Справа № 592/8992/23
Провадження № 1-кс/592/3997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 08.06.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою відносно неї шахрайських дій (ЄО № 24214 від 08.06.2023). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000532 від 09.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 приблизно о 17.30 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі Інтернет в мобільному додатку «Інстаграм» знайшла оголошення від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про роботу вдома, як швидкий додатковий заробіток у мережі Інтернеті, з розміром оплати від 800,00 грн. до 2000,00 грн., на яке натиснувши, автоматично увійшла у додаток «Телеграм», де в ході листування з невідомою особою, слідуючи інструкціям останньої, здійснила оплату за можливість працювати з банківських рахунків своїх карток на банківські рахунки карток, які їй були надіслані невідомою особою, а саме: 07.06.2023 о 18.05 год. кошти у сумі 106,00 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.06.2023 о 19.20 год. кошти у сумі 128,22 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.06.2023 о 19.30 год. кошти у сумі 169,63 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.06.2023 о 10.18 год. кошти у сумі 510,00 грн. з картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.06.2023 о 11.01 год. кошти у сумі 1569,49 грн. з картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_6 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2483,34 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 о 11.01 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 1569,49 грн. на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_6 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_6 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_6 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 03.06.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 50 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1