СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2221/23
ун. № 759/6626/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003366 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

у квітні 2023 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» ОСОБА_4 , показав що, ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б) співпрацювало із ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу приблизно 20 років.

Взаємовідносини між ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) підтверджуються наступним.

Укладено Контракт №388/40/16 від 10.11.2016. У 2016 році між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_5 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_6 укладено контракт №388/40/16 від 10.11.2016 про поставку елементів комплексу технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U на загальну суму 440 000,00 Євро.

Відповідно до специфікації від 10.06.2019 (додаток №25 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) загальна вартість товару, що поставлено ТОВ «АДД-Енергія», становить 151 750,00 Євро. Порядок оплати - 100% передоплата. Незважаючи на те, що умовами специфікації передбачалася повна передоплата за поставлення товару, користуючись довірою керівника ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» ОСОБА_7 , керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» переконало ОСОБА_7 у повному розрахунку за поставлений товар після отримання товару, проте так і не розрахувалося за нього в повному обсязі.

Відповідно до специфікації (Додаток №28 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 01.07.2019 загальна вартість постановленого товару становить 253 950,00 Євро. Порядок оплати - передоплата 100%.

Відповідно до специфікації (Додаток №30 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 02.10.2019 року загальна вартість поставленого товару становить 39 600,00 Євро. Порядок оплати - 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №33 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 05.11.2019 року загальна вартість товару, який поставляється, становить 34 500,00 Євро. Порядок оплати - 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №34 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 16.12.2019 загальна вартість товару становить 363 235,00 Євро. Порядок оплати -100% передоплата.

Товар за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 було поставлено ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» в повному обсязі, як було передбачено умовами договору, проте оплата ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» так і не була здійснена.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 становить 631 455,00 Євро (оплата за відвантажений товар)

Укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019.

18.12.2019 між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_5 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_8 укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 про поставку лінії поверхового монтажу.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контракт759/6626/23ом №414/40/19 від 18.12.2019 становить 450 дол. США (оплата за відвантажений товар).

Укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020. 01.07.2020 між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_5 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_8 укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 про поставку комплектуючих та запасних частин для лічильників електроенергії.

Згідно із специфікацією (Додаток №1 до Контракту №416/40/20 від 01.07.2020 року) від 01.07.2020 загальна сума товару, що поставляється, становить 115 727, 20 Євро

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№416/40/20 від 01.07.2020) становить 3 150,00 дол. США. (оплата за відвантажений товар).

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№423/40/20 від 16.11.2020 становить 31 0003,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Угодою про реструктуризацію заборгованості від 31.05.20221 року проведено взаємозалік в розмірі 89 158,00 Євро (передоплата за товар) та 56 307, 62 Євро (оплата за відвантажений товар), а саме домовлено закрити заборгованість за Договором №423/40/20 від 16.11.2020 року в сумі 31 003,00 євро та суму 114 462, 62 євро закрити як погашення боргу за Договором №388/40/16 від 10.10.2016 року.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ «АДД-Енергія» перед ТОВ «АДД-Продакшн» (Республіка Молдова) складає: -за Контрактом №388/40/16 від 10.10.2016 становить - 516 992,38 Євро; - За Контрактом №416/40/20 (додаток 2) від 01.07.2020 року становить - 3 150,00 дол. США. - За Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року - в розмірі 450 дол. США.

Отже, заборгованість ТОВ «АДД-Енергія» () перед ТОВ «АДД Продакшн» (Республіка Молдова) станом на теперішній час становить 529260,00 Євро та 3600,00 дол. США. Керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» уникає спілкування та вимоги ТОВ «АДД ПРОДАКШН» сплатити заборгованість, що зафіксована в Угоді про реструктуризацію від 31.05.2021. Користуючись довірою, ввівши в оману О.В. Туранську, Генерального директора ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова), щодо умов співпраці, керівництво ТОВ «АДД ЕНЕРГІЯ» безпідставно і незаконно заволоділо грошовими коштами, які належать ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова).

Співпраця із Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (35744149).

Впродовж певного часу ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 2 Б).

Основними видами діяльності ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_9 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник - ОСОБА_6 (внесенні зміни 19.08.2022 р.) Цього ж дня, 19.08.2022 року, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_10 (донька ОСОБА_6 ). Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є той же ОСОБА_11 .

Укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року. 26.07.2019 між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019 року) від 26.07.2019 року загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ», проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро. Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ «АДД ПРОДАКШН» ОСОБА_7 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки майнових злочинів.

ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () використовує поставлену ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) продукцію, за яку так і не розрахувались а саме елементи комплексу технічних засобів обліку електроенергії, шляхом укомплектування її в готові технічні засоби обліку електроенергії (лічильники).

Діяльність по збору вказаних засобів ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () здійснює на території нежилого складського приміщення (заводу) розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б.

У подальшому, за погодженням прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва, було скеровано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , яке було задоволено, про що винесено відповідну ухвалу.

07.04.2023, ході проведення обшуку, за адресою, АДРЕСА_2 , було виявлено та в подальшому вилучено: банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_2 , банківський ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_3 , банківська картка «РфйффайзенБанк аваль» № НОМЕР_4 , банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «Альфа Банк МАХІ» НОМЕР_6 , печатку із текстом «Енергопроф система ід код 41146750», печатку із відтиском підпису, USB накопичувач білого кольору із написом «АДД Енергія, наказ № 09/2021-к від 12.04.2021 на 1 арк., рішення №1 від 12.04.2021 року, ТОВ «ТД «АДД Енергія» на 1 арк.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

07.04.2023 слідчим було прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст. 110 КПК України, вищевказані вилучені речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є захист права приватної власності потерпілого, забезпечення схоронності майна, що підтверджується, протоколом допиту потерпілого.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання відчуження майна, а також інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, якими є: неможливість проводити слідчі дії.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази з урахуванням ч. 10 ст. 170 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003366 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мано яке було вилучено в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 а саме: банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_2 , банківський ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_3 , банківська картка «РфйффайзенБанк аваль» № НОМЕР_4 , банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «Альфа Банк МАХІ» НОМЕР_6 , печатку із текстом «Енергопроф система ід код 41146750», печатку із відтиском підпису, USB накопичувач білого кольору із написом «АДД Енергія, наказ № 09/2021-к від 12.04.2021 на 1 арк., рішення №1 від 12.04.2021 року, ТОВ «ТД «АДД Енергія» на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1