Справа № 466/7461/23
Провадження № 1-кс/466/1906/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

25.07.2023 року старший дізнавач СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 30.05.2023, о 21:35 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , назвавшись знайомим, під приводом потреби у грошових коштах на проведення операції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 8000 грн, які останній самостійно переказав зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 10027 від 02.06.2023.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 10027 від 02.06.2023.

02.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 30 травня 2023р. о 20:45 год на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 задзвонив чоловік ( номер його моб. телефоу НОМЕР_5 ), назвавши потерпілого за іменем, представився його знайомим на ім`я ОСОБА_6 , чий голос споавді буде дуже схожим на голос друга. Тоді він повідомив, що знаходиться зараз в лікарні на вул. Миколайчука у важкому стані, в його легенях є вода, а легені гниють. Це все наслідки минулого ковіду та 31.05.2023, о 8:00 год йому повинні зробити операцію і терміново потрібні гроші в розмірі 24тис.грн. Він вже передзвонив всіх своїх знайомих в пошуках необхідної суми і частково йому обіцяли допомогти. Необхідні кошти в нього знаходяться на депозиті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який закінчується 02.06.2023, та після цього він всім поверне борг. У потерпілого ОСОБА_5 попросив перекинути на банківську картку 12 тис, після чого скинув СМС-повідомлення з номером банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Відтак 30.05.2023, о 21:35 год, перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував 8 000 грн зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Наступного дня, зателефонувавши на номер знайомого ОСОБА_6 , останній повідомив, що жодних операцій йому не проводили та жодних переказів від потерпілого він не отримував.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт працівника УПК у Львівській області ДКП НП України, в якому йдеться, що в ході здійснення моніторингу сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що переказ грошових коштів відбувся 30.05.2023, о 21:55:37 на банківську карту № НОМЕР_6 .

Зазначає, що тимчасовий доступ до банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 30.05.2023 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим старший дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2023, о 21:35 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , назвавшись знайомим, під приводом потреби у грошових коштах на проведення операції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 8000 грн, які останній самостійно переказав зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 10027 від 02.06.2023.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 10027 від 02.06.2023.

02.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 30 травня 2023р. о 20:45 год на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 задзвонив чоловік ( номер його моб. телефоу НОМЕР_5 ), назвавши потерпілого за іменем, представився його знайомим на ім`я ОСОБА_6 , чий голос споавді буде дуже схожим на голос друга. Тоді він повідомив, що знаходиться зараз в лікарні на вул. Миколайчука у важкому стані, в його легенях є вода, а легені гниють. Це все наслідки минулого ковіду та 31.05.2023, о 8:00 год йому повинні зробити операцію і терміново потрібні гроші в розмірі 24тис.грн. Він вже передзвонив всіх своїх знайомих в пошуках необхідної суми і частково йому обіцяли допомогти. Необхідні кошти в нього знаходяться на депозиті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який закінчується 02.06.2023, та після цього він всім поверне борг. У потерпілого ОСОБА_5 попросив перекинути на банківську картку 12 тис, після чого скинув СМС-повідомлення з номером банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Відтак 30.05.2023, о 21:35 год, перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував 8 000 грн зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Наступного дня, зателефонувавши на номер знайомого ОСОБА_6 , останній повідомив, що жодних операцій йому не проводили та жодних переказів від потерпілого він не отримував.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт працівника УПК у Львівській області ДКП НП України, в якому йдеться, що в ході здійснення моніторингу сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що переказ грошових коштів відбувся 30.05.2023, о 21:55:37 на банківську карту № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів, зняття грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 30.05.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 30.05.2023 по дату виконання ухвали;відеозаписів(фотознімків)з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 30.05.2023 по дату виконання ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1