Справа № 217/210/23
Провадження № 1-кс/217/153/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 10000012 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000012 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 близько 11:36 години невідомі особи зателефонувавши до ОСОБА_4 з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівниками банку "Приватбанк" шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 47000 гривень знявши їх з з банківської картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.01.2023 близько 11:36 годині на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 . Піднявши трубку вона почула чоловічий голос, який представився представником банку «ПриватБанк» та повідомив, що необхідно авторизувати банківську картку і, що будуть телефонувати з іншого номеру телефону і потрібно буде виконати всі вказівки та відповідати на запитання. Після цього виклик завершився, та через декілька секунд до потерпілої зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився представником банку «ПриватБанк» та повідомив, що необхідно авторизуватися. Запитав чи є у ОСОБА_4 встановлений мобільний додаток «Приват24», на що вона відповіла, що має. Після чого потерпіла зайшла до мобільного за стосунку і чоловік почав настирливо пропонувати збільшити кредитний ліміт, на що вона не погодилась. Тоді чоловік сказав натиснути на номер картки в «Приват24», що і зробила потерпіла, після чого на картці відобразився повний номер і чоловік по телефону назвав їй всі цифри банківської картки. Потім чоловік попросив ОСОБА_4 підтвердити свою особу назвавши повністю ПІБ, що вона і зробила, на що чоловік подякував мені і їх розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_4 спробувала зайти у мобільний за стосунок «Приват24» але це їй не вдалося зробити, тоді вона зателефонувала до банку на номер 3700, де повідомила про ситуацію яка трапилась і оператор заблокував банківську платіжну картку. Звернувшись до відділення банку потерпілій надали роздруківку з її банківської картки де було зазначено, що з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 47000 гривень.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) «ПриватБанк» про здійснення грошового переказу на якій видно операції по переказу грошових коштів.

В ході досудового розслідування 16.03.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з АТ КБ «Приватбанк» за ухвалою Золочівського районного суду Львівської області. Провівши аналіз вилученої інформації у АТ КБ «Приватбанк», яка знаходиться на оптичному лазерному диску DVD-R без написів, було встановлено рахунок одержувача: НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Універсал банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , на який 10.01.2023 перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_4 , найменування еквайрингу JSC "UNIVERSAL BANK", ПІБ відправника ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ «Універсал банк», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства «Універсал банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_8 , на який 10 січня 2023 року перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_4 , найменування еквайрингу JSC "UNIVERSAL BANK", ПІБ відправника ОСОБА_5 :

- дата транзакції: 10/01/2023 11:54:30. Сума вал. Карти: 16,744.00. Сума вал. авт.: 16,100.00. Комісія: 644. Термінал: MONO11. Страна: UKR. Найменування еквайрингу JSC UNIVERSAL BANK. Описание транзакции: MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТОЧНОГО СЧЕТА;

- дата транзакції: 10/01/2023 11:54:13. Сума вал. Карти: 30,159.62. Сума вал. авт.: 29,000.00. Комісія: 1,159.62. Термінал: MONO11. Страна: UKR. Найменування еквайрингу JSC UNIVERSAL BANK. Описание транзакции: MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТОЧНОГО СЧЕТА;

- основна картка: 187153. Поточна картка: 299315. Дата транзакції: 2023-01-10 11:54:13. Сума вал. Карти: 30,159.62. Сума вал. авт.: 29,000.00. Комісія: 1,159.62. Код валюти: 980. Термінал: MONO11. Найменування еквайрингу JSC UNIVERSAL BANK. Код авторизації: 474053. ID транзакції: 4. Карта/рахунок відправника: 299315. ІПН/ЄДРПОУ відправника: . ПІБ відправника: КУШНІР ЗИНОВІЯ СЕМЕНОВНА. Картка/рахунок одержувача: 3169. ІПН/ОКПО отримувача: 14360570. ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+. Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТИ. Описание транзакции: MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Короткий опис: СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. |63=MDH65ZVDY|0=100|3=000000|7=|11=642699|33=200728|48_26=103|48_30=UMTEZ8G6/N5C4QZNOJTTAUXJ3ACP06RE/BR8BTUG2PH|48_33=0101C169;

з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 03 січня 2023 року по 17 січня 2023 року;

- завірену належним чином копію банківської (особової) справи власника банківської картки, на яку 10 січня 2023 року були перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_20 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи;

- матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих на рахунок № НОМЕР_8 з основної картки № НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_20 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01 жовтня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області