Справа № 204/8384/23
Провадження № 1-кс/204/2094/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

5 червня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ ІНФОРМАЦІЯ_7, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ «Придніпровський механічний завод», діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ «Придніпровський механічний завод» (далі - ТОВ «ПМЗ») (, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ «ПМЗ» є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (далі - ТОВ «ПКТІ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 44), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В свою чергу, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ПКТІ» є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що ТОВ «ПМЗ», кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту. Наразі встановлено, що директор ТОВ «ПМЗ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши в змову з вище вказаними особами громадянами російської федерації, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ», з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ «ПМЗ» здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками. В свою чергу, враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_10 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ» до рф. Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_10 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній. Крім того встановлено, що ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на даний час намагаються вжити заходи спрямовані на виключення громадян російської федерації з числа засновників ТОВ «ПМЗ» та ТОВ «ПКТІ», з метою уникнення застосування примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, шляхом внесення змін до реєстраційних даних вказаних підприємств. Також встановлено, що ТОВ «ПКТІ», бенефіціарними власниками якого є громадяни рф ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також є засновником ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» () та ТОВ «ДОМАС» (). Крім того встановлено, що директор ТОВ «ПМЗ» () ОСОБА_10 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якості системного адміністратора, який адмініструє комп`ютерні мережі вказаного підприємства. Зокрема встановлено, що ОСОБА_12 здійснює вивезення з території ТОВ «ПМЗ» комп`ютерних систем та їх подальше зберігання. Також встановлено, що ОСОБА_12 використовує для протиправної діяльності приміщення торгівельного павільйону з назвою «NewComp» торгівельного центру «Україна», за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_13 . Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у приміщенні з назвою «NewComp» торгівельного центру «Україна», за адресою: АДРЕСА_1, може зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація ТОВ «Придніпровський механічний завод» () та інших суб`єктів господарювання; документальні матеріали, щодо виготовлення, придбання та реалізації деталей трубопроводів (фланців, відводів, переходів, трійників, заглушок та інших деталей), залізничної продукції (частин осьових букс, частин буксових вузлів та інших частин рухомого складу залізничного транспорту, пятників, кільць, корпусів, шайб, кришок та іншої продукції), металургійного обладнання, муфт і насосно-компресорних труб, екологічного обладнання, продукції з алюмінію, продукції будівельного призначення та інших виробів, а також сировини для їх виготовлення та пакувального матеріалу; сертифікати якості та інших документальні матеріали, що підтверджують походження та якість деталей трубопроводів (фланців, відводів, переходів, трійників, заглушок та інших деталей), залізничної продукції (частин осьових букс, частин буксових вузлів та інших частин рухомого складу залізничного транспорту, пятників, кільць, корпусів, шайб, кришок та іншої продукції), металургійного обладнання, муфт і насосно-компресорних труб, екологічного обладнання, продукції з алюмінію, продукції будівельного призначення та інших виробів, а також сировини для їх виготовлення; відомості про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; печатки та штампи; готова продукція, зокрема деталі трубопроводів (фланці, відводи, переходи, трійники, заглушки та інші деталі), залізнична продукція (частини осьових букс, частини буксових вузлів та інші частини рухомого складу залізничного транспорту, пятники, кільця, корпуси, шайби, кришки та інша продукція), металургійне обладнання, муфти і насосно-компресорні труби, екологічне обладнання, продукція з алюмінію, продукція будівельного призначення та інші вироби, а також сировина для їх виготовлення та пакувальні матеріали; обладнання для виготовлення, фасування, пакування деталей трубопроводів (фланців, відводів, переходів, трійників, заглушок та інших деталей), залізничної продукції (частин осьових букс, частин буксових вузлів та інших частин рухомого складу залізничного транспорту, пятників, кільць, корпусів, шайб, кришок та іншої продукції), металургійного обладнання, муфт і насосно-компресорних труб, екологічного обладнання, продукції з алюмінію, продукції будівельного призначення та інших виробів, а також обладнання для обробки сировини для їх виготовлення; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; банківські картки; технічні пристрої, призначені для отримання оплати (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, прилади для підрахунку грошових коштів); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерні системи або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети); мобільні термінали систем зв`язку; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, серверне обладнання); прилади для ведення відеоспостереження; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), а також інші носії інформації, що мають значення для досудового розслідування. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщеннях, будівлях та спорудах за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні з назвою «NewComp» торгівельного центру «Україна», за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебуває у приватній власності ОСОБА_13 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщення розташованого в торгівельному центрі «Україна», з назвою «NewComp», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації ТОВ «Придніпровський механічний завод» () та інших суб`єктів господарювання; документальних матеріалів, щодо виготовлення, придбання та реалізації деталей трубопроводів (фланців, відводів, переходів, трійників, заглушок та інших деталей), залізничної продукції (частин осьових букс, частин буксових вузлів та інших частин рухомого складу залізничного транспорту, пятників, кільць, корпусів, шайб, кришок та іншої продукції), металургійного обладнання, муфт і насосно-компресорних труб, екологічного обладнання, продукції з алюмінію, продукції будівельного призначення та інших виробів, а також сировини для їх виготовлення та пакувального матеріалу; сертифікатів якості та інших документальних матеріалів, що підтверджують походження та якість деталей трубопроводів (фланців, відводів, переходів, трійників, заглушок та інших деталей), залізничної продукції (частин осьових букс, частин буксових вузлів та інших частин рухомого складу залізничного транспорту, пятників, кільць, корпусів, шайб, кришок та іншої продукції), металургійного обладнання, муфт і насосно-компресорних труб, екологічного обладнання, продукції з алюмінію, продукції будівельного призначення та інших виробів, а також сировини для їх виготовлення; відомостей про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; печаток та штампів; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; банківських карток; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем або їх частин (комп`ютерів, ноутбуків; планшетів); мобільних терміналів систем зв`язку; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверного обладнання); приладів для ведення відеоспостереження; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1