Справа № 589/2197/23
Провадження № 1-кс/589/551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

25 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000430 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 14.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, через мережу інтернет, під приводом надання гуманітарної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням соціальної мережі телеграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла, та має зарплатну картку банку з номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, спричинивши матеріальний збиток на суму 16000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 7-ми років, з моменту, коли влаштувалась на вищевказану роботу. Банком їй була присвоєна картка з номером « НОМЕР_1 », на яку їй приходили грошові кошти. Також вона додала, що після повномасштабного вторгнення РФ на територію України на інтернет сайтах (точно не вказала), вона чула від людей, а також читала в інтернеті про надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомоги громадянам України. Так, 08.04.2023, коли вона дивилась інтернет-сайти, то натрапила на оголошення про надання допомоги громадянам України від ООН в сумі 7300 грн. На якому точно сайті вона вказати не може, і не пам`ятає. Після того, як вона побачила це повідомлення, вона перейшла по посиланню і їй відкривсь телеграм, а саме нібито чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сторінці якого була картинка нібито з програми «Дія» та малюнки різних організацій ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого, в даному чаті було написано про надання допомоги громадянам України в сумі 7300 грн., і щоб її отримати потрібно було перейти на посилання свого банку серед багатьох посилань інших банків. Перейшовши на посилання, її відправило на сайт банку, де вона зайшла до особистого кабінету, після чого їй почали надходити повідомлення про введення та підтвердження ведення паролів «Контроль кодів», але вона одразу подумала, що це якийсь обман і одразу вийшла не вводячи нікуди ніяких паролів. Також додала, що повідомлення про введення кодів ії надходили від офіційного робота банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як вона вийшла, їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 і чоловічим голосом повідомили, що це співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що вона подавала заявку на отримання допомоги, і щоб її отримати вона повинна закінчити дії на сайті банку, на що вона повідомила, що не хоче. Далі їй даний хлопець повідомив, що щоб їй більше не дзвонили, то їй необхідно закінчити свої дії, але які саме вона не знає, на що вона знову повідомила, що не хоче і відключилася. Через кілька хвилин цей номер зателефонував їй ще кілька разів, але вона відключалася і не піднімала слухавку. Також вона додала, що цей хлопець розмовляв українською мовою. Голос добре поставлений, ввічливе і схоже на працівника банку. У зазначений день у неї кошти знято не було. Приблизно через годину після вказаних дзвінків вона зайшла назад у додаток банку та заблокувала свою картку, на якій знаходилися грошові кошти у сумі 67000 грн. Наступного дня, 09.04.2023 вранці вона знову зайшла в додаток і розблокувала свою карту, щоб сходити в магазин. Приблизно о 14:20 годині 09.04.2023 відбувся переказ грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 16000 грн. Про вказаний переклад їй надійшло повідомлення з програми. Відразу після цього, вона зайшла в додаток і заблокувала карту, після чого почала дзвонити до банку, де їй повідомили, що з цієї картки намагалися ще переказати кошти, але вийшло переказати лише 16000 грн. Під час розмови зі співробітником банку вони оформили «спірну транзакцію» та повідомили, що будуть розбиратись. В даний час картку заблоковано і їй зробили нову карту. Таким чином у неї шахрайським шляхом було вкрадено грошові кошти у сумі 16000 грн. Також надаю співробітникам поліції знімки дзвінків з номера, який здійснював шахрайські дії, повідомлення для підтвердження кодів з банку, а також скріншот телеграм акаунту, який надавав посилання на переходи на сайти банку. Прошу додати ці знімки з екрана до матеріалів кримінальної справи.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо власника рахунку, власника рахунку на який перераховано грошові кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000430 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 08.04.2023 по 18:59 год. 13.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 08.04.2023 по 18:59 год. 13.04.2023.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 08.04.2023 по 18:59 год. 13.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 08.04.2023 по 18:59 год. 13.04.2023;

Строк дії ухвали визначити до 25 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1