№ 207/927/23
№ 1-кс/207/513/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2023 року слідчий СВД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий Баглійським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.12.2008, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 до 15.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по 15.02.2023 по карткам-рахункам: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий Баглійським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.12.2008 року із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- відкритих рахунків - карток № НОМЕР_6 , які перебували у користуванні до 15.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по карткам-рахункам № НОМЕР_6 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 15.02.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.02.2023 в період часу з 18.58 години по 19.03. години, невстановлена особа, таємно в умовах воєнного стану, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської карти потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти на загальну суму 24 959, 96 грн., перевівши їх на банківську карту № НОМЕР_6 , чим завдала потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, 14.02.2023 приблизно 18.58 годин я знаходився за місцем свого мешкання. В цей час йому на мобільний телефон НОМЕР_7 стали приходили сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переведено грошові кошти на карту № НОМЕР_6 трьома платежами. Перший платіж 14.02.2023 о 18.58 годин на суму 9 359,96 грн., другий - 14.02.2023 о 19.00 годин на суму 9 360 грн., третій платіж - 14.02.2023 о 19.03 годин на суму 6240 грн.. Всього на загальну суму 24 959, 96 грн. Розуміючи, що з його коштами відбуваються незаконні операції, він за допомогою свого мобільного телефону, зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої карти (універсальну, карту для виплат). Після чого, він зателефонував на номер НОМЕР_8 та повідомив, що з його карти незаконно знятті грошові кошти в сумі 24 959,96 грн. Працівник банку йому повідомив, що він став жертвою протиправних дій та за його допомогою він заблокував вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.02.2023 він звернувся в відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де написав заяву про несанкціоновані перекази моїх коштів з вищевказаної карти 14.02.2023. Працівник банку повідомив йому номер карти на яку переведено його грошові кошти № НОМЕР_6 та надав інформацію про те, що 05.02.2023 один раз, 12.02.2023 два рази в його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходили з Київської області з іншого мобільного телефону марки Самсунг. Особисто він на території Київської області, у вказані дати, не був, з іншого мобільного телефону в додаток не заходив, грошові кошти не переводив. Особисті дані в тому числі номер банківської карти, пароль карти, пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не надавав. В результаті протиправних дій невстановленої особи йому завдано матеріальної шкоди на суму 24 959,96 грн.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків - карток: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий Баглійським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.12.2008, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 до 15.02.2023;

- Транзакції з 14.02.2023 по 15.02.2023 по карткам-рахункам: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий Баглійським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.12.2008 року із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- відкритих рахунків - карток № НОМЕР_6 , які перебували у користуванні до 15.02.2023;

- Транзакції з 14.02.2023 по карткам-рахункам № НОМЕР_6 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий Баглійським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.12.2008, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 до 15.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по 15.02.2023 по карткам-рахункам: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий Баглійським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.12.2008 року із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- відкритих рахунків - карток № НОМЕР_6 , які перебували у користуванні до 15.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по карткам-рахункам № НОМЕР_6 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1