Сарненський районний суд
Справа № 572/2802/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Сарни провадження №1кс/974/23 за клопотанням прокурора Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000013 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, саме: на планшет марки «LENOVO», який поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV 4104381; мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім-картками «Водафон», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 1187985; три банківські картки (дві Таскомбанк, одна - Приватбанк), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №№PSP 1187984; 200 доларів США (LE 88207487Е, НС43743707А), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №№PSP 1187986; 7 банківських карток, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №№PSP 1187983; документи та копії документів, які поміщено до спеціального пакету НПУ №№KIV4104366, автомобіль марки «Мерседес Спринтер» р.н.з. НОМЕР_1 , який було поміщено на спеціальний майданчик для зберігання габаритних речових доказів ГУНП в Рівненській області, що розташований в м.Сарни по вул.Технічна,1.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, організував схему незаконного переправлення через державний кордон України в країни Європи громадян України чоловіків призивного віку, щодо яких введено обмеження у виїзді за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану. Зокрема, ОСОБА_6 спільно з вищевказаними особами, за грошову винагороду в сумі від 850 до 3000 доларів США, організовують внесення недостовірних даних про осіб, які планують виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях», що дає підстави для подальшого безперешкодного проходження такими особами прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кодон України. Крім того, з метою забезпечення безперешкодного виїзду за кордон, ОСОБА_6 надає власний автотранспорт, на якому громадяни, бажаючі виїхати за межі держави, здійснюють перетин державного кордону. У подальшому, після організованого ОСОБА_6 перетину державного кордону вказаними особами, він самостійно забирає автотранспорт з території Республіки Польща та повертається на ньому в Україну. Зокрема, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про намір осіб незаконно виїхати за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги на території України та без подальшого фактичного повернення у визначені терміни до України, протягом грудня 2022 року по січень 2023 року організував таким чином виїзд 8 громадян України (відомості підтверджуються даними ІПС «Аркан»), зокрема, 4 жителів Сарненського району, на власному автотранспорті. При цьому, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 є працівником служби охорони Нобельського Національного природного парку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, тобто державної установи (організації). Незважаючи на це, протягом 2022-2023 року ОСОБА_6 неодноразово, зокрема і в робочий час здійснював виїзди за межі України на власному транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Відомості, одержані в результаті проведених слідчих (розшукових) дій вказують на те, що факти безпідставної відсутності на роботі ОСОБА_6 протягом робочого часу були достовірно відомі його керівнику - директору Нобельського Національного природного парку ОСОБА_9 , однак за домовленістю з ОСОБА_6 умисно приховувались шляхом протиправного відображення у відповідних обліках та документах постійної присутності ОСОБА_6 на роботі для безпідставного нарахування та виплати останньому заробітної плати за вказаний період.

Прокурор посилається на ті обставини, що вилучені речі під час проведення огляду мають ознаки речових доказів, оскільки наявні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметами скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідно забезпечити їх збереженість для проведення подальших судових експерти.

Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна, що може перешкодити встановленню істини по справі та негативно вплинути на подальший хід досудового розслідування.

З огляду на вищевикладене необхідно накласти арешт на вказані речі, оскільки в інший спосіб отримати відомості, які становлять інтерес для досудового розслідування, у разі повернення вищевказаних речових доказів - не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_10 просив долучити до матеріалів справи письмові заперечення щодо клопотання арешту на тимчасово вилучене майно, взяти їх до уваги. В судовому засіданні вказав, що не заперечує проти арешту планшета, мобільних телефонів, банківських карт, які були вилучені під час обшуку. Заперечив щодо арешту автомобіля та грошових купюр 200 доларів США. Вказав, що транспортний засіб ОСОБА_6 потрібен в користуванні, оскільки він має четверо дітей, просив не позбавляти його в праві користування даним автомобілем. Щодо грошових коштів в сумі 200 доларів США, які були вилучені під час обшуку вказав, що дані кошти належать його дружині та ніякого відношення до даної справи не мають.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненської області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000013 від 30 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України та розпочато досудове розслідування.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання подано слідчому судді з дотриманням вимог ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, із наданих суду доказів вбачається, що ОСОБА_6 може бути причетним до незаконного переправлення осіб через державний кордон України осіб призовного віку.

Вказані обставини підтверджені протоколами обшуку від 17.08.2023 року, рапортом старшого оперуповноваженого Сарненського РВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_11 , відомостями про осіб, які перетинали кордон.

Постановою слідчого Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області від 18 серпня 2023 року планшет марки «LENOVO», який поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV 4104381; мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім-картками «Водафон», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 1187985; три банківські картки (дві Таскомбанк, одна - Приватбанк), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №№PSP 1187984; 200 доларів США (LE 88207487Е, НС43743707А), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №№PSP 1187986; 7 банківських карток, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №№PSP 1187983; документи та копії документів, які поміщено до спеціального пакету НПУ №№KIV4104366, автомобіль марки «Мерседес Спринтер» р.н.з. НОМЕР_1 , який було поміщено на спеціальний майданчик для зберігання габаритних речових доказів ГУНП в Рівненській області, визнані у кримінальному провадженні як речові докази.

Враховуючи те, що обставини викладені в клопотанні прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду та підтвердилися письмовими доказами, слідчий суддя приходить до висновків, що вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно , а саме автомобіль марки «Mерседес Спринтер» р.н.з. НОМЕР_1 , планшет марки «LENOVO», поміщений до спец пакету НПУ № KIV4104381; мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім-картками «Водафон», який поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP1187985; три банківські картки (дві Таскомбанк, одна Приватбанк), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP1187984; 7 банківських карток, які поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP1187983 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому його повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Щодо арешту грошових коштів в сумі 200 доларів США, які були вилучені під час обшуку, то прокурором не доведено, що вилучені під час обшуку грошові кошти є предмет вищевказаного кримінального правопорушення, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000013 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 17 серпня 2023 року майно, а саме:

- автомобіль марки «Mерседес Спринтер» р.н.з. НОМЕР_1 , власником та користувачем якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ;

-планшет марки «LENOVO», поміщений до спец пакету НПУ № KIV4104381;

-мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім-картками «Водафон», який поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP1187985;

-три банківські картки (дві Таскомбанк, одна Приватбанк), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP1187984;

- 7 банківських карток, які поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP1187983;

- документи та копії документів, які поміщено до спец пакету НПУ № KIV4104366

із позбавленням права користуватись, володіти та розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном - до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 200 доларів США (LE 88207487У, НС43743707А) відмовити, негайно повернувши вказане майно законному володільцеві, ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя