Справа № 639/793/23
Провадження № 1-кс/639/1058/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000137 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділеннях у м. Харкові, щодо укладених договорів: № 92.30. від 13.03.2022, № 92.30. від 02.04.2022, № 92.30. від 12.04.2022, №92.30. від 16.05.2022, № 92.30. від 04.07.2022, № 92.30. від 04.07.2022, № 92.30. від 12.07.2022, № 92.30. від 21.07.2022, № 92.30. від 21.07.2022, № 92.30. від 25.08.2022, № 92.30. від 30.08.2022, № 92.30. від 18.09.2022, № 92.30. від 20.09.2022, № 92.30. від 30.09.2022, № 92.30. від 07.10.2022, № 92.30. від 19.10.2022, № 92.30. від 29.10.2022, № 92.30. від 08.11.2022, № 92.30. від 15.11.2022, № 92.30. від 07.12.2022, № 92.30. від 10.12.2022, № 92.30. від 11.12.2022, № 92.30. від 19.12.2022, № 92.30. від 21.12.2022, № 92.30. від 24.12.2022, № 92.30. від 27.12.2022, № 92.30. від 20.01.2023, № 92.30. від 27.01.2023, а також щодо сервісу накопичування грошових коштів «Банка» за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я укладені вказані договори та сервіс накопичування грошових коштів «Банка»;

- інформації щодо вказаних договорів та сервісу накопичування грошових коштів «Банка»;

- інформації щодо відкритих банківських рахунків осіб, що укладали вказані договори та створювали сервіс накопичування грошових коштів «Банка»,

- інформації щодо руху коштів по вказаним договорам та сервіс накопичування грошових коштів «Банка», з можливістю отримання інформації із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, а також інформації про рух та находження грошових коштів на супутньо-відкриті рахунки («Банка», депозит, скарбничка, тощо) за період часу з 13.03.2022 по час надання інформації по вказаним договорам.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 близько 12 год. невстановлена особа шахрайським шляхом на території Новобаварського району м. Харкова заволоділа грошовими коштами в сумі понад 285 000 грн. належними гр. ОСОБА_5 , що завдало шкоди у великих розмірах останній, через переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що у липні 2022 року вона зі своєї особистої сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» потрапила на сторінку чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який здійснював збір грошових коштів на допомогу дітям, вона переказала свої особисті грошові кошти на номер картки банку, який був зазначений у зборі 300 грн. Після чого вона почала стежити за сторінкою ОСОБА_7 та бачила, що він займається волонтерською діяльністю. У вересні 2022 року ОСОБА_5 вирішила написати у соціальній мережі «Інстаграм» в особисте листування ОСОБА_7 про те, що вона також хоче приймати участь та допомагати у зборах. Після чого вона на своїй сторінці у соціальній мережі «Інстаграм» виставляла пости зі зборами на потреби для військових, які публікував на своїй сторінці ОСОБА_6 . Пізніше вона дізналась анкетні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Збір грошових коштів здійснювався на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , дана картка належить ОСОБА_9 .

У листопаді 2022 року вона домовилась з ОСОБА_9 про те, що вона буде створювати на базі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 послугу «Банка», на яку буде відкриватися збір грошових коштів на потреби для військових, а саме для 113 ТРО 125 батальйон.

20.11.2022 вона відкрила перший збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_6 для закупівлі для військових спальних мішків, термобілизни, шкарпеток, шапок, курток, гумових чобіт, пічок для бліндажу, труб для димоходу, буржуйок. Заявлена сума збору було 35000 грн. 01.12.2022 вказаний збір був закритий з зібраною сумою 37768 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 та того ж дня ОСОБА_9 надіслав їй фотозвіт про те, що все по списку було закуплено та передано для 113 ТРО 125 батальйон.

Після чого, 05.12.2022 вона відкрила другий збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_7 для закупівлі для військових бурок, теплих шкарпеток, аптечок, ліків, продуктів харчування та буржуйок. Заявлена сума збору 40000 грн. 09.12.2022 вказаний збір був закритий з зібраною сумою 40346 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 та 14.12.2022 ОСОБА_9 надіслав їй фотозвіт про те, що все по списку було закуплено та передано для 113 ТРО 125 батальйон.

14.12.2022 вона відкрила третій збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_8 на закупівлі генератора ІНФОРМАЦІЯ_4 для польового госпіталю. Заявлена сума збору 55000 грн. 22.12.2022 вказаний збір був закритий з зібраною сумою 55000 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 та 23.12.2022 ОСОБА_9 надіслав їй фотозвіт про те, що вищевказаний генератор було придбано та передано для 113 ТРО 125 батальйон. Під час вказаного збору, було отримано з Німеччини та з м. Ізюм Харківської області два генератори, генератор, який був переданий з м. Ізюм, потребував ремонт, який коштував 2500 грн., а за генератор з Німеччини потрібно було сплатити 6000 грн. за розмитнення.

30.12.2022 вона відкрила четвертий збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_9 на сплату доставки генератора з Німеччини та на ремонт генератора, який було передано с м. Ізюм Харківської області. 31.12.2022 вказаний збір було закрито з зібраною сумою 5395 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 .

11.01.2023 ОСОБА_9 передав їй волонтерські посвідчення на її ім`я та на ім`я її співмешканця ОСОБА_10 у БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона підписалась на сторінку вказаного фонду у соціальній мережі «Інстаграм», де помітила, що на вказаній сторінці були розміщені аналогічні збори для військових, а саме для 113 ТРО 125 батальйон та аналогічні пости з фотозвітами, на яких військові з вищевказаним генератором та іншими потребами, на які вона відкривала збір. Після чого вона зв`язалася з власниками вищевказаного фонду з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та в ході їх розмови було з`ясовано, що ОСОБА_9 є волонтером у їх фонді та організовує паралельні збори на одні й ті ж самі потреби для 113 ТРО 125 батальйон, що грошові кошти переказувала вона та ОСОБА_13 на картку ОСОБА_9 та він надсилав однакові звіти. Також вона з`ясувала, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавав безкоштовно ОСОБА_9 декілька разів гумові чоботи, спальні мішки, одну буржуйку та продукти харчування для передачі військовослужбовцям зі 113 ТРО 125 батальйон та надавав їм фотозвіт, а їй він повідомляв, що все закупляв за грошові кошти зі збору.

Також вона з`ясувала, що ОСОБА_9 звертався до адміністраторів пабліків «Дергачі» та «Мала Данілівка» у соціальній мережі «Інстаграм» з проханням, щоб вони розміщали на сторінках його збори грошових коштів на потреби для військових, збори були різні та у деяких зборах він вказував номер своєї банківської картки. В ході спілкування з адміністраторами вказаних пабліків, вона з`ясувала, що чоловік на ім`я ОСОБА_14 також здійснював неодноразово перекази грошових коштів на карту ОСОБА_9 для закупівлі потреб для військових.

21.02.2023 було отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо отримання доступу до рахунків ОСОБА_9 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та було здійснено аналіз отриманої інформації, згідно якого було встановлено, що протягом 2022-2023 років на картковий рахунок ОСОБА_9 поступають грошові кошти з рахунків, так званих волонтерських банок, за номерами договорів, які складаються між банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником рахунку, а саме: № 92.30. від 13.03.2022, № 92.30. від 02.04.2022, № 92.30. від 12.04.2022, № 92.30. від 16.05.2022, № 92.30. від 04.07.2022, № 92.30. від 04.07.2022, № 92.30. від 12.07.2022, № 92.30. від 21.07.2022, № 92.30. від 21.07.2022, № 92.30. від 25.08.2022, № 92.30. від 30.08.2022, № 92.30. від 18.09.2022, № 92.30. від 20.09.2022, № 92.30. від 30.09.2022, № 92.30. від 07.10.2022, № 92.30. від 19.10.2022, № 92.30. від 29.10.2022, № 92.30. від 08.11.2022, № 92.30. від 15.11.2022, № 92.30. від 07.12.2022, № 92.30. від 10.12.2022, № 92.30. від 11.12.2022, № 92.30. від 19.12.2022, № 92.30. від 21.12.2022, № 92.30. від 24.12.2022, № 92.30. від 27.12.2022, № 92.30. від 20.01.2023, № 92.30. від 27.01.2023, та до сервісу накопичування грошових коштів «Банка» за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділеннях у м. Харкові, щодо укладених договорів: № 92.30. від 13.03.2022, № 92.30. від 02.04.2022, № 92.30. від 12.04.2022, №92.30. від 16.05.2022, № 92.30. від 04.07.2022, № 92.30. від 04.07.2022, № 92.30. від 12.07.2022, № 92.30. від 21.07.2022, № 92.30. від 21.07.2022, № 92.30. від 25.08.2022, № 92.30. від 30.08.2022, № 92.30. від 18.09.2022, № 92.30. від 20.09.2022, № 92.30. від 30.09.2022, № 92.30. від 07.10.2022, № 92.30. від 19.10.2022, № 92.30. від 29.10.2022, № 92.30. від 08.11.2022, № 92.30. від 15.11.2022, № 92.30. від 07.12.2022, № 92.30. від 10.12.2022, № 92.30. від 11.12.2022, № 92.30. від 19.12.2022, № 92.30. від 21.12.2022, № 92.30. від 24.12.2022, № 92.30. від 27.12.2022, № 92.30. від 20.01.2023, № 92.30. від 27.01.2023, а також щодо сервісу накопичування грошових коштів «Банка» за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я укладені вказані договори та сервіс накопичування грошових коштів «Банка»;

- інформації щодо вказаних договорів та сервісу накопичування грошових коштів «Банка»;

- інформації щодо відкритих банківських рахунків осіб, що укладали вказані договори та створювали сервіс накопичування грошових коштів «Банка»,

- інформації щодо руху коштів по вказаним договорам та сервіс накопичування грошових коштів «Банка», з можливістю отримання інформації із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, а також інформації про рух та находження грошових коштів на супутньо-відкриті рахунки («Банка», депозит, скарбничка, тощо) за період часу з 13.03.2022 по час надання інформації по вказаним договорам.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/793/23;

провадження № 1-кс/639/1058/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1