УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000097 від 15.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду офіцера відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, в середині травня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, з метою власного збагачення, вирішив створити організовану групу, з метою одержання її членами неправомірної вигоди за вчинення дій пов`язаних з ухиленням військовозобов`язаних осіб від мобілізації та організацію їх переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, самостійно, як організатор групи, розробив план злочинних дій, згідно якого останній підібрав з свого кола знайомих, членів організованої злочинної групи, які мають знання в галузі медицини та є членами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , цивільними лікарями та цивільними особами.

ОСОБА_4 розуміючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, останній вирішив очолити організовану групу, у склад якої, в якості виконавців, увійшли 3 особи, що користуються його авторитетом та довірою, мають навички з використання спеціальних знань (в галузі медицини), а також, які здатні на його думку зберігати таємницю та конспірацію, а саме виконавець злочинної організованої групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 лікар-хірург ОСОБА_5 , лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства «Вінницької міської клінічної лікарні № 1» ОСОБА_6 та цивільна особа ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що діяльність створеної ним організованої групи буде нести протиправний характер, запропонував одному із членів організованої групи ОСОБА_5 довести до відома розроблений ним план злочинної діяльності ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 запропонував спрямувати свою діяльності на пошук військовозобов`язаних для отримання від них неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації, в тому числі шляхом виїзду закордон. При цьому, ОСОБА_4 зацікавив всіх виконавців можливістю швидкого та постійного збагачення шляхом отримання основної частини неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб, шляхом видачі комісією ВЛК дозвільних документів без законних на те підстав, які слугуватимуть подальшому ухиленню військовозобов`язаних осіб від загальної мобілізації та виїзду за державних кордон України на законних підставах.

Тоді ж, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_4 щодо виконання його злочинного плану як організатора злочинної групи та прийняття активної участі у вчиненні злочинів, пов`язаних із наданням засобів та усунення перешкод для виїзду військовозобов`язаних осіб за межі кордону України, таким чином увійшли до складу організованої групи та визнали лідерство ОСОБА_4 .

У подальшому, усі учасники групи виконували конкретні функції та вказівки, діяли умисно, протиправно, згідно розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.

У створеній організованій групі ОСОБА_4 як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_4 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій групи: створив і керував діями групи, для вчинення злочинів, пов`язаних отриманням неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб, яким необхідно було виїхати за межі державного кордону України під час воєнного стану, контролював та організовував процес проходження військовозобов`язаними особами військо-лікарської комісії, отримував неправомірну вигоду та розподіляв між членами групи.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як виконавці організованої групи, згідно відведеної їм ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, забезпечували співучасників знаряддям та засобами вчинення злочину, а саме, під час проведення військовозобов`язаним особами військо-лікарської комісії на виконання вказівки організатора ОСОБА_4 вносили недостовірні відомості щодо неіснуючих діагнозів, які стали підставою для визнання військово зобов`язаної особи тимчасово непридатної до військової служби та надавало правову підставу для подальшої видачі дозволу на виїзд за кордон України.

ОСОБА_7 як виконавець організованої групи, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, а саме на виконання вказівок організатора ОСОБА_4 на постійній основі підшукував військовозобов`язаних осіб, які виявили бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за межі кордону України, отримував від останніх неправомірну вигоду та передав її організатору злочинної групи ОСОБА_4 .

Організована злочинна група на чолі з організатором злочинної групи ОСОБА_4 , виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинила злочин за наступних обставин.

16.08.2023 виконавець організованої групи ОСОБА_7 , підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виявив бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за кордон України, в обідній час прибув до місця проживання організатора злочинної групи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з останнім біля під`їзду вказаного будинку повідомив ОСОБА_4 що знайшов ОСОБА_8 , який погодився надати неправомірну вигоду за виїзд за кордон України. В ході бесіди ОСОБА_4 висунув вимогу перед ОСОБА_9 , що за вирішення вказаного питання останній має надати неправомірну вигоду в розмірі 4000 (чотирьох) тисяч доларі США ОСОБА_4 , який в подальшому вплине на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та організує йому законний дозвіл на виїзд за кордон.

18.08.2023 ОСОБА_7 на виконання розробленого плану ОСОБА_4 , близько 16 год. 00 хв. зустрівся з останнім біля будинку його проживання за адресою: АДРЕСА_1 та на вимогу ОСОБА_4 висунуту останнім 16.08.2023, передав ОСОБА_4 першу частину неправомірної вигоди в сумі 2000 тисячі доларів США за вирішення питання щодо видачі дозволу на виїзд за межі кордону України ОСОБА_8

23.08.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства «Вінницької міської клінічної лікарні № 1» ОСОБА_6 після проведення огляду ОСОБА_8 останній перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 96, вніс недостовірні відомості до консультативного висновку травматолога, а саме поставив ОСОБА_8 неіснуючий діагноз збільшений променево-запясний суглоб, відчуття терпкості 1-3 пальців лівої кості руки, функція захвату та утримання порушена.

01.09.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 лікар-хірург ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердив неіснуючий діагноз ОСОБА_8 та вніс недостовірні відомості до картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_8 та видав за своїм підписом висновок лікаря щодо непридатності до військової служби останнього.

В подальшому на підставі виданих документів членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які внесли недостовірні відомості до медичних документів ОСОБА_8 щодо наявності неіснуючого діагнозу у останнього та його непридатності до військової служби, за підписом голови військово-лікарської комісії видано довідку щодо тимчасової непридатності на 2 місяці ОСОБА_8 до військової служби.

04.09.2023 організатор організованої групи, ОСОБА_4 продовжуючи свою протиправну діяльність, самостійно у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав наручно в приміщенні військо-лікарської комісії довідку тимчасової непридатності ОСОБА_10 до військової служби, яку у невстановлений спосіб, передав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка стала підставою для подальшого підготовлення, підписання, скріплення мокрою печаткою дозволу на виїзд за межі кордону України.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 13.07.2023 отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США за вирішення питання щодо не вручення повісток не з`явлення до військкомату та не подачу як розшукуваних осіб військовозобов`язаного ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: HB28038688IB2, HE28325337AE5, КК82627985АK11, BI20861315AI9, CB35295384DB2, FK55634385BK11, KK94769917BK11, AB70141909QB2, HE50002143AE5, HD34563147AD4, HF46127342CF6, KB92860121EB2, HB63728921QB2, HK19096005DK11, KJ08403179AJ10.

18.08.2023 ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: KB22873223G, FF26704645B, DF85740319A, DF58546091A, FF30595343B, FC20481530A, DL35268810A, FK70419927A, CK32526766A, FE35406011A, FL16579597A, FJ55509979A, FG25268954A, FK22564089B, CB22485660B, DB53821279B, FF41597125A, KA62444676A, KD92152139A, КВ48737132E за вирішення питання щодо ухилення військовозобов`язаного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від мобілізації, організацію його переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав та визнання його військово-лікарською комісіє тимчасово на 2 місяці непридатним до військової служби, що слугуватиме законному виїзду останнього закордон.

Отже, проведеними заходами встановлено, що в ході організації переправлення військовозобов`язаних осіб закордон, отримана організатором ОЗГ ОСОБА_4 неправомірна вигода розподіляється між наступними фігурантами кримінального провадження: головою ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , лікарем- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та лікарем-травматологом КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» ОСОБА_6 .

26.09.2023 ОСОБА_4 перебуваючи біля свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримав неправомірну вигоду в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: PF69628669I, PF69628666I, PF69628665I, PE70625734C, PE01928622, PK43264886B, PK43264801B, LJ20339966A, LL40115613A, LF14276709K, LA05866017A, LF81501643B, PB64728164D, PB38766868M, PB38766867M, PB38766863M, MB78653718Q, PH52248226A, LF78832204B, LG05511801C, якого в подальшому затримано слідчим в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

26.09.2023 слідчим ОСОБА_3 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/29615/23 від 25.09.2023 вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 предмет неправомірної вигоди, а саме: грошові кошти в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: PF69628669I, PF69628666I, PF69628665I, PE70625734C, PE01928622, PK43264886B, PK43264801B, LJ20339966A, LL40115613A, LF14276709K, LA05866017A, LF81501643B, PB64728164D, PB38766868M, PB38766867M, PB38766863M, MB78653718Q, PH52248226A, LF78832204B, LG05511801C, 15 купюр по 100 доларів в сумі 1500 доларів США, 6 купюр номіналом по 100 Євро в сумі 600 Євро, 16 купюр номіналом по 500 грн., 45 купюр номіналом по 200 грн. на загальну суму 17000 тисяч грн., мобільний телефон марки aPhone 11 червоного кольору з IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою з номером НОМЕР_2 , копію довідки військо-лікарської комісії № 120/1703 від 04.09.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_4 від 24.02.2023, довідку № 1581 від 24.02.2023 ОСОБА_4 , повістку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_4 н/х 25735 від 11.08.2023, виписка із медичної картки ОСОБА_4 , які вилучено та поміщено до сейф пакетів ДБР № S 2000210, № S2000209, № В1006836.

27.09.2023 вилученні речі під час обшуку ОСОБА_4 постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному провадженні.

Вищезазначені документи, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 15.05.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

26.09.2023 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2023 (справа № 127/29615/23) за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: предмет неправомірної вигоди, а саме: грошові кошти в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: PF69628669I, PF69628666I, PF69628665I, PE70625734C, PE01928622, PK43264886B, PK43264801B, LJ20339966A, LL40115613A, LF14276709K, LA05866017A, LF81501643B, PB64728164D, PB38766868M, PB38766867M, PB38766863M, MB78653718Q, PH52248226A, LF78832204B, LG05511801C, 15 купюр по 100 доларів в сумі 1500 доларів США, 6 купюр номіналом по 100 Євро в сумі 600 Євро, 16 купюр номіналом по 500 грн., 45 купюр номіналом по 200 грн. на загальну суму 17000 тисяч грн., мобільний телефон марки aPhone 11 червоного кольору з IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою з номером НОМЕР_2 , копію довідки військо-лікарської комісії № 120/1703 від 04.09.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_4 від 24.02.2023, довідку № 1581 від 24.02.2023 ОСОБА_4 , повістку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_4 н/х 25735 від 11.08.2023, виписка із медичної картки ОСОБА_4 , які вилучено та поміщено до сейф пакетів ДБР № S 2000210, № S2000209, № В1006836.

27.09.2023 вищевказані вилученні речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження та може бути використане, як доказ у суді, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000097 від 15.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, на речові докази вилучені під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 № 127/29615/23 від 25.09.2023, за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме: предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: PF69628669I, PF69628666I, PF69628665I, PE70625734C, PE01928622, PK43264886B, PK43264801B, LJ20339966A, LL40115613A, LF14276709K, LA05866017A, LF81501643B, PB64728164D, PB38766868M, PB38766867M, PB38766863M, MB78653718Q, PH52248226A, LF78832204B, LG05511801C, 15 купюр по 100 доларів в сумі 1500 доларів США, 6 купюр номіналом по 100 Євро в сумі 600 Євро, 16 купюр номіналом по 500 грн., 45 купюр номіналом по 200 грн. на загальну суму 17000 тисяч грн., мобільний телефон марки aPhone 11 червоного кольору з IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою з номером НОМЕР_2 , копію довідки військо-лікарської комісії № 120/1703 від 04.09.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_4 від 24.02.2023, довідку № 1581 від 24.02.2023 ОСОБА_4 , повістку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_4 н/х 25735 від 11.08.2023, виписка із медичної картки ОСОБА_4 , які вилучено та поміщено до сейф пакетів ДБР № S 2000210, № S2000209, № В1006836.

Виконання ухвали доручити слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя