Справа № 752/8573/23
Провадження № 1-кс/752/3446/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000437 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000437 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000437 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали перевірки закупівлі робіт з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 , яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якої виявлено ряд фактів розтрати грошових коштів.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підрядний договір на виконання з реконструкції об`єктів Київського парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 від 03.09.2019 №1165. Договірна вартість робіт 489 326 999, 74 гривень.

Відповідно до пункту №1.1 зазначеного договору, підрядник зобов`язується відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 та здати виконані роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обсяги робіт, що підлягають виконанню, передбачені проектно-кошторисною документацією та додатком 1 до договору (пункт 1.2). В подальшому, до договору №1165 внесені зміни шляхом укладання 16 додаткових угод, а саме від 11.09.2019 №1, від 06.12.2019 №2, від 20.12.2019 №3, від 28.01.2020 №4, від 03.02.2020 №5, від 20.02.2020 №6, від 29.04.2020 №7, від 12.06.2020 №8, від 29.09.2020 №9, від 01.12.2020 №10, від 08.12.2020 №11, від 17.12.2020 №12, від 16.02.2021 №13, від 19.03.2021 №14, від 19.05.2021 №15, від 30.06.2021 №16.

Відповідно до наявних актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято виконаних робіт з реконструкції об`єктів Київського парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 на загальну суму 310 123 180, 93 гривень, що становить 63,3% від загальної суми Договору №1165.

Так, під час перевірки правильності визначення вартості виконаних обсягів робіт встановлені окремі факти врахування в актах форми №КБ-2в обсяги виконаних робіт, які виконані іншою сторонньою організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вересні 2019 року, а саме:

- у жовтні 2019 року роботи з улаштування покрівлі П-18. У складному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пред`явленому КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до оплати форми №КБ-2в №1 за жовтень 2019 року від 09.10.2019 (акт на суму 4 481 203, 24 грн) зазначено про врахування обсягів робіт, виконаних у вересні 2019 року силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позиції з 169 по 194) на суму 1 303 987 гривень за попередньо укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремим договором від 05.12.2017 №4/1244, які фактично не передбачені умовами Договору №1165, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у листопаді 2019 року роботи з утеплення цоколю. У складному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пред`явленому КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до оплати акті форми №КБ-2в №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 (акт на суму 1 759 065, 74 грн) зазначено про врахування обсягів робіт, виконаних у вересні 2019 року (позиції з 91 по 97) на суму 124 802 гривень, за попередньо укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремим договором від 05.12.2017 №4/1244, які фактично не передбачені умовами Договору №1165, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, загальна сума врахованих в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за жовтень-листопад 2019 року обсягів виконаних робіт у вересні 2019 року іншою сторонньою організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 1 428 789 гривень.

Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за жовтень-листопад 2019 року з неправомірно врахованою сумою у розмірі 1 428 789 гривень підписані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в.о. директора ОСОБА_5 та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_6 , а також завізовані інженером технічного нагляду ОСОБА_7 .

Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з улаштування покрівлі П-18 за утеплення цоколю Будівлі №1 південної вхідної групи з підземними акваріумом (3 п.к.) на загальну суму 1 428 789 гривень, за попередньо укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремим договором від 05.12.2017 №4/1244, які фактично не передбачені умовами Договору №1165, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвели до завищення вартості виконаних робіт та завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як переможець торгів до Тендерної пропозиції надало «Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» відповідно до якої у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є один автомобіль вантажний бортовий вантажопідйомністю не менше 1 тони.

До Тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також надало копії документів (договори оренди, акти виконаних робіт, довідки тощо), які підтверджують залучення до виконання робіт орендованої техніки зі спеціалістами.

Під час дослідження актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них встановлено, що під час виконання робіт по реконструкції об`єкту Київського парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (автомобіль вантажний бортовий вантажопідйомністю не менше 1 тони) не використовувався.

Водночас в підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) ознака про використання окремої орендованої техніки відсутня.

Будь-які документи щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машин та механізмів (крім автомобілю вантажний бортовий вантажопідйомністю не менше 1 тони) відсутні.

Водночас, в підсумкові відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) №1 за вересень 2019 року (вартість робіт на суму 1 780 576, 36 грн) відсутня ознака оренди про оренду автомобілю вантажного, бортового з вантажопідйомністю 5 тон та крану баштового, вантажопідйомністю на менше 10 тон.

Аналогічно, в підсумковій відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) за травень 2020 року (вартість робіт на суму 372 500, 21 грн) вказано про використання будівельних машин і механізмів без зазначення ознаки оренди.

Хоча відповідно до тендерної пропозиції Підрядника машини використані під час виконання будівельних робіт є орендованими.

Так, відповідно до договору №7/03/2019-6 від 07.03.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання послуг баштовим краном у вартість робіт баштового крану входить вартість роботи машиніста.

Крім того, укладено договір №ПК-110 від 06.11.2017 з ТОВ «ПІК-БЕТОН ОК» про надання послуг спецтехніки для виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням вартості роботи водіїв-машиністів.

Таким чином, в порушення пунктів 5.4, 6.2.1.3, 6.2.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1.2:2013 до актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) у період з 03.09.2019 по 31.12.2021 при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку враховано заробітну плату робітників (вартість трудовитрат), зайнятих на керуванні та обслуговуванні орендованої будівельної техніки (у вартість оренди якої враховано вартість роботи водіїв-машиністів), що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт та матеріальної шкоди на загальну суму 6 553 313, 16 грн. (вересень-грудень 2019 року 1 737 544, 02 грн, 2020 рік 3 820 870, 08 грн, 2021 рік 994 899, 06 грн).

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та їх копій, що стосуються неправомірних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підрядних організацій, які виконували роботи по реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 , а також для проведення відповідних експертиз з метою з`ясування обсягу та якості проведених робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до проектно-кошторисної, первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо проведення вищезазначених робіт по реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000437 від 29.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо проведення робіт по договору на виконання з реконструкції об`єктів Київського парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 від 03.09.2019 №1165 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: тендерної документації з додатками зі змінами та доповненнями, договору №1165 від 03.09.2019 з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додаткових угод, а саме від 11.09.2019 №1, від 06.12.2019 №2, від 20.12.2019 №3, від 28.01.2020 №4, від 03.02.2020 №5, від 20.02.2020 №6, від 29.04.2020 №7, від 12.06.2020 №8, від 29.09.2020 №9, від 01.12.2020 №10, від 08.12.2020 №11, від 17.12.2020 №12, від 16.02.2021 №13, від 19.03.2021 №14, від 19.05.2021 №15, від 30.06.2021 №16, банківських виписок за ТМЦ (надані послуги та виконані роботи), платіжних доручень, актів приймання виконання будівельних робіт №КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3),актів вартості будівельних робіт та матеріалів, інформації щодо технічного нагляду по вказаним роботам (із зазначенням ідентифікаційних ознак особи), актів прихованих робіт, дефектних актів, бортових журналів будівельних машин (механізмів), подорожніх листів, рапортів-нарядів про роботу будівельних машин (механізмів), журналів обліку, карток обліку; інформації та документальних матеріалів щодо залучених субпідрядних організацій по реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 , а також всієї первинної фінансово-господарської документації щодо укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №7/03/2019-6 від 07.03.2019, та договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №ПК-110 від 06.11.2017.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1