Єд.унік. № 243/3619/23
Провадження № 1-кс/243/608/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні дистанційно, за допомогою відео конференції, клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.04.2023 року до чергової частини відділу поліції № 4 Краматорського РУП звернувся військовослужбовець ОСОБА_5 , який повідомив, що йому на мобільний телефон зателефонував невідомий, який представившись працівником банку, шахрайським шляхом отримав інформацію по розрахунковій картці заявника, після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 22 тис грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він військовослужбовець, який наразі проходить службу. Так, 29.04.2023 року на його мобільний телефон в денний час доби зателефонував невідомий номер телефону, який наразі він повідомити не зміг, бо не зберіг його. Він підняв слухавку почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який звернувся до нього за його ім`ям та по-батькові й сказав, що з його карткового рахунку хтось намагається зняти грошові кошти в місті Харків, та запитав чи не має він знайомих у Харкові, кому б він міг передати картку, на що він відповів ні, та скинув телефонний дзвінок.

Через декілька хвилин йому знову зателефонували та попросили, щоб не відключався, так як з його рахунку хтось намагається зняти кошти. У цей час він зібрався та відправився до банкомату, продовжуючи спілкування по телефону, для того щоб перевірити рахунок на карті та зняти кошти, та коли він вийняв картку, щоб вставити її до банкомату співробітник йому сказав, того не вчиняти бо його коштами можуть заволодіти сторонні особи та заблокується картка. Після того він забрав картку та поїхав. Через

декілька хвилин йому зателефонував номер « НОМЕР_1 », саме через це він повірив в те, що йому дійсно телефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його картки здійснюється несанкціонована спроба зняття грошових коштів з його картки на іншу картку рахунок якої: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , карта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, щоб з його банківської карти НОМЕР_3 він перерахував вісьма платежами грошові кошти на загальну суму 192 950 гривень, а з іншої банківської карти НОМЕР_4 на той же самий рахунок кошти у розмірі 22 750 гривень, для збереження власних коштів, які в подальшому якоби йому повернуть, на його новий картковий рахунок, який вони відкриють й повідомили, що потрібно почекати. Через годину він зрозумів, що це дії шахраїв та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив оператору про те, що сталось та попросив заблокувати карту й транзакції по картковим рахункам після чого зателефонував на лінію 102.

01.05.2023 року він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 й відкрив нову карту й приблизно о 14 год. 00 хв. на його картку № НОМЕР_3 були повернуті грошові кошти у розміні 170 450 гривень від відправника ОСОБА_6 . Більше кошти йому ніхто не повертав, наразі загальна матеріальна шкода завдана шахрайськими діями становить 45 250 гривень.

Показання потерпілого підтверджені також виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 згідно до яких у потерпілого дійсно було здійснено зняття коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахункутUA9996930 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до

висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені обставини та відповідні ним докази.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16.06.2023 року.

Відповідно до п. 5, ч. 2, ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- Витяг з ЄРДР №0000278 від 16.06.2023 року, згідно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України;

- заяву ОСОБА_5 від 11.07.2023 року, щодо скоєння відносно нього кримінального правопорушення;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.07.2023;

- виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального

провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.

Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000278, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 00год. 00хв. 29.04.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_2 за період з 00год. 00хв. 29.04.2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1