Справа № 932/6506/23
Провадження № 1-кс/932/2719/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Польщі міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c), -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернулася прокурор Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Польщі міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра 25.11.2021 року надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

16.02.2023 року компетентним органом Республіки Польща скеровано додаткова інформація до запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) з проханням про повторне звернення до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра доручення про виконання вищезазначеного запиту компетентного органу Республіки Польща.

Встановлено, що районна прокуратура у м. Мелець веде кримінальне провадження за № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) за ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу за фактом доведення 26.01.2021 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства ОСОБА_5 з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на невстановлену суму шляхом введення в оману особою, яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми Quick Support та отримання його персонального кредиту на суму 24 800,00 польських злотих.

Під час провадження було встановлено, що 18 січня 2021 року до ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівиком Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ІНФОРМАЦІЯ_2 ]. Під час розмови по телефону надав ОСОБА_6 його персональні дані та адресу, а потім поінформував його про те, що на його рахунку є вірус і з метою його видалення він повинен встановити на телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_7 встановив цей застосунок, продовжуючи розмову з незнайомим чоловіком. Під час подальшої розмови незнайомий чоловік попросив ОСОБА_5 надіслати за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_3 текстових повідомлень, що надходять. ОСОБА_7 отримав на свій телефон кілька текстових повідомлень стосовно підтвердження операцій в банківському додатку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потім переслав за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомому чоловіку. Потім ОСОБА_7 був проінформований невідомим чоловіком про те, що його банківська картка буде заблокована. 26 січня 2021 року ОСОБА_7 отримав повідомлення з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджує укладення договору кредиту, повідомлення, що підтверджують виконання кількох операцій на його рахунку у вигляді виплат та інформацію про блокування банківської карти. 19 січня 2021 року ОСОБА_7 зконтактувався з представником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час розмови представник Банку проінформував його, що ніхто з працівників Банку не контактувався з ним. Окрім цього, представник Банку проінформував ОСОБА_5 , що на його дані було отримано кредит.

Під час подальших дій провадження було отримано банківську документацію з AT Банку Мілленіум, з якої встановлено, що 26 січня 2021 року на банківському рахунку № НОМЕР_1 було укладено, за посередництвом мережі Інтернет, договір грошової позики на суму 24 800,00 польських злотих. 26 та 28 січня 2021 року невстановлена особа також зробила перекази з цього рахунку на загальну суму 25412,69 польських злотих.

Серед зроблених 26 січня 2021 року переказів з банківського рахунку № НОМЕР_1 було чотири з них, а саме, переказ зроблений о 12:48:33 год. на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:49:54 год. на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:51:07 год. на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень та переказ зроблений о 12:52:36 год. на суму 1030,28 польських злотих, що становить 7556,78 українських гривень.

На підставі даних отриманих з AT ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що окремі банківські операції вказані у клопотанні про міжнародну правову допомогу були реалізовані за наступними номерами RRN (номер транзакції):

Номер RRN 85 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:48:33 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 16 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:49:54 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 50 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:51:07 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 89 - переказ суми 7556,78 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:52:36 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24.

Перекази були реалізовані за посередництвом банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надав послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет користувачу.

Запитувана сторона просить: отримати від встановленого телекомунікаційного оператора, який надавав послуги доступу до мережі Інтернет для номерів ІР, які будуть отримані від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 персональних даних та адреси абонента, який легувався цим номером ІР, з одночасним вказанням даних обладнання на якому легувався абонент, а також місця легування з вказанням координат легування.

На виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2Ds 260.2021.Sp(c),:

1) встановлено провайдера, який надав послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет користувачу відповідно до переліку ІР адрес;

2) встановлено місцезнаходження користувача зазначених ІР адрес під час авторизації та наявну інформацію про користувача.

При вивченні додатків до запиту про міжнародну правову допомогу встановлено наявність наступних ІР адрес: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Встановлено, що діапазони ІР адрес: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином ІР адреси НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 належать вищевказаному провайдеру.

Підсумовуючи викладене, отримання деталізованої інформації про користувача/користувачів зазначених ІР адрес за встановленою приналежності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних щодо укладених договорів, пристроїв, фактичного місцезнаходження, можливо у разі витребування зазначених відомостей у їх відповідного володільця, в рамках проведення тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання відомостей, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації, щодо наступних ІР адрес: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c). Матеріали доказів, які витребовуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілей зазначених у клопотанні.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями ст. 1 та ст. 3 Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно із ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З наданих матеріалів вбачається, що на контролі Районної прокуратури в м. Мелец, знаходиться справа № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) за ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу за фактом доведення 26.01.2021 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства Томаша Пісулі з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на невстановлену суму шляхом введення в оману особою, яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми Quick Support та отримання його персонального кредиту на суму 24 800,00 польських злотих.

З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, окружним прокурором в м. Тарнобжег ОСОБА_8 направлено відповідне клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі на підставі Європейської конвенції про правову допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року в м. Страстбург та на підставі Договору між Республікою Польща та Україною про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного в Києві 24.05.1993 року.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Польщі міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) - задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який надавав послуги доступу у мережі Інтернет для номерів ІР, а саме:

- зобов`язати надати персональні дані та адреси абонента/абонентів, який/які легувався номером ІР, з одночасним вказанням даних про обладнання на якому легувався абонент, про місця легування з вказанням координат легування, а саме до наступних ІР адрес: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 18 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 27 січня 2021 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 20.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ