Справа № 457/1318/23
провадження №1-кс/457/335/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000081 від 29.08.2023 року, яке надійшло до суду 12.09.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000081 від 29.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 29.08.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 21.08.2023 приблизно о 09.20 невстановлена особа під проводом продажу через інтернет-магазин електричного бойлера, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1632 гривні, які вона самостійно перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у користуванні має картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 21.08.2023 через домашній комп`ютер шукала оголошення з продажу електричних бойлерів. На одному із сайтів знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оголошенням про продаж електричних бойлерів. Один із бойлерів її зацікавив, вартість його становила 1632 гривні. Під даним оголошенням була вставка «Купити». Коли вона натиснула на дану вставку, її перекинуло у додаток для оплати товару. В даному додатку були функції: як оплатити товар, як доставити товар. Вона вибрала функції доставка товару кур`єром та оплата товару банківською карткою. О 09.18 цього ж дня вона зі своєї вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала вартість товару в сумі 1632 гривні на картковий рахунок, який був вказаний у формі оплати, а саме № НОМЕР_1 . Після цього в онлайн переписці, вона поцікавилась коли буде відправлено товар. На її запитання надійшла відповідь, що товар відправлять 21.08.2023 після 16.00. В подальшому, коли вона хотіла зайти на сторінку даного магазину та продовжити переписку, її було заблоковано. 29.08.2023 вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй було надано квитанцію про оплату та платіжне доручення. У квитанції про оплату вказано, що грошові кошти вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 21.08.23 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.08.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 після перерахування 21.08.23 ОСОБА_5 грошових коштів з фото-відеофіксацією зняття коштів з 21.08.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 21.08.23 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.08.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 після перерахування 21.08.23 ОСОБА_5 грошових коштів з фото-відеофіксацією зняття коштів з 21.08.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1