Справа № 643/4389/23
Провадження № 1-кс/643/660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який користується повноваженнями слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за №0002237,-

ВСТАНОВИВ:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання у якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зареєстрованого за повідомленням СБУ в Харківській області щодо заволодіння бюджетними коштами в ході виконання капітальних ремонтів на об`єктах комунальної власності м. Харкова та спричинення збитків місцевому бюджету.

Так, досудовим розслідуванням встановлено що ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , створено злочинну схему в ході реалізації якої було залучено підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності та за попередньою змовою із посадовими особами комунальних закладів, здійснено заволодіння бюджетними коштами на території м. Харкова та Харківської області.

Такими підприємствами являються: «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ще ряд підконтрольних суб`єктів, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - НОМЕР_9 , метою яких є отримання бюджетних коштів з метою конвертації їх у готівкову форму та подальше заволодіння ними.

За результатом комплексу проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою реалізації вказаної протиправної схеми планують у змові з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, здійснити заволодіння бюджетними коштами у ході проведення капітальних ремонтів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Одночасно з цим встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 №2 від 04.01.2023 прийнято рішення про обов`язкову експертизу проєктів будівництва та експертну оцінку кошторисної документації з поточного ремонту.

Пунктом 1 вказаного рішення встановлено, що проєкти будівництва об`єктів та кошторисна документація з поточного ремонту об`єктів у випадках, визначених законами України та цим рішенням, замовниками за якими виступають виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_11 , підприємства, установи організації, що належать до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_12 , підлягають обов`язковій експертизі та /або експертній оцінці, що проводиться в установленому порядку виключно науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України.

У зв`язку з цим, учасниками вказаної схеми розроблено злочинний план, згідно до якого посадові особи комунального закладу, у змові з ОСОБА_5 , діючи усупереч вищевказаного рішення органу місцевого самоврядування та з метою завищення суми будівельних робіт у проектно-кошторисній документації, проводять її експертизу у приватній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У подальшому, з метою легалізації експертного звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », підконтольний ОСОБА_5 , суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та просить перевірити вказаний звіт виключно на відповідність будівельних норм, без перевірки технічної та технологічної частини проєктної документації.

Усі організаційні та підготовчі заходи здійснюються та контролюються ОСОБА_5 , у тому числі підшукання фіктивних суб`єктів господарювання та директорів для них.

Так, 20.05.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради оголошено закупівлю 2 капітальних ремонтів:

1. Капітальний ремонт приміщень правого крила п`ятого поверху Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 з очікуваною вартістю 4 491 301,40 грн.;

2. Капітальний ремонт операційного блоку на п`ятому поверсі Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 з очікуваною вартістю 4 278 899,00 грн.

Виходячи з результатів дослідження ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено що у вказаному документі надавалась формальна оцінка наданим документам з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фактичної перевірки їх ціноутворення за допомогою відповідних програмних комплексів у сфері будівництва.

Вказаний факт підтверджується наданими на дослідження до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » документами, методами та матеріалами, які використовувались уповноваженою особою при його виконанні, а саме: дослідження проводилося методом аналізу наданої технічної документації, методом співставлення наданої документації з вимогами нормативних документів. Для проведення дослідження використовувались: нормативні акти, методики, рекомендована наукова-технічна та довідкова література.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло бути вчинено заволодіння бюджетними коштами у рамках вищевказаних договорів із розроблення проєткно-кошторисної документації:

На підставі вищезазначеного, сторона обвинувачення вказує, що для виконання завданя кримінального провадження, забезпечення його діявості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-дефектних актів, актів обстеження, рапортів, що передували розробленню проектно-кошторисної документації для капітальних ремонтів крила 5 поверху та операційного блоку на 5 поверсі у 2023 році;

-медичне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-наказ про затвердження проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-наказ про затвердження проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення «Капітальний ремонт приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-проектно-кошторисну документацію щодо проведення капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-проектно-кошторисну документацію щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-тендерна документації у повному обсязі до закупівлі капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-тендерної документації у повному обсязі до закупівлі капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-бюджетний запит для проведення закупівлі капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-бюджетний запит для проведення закупівлі капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновок експертизи кошторисної частини проведення закупівлі капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновок експертизи кошторисної частини проведення закупівлі капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-дослідження ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кошторисної частини капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-дослідження ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кошторисної частини капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-копія наказу про призначення уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель;

-копія положення про уповноважену особу відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія наказу про призначення заступника керівника з економічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія посадових обов`язків заступника керівника з економічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія контракту керівника КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія штатного розпису КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія технічного паспорту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради.

Слідчий зазначає, що вищезазначена документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як докази у кримінальному провадженні, та сприятиме встановленню осіб причетних до вчтинення кримінального правопорушення, стане об`єктом судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, а отримати дану інформацію іншим шляхом неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Розгляд даного клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-дефектних актів, актів обстеження, рапортів, що передували розробленню проектно-кошторисної документації для капітальних ремонтів крила 5 поверху та операційного блоку на 5 поверсі у 2023 році;

-медичне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-наказ про затвердження проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-наказ про затвердження проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення «Капітальний ремонт приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-проектно-кошторисну документацію щодо проведення капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-проектно-кошторисну документацію щодо проведення капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-тендерна документації у повному обсязі до закупівлі капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-тендерної документації у повному обсязі до закупівлі капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-бюджетний запит для проведення закупівлі капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-бюджетний запит для проведення закупівлі капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновок експертизи кошторисної частини проведення закупівлі капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновок експертизи кошторисної частини проведення закупівлі капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-дослідження ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кошторисної частини капітального ремонту приміщень правого крила п`ятого поверху КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-дослідження ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кошторисної частини капітального ремонту операційного блоку на п`ятому поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-копія наказу про призначення уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель;

-копія положення про уповноважену особу відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія наказу про призначення заступника керівника з економічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія посадових обов`язків заступника керівника з економічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія контракту керівника КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія штатного розпису КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради;

-копія технічного паспорту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської міської ради.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1