Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7672/23

Провадження № 1-кс/635/1165/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

31 серпня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшла оголошення в інтернеті про продаж дров, почала спілкування по телефону зо номером НОМЕР_1 з фірмою, яка представилася як "Агроцентр". В подальшому, 19.06.2023 переказала грошові кошти у розмірі 11000 гривень трьома транзакціями на карту НОМЕР_2 , після чого представники вищевказаної фірми повідомили, що не будуть надавати послуги заявниці. Дрова не було доставлено, грошові кошти у розмірі 11 000 гривень не повернуті.

Так, 29.08.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19 червня 2023 року разом зі своїм сином ОСОБА_6 знайшли в соціальній мережі «Фейсбук» на маркет плейсі оголошення щодо продажу дров. Фірма називалась «Агроцентр» і.п.н. НОМЕР_3 , ці данні були зазначені в вищевказаній соціальній мережі. На сайті були також вказані мобільні телефони, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_1 . Заявниця зателефонувала за номером НОМЕР_1 та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . Потім він сказав щоб ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та після оплати вони обіцяли привезти дрова за адресою фактичного проживання. Того ж дня син ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробив переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту в сумі 6065 гривень. Також на вищевказану банківську карту зробив переказ грошових коштів її чоловік ОСОБА_9 в сумі 2000 грн. Іншу частину грошей заявниця перерахувала через термінал, який знаходиться в м. Південному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, зробила три платежі в сумі 1911 грн., 1078 грн. та 100 грн.

Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що перерахувала грошові кошти, але дрова не привезли по теперішній час. Гроші також не повернули.

Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 11000 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 6), копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23 червня 2023 року (а.с.8), копія письмових пояснень потерпілої (а.с.9), копія протоколу допиту потерпілого від 29 серпня 2023 року (а.с. 10-11), копія квитанції (а.с. 12-13).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема до інформації по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40. 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та електронному носії, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 13.09.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.03.2023 по 13.09.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 13.09.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 період часу з 01.06.2023 по 13.09.2023.

Строк дії ухвали один місяць, а саме до 13 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11