Справа № 204/4442/23
Провадження № 1-кс/204/1172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Розпорядженням Верховного суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », проведене ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Маріуполь» за договорами:№130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься насайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена.

Слідчим у кримінальному провадженні було спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 , у відповідь на який отримано картку з основними реєстраційними даними платника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також картку з основними реєстраційними даними платника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 даних про платників податків юридичних осіб. Таким чином, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті розрахункові рахунки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрито рахунок: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкриті рахунки:розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку-українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку-українськагривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку- українська гривня).

Вказані відомості необхідні для проведення повного та всебічного досудового розслідування для встановлення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду. Вилучення зазначених документів в оригіналі необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ).Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.Таким чином, отримати відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ) можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , а також слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному доЄРДР за № 0000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил, які входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритимТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) (за період з 01.01.2018 по 31.03.2023 року або до моменту закриття певного рахунку):розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкриті рахунки:розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1