Справа № 626/1789/23
Провадження № 1-кс/626/1270/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 05.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 04.04.2023 в період часу з 19:29 по 21:08 год за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом фермерів, заволоділи грошовими коштами заявника з його банківської картки № НОМЕР_1 на користь банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 на суму 225 000 грн.

За даним фактом 06.04.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показ про те, що з 2014 року займається неспеціалізованою торгівлею на правах ФОП ОСОБА_5 , з 2018 року займається борошно-мельною крупенною промисловістю шляхом закупівлі зерна, в чому йому постійно допомагав його друг ОСОБА_6 . Так, 04.04.2023 року потерпілому зателефонував його друг ОСОБА_7 , аби повідомити, що він знайшов оголошення на сайті «OLX» де йдеться про продаж сировини вівса за грошові кошти в сумі 5650 грн. за тону на території с. Олександрівка, Карюківський район, Чернігівської області. Зрозумівши, що це дійсно вигідно, потерпілий та його товариш зателефонували на номер, який було вказано під оголошенням. В ході розмови особа представилася власником ферми, що здійснює продаж сировини. Після обговорення купівлі, потерпілий відправив свою вантажівку в Чернігівську область в с. Олександрівка. Коли вантажівка приїхала в с. Олександрівка та почала завантаження, потерпілий ОСОБА_4 перебував на телефонній розмові з цією особою, яка дізнавшись, що машина вже завантажується, потребувала плату за сировину. Тому 04.04.2023 року о 19:29 потерпілий здійснив грошовий переказ на суму 50000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої становить НОМЕР_1 на користь одержувача ОСОБА_8 , банківська карта якої становить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Потім 04.04.2023 о 19:37 повторно здійснив переказ коштів у сумі 50000 грн. на ОСОБА_8 , карта якої зазначена вище, та в третє 04.04.2023 о 19:56 здійснив переказ коштів у сумі 60000 грн. зі своєї, зазначеної вище, банківської карти на користь ОСОБА_8 карта якої також зазначена вище. Після того як вантажівка була майже заповнена, особа яка представилася фермером була на телефонному зв`язку з потерпілим ОСОБА_4 та запропонувала йому за вигідною ціною придбати ще додатково певну кількість сировни, яка начебто у нього була. В результаті чого, 04.04.2023 о 20:53 потерпілий ще здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на користь ОСОБА_9 карта якого становить НОМЕР_3 , повторно 04.04.2023 о 21:07 здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї, зазначеної вище, карти на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , посля чого 04.04.2023 о 21:08 здійснив ще один переказ коштів у сумі 25000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 . Після здійснення грошових переказів вантажівка була заповнена сировиною, проте водій не зміг виїхати, адже приїхав справжній фермер та повідомив водію, що ніякі кошти за сировину йому ніхто не надсилав. В ході розмови зі справжнім фермером виявилося, що особа, яка виклала оголошення на «OLX» виявилася шахраєм. Більше ця особа на зв`язок не виходила.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2023 року о 19 год. 44 хв. з банківської карти ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , було здійснено поповнення мобільного рахунку номеру « НОМЕР_4 » одним платежем на суму 102 гривні.

З метою встановлення місцезнаходження злочинця в момент вчинення злочину, встановлення можливої злочинної змови між іншими особами та зв`язків між ними, важливо отримати інформацію про можливі вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS) абонентам, які виходили на зв`язок з номеру мобільних телефонів а саме: « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_4 », з прив`язкою до базових станцій зв`язку, в мережах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 12:00 год. 04.04.2023 по 12:00 год. 06.04.2023.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS), з номеру мобільного телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_4 », за період часу з 12:00 год. 04.04.2023 по 12:00 год. 06.04.2023, з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

Виконання постанови доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та оперативних співробітників СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1