Справа № 202/9724/23
Провадження № 1-кс/202/6545/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000374 від 20.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000374 від 20.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці медичний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 вступив у попередню змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Так, ОСОБА_4 зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, будучи достовірно обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, ознайомленим із статтею №49 Конституції України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та вищих медичних навчальних закладах», будучи працівником надавача медичних послуг, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування, перебуваючи на посаді медичного директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 2022 до 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби та переслідуючи єдину корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи про те, що надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження дають можливість реального впливу на підлеглих працівників, розробив злочинний план направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Відповідно до розробленого плану після звернення пацієнта потребуючого проведення хірургічної операції за консультацією до медичного директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , останній повідомляв про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надавав потерпілим аркуш паперу з переліком необхідного для проведення операції виробів медичного призначення, після чого вказував, що данні товари необхідно придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_6 під виглядом законної діяльності шляхом обману отримували від пацієнтів грошові кошти, не надаючи при цьому фіскальних документів, та повідомляли, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, таким чином заволодівали грошовими коштами.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено потерпілих наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яким внаслідок шахрайських дій, спричинено майнову шкоду на загальну суму - 836 531 гривень.

Фактично діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролюється генеральним директором ОСОБА_17 , яка була призначена на вказану посаду та очолила його діяльність.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2002 по 14.04.2023 укладалася договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Згідно вказаних договорів, встановлено, що на підставі звітності поданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НСЗУ здійснювало нарахування грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за надані послуги пацієнтам.

30.03.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення кола службових осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та призначення в подальшому судово-почеркознавчих та судово-економічної експертиз, а також дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копіювання з журналу обліку «Книги складського обліку лікарських засобів та медичних виробів» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 1 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункт 2 розділу III) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

2) накладні (вимоги) старших медичних сестер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 2 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункт 4 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

3) реєстр виданих накладних (вимог) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 4 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 ) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

4) реєстр отриманих прибуткових накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 3 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу ПІ) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

5) копіювання з журналу обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 5 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

6) звіти про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 6 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

7) журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 7 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

8) звіти про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 7 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 ) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023.

Таким чином, зазначені обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000374 від 20.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці медичний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 вступив у попередню змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів, а саме:

1) копіювання з журналу обліку «Книги складського обліку лікарських засобів та медичних виробів» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 1 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункт 2 розділу III) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

2) накладні (вимоги) старших медичних сестер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 2 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункт 4 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

3) реєстр виданих накладних (вимог) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 4 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

4) реєстр отриманих прибуткових накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 3 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

5) копіювання з журналу обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 5 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

6) звіти про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 6 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

7) журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 7 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023;

8) звіти про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток 7 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я (пункту 5 розділу III) до наказу МОЗ №635) за період часу з 01.07.2022 по 30.03.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.10.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1