печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22.06.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МІК» () та ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» (), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, розробили та запровадили злочинну схему заволодіння коштами, виділеними із Державного бюджету України на потреби Національної поліції України для закупівлі форменого одягу (однострою).

Слідчий вказує, що з метою вилучення речей і документів у яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення речових доказів, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 21 зокрема у всіх без виключення індивідуальних банківських сейфах, що орендуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «Лілея» ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відтак у задоволенні клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022, дозвіл на проведення обшуку в належній на праві власності ТОВ «Лілея» () будівлі, за місцем знаходження АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 21 зокрема у всіх без виключення індивідуальних банківських сейфах, що орендуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів:

- банківські документи, що підтверджують право користування індивідуальними банківськими сейфами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та іншими особами, яким надано до них доступ;

- копії сторінок журналів/реєстрів доступу до індивідуальних банківських сейфів, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням дат та часу надння доступу;

- установчі, реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «МІК» () та ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» (), ТОВ «СПЕЦІМІДЖ» (), ТОВ «ІНТЕР-ТЕКСТ» (), Національної поліції України (), інших суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за даною адресою;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «МІК» (), ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» () та Національною поліцією України (), при закупівлі в період 2022-2023 років форменого одягу (однострою поліцейських);

- документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2022-2023 років, накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності, якості або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; документів щодо надання робіт та послуг, оренди транспортних засобів, нерухомого майна, купівлі-продажу матеріалів для виробництва форменого одягу (однострою); документів щодо проведення досліджень (протоколів випробувань) тканини, матеріалів, які використовуються під час виробництва товару для потреб Національної поліції України, структурним підрозділам МВС України, та які підтверджують якість продукції; технічного опису товару; актів відбору зразків, дефектних актів; документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів, а також документів щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна;

- експертних висновків ДНДІ МВС України, інших експертних установ, конфекційних карт із зазначенням усіх матеріалів з яких виготовлено зразок товару, а також інших документів, які підтверджують якість поставленого товару;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - накопичувачів на жорстких магнітних дисках з персональних комп`ютерів та ноутбуків, планшети, мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження;

- печаток, штампів, банківських карток, ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

- речей, документів, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення; предметів вилучених з цивільного обігу;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних та експертиз.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1