У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 Справа №607/9691/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 67 000 грн., купюрами номіналом 1000 гривень, в сумі 193 500 грн. - купюрами номіналом 500 гривень, 4 купюри номіналом 500 грн., 7 купюр номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн., 4 купюри номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 5 купюр номанілом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 13 купюр номіналом 13 грн., які було вилучені в ході проведення обшуку 26.05.2023 року.

Подане клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання зберігають та здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Слідчим зазначено, що 26.05.2023 року за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі:

- 67000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень - АБ2607582, АЕ0594996, ЕД7735557, АЄ3095965, ЯБ4534946, ЕБ3029171, ЕВ 1317257, АД8135746, АГ8648425, АГ4665315, ЯБ8297632, ЕА4310634, ЯБ2313814, АГ4819496, АЕ8838828, АИ2967308, АЄ3486377, АЗ8082075, БА9624378, ЕА6895597, ЕА8035351, АВ9590064, ЯБ2057302, АД3919291, АБ6688224, АЖ8860681, АД9421636, АГ4697214, АЄ9050197,ЕА0240717, АЕ7556805, АБ5574253, ЕБ8687024, АЖ7785377, АИ8604361, АД0536561, АЖ2010511, БА8617505, ЕБ7748069, ЕВ1147078, АЕ5683379, АЖ7486651, АЄ9417223, ЕА6415540, АЗ7792604, АЖ0884713, АЖ6919217, АЕ4651188, ЕГ0523896, ЕГ0523895, АГ9906548, АД4543677, АГ5387841, АД3633484, ЕД8359905, АИ5753185, АЕ4803783, БА5080881, ЯБ2057408, АА1060828, ЯБ2057304, ЯВ2057303, АЖ8779337, АЄ1001034, АЗ8685962, ЕА3141881, БА7600524,

-грошові кошти в сумі 193 500 грн., купюрами номіналом 500 гривень - ЗБ3877747, ЄЄ6638230, ХВ9018551, АВ2848701, ЕГ2955697, ГБ5488394, МГ3965585, ВА6634722, ЕГ8182558, ЕА3092460, ЗВ6868125, ВЕ9861287, БГ4205771, ЦБ1150590, ВЗ1130934, АА0267300, ЗБ6722031, АЗ4708420, ВД4123864, ХГ4352214, ЦБ3423702, ЕЄ7809750, АЖ4502724, ЗБ4383789, ЗВ6868912, ЄЄ6229216, ВЖ0745582, ЦБ2917906, БА6246348, ЗБ8887171, ЗБ9629085, ЄЖ8808611, ХЄ6371017, ХИ5468090, ВЕ6664599, ВГ8176227, ВЗ3888547, ЕД1044717, ЄЗ0108188, ЄБ5212083, АЖ9565210, ББ9031344, ЗБ7152690, ХА1995244, АВ9773648, ХЄ4102178, ЕЕ7298445, ЄА6396539, ХГ3535108, ББ9867330, ХЕ9167643, ВЕ5844445, ЕА5351911, АА2431824, ЕЗ3023737, ББ4608559, ХБ3304308, ВД9917594, ЄД4941071, ЗГ3024420, ХЖ0643820, ЄД9157740, ЕА2537902, ХЄ7031238, ЄБ6669392, БГ8667214, АД9875310, БВ1029504, ХЖ7643686, ВД6906501, ХЄ0483918, АА3918297, АД3288814, АГ0277395, ЦБ7181761, ХД0805660, ХГ6425826, АИ2480321, ЕЕ8670217, ЕЕ4433317, АБ5899339, ХЄ1895791, АГ6803494, ЄГ3460197, ВЄ2562339, ХД6242468, ВЕ95679878, АА2744386, АЄ9862807, ЄГ2001680, ЗВ7878251, АЗ4253673, АЖ9016473, ЄЗ6130727, ЄЕ0933622, ЄБ2539242, ХИ3556049, АП5455429, ГВ07229574, ЯБ4212904, ВИ3399050, ХГ6290936, АЗ1566599, ХЄ4426680, ВЕ8537924, ЄИ9861617, ХА1047791, ЄВ6048155, ЄГ6590349, ЕИ6053742, ГА6526592, БА6112215, ЗБ5584340, ВЖ3085987,ЄА4222407, ЗБ1998645, ЗВ7659629, ЄА1644671, ГА3933217, ЕГ0702210, АИ6842599, ЗБ0056486, ВИ5951109, ЕВ0376869, ЄГ5024476, ЗА7045595, ГБ9563259, ЕЄ9519178, АГ3142312, ЄИ5416580, ЕД5056658, ЕЄ4880821, ЕЗ9644906, ХГ0294255, ХИ5501294, ВЗ6820307, ЕБ3970558, ЕГ5022273, ВЕ8422394, АЕ8626679, ХЕ4296754, ЗГ4520990, СБ7565276, ВА5497932, БТ2044632, ЛЗ9621907, ЛГ9736937, ЛА5430527, БР4506095, ФЗ3292908, СГ5106940, ГК5780135, ВЕ8716351, ЛИ8991824, ЗБ7240513, СБ9811008, ВЖ3913060, ФД5524410, ЗБ3314030, ВИ3292974, УИ3437322, ЗЗ0144251, СИ9956936, ВБ9393842, ФД0327628, ЛА4707886, ЗЗ2801803, БТ3354876, МБ2340728, ВА8566319, МГ0735959, ЛЗ1079688, СЗ0389589, ФД7435398, ФБ2419292, МБ6770221, БЕ5602868, УЗ5743462, АА2596365, ВБ7325169, ФЖ3110912, ЗФ3729347, ЗЗ3470529, СГ7421273, ЕВ1056086, ВЖ7193186, ЄВ9466690, АД1659751, ЕЕ8246969, ЗБ8449545, ЕЕ3262343, ВД5878506, АВ3297365, АБ0496955, ЕД0208179, ЕВ2333678, ЗВ0965288, ББ7336551, ЗГ0731290, ЗБ2804198, ФГ9890933, УБ0896448, ФГ0412564, ФБ7806331, ФХ3053070, ЛВ6862304, ФД0012798, ФГ7553703, ЗИ9210938, ВА 5211603, СД9161262, ВЖ3363756, АА3975402, МА3374964, ВИ0672048, ЗГ5817536, СЖ2855709, СЗ9622778, СГ3981670, ВЖ2726814, ЕД8131557, ВЖ7039135, ЄЗ6182267, БА8529633, ЄЖ3068460, ЄЖ7244543, ЦА1494231, ЄЗ0139082, ВЕ0231339, ЗГ7023291, ХИ1695146, АП6482207, ЄВ1951032, ЄЗ6031901, ЕЄ5733909, АМ0938841, АА4531622, ГБ5882731, ЄГ5879584, АЕ8729688, ЕД6775139, АА0315591, АБ2263587, БГ6719164, ЄА1584011, ХБ4251534, ХЕ8415110, ГБ8727593, ЄЖ5606029, ЕЄ3248679, ХИ9616971, ВЄ9270059, ЕВ2349846, БА2500699, БВ3901338, АЕ5452313, ЄЗ9150690, ВЖ3794764, АЖ7053816, ЦБ2606729, ХЄ4496643, ЗГ0483102, АВ3834672, ЕЕ1998984, ВД7916555, ЕЖ7413107, БА5787019, ЗБ 7804332, ВЗ6889235, ВЕ8092698, ЄЗ8561440, ЦБ2419356, МВ9880442, ХЖ8849629, ХИ4264003, ЗБ5513398, ХЄ1512676, ЗВ5766906, ВД3486930, АД5815645, ЄЄ1295884, ГВ5172363, ВЕ4088326, БГ6953168, ХА0150726, ЄГ7954736, ГА0137357, ЄБ8148019, ЗВ7981742, ВИ3020264, ЕВ5437034, ЕВ2907289, ЕА5918365, ЕЗ2430632, ЕЖ0905987, ВЄ7469486, ХД2441829, ГК1927206, БК2732837, ЗБ8787904, ЛЗ2624748, ЗФ3974754, ЗГ7169927, ЗД7342012, УЖ6960756, ЄА5767462, ВЗ3227496, УИ0862739, СБ6719385, УЖ0370703, ВД0795992, ЗЗ1312613, ВЕ5709182, ВД6623110, МВ2456402, ФБ 8126195, МВ5762654, ХД8791562, ХЖ2898686, ЕА8112535, АМ2514456, ЕВ6415708, ЗВ6571125, ЗФ2939831, ФЗ5132243,СГ5703598, ЛА1846345, ХД4407975, БА4574839, ЄЖ3572762, ЕВ2380175, ХЕ1458930, ЗБ8212752, ЦБ5807914, ЕД4225531, ХВ0720917, ЄД4461291, ЕЄ3088225, ГВ4895402, ВД6425868, БВ3937537, ХА0200419, ЗГ2756412, ЄЖ4952167, ВИ0100096, ВЕ0887795, ВЕ7596515, ЕД2312257, ЄА3039317, ЗА4156063, БВ7268447,ВЗ0211281, ХИ1836769, ХЄ6918862, ЕВ5117054, АД6561047, ЄЄ0057596, ЄД1752458, АД7875768, ВЗ8181888, ЦА8762565, ЄГ1258311, ХИ5699334, ЕД1239474, ЦБ9088200, АЕ6998618, АП6865559, ХГ9379363, ЄД4955458, ВЖ9702165, ХД1926352, ВЕ7859835, ХБ8685631, ЕЄ7440132, ББ9589592, ЕЕ5285709, ЄА4314224, ХЄ3919844, ХА6120525, ХЕ3252709, ЄЗ1652716, ХВ2219269, ЄЗ7768166, ХИ4970467, АЗ1065599, АЄ0335747, АМ7772636,

-а також 4 купюри номіналом 500 грн. ВД2756102, ЛГ9994994, СС1468477, УВ9455038, 7 купюр номіналом 200 грн. ГВ0959362, ГД2722864, КМ4368339, УЙ7647842, УК9130827, ТЕ6149953, ВД8354744, 4 купюри номіналом 100 грн.- УЕ7631512, УЧ0112969, АВ5849170, УГ6821035, 4 купюри номіналом 20 грн. ЕЄ6561762, ЕВ4642372, ЧГ2879174, ЮГ2727047, 2 купюри номіналом 10 грн. ЮД8638928, ЮХ1761804, 5 купюр номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 13 купюр номіналом 1 грн.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представники власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні вважають, що клопотання про накладення арешту на майно не підлягає до задоволення, оскільки слідчим у поданому клопотанні не доведено, що казані грошові кошти є такими, що здобуті злочинним шляхом, а також не наведено підстав та мету відповідно до положень статті 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування арешту майна. Також пояснили, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 є особами пенсійного віку, а ОСОБА_4 29.10.2020 року було відчужено квартиру АДРЕСА_2 за ціною 2 928 000 грн., що свідчить про законність їх походження.

Слідчий суддя оглянувши зміст клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. 4)розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 3 статті 172 Кодексу передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

При огляді матеріалів, якими обґрунтовується дане клопотання слідчого встановлено, що до нього не долучено постанови про визначення предметів, які були вилучені в ході проведеного обшуку речовими доказами.

Крім цього, у поданому слідчим клопотанні не зазначено, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння чи розпорядження особами таким майном. Крім цього, слідчим у клопотанні зазначено, що не застосування заходів щодо заборони розпорядження та відчуження з боку інших осіб даною земельною ділянкою може призвести до вчинення дій щодо її незаконної передачі, що є не зрозумілим та не відповідає змісту клопотання та його резолютивній частині. Також, у поданому клопотанні про арешт грошових коштів не зазначено слідчим серед іншого загальну вартість купюр по 200 грн., 100 грн., 20 грн., 10 грн., 5 грн., 2 грн. та 1 грн. на які просить накласти арешт у своєму клопотанні слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , яке погоджено прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України повернути прокурору Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків 72 (сімдесяти дві)

години з моменту отримання даної ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1