Справа № 643/8036/23
Провадження № 1-кс/643/1047/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064, внесеному 28.12.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 розпочато за заявою уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення шахрайських дій під час укладання договорів з відступлення права вимоги на стягнення заборгованості за кредитним договором №28/15/КЛ-КБ від 26.06.2015 з метою заволодіння майном та правом на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості позичальника та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості кредитора укладено кредитний договір №28/15/КЛ-КБ, за яким позичальнику надані кредитні кошти у розмірі 2500000 доларів США. На момент закінчення дії кредитної лінії, а саме 31.12.2019, непогашена заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 431118,10 доларів США. Саме таку суму заборгованості з урахуванням гривневого еквіваленту підтверджує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ліквідатора у листі від 20.01.2020 №23/13 «щодо зарахування зустрічних однорідних вимог», довідках від 04.02.2020 №52/20, від 02.03.2020 №82/20.

17.03.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ліквідатора та акціонерами банку укладено договір про передачу залишкового майна у власність акціонерів. Однак, укладення такого договору, а тим більше на безоплатній основі, не передбачено законом, яким регламентується процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23.02.2012. До того ж, згідно інформації на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 заборгованість перед кредиторами банку не була погашена на 100% у процесі процедури ліквідації.

Далі, 25.11.2020 сім акціонерів банку передали Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_4 ) право вимоги за кредитним договором №28/15/КЛ-КБ від 26.06.2015, а 02.12.2020 Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передала вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27.01.2021 акціонерами Банку укладено договір факторингу №Ф-27/01-2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості фактора, а 18.02.2022 на підставі додаткової угоди №1 договір факторингу №Ф-27/01-2021 між акціонерами банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розірваний.

01.12.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (протокол №31/2021) прийнято рішення про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, 21.02.2022 між акціонерами банку, як кредиторами, та ФОП ОСОБА_4 , як новим кредитором, укладений договір відступлення права вимоги, за яким ФОП ОСОБА_4 набула право вимоги до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вже після відкриття провадження у справі за позовом ФОП ОСОБА_4 проти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заперечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » того, що право вимоги належить саме ФОП ОСОБА_5 , приблизно у кінці листопада 2022 року адвокат ФОП ОСОБА_4 надіслав до суду копії додаткової угоди №1 від 22.01.2021 про розірвання договору відступлення права вимоги №02/12-20 від 02.12.2020 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додаткової угоди №1 від 26.01.2021 про розірвання договору відступлення права вимоги від 25.11.2020, що укладався між сімома акціонерами банку та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження того, що саме ФОП ОСОБА_4 належить право вимоги за кредитним договором №28/15/КЛ-КБ від 26.06.2015.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_4 звернулась до суду з вимогою про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1749710,40 доларів США, хоча акціонери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляли на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про повернення кредитних коштів №10-23/20 від 13.04.2020, де визначили наявність заборгованості за кредитом у сумі 431118,10 доларів США. Зазначена вимога про повернення кредитних коштів №10-23/20 від 13.04.2020 підписана ОСОБА_4 , як директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 звернулася з позовною заявою проти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з явно завищеною сумою позовних вимог з метою заволодіння грошовими коштами товариства, яке є суб`єктом господарювання державного сектора економіки, шляхом обману.

Крім того, під час отримання залишкового майна акціонерами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступної передачі права вимоги за кредитним договором іншим суб`єктам, в тому числі ФОП ОСОБА_4 , інтереси акціонерів представляла ОСОБА_4 як директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі довіреностей, виданих на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерами.

Так, встановлено, що компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , видано довіреність на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчену нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020, зареєстрованою в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-50. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , видано довіреність на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчену нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020, зареєстрованою в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-48. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , видано довіреність на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчену нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 26.02.2020, зареєстрованою в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-44. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , видано довіреність на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчену нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020, зареєстрованою в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-49. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , видано довіреність на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчену нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 26.02.2020, зареєстрованою в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-45.

Отже, під час отримання залишкового майна від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 17.03.2020, від імені акціонерів на підставі вищевказаних довіреностей діяла компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказані довіреності були надані ліквідатору акціонерами з відповідним заявами щодо згоди на отримання залишкового майна, отже вказані довіреності зберігаються в НБУ, оскільки в НБУ передані документи ліквідованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, під час ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 №602 від 16.03.2020 «Про передачу залишкового майна (активів) акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено Звіт про завершення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які також зберігаються в НБУ, оскільки в НБУ передані документи ліквідованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , де зберігаються документи ліквідованого банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020 року, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-50;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020 року, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-48;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 26.02.2020 року, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-44;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020 року, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-49;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-45.

-рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 №602 від 16.03.2020 «Про передачу залишкового майна (активів) акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-звіт уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про завершення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України. Окрім цього, саме на підставі вказаної документації буде встановлюватись наявність у ФОП ОСОБА_4 права вимоги за кредитним договором. Також вказана документація буде використана для проведення економічної експертизи.

Враховуючи викладене, у органу обвинувачення є необхідність вилучення копій вказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ліквідованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. Довіреностей, які надавались акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання залишкового майна у ліквідатора:

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-50;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-48;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 26.02.2020, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-44;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 27.02.2020, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-49;

-довіреності, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 , що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчена нотаріусом міста Москва Російська Федерація, ОСОБА_6 26.02.2020, зареєстрована в реєстрі за №77/573-н/77-2020-2-45.

2. Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 №602 від 16.03.2020 «Про передачу залишкового майна (активів) акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Звіту уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про завершення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 17.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1