Провадження №1-кс/127/5980/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики № 60а від 02.12.2008 «Про передачу гуртожитку ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці» вирішено здійснити безоплатну передачу з балансу ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці державного майна, що не увійшло до статутного фонду, а саме - гуртожитку загальною площею 727,7 кв.м., розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Черняховського, 179.

Рішенням 19 сесії 5 скликання Вінницької міської ради № 1286 від 19.10.2007 узгоджено пропозиції щодо безоплатної передачі у комунальну власність та вирішено здійснити заходи щодо прийому у комунальну власність територіальної громади міста об`єктів згідно переліку у т.ч. гуртожитку загальною площею 727,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради № 3146 від 23.12.2008 затверджено акт прийому-передачі у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 рішення 30 сесії Вінницької міської ради 5 скликання № 2109 від 23.10.2008 міська рада гарантувала зазначений об`єкт нерухомого майна реконструювати та використовувати як дошкільний навчальний заклад.

Однак, інформацію про набуття вказаного об`єкту житлової нерухомості - гуртожитку по АДРЕСА_1 до комунальної власності до державного реєстру речових прав на нерухоме майно не було внесено.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 31.07.2017 зареєстровано право приватної власності (з відкриттям розділу), тобто реєстрація здійснена вперше, за ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» (ЄРДПОУ 20083459) на об`єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_1 житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами.

Реєстрація права власності здійснювалась державним реєстратором комунального підприємства "Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації", Вінницька обл., індексний номер рішення: 36389145, реєстраційна справа 101.

Установлено, що підставою для реєстрації права приватної власності за ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» був договір купівлі продажу від 03.03.1995 року, укладений між Управлінням капітального будівництва «Дністрогесбуд» в особі начальника Сабарівської дільниці ОСОБА_4 (Продавець) та БКП «Гребля» ЛТД в особі заступника директора ОСОБА_5 (Покупець).

В подальшому, 27.12.2017 право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_6 .

Підставою для набуття ОСОБА_6 права приватної власності на зазначене приміщення є акт прийому-передачі майна від 21.12.2017 року відповідно до якого ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» передало ОСОБА_6 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

Установлено, що 18.12.2017 року ОСОБА_6 придбав у учасників ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 18 % корпоративних прав вказаного товариства.

У подальшому, згідно Протоколу № 2 загальних зборів ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» від 21.12.2017 року прийнято рішення про вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_6 та виплати йому частки в Статутному капіталі Товариства шляхом виділення майна Товариства в натурі, а саме житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Вивченням копій інвентаризаційної справи на житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що зберігається у КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації" встановлено, що одне з приміщень за вказаною адресою виділено в окрему справу у зв`язку з присвоєнням адреси АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, загальною площею 202,8 кв.м., 13.12.2021 зареєстровано за ОСОБА_8 .

Водночас встановлено, що підставою для реєстрації приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є акт комісії про прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, а також реконструйованих в них приміщень, прибудов, господарських (присадибних) будівель і споруд, будинків і споруд громадського та виробничого призначення та їх комплексів, побудованих, переобладнаних, перепланованих або реконструйованих з 6 серпня 1992 р. без дозволу на виконання будівельних робіт від 15.11.2021 р., погоджений головою комісії начальником КП «ВМБТІ» ОСОБА_9 та затверджений рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.11.2021 № 2793.

Крім того, відповідно до рішення 31 сесії Вінницької міської ради 7 скликання № 1260 від 27.09.2018 передано безоплатно у власність ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером :02:098:0147 площею 1000 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_8 передано земельну ділянку на АДРЕСА_2 з кадастровим номером :02:098:0146 (межує із земельною ділянкою з кадастровим номером :02:098:0146, на якій знаходиться будівля по АДРЕСА_1 ).

Згідно інформації Вінницької міської ради рішення про оплатне, або безоплатне відчуження будівель по АДРЕСА_1 не приймалось.

У подальшому будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами :02:098:0147 та :02:098:0146 продані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ОСОБА_10 .

Водночас встановлено, що 11.05.2023 року між ОСОБА_10 (згідно договору - «Іпотекодавець») та ОСОБА_11 (згідно договору - «Іпотекодержатель») укладено іпотечний договір предметом якого є вищевказані будинки та земельні ділянки.

Згідно п.1.1. договору Іпотекою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Іпотекодержателя, що випливають з Договору позики із всіма змінами та доповненнями до нього, що наберуть чинності між Іпотекодержателем та Боржником, за умовами якого Боржник зобов`язується перед Іпотекодержателем повернути надану йому позику строком до 01 червня 2023 року (першого червня дві тисячі двадцять третього) року, відповідно до Договору позики.

Установлено, що ОСОБА_11 є засновником та директором ряду суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в сфері будівництва.

Вказані обставини свідчать про ймовірність зміни власника вищевказаних об`єктів нерухомості, які неправомірно вибули з власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради.

В подальшому постановою прокурора від 24.05.2023, враховуючи вищевикладене, житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами :02:098:0147 та :02:098:0146, визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження, відповідно ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або відчуження виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт житлового будинку, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 506.3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельної ділянки з кадастровим номером :02:098:0147, площею 0,1 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; житлового будинку, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 202,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020; земельної ділянки з кадастровим номером :02:098:0146, площею 0.0735 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101, що на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , керуючись ст. 36, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Окрім того, прокурор ОСОБА_3 , просив проводити розгляд даного клопотання без виклику власника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з підстав передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки майно, на яке необхідно накласти арешт не було тимчасово вилучене, розгляд клопотаня про накладення арешту на майно є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке неправомірно вибуло з власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна з метою запобігання можливості його відчуження.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з"явився, натомість надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, долучив клопотання про уточнення клопотання про арешт майна, в якому зазначив, що житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами :02:098:0147 та :02:098:0146, було відчуджено за підробними документами, постановою прокурора їх визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження № 0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, також долучив постанову про речові докази, просив клопотання задоволити.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики № 60а від 02.12.2008 «Про передачу гуртожитку ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці» вирішено здійснити безоплатну передачу з балансу ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці державного майна, що не увійшло до статутного фонду, а саме - гуртожитку загальною площею 727,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням 19 сесії 5 скликання Вінницької міської ради № 1286 від 19.10.2007 узгоджено пропозиції щодо безоплатної передачі у комунальну власність та вирішено здійснити заходи щодо прийому у комунальну власність територіальної громади міста об`єктів згідно переліку у т.ч. гуртожитку загальною площею 727,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради № 3146 від 23.12.2008 затверджено акт прийому-передачі у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 рішення 30 сесії Вінницької міської ради 5 скликання № 2109 від 23.10.2008 міська рада гарантувала зазначений об`єкт нерухомого майна реконструювати та використовувати як дошкільний навчальний заклад.

В межах досудового розслідування, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 506.3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка з кадастровим номером :02:098:0147, площею 0,1 га. перебували у власності ОСОБА_6 , який 17.02.2022 року продав їх ОСОБА_10 , який на даний час є власником.

Окрім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 202,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020; земельна ділянка з кадастровим номером :02:098:0146, площею 0.0735 га. перебували у власності ОСОБА_8 , який 26.07.2022 року продав їх ОСОБА_10 , який на даний час є власником.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 506.3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельна ділянка з кадастровим номером :02:098:0147, площею 0,1 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 202,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020; земельна ділянка з кадастровим номером :02:098:0146, площею 0.0735 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101, що на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є доказами кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або подальшого відчуження, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна, яке визнано постановою прокурора ОСОБА_3 речовими доказами.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, в межах кримінального провадження № 0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:

житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 506.3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

земельну ділянку з кадастровим номером :02:098:0147, площею 0,1 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 202,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

земельну ділянку з кадастровим номером :02:098:0146, площею 0.0735 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: