490/3235/23 11.05.2023
н/п 1-кс/490/3464/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3235/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004721 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , яка повідомила про те, що 26.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом скоїла незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці на суму 6000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в електронному зверненні №245576 від 26.09.2022 громадянка ОСОБА_5 зазначає, що 26.09.2022 року з її банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 22.10.2022 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004721, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, який подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Миколаїв Миколаївської області, а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період з 25.09.2022 по 01.01.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 25.09.2022 по 01.01.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.09.2022 по 01.01.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 25.09.2022 по 01.01.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.09.2022 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали по 11 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1