Справа № 215/5201/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000266 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

11.09.2023 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000266 від 29.08.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000266 від 29.08.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Зокрема, 28.08.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої встановлено, що 28.08.2023 приблизно об 11:15 годині на її номер мобільного телефону, зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного оператору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка представилась її дядьком на ім`я ОСОБА_6 , який шляхом обману, з проханням переслати йому грошові кошти на лікування, на що остання погодилась та будучи впевненою в тому, що їй дійсно телефонує дядько, ОСОБА_5 , самостійно перерахувала грошові кошти у сумі приблизно 14 000 гривень на банківську карту АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму приблизно 14,000 гривень.

За вказаною заявою 29.08.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000266 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_2 ; - відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_2 ; - виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 28.08.2023 по 00:00 год. 11.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; - інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2023; - інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 год. 28.08.2023 по 00:00 год. 11.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період з 00:00 год. 28.08.2023 по 00:00 год. 11.09.2023, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: