УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000061 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди.

Разом з тим встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

За результатами перевірки, яку проведено на виконання статті 38 Закону № 4452-VI, щодо виявлення правочинів, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи Наказ Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №38-ОД від 29.03.2023, за результатами перевірки правочинів на предмет нікчемності, виявлено операції з переказу грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), як винагороду за надані послуги з виконання зобов`язань за Договорами про надання послуг № б/н, що були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_8 , на загальну суму 131 279 792,73 грн.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності можуть бути пов`язаними з проведеними сумнівним фінансовим операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), внаслідок надання кредиту на 1,05 млрд. грн. під 9% річних, строком на 10 років для вищевказаного суб`єкта господарської діяльності на придбання державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2020 році.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код МФО НОМЕР_11 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000061, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код МФО НОМЕР_11 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вищезазначених суб`єктів господарської діяльності із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи; юридичних справ вказаних суб`єктів господарської діяльності, а також картки із зразками підписів службових осіб та/або осіб, які представляли інтереси даних юридичних осіб та фізичних осіб; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних підприємств для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій, договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаними підприємствами, доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вище перелічених суб`єктів господарської діяльності або особи, які діяли за їх дорученням, документи щодо вище перелічених суб`єктів господарської діяльності, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, зовнішньо-економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаних підприємств, висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код МФО НОМЕР_11 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000061, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код МФО НОМЕР_11 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів господарювання:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ,

за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 31.12.2022, а саме: відомості щодо надходження та списання коштів (руху коштів в паперовому та електронному вигляді у форматах Excel та Word) по розрахунковим рахункам вище перелічених суб`єктів господарської діяльності по усім банківським операціям (в тому числі по SWIFT-переказам) у форматі відповідно до Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України 31.01.2020 № 13) (пункт 3.3 глави 3), затверджених постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, а також меморіальних ордерів банку з моменту відкриття рахунків по 31.12.2022 із зазначенням в тому числі вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документи які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: