Справа № 484/189/23
Провадження №1-кс/484/490/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

17.05.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000006 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06.01.2023 року до Первомайського РВГІ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.12.2022 року, близько 12:55 год. невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила що з метою відміни можливих шахрайських дій по її картці та відміни блокування банківських рахунків та збереження власних грошових коштів, необхідно перерахувати грошові кошти на інший невідомий рахунок, після чого ОСОБА_5 зайшовши в свій онлайн-кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2023 року.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій завдано матеріальний збиток на загальну суму 24000 гривень.

Дізнавач вказує, що під чає проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 30.12.2022 близько 12:55 год. невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила заявниці, що з метою збереження власних грошових коштів, необхідно перерахувати власні кошти на інший невідомий рахунок та для цього ОСОБА_5 надала невідомій особі номер власної картки та код який прийшов на телефон, тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 24000 гривень.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

06.01.2023 року до Первомайського РВГІ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.12.2022 року, близько 12:55 год. невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила що з метою відміни можливих шахрайських дій по її картці та відміни блокування банківських рахунків та збереження власних грошових коштів, необхідно перерахувати грошові кошти на інший невідомий рахунок, після чого ОСОБА_5 зайшовши в свій онлайн-кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2023 року.

Згідно рапорту чергового Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 06.01.2023 року надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області про те, що невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 000 грн.

Зі змісту звернення ОСОБА_5 вбачається, що 30.12.2022 року, близько 12:55 год. невідомий чоловік зателефонував їй з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представився співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомив що потрібно відмінити останній платіж і попросив продиктувати номер її картки та код, який зараз буде надіслано на її телефон. Після чого вона продиктувала код і з її рахунку було знято 24 000грн.

Відповідно до рапорту інспектор ВПК в Миколаївської області ДКП НП України ОСОБА_7 встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 виділений згідно дозволу НКРЗ №НР100900 від 10.12.2021 року у користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ,старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером, яким користувався шахрай НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту абонентського номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 20.12.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, головний офіс якого розташовано за адресою:: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1