Справа № 686/9712/23
Провадження № 1-кс/686/3309/23
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001246 від 12.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.03.2023, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом під інвестування, використовуючи вебресурс https://bawag-invest.com/about-us/ аканут месенджеру "Telegram" під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 , акаунти месенджеру "Viber" під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстрований за номером телефону НОМЕР_2 та під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстрований за номером телефону НОМЕР_3 , як контактні заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі близько 100000 грн., які останній перерахував різними сумами на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом інвестування, використовуючи вебресурс " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", аккаунт месенджеру "Telegram" під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 , акаунти месенджеру "Viber" під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстрований за номером телефону НОМЕР_2 та під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстрований за номером телефону НОМЕР_3 , як контактні шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі близько 100000 грн., які останній перерахував різними сумами на різні карткові рахунки, зокрема: картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Після перерахування грошових коштів обіцяних послуг заявнику не надано, виплат не здійснено та коштів не повернуто.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 14.02.2023 по 13.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 14.02.2023 по 13.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 14.02.2023 по 13.04.2023;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001246 від 12.04.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 14.02.2023 по 13.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 14.02.2023 по 13.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 14.02.2023 по 13.04.2023;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1