Справа №:755/6613/22
Провадження №: 1-кс/755/1716/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" червня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.01.2023 незаконно, з метою подальшого збуту отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, 2(два) промислово виготовлені, споряджені вибуховою речовиною, корпуси осколкової ручної гранати Ф-1, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ-2 та почав їх незаконно зберігати.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут вибухових пристроїв та боєприпасів вирішив незаконно збути 2(два) промислово виготовлені, споряджені вибуховою речовиною, корпуси осколкової ручної гранати Ф-1, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ-2 вирішив їх незаконно збути.

Так, 13.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київські області було проведено огляд громадянина ОСОБА_6 та вручено останньому грошові кошти у сумі 3000 гривень для проведення оперативної закупки.

Після цього о 14 годині 20 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч, з метою купівлі вибухових пристроїв.

Надалі о 15 год. 06 хв. ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_5 та в подальшому останні попрямували до автомобіля де ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого останній передав ОСОБА_6 2(два) промислово виготовлені, споряджені вибуховою речовиною, корпуси осколкової ручної гранати Ф-1, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ-2, тим самим їх незаконно збув.

Після цього 13.01.2023 в ході проведення огляду місця події в період часу з 16 год. 30 до 17 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин ОСОБА_6 добровільно надав для вилучення 2(два) промислово виготовлені, споряджені вибуховою речовиною, корпуси осколкової ручної гранати Ф-1, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ, промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ОСОБА_5 йому незаконно збув в ході проведення оперативної закупки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 з метою незаконного збуту підробленої іноземної валюти на території м. Києва невизначеному колу осіб.

Так, ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно, з метою подальшого збуту за попередньою змовою з ОСОБА_8 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут за попередньою змовою з ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти вирішив незаконно збути частину отриманої від невстановленої досудовим розслідуванням особи, підробленої іноземної валюти.

Так, 03.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у присутності понятих працівниками ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київські області було проведено огляд громадянина ОСОБА_6 та вручено останньому грошові кошти у сумі 6000 доларів США (згідно курсу НБУ 219 360 грн) для проведення оперативної закупки.

Після цього о 14 годині 20 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та домовився про зустріч з метою купівлі підробленої іноземної валюти.

Після цього о 15 год. 03 хв. ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_3 де його зустрів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та в подальшому під час зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ 14 624 грн), а останній в свою чергу діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 передав підроблену іноземну валюту у сумі 950 доларів США.

Після цього 03.02.2023 в ході проведення огляду місця події в період часу з 16 год. 00 до 16 год. 30 хв, за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин ОСОБА_6 добровільно надав для вилучення грошові кошти номіналом 950 доларів США, що відповідно до висновку експерта не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, які ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , збув ОСОБА_6 в ході проведення контролю за вчиненням злочину за грошові кошти в сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ 14 624 грн).

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 , з метою усунення перешкод щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

В подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи свій спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел скориставшись дією воєнного стану у державі та проведенням мобілізації відповідно Указу Президента України № 69/2022 та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», будучи обізнаним про неможливість виїзду закордон осіб чоловічої статі призовного віку, з корисливих мотивів, сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, а саме наданням наказу військової обласної адміністрації та додатку до нього, що дозволяють здійснити виїзд за державний кордон України.

Так, 03.02.2023, близько 14 год. 00 хв. в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та домовився про зустріч.

В подальшому о 15 год. 03 хв., ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 задля обговорення умов та правил перетину державного контролю через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого при зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 документи на особу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія) та грошові кошти у сумі 5600 доларів США (згідно курсу НБУ - 204 736 грн) задля усунення перешкод щодо незаконного перетину останнім державного кордону України.

Надалі, 28.02.2023, приблизно о 17 год. 40 хв. в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та домовився про зустріч з метою отримання документів що дозволяють здійснити перетин державного кордону України відповідно до системи «Шлях».

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 з корисливих мотивів за адресою: АДРЕСА_4 передав ОСОБА_6 «Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також «Додаток до наказу №327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», що дозволяють здійснити виїзд за межі державного кордону України.

Після цього 28.02.2023 в ході проведення огляду місця події в період часу з 19 год. 00 до 19 год. 20 хв, за адресою: АДРЕСА_5 , громадянин ОСОБА_6 , добровільно надав для вилучення «Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також «Додаток до наказу №327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», які йому передав ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування день та час, однак не пізніше 11.04.2023 ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з ОСОБА_10 з метою виготовлення психотропної речовини.

В подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел відповідно до попередньо розподілених ролей, маючи єдиний умисел, з метою власного збагачення від продажу психотропної речовини амфетамін, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 використовуючи обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини амфетамін та за допомогою раніше придбаних прекурсорів та інших предметів та речовин, утворили їх синтез, тим самим незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку стали зберігати за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Надалі, 11.04.2023 року в період часу з 20 години 37 хвилини до 22 години 19 хвилин відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва було проведено санкціонований обшук в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого було виявлено та вилучено: паперовий згорток з порошкоподібною речовиною світлого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, яку ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_10 незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

11 квітня 2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

11 квітня 2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України.

12 квітня 2023 року ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 307 КК України.

12 квітня 2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 інкримінованого їм правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом огляду грошових коштів, протоколом огляду місця події, висновками експертів, протоколами проведення оперативних закупок, протоколами огляду купців, протоколами обшуку, рапортами працівників поліції.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 29.04.1981 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття особливо тяжкого злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 інформації з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 00 години 00 хвилин 22.06.2022 до 00 години 00 хвилини 11.04.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме, інформації з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 00 години 00 хвилин 22.06.2022 до 00 години 00 хвилини 11.04.2023.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 інформації з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме, інформації з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 :

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 22.06.2022 по 11.04.2023.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя