СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2911/23
ун. № 759/8825/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16.05.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , за період з 25.12.2022 по 04.01.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 04.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 03.01.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 26.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 9000 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 26.12.2023 він вирішив придбати мобільний телефон та на платформі онлайн-оголошеннь «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone ХР». Надалі потерпілий перейшов на сторінку вказану в оголошенні та вів листування з власником оголошення. В листуванні дана особа повідомила, що оплата безготівкова та відправка наступного дня після оплати. ОСОБА_5 зі своєї власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 вказану в листуванні та скинув скріншот даного переказу. На що дана особа побачивши в залишку рахунку потерпілого ще 9000 гривень попрохала переказати ще 9000 горивень та повідомила, що зайві кошти йому будуть повернуті, але потерпілий відмовився. 27.12.2023 ОСОБА_5 знову написав даному власнику оголошення та запитав за відправку, але останній полвідомив, що все ж таки потрібно внести ще 9000 гривень. Після чого він вирішив звернутися до поліції.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , на його ім"я, що містить відомості про переказ грошових коштів в сумі 9000 гривень 26.12.2022.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківському рахунку НОМЕР_3 , як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 04.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , за період з 25.12.2022 по 04.01.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1