в розмірі 2000 грн. та що дане офісне приміщення знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19. На дані умови він погодився, вони обмовили, що робота почнеться з 31.06.2023 року, а саме з початку навчання, яке буде оплачуватися як стажування.

31.06.2023 року він прибув за вказаною адресою, де його зустрів та провів до офісу ОСОБА_8 , який розташований на сьомому поверсі ТЦ «Мегасіті» по вул. Харківське Шосе, 19 в м. Києві. Коли вони зайшли до приміщення офісу він побачив, що там знаходиться «колл-центр», в якому приблизно 40 осіб та відповідні місця обладнані комп`ютерами, незнайома жінка дала йому заповнити анкету, де він зазначив свої особисті дані та вказала чекати на дивані, туди він приходив фактично три дні, нічого при цьому не робив. В подальшому, на четвертий день незнайома жінка надала йому ноутбук в якому було зазначено структуру державних установ, застосунку «ДІЯ» та текст, який потрібно говорити клієнтам та сказала все вивчити, потім завела його до загального залу, де на той час перебувало близько 45 осіб, які працювали за ноутбуками, сказала щоб він відкривав базу даних клієнтів із номерами телефонів в ноутбуці та телефонував їм через нього, в якому був відкритий додаток «Watsapp Web» та встановлена програма «MicroSip» представляючись співробітником державних установ та просити в них пін-коди від «ДІЇ» під приводом того, що нібито по їхньому номеру телефону поступила заявка про його зміну, після цього він повинен був направити повідомлення та після того як клієнт повідомить йому код, він передає цього клієнта іншому відділу, працівники якого вже представляються співробітниками Національного банку України та в подальшому під приводом заблокувати кабінет банку від несанкціонованого втручання просять назвати клієнта пароль банківського застосунку. В подальшому, коли клієнт називає цей пароль, працівники офісу за допомогою комп`ютерного обладнання знімають грошові кошти клієнта, за можливості беруть та оформлюють на нього кредити. Зрозумівши, що дані люди та компанія займаються шахрайством та заволодівають коштами громадян, він перестав туди ходити та повідомив про це свою матір, яка звернулися до правоохоронних органів.

В ході проведення пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, ОСОБА_9 вказав на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як на особу, який представлявся ОСОБА_8 , та який відповідно привів його на дану роботу.

На виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, відділом кримінальної поліції Дніпровського УП ГУНП в м. Києві в ході перевірочних заходів надано відомості про протиправну діяльність, пов`язану із заволодінням коштами громадян України під виглядом функціонування «колл-центру», що здійснюється в суміжних офісних приміщеннях № 7010 та № 7011 комплексу «Мегасіті», розміщених на сьомому поверсі буд. № 19 по вул. Харківське Шосе в м. Києві.

Встановлено, що ОСОБА_5 , користується транспортним засобом марки BMW 535XI, д.н.з НОМЕР_1 в якому знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності вказаних осіб та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), обладнання для друку бланків документів та голографічних захисних елементів, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Вищевказані речі та документи, які зберігаються у транспортному засобі марки BMW 535XI, д.н.з НОМЕР_1 - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до наявної інформації транспортний засіб марки BMW 535XI, д.н.з НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та наддасть можливість змінити зміст речей та документів знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002585 від 18 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 172 КК України про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Судом встановлено, що автомобіль «BMW 535 XI», д.н.з. НОМЕР_2 на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ до вищевказаних речей або відомостей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002585 від 18.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 172 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW 535XI», д.н.з НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), обладнання для друку бланків документів та голографічних захисних елементів, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

В іншій частині клопотання- відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: