Справа № 638/4735/23
Провадження № 1-кс/638/1195/23
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 00:00 22.04.2023 по теперішній час через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 22.04.2023 по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039 від 01.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що гр-н ОСОБА_5 займається збутом вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу на території Шевченківського району м. Харкова.

В ході досудового розслідування, в якості свідка, було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 22.04.2023 року, приблизно о 9 год. 00 хв. останній зайшов до мережі Інтернет, а саме на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою придбання тактичного одягу. Під час користування вказаним сайтом останній натрапив на користувача під ніком: « ОСОБА_7 », перейшовши до його сторінки свідок побачив, що у невідомої особи під вказаним ніком розміщено оголошення про продаж ящиків для ОСОБА_8 (бойового комплекту), а також раніше виставлене оголошення про продаж автомату «Калашнікова» за ціною 55000 гривень, який вже викуплений. Свідка обурило та зацікавило те, що невідома особа під вказаним ніком торгує зброєю, тому він вирішив запитати у останнього, чи є в нього ще подібні предмет, на що невідомий під ніком « ОСОБА_9 » повідомив, що автомат з оголошення він вже продав, але в нього є ще такий же автомат «Калішнікова», вартістю 45000 гривень. Після чого, від особи під ніком « ОСОБА_9 » надійшло повідомлення про те, що для того, щоб він відправив свідку ОСОБА_6 автомат «Калашнікова», останній повинен надіслати грошові кошти у сумі 43 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_2 до кінця тижня, на що свідок погодився та 12.05.2023, приблизно, о 17 год. 30 хв. ОСОБА_6 пішов до платіжного терміналу, який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де у крайньому правому терміналі відправив на вищевказану картку 6-сть платежів по 5 тисяч гривень, на що є підтверджуючи квитанції, далі термінал перестав приймати гроші, тому свідок перейшов до крайнього лівого, де ще вдалось відправити 1 платіж у сумі 5 тисяч гривень, але квитанцію не видало, в зв`язку з чим, ОСОБА_6 вирішив здійснити інші платежі у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , але платежі не проходило, тому свідок ОСОБА_6 списався з особою під ніком « ОСОБА_9 » та повідомив, що в нього, можливо ліміт та про те, що відправив лише 35 тисяч гривень, на що той через деякий час написав, що на картці, яку він надав, дійсно можливо стоїть ліміт на отримання грошових коштів, та підтвердив, що 35 тисяч гривень отримав, а також попросив, суму, яка залишилась надіслати наступного дня до обіду на ту ж саму карту, щоб він зміг відправити посилку. 13.05.2023 року, приблизно, о 9 год. 00 хв. свідку ОСОБА_6 знову надійшло повідомлення від особи під ніком « ОСОБА_9 » про те, що він може відправити залишок у сумі 8000 тисяч гривень, а не 8500, як було обговорено раніше. У той же день, о 10 год. 00 хв. свідок пішов до крайнього лівого терміналу, розташовано у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив платіж у сумі 5 тисяч гривень, але квитанцію знову не видало, тому останній знову пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відправив 3 тисячі гривень та отримав квитанцію, про що знову повідомив у повідомленні (на вищевказаному сайті) особу під ніком « ОСОБА_9 », а останній підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що відправить посилку у той же день. Після чого, 15.05.2023 року, свідку прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 , що йому прибула посилка з № 3854 до відділення № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та до сплати 100 гривень за доставку.Прийшовши в той же день до вказаного відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , приблизно, о 16 год. 00 хв. свідок отримав посилку, яку добровільно видав співробітникам поліції разом з двома чеками про сплату доставки.

15.05.2023 року у період часу з 16 год. 19 хв. по 16 год. 31 хв. слідчим було проведено огляд місця події у підсобному приміщенні відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , де було виявлено громадянина, котрий представився як, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 котрий добровільно видав: картонний коробок сірого кольору з наліпкою білого кольору з даними відправника, одержувача та номер НОМЕР_4 , у середині якого, запакований у тканину та фольгу, предмет, зовні схожий на деталь (фрагмент) зброї з маркуванням « НОМЕР_5 » та шомпол металевий чорного кольору, а також два чеки, видані Новою поштою про сплату посилки №3854 на 2 арк.

Крім того, в якості свідка, було додатково допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 19.05.2023 року йому прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що йому прибула посилка з № 4119 до відділення № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та до сплати 100 гривень за доставку.Прийшовши в той же день до вказаного відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 свідок отримав посилку, яку добровільно видав співробітникам поліції разом з експрес-накладною № 4119.

19.05.2023 року у період часу з 14 год. 01 хв. по 14 год. 13 хв. слідчим було проведено огляд місця події у підсобному приміщенні відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , де було виявлено громадянина, котрий представився як, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 котрий добровільно видав: картонний коробок сірого кольору з наліпкою білого кольору з даними відправника, одержувача та номер НОМЕР_6 , у середині якого предмети, зовні схожі на деталі автомату, а саме: курок, бойову пружину, спусковий гачок з шепталом, авто-спуск, пружину авто-спуску, уповільнювач, перевідник запобіжника, три осі, приклад, пістолетне руків`я, шомпол, пружину ствольної коробки, зворотній механізм, газову трубку, цівку, полум`ягасник, затворну раму з газовим поршнем та затвором, на якому мається маркування «996» та «7», а також добровільно видав експрес-накладну №4119 на 1 арк.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, від співробітника ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується банківською карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 22.04.2023 по теперішній час, через зазначені банківські рахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 00:00 22.04.2023 по теперішній час через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 22.04.2023 по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1