Справа №463/8379/22
Провадження №1-кс/463/2977/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, що містяться в судових справах № 538/2185/14-ц та № 538/2341/20.

Клопотання мотивує тим, що 23.12.2019 народний депутат України ОСОБА_5 подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за фактом отримання 19.12.2019 доходу в сумі 1 242 236 грн. від надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Проте, за наявною інформацією в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності, а нерухоме майно: гараж, жомова яма, загальною площею 394,5 м2, яке ОСОБА_5 начебто надавав в оренду вказаному підприємству, взагалі ніким не використовується, що у сукупності може свідчити про вчинення ОСОБА_5 легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім того, народним депутатом України ОСОБА_5 задекларовано 1 242 236 грн. доходу від оренди нерухомого майна. Підставою для набуття ОСОБА_5 вказаних грошових коштів є договір оренди від 03.01.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на тепер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Проте, правочин між ОСОБА_5 та вказаним товариством щодо оренди має ознаки фіктивності, оскільки ОСОБА_5 на момент укладення договору та підписання актів до нього перебував за межами України, що підтверджується відомостями інтегрованої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (АРКАН).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розглядалась цивільна справа 538/2185/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про визнання права власності на гараж, позначений на плані «А-1», загальною площею 394,5 м2, та жомову яму, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та цивільна справа № 538/2341/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про витребування майна, а саме, гаражу, позначеного на плані «А-1», загальною площею 394,5 м2, та жомової ями, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з чужого незаконного володіння.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.12.2022 № 1/104/2022 та від 26.12.2022 № 1/108/2022 судові справи 538/2185/14-ц та 538/2341/20 у теперішній час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Листами від 24.04.2023 № 538/2341/20/сп-390/23вих та № 538/2385/14-ц/12016/2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив ІНФОРМАЦІЯ_7 про можливість надання вищевказаних судових справна підставі ухвали слідчого судді.

Ураховуючи, що, відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

-подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

-винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

-обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

-обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

-обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру;

а саме доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містяться в судових справах № 538/2185/14-ц і № 538/2341/20.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а отже є підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Окрім цього Полтавським апеляційним судом скеровано лист відповідно до якого справа № 538/2341/20 розглянута та повернута після апеляційного перегляду до Лохвицького районного суду Полтавської області.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення копій просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, а саме справи № 538/2185/14ц, з можливістю вилучення копій таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надатислідчим Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, що містяться в судовій справі № 538/2185/14-ц.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1