Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3123/23
номер провадження 1-кс/695/884/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000871 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з початку 2023 по 05.07.2023, під час воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», невстановлена особа таємно викрала з банківської карти ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі близько 4000 грн., з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . По даному факту 07.07.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він являється особою з інвалідністю та пересувається за допомогою інвалідного візка. В користування він має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких кредитна, а інша пенсійна та які приєднані до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Кредитною картою, він взагалі не користувався, так як вона була видана до його пенсійної карти. А з пенсійної карти він знімав пенсію. Просив людей, щоб вони йому допомогли зняти грошові кошти. З початку 2023 року він помітив, що на його пенсійній картці під час зняття грошових коштів сума менша, ніж його пенсія. Так він помічав, що кожного місяця грошових коштів на картці було менше і він звернувся 06.07.2023 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Чорнобай, де йому було зроблено роздруківки по двох його рахунках, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив, що з його пенсійної карти, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались грошові кошти за якісь товари, а також виявив, що кредитною картою також хтось користувався, так як з неї також знімались грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме: - інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період з 01.01.2023 по 06.07.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по 06.07.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 06.07.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1