Справа № 344/8819/23
Провадження № 1-кс/344/3502/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про здійснення приводу свідка в рамках кримінального провадження №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки «Експрес кредит юніон» () та Івано-Франківського відділення кредитної спілки «Експрес кредит юніон Україна» (), внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Заявники вкладники кредитних спілок «Експрес кредит юніон» та «Експрес кредит юніон України» вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом часу існування спілок по лютий 2022 рік.

Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають, внаслідок чого потерпілим було завдано майнову шкоду.

Директором КС «Експрес кредит юніон» (код ЄДРПОУ 9045012) являється ОСОБА_5 , який здійснював свою діяльність за місцем знаходження юридичної адреси: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 32. Водночас, у зазначеному місці здійснювала свою діяльність КС «Експрес кредит юніон Україна» (), в якій ОСОБА_5 , який являється членом спостережної ради вказаної кредитної спілки.

Так, згідно інформації Національного банку України, Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України до КС «Експрес кредит Юніон» () 19.11.2021 було прийнято рішення №21/3615 пк «Про застосування до Кредитної спілки «Експрес кредит юніон» заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на продовження діяльності з надання фінансових послуг», відповідно до якого було вирішено застосувати до КС «Експрес кредит юніон`захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, яка почала діяти з 06.03.2014 та інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви ліцензії згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.207 №162; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка почала діяти з 06.03.2014 та переоформленої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163.

Окрім того, згідно інформації Національного банку України, Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України до КС «Експрес кредит юніон Україна» () 30.09.2022 було прийнято рішення №21/1447-ркпро виключення КС «Експрес кредит юніон Україна» з Державного реєстру фінансових установ, у зв`язку з відсутністю чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

У відповідності до ч. 7 ст. 10 наведеного Закону, повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Отже, при наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів в зв`язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки «Експрес кредит юніон» та «Експрес кредит юніон Україна» не повертають кошти вкладникам, припинила свою діяльність за місцем своєї реєстрації та діяльності, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Відтак, з метою проведення слідчих дій, а саме ? проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останньому 30.01.2023 вручено особисто повістку на прибуття до слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 07.02.2023. Однак ОСОБА_5 для проведення слідчих дій не з`явився та причину своєї неявки не повідомив.

Повторно ОСОБА_5 13.03.2023вручено особисто повістку на прибуття до слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 20.03.2023. Однак ОСОБА_5 знову для проведення слідчих дій не з`явився та причину своєї неявки не повідомив.

Таким чином, виклики свідка ОСОБА_5 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням вимог ст. 135 КПК України, а відповідно до вимог ст. 136 КПК України підтвердженням отримання особою повісток про виклик та ознайомлення з її змістом є розпис особи про отримання повістки.

Слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

П. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Згідно з ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. У відповідності до ч. 2 цієї статті зазначено, що рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка.

Ч. 3 ст. 142 КПК України зазначає, що слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 належним чином викликався для допиту в якості свідка, однак на призначений час останній не з`явився та не повідомив про причини неприбуття.

Отже, враховуючи вищенаведене, та те, що ОСОБА_5 будучи викликаним у встановленому КПК України порядку до слідчого для допиту в якості свідка не з`явився, про причини свого неприбуття не повідомив, а даних про повідомлення ним поважності причин неявки в судовому засіданні не здобуто, вважаю, що з метою забезпечення дієвості вказаного вище кримінального провадження дане клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 140, 142, 143, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Вигода Долинського району Івано-Франківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , на 14 годину 25.05.2023 до слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 32 кабінет № 10 до слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка в рамках кримінального провадження №0000387 від 09.06.2022року.

Виконання ухвали про здійснення приводу свідка доручити оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1