УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання внесене адвокатом ОСОБА_3 , який є представником ОСОБА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022р. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який є представником ОСОБА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022р. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження за ЄРДР №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст.110-2, ч. 4 ст.110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

За версією слідства вказує, що за наявною інформацією, низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, зареєстрованих в Україні, начебто фінансують в особливо великих розмірах дії, спрямовані на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000480 встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні засновники, бенефіціари, керівники міжнародної групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), бенефіціарними власниками якої є генеральний директор, власник російського ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , члени його сім`ї та інші підконтрольні особи.

Таким чином, за версією сторони обвинувачення, російське ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює господарську діяльність у галузях економіки, які забезпечують високу частку надходжень до бюджету Російської Федерації, яка несе відповідальність за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для війни. Власники та керівники російського ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають тісні економічні зв`язки з режимом, який підготував і веде, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, агресивну війну проти України, в якій вчиняються злочини проти людяності та геноцид українського народу. Відтак, відповідальність суб`єктів господарювання та осіб, які фактично їх контролюють, матеріально чи фінансово підтримують дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, є обов`язковою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000480 також встановлено, зокрема, що в аудиторському звіті ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що у вересні 2021 року AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Росія) відкрило новий промисловий комплекс площею 12 123 кв. м на Далекому Сході Росії, у Владивостоці, і вищезгаданий комплекс буде доповненням до заводу в Новосибірську площею 12 000 кв.м та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у Твері, який має загальну площу 28 га, а управління цими об`єктами здійснює його власник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через дочірню компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокат просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про дату, місце та час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим суддею встановлено, що у Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження за ЄРДР №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст.110-2, ч. 4 ст.110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Як вбачається з клопотання, адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до наступних документів: реєстр (перелік) власників (акціонерів) іменних цінних паперів - акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), міжнародний ідентифікаційний номер 1S1N - НОМЕР_4 , станом на дату складання такого реєстру, в паперовій формі, виписку(и) з сегрегованого(их) рахунку(ів), відкритого депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме акцій, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які належать італійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), міжнародний ідентифікаційний номер IS1N - НОМЕР_4 , в кількості 510 штук (проста бездокументарна іменна акція) номінальною вартістю 1475 грн. кожна акція на загальну суму номінальною вартістю 752 250,00 гри., що складає 75% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать громадянину України ОСОБА_4 , міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_4 , в кількості 170 штук (проста бездокументарна іменна акція) номінальною вартістю 1475 грн. кожна акція на загальну суму номінальною вартістю 250 750,00 гри., що складає 25% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відображенням інформації про стан такого(их) рахунків(ів) у частині, що стосується акцій емітента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_4 ), депозитарний код рахунку емітента - НОМЕР_5 , яка(і) містить всю наявну в системі депозитарного обліку інформацію про акції, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_4 , про обтяження (арешти тощо) зазначених акцій та підстави таких обтяжень (у разі наявності), та про акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - власників зазначених акцій, у тому числі: кількість акцій, номінальну вартість однієї акції, загальну номінальну вартість акцій, % статутного капіталу, відомості про накладенні обтяження (блокування) та їхні підстави, відомості про власників акцій, депонентів (найменування, прізвище, ім`я та по-батькові, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту та орган, що видав паспорт), станом і дату складання такої(их) виписки(ок), в паперовій формі.

Відповідно до ч.3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Водночас, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, ч.5 ст.163, ч.3 ст. 93 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання внесене ОСОБА_3 , який є представником ОСОБА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022р. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя