Справа № 450/1696/23 Провадження № 1-кс/450/231/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 10.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000065 від 09.03.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить постановити ухвалу про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.03.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку IBAN НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.03.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023 року, до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.03.2023 року, приблизно о 15:15 год., використовуючи номер телефону " НОМЕР_4 ", представилась працівником банку, шляхом обману і зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 52 000 грн., які остання, перебуваючи за місцем проживання, самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 зі своєї банківської картки, для їх збереження, так як її обманули, що грошові кошти можуть зникнути з банківської картки.

08.03.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.

10.03.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 07.03.2023 року, о 15:13 год., на її особистий номер телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_7 , який представився працівником кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона являюсь, та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 було здійснено оплату, але два рази введено невірний код, а на третій правильно і може здійснитись оплата, яку вона не здійснювала. Щоб цього уникнути, потрібно створити нову «Digital» карту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати туди кошти, а стару заблокувати. ОСОБА_5 в це повірила та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створила нову карту. Після чого, невідомий чоловік сказав зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_9 », щоб переконатись, що це не шахраї. Вона зателефонувала та після цього їй передзвонив невідомий чоловік з іншого номеру НОМЕР_10 та підтвердив, що це працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона в це повірила та слухаючи вказівки вказаного чоловіка, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно здійснила три перекази у сумах 23 000 грн., 23 000 грн. та 6000 грн., а саме зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 два перекази по 23 000 грн. та з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Золота карта для виплат» № НОМЕР_11 у сумі 6000 грн., на банківську карту, яку їй продиктував невідомий чоловік, що підтверджується виписками по картах. Номеру банківської карти на яку вона перерахувала кошти, не пам`ятає, оскільки номер карти їй диктував невідомий по телефону.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC4 від 02.09.2021 року за період 07.03.2023 року, вбачається, що 07.03.2023 року було здійснено дві операції на суму по 23 000 грн., одержувач ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_13 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC0 від 10.12.2013 року за період 07.03.2023 року, вбачається, що 07.03.2023 року було здійснено операцію на суму 6 000 грн. одержувач ОСОБА_6 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 07.03.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з рахунку IBAN НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.03.2023 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки до матеріалів клопотання, дізнавачем не долучено доказів, що вказаний рахунок був відритий на ім`я ОСОБА_5 .

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 07.03.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000065 від 09.03.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 07.03.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1