Справа № 211/3311/23
Провадження № 1-кс/211/1110/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000038 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро арешт майна, -

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 , що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та який відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на якому перебувають грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Вищевказаний рахунок відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська, 4. Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , яка відкрита у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська, 4.

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання просив задовольнити.

Враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане нерухоме майно.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.07.2022 по 03.09.2022 на номер телефону НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 з номерів телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 невідома особа здійснила дзвінки та ввівши в оману потерпілу, під приводом інвестування коштів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 50 000 гривень, які остання з власного карткового рахунку емітованого в АТ «Універсал Банк» - № НОМЕР_7 перерахувала на карткові рахунки емітовані в АТ «Універсал Банк»: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 . З урахуванням вищевикладеного. Потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 50 000 гривень. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила наступне: 26 лишня 2022 року, перебуваючи в м. Хмельницькому, я дізналася від знайомої про канал в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». про який вона мені розповіла та знайшла їх рекламу в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », я побачила, що за умовами замовлень при інвестуванні мінімальної суми 500 грн. повертають суму внеску +50 відсотків (тобто 750 грн.), так як використовують кошти для розширення складів закупівлі товарів на велику суму та їх продаж. На канал було підписано понад 16 тисяч підписників, що підвищувало рейтинг довіри. Почитавши умови, я зацікавилася і вирішила зв`язатись з їхнім менеджером ОСОБА_6 (відео переписки і скриншоти переписок та переказів додаю). Після розмови з менеджером я здійснила перший переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_5 846450 на суму 500 грн. за реквізитами: ОСОБА_7 номер картки № НОМЕР_11 о 12:06 год. 15 серпня 2022 року о 12:23 я отримала обіцяну суму з відсотком 750 грн. від ОСОБА_8 на свою картку Монобанк, яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_9 НОМЕР_7 .

Після отриманої виплати цього дня 15.08.2022 року я зробила платіж зі своєї картки Монобанк, яка зареєстрована на моє ім?я: ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на суму 5000 грн. о 14:19 год. на картковий рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_10 . 08 вересня 2022 року в 11:36 год. за цим замовленням отримала виплату від ОСОБА_11 на суму 7500 грн. на свою картку Монобанк, яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

02 серпня 2022 року на каналі в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась інформація про повий проект Маркетлейс #2, за умовами якого сума мінімального внеску для закупівлі товару оптом складає мінімум 20000 грн.. так як необхідно було набрати 2 млн. грн., однак виплата мала бути з набагато більшим відсотком, тобто з 20000 гривень інвестованих прибуток складатиме 200 відсотків і сума по закінченню закупок та їх продажу складатиме 60000 грн.

02 серпня 2022 року о 19:19 год. я поспілкувавшись із менеджером за телефоном НОМЕР_5 здійснила вкладення на суму 20000 грн. за реквізитами: номер карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_12 зі своєї картки Монобанк, яка зареєстрована на моє ім?я: ОСОБА_5 № НОМЕР_7 . 11 серпня 2022 року о 16:19 год. я зателефонувала на гарячу лінію АТ «ПУМБ», щоб дізнатися інформацію за номером картки № НОМЕР_2 чи не є власник шахраєм і чи немає зареєстрованих звернень, на що оператор відповів, ше в них не було скарг за даним номером картки. 03 вересня 2022 року о 9:10 год. я знову телефонувала на гарячу лінію ПУМБ. щоб дізнатися чи не з`явилися скарги за цими ж реквізитами НОМЕР_2 , на що оператор відповів, що це комерційна таємниця і вони не надають таку інформацію звичайним громадянам. Я обурилася, що минулого разу, коли я до них зверталася, то вони чітко сказали, що скарг за шахрайство не було і чому вони консультують кожен раз по різному.

Також 24 серпня 2022 року на каналі в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стартував проект Маркетлейс #3, умови участі в якому були аналогічні Маркетплейс #2. При спілкуванні з менеджером в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_6 та за номером телефону НОМЕР_5 . Він пояснив, що терміни по виплатах будуть дещо більші, тому що їм потрібен час на закупівлю і реалізацію товару. Тоді я, того ж дня здійснила переказ на суму 30000 грн. за трьома різними рахунками, так як менеджер @artemtovarkaus оказав, що в них банківські обмеження через великі суми переказів і вислав наступні дані:

Картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_13 ;

Картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_14 ;

Картковий рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_10 .

По вищевказаних реквізитах я зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка заресстрована на Моє ім?я: ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , перерахувала по 10 000 грн. на кожен рахунок в загальній сумі 30000 грн.

Роблячи вкладення, мені кожного разу висилали посилання на окремий канал по замовленню в телеграмі і по закінченню виконання продажу товару присилали фото чеків (скринів) всіх учасників з виплатами. По Маркетплейс #2 була інформація, що проект успішно закритий, але в фото-звіті переказів я не знайшла свого переказу. Менеджер написав мені, що потрібно трохи зачекати, тому що їм блокують банківські рахунки. Однак, виплати за 2-ма Маркетплейсами так і не було, спочатку відтягували час, а потім видали всі канали і групи.

Так, в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у власності ПАТ «Перший Український міжнародний банк», а саме інформацію за банківською карткою № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита на рахунок НОМЕР_1 та належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також за даним рахунком закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_12 . Згідно до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено, що 02.08.2022 о 19:19:18 годині було отримано платіж у розмірі 20000 гривень з банку.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у власності АТ «Універсал Банк», а саме інформацію за банківською карткою № НОМЕР_7 яка належить потерпілій ОСОБА_5 .. Відповідно до отриманої інформації було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 26.07.2022 о 12:06.05 годині перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 500 гривень, а також було встановлено, що 02.08.2022 о 19:19:17 годині потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 26.07.2022 та 02.08.2022 перерахувала двома різними транзакціями на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 20500 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь на вимогу з ПРАТ «Перший Український міжнародний банк», відповідно до якої було встановлено, що власнику рахунку НОМЕР_1 до якого відкрита карта № НОМЕР_2 було обмежено здійснення видаткових операцій по причині оскарження транзакції, що надійшла 02.08.2022 о 19:19:18 годині у розмірі 20000,00 гривень. Таким чином досудовим розслідуванням було встановлено, що банківська карка № НОМЕР_2 була заблоковано Банком, після дзвінків на гарячу лінію ПРАТ «ПУМБ», потерпілою ОСОБА_5 , які вона здійснила 11 серпня 2022 року о 16:19 год. та 03 вересня 2022 року.

Відповідно до вище викладеного, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_13 відкрита та обслуговується у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код ).

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі інтернет, ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська,4.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 , що обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 на якому перебувають грошові кошти потерпілої, який відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська,4, для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Окрім того, не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться на банківській картці НОМЕР_2 , що відкрита у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська,4 які є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, в даному випадку вбачається доцільним прийняти заходи, направлені на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищеозначеного об`єкту нерухомого майна шляхом накладення на нього арешту, оскільки він є речовим доказом.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, приховування правопорушення та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом кримінального правопорушення, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого правопорушення.

Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, в даному випадку вбачається доцільним прийняти заходи, направлені на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищеозначеного об`єкту нерухомого майна шляхом накладення на нього арешту, оскільки він є речовим доказом.

Зважаючи на те, що арешт майна, відповідно до ст.16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська,4, на підставі ст.170 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження, при цьому, зазначений рахунок не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (накладення арешту на майно) може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, перенесення предмету вчинення кримінального правопорушення, що має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задовольнити, з метою заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) так як дані грошові кошти та рахунок є важливим доказом по справі та несе на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000038 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та який відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на якому перебувають грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Вищевказаний рахунок відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська, 4.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , яка відкрита у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (Код банку (МФО) 334851, ), поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріїївська, 4.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1