Справа № 703/2717/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2023 року за №0000390, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 16 травня 2023 року за №0000390, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «15 травня 2023 року близько 17 години 10 хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови заявниця перерахувала зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 406 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 15 травня 2023 року близько 17 години 10 хвилин потерпіла ОСОБА_5 слухаючи вказівки в ході телефонної розмови, самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 12 406 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , власником якої є невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема роздруківок руху коштів за період з 15 травня 2023 року по 20 травня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000390 внесені 16 травня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16 травня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 15 травня 2023 року близько 17 години 10 хвилин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними їй, які знаходилися на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 травня 2023 року, остання зазначила, що 16 травня 2023 року на її номер мобільного телефону зателефонувала невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є представником служби безпеки головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому в неї відкритий банківський рахунок. Вказаний чоловік повідомив, що невідома особа намагалася здійснити несанкціонований вхід до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняти кошти, у зв`язку з чим вказана на необхідність проведення певних дій, для уникнення зняття коштів та блокування її карток. Вона за вказівками зазначеного чоловіка здійснила дії, внаслідок яких з її картки № НОМЕР_3 було перераховано кошти у загальній сумі 12777 гривень 93 копійки разом з комісією банку на картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15 травня 2023 року о 17 годині 10 хвилин з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у сумі 12 406 гривень 73 копійки.

Як вбачається з клопотання слідчого, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що видавником картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки показів свідка, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000390 від 16 травня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 15 травня 2023 року по 20 травня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювалися фінансові операції по рахунку за період з 15 травня 2023 року по 20 травня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 15 травня 2023 року по 20 травня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1