Провадження № 1-кс/761/8031/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000052 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «СПАЙС ХАУС» (), діючи за попередньою змовою із посадовими особами військових адміністрацій та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (), у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

06 квітня 2023 року детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2023 (справа № 761/8999/23, провадження № 1-кс/761/6068/2023) проведено обшук за адресою фактичного місця знаходження офісних приміщень ТОВ «СПАЙС ХАУС» (): Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 4.

У ході даного обшуку детективом виявлено та вилучено документи та речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте на яких виявлено інформацію та які мають значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

- печатка ТОВ «СПАЙС ХАУС» ;

- печатка NILAY AGRO GIDA A. S. No: ;

- блокнот з рукописними записами ОСОБА_4 на 129 арк.;

- аркуші з відтисками печаток товариств, ФОП, факсиміле підписів та штампів на 17 арк.;

- чисті аркуші паперу А-4 з відтиском печатки ТОВ «СПАЙС ХАУС» та факсиміле підпису на 8 арк;

- лист ТОВ «СПАЙС ХАУС» № 27/06-1 від 27.06.2022 на 1 арк.;

- контракт № 14/03 від 14.03.2022 між SK COMMODITIES S.R.O. та ТОВ «СПАЙС ХАУС» з додатками на 10 арк.;

- контракт № 04/03 від 04.04.2022 між SK COMMODITIES S.R.O. та ТОВ «СПАЙС ХАУС» з додатками на 7 арк.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

07 квітня 2023 року винесено постанову про визнання: печатка ТОВ «СПАЙС ХАУС» ; печатка NILAY AGRO GIDA A. S. No: ; блокнот з рукописними записами ОСОБА_4 на 129 арк.; аркуші з відтисками печаток товариств, ФОП, факсиміле підписів та штампів на 17 арк.; чисті аркуші паперу А-4 з відтиском печатки ТОВ «СПАЙС ХАУС» та факсиміле підпису на 8 арк; лист ТОВ «СПАЙС ХАУС» № 27/06-1 від 27.06.2022 на 1 арк.; контракт № 14/03 від 14.03.2022 між SK COMMODITIES S.R.O. та ТОВ «СПАЙС ХАУС» з додатками на 10 арк.; контракт № 04/03 від 04.04.2022 між SK COMMODITIES S.R.O. та ТОВ «СПАЙС ХАУС» з додатками на 7 арк. речовими доказами.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення 06.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2023 (справа № 761/8999/23, провадження № 1-кс/761/6068/2023) обшуку за адресою фактичного місця знаходження офісних приміщень ТОВ «СПАЙС ХАУС» (): Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 4, а саме:

- печатка ТОВ «СПАЙС ХАУС» ;

- печатка NILAY AGRO GIDA A. S. No: ;

- блокнот з рукописними записами ОСОБА_4 на 129 арк.;

- аркуші з відтисками печаток товариств, ФОП, факсиміле підписів та штампів на 17 арк.;

- чисті аркуші паперу А-4 з відтиском печатки ТОВ «СПАЙС ХАУС» та факсиміле підпису на 8 арк;

- лист ТОВ «СПАЙС ХАУС» № 27/06-1 від 27.06.2022 на 1 арк.;

- контракт № 14/03 від 14.03.2022 між SK COMMODITIES S.R.O. та ТОВ «СПАЙС ХАУС» з додатками на 10 арк.;

- контракт № 04/03 від 04.04.2022 між SK COMMODITIES S.R.O. та ТОВ «СПАЙС ХАУС» з додатками на 7 арк.

заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000052 від 05 серпня 2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1