Справа №705/4242/23
1-кс/705/967/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 06.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 06.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 06.08.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 06.08.2023 о 13 годині 08 хвилині невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3540 грн, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0001321, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 05.08.2023 близько 17 години 00 хвилин вона перебувала за місцем свого проживання та переглядала зі свого мобільного телефону соціальну мережу «Фейсбук», де натрапила на оголошення про виплату соціальної допомоги у розмірі 6500 грн усім українцям, які від початку війни не виїздили за кордон. Нижче був перелік банків, через які можна отримати виплату. ОСОБА_5 натиснула на назву свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла по посиланню, у якому відкрився вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де остання ввела дані своєї картки та одноразовий пароль, котрий надійшов смс-повідомленням на її номер мобільного телефону, після чого потерпілій висвітився напис що потрібно і грошові кошти надійдуть на її картку, після чого вона вийшла з посилання.

06.08.2023 о 13 годині 05 хвилині гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення у застосунок «Viber» про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувались грошові кошти в сумі 2400 гривень на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого потерпіла, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що о 13 годині 08 хвилині 06.08.2023 з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на картку іншого банку, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 3500 грн. Побачивши вказане, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про незаконний перерахунок коштів з її банківських карток, після чого їх було заблоковано.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 06.08.2023 за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 гривень, які переказала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення.

Просив надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ((код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001321 від 06.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001321 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ((код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , а саме таку інформацію:

-які операції проводилися по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 06.08.2023 року;

-надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період;

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06.08.2023;

-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 06.08.2023;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.08.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції;

-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1