Справа № 180/863/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 р. м. Марганець

Марганецький міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000042 від 13.06.2022 року про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Марганці Дніпропетровської області, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, має на утриманні малолітніх синів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює в АТ «МГЗК», який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до обвинувального акту, затвердженого 13 червня 2022 року, під час досудового розслідування встановлено, що у обвинуваченого ОСОБА_5 , в звязку з тривалим стажем роботи на АТ «Марганецький ГЗК» та наявності досвіду реалізації права на майно шляхом отримання виплат матеріального забезпечення в зв`язку з тимчасовою втратою працездатності через хворобу, що виплачуються за рахунок бюджету підприємством-работодавцем АТ «Марганецький ГЗК» та за рахунок державного бюджету Фондом соціального страхування України на підставі Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» в порядку передбаченому постановою Фонду соціального страхування України №12 від 19.07.2018 р. «Про затвердження порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» для надання застрахованим особам які оформили та подали на підприємство за місцем роботи листки непрацездатності, протягом 2018-2020 років, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами АТ «МГЗК» та державного бюджету, шляхом обману (шахрайство).

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив злочинний план, відповідного до якого планував виїхати за межі України для пошуку інших джерел отримання доходів та в наступному отримати листки непрацездатності в зв`язку із хворобою, які є підставою для звільнення від роботи та отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів роботодавця та державного бюджету України у періоди непрацездатності.

Реалізуючи спільний злочинний план, 18.04.2018 року о 00 год. 06 хв. ОСОБА_5 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Ужгород, після чого повернувся на територію України перетнувши державний кордон України в пункті пропуску Шегині 28.06.2018 року о 02 год. 54 хв.

При цьому, невстановлена особа 24.04.2018 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 24.04.2018 року по 23.05.2018 року вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 23.05.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК 443707 про перебування на лікуванні в період з 24.04.2018 по 23.05.2018, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 24.05.2018 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 24.05.2018 по 22.06.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 22.06.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК 522741 про перебування на лікуванні в період з 24.05.2018 по 22.06.2018, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 23.06.2018 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 23.06.2018 по 02.07.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 02.07.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДЛ 498814 про перебування на лікуванні в період з 23.06.2018 по 02.07.2018, тобто протягом 10 календарних днів.

В наступному, у в період з 23.05.2018 по 02.07.2018, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листки непрацездатності АДК 443707, АДК 522741 та АДЛ 498814 були передані на АТ «МГЗК». За результатами отримання і розгляду листків непрацездатності АДК 443707, АДК 522741 та АДЛ 498814 від АТ «МГЗК» на адресу Фонду соціального страхування України направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 та відомості про періоди непрацездатності з 24.04.2018 по 23.05.2018, з 24.05.2018 по 22.06.2018 та з 23.06.2018 по 02.07.2018, а також суми матеріального забезпечення на вищевказані періоди.

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами Фонду соціального страхування, які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди вказані у листках непрацездатності АДК 443707, АДК 522741 та АДЛ 498814, на підставі платіжного доручення у серпні 2018 року на рахунок АТ «МГЗК» здійснено перерахування грошових коштів за рахунок державного бюджету, в т.ч. 8056,1 грн. призначених для подальшої виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 24.04.2018 по 23.05.2018, з 24.05.2018 по 22.06.2018 та з 23.06.2018 по 02.07.2018.

В наступному, в результаті вищевказаних спільних умисних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листках непрацездатності АДК 443707, АДК 522741 та АДЛ 498814, перераховано та виплачено на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти:

- на загальну суму 8056,1 грн. за рахунок державного бюджету отримані від Фонду соціального страхування та призначені для виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному 24.04.2018 по 23.05.2018, з 24.05.2018 по 22.06.2018 та з 23.06.2018 по 02.07.2018;

- для оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності - на загальну суму 619,7 грн. за рахунок АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» нараховані з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 24.04.2018 по 23.05.2018.

В результаті вищевказаних спільних умисних дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 24.04.2018 по 02.07.2018, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами:

- державного бюджету на загальну суму 8056,1 грн., а саме:

1) 3098,5 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному в період з 24.04.2018 по 23.05.2018;

2) 3718,20 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДК 522741) з 24.05.2018 по 22.06.2018;

3) 1239,4 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДЛ 498814) з 23.06.2018 по 02.07.2018.

- роботодавця на загальну суму 619,7 грн., а саме:

1) 617,7 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДК443707) з 24.04.2018 по 23.05.2018;

які виплачувались АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та Фондом соціального страхування України для оплати періодів тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 , за періоди непрацездатності під час його перебування за кордоном з 18.04.2018 по 28.06.2018.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 01.09.2018 року о 20 год. 19 хв. ОСОБА_5 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Ужгород, після чого повернувся на територію України перетнувши державний кордон України в пункті пропуску Ужгород 13.12.2018 року о 13 год. 57 хв.

При цьому, невстановлена особа 29.08.2018 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 29.08.2018 по 27.09.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 27.09.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДО 932135 про перебування на лікуванні в період з 29.08.2018 по 27.09.2018, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 28.09.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 28.09.2018 по 07.10.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 07.10.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС 421594 про перебування на лікуванні в період з 28.09.2018 по 07.10.2018, тобто протягом 10 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 08.10.2018 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 08.10.2018 по 18.10.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 18.10.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС 157510 про перебування на лікуванні в період з 08.10.2018 по 18.10.2018, тобто протягом 11 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 22.10.2018 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 22.10.2018 по 19.11.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 19.11.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС 384189 про перебування на лікуванні в період з 22.10.2018 по 19.11.2018, тобто протягом 29 календарних днів.

В наступному, у в період з 29.08.2018 по 19.11.2018, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листки непрацездатності АДО 932135, АДС 421594, АДС 157510 та АДС 384189 були передані до АТ «МГЗК». За результатами отримання і розгляду вказаних листків непрацездатності від АТ «МГЗК» на адресу Фонду соціального страхування України направлено заяви-розрахунки про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 та відомості про періоди непрацездатності з 29.08.2018 по 27.09.2018, з 28.09.2018 по 07.10.2018, з 08.10.2018 по 18.10.2018 та з 22.10.2018 по 19.11.2018, а також суми матеріального забезпечення на вищевказані періоди.

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадові особами Фонду соціального страхування, були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди вказані у листках непрацездатності АДО 932135, АДС 421594, АДС 157510 та АДС 384189, на підставі платіжних доручень у листопаді 2018 року на рахунок АТ «МГЗК» здійснено перерахування грошових коштів за рахунок державного бюджету, в томі числі 7300,1 грн. призначених для подальшої виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди перебування на лікарняному з 29.08.2018 по 27.09.2018, з 28.09.2018 по 07.10.2018, з 08.10.2018 по 18.10.2018 та з 22.10.2018 по 19.11.2018.

В наступному, в результаті вищевказаних спільних умисних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листках непрацездатності АДО 932135, АДС 421594, АДС 157510 та АДС 384189, перераховано та виплачено на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти:

- на загальну суму 7300,1 грн. за рахунок державного бюджету отримані від Фонду соціального страхування та призначені для виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 29.08.2018 по 27.09.2018, з 28.09.2018 по 07.10.2018, з 08.10.2018 по 18.10.2018 та з 22.10.2018 по 19.11.2018;

- для оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності - на загальну суму 2406,75 грн. за рахунок АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» нараховані з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 29.08.2018 по 27.09.2018, з 28.09.2018 по 07.10.2018, з 08.10.2018 по 18.10.2018 та з 22.10.2018 по 19.11.2018.

В результаті вищевказаних спільних умисних дій ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 29.08.2018 по 19.11.2018, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами:

- державного бюджету на загальну суму 7300,1 грн., а саме:

1) 3119,5 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному в період з 29.08.2018 по 27.09.2018;

2) 518,30 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 28.09.2018 по 07.10.2018;

3) 720,18 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 08.10.2018 по 18.10.2018;

4) 2877,12 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 22.10.2018 по 19.11.2018;

- роботодавця на загальну суму 2406,75 грн., а саме:

1) 623,9 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 29.08.2018 по 27.09.2018;

2) 583,3 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 28.09.2018 по 07.10.2018;

3) 600,15 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 08.10.2018 по 18.10.2018;

4) 599,4 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 22.10.2018 по 19.11.2018;

які виплачувались АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та Фондом соціального страхування України для оплати періодів тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 , за періоди непрацездатності під час його перебування за кордоном з 01.09.2018 по 13.12.2018.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 09.02.2019 року о 14 год. 14 хв. ОСОБА_5 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Ужгород, після чого повернувся на територію України перетнувши державний кордон України в пункті пропуску Малий Березний 19.04.2019 року о 13 год. 17 хв.

При цьому, невстановлена особа 01.02.2019 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 01.02.2019 по 11.02.2019 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 11.02.2019 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС 718115 про перебування на лікуванні в період з 01.02.2019 по 11.02.2019, тобто протягом 11 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 25.03.2019 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 25.03.2019 по 12.04.2019 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 12.04.2019 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС 329251 про перебування на лікуванні в період з 25.03.2019 по 12.04.2014, тобто протягом 19 календарних днів.

В наступному, у в період з 11.02.2019 по 12.04.2019, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листки непрацездатності АДС 718115, АДС 329251 були передані до АТ «МГЗК». За результатами отримання і розгляду вказаних листків непрацездатності від АТ «МГЗК» на адресу Фонду соціального страхування України направлено заяви-розрахунки про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 та відомості про періоди непрацездатності з 01.02.2019 по 11.02.2019, з 25.03.2019 по 12.04.2019, а також суми матеріального забезпечення на вищевказані періоди.

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадові особами Фонду соціального страхування, були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди вказані у листках непрацездатності АДС 718115, АДС 329251, на підставі платіжних доручень у квітні 2019 року на рахунок АТ «МГЗК» здійснено перерахування грошових коштів за рахунок державного бюджету, в томі числі 2083,98 грн. призначених для подальшої виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди перебування на лікарняному з 01.02.2019 по 11.02.2019, з 25.03.2019 по 12.04.2019.

В наступному, в результаті вищевказаних спільних умисних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листках непрацездатності АДС 718115, АДС 329251, перераховано та виплачено на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти:

- на загальну суму 2083,98 грн. за рахунок державного бюджету отримані від Фонду соціального страхування та призначені для виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 01.02.2019 по 11.02.2019, з 25.03.2019 по 12.04.2019;

- для оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності - на загальну суму 1216,45 грн. за рахунок АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» нараховані з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 01.02.2019 по 11.02.2019, з 25.03.2019 по 12.04.2019.

В результаті вищевказаних спільних умисних дій ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 01.02.2019 по 12.04.2019, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами:

- державного бюджету на загальну суму 2083,98 грн., а саме:

1) 991,56 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному в період з 01.02.2019 по 11.02.201;

2) 1092,42 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 25.03.2019 по 12.04.2019;

- роботодавця на загальну суму 1216,45 грн., а саме:

1) 826,3 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 01.02.2019 по 11.02.2019;

2) 390,15 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 25.03.2019 по 12.04.2019;

які виплачувались АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та Фондом соціального страхування України для оплати періодів тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 , за періоди непрацездатності під час його перебування за кордоном з 09.02.2019 по 19.04.2019.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 03.09.2019 о 12 год. 10 хв. ОСОБА_5 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Малий Березний, після чого повернувся на територію України перетнувши державний кордон України в пункті пропуску Краківець 28.11.2019 о 04 год. 19 хв.

При цьому, невстановлена особа 29.08.2019 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 29.08.2019 по 11.09.2019 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 11.09.2019 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС 318894 про перебування на лікуванні в період з 29.08.2019 по 11.09.2019, тобто протягом 14 календарних днів.

В наступному, у в період з 11.09.2019, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДС 318894 був переданий до АТ «МГЗК». За результатами отримання і розгляду вказаного листка непрацездатності від АТ «МГЗК» на адресу Фонду соціального страхування України направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 та відомості про період непрацездатності з 29.08.2019 по 11.09.2019, а також сума матеріального забезпечення на вищевказаний період.

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадові особами Фонду соціального страхування, були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період вказаний у листку непрацездатності АДС 318894, на підставі платіжного доручення у листопаді 2019 року на рахунок АТ «МГЗК» здійснено перерахування грошових коштів за рахунок державного бюджету, в томі числі 1290, грн. призначених для подальшої виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 29.08.2019 по 11.09.2019.

В наступному, в результаті вищевказаних спільних умисних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДС 318894, перераховано та виплачено на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти:

- на загальну суму 1290 грн. за рахунок державного бюджету отримані від Фонду соціального страхування та призначені для виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 29.08.2019 по 11.09.2019;

В результаті вищевказаних спільних умисних дій ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 29.08.2019 по 11.09.2019, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами:

- державного бюджету на загальну суму 1290 грн., а саме:

1) 1290 призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному в період з 29.08.2019 по 11.09.2019;

які виплачувались АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та Фондом соціального страхування України для оплати періоду тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 , за період непрацездатності під час його перебування за кордоном з 03.09.2019 по 28.11.2019.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 14.09.2020 о 16 год. 54 хв. ОСОБА_5 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Лужанка, після чого повернувся на територію України перетнувши державний кордон України в пункті пропуску Лужанка 09.12.2020 о 03 год. 09 хв.

При цьому, невстановлена особа 02.10.2020 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 02.10.2020 по 15.10.2020 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 15.10.2020 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДЮ 498447 про перебування на лікуванні в період з 02.10.2020 по 15.10.2020, тобто протягом 9 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 12.11.2020 року звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ «МГЗК».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 12.11.2020 по 20.11.2020 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 20.11.2020 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДЮ 499178 про перебування на лікуванні в період з 12.11.2020 по 20.11.2020, тобто протягом 4 календарних днів.

В наступному, у в період з 15.10.2020 по 20.11.2020, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листки непрацездатності АДЮ 498447, АДЮ 499178 були передані до АТ «МГЗК». За результатами отримання і розгляду вказаних листків непрацездатності від АТ «МГЗК» на адресу Фонду соціального страхування України направлено заяви-розрахунки про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 та відомості про періоди непрацездатності з 02.10.2020 по 15.10.2020, з 12.11.2020 по 20.11.2020, а також суми матеріального забезпечення на вищевказані періоди.

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадові особами Фонду соціального страхування, були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди вказані у листках непрацездатності АДЮ 498447 та АДЮ 499178, на підставі платіжних доручень у грудні 2020 року на рахунок АТ «МГЗК» здійснено перерахування грошових коштів за рахунок державного бюджету, в томі числі 1905,27 грн. призначених для подальшої виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за періоди перебування на лікарняному з 02.10.2020 по 15.10.2020, з 12.11.2020 по 20.11.2020.

В наступному, в результаті вищевказаних спільних умисних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листках непрацездатності АДЮ 498447 та АДЮ 499178, перераховано та виплачено на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти:

- на загальну суму 1905,27 грн. за рахунок державного бюджету отримані від Фонду соціального страхування та призначені для виплати з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 02.10.2020 по 15.10.2020, з 12.11.2020 по 20.11.2020;

- для оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності - на загальну суму 1469,65 грн. за рахунок АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» нараховані з метою надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 02.10.2020 по 15.10.2020, з 12.11.2020 по 20.11.2020.

В результаті вищевказаних спільних умисних дій, ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 02.10.2020 по 15.10.2020, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами:

- державного бюджету на загальну суму 1905,27 грн., а саме:

1) 1313,19 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному в період з 02.10.2020 по 15.10.2020;

2) 592,08 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 12.11.2020 по 20.11.2020;

- роботодавця на загальну суму 1469,65 грн., а саме:

1) 729,55 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 02.10.2020 по 15.10.2020;

2) 740,1 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 12.11.2020 по 20.11.2020;

які виплачувались АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та Фондом соціального страхування України для оплати періодів тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 , за періоди непрацездатності під час його перебування за кордоном з 14.09.2020 по 09.12.2020.

В результаті вищевказаних спільних умисних дій обвинувачений ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 24.04.2018 року по 19.12.2020 року, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 20636,14 грн., работодавця АТ «Марганецький ГЗК» на загальну суму 5712,55 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України за ознакою заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю та підтвердив обставини, вказані вище. Просив звільнити його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190 КК України на підставі ст.48 КК України оскільки він щиро кається, в наступному подібних дій зобов`язується не вчиняти. Він не є суспільно небезпечним, працює, помилку минулого для себе усвідомив. Також, обстановка, що супроводжувала вчинення ним злочину, зазнала суттєвих змін, і вчинення аналогічних злочинів на даний час не є можливим, оскільки листки непрацездатності, які видаються працівникам, відразу ж вносяться до електронного реєстру, до якого під`єднано електронний реєстр Прикордонної служби України з відомостями про перетин державного кордону. Тому, оформлення чи продовження лікарняного в період часу, колди особа буде перебувати за межами України, неможливо. Надав квітанцію про відшкодування до бюджету спричиненої злочином шкоди в повному обсязі.

Представник потерпілого ОСОБА_4 у судовому засіданні підтвердила, що вчинення аналогічного злочину, в якому обвинувачується ОСОБА_5 , на даний час неможливо. Також підтвердила, шо шкода, завдана кримінальним правопорушенням, відшкодована обвинуваченим в повному обсязі, шляхом повернення грошових коштів. Проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України не заперечує.

Представник потерпілого ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначив, що шкода, завдана кримінальним правопорушенням, відшкодована обвинуваченим в повному обсязі, шляхом повернення грошових коштів.

Прокурор в судовому засіданні не заперечує проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 на підставі ст. 48 КК України.

Заслухавши пояснення обвинуваченого, представника потерпілого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про доцільність закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України.

Згідно п.2 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 48 КК України, особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Згідно пояснень обвинуваченого та наданих ним документів, ОСОБА_5 в повному обсязі відкшодував державі завдану злочином шкоду, представник АТ «Марганецький ГЗК» та представник Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування у Дніпроптеровській області суду повідомили про відсутність матеріальних претензій до обвинуваченого в зв`язку із відшкодуванням шкоди.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке відноситься до нетяжкого злочину, раніше не судимий, на час розгляду кримінального провадження внаслідок зміни обстановки перестав бути суспільно небезпечним, оскільки відшкодував в повному обсязі матеріальну шкоду завдану кримінальним правопорушенням, тому суд вважає за можливе, у відповідності до ст. 48 КК України, звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Керуючись ст.284, 314, 372 КПК України, на підставі ст.44, 48 КК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження № 0000042 від 13.06.2022 року відносно ОСОБА_5 закрити та звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі ст. 48 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Марганецький міський суд Дніпропетровської області, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1