Справа№751/5568/23
Провадження №1-кс/751/1318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 01.04.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , порушуючи вимогами ст.ст. 46, 49 Конституції України, т. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, став на злочинний шлях та вчинив умисний корисливий корупційний злочин, що полягає в отриманні неправомірної вигоди від особи, яка мала намір отримати групу інвалідності.

28.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У порядку ст. 93 КПК України витребувано у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до вказаних відомостей ОСОБА_5 має банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Отже, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться відомості, як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю клієнта ОСОБА_5 .

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.04.2023 по 06.07.2023 із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій;

- адреси банкоматів та терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів;

- інформації щодо блокування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якщо так то коли саме;

- всіх платіжних карток, які використовувалися для обслуговування поточного рахунку (вказавши термін їх дії з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування);

- транзакції за цими платіжними картками, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- закриття рахунку, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку;

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1