Провадження № 1-кс/202/7384/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управлінняНаціональної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим. Надав також письмові заперечення, які в ході судового розгляду підтримав, звівши свої доводи до того, що екскаватор перебував на земельній ділянці на законних підставах, до вчинення кримінального правопорушення відношення не має. На питання суду пояснив, що дозволу на видобуток корисних копалин власник майна не має, однак намагався його отримати з 2019р.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши сторони, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 05.01.2023 за ч. 3 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення за попередньою змовою групою осіб.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, яка діє за попередньою змовою, без відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснює на території Шевченківського району м. Дніпро з використанням спеціальної техніки відкритим способом протиправний видобуток корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піску та глини.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території, розташованій у Шевченківському районі м. Дніпро між вул. Саксаганського на півночі та північному заході, вул. Генерала Пушкіна - на півдні, земельною ділянкою з кадастровим номером :03:206:0019 на півдні-південному сході, будовами, розташованими за адресою: буд. АДРЕСА_1 - на сході (координати з сайту GoogleMaps НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) знаходились транспортні засоби, які використовувались невстановленими особами для видобування корисних копалин та їх вивозу за її межи.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 06.09.2023 слідчим СУ ГУНП в області проведено огляд місцевості, розташованої у Шевченківському районі м. Дніпро між вул. Саксаганського на півночі та північному заході, вул. Генерала Пушкіна - на півдні, земельною ділянкою з кадастровим номером :03:206:0019 на півдні-південному сході, будовами, розташованими за адресою: буд. АДРЕСА_1 - на сході, у тому числі з координатами з сайту GoogleMaps 48.440676, НОМЕР_2 , а також транспортних засобів, речей та документів, які там перебували.

Під час огляду виявлено та вилучено зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1864156, WAR 1864257, WAR 1864155, WAR 1864254 та WAR 1864255 відповідно; автомобіль марки «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі № НОМЕР_4 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 з завантаженими корисними копалинами; екскаватор реєстраційний номер НОМЕР_6 марки «JCB JS160W», 2006 року випуску, ключі до нього та свідоцтво про його реєстрацію НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ключі до нього; документи щодо перевезення та постачання корисних копалин: товарно-транспортні накладні на 20 арк.; видаткові накладні на 2 арк.; договір поставки № 01/08 від 01.08.2023 на 3 арк.; копія рахунку-фактури № 211222/2 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; договір № 29.11.21 від 01.11.2021 з додатками на 11 арк., табель обліку робочого часу за січень 2022 року з додатками на 4 арк.

Зважаючи, що вилучені речі та документи є предметом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого СУ ГУНП в області ОСОБА_8 від 06.09.2023 вилучені зразки корисних копалин, транспортні засоби з корисними копалинами та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час розгляду клопотання, органом досудового розслідування в ході реалізації ухвали слідчого судді про дозвіл на огляд земельної ділянки, безпосередньо виявлено здійснення протиправного видобутку корисних копалинземельній ділянці з кадастровим номером :03:206:0019.

При цьому на місці вчинення кримінального правопорушення виявлено транспортні засоби, які використовувались для видобування корисних копалин та їх вивозу - автомобіль марки «Камаз» д/н НОМЕР_3 , з завантаженими корисними копалинами; екскаватор д/н НОМЕР_6 марки «JCB JS160W»; документи щодо перевезення та постачання корисних копалин: товарно-транспортні накладні на 20 арк.; видаткові накладні на 2 арк.; договір поставки № 01/08 від 01.08.2023 на 3 арк.; копія рахунку-фактури № 211222/2 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; договір № 29.11.21 від 01.11.2021 з додатками на 11 арк., табель обліку робочого часу за січень 2022 року з додатками на 4 арк.

Таким чином, зважаючи специфіку та обставини кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що на місці незаконного видобутку корисних копалин виявлено екскаватор та автомобіль марки «Камаз», завантажений природними ресурсами на видобуток яких дозвільні документи відсутні, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування достатнім чином обґрунтовано те, що вилучені в ході огляду транспортні засоби та документимають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки були предметом вчинення кримінального правопорушення, а отже зберігають або несуть на собі сліди скоєного правопорушення чи відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а тому, на переконання слідчого судді, повністю відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Щодо заперечень адвоката ОСОБА_9 в частині того, що екскаватор не приймав участі у незаконному видобуванні корисних копалин, то слідчий суддя не приймає ці доводи, оскільки з показів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , наявних в матеріалах клопотання, вбачається що вони використовували автомобіль Камаз та екскаватор саме для видобування корисних копалин.

Враховуючи викладене, зважаючи, що на час розгляду клопотання вилучене майно та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зберігають та несуть на собі сліди скоєного правопорушення йвідомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування; постановою від 06.09.2023 були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів, проведення експертних досліджень, слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Зважаючи стадію кримінального провадження, обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наразі існують обставини, які підтверджують можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, тому на момент розгляду клопотання доцільним є заборона відчудження, користування та розпорядження майном.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, вилучене під час огляду місцевості, розташованої у Шевченківському районі м. Дніпро між вул. Саксаганського на півночі та північному заході, вул. Генерала Пушкіна - на півдні, земельною ділянкою з кадастровим номером :03:206:0019 на півдні-південному сході, будовами, розташованими за адресою: буд. АДРЕСА_1 - на сході, у тому числі з координатами з сайту Google Maps 48.440676, НОМЕР_2 , а саме:

- зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1864156, WAR 1864257, WAR 1864155, WAR 1864254 та WAR 1864255 відповідно;

- автомобіль марки «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі № НОМЕР_4 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 з завантаженими корисними копалинами;

- екскаватор реєстраційний номер НОМЕР_6 марки «JCB JS160W», 2006 року випуску, та свідоцтво про його реєстрацію НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ключі до нього;

- документи щодо перевезення та постачання корисних копалин: товарно-транспортні накладні на 20 арк.; видаткові накладні на 2 арк.; договір поставки № 01/08 від 01.08.2023 на 3 арк.; копія рахунку-фактури № 211222/2 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; договір № 29.11.21 від 01.11.2021 з додатками на 11 арк., табель обліку робочого часу за січень 2022 року з додатками на 4 арк., із забороною відчуження, розпорядження та користування вилученим майном, з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1