Справа № 182/1856/23
Провадження № 1-кс/0182/485/2023
15.05.2023 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, громадянина України, із вищою освітою, одружений, працює директором КП «Вднжитлокомсервіс» Верхньодніпровської міської ради, депутат
9 скликання Верхньодніпровської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області, який проживає у АДРЕСА_1 , раніше не судимий
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5
Органом досудового розслідуванням встановлено, що 06.06.2022 Верхньодніпровською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_7 (Орган управління майна),укладеноконтракт з ОСОБА_5 про призначенняостаннього (далі по тексту вказаного контракту Керівник) на посаду директора Комунального підприємства «Вднжитлокомсервіс» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області (далі по тексту вказаного контракту - підприємство), строком з 01.06.2022 по 01.06.2023.
Згідно Розділу № 1 вищевказаного контракту Керівник підприємства зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством,забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна (п.1.1. контракту). Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами (п.1.3).
Відповідно до Розділу № 2 вищевказаного контракту, на Керівника підприємства покладено, зокрема, наступні обов`язки: здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність підприємства; зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна.
Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права,
які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також, передбачені статутом підприємства та цим контрактом.
Також, відповідно до Розділу № 2 вищевказаного контракту, Керівник підприємства має право укладати господарські та інші угоди; відкривати рахунки в банках; користуватися правом розпорядження коштів підприємства; в межах
своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові
для всіх підрозділів та працівників підприємства; укладати договори
щодо використання (оренди) майна та об`єктів, що знаходяться у розпорядженні та/або на балансі Підприємства.
Таким чином, з 06.06.2022 ОСОБА_5 набув повноважень посадової особи підприємства, яка на постійній основі займає посаду, пов`язану
з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно прим. 1 ст. 364 КК України, є службовою особою.
Відповідно до статуту Комунального підприємства «Вднжитлокомсервіс» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області (далі по тексту - Підприємство), затвердженого в новій редакції рішенням Верхньодніпровської міської ради від 20.10.2022 №917-20/IX, Підприємство є суб`єктом господарювання, створеним у формі комунального унітарного підприємства (п.1.1). Підприємство засноване на комунальній власності Верхньодніпровської міської територіальної громади в особі Верхньодніпровської міської ради та перебуває в управлінні Верхньодніпровської міської ради (Орган управління) (п.1.2). Юридична адреса Підприємства Дніпропетровська область, Кам`янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Мостова, 36 (п.1.4). Підприємство є комерційним унітарним комунальним підприємством, створеним на невизначений термін. Здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ризику та вільного найму працівників (п.2.1). Підприємство є юридичною особою публічного права (п.2.2). Може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та до Статуту, самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів, реалізує власну продукцію (роботи, послуги) (п.2.3). Підприємство, яку юридична особа має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки (поточний, розрахунковий, валютний, вкладний) в установах банків України (п.2.4).
Керівництво діяльністю Підприємства здійснює директор (Керівник) (п.6.4.1). Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства
в межах встановлених Статутом і законодавством, та представляє Підприємство у відносинах з громадянами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування, є розпорядником майна та коштів Підприємства, затверджує та виконує кошторис, закриває та відкриває банківські рахунки (п.6.4.4). Керівник Підприємства укладає, змінює та розриває контракти та договори (п.6.4.5.4). Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах, самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції Засновника (п.6.4.5.5).
Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що за результатами проведених 25.10.2020 місцевих виборів депутатів Верхньодніпровської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області, ОСОБА_5 обрано депутатом 9 скликання вказаної міської ради.
Виконання ОСОБА_5 повноважень депутата 9 скликання Верхньодніпровської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області розпочато на підставі рішення першої сесії Верхньодніпровської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області 9 скликання № 1-1/IX від 03.12.2020.
Отже, директор Підприємства ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом Підприємства, контрактом, будучи службовою особою юридичної особи, яка має статус комерційного унітарного комунального підприємства, будучи службовою особою, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, прохав надати для себе та одержав неправомірну вигоду за вчинення в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища за наступних обставин.
Так, 25.01.2023, в денний час доби, комерційний директор
ТОВ «Наутилус 2021» ОСОБА_8 , яка уповноважена згідно довіреності представляти інтереси вказаного Товариства, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Кам`янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 88, звернуласядо директора Підприємства ОСОБА_5 з питанням про можливість розміщення та зберігання автомобілів типу цистерна та ємностей з очищеною питною водою, які належать ТОВ «Наутилус 2021», на території Підприємства, для здійснення підприємницької діяльності з реалізації очищеної питної води у м. Верхньодніпровську Кам`янського району Дніпропетровської області.
Під час розмови директор Підприємства ОСОБА_5 повідомив
ОСОБА_8 , що він, як директор комунального підприємства,
має можливість надати вказані об`єкти у користування та між їхніми підприємствами може бути укладено договір зберігання та розміщення майна ТОВ «Наутилус 2021» (надання складських послуг), за умов щомісячного надання Підприємству очищеної питної води об`ємом 3 куб. м.
В цей момент у директора Підприємства ОСОБА_5 ,
який є службовою особою, виник злочинний умисел, направлений на прохання для себе та одержання ним неправомірної вигоди за укладання вказаного договору.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 25.01.2023, у денний час доби,
більш точний час досудовим слідством не встановлено, спрямований
на прохання для себе та одержання ним неправомірної вигоди, усвідомлюючи характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свої службові повноваження, директор Підприємства ОСОБА_5 ,відразупісляповідомлення ОСОБА_8 умов вищевказаного договору, повідомив останній про необхідність щомісячного надання ОСОБА_5 особисто в якості «подяки», тобто, в якості неправомірної вигоди, коштів в сумі
10 000 грн за швидке та безперешкодне укладання вказаного договору, а також, за подальше всіляке сприяння з боку ОСОБА_5 комфортному веденню бізнесу, але перший такий платіж ОСОБА_8 повинен бути здійснений
в сумі 60 000 грн, тобто «подяка» за перші півроку дії майбутнього договору. При цьому ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 , що у разі ненадання йому вказаних коштів у визначеному розмірі, ТОВ «Наутилус 2021» не зможе укласти договір на зберігання та розміщення майна, а отже, не зможе зберігати свою техніку та майно на території Підприємства. Також ОСОБА_5 зазначив ОСОБА_8 , що у разі ненадання йому вказаних коштів ТОВ «Наутилус 2021» не зможе в подальшому розмістити свої стаціонарні торговельні точки з розливу очищеної питної води у м. Верхньодніпровську, оскільки питаннями надання та погодження необхідних дозвільних документів для здійснення такої діяльності займається Верхньодніпровська міська рада Кам`янського району Дніпропетровської області, а він є депутатом вказаної міської ради та, використовуючи свій вплив на керівництво та інших депутатів міської ради, зробить так, що будь-які документи дозвільного характеру ТОВ «Наутилус 2021» не буде погоджено.
Комерційний директор ТОВ «Наутилус 2021» ОСОБА_8 , розуміючи, що без передачі вказаних коштів у визначеному розмірі, вона не зможе укласти договір щодо зберігання та розміщення майна ТОВ «Наутилус 2021» на території Підприємства, а також те, що ОСОБА_5 зможе в подальшому взагалі перешкодити ТОВ «Наутилус 2021» здійсненню господарської діяльності в м. Верхньодніпровську, погодилась передати ОСОБА_5 вказані кошти.
Продовжуючи спілкування, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що у разі її згоди на надання неправомірної вигоди у визначеній сумі
за укладання вказаного договору, остання може підготувати проект договору зберігання та розміщення майна між Підприємством та ТОВ «Наутилус 2021», який вона має направити на погодження ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 копію статуту Підприємства та його інші реквізити, необхідні ОСОБА_8 для складання проекту вказаного договору.
Так, 15.02.2023 між КП «Вднжитлокомунсервіс» ВМР (Зберігач),
в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Наутилус 2021» (Поклажодавець),
в особі комерційного директора ОСОБА_8 укладено договір
№ 309-23 зберігання та розміщення майна Поклажодавця. Термін дії вказаного договору 1 рік. В подальшому, додатком до вказаного договору сторонами було складено акт приймання передачі, згідно якого Поклажодавець передає,
а Зберігач приймає на використання та відповідальне зберігання
три автомобілі марки YUEJIN NJ-1062DA, з державними номерами
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Наутилус 2021».
Приблизно о 14:00 год, 15.02.2023, перебуваючи у адміністративній будівлі КП «Вднжитлокомсервіс» ВМР, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, Кам`янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Мостова, 36, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на прохання та одержання ним неправомірної вигоди, перед укладанням вищевказаного договору, наполягаючи на наданні неправомірної вигоди, директор Підприємства ОСОБА_5 , погодився з пропозицією
ОСОБА_8 щодо зменшення розміру суми «подяки» до 20 000 грн,
тобто до розміру першого платежу за перші два місяці дії договору. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що остання повинна перерахувати зазначені ним кошти в сумі 20 000 грн на розрахунковий рахунок однієї фізичної особи-підприємця, реквізити якої ОСОБА_9 надасть, оскільки йому так зручніше отримувати неправомірну вигоду.
ОСОБА_5 , 16.02.2023 використовуючи мобільний додаток «Viber» власного мобільного телефону, надав ОСОБА_8 розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП: НОМЕР_4 ), на який ОСОБА_8 повинна була перерахувати кошти в сумі 20 000 грн, в якості раніше визначеної ОСОБА_5 неправомірної вигоди. Для реалізаціїсвоєївимоги, цього ж дня, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 рахунок-фактуру № М-0000001 від 15.02.2023 на суму 20 000 грн, де було зазначено
р/р НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «КБ Приватбанк»,
на який потрібно було перерахувати вказану суму коштів.
Також, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 акт № 3 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), згідно якого ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) надав послуги з ремонту оргтехніки ТОВ «Наутилус2021» (Замовнику) на загальну суму 20 000 грн.
Виконуючи вимогу ОСОБА_5 щодо передачі йому коштів, 16.02.2023 приблизно о 18.00 год. ОСОБА_8 за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого у приміщенні торгівельного центру «Пассаж» по пр. Дмитра Яворницького, 50 в м. Дніпро, навимогу ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , відкритий в АТ «КБ Приватбанк», кошти в сумі 20 000 грн., тим самим виконала вимогу директора Підприємства ОСОБА_5 щодо передачі йому першої частини неправомірної вигоди.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 368 КК України прохання надати для себе та одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення
в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої
дії з використанням наданого їй службового становища.
27.04.2023 ОСОБА_5 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення /злочину/ передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
Оскільки ОСОБА_5 вчинив нетяжкий корупційний злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; підозрюваний на даний час обіймає посаду директора Комунального підприємства «Вднжитлокомсервіс» Верхньодніпровської міської ради і на вказаній посаді може продовжувати створювати умови для вчинення ним аналогічних кримінальних правопорушень, так як продовжує виконувати функції згідно покладених на нього обов`язків, слідчий просить відсторонити ОСОБА_5 від посади.
Позиції учасників судового провадження.
Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити, оскільки вважає, що є обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України, а також подальше перебування підозрюваного на вказаній посаді може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_5 проти клопотання слідчого про відсторонення його від посади директора КП «Вднжитлокомсервіс» заперечував. Пояснив, що на цій посаді він працює з липня 2022 року і за цей час значно вдалось підвищити якість надаваних підприємством послуг, підприємство досягло хороших показників, він багато часу приділяє роботі. Вважає, що відсторонення його від посади негативно вплине на роботу підприємства, а також звичний спосіб його життя, він не зможе працювати, щоб забезпечувати свою родину.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 проти клопотання слідчого також заперечував. Вважає подане слідчим клопотання жодним чином необґрунтованим, жодних процесуальних підстав для відсторонення ОСОБА_5 від посади немає. На думку захисника відсторонення ОСОБА_5 від посади потягне за собою проблеми на підприємстві, про що свідчать характеристики Верхньодніпровського міського голови та КП «Вднжитлокомсервіс». Окрім того, ОСОБА_5 має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та дружину, тобто є єдиним годувальником в родині, а заробітна плата це єдине джерело його доходу. Тому просив відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з необґрунтованістю.
Оцінка та висновки слідчого судді
Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя враховує наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема відсторонення від посади.
Відповідно до ст. 155 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) посада, яку обіймає особа; 5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; 7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
27 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у проханні надати для себе та одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення
в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої
дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України.
На думку органу досудового розслідування ОСОБА_5 причетний до вчинення злочину, зокрема як службова особа КП «Вднжитлокомсервіс» прохав надати для себе та одержав неправомірну вигоду за вчинення дії з використанням наданого їй службового становища.
Відповідно до ч. 2 статті 156 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.
Однак, у клопотанні в порушення ст. 155 та ст. 158 КПК України жодним чином не обгрунтовано: що є обставини, які є підставою для відсторонення ОСОБА_5 від посади; що сторона обвинувачення не має можливості забезпечити досягнення цілей кримінального провадження іншими способами окрім відсторонення особи від посади; що перебування ОСОБА_5 на посаді директора Комунального підприємства «Вднжитлокомсервіс» Верхньодніпровської міської ради буде створювати умови, за яких він може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи, що клопотання не відповідає положенням статті 155 КПК України - відсутнє обгрунтування - доцільності відсторонення від посади ОСОБА_5 , на підставі часини 2 статті 156 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору, про що постановити ухвалу.
Керуючись ст. 155, ч.2 ст. 156 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1