Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 18 вересня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 05 вересня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 13 вересня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_3 в мережі інтернет на сайті «OLX» розмістила оголошення щодо продажу сережок із бісеру, після чого із нею зв?язався покупець на ім?я ОСОБА_4 , з якою ОСОБА_3 в подальшому вела переписку у додатку «Телеграм» з приводу купівлі даних сережок. Після цього 18.08.2023 ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_3 повідомлення зі скріншотом про оплату вказаних сережок та посилання, за яким останній необхідно було перейти та прив?язати свою банківську картку, щоб отримати гроші за даний товар. ОСОБА_3 , перейшовши за вказаним посиланням, звернулась за онлайн підтримкою, слідуючи інструкціям якої, вказала банківську картку, належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем якої вона являється, після чого з даної картки було списано грошові кошти у сумі 4020 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вказану суму.
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 вказала номер банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем якої вона являється, з якої 18.08.2023 було списано належні потерпілій грошові кошти у сумі 4020 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановленої особи шахрая.
Посилаючись на те, що інформація щодо зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
- інформації про банківський рахунок, кому він належить;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;
- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;
- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 17.08.2023 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1