Справа №485/834/23
Провадження № 1-кс/485/245/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановив:

11 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 29 вересня 2022 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка представившись працівником банку, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 55000 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 20000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 16 вересня 2022 року йому зателефонував невідомий номер, при цьому особа повідомила, що його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований та щоб його розблокувати необхідно натиснути цифру «1», від чого він натиснув вказану цифру. В подальшому, потерпілий декілька разів спробував увійти до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак нічого не вийшло. 28 веерсня 2022 року потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався що із його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 55000 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на суму 20000 грн.

Згідно виписки по карткам/рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16 вересня 2022 року були здійсненні банківські операції щодо перерахунку грошових коштів на телеком послуги (поповнення мобільного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із яких здійснювалися зазначені операції за період часу із 00:00 год. 16 вересня 2022 року по 23 год. 59 хв. 16 вересня 2022 року. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адреси із яких здійснювалися зазначені операції за період часу із 00:00 год. 16 вересня 2022 року по 23 год. 59 хв. 16 вересня 2022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1