Справа №592/5629/23
Провадження №1-кс/592/2356/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період часу з серпня 2020 року по 01.05.2022 вчинив протиправні дії за наступних обставин.

Приступивши до роботи, у вересні місяці ОСОБА_3 , призначив своїми наказами на роботу свою групу осіб за допомогою яких здійснював свою протиправну діяльність, а саме:

ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), призначена на посаду юриста. Виконувала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , приводила їх в належну юридичну площину;

ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), призначена на посаду економіста. Мала тісні особисті відносини з ОСОБА_3 , придумувала з ОСОБА_3 схеми щодо обкрадання підприємства, в подальшому давала вказівки ОСОБА_4 ;

ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), призначений на посаду завгоспа з виконанням обов`язків водія. Основною діяльністю якого було списання бензину на користь ОСОБА_3 ;

ОСОБА_7 , призначена на посаду економіста відділу бухгалтерської звітності. Основною діяльністю якої було слідкування за діяльністю головного бухгалтера філії.

Одним з напрямків діяльності філії проведення земельних аукціонів. До початку війни аукціони проводились за процедурою без проведення публікації в мережі інтернет, відповідно до ЗУ «Про проведення земельних торгів», ст. 144 Конституції України, ст. 12, 116, 122, 124, 127, 134-139 Земельного Кодексу України, ст. 6 ЗУ «Про оренду землі», п. 34, ч. 1 ст. 26. Ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування». В результаті укладення договорів, 35% від сплаченої суми переможця аукціону переходили на рахунок філії та в подальшому розподілялись між працівниками філії, а саме тими, хто безпосередньо приймав участь у проведенні аукціонів.

У кінці 2020 року ОСОБА_3 видав наказ про виплату винагороди в процентному відношенні до плати за проведення аукціонів відповідно до якого за проведення земельних аукціонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 нараховувалась винагорода у відсотковому співвідношенні. Іншим працівникам філії така винагорода не нараховувалась.

За період роботи ОСОБА_3 проведено дуже багато торгів, винагорода з яких перерахована ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а іншим співробітникам премія не нараховувалась взагалі.

У ОСОБА_3 є доньки, за допомогою яких він вчиняв кримінальні правопорушення:

ОСОБА_8 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ). Основним видом діяльності якої є землевпорядкування. За вказівкою ОСОБА_3 спеціалісти філії виготовляли та розробляли документи по землеустрою під підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому будь яких договорів з філією укладено не було. Будь яких грошей за роботу на рахунок філії не надходило.

Також у філії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди автомобіля, який використовував особисто ОСОБА_3 у особистих цілях.

Чоловіком її є ОСОБА_9 , який зареєстрований у якості ФОП, та має своє СТО. ОСОБА_3 уклав з ним як з ФОПом договори про обслуговування автомобілів філії, серед яких він обслуговував автомобіль своєї дружини, на якому їздив ОСОБА_3 .

Чоловік другої доньки ФОП ОСОБА_10 , офіс якого знаходиться на АДРЕСА_1 . З ним ОСОБА_3 уклав договори на виготовлення агрохім паспортів. Вказані паспорти робить Київський інститут. Тобто ФОП ОСОБА_10 замовляв вказані сертифікати у м. Києві і потім з націнкою передавались філією без будь яких додаткових робіт.

Також «Сканер Epson Рerfection НОМЕР_6 », відповідно до видаткової накладної №42 від 12 січня 2022 року отримано філією. При цьому, вказаний сканер будь які працівники, котрі не пов`язані з ОСОБА_3 ні разу не бачили. Лише пусту коробку від нього, котра знаходилась в кабінеті Зарецької. В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено його нестачу. По банківським рахункам оплата за вказаний товар проведена, отримувачем відповідно до накладної є ОСОБА_11 ..

Окрім того відповідно до акту приймання-передачі від 18.11.2019 року, від головного офісу до філії, передано 5 одиниць «Граіфічна робоча станція VT Compuers». Вказані станції були з встановленим програмним забезпеченням для цифрового картографування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані програми являються з обмеженим доступом. Усі станції працювали у відділі цифрового картографування. Начальником відділу на той момент була ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ). яка приймала вказане обладнання. Одна зі станцій інвентарний номер 000363484 передана до ОСОБА_5 без переобліковування.

Окрім того відповідно до видаткової накладної №0128/0000080 від 28.01.2022 філією придбано:

Бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15000,00 грн.;

Бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15500,00 грн.

Відповідно до рахунка-фактури №0128/0000061 від 26.01.2022 філією придбано:

Бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12500,00 грн.;

Бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12916,67 грн.

В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено нестачу:

Бензин А-92 Energy, у кількості 370 літрів, на загальну суму 9051,00 грн.;

Бензин А-95, у кількості 575 літрів, на загальну суму 14246,73 грн.

Окрім того при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено перерахування філією попередньої оплати і не отримання актів приймання передачі виконаних забов`язань від наступних контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 97 200,00 грн., послуги з дезінфекції, прибирання приміщень, платіжне доручення №880 від 12.05.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 49 308,00 грн., консультативні послуги з розвитку підприємства, платіжне доручення №895 від 17.06.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 49 000,00 грн. за розробку веб сайту, платіжне доручення №894 від 17.06.2021 року.

На даний час в ході проведення досудового слідства виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_8 );

ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_9 );

Вказані матеріали реєстраційних справ містять відомості стосовно засновників, керівників, бенефіціарів, що прямо чи опосередковано може бути використано як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказані документи, окрім як на підставі ухвалу суду не можливо. Оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах підпадає під ЗУ «Про захист персональних даних»

Таким чином виникла необхідність у отримання даних, що містяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційні справи:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_8 );

ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_9 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи, а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_8 );

ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1