Справа № 526/2294/23
Провадження № 1-кс/526/475/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000421 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000421 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 27.06.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, у соціальній мережі «Viber» створила фіктивне посилання для отримання виплат громадянам України, на яке 27.06.2023 він зайшов та відкрив доступ до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, було здійснено п`ять транзакцій по перерахунку грошових коштів на загальну суму 29 626 (двадцять дев`ять тисяч шістсот двадцять шість) гривень 23 копійки на оплату послуг у соціальній мережі «Facebook», чим спричинено матеріальних збитків.

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у наданні інформації що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 25.06.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; інформацію щодо фінансового номеру рахунку отримувача за операціями проведеними 27.06.2023 з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , а саме: о 13 год. 40 хв. у сумі 38,58 грн. (назва транзакції: Розваги: METAPEY R24H, fb.me/cc згідно виписки по рахунку; о 13 год. 40 хв. у сумі 20 713,11 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK SNKTWQFGU2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно виписки по рахунку; о 13 год. 42 хв. у сумі 2 959,18 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK W5МТWQFGU2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно виписки по рахунку; о 13 год. 42 хв. у сумі 2 959,18 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK 2GM ТWQFGU2, fb.me/ads) згідно виписки по рахунку; О 13 год. 43 хв. у сумі 2 959,18 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK 5C9S2R3HU2, fb.me/ads) згідно виписки по рахунку ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки та інших банківських операцій по банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 ); інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

27 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000421 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-інформацію щодо фінансового номеру рахунку отримувача за операціями проведеними 27.06.2023 з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , а саме: О 13 год. 40 хв. у сумі 38,58 грн. (назва транзакції: Розваги: METAPEY R24H, fb.me/cc згідно виписки по рахунку; О 13 год. 40 хв. у сумі 20 713,11 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK SNKTWQFGU2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно виписки по рахунку; О 13 год. 42 хв. у сумі 2 959,18 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK W5МТWQFGU2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно виписки по рахунку; О 13 год. 42 хв. у сумі 2 959,18 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK 2GM ТWQFGU2, fb.me/ads) згідно виписки по рахунку; О 13 год. 43 хв. у сумі 2 959,18 грн. (назва транзакції: Рекламні послуги: FACEBK 5C9S2R3HU2, fb.me/ads) згідно виписки по рахунку.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки та інших банківських операцій по банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер рахунку НОМЕР_2 );

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зазначену інформацію надати за період з 25.06.2023 до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1