У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостеи?, які відповідно до закону подаються для проведення державноі? реєстраціі? юридичноі? особи, здіи?снили державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому невстановлені особи, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення формальних цивільно-правових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року шляхом використання завідомо підробленого документа чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так під час досудового розслідування встановлено, що 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило продаж громадського будинку в адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 007,9 кв.м. В подальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено поділ зазначеної будівлі на три окремі об`єкти нерухомого майна, а саме: 1) громадський будинок, приміщення № 1-17 (група приміщень № 3) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 376,6 кв.м., 2) громадський будинок, приміщення № 1-5 (група приміщень № 2) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 110,7кв.м., 3) громадський будинок, приміщення № 1-29 (група приміщень № 1) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 520,6кв.м.

Так у 2018 р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено продаж зазначених приміщень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке в свою чергу у 2020 р. здійснено продаж, вказаних об`єктів нерухомого майна в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження у 2023 р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено продаж громадського будинку за адресою АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що в період з квітня 2018 року по грудень 2022 року керівником та засновником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » значився гр. ОСОБА_4 , чиї ідентифікаційні документи, за попередньою злочинною змовою, було використано для здійснення реєстраційних дій щодо зміни директора та учасника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ОСОБА_4 на гр. ОСОБА_5 з метою подальшого вчинення злочину.

Встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично розташована будівля з офісними приміщеннями, керівником та засновником зазначеного підприємства в одній особі є ОСОБА_5 .

Крім того під час досудового слідства встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що вніс завідомо не правдиві відомості до документів, які були подані для проведення державної пере реєстрації ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за грошову винагороду та фактично не має відношення до вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні підписів та рукописних текстів виконаних в реєстраційній справіТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 року № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних та фізичних осіб підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом 5 років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем.

Встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 . Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою встановлення обставин реєстрації ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємства, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати доступ слідчим у кримінальному провадженні детективам / старшим детективам Бюро економічної безпеки України у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до оригіналів документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням).

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21 липня 2023 року