Справа № 752/6884/23
Провадження № 1-кс/752/2874/23
У Х В А Л А

12.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000961, відомості щодо якого внесені 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , із клопотанням про арешт майна, вилученого 08.04.2023 під час особистого обшуку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в порядку ч. 1 ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-Мобільний телефон Redmi Note 4 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 ; Мобільний телефон Noka 1100 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Easy Phone ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , які було поміщено до спецпакету №PSP2154668;

-Зв`язку ключів синього та чорного кольорів, які було поміщено до спецпакту №PSP3218633;

-Медичні рукавиці, які поміщені до спецпакету №PSP1173210;

-Медичну маску, яку поміщено спецпакету №PSP1173211;

-Стартовий пакет Life з номером телефону НОМЕР_7 та 4 аркуші формату А4з друкованим текстом «ОАЗИС ФІНАНС», які поміщено спецпакету №PSP3218564;

-Кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору Puma, які поміщено до спецпакету №PSP4183614;

-Рюкзак темно-сірого кольору, який поміщено до спецпакету №PSP3218633;

-Грошові кошти в кількості 296 купюр номіналом по 100 доларів США з номерами:

PD37833528APD37833559APD37833529APD 37835503A
PD 37833504APD 37833505APD 37833594ALL 12950889A
PB 03822546CLB 38670300CLF 96399841EMB 63965883B
CD 88389719DLB 46239928LPE 19228857CPE 19228855C
PD 378 33581APD 37833593APD 37833586APB 03822557C
PB 03822560CPB 03822585CPB 03822584CPB 03822583C
PL 93815908DPE 15555987CPE 19228860CPB 85065481F
PE 26889384BME 42506637BME 82506638BME 82506609B
LF 82905011CMC 12820881CPE 855 55598CCA 11032528B
PE 85555595CPE 45555598CPE 85555593CPE 85555592C
PE 45555589CPE 29289369BPE 98866353BNC 28695059F
MB 58576309RCD 93863808DLC 86423868BMB84280950D
ML 24882610ELB 31513386MCE 16366360ELH 88359168B
LK 59753108ELC 19909261CLL 89615572DCC 89615573D
CC 99615592DLB 88910412VLF 60839720GPL 68602814A
PB 39485604CPE 98866331BPE 98866304BPE 98866381B
PE 98866369BLA 88044198BLB 91080854WLL 64884865C
PE 98866338BPE 98866339BPE 98866352BPB 64035110L
PB 24958960CLA 12496096CLB 82811634CMB 93981595M
PE 12420859CMF 78418949BLA 08328982BCC 38481438A
MB 48936193FLB 12381395WPF 65603039BPE 12420858C
PB 88552303AMB 58586308KCF 13322287 ILF 53980316A
MB 68214519PMC 28695065FPB 23902013DPL 03394588I
PE 98866351BPE 98866380BPE 98866368BPE 98663140B
CH 85329830ACI 96258889APD 86205290BPD 86205291B
PD 86205298BPD 86205299BPF 80254361KPK 80254350K
LF 9098766GPD 85763622BPD 85763646BPD 85763647B
PF 00133646HPH 15944130AMJ 62280292APF 00133648H
ML 93382102EPE 98241853BMF 04530189FMF 04531188F
PD 86194827BLF 46691883EPV 80248580KPF 80240001K
PF 80240006KPF 80240005KPF 80240004KPD 86198585B
PD 86198589BPF 71321492GMG 67858688BPB 10080156C
MK 16627258BPF 98061801GPL 38319957LMF 30265647A
PF 47191218LLG 38021979DMM 10057246ACB 27636422V
MB 34229310SPF 80343583KPF 80343574KPD 86201595B
PD 86201869BPD 86201600BPD 86201594BIP 86201880B
PD 86201599BPP 85763656BPD 86201871BPD 85763654B
PD 85763655BPD 85863652BPD 85763653BPD 86201597B
PD 85763648BPD 86205300BPD 86194823BPD 86198593B
PD 85763615BPD 86198592BPL 04284651CPD 86205289B
LC 50928503ALB 05182666DLF 64982122CPL 25976032B
PJ 37528982APB 48194341CPF 75996617KLG 08690566A
LI 96254185ALB 72807225LLB 38675510HMH 98630128A
LH 61422287BPD 86198591BPK 23858257BPD 86194718B
PD 86198590BPD 86192885BPD 86194720BPD 86192889B
PD 86192886BPD 86194738BPD 86194735BMG 64436991A
PD 86192890BPB 17890620BMG 64437000APJ 58540686A
PB 38829404BLT 78550073APB 31196661GPB 55969014A
PB 55969013APD 36919400AMG 62785092ALH 19897972A
LK 42348058ALB 63981794MLB 26120185K97631580A
LD 42400400DLL 89639971SMB 89793714GLB 31192832
LB 70433729DMC 20489482LLB 05658535FLA 27933749A
MB 84452759HLE 78997064CPB 09929648BLK 66788829L
LB 234039 34KLB 95218142CLB 95555941RLC 24625848E
PB 09929644BMC 33713977AML 33713976AML 33713978A
ML 33713980AML 33713979AMB 67125623MML 31153522E
PB 20587753FPB 20587754FPB 20587755FPB 20587756F
PB 20587757FPB 20587758FPB 20587759FPB 20587760F
PB 20587740FPB 20587741FPB 20587742FPB 20587743F
PB 20587744FPB 20588845FPB 20587747FPB 20588746F
PB 20587748FPB 20587749FLE 53194843DMF 92280822F
LF 52905876GLB 56778526GLB 09980026MLK 59289314D
LJ 78187087CMB 26787918MLH 79237821BMB 55475110L
LF 40132882RLB 63952462KLL 37411696DLG 40504961D
LG 40504810ALG 40504809DLG 40504811DLF 13731010H
ML 14710713EML 14710711ELG 40504965DLF 15269427E
LG 40504967DML 33713975AML 33713984APB 09929645B
LD 59373361DLB 09964362GMF 10266492FMB 01731901B
MB 06851900MPB 12722799AMG 67221981AMO 34009312D
MF 50797153FLB 01036853 GMB 02434634GLR 23919001D
MC 07413148ECB 60689145RPB 09929646BPB 09929664B
LB 94361966VLK 05404308GLC 70577978HLL 30539953G
MB83704251GLE 96927569FLE 96927568FLE 96927567E
PD 86198584BPD 86198586BPD 86198588BMB 58762262L

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000961, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи спільно із невстановленою слідством особою, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, для особистого збагачення, під приводом обміну іноземної валюти.

Постановою старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 від 08.04.2023 вищевказані речі, грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000961 від 08.04.2023.

09.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

10.04.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Метою накладення арешту на майно є необхідність збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та інших слідчих та процесуальних діях у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, постановою старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 від 08.04.2023 вищевказані речі, грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000961 від 08.04.2023.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та грошові кошти, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000961, відомості щодо якого внесені 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000961, відомості щодо якого внесені 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на майно, яке було вилучено 08.04.2023 під час особистого обшуку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в порядку ч. 1 ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:

-Мобільний телефон Redmi Note 4 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 ; Мобільний телефон Noka 1100 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Easy Phone ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , які було поміщено до спецпакету №PSP2154668;

-Зв`язку ключів синього та чорного кольорів, які було поміщено до спецпакту №PSP3218633;

-Медичні рукавиці, які поміщені до спецпакету №PSP1173210;

-Медичну маску, яку поміщено спецпакету №PSP1173211;

-Стартовий пакет Life з номером телефону НОМЕР_7 та 4 аркуші формату А4з друкованим текстом «ОАЗИС ФІНАНС», які поміщено спецпакету №PSP3218564;

-Кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору Puma, які поміщено до спецпакету №PSP4183614;

-Рюкзак темно-сірого кольору, який поміщено до спецпакету №PSP3218633;

-Грошові кошти в кількості 296 купюр номіналом по 100 доларів США з номерами:

PD37833528APD37833559APD37833529APD 37835503A
PD 37833504APD 37833505APD 37833594ALL 12950889A
PB 03822546CLB 38670300CLF 96399841EMB 63965883B
CD 88389719DLB 46239928LPE 19228857CPE 19228855C
PD 378 33581APD 37833593APD 37833586APB 03822557C
PB 03822560CPB 03822585CPB 03822584CPB 03822583C
PL 93815908DPE 15555987CPE 19228860CPB 85065481F
PE 26889384BME 42506637BME 82506638BME 82506609B
LF 82905011CMC 12820881CPE 855 55598CCA 11032528B
PE 85555595CPE 45555598CPE 85555593CPE 85555592C
PE 45555589CPE 29289369BPE 98866353BNC 28695059F
MB 58576309RCD 93863808DLC 86423868BMB84280950D
ML 24882610ELB 31513386MCE 16366360ELH 88359168B
LK 59753108ELC 19909261CLL 89615572DCC 89615573D
CC 99615592DLB 88910412VLF 60839720GPL 68602814A
PB 39485604CPE 98866331BPE 98866304BPE 98866381B
PE 98866369BLA 88044198BLB 91080854WLL 64884865C
PE 98866338BPE 98866339BPE 98866352BPB 64035110L
PB 24958960CLA 12496096CLB 82811634CMB 93981595M
PE 12420859CMF 78418949BLA 08328982BCC 38481438A
MB 48936193FLB 12381395WPF 65603039BPE 12420858C
PB 88552303AMB 58586308KCF 13322287 ILF 53980316A
MB 68214519PMC 28695065FPB 23902013DPL 03394588I
PE 98866351BPE 98866380BPE 98866368BPE 98663140B
CH 85329830ACI 96258889APD 86205290BPD 86205291B
PD 86205298BPD 86205299BPF 80254361KPK 80254350K
LF 9098766GPD 85763622BPD 85763646BPD 85763647B
PF 00133646HPH 15944130AMJ 62280292APF 00133648H
ML 93382102EPE 98241853BMF 04530189FMF 04531188F
PD 86194827BLF 46691883EPV 80248580KPF 80240001K
PF 80240006KPF 80240005KPF 80240004KPD 86198585B
PD 86198589BPF 71321492GMG 67858688BPB 10080156C
MK 16627258BPF 98061801GPL 38319957LMF 30265647A
PF 47191218LLG 38021979DMM 10057246ACB 27636422V
MB 34229310SPF 80343583KPF 80343574KPD 86201595B
PD 86201869BPD 86201600BPD 86201594BIP 86201880B
PD 86201599BPP 85763656BPD 86201871BPD 85763654B
PD 85763655BPD 85863652BPD 85763653BPD 86201597B
PD 85763648BPD 86205300BPD 86194823BPD 86198593B
PD 85763615BPD 86198592BPL 04284651CPD 86205289B
LC 50928503ALB 05182666DLF 64982122CPL 25976032B
PJ 37528982APB 48194341CPF 75996617KLG 08690566A
LI 96254185ALB 72807225LLB 38675510HMH 98630128A
LH 61422287BPD 86198591BPK 23858257BPD 86194718B
PD 86198590BPD 86192885BPD 86194720BPD 86192889B
PD 86192886BPD 86194738BPD 86194735BMG 64436991A
PD 86192890BPB 17890620BMG 64437000APJ 58540686A
PB 38829404BLT 78550073APB 31196661GPB 55969014A
PB 55969013APD 36919400AMG 62785092ALH 19897972A
LK 42348058ALB 63981794MLB 26120185K97631580A
LD 42400400DLL 89639971SMB 89793714GLB 31192832
LB 70433729DMC 20489482LLB 05658535FLA 27933749A
MB 84452759HLE 78997064CPB 09929648BLK 66788829L
LB 234039 34KLB 95218142CLB 95555941RLC 24625848E
PB 09929644BMC 33713977AML 33713976AML 33713978A
ML 33713980AML 33713979AMB 67125623MML 31153522E
PB 20587753FPB 20587754FPB 20587755FPB 20587756F
PB 20587757FPB 20587758FPB 20587759FPB 20587760F
PB 20587740FPB 20587741FPB 20587742FPB 20587743F
PB 20587744FPB 20588845FPB 20587747FPB 20588746F
PB 20587748FPB 20587749FLE 53194843DMF 92280822F
LF 52905876GLB 56778526GLB 09980026MLK 59289314D
LJ 78187087CMB 26787918MLH 79237821BMB 55475110L
LF 40132882RLB 63952462KLL 37411696DLG 40504961D
LG 40504810ALG 40504809DLG 40504811DLF 13731010H
ML 14710713EML 14710711ELG 40504965DLF 15269427E
LG 40504967DML 33713975AML 33713984APB 09929645B
LD 59373361DLB 09964362GMF 10266492FMB 01731901B
MB 06851900MPB 12722799AMG 67221981AMO 34009312D
MF 50797153FLB 01036853 GMB 02434634GLR 23919001D
MC 07413148ECB 60689145RPB 09929646BPB 09929664B
LB 94361966VLK 05404308GLC 70577978HLL 30539953G
MB83704251GLE 96927569FLE 96927568FLE 96927567E
PD 86198584BPD 86198586BPD 86198588BMB 58762262L

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: