Справа №463/7534/23
Провадження №1-кс/463/6221/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002223 від 5 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй, а також іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів та надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема: інформації про купівлю купонів для акції у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на інтернет-сайтах, які розміщені за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 13 липня 2022 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, адреси електронних пошт/номери телефонів, на які в подальшому було відправлено купони; інформації про банківські картки, через які здійснювалась оплата за купівлю купонів на знижку із зазначенням власників карток, з яких було здійснено купівлю купонів; яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002223 від 5 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 4 серпня 2023 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , в якій просить прийняти міри до працівників закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , котрі шляхом вільного доступу, таємно в період часу з 13 липня 2022 року по теперішній час вчинили крадіжку грошових коштів в сумі близько 100 000 грн. з каси зазначеного закладу. Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила зокрема, що з 19 грудня 2021 року спільно з ОСОБА_7 відкрили ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Дане приватне підприємство належить ПП « ОСОБА_6 », директором якого являється ОСОБА_7 , та в даному підприємстві вона як ФОП « ОСОБА_5 » орендує приміщення для проведення господарської діяльності. З липня 2022 року на роботу в ресторан на посаду офіціанта було взято ОСОБА_8 на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. З 14 січня 2022 року на роботу в вищевказаний ресторан було взято ОСОБА_9 згідно трудової книжки та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. З 13 липня 2022 року ФОП « ОСОБА_5 » в її особі уклали агентський договір №MSCC-25609 від 13 липня 2022 року спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на використання купона у вигляді знижки 35%-40%, в закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При щомісячному аналізі продажу було виявлено нерівномірність використання купона офіціантами, а саме що офіціантами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проводилося найбільша кількість купонів, в переважній більшості яких розрахунок проводився за готівку. Вона спільно з ОСОБА_7 звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання даних клієнтів, які купували купони на знижку за останній період та вказана компанія надала інформацію за три останніх місяці, в яких були вказані дата та час купівлі купона, та електронні адреси, на які куплені купони надсилалися. Зробивши аналіз отриманої інформації було виявлено, неодноразову купівлю купонів, особами, а саме ОСОБА_8 та дружиною ОСОБА_9 ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може надати банківські картки з яких проводилась оплата за купон, та повідомили, що надати дану інформацію вони зможуть лише після офіційного звернення (запиту) від поліції.

Слідча вказує, що у зв`язку із вищевикладеним 11 серпня 2023 року було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації про купівлю купонів для акції у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак у відповідь на даний запит товариство повідомило, що серед запитуваної інформації міститься інформація, яка підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних», а відтак відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Зазначає, що у зв`язку з наведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказує, що така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Приймаючи до уваги наведене вище подане клопотання просить задовольнити. Окрім того із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просила дане клопотання розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи (інформація), тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002223 від 5 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатого за заявою директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 щодо можливого вчинення правопорушення працівниками закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що до дане кримінальне правопорушення могло бути вчинено шляхом неправомірного використання офіціантами придбаних купонів на знижку, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з укладенням агентського договору №MSCC-25609 від 13 липня 2022 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит слідчого було повідомлено про неможливість надання інформації та документів з приводу даних обставин іншим чином, аніж на підставі ухвали слідчого судді, оскільки такі містять персональні дані осіб.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002223 від 5 серпня 2023 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких, а також витребувати вказані документи, неможливо клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, оскільки відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати доступ до вказаних документів та інформації за період з 13 липня 2022 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, вказаним у долученому до клопотання витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації про купівлю купонів для акції у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на інтернет-сайтах, які розміщені за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 13 липня 2022 року по 4 вересня 2023 року, із зазначенням дати, часу, адреси електронних пошт/номери телефонів, на які в подальшому було відправлено купони;

інформації про банківські картки, через які здійснювалась оплата за купівлю купонів на знижку із зазначенням власників карток, з яких було здійснено купівлю купонів.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 4 листопада 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1