справа № 752/7603/23
провадження №: 1-кс/752/4980/23
У Х В А Л А

про арешт майна

28.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000174, відомості щодо якого внесені 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-частина квартири АДРЕСА_1 на підставі Свідоцтва про право власності на житло виданого 23.06.1994 Відділом приватизації державного житлового фонду Старокиївського району, відповідно до розпорядження № 5662 від 23.06.1994;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» НОМЕР_2 д.н.з. № НОМЕР_1 , дата реєстрації 13.01.2022 рік, 2018 року випуску.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174, відомості щодо якого внесені 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Голови Київської міського голови ОСОБА_6 за № 526 від 13.07.2017, ОСОБА_5 призначено на посаду директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 17.07.2017.

Разом з цим, у ході досудового розслідування з`ясовано, що приблизно в жовтні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (далі-Департамент) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» (, юридична адреса - 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 52) (далі - ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ») ОСОБА_7 та інженером технічного нагляду ТОВ «Інжинірингова компанія Стратегія» (, юридична адреса - 01014, м. Київ, вул. Соловцева Миколи 2 оф. 38) (далі - ТОВ «ІК Стратегія») ОСОБА_8 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», які виділені відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1648 «Про будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4, 10, 14 , та спортивного комплексу дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вулиці Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації», за наступних обставин.

Так, 21.10.2020 оголошено про проведення спрощеної закупівлі (UA-2020-10-21-006720-с), предмет якої - роботи - Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті: «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва».

Відповідно протоколу № 53-ТК розгляду пропозиції Учасника Спрощеної закупівлі Департаменту від 22.10.2020, уповноваженою особою було розглянуто пропозицію кандидата ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», та визначено, що вона відповідає всім умовам, а також прийнято рішення про намір укласти договір.

За результатами проведення закупівлі, 09.11.2020 виконувач обов`язків директора Департаменту (замовник) ОСОБА_9 , уклав договір генпідряду № 0511/2020-1, згідно якого ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 зобов`язується здійснити роботи: «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ», що на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва», з договірною ціною визначеною виходячи з обсягів робіт на суму 17 931 966, 60 гривень (з урахуванням ПДВ) зі строком виконання Робіт до 31.12.2021. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних Робіт за формою КБ-2, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3. Так, згідно договору Замовник зобов`язаний: негайно повідомити генпідряднику про виявлені недоліки у виконаних роботах. Окрім цього, директором Департаменту ОСОБА_5 та директором ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 5 від 30.08.2022 до Договору, згідно якої кінцевий строк виконання робіт продовжено до 20.12.2022.

Так, приблизно в грудні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено, у директора Департаменту ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», для реалізації якого він залучив директора ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_7 та інженера технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» ОСОБА_8 .

При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», 20.12.2021 інженер технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» ОСОБА_8 та директор ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома директора Департаменту ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що відновлення тротуарів та автодороги, а саме роботи «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва» виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, склали та підписали акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2021 року за № 8 по зазначеному об`єкту на суму 2 091 829,93 гривень, таким чином надавши йому статус офіційного документу.

У подальшому, директор Департаменту ОСОБА_5 та директор ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_7 ТОВ, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з інженером технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» ОСОБА_8 , переслідуючи мету розтрати бюджетних коштів в інтересах ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», достовірно знаючи, що відновлення тротуарів та автодороги по об`єкту «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва» виконалось лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, затвердили власноручно своїми підписами та відтисками офіційних печаток Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради «Київської міської державної адміністрації» ідентифікаційний код 33695540» та «Товариство з обмеженою відповідальністю «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ідентифікаційний код 37605927», довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 8, по формі КБ-3 за грудень 2021 року на суму 2 091 829,93, таким чином надавши їй статус офіційного документу.

Після чого, 28.12.2021 зі спеціального рахунку №UA0049702 Департаменту, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Департаменту від 28.12.2021 - на суму 2 091 829,93 гривень (з призначенням платежу «1217310;3122; Оплата за виконані роботи БМР Б-во вод.д.під. ЖД в Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дит.ю. сп.шк. АТЛЕТ.з.д.в. 09.11.20№0511/2020-1, КБ-3, КБ-2 в №8 28.12.21 ПДВ -348638, перераховано кошти на користь ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор Департаменту ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з інженером технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» ОСОБА_8 та директором ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_7 , своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, переслідуючи мету розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах в інтересах ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам та вартості фактично наданих послуг, вчинив розтрату бюджетних коштів під час приймання виконаних робіт відновлення тротуарів та автодороги по об`єкту «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва», внаслідок недотримання вимог ДБН, ДСТУ, що відображаються в неякісно виконаних будівельних роботах за договором генпідряду № 0511/2020-1 від 09.11.2020, чим завдав майнову шкоду Департаменту на загальну суму 1 197 668,22 (з урахуванням ПДВ) гривень

23.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває частина квартири АДРЕСА_1 на підставі Свідоцтва про право власності на житло виданого 23.06.1994 Відділом приватизації державного житлового фонду Старокиївського району, відповідно до розпорядження № 5662 від 23.06.1994.

Також встановлено, що ОСОБА_5 належить автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT НОМЕР_2 д.н.з. № НОМЕР_1 , дата реєстрації 13.01.2022 рік, 2018 року випуску.

Право власності на зазначені вище об`єкти нерухомості підтверджується інформаційними витягами із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Враховуючи, що існують обставини, які підтверджують, що не застування арешту на вищезазначений об`єкт нерухомого та рухомого майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Разом з цим, слідчий вказала на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою конфіскації майна як виду покарання, а тому виклик в судове засідання ОСОБА_5 та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, які заплановано здійснити в подальшому, а також можуть вжити заходів щодо швидкого відчуження майна на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику власника майна - ОСОБА_5 та його захисника.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174, відомості щодо якого внесені 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з цим, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_5 , обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000174, відомості щодо якого внесені 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-частина квартири АДРЕСА_1 на підставі Свідоцтва про право власності на житло виданого 23.06.1994 Відділом приватизації державного житлового фонду Старокиївського району, відповідно до розпорядження № 5662 від 23.06.1994;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» НОМЕР_2 д.н.з. № НОМЕР_1 , дата реєстрації 13.01.2022 рік, 2018 року випуску.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1