Номер провадження 1-кс/333/2910/23
Номер справи 333/6114/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання заступника керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що окремі службові особи аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів і майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану.

07.06.2023 року співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, за рахунок удаваних поїздок на службовому транспорті, які не відбувалися, окремими працівниками АРЗ СП ІНФОРМАЦІЯ_1 , списано паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) у кількості 30636 літрів на суму 1 057 750,23 грн., що виразилось у привласненні паливно-мастильних матеріалів.

Крім цього, внаслідок протиправних дій, окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично не перебували на робочому місці, а здійснювали комерційні перевезення, незаконно нараховано та виплачено грошове забезпечення (заробітну плату) на суму 1 313 918,53 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалось за рахунок оформлення документів бухгалтерського обліку з:

1.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 );

2.Приватне транспортно-експедиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 );

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 );

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 );

5.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 );

6.ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ).

У документах на перевезення товарно-матеріальних цінностей зазначались реквізити: фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ); громадянки ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_8 , виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області 26.03.1996 р., АДРЕСА_8 ); ПІБ водія і контактний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ), посвідчення водія НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ); транспортних засобів MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_14 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_15 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_16 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_17 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_18 ; MERCEDES НОМЕР_19 ; причепів д.н.з. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

Таким чином, у наступний час, виникла необхідність у ознайомленні з договорами, заявками на перевезення вантажу, товаро-транспортними накладними, актами виконаних робіт, платіжними документами (платіжні доручення або виписки) по рахункам щодо проведення розрахунків з контрагентами, роздруківками про рух коштів по рахункам з яких здійснювалось перерахування коштів за транспортні послуги, журналами в`їзду/виїзду транспортних засобів, журналами зважування транспортних засобів; путьовими листами, які перебувають у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); приватного транспортно-експедиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ) та іншими документами, що підтверджують перевезення вантажів транспортними засобами MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_14 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_15 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_16 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_17 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_18 ; MERCEDES НОМЕР_19 ; причепами д.н.з. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 з метою досягнення мети кримінального правопорушення.

Вказане засвідчує, що у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); приватного транспортно-експедиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ) мають знаходитись документи, які підтверджують перевезення вантажів на транспортних засобах MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_14 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_15 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_16 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_17 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_18 ; MERCEDES НОМЕР_19 ; причепами д.н.з. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

Доступ до відповідних документів необхідний для виконання завдань Кримінального кодексу України, а також для проведення судових експертиз.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у органу досудового розслідування немає можливості. При цьому, призначення судових експертиз до вилучення оригіналів указаних документів не є можливим.

Заст. керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 04.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000084).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заст. керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що доступ до зазначених документів необхідний для виконання завдань Кримінального кодексу України, а також для проведення судових експертиз.

Таким чином, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику керівника другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 ; керівнику першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_13 ; заступнику керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_14 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_15 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_16 ; старшому слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_17 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_18 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_19 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_20 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_21 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_22 ; керівнику другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_23 ; старшому слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_24 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_25 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_26 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_27 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_28 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_29 ; слідчому шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_30 ; слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_31 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_32 ; слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_33 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_34 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_35 ; слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві у м. Києві ОСОБА_36 ; старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_37 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_38 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_39 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, які знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); приватного транспортно-експедиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ), а саме: договорів, заявки на перевезення вантажу, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжні доручення або виписки) по рахункам щодо проведення розрахунків з контрагентами, роздруківками про рух коштів по рахункам з яких здійснювалось перерахування коштів за транспортні послуги, журналами в`їзду/виїзду транспортних засобів, журналів зважування транспортних засобів; путьових/дорожніх листів, листами та інших документів, що підтверджують перевезення вантажів транспортними засобами MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_14 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_15 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_16 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_17 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_18 ; MERCEDES НОМЕР_19 ; причепами д.н.з. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; документів в яких зазначено дані громадянки ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_8 , виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області 26.03.1996 р.н., АДРЕСА_8 ); зазначені ПІБ водія і контактний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ), посвідчення водія НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1