Справа № 588/1999/23
провадження № 1-кс/588/379/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.09.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 годин 10.08.2023 по 00:00 годин 11.08.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з банківської картки (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки; анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.08.2023 року, на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік, та запропонував купити дрова, вони домовились про купівлю, після чого цей же чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_3 , та в телефонній розмові повідомив номера карток на які потрібно скинути грошові кошти у сумі 7500 гривень, а саме: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 здійснив оплату через термінал двома платіжками шляхом перерахування коштів на вищевказані номера карток,суму 5000 гривень та 2500 гривень. Після здійснення оплати на мобільний номер гр. ОСОБА_5 зателефонував інший чоловік з номера НОМЕР_5 який представився водієм на ім`я « ОСОБА_6 », який повідомив що він дрова привезе до 17:30 години цього ж дня, але переконавшись що оплата вже проведена невідомі чоловіки, більше слухавку не брали і дрова так і не привезли. В наслідок шахрайських дій зі сторони двох невідомих чоловіків громадянину ОСОБА_5 заподіяно збитки на суму 7500 гривень.

Слідчий ОСОБА_3 вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.11).

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 10.08.2023 року, на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік, та запропонував купити дрова, вони домовились про купівлю, після чого цей же чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_3 , та в телефонній розмові повідомив номера карток на які потрібно скинути грошові кошти у сумі 7500 гривень, а саме: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 здійснив оплату через термінал двома платіжками шляхом перерахування коштів на вищевказані номера карток, суму 5000 гривень та 2500 гривень. Після здійснення оплати дрова так і не привезли. В наслідок шахрайських дій зі сторони двох невідомих чоловіків громадянину ОСОБА_5 заподіяно збитки на суму 7500 гривень (а.с.5, 6).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 (а.с.10).

При цьому за даними довідки із сайту про належність рахунку відповідному банку указана картка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки слідчим ОСОБА_7 не додано до клопотання матеріалів, які вказують на те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України клопотання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1