печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000044, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, яке використовується ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» () за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, та який належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «УКРНЕЙМС» (), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ГРАВІТАН» (), ОСОБА_9 , ТОВ «КЛІНТА» () та ОСОБА_10 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205-1Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй протиправній діяльності використовує ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» (), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор та/або слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 344998589 від 01.09.2023, об`єкт нерухомого майна за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «УКРНЕЙМС» (), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ГРАВІТАН» (), ОСОБА_9 , ТОВ «КЛІНТА» () та ОСОБА_10 .

Крім того, власниками ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» () значаться ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Як свідчать відомості з Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_11 має статус адвоката.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, тобто у проведенні обшуку в об`єкті нерухомого майна, яке використовується ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» () за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.02.2023, з дотриманням гарантій адвокатської діяльності, передбачених ч. 1, 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на проведення обшуку в об`єкті нерухомого майна, яке використовується ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» () за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, та який належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «УКРНЕЙМС» (), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ГРАВІТАН» (), ОСОБА_9 , ТОВ «КЛІНТА» () та ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення наступного:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних фінансово-господарських документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг (журналів, блокнотів) обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); податкових декларацій та документів на підставі яких останні зареєстровані в ЄРПН; фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, руху коштів та інших документів суб`єктів господарювання ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (), ТОВ «ТЕРРА КЕРАМІКС» (), ТОВ «ЕРДКРАФТ ЛТД» (), ТОВ «Білана Люкс» (), ТОВ «МІРАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПО 44509956), ТОВ «ХІММАШ ЕКСПО» (), ТОВ «ТРЕЙД-ОІЛ» (), ТОВ «ХІМІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «НВП Автоінмаш» (), ТОВ «СМТ» (), ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ЗАВОД ПРОМДИЗЕЛЬ» (), ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (), ТзОВ «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7985602), Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 8099848), Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094), ТзОВ «Київський бронетанковий завод» (), ТзОВ «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 8396724), Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 8803543), Державне підприємство «Харківський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ 7934846), Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне підприємство «Укроборонсервіс» (), Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова» (), Державне підприємство «Балаклійський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 8252623), Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський радіоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7676441), ТзОВ "Інноваційно-інжинирінгова компанія «Нова Технологія» (), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (), Державне підприємство «Новатор» (), Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (), ТзОВ «Комишуватський молочний комплекс» (), ТзОВ «Авто-моторна компанія» (), ТзОВ "Криворізький трубовентиляційний завод» (), ТзОВ "Автомобільний ремонтний завод «Дніпро» (), ТзОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (), ТзОВ «ГЕФЄСТІОН» (), ПП «ТИН» (), ТзОВ «ІНТЕРТОРГ ЛОГІСТИК» (), ТзОВ «ТЕХНОДІМ-К» (), ТОВ «ПЕТУНІА ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНТЕГРІТА» (), ТОВ «ТЕРРА КЕРАМІКС» (), ТОВ «СВАН ТРЕЙД ГРУП» (), ТзОВ «ПРОМТОРГ РИТЕЙЛ» (), ТОВ «БІЛАНА ЛЮКС» (), ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «СТАЛКЕР» (), ТзОВ «Автопрокладки Житомир» (), ТОВ «ТРЕНД-ОІЛ ЛТД» (), ТОВ «СТАРОЛ ТРЕЙД» (), ТзОВ «БАРСЬКИХ ГРУП» (), ТзОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ЕРДКРАФТ ЛТД» (), ТзОВ «КОМПАНІЯ ЛІДЕР-ДНІПРО» (), ТзОВ «ВЕГА-П» (), ТзОВ «ІНВЕСТ-ОІЛ-ГРУП» (), ТзОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАТУС» (), ТзОВ «ТЕКСТИЛЬ ОПТІМА» (), ТОВ «МЕДІВАЛ СЕРВІС» (), ТзОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ХІММАШ ЕКСПО» (), ТзОВ «КИЇВ МЕТАЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКСИТОРГБУД» (), ТзОВ «ЛІДЕР - КОНТАКТ» (), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (), ТзОВ «МАКСБУДМЕТАЛ 2017» (), ТзОВ «МЕТТАЙМ» (), ТзОВ «ЕЛЕМЕНТПРО» (), ТзОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАГНУС» (), ТзОВ «ОДЖЕСТ-МАКС» (), ПП «МЕРЕФЯНСКОЕ МОТОРОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2» (), ТзОВ «БРАВІС-КР» (), ТзОВ «КИЇВТРАНСКОМ» (), ТзОВ «ТЕК ІМЕКО» (), ПП «Семенівський колорит» () та інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, інших документів, у яких зазначені вказані вище підприємства, за період 2022 - 2023 років;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, ноутбуків, планшетів, засобів зв`язку, мобільних телефонів), та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печаток підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1