Справа № 215/2827/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 12.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000243 від 12.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника абонента НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття номеру телефона НОМЕР_1 ; про рух коштів - надходження, списання, зняття по абоненту НОМЕР_1 , за період часу з часу з 00-00 годин 11.08.2022 до моменту винесення ухвали, нформацію про всі поповнення рахунку НОМЕР_1 , в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню за період часу з часу з 00-00 годин 11.08.2022 до моменту винесення ухвали: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-пopтaлy, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, про подальший рух коштів сумі 3956,00 гривень, які були відправлені на мобільний номер телефону НОМЕР_1 за 11.08.2022 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також куди в подальшому були, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, яка здійснила зняття, переказ грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000243 від 12.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 до ВП № 5 Криворізького РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 11.08.2022 приблизно о 15:35 год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 грн., які належать останній, чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 11.08.2022 приблизно о 15:35 год. їй зателефонував невідомий номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почала розмовляти з невідомим чоловіком, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік повідомив їй, що по її банківській картці універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та по картці для виплат НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) була спроба зламу. Останній сказав їй, щоб запобігти зламу її банківських карток та списання з них грошових коштів, потрібно перевести гроші з карток на її номер мобільного телефону оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вона почала виконувати усі комбінації, які їй говорив чоловік. Після проведення трьох комбінацій, через кожну проведену комбінацію в неї знімало грошові кошти у сумі 994 гривні, а на четверту комбінацію зняло грошові кошти у сумі 974,00 грн.(всього знято було 3956 грн. без урахування комісії). Після проведення вищевказаних комбінацій, їй на її номер мобільного телефону приходили смс-повідомлення, про те, що її рахунок мобільного телефону поповнено, однак чоловік сказав, що потрібно видалити всі смс-повідомлення про надходження грошових коштів на її рахунок мобільного телефону. Після вказаного, зв`язок з чоловіком обірвався. Через декілька хвилин на її номер мобільного телефону зателефонував знову невідомий їй номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , однак з нею вже розмовляла жінка, яка також представилась працівником служби безпеки банку. Остання повідомила їй, що тепер потрібно перевести грошові кошти з банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на картку, яку вона продиктує. Остання сказала їй, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайти до функції переказ на картку та перевести всі грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку вона їй продиктувала, а саме НОМЕР_8 . Вона переказала грошові кошти у сумі 3567,75 грн. (номер платежу Р24А145565647D82786). Після переказу грошових коштів на банківську картку яку їй продиктувала жінка по мобільному телефону, остання сказала їй, щоб вона не вимикала телефон та не відповідала на інші вхідні дзвінки, тоді після цього її грошові кошти знову повернуться на її банківську картку, остання сказала, що вони повернуться приблизно через 30 хвилин. Після того як час сплинув, а грошові кошти так і не повернулись, вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй повідомили, що грошові кошти було знято з її банківської картки та назад нічого не поверталось. Тоді вона зрозуміла, що це були шахраї. Останні завдали їй матеріального збитку на загальну суму 7523,75 гривень. Цього ж дня вона звернулася з письмовою заявою до працівників поліції.

На наступний день, а саме 12.08.2022 вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де її банківські картки універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 замінили на інші, а саме картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_6 ) та картку універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ). 15.08.2022 року вона знову звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй надали виписки по карткам за 11.08.2022, однак банківські картки вже вказані нові, так як старі були знищені. Виписки по банківським карткам долучає до протоколу.

Під час досудового розслідування, дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 02.02.2023 звернулася до слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

07.02.2023 було отримано ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, однак при виїзді за місцем проведення тимчасового доступу, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідальної особи, яка займається видачою необхідних документів на місці роботи не було, тому виконати ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу не надалось можливим. У зв`язку з вищевказаним виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , а також дані власника мобільного номеру, про банківські картки, які мають прив`язку до мобільного номеру, за період часу з 00-00 годин 11.08.2022 до моменту винесення ухвали, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 - має значення у даному кримінальному провадженні та може призвести до встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, тому дізнавач просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання дізнавача відмовити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ухвалою Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.02.2023 вже було задоволено клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відповідно до якого надано доступ до документів, які містять інформацію про власника абонента НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи, інформацію про час та місце відкриття номеру телефона НОМЕР_1 , про рух коштів - надходження, списання, зняття по абоненту НОМЕР_1 , за період часу з часу з 00-00 годин 11.08.2022 до 07.02.2023, інформацію про всі поповнення рахунку НОМЕР_1 , в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню за період часу з часу з 00-00 годин 11.08.2022 до моменту винесення ухвали: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-пopтaлy, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, також про подальший рух коштів сумі 3956,00 гривень, які були відправлені на мобільний номер телефону НОМЕР_1 за 11.08.2022 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також куди в подальшому були, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, яка здійснила зняття, переказ грошових коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії, та враховуючи, що нормами КПК України не передбачено повторне звернення до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому суд вважає, що у клопотанні слідчого слід відмовити.

Слідчий суддя також роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, сторона кримінального провадження може звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: