УХВАЛА

17 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01 год. 00 хв. 01.02.2023 по 02.02.2022, невідомі особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись військовослужбовцями ЗСУ, під приводом надання інформації про місце перебування її чоловіка, заволоділи грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 декількома платежами.

Окрім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 20.01.2023, невідомі особи, маючи єдиний спільний умисел, діючи з корисливих мотивів та групою осіб, з метою власного матеріального збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , та шляхом зловживання довірою, під приводом повернення з полону родичів, заволоділи грошовими коштами в сумі 2565 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_7 .

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 15.01.2023, невідомі особи, маючи єдиний спільний умисел, діючи з корисливих мотивів та групою осіб, з метою власного матеріального збагачення, зателефонувавши та шляхом зловживання довірою, під приводом повернення з полону родичів, заволоділи грошовими коштами в сумі 3640 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_8 .

Окрім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 23.02.2023 року надійшов рапорт від старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 17.02.2023 ОСОБА_9 із спільниками з абонентського номеру телефону НОМЕР_9 , зателефонували до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер НОМЕР_10 , представлялись військовослужбовцями ЗСУ та повідомили, що володіють інформацією про її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він перебуває на непідконтрольній території Україні в Донецькій області у полоні, але є можливість неофіційно з ним поспілкуватись та забрати на підконтрольну територію України, для цього потрібно перерахувати 4500 грн. відразу та 4500 грн. після його повернення. 17.02.2023 орієнтовно о 11 год. 10 хв. ОСОБА_10 погодилась та отримала від невідомих картковий рахунок № НОМЕР_11 , на який переховано грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення заява ОСОБА_12 про те, що 19.01.2023 двоє невідомих чоловіків, знаходячись в Рівненській області, користуючись абонентським номером НОМЕР_12 , під приводом переправлення на підконтрольну територію України її цивільного чоловіка, військового ОСОБА_13 , 1994 р.н., незаконно заволоділи коштами в сумі 7000 гривень, які було перераховано на карт рахунок № НОМЕР_7 , чим завдали потерпілій майнової шкоди.

Окрім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що 21.02.2023 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, під приводом місцезнаходження військовослужбовця, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 10 700 гривень, що були перераховані на рахунок № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Також до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.02.2023 двоє невідомих осіб зателефонували на абонентський номер телефону НОМЕР_15 з номеру телефону НОМЕР_1 і представились військовослужбовцями ЗСУ та повідомили що володіють інформацією про місце перебування чоловіка ОСОБА_16 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 14 400 грн., які були переказані на банківський рахунок № НОМЕР_14 .

12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянин ОСОБА_17 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі:

- планшет сірого кольору марки HUAWEI ІМЕІ: НОМЕР_16 із абонентським номером НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон LENOVO ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ;

- блокнот з записами

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з абонентськими номерами НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

- пластикова картка Приватбанку НОМЕР_25 ;

- пластикові картки Ощадбанку: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_32 ІМЕІ 2: НОМЕР_33 .

Вказане майно постановою слідчого від 12.05.2023 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене 12.05.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянин ОСОБА_17 , а саме:

- планшет сірого кольору марки HUAWEI ІМЕІ: НОМЕР_16 із абонентським номером НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон LENOVO ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ;

- блокнот з записами;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з абонентськими номерами НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

- пластикова картка Приватбанку НОМЕР_25 ;

- пластикові картки Ощадбанку: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_32 ІМЕІ 2: НОМЕР_33 , та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1