Номер провадження:1-кс/521/3381/23
У Х В А Л А

21 вересня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, в якому просить надати тимчасовий доступ представнику потерпілої адвокату ОСОБА_4 до банківських документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- чи відкриті у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , банківські рахунки, ячейки, якщо так, то які та коли саме вони були відкриті.

- які операції здійснювались за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту смерті його дружини ОСОБА_6 , а саме з 14.11.2021 року по теперішній час, 19.09.2023 року.

- у разі проведення банківських операцій після зникнення ОСОБА_5 , а саме 16 квітня 2023 року, надати детальну інформацію за даними фактами: коли, де і в якому обсязі проводилася дана банківська операція; надати фото/відео з банкоматів чи банківських відділень, де це відбувалося та фото/відео тих осіб, які це виробляли.

Зобов`язати надати будь-яку іншу інформацію яка має значення щодо зникнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Адвокат та потерпіла ОСОБА_3 у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

20 квітня 2023 року було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості за № 0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

ОСОБА_3 являється онуковою племінницею ОСОБА_5 .

11 травня 2023 року від оперуповноваженого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 пані ОСОБА_3 дізналась про те, що її родич - двоюрідний дід ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, зник безвісті 16.04.2023 року.

ІНФОРМАЦІЯ_3 померла дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 після чого ОСОБА_5 було подано заяву до приватного нотаріусу Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 від 26 листопада 2021 року, в якій він відмовився від прийняття спадщини за законом на користь доньки померлої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно Ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 04.07.2023 року ОСОБА_3 визнали потерпілою по кримінальному провадженні за №0000566 від 20.04.2023 року.

Зі слів потерпілої ОСОБА_3 їй стало відомо що у Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з пенсійної картки дідуся ОСОБА_5 кожен місяць знімається пенсія, але хто саме ії знімає та з яких рахунків нам досі невідомо.

Таким чином, вказані копії документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, вважаю за необхідне надати доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в частині надання тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- чи відкриті у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , банківські рахунки, ячейки, якщо так, то які та коли саме вони були відкриті.

- які операції здійснювались за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту смерті його дружини ОСОБА_6 , а саме з 14.11.2021 року по теперішній час, 19.09.2023 року.

- у разі проведення банківських операцій після зникнення ОСОБА_5 , а саме 16 квітня 2023 року, надати детальну інформацію за даними фактами: коли, де і в якому обсязі проводилася дана банківська операція; надати фото/відео з банкоматів чи банківських відділень, де це відбувалося та фото/відео тих осіб, які це виробляли, є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України.

Доводи адвоката ОСОБА_4 в цієї частині знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копії.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить адвокат, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимога представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо зобов`язати надати будь-яку іншу інформацію яка має значення щодо зникнення ОСОБА_5 є необґрунтованою, оскільки це твердження є неконкретним та абстрактним. У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_4 у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до нотаріальної таємниці задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ представнику потерпілої адвокату ОСОБА_4 до банківських документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- чи відкриті у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , банківські рахунки, ячейки, якщо так, то які та коли саме вони були відкриті.

- які операції здійснювались за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту смерті його дружини ОСОБА_6 , а саме з 14.11.2021 року по теперішній час, 19.09.2023 року.

- у разі проведення банківських операцій після зникнення ОСОБА_5 , а саме 16 квітня 2023 року, надати детальну інформацію за даними фактами: коли, де і в якому обсязі проводилася дана банківська операція; надати фото/відео з банкоматів чи банківських відділень, де це відбувалося та фото/відео тих осіб, які це виробляли.

В інші частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1