Справа № 473/4476/23
Номер провадження 1-кс/473/977/2023
УХВАЛА

"01" вересня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000057 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 27.02.2023 невстановлена особа, під приводом спільного проводження часу в месенджері «Телеграм», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 1250 грн., які останній самостійно через банківський термінал перерахував в якості передплати на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом 28 лютого 2023 року було внесено до ЄРДР №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 27.02.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 248 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що інформація стосовно руху коштів по вказаній картці, її власника, пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_2 , може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000057, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_2 з зазначенням даних щодо зняття коштів, їх перерахунок із вказівкою контрагентів (отримувача, відправника коштів), власників рахунків, призначення платежів, часу здійснення відповідних операцій, з зазначенням адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, за період 27.02.2023 до 05.03.2023;

- копій заяви, договору щодо відкриття рахунку, операції за яким здійснюються з використанням карти № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних власника рахунку;

- відомостей про ІР та МАС-адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунку за період 27.02.2023 до 05.03.2023;

-відомостей щодо проведених розслідувань службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 01 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1