печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000701 від 01.04.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 17.01.2023 року у провадженнях № 757/2065/23-к та №757/36259/22-к від 22.12.2022 року.

В засідання представник особи в інтересах, якої подано клопотання не з`явився, проте, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, у зв`язку з чим його неявка в судове засіданні відповідно до вимог ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя на підставі ст. 174 КПК України визнав за можливе проводити розгляд провадження за відсутності сторін.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000701 від 01.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2023 року у провадженні № 757/2065/23-к, накладено арешт на майно, яке вилучене 01.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року за результатами проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, а саме: 3 644 059 грн.; 12 921 доларів США; 3 545 євро.

22.12.2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 01.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2022 за результатами проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, власником якого є ТОВ «Алгоритм-18» та використовувалось службовими особами ТОВ «Лібертон» (), ТОВ «Вересан» (), ТОВ «Селлбай» (), ТОВ «Фірма «Аделія» (), ТОВ «Монтекадо» (), ТОВ «Камай» (), ТОВ «Морістон» (), за результатами якого виявлено та вилучено майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та містить ознаки речових доказів, серед яких є таке, що має статус тимчасово вилученого майна, а саме: Ліцензія на імпорт №00010, яка дійсна до 31.12.2022 - 1 арк.; Аркуш паперу на іноземній мові - 1 арк.; Аркуш паперу на іноземній мові - 1 арк.; Пакувальний лист на іноземній мові інвойс №XBT450BF122000019 (копія) - 1 арк.; Комерційний рахунок на іноземній мові, інвойс №XBT450BD122000019 (копія) - 1 арк.; Копія комерційного інвойсу - інвойс №XBT450BF122000019 - 1 арк.; Копія аркушу коригування митної декларації від 09.08.2021 №UA110140/2021/008890 - 8 арк.; Лист з електронної пошти - 1 арк.;Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204B - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу на іноземній мові інвойс №JHCC2022040B - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу-інвойс №JHCC2022040B - 1 арк.;Лист з електронної пошти - 1 арк.;Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204D - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу на іноземній мові інвойс №JHCC202204D - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу-інвойс №JHCC202204D- 1 арк.;Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204С- 1 арк.;Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204С- 1 арк.;Копія комерційного інвойсу-інвойс №JHCC202204С- 1 арк.;Копія аркушу коригування митної декларації від 20.07.2021 №UA110140/2021/007867 - 1 арк.;Копія аркушу коригування митної декларації від 20.07.2021 №UA110140/2021/007844- 1 арк.;Копія комерційної пропозиції на іноземній мові від 01.08.2022 - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу-інвойс №BIH5163 - 1арк.;Копія декларації №5163 - 1 арк.;Копія заявки на доставку вантажу №0111 від 15.10.2022 - 1 арк.;Копія електронного листа - 1 арк.;Таблиця з товарами ТОВ «Морістон» - 1 арк.;Копія декларації - 1 арк.;Копія додатку №2 до контракту №MST/AK-2020 від 23.11.2022 - 1 арк.;Копія додатку №1 до контракту №MST/AK-2020 від 23.11.2022 - 1 арк.;Копія контракту №MST/AK-2020 від 23.11.2022 - 4 арк.; Копія комерційної пропозиції на іноземній мові від 12.01.2022 - 1 арк.;Копія прайслиста - 1 арк.;Копія пакувального листа на іноземній мові - 2 арк.;Копія проформи інвойс на іноземній мові від 18.02.2022 - 1 арк.;Копія проформи інвойс на іноземній мові від 18.02.2022 - 1 арк.;Таблиця з товаром ТОВ «Морістон» - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу на іноземній мові від 18.02.2022 - 1 арк.;Копія комерційного інвойсу від 19.02.2022 - 1 арк.;Лист з електронної пошти - 1 арк.;Копія аркушу корегування митної декларації від 09.08.2021 №UA110140/2021/008887 - 1 арк.;Папка швидкозшивач з реєстраційними документами ТОВ «Малім» - 39 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Монтекадо» - 82 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_5 - 20 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОР ОСОБА_6 - 37 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_7 - 22 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Смарт Еллектрик» - 139 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_4 - 86 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Аріанда» код 30921864 - 201 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_8 - 197 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Семивеб» - 110 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_9 - 77 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_10 - 84 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_11 - 2 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Селлбай» код 42668046 - 130 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Лібертон» - 225 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Вересан» - 83 арк.;Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_12 - 83 арк., та книга обліку доходів;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Гарда Хорс» - 97 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Камай» - 80 арк.;Папка з реєстраційними документами «Фірма Аделія» - 139 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Морістон» - 129 арк.;Папка з написом «Ратушная» з реєстраційними та фінансово-господарськими документами - 152 арк.;Картонна папка з написом «Смарт Електрик» з реєстраційними та фінансово-господарськими документами - 162 арк.;Картонна папка з написом «ТОВ «Лібертон», ОСОБА_19, кредити банка», з фінансового господарськими документами - 118 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Янтакс» - 133 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Ларісен» код 44832586 - 52 арк.;Папка швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Вересан» договора», в якій знаходяться договори - 72 арк.;Папка з фінансово господарськими документами ТОВ «Аягоришим 18», ТОВ «Камай», ТОВ «Монтекадо», ТОВ «Фірма Аделія», ТОВ «Лібершон», - 33 арк.;Папка чорного кольору з видатковими накладними - 37 арк.;Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Селлбай» - 18 арк.;Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Морістон» - 27 арк.;Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Камай» - 190 арк.;Товарно-транспортні накладні ТОВ «Камай» - 13 арк.;Копії митних декларацій ТОВ «Камай»- 21 арк.;Фінансово-господарські документи ТОВ «Лібертон», оригінали та копії - 43 арк.;Фінансово-господарські документи ТОВ «Аделія», оригінали та копії - 24 арк.;Чорнові записи - 105 арк.;Фінансово-господарські документи ТОВ «Вересан», оригінали та копії - 103арк.;Копії митних декларацій - 50 арк.;Схема (структура власності) ТОВ «Гарда Хорс» від 29.04.2021 №28/04-01 - 2 арк.;Фінансово-господарські документи ТОВ «Аріанда», оригінали та копії - 7 арк.;Фінансово-господарські документи ТОВ «Морістон», оригінали та копії - 59 арк.;Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 » в якій знаходяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 - 69 арк., а також договором купівлі продажу з ФОП ОСОБА_9 - 12 арк.;Папка з реєстраційними документами ТОВ «Делая» - 42 арк.;Чорнові записи;Господарські договора поставки ТОВ «Селбай» - 10 арк.;Три блокнота з чорновими записами, та 2 аркуші паперу;Документи по ОСОБА_14 та ТОВ «Малім» - 10 арк.;Печатка ТОВ «Янтракс» ;Печатка ТОВ «Ларісен» ;Печатка ТОВ «Аріадна» ;Печатка «Для документів №6» ТОВ «Техноцентр «Кредо» ;Печатка ТОВ «Лібертон» ;Печатка ТОВ «Гарда Хорс» ;Печатка ТОВ «Семивеб» ;Печатка ТОВ «Скайхай» ;Печатка ТОВ «Венса» ;Печатка ТОВ «Смарт Електрик» ;Печатка ТОВ «Семивеб» ;Печатка ТОВ «Делая» ;Печатка ТОВ «Морістон» ;Печатка ТОВ «Фокус 2» ;Печатка «Для документів`ТОВ «Семивеб» ;Печатка оренжевого кольору «кліше підпису невідомої особи»;Печатка ТОВ «Вінтім» ;Печатка ТОВ «Камай» ;Печатка ТОВ «Фірма Аделія» ;Печатка ТОВ «Селлбай» ;Печатка ТОВ «Скайхам» ;Печатка ТОВ «Лібертон» ;Печатка ТОВ «Дніпро-Транс-Шиппінг» ;Печатка ТОВ «Малім» ;Печатка ТОВ «Фірма Аделія» ;Печатка ПП «Прайд МК» ;Печатка ТОВ «Вересан» ;Печатка ТОВ «Морістон» ;Печатка ТОВ «Монтекадо» ;Печатка чорного кольору «кліше підпису ОСОБА_15 »;Печатка синього кольору «кліше підпису ОСОБА_16 »;Печатка синього кольору «кліше підпису ОСОБА_8 »;Печатка чорного кольору «кліше підпису невідомої особи»;Печатка чорного кольору «кліше підпису невідомої особи»;Печатка синього кольору «Экземпляр арендодателя»;Кліше печатки ТОВ «Балатон» ;Кліше печатки ТОВ «Інстром» ;Кліше печатки «Для документів ТОВ «Сандорс» ; Кліше печатки «Для документів ТОВ «Индекс ББ» ; Кліше печатки «Для документів ТОВ «Декспо С» ; Кліше печатки ТОВ «Марлок» ;Кліше печатки ТОВ «Провантас» ; Кліше печатки ТОВ «Индекс ББ» ;Кліше печатки ТОВ «Інстром» ;Кліше печатки ТОВ «Голден Кей №1» ;Кліше печатки «ASTAR VENRURES LTD COMPANY NUMBER 11634636»;Кліше печатки ТОВ «Реграм» ;Кліше печатки ТОВ «Провентас» ;Кліше печатки «Народна академія творчості інвалідів» ;Кліше печатки ТОВ «Галаторія» ;Кліше печатки ТОВ «Лібертон Україна» ;Кліше печатки «ASTAR VENRURES LTD COMPANY NUMBER 11634636»;Кліше печатки ТОВ «Голден Кей» ;Кліше печатки «кліше підпису ОСОБА_20»;Кліше печатки ТОВ «Марлой» ;Кліше печатки ТОВ «Сандорс» ;Кліше печатки ТОВ «Бюрократ Форс» ;Кліше печатки УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ФОКУС» L.K32082531;Кліше печатки ТОВ «Балатон» ;Кліше печатки ТОВ «Тотус» ;Кліше печаток різних підприємств та підписів осіб в кількості 61 шт.;Мобільний телефон марки Huawei 3 s/n НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім картка оператора Peoplenet (№ картки НОМЕР_2 ;Мобільний телефон марки Samsung, на зворотній стороні наклеєний папірець з написом «Янтакс» 788-99-72,Model: SCH-R210;Мобільний телефон марки Huawei s/ НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім картка (№ картки НОМЕР_4 ), на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з рукописними написами «Семивеб 7675234»;Мобільний телефон марки Huawei s/ НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім картка (№ картки НОМЕР_6 );Мобільний телефон марки Huawei s/ НОМЕР_7 ;Мобільний телефон Samsung Duos model GT-B5722 IMEI НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;Мобільний телефон марки Huawei, на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «ДалетТрейд 7850053», s/nXT9MAB, з сім картою (№ карти НОМЕР_10 );Мобільний телефон марки Huawei, на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Гарда Хорс 7852916», s/nXT9MAB3, з сім картою «ІТ» (№ карти НОМЕР_11 );Мобільний телефон марки Huaweis/nCXWSA8; Мобільний телефон марки Huaweis/nZ8V9KB в якому знаходиться сім карта (№ картки НОМЕР_12 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Либертон »;Мобільний телефон марки Huaweis/nXT9MAB в якому знаходиться сім карта (№ картки НОМЕР_13 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Монтекадо »;Мобільний телефон марки Huaweis/nНОМЕР_30 в якому знаходиться сім карта (№ картки НОМЕР_14 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Фокус 2»;Мобільний телефон маркиSamsungS=0057072, з сім картою (№ карти НОМЕР_15 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Вересан НОМЕР_31»;Мобільний телефон марки SamsungSCH-R210,ID: НОМЕР_16 , на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Гарда Хорс 788-99-62»;Мобільний телефон марки HuaweiС2809, s/ НОМЕР_17 , з сім картою (№ карти НОМЕР_18 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «ОСОБА_21 НОМЕР_39»;Мобільний телефон марки HuaweiС2809, s/ НОМЕР_19 , з сім картою (№ карти НОМЕР_20 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «ТОВ «Малін» »;Мобільний телефон марки Huawei, s/ НОМЕР_21 , з сім картою (№ карти НОМЕР_22 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Фірма Аделіт ТОВ »;Мобільний телефон марки Huawei, s/n НОМЕР_23 , з сім картою (№ карти НОМЕР_24 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Морістон НОМЕР_40»;Мобільний телефон марки HuaweiС2809, s/n НОМЕР_25 , з сім картою «NEW TONE» (№ карти НОМЕР_26 ); Мобільний телефон марки «Alcatel» (Інтертелеком); ESN: НОМЕР_28, з сім-картою НОМЕР_27 ; Документи щодо ОСОБА_17 - 171 арк., а також клаптики паперу.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого,їх захисника чи законного представника,іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000701 від 01.04.2021 року, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна.

Більш того, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи позицію представника ФОП ОСОБА_4 , суд прийшов до висновку, що версія органу досудового розслідування, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000701 від 01.04.2021 року, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Сам факт визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, без належного обґрунтування відповідного процесуального рішення, не може бути самостійною достатньою підставою для арешту майна.

Більш того, порядок зберігання майна, на яке накладено арешт, визначений в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду,яка затверджена наказом 27.08.2010 року N 51/401/649/471/23/125.

Зокрема, в слідчому судді не надано відомостей про забезпечення збереження вказаного майна відповідно до положенням вказаної Інструкції, що в свою чергу потягло за собою обмеження прав третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів наданих слідчому судді, що 14.11.2022 року вказане майно було вилучено під час проведення обшуку на яке в подальшому накладено арешт, однак за вказаний проміжок часу, що близько шести місяців, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом.

Разом з тим, з наданої в судовому засіданні інформації слідчому судді вбачається, арешт накладався на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Алгоритм-18», однак, згідно копії договору оренди № 18082021/1 від 18.08.2021 року передано нежитлове приміщення поверх 19 за дресою: АДРЕСА_1 передано в оренду ФОП ОСОБА_4 .

Зокрема, в слідчого судді відсутні відомості, що посадові особи ФОП ОСОБА_4 є підозрюваними, обвинуваченими, особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваних, обвинувачених або неосудними особами.

Більш того, сторона обвинувачення в судове засідання не з`явилася та необхідності накладення арешту на вказане майно не довела та доводи сторони захисту не спростувала.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного майна у провадженнях № 75/2065/23-к та 757/36259/22-к відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а відтак, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000701 від 01.04.2021 року, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000701 від 01.04.2021 року,- задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2023 року у провадженні № 757/2065/23-к, яке вилучене 01.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року за результатами проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, а саме: 3 644 059 грн.; 12 921 доларів США; 3 545 євро;

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2022 року у провадженні №757/36259/22-к, яке вилучене 01.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року за результатами проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, власником якого є ТОВ «Алгоритм-18» та використовувалось службовими особами ТОВ «Лібертон» (), ТОВ «Вересан» (), ТОВ «Селлбай» (), ТОВ «Фірма «Аделія» (), ТОВ «Монтекадо» (), ТОВ «Камай» (), ТОВ «Морістон» (), а саме:

-Ліцензія на імпорт №00010, яка дійсна до 31.12.2022 - 1 арк.;

-Аркуш паперу на іноземній мові - 1 арк.;

-Аркуш паперу на іноземній мові - 1 арк.;

-Пакувальний лист на іноземній мові інвойс №XBT450BF122000019 (копія) - 1 арк.; -Комерційний рахунок на іноземній мові, інвойс №XBT450BD122000019 (копія) - 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу - інвойс №XBT450BF122000019 - 1 арк.;

-Копія аркушу коригування митної декларації від 09.08.2021 №UA110140/2021/008890 - 8 арк.;

-Лист з електронної пошти - 1 арк.;

-Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204B - 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу на іноземній мові інвойс №JHCC2022040B - 1 арк.; -Копія комерційного інвойсу-інвойс №JHCC2022040B - 1 арк.;

-Лист з електронної пошти - 1 арк.;

-Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204D - 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу на іноземній мові інвойс №JHCC202204D - 1 арк.; -Копія комерційного інвойсу-інвойс №JHCC202204D- 1 арк.;

-Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204С- 1 арк.;

-Копія пакувального листа на іноземній мові інвойс №JHCC202204С- 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу-інвойс №JHCC202204С- 1 арк.;

-Копія аркушу коригування митної декларації від 20.07.2021 №UA110140/2021/007867 - 1 арк.;

-Копія аркушу коригування митної декларації від 20.07.2021 №UA110140/2021/007844- 1 арк.;

-Копія комерційної пропозиції на іноземній мові від 01.08.2022 - 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу-інвойс №BIH5163 - 1арк.;

-Копія декларації №5163 - 1 арк.;

-Копія заявки на доставку вантажу №0111 від 15.10.2022 - 1 арк.;

-Копія електронного листа - 1 арк.;

-Таблиця з товарами ТОВ «Морістон» - 1 арк.;

-Копія декларації - 1 арк.;

-Копія додатку №2 до контракту №MST/AK-2020 від 23.11.2022 - 1 арк.;

-Копія додатку №1 до контракту №MST/AK-2020 від 23.11.2022 - 1 арк.;

-Копія контракту №MST/AK-2020 від 23.11.2022 - 4 арк.;

-Копія комерційної пропозиції на іноземній мові від 12.01.2022 - 1 арк.;

-Копія прайслиста - 1 арк.; -Копія пакувального листа на іноземній мові - 2 арк.; -Копія проформи інвойс на іноземній мові від 18.02.2022 - 1 арк.;

-Копія проформи інвойс на іноземній мові від 18.02.2022 - 1 арк.;

-Таблиця з товаром ТОВ «Морістон» - 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу на іноземній мові від 18.02.2022 - 1 арк.;

-Копія комерційного інвойсу від 19.02.2022 - 1 арк.;

-Лист з електронної пошти - 1 арк.;

-Копія аркушу корегування митної декларації від 09.08.2021 №UA110140/2021/008887 - 1 арк.;

-Папка швидкозшивач з реєстраційними документами ТОВ «Малім» - 39 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Монтекадо» - 82 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_5 - 20 арк.; -Папка з реєстраційними документами ФОР ОСОБА_6 - 37 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_7 - 22 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Смарт Еллектрик» - 139 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_4 - 86 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Аріанда» код 30921864 - 201 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_8 - 197 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Семивеб» - 110 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_9 - 77 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_10 - 84 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_11 - 2 арк.; -Папка з реєстраційними документами ТОВ «Селлбай» код 42668046 - 130 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Лібертон» - 225 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Вересан» - 83 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_18 - 83 арк., та книга обліку доходів;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Гарда Хорс» - 97 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Камай» - 80 арк.;

-Папка з реєстраційними документами «Фірма Аделія» - 139 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Морістон» - 129 арк.;

-Папка з написом «Ратушная» з реєстраційними та фінансово-господарськими документами - 152 арк.;

-Картонна папка з написом «Смарт Електрик» з реєстраційними та фінансовогосподарськими документами - 162 арк.;

-Картонна папка з написом «ТОВ «Лібертон», ОСОБА_19, кредити банка», з фінансового господарськими документами - 118 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Янтакс» - 133 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Ларісен» код 44832586 - 52 арк.;

-Папка швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Вересан» договора», в якій знаходяться договори - 72 арк.;

-Папка з фінансово господарськими документами ТОВ «Аягоришим 18», ТОВ «Камай», ТОВ «Монтекадо», ТОВ «Фірма Аделія», ТОВ «Лібершон», - 33 арк.;

-Папка чорного кольору з видатковими накладними - 37 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Селлбай» - 18 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Морістон» - 27 арк.; -Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Камай» - 190 арк.;

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «Камай» - 13 арк.;

-Копії митних декларацій ТОВ «Камай»- 21 арк.;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Лібертон», оригінали та копії - 43 арк.;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Аделія», оригінали та копії - 24 арк.;

-Чорнові записи - 105 арк.;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Вересан», оригінали та копії - 103арк.;

-Копії митних декларацій - 50 арк.;

-Схема (структура власності) ТОВ «Гарда Хорс» від 29.04.2021 №28/04-01 - 2 арк.;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Аріанда», оригінали та копії - 7 арк.;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Морістон», оригінали та копії - 59 арк.;

-Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 » в якій знаходяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 - 69 арк., а також договором купівлі продажу з ФОП ОСОБА_9 - 12 арк.;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Делая» - 42 арк.;

-Чорнові записи;

-Господарські договора поставки ТОВ «Селбай» - 10 арк.;

-Три блокнота з чорновими записами, та 2 аркуші паперу;

-Документи по ОСОБА_14 та ТОВ «Малім» - 10 арк.;

-Печатка ТОВ «Янтракс» ;

-Печатка ТОВ «Ларісен» ;

-Печатка ТОВ «Аріадна» ;

-Печатка «Для документів №6» ТОВ «Техноцентр «Кредо» ;

-Печатка ТОВ «Лібертон» ;

-Печатка ТОВ «Гарда Хорс» ;

-Печатка ТОВ «Семивеб» ;

-Печатка ТОВ «Скайхай» ;

-Печатка ТОВ «Венса» ;

-Печатка ТОВ «Смарт Електрик» ;

-Печатка ТОВ «Семивеб» ;

-Печатка ТОВ «Делая» ;

-Печатка ТОВ «Морістон» ;

-Печатка ТОВ «Фокус 2» ;

-Печатка «Для документів`ТОВ «Семивеб» ;

-Печатка оренжевого кольору «кліше підпису невідомої особи»;

-Печатка ТОВ «Вінтім» ;

-Печатка ТОВ «Камай» ;

-Печатка ТОВ «Фірма Аделія» ;

-Печатка ТОВ «Селлбай» ;

-Печатка ТОВ «Скайхам» ;

-Печатка ТОВ «Лібертон» ;

-Печатка ТОВ «Дніпро-Транс-Шиппінг» ;

-Печатка ТОВ «Малім» ;

-Печатка ТОВ «Фірма Аделія» ;

-Печатка ПП «Прайд МК» ;

-Печатка ТОВ «Вересан» ;

-Печатка ТОВ «Морістон» ;

-Печатка ТОВ «Монтекадо» ;

-Печатка чорного кольору «кліше підпису ОСОБА_15 »;

-Печатка синього кольору «кліше підпису ОСОБА_16 »;

-Печатка синього кольору «кліше підпису ОСОБА_8 »;

-Печатка чорного кольору «кліше підпису невідомої особи»;

-Печатка чорного кольору «кліше підпису невідомої особи»;

-Печатка синього кольору «Экземпляр арендодателя»;

-Кліше печатки ТОВ «Балатон» ;

-Кліше печатки ТОВ «Інстром» ;

-Кліше печатки «Для документів ТОВ «Сандорс» ;

-Кліше печатки «Для документів ТОВ «Индекс ББ» ;

-Кліше печатки «Для документів ТОВ «Декспо С» ;

-Кліше печатки ТОВ «Марлок» ;

-Кліше печатки ТОВ «Провантас» ;

-Кліше печатки ТОВ «Индекс ББ» ;

-Кліше печатки ТОВ «Інстром» ;

-Кліше печатки ТОВ «Голден Кей №1» ;

-Кліше печатки «ASTAR VENRURES LTD COMPANY NUMBER 11634636»;

-Кліше печатки ТОВ «Реграм» ;

-Кліше печатки ТОВ «Провентас» ;

-Кліше печатки «Народна академія творчості інвалідів» ;

-Кліше печатки ТОВ «Галаторія» ;

-Кліше печатки ТОВ «Лібертон Україна» ;

-Кліше печатки «ASTAR VENRURES LTD COMPANY NUMBER 11634636»;

-Кліше печатки ТОВ «Голден Кей» ;

-Кліше печатки «кліше підпису ОСОБА_20»;

-Кліше печатки ТОВ «Марлой» ; -Кліше печатки ТОВ «Сандорс» ;

-Кліше печатки ТОВ «Бюрократ Форс» ;

-Кліше печатки УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ФОКУС» L.K32082531; -Кліше печатки ТОВ «Балатон» ;

-Кліше печатки ТОВ «Тотус» ;

-Кліше печаток різних підприємств та підписів осіб в кількості 61 шт.;

-Мобільний телефон марки Huawei 3 s/n НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім картка оператора Peoplenet (№ картки НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки Samsung, на зворотній стороні наклеєний папірець з написом «Янтакс» 788-99-72,Model: SCH-R210;

-Мобільний телефон марки Huawei s/nНОМЕР_32, в якому знаходиться сім картка (№ картки НОМЕР_4 ), на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з рукописними написами «Семивеб 7675234»;

-Мобільний телефон марки Huawei s/ НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім картка (№ картки НОМЕР_6 );

-Мобільний телефон марки Huawei s/ НОМЕР_7 ;

-Мобільний телефон Samsung Duos model GT-B5722 IMEI НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон марки Huawei, на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «ДалетТрейд 7850053», s/nНОМЕР_36, з сім картою (№ карти НОМЕР_10 );

-Мобільний телефон марки Huawei, на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Гарда Хорс 7852916», s/nНОМЕР_37, з сім картою «ІТ» (№ карти НОМЕР_11 );

-Мобільний телефон марки Huaweis/nНОМЕР_33;

-Мобільний телефон марки Huaweis/nНОМЕР_34 в якому знаходиться сім карта (№ картки НОМЕР_12 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Либертон НОМЕР_38»;

-Мобільний телефон марки Huaweis/nНОМЕР_35 в якому знаходиться сім карта (№ картки НОМЕР_13 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Монтекадо НОМЕР_29»;

-Мобільний телефон марки Huaweis/nНОМЕР_30 в якому знаходиться сім карта (№ картки НОМЕР_14 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Фокус 2»;

-Мобільний телефон маркиSamsungS=0057072, з сім картою (№ карти НОМЕР_15 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Вересан НОМЕР_31»;

-Мобільний телефон марки SamsungSCH-R210,ID: НОМЕР_16 , на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Гарда Хорс 788-99-62»;

-Мобільний телефон марки HuaweiС2809, s/ НОМЕР_17 , з сім картою (№ карти НОМЕР_18 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «ОСОБА_21 НОМЕР_39»;

-Мобільний телефон марки HuaweiС2809, s/ НОМЕР_19 , з сім картою (№ карти НОМЕР_20 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «ТОВ «Малін» »;

-Мобільний телефон марки Huawei, s/ НОМЕР_21 , з сім картою (№ карти НОМЕР_22 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Фірма Аделіт ТОВ »;

-Мобільний телефон марки Huawei, s/n НОМЕР_23 , з сім картою (№ карти НОМЕР_24 )на кришці зі зворотної сторони наявні наліпки з написом «Морістон НОМЕР_40»;

-Мобільний телефон марки HuaweiС2809, s/n НОМЕР_25 , з сім картою «NEW TONE» (№ карти НОМЕР_26 );

-Мобільний телефон марки «Alcatel» (Інтертелеком); ESN: НОМЕР_28 , з сім-картою НОМЕР_27 ;

-Документи щодо ОСОБА_17 - 171 арк., а також клаптики паперу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1