Єдиний унікальний номер 725/3626/23
Номер провадження 1-кс/725/1079/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000378 від 11.05.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 06.05.2023 близько о 14:00 год. невідома особа шахрайським шляхом, через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 10 200 грн., які гр. ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунок орендодавця № НОМЕР_2 в сумі 6 000 грн. та зі свого іншого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок орендодавця № НОМЕР_3 в сумі 4 200 грн.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 07.05.2023 року близько 12:57 год. за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 користуючись власним телефоном зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та розпочала пошук квартир для подальшого орендування. Переглядавши різні варіанти натрапила на оголошення про оренду однокімнатної квартири по АДРЕСА_2 , написавши орендавцю почали обговорювати всі деталі.

Домовившись про оренду невідомий громадянин який представився як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив себе документами копії яких додала. ОСОБА_6 09.05.2023 року близько 15:58 год. надав ОСОБА_5 номер карткового рахунку № НОМЕР_3 на який вона із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4200 грн. за страховий платіж і послуги нотаріуса. Після чого, ОСОБА_7 скинув фото документів нібито ОСОБА_5 із ним уклала договір про оренду квартири. І цього ж дня ввечері о 19:06 год. він зателефонував із невідомого номера НОМЕР_5 та сказав, щоб ОСОБА_5 скинула грошові кошти в сумі 6000 грн. за перший місяць проживання та надав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_2 дальше ОСОБА_5 зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн.

Скинувши вказані кошти між собою обговорили час та місце зустрічі і через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонував із номера НОМЕР_6 та сказав, що нотаріус сказав, щоб ОСОБА_5 скинула і за останній місяць кошти, після отриманої інформації ОСОБА_5 зайшла переглянула в «Гетконтакті» вказаний номер і побачила теги про те, що це шахрай і зрозуміла, що її обманули.

Загальна сума матеріальної шкоди яка була завдана ОСОБА_5 становить 10200 грн..

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів 09.05.2023 р. по теперішній час, які було перераховано із карткових карток потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_8 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_8 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_8 у період з 09.05.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 09.05.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по даному факту.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів 09.05.2023 р. по 31.05.2023 року, які було перераховано із карткових карток потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_8 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_8 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_8 у період з 09.05.2023 року по 31.05.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 09.05.2023 року по 31.05.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 31.05.2023 року;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по даному факту.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1