Справа №:755/9590/23
Провадження №: 1-кс/755/1973/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 13.01.2023 р. приблизно о 20 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом надання підроблених грошових коштів у сумі 10 000 доларів США заволоділа мобільними телефонами марки «iPhone 14 Pro Max».

Також 14.01.2023 р. невстановлена особа (під виглядом купівлі мобільного телефону), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою, заволоділа мобільним телефоном марки «iPhone 14 Pro Max», розрахувавшись грошовими коштами у розмірі 1600 доларів США з ознаками підробки.

Крім того, 15.01.2023 р. приблизно о 20 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в 1-му під`їзді, невстановлена особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном марки "Iphone 14", розрахувавшись грошовими коштами у розмірі 1300 доларів США з ознаками підробки.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 .

Так, під час допиту свідок ОСОБА_6 показав, що він займається роздрібною торгівлею мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на території радіо-ринку та ОСОБА_5 на постійній основі співпрацював з даним магазином. Крім того, ОСОБА_7 надсилав відправлення у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у м.Дніпро на ім`я ОСОБА_5 , контактний телефон отримувача зазначався такий: НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що стосуються даних про надсилання та отримання поштових посилок і грошових переказів, особами, які використовують абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Відомості, що міститься у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ, в друкованому та/або електронному вигляді, до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: відомостей щодо персональних даних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали відправлення та отримання посилок, бандеролів, переказів, тощо, з використанням абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , із зазначенням номерів експреснакладних; дати та часу відправлень; анкетних та контактних даних відправника та отримувача, в тому числі із зазначенням адреси фактичного/юридичного місцезнаходження; фото- та відеозаписів, на яких зафіксований момент здійснення відправлення/отримання посилок, відправлень чи грошових коштів клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які під час відправлення/отримання використовували абонентські номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2023 р. до дати пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1