Провадження №1-кс/522/6136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022, за наступних обставин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якому він просить прийняти заходи правового характеру відносно невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб підробили та використали завідомо підроблені офіційні документи. ЖЄО № 20443 від 17.08.2022.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , покупцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено, що дана квартира належить юридичній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129.

19.08.2022 слідчим слідчого відділення було допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка під час давання показань зазначила, що вона приблизно з 17.12.2007 року працює головним бухгалтером у морському навчально-тренажерному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Щодо квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 пояснила, що вказана квартира знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі Статуту (завірена належним чином копія Статуту та інші необхідні слідству документи були надані адвокатом, що представляє інтереси компанії, ОСОБА_7 , що при проведенні допиту надала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 648, видане на підставі Рішення Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.12.2002, а також надала завірену належним чином копію Довіреності від 15.07.2022, на підставі якої вона представляє інтереси Товариства).

Крім того, 10.11.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , згідно якого вбачається, що нею в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у діях невстановлених осіб були виявлені ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), яке вбачається у тому, що громадянин ОСОБА_9 , який начебто є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримав Довіреність № 1738-21, нібито видану йому від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директором Наталі Кіурекян 6 вересня 2021 року. На підставі цієї Довіреності, громадянин ОСОБА_9 отримав у нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 дублікат Договору купівлі-продажу на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі отриманого дубліката (що має таку ж юридичну силу, що й оригінал), громадянин ОСОБА_9 уклав Договір купівлі-продажу на вищевказану квартиру із громадянином ОСОБА_5 , тобто продав йому квартиру, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129. ЖЄО № 26775 від 10.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, зазначена група осіб, шляхом надання завідомо підроблених документів, незаконно заволоділа правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 100).

28 грудня 2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , (справа № 522/16361/22, провадження № 1-кс/522/7215/22) про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_12 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022, було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , на суму близько 21 000 000 грн.

У якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка в своїх показах повідомила, що маючи довіреність від Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відповідно до свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 , нею володіє, та відповідно до довіреності №6 від 10.04.2021року, передала у користування, здачу в оренду тощо. Користуючись послугами ріелтора ОСОБА_13 , мала намір здати в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_13 привів на огляд квартири АДРЕСА_8 ОСОБА_12 , який зайшовши до квартири, через деякий час заявив, що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно її покинути, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 укладеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру.

Було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що допомагав здавати квартири ОСОБА_11 у вказаному будинку, у зв`язку з чим виклав оголошення про здачу квартир в мережі Інтернет.

При огляді вказаних документів, було встановлено, що в договорі купівлі-продажу квартири від 25.10.2022 року, п.2 «Вказана квартира належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_14 , на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 .

Але згідно наданого ОСОБА_11 Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 вказано, що власником компанії, являється Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

06.10.2022 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_9 з метою встановлення майна, що знаходиться в ньому та опечатано слідчим.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_12 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_12 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Крім того, 08.11.2022 року в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано ОСОБА_16 , яка діє на підставі Ордеру.

У свої показах, ОСОБА_16 повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_5 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_6 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_7 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн.

Проте, 06 листопада 2022 року, нам стало відомо, що незнайома особа на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без нашого відома та згоди.

Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_12 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_11 звернувся до ріелтора на ім`я ОСОБА_17 (телефон НОМЕР_2 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_8 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_12 разом з ще двома невідомими нам чоловіками прибули на зустріч з ріелтором ОСОБА_17 до квартири АДРЕСА_8 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на укладання договорів оренди ОСОБА_11 , якій ОСОБА_12 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_12 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_11 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_14 за 200 000 грн.; довідку ДНАП ОМР від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору ОСОБА_17 та ОСОБА_11 . Була викликана поліція. На виклик прибули співробітники патрульної поліції в Одеській області, у яких на особистих боді-камерах є записи незаконного перебування вищевказаних осіб в квартирі АДРЕСА_8 . Після цього, нами викликана слідча-оперативна група, з метою фіксації незаконних дій з боку ОСОБА_12 та його спільників. На теперішній час представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Після описаних подій, за дорученням директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перевірені відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартир, які є власністю компанії.

Перевіркою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав нами встановлено, що:

09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого ОСОБА_18 та акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_14 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором призначили ОСОБА_14 ;

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_5 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_10 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_14 , діючи від імені акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_18 представляти інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вносить до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » квартири АДРЕСА_9 і АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_13 .

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » квартиру за адресою АДРЕСА_6 .;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » квартиру за адресою АДРЕСА_5 ;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » квартиру за адресою АДРЕСА_7 ;

30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на квартиру АДРЕСА_13 ;

31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на квартиру АДРЕСА_4 ;

31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на квартиру АДРЕСА_10 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

Під час допиту представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », остання повідомила, що директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім`я ОСОБА_14 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім`я ОСОБА_22 . Відтиск печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово Buisness і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_23 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ніколи не була на Британських Віргінських островах і тому не могла з`явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.

З ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна квартир в м. Одесі.

Також, представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_15 із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.

Таким чином, відносно власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скоєно злочин ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду «ІЗАНАГІ ЛТД» на загальну суму близько 21 000 000 грн.

15.06.2023 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та 19.06.2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15.06.2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

15.06.2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , який надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

Крім того, 15.08.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_18 , який також вказав на обставини, які вказують на відсутність законних підстав отримання у власність вищевказаних квартир.

Також досудовим розслідуванням згідно показів підозрюваного ОСОБА_18 , було встановлено причетність до вчинення злочинів іншими особами, зокрема ОСОБА_18 та спільником ОСОБА_24 здійснювались перерахування грошових коштів на банківські рахунки приватних нотаріусів та посередників.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_9 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_10 , приватний нотаріус КМНО ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_11 , приватний нотаріус КМНО ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН: НОМЕР_12 , приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН: НОМЕР_20 отримували грошові кошти від підозрюваних за проведення нотаріальних, реєстраційних та інших дій, які мають значення для досудового розслідування. Вказані документи, які відображають рух грошових коштів по банківських рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення причетності вказаних осіб до вчинення вказаних злочинів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків вищевказаних осіб з можливістю вилучення іфнормації про рух грошових коштів, документів (банківських виписок, меморіальних ордерів тощо, за період з 01.09.2021 по 31.12.2022, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій документів:

- Наявних відкритих рахунків, вкладів грошових коштів, банківських скринь тощо у ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН: НОМЕР_21 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_22 ;

- Виписки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахункам ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН: НОМЕР_21 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_22 , за період з 01.09.2021 по 30.06.2023.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

26.09.2023