УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Вінницької області займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини, амфетаміну.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приблизно в вересні 2022 року, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», об`єдналися з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного збуту психотропної речовини, амфетаміну, який відповідно до Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 № 770, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

На виконання єдиного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення за невстановлених обставин придбали та зберігали з метою збуту в буд. АДРЕСА_1 , психотропну речовину, амфетамін.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи згідно єдиного з ОСОБА_6 плану, близько 16 год. 04 хв. 23.09.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Після цього, близько 17 год. 34 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання відведеної їй ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи за місцем проживання в буд. АДРЕСА_1 , продала особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 3 фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-22/15683-НЗПРАП від 29.11.2022 у придбаних ОСОБА_8 трьох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина бежевого кольору, масою відповідно 0,2333 г, 0,2258 г та 0,2472 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1680 г, 0,1621 г та 0,1790 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 плану, близько 13 год. 15 хв. 26.09.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 14 год. 22 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання відведеної їй ролі, діючи повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи за місцем свого проживання в буд. АДРЕСА_1 , продала особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 гривень.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-22/15681-НЗПРАП від 28.11.2022 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина бежевого кольору масою відповідно 0,2185 г та 0,2214 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1579 г та 0,1594 г.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану, близько 15 год. 03 хв., 15 год. 17 хв. та 15 год. 34 хв. 26.09.2022, за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 15 год. 42 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання відведеної йому ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи поряд із залізничними коліями по вул. Незалежності в смт Вапнярка Тульчинського району Вінницької області, продав особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот) гривень.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-22/15680-НЗПРАП від 25.11.2022 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина бежевого кольору, масою відповідно 0,2138 г та 0,2194 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1560 г та 0,1587 г.

Крім того, ОСОБА_5 , близько 15 год. 46 хв., діючи повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи неподалік від залізничного вокзалу по вул. Небесної Сотні в смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області, продала особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот) гривень.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-22/18027-НЗПРАП від 02.01.2023 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору, масою відповідно 0,2456 г та 0,1858 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1732 г та 0,1319 г.

Вона ж, переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану, близько 11 год. 16 хв. 28.12.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 12 год. 59 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи по місцю проживання в буд. АДРЕСА_1 , отримала від особи із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, грошові кошти у розмірі 600 (шістсот) гривень, в якості оплати за психотропну речовину обіг, якої обмежено, амфетамін.

У подальшому, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану, близько 14 год. 05 хв.,18 год. 46 хв. та 18 год. 51 хв. 30.12.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 18 год. 54 хв. 30.12.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та на виконання відведеної йому ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи поряд з буд. АДРЕСА_1 , збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот) гривень, які ОСОБА_8 . 28.12.2022 передав ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/594-НЗПРАП від 03.02.2023 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина блідо-жовтого кольору, масою відповідно 0,2391 г та 0,2204 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1704 г та 0,1563 г.

Крім того, у ході обшуку, проведеного працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 31.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 в буд. АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною масою 200 г із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміном, вособливо великих розмірах (15 г і більше), який ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.

Також, під час обшуку було виявлено та вилучено: банківську картку VISA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківську картку VISA « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Установлено, що джерелом надходження психотропної речовини, амфетаміну, у дану групу являються особи ромської національності, жителі Вінницької області Хмільницького району, с. Іванів - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів, у тому числі - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, - установлено, що особи, які причетні до вчинення незаконного придбання, виготовлення, зберігання та збуту психотропної речовини, амфетаміну, у своїй злочинній діяльності постійно використовують банківські картки для розрахунку за збут психотропних речовин, як гуртовими так роздрібними партіями, а саме: № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які використовує ОСОБА_5 , та № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які використовує ОСОБА_10 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по рахунках банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних документів, може допомогти в розкритті вказаних кримінальних правопорушень, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банк НОМЕР_11 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:

?юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківських картках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписок про рух коштів по рахунках банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.08.2022 по 08.09.2023, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: