Справа № 750/6839/23
Провадження № 1-кс/750/2568/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001578 від 09.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів та інформації, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001578 від 09.05.2023, за ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом того, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , по факту крадіжки грошових коштів з його банківської картки, було встановлено факт отримання невстановленою особою доступу до мобільного телефону потерпілого, де остання змінила пароль до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призвело до витоку інформації.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 01.05.2023 вирішив переглянути свій баланс по кредитній картці, так як повинна була прийти заробітна платня та він хотів закрити борг, однак під час входу до облікового запису виявив, що його пароль не підходить Відновивши пароль він увійшов до свого облікового запису та виявив, що з банківської картки 26.04.2023 розу було здійснено 2 транзакції, а саме 01:29 гож. на суму 2600 грн. з позначкою «Розваги» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 02:51 год на суму 2587.88 грн. з позначкою «Перекази» «Зі своєї картки». Так як його син ніде не працює та час від часу грає в онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він відразу подумав, що це зробив саме він. В той же день він почав перевіряти СМС-повідомлення та виявив, що взагалі всі СМС від ІНФОРМАЦІЯ_1 були видалені з його телефону, увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов історію платежів та виявив там позначку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і відразу зрозумів, що це зробив його син ОСОБА_6 .

Дана інформація підтверджується випискою по руху коштів та квитанціями про проведені операції, щодо переказу коштів, окрім тог7о згідно нформації наданої представником банку у вигляді виписки по рахунку, то вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритий кредитний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку.

-виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 20.04.2023 по 27.04.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 20.04.2023 по 27.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 20.04.2023 по 27.04.2023 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.04.2023 по 27.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.04.2023 по 27.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_4 .

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.04.2023 по 27.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку.

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 20.04.2023 по 27.04.2023 був прив`язаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1