Справа № 461/4018/23
Провадження № 1-м/461/14/23
УХВАЛА

Іменем України

25.05.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надання даних фізичних чи юридичних осіб для якої вівся рахунок, надання даних осіб, уповноважених на використання цього рахунку, надання історії рахунку за період з 25 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року, надання номерів телефонів для авторизації операції на рахунку, надання даних ІР-номерів, надання вихідних портів і дат (з точністю до однієї секунди) входу в систему даної особи під час подання електронної заяви на відкриття рахунку та подальших входів в електронну версію рахунку, надання інформації про ІР-адресу та порт призначення електронної сторінки банку, з якою особа з`єднувалася в період з 25 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року, вказати чи були надані інструменти, що дозволяють здійснювати транзакції через інтернет для вищезазначених рахунків разом із характеристиками цих інструментів із позначенням їх ідентифікаційних номерів, який був відкритий компанією РС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.08.2019 по 11.03.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку: НОМЕР_2 , на паперових/магнітних носіях, з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на виконанні в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PR2Ds.28.2021. Слідчий зазначив, що заступник районного прокурора для ОСОБА_5 у Вроцлаві після ознайомлення з матеріалами провадження під номером № PR2Ds.28.2021 проти ОСОБА_6 , підозрюваної у злочині, передбаченому ч.1 та п.5 ст.299 Кримінального кодексу та ін. за статтею 314 кодексу кримінального провадження вирішила пред`явити ОСОБА_7 обвинувачення в тому, що у період 3 26 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року у Вроцлаві, діючи у короткі проміжки часу, відповідно до заздалегідь прийнятого наміру, спільно та за погодженням з іншими особами, з метою досягнення фінансової вигоди для себе та для інших, а також зробивши вчинення злочину постійним джерелом доходу, вжила заходів, спрямованих на ускладнення або неможливість виявлення злочинного походження фінансових коштів, які були предметом операцій на банківських рахунках фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 2.706.776.97 євро та 150.000 доларів США. До слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшов лист Офісу Генерального прокурора з запитом компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PR2Ds.28.2021 для організації виконання в частині надання відомостей щодо отримання даних та видача копій документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , що належать компанії РС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на виставлених цією компанією накладних ПДВ на компанію. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

На виконанні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PR2Ds.28.2021.

Із запиту вбачається, що заступник районного прокурора для ОСОБА_5 у Вроцлаві після ознайомлення з матеріалами провадження під номером № PR2Ds.28.2021 проти ОСОБА_6 , підозрюваної у злочині, передбаченому ч.1 та п.5 ст.299 Кримінального кодексу та ін. за статтею 314 кодексу кримінального провадження вирішила пред`явити ОСОБА_7 обвинувачення в тому, що у період 3 26 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року у Вроцлаві, діючи у короткі проміжки часу, відповідно до заздалегідь прийнятого наміру, спільно та за погодженням з іншими особами, з метою досягнення фінансової вигоди для себе та для інших, а також зробивши вчинення злочину постійним джерелом доходу, вжила заходів, спрямованих на ускладнення або неможливість виявлення злочинного походження фінансових коштів, які були предметом операцій на банківських рахунках фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 2.706.776.97 євро та 150.000 доларів США.

До слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшов лист Офісу Генерального прокурора з запитом компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PR2Ds.28.2021 для організації виконання в частині надання відомостей щодо отримання даних та видача копій документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 що належать компанії РС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на виставлених цією компанією накладних ПДВ на компанію.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому слідчим, за погодженням з прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим, за погодженням з прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надання даних фізичних чи юридичних осіб для якої вівся рахунок, надання даних осіб, уповноважених на використання цього рахунку, надання історії рахунку за період з 25 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року, надання номерів телефонів для авторизації операції на рахунку, надання даних ІР-номерів, надання вихідних портів і дат (з точністю до однієї секунди) входу в систему даної особи під час подання електронної заяви на відкриття рахунку та подальших входів в електронну версію рахунку, надання інформації про ІР-адресу та порт призначення електронної сторінки банку, з якою особа з`єднувалася в період з 25 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року, вказати чи були надані інструменти, що дозволяють здійснювати транзакції через інтернет для вищезазначених рахунків разом із характеристиками цих інструментів із позначенням їх ідентифікаційних номерів, який був відкритий компанією РС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.08.2019 по 11.03.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку: НОМЕР_2 , на паперових/магнітних носіях, з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 25.07.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1