Справа № 296/7021/23
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , які стали підставою реєстрації права власності 03.08.2021 на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про реєстрацію державного права та обмеження, витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, картки прийому, копій документів, які посвідчують особу, договору купівлі-продажу серія та номер 3-147, виданого 26.04.1996 заступником старшого державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , інших документів, які були використанні при реєстрації права власності на вищевказану квартиру, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також просить клопотання розглядати без участі особи у володінні якої знаходиться документи, з метою попередження можливого знищення, спотворення, підробки, останніх.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що група осіб з числа мешканців м. Житомира та області, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, вживають заходи для заволодіння чужим нерухомим майном.

Встановлено, що з метою заволодіння вказаною квартирою, причетні до вчинення вказаного злочину особи, здійснили підроблення нотаріальних документів та організували внесення завідомо недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до наявних даних вказана вище квартира перебувала у власності та користуванні громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого за вказаною адресою проживав її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , після їх смерті право на спадщину вказаного майна не оформлялось.

Відповідно до ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

В подальшому, спадщина, визнана судом відмерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно за його місцезнаходженням.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння вказаною квартирою, підробили договір купівлі-продажу квартири від 26.04.1996 посвідчуваний нотаріальний запис №3-147, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , завірений заступником старшого державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 . На підставі вказаного договору, 03.08.2021 державним реєстратором було зареєстровано право власності на вказану квартиру за ОСОБА_9 який в подальшому 20.09.2021 реалізував вказану квартиру ОСОБА_10 .

Відповідно до реєстру Національної асоціації Адвокатів України ОСОБА_5 , з 03.11.1995 з по 17.10.2012 мала свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю № 233, відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат», нотаріус не може займатися адвокатською діяльністю. Враховуючи вказане, ОСОБА_5 у вказаний період часу не могла завірити договір купівлі-продажу квартири від 26.04.1996 посвідчуваний нотаріальний запис №3-147, оскільки вона займалася адвокатською діяльністю та не могла бути нотаріусом.

Окрім цього, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №4210/01-22 від 03.11.2021, реєстраційний № 3-147 було присвоєно іншій нотаріальній дії засвідчення вірності копії документа, яка вчинялась державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 11.01.1996.

При цьому, відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , в наряді ІНФОРМАЦІЯ_2 «Договори про відчуження, заставу та розділ житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались за квітень місяць 1996 року з 16 по 30 число» справа № ІІ-1 фонд № 2, в якому зберігаються договори відчуження житлових будинків та квартир, договір купівлі-продажу за реєстром № 3-147 від 26.04.1996 відсутній.

В той же час, всупереч вимог п. 7 ст. 18, абзацам 6, 7, 8 п. 1 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 та п. 53 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державний реєстратор, під час перевірки відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, не здійснив перевірку факту реєстрації договору купівлі продажу № 3-147 від 26.04.1996, а саме в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав та його невід`ємній частині та паперових носіях інформації реєстрових книгах, реєстраційних справах ведення яких здійснювали підприємства технічної інвентаризації.

Реалізація права власності на вищевказану квартиру, після його незаконного отримання ОСОБА_9 відбулась наступним чином,

ОСОБА_9 уклав довіреність з ОСОБА_11 , яка уповноважила укладати від його імені правочини, у тому числі і на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку 08.07.2021 завірив приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , засвідчуваний надпис № 2928 .

Надалі, ОСОБА_10 , уклала довіреність з ОСОБА_13 , яка уповноважила укладати від її імені правочини, у тому числі і на купівлю квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку 03.09.2021 завірив приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , засвідчуваний надпис № 4157 .

Після чого, 20.09.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 було завірено та зареєстровано договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , на підставі довіреностей № 2928, №4157, за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , на підставі якого право власності на квартиру зареєстровано на ОСОБА_10 .

Допитаний з даного приводу ОСОБА_11 повідомив, що будь яких договорів купівлі-продажу від імені ОСОБА_9 , не укладав, та надавав для користування свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_8 .

Допитана з даного приводу ОСОБА_10 повідомила, що фактично здійснила обмін своєї квартири наявної за адресою: АДРЕСА_4 , за пропозицією ОСОБА_15 та іншої невідомої на даний час особи, на квартиру: АДРЕСА_2 . Вказана переєстрація квартири по Вітрука, відбувалася на підставі доручення, яку її вищевказані особи попросили укласти, аргументуючи її віком. Особисто ОСОБА_10 при укладанні договору купівлі-продажу не була, оскільки вказані документи остання отримала вже від ОСОБА_15 .

Попередня правова кваліфікація дій осіб група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа чужим нерухомим майном в особливо великих розмірах, тобто ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження/спростування факту, вчинення незаконної реєстрації права власності за ОСОБА_9 , виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 , які стали підставою реєстрації права власності 03.08.2021 на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про реєстрацію державного права та обмеження, витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, картки прийому, копій документів, які посвідчують особу, договору купівлі-продажу серія та номер 3-147, виданого 26.04.1996 заступником старшого державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , інших документів, які були використанні при реєстрації права власності на вищевказану квартиру, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №338312635 від 07.07.2023, рішення про державну реєстрацію права власності прийняв 03.08.2021 державний реєстратор ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.33).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчій в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №0000031 від 10.01.2022, вказана слідча не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ останній слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , які стали підставою реєстрації права власності 03.08.2021 на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про реєстрацію державного права та обмеження, витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, картки прийому, копій документів, які посвідчують особу, договору купівлі-продажу серія та номер 3-147, виданого 26.04.1996 заступником старшого державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , інших документів, які були використанні при реєстрації права власності на вищевказану квартиру, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1