печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини при яких службові особи АТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та / або інших фізичних чи юридичних осіб, спільно з службовими особами компаній-нерезидентів, які пов`язані з російським бізнесом та капіталом та до яких Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано обмежувальні заходи (санкції), а саме «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023) та «STARTLING LIMITED» (ТОВ «СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД», податковий номер ЗЕ 399586, Республіка Кіпр, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 10.03.2023) та інших юридичних і фізичних осіб, всупереч інтересам служби, вчиняють заволодіння майном АТ «МЕГАБАНК», у тому числі об`єктами нерухомого майна на території м. Харків, а також здійснюють, ймовірне, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни агресора.

Також під час досудового розслідування отримано інформацію, що на території України функціонувало ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (), яке здійснювало діяльність у сфері азартних ігор та букмекерської діяльності під брендом «1xbet», бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації. Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано санкції, в тому числі, й щодо ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ».

При цьому встановлено, що букмекер «1xbet», незважаючи на збройну агресію російської федерації проти України, продовжує здійснювати також свою діяльність на території країни агресора через юридичну особу, яка зареєстрована відповідно до російського законодавства ООО «СТАВКА РУ» (ИНН: , КПП: 325701001, ОГРН: 144, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Ульянова, стр. 4Б, ком. 5,7 лит.а, эт. 1), яке володіє та діє на території Росії під брендом «1хставка» (дослівний переклад з англійської мови «1xbet»). Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» санкції введено, в тому числі, й щодо ООО «СТАВКА РУ».

Так, за 2022 рік ООО «СТАВКА РУ» отримано чистий прибуток у розмірі 11,6 млрд російських рублів, з яких сплачено обов`язкові податки та збори до бюджету країни-агресора, внаслідок чого фактично профінансовано силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Згідно з інформацією, розміщеною у відкритому доступі, безпосереднім партнером букмекера «1xbet», який здійснює процесинг букмекерської діяльності, тобто фактично забезпечує її належну діяльність на території Російської Федерації є юридична особа-нерезидент «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка).

Кінцевим бенефіціарним власником SIA ROYAL PAY EUROPE та STARTLING LIMITED є ОСОБА_4 , який також є власником АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» (Росія), яка забезпечувала проведення розрахунків між фізичними особами та нелегальними онлайн-казино й букмекерськими конторами та у якої, у свою чергу, Наказом Центрального банку Російської Федерації від 12.03.2021 № ОД-363 відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій.

При цьому, довіреною особою компаній SIA ROYAL PAY EUROPE та STARTLING LIMITED в Україні є громадянин ОСОБА_5 директор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» основним видом діяльності яких є організація азартних ігор.

Власник ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» ОСОБА_4 є громадянином Російської Федерації та Кіпру, а подвійне громадянство і компанію з реєстрацією у Латвії використовує для уникнення міжнародних санкцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від незаконної організації ігорного бізнесу на території України та Росії.

Відповідно до наявної оперативної інформації, ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» та ТОВ «СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД» отримували кошти від нерезидентів в якості оплати за «послуги інтернет-еквайрингу для онлайн-торговців» та «надання реферальних (партнерських) послуг для платіжних компаній», в тому числі на банківські рахунки, відкриті в Україні.

За результатами аналізу наявної оперативної інформації встановлено рахунки, відкриті SIA ROYAL PAY EUROPE та STARTLING LIMITED у банківських установах України ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КРИСТАЛБАНК», на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України, у т.ч. з власних (Білорусь, Казахстан, Латвія транзитний рахунок).

Також встановлено, що джерелом походження коштів, що надходили на білоруські рахунки компанії SIA ROYAL PAY EUROPE були кошти, отримані з рахунків вказаної вище компанії, відкритих, в тому числі, у російських банківських установах.

Таким чином, букмекер «1xbet», належну діяльність якого на території Російської Федерації забезпечує юридична особа-нерезидент «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка) шляхом здійснення процесингу букмекерської діяльності, незважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, продовжує здійснювати діяльність на території країни агресора через юридичну особу ООО «СТАВКА РУ», яке у свою чергу отримуючи прибутки (орієнтовно 11,6 млрд російських рублів), сплачує обов`язкові податки та збори до бюджету країни-агресора, внаслідок чого фактично здійснюється фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, а також протиправну діяльність, пов`язану зі збройною агресією проти України.

За результатами аналізу, отриманої від оперативного підрозділу інформації встановлено рахунки, відкриті SIA ROYAL PAY EUROPE у банківських установах України, на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України а саме:

-в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) рахунок SIA ROYAL PAY EUROPE № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) рахунок SIA ROYAL PAY EUROPE № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

При цьому, як зазначено в клопотанні, підтвердженням зазначеної інформації є те, що по відношенню до SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка) запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023, а також те, що у січні 2023 року Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано понад 2 млрд грн на рахунках, які пов`язані із вказаним нерезидентом.

Прокурор зазначив, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, наявні на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE»).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364КК України.

Рахунки, відкриті SIA ROYAL PAY EUROPE у банківських установах України, на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України а саме:

-в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) рахунок SIA ROYAL PAY EUROPE № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) рахунок SIA ROYAL PAY EUROPE № НОМЕР_3 6817).

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 13 червня 2023 року визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»(SIA «ROYAL PAY EUROPE», 3, юридична адреса: м. Київ, пров. Феодосійський, б. 14, кв. 78, засновник SIA «ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «Роял Пєй Європе, ЄДРПОУ 1, місцезнаходження юридичної особи Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18), а саме:

-грошові кошти, розміщені на рахунках №№ НОМЕР_3 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруський рубль, що відкриті в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050);

-грошові кошти, розміщені на рахунках № № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруський рубль, що відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634).

Заборонити видаткові операції за вказаними банківськими рахунками ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»(SIA «ROYAL PAY EUROPE»).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1