Справа № 703/3699/23

УХВАЛА

14 вересня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- роздруківку руху коштів по банківській картці, на яку здійснювалось перерахування коштів 12.04.2023 о 20 год. 16 хв. 51 сек. У сумі 1348 грн 30 коп. за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою даної банківської картки за період з 01.01.2023 по теперішній час;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по даній банківській картці та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період час;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даній банківській картці з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті даного карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаського обласного управління НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що 12.04.2023 ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайті "ОЛХ" виставила оголошення про продаж вікна, після чого до неї звернулася невідома особа, котра шахрайським шляхом з банківської картки останньої заволоділа її грошовими коштами в сумі 1348 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2023 близько 20 год. 16 хв. з карткового рахунку ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (номер банківської картки № НОМЕР_3 ) відбувся переказ коштів у сумі 1 348 грн. на невідомий рахунок.
04.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (номер банківської картки № НОМЕР_3 ), де AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію, що вказаний сервіс не знаходиться на обслуговуванні Банка, тому для отримання детальної інформації про вказану операцію рекомендують звернутись безпосередньо до банку-екваєра цього сервісу, а саме деталі операції: трансакція відбулась 12.04.2023 о 20 год. 16 хв. 51 сек. у сумі 1 348 грн. ЗО коп.. дата списання - 14.04.2023. комісія - 6 грн. 74 коп.. детальний опис - FX 30010003 VB2 OSCHAD PEREKAZ KYIV UA, банк екваєр - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку здійснювалось перерахування коштів 12.04.2023 о 20 год. 16 хв. 51 сек. у сумі 1 348 грн. 30 коп., власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки, на яку здійснювалось перерахування коштів 12.04.2023 о 20 год. 16 хв. 51 сек. У сумі 1348 грн 30 коп. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Отже, власник банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що 04.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (номер банківської картки № НОМЕР_3 ), де AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію, що вказаний сервіс не знаходиться на обслуговуванні Банка, тому для отримання детальної інформації про вказану операцію рекомендують звернутись безпосередньо до банку-екваєра цього сервісу, а саме деталі операції: трансакція відбулась 12.04.2023 о 20 год. 16 хв. 51 сек. у сумі 1 348 грн. ЗО коп.. дата списання - 14.04.2023. комісія - 6 грн. 74 коп.. детальний опис - FX 30010003 VB2 OSCHAD PEREKAZ KYIV UA, банк екваєр - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період з 12.04.2023 по 27.07.2023, тобто з дня вчинення кримінального правопорушення по день внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
- роздруківку руху коштів по банківській картці, на яку здійснювалось перерахування коштів 12.04.2023 о 20 год. 16 хв. 51 сек. У сумі 1348 грн 30 коп. за період з 12.04.2023 по 27.07.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою даної банківської картки за період з 12.04.2023 по 27.07.2023;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по даній банківській картці та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період час;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даній банківській картці з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті даного карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.
В решті вимог відмовити.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаського обласного управління НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк діїухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1