Справа № 589/3213/23
Провадження № 1-кс/589/865/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000143 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2023 року дізнавач сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення, а саме до:

- документів щодо власників карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи);

- документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 08.02.2023 по 08.03.2023.

На обґрунтування клопотання Дізнавач зазначив, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000143 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000143 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 08.02.2023 близько 20 год. 44 хв. невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі ОЛХ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 08.02.2023 знайшов на платформі онлайн-оголошень «OLX» оголошення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувача на ім`я « ОСОБА_6 » із контактним номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », щодо продажу газової плити за 3000 грн. Потерпілий зв`язався з продавцем та домовився про купівлю газової плити за умови повної оплати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий переказав на вказану картку грошові кошти у розмірі 3000 грн зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , проте продавець товар потерпілому не надав та на зв`язок з ним більше не виходив.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до часткового задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів, а саме: дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшим дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшим дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшим дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000143 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 08.02.2023 по 08.03.2023 включно, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПО - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1