Справа № 953/6256/23
н/п 1-кс/953/5651/23
"01" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
24.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- інформації про рух грошових коштів за рахунками на які було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого НОМЕР_2 , 11.07.2023 о 23:11, на суму 8 300 гривень на невідомий рахунок із зазначенням у виписці із банку «UKR KYIV MOBILE BANKING 109060 НОМЕР_3 », із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за період з 10.07.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, з можливістю вилучення копії даної інформації у відділенні Філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), або в інших відділеннях розташованих на території м. Харкова;?
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет- банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за період з 10.07.2023 по 01.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ЧЧ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення про те, що 11.07.2023 невстановлена особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом списання грошових коштів у розмірі 8300 гр. одним переказом з належної останньому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , 1941 р.н. який повідомив, що з картки останнього (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) після неможливості потерпілим зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшої розмови зі «співробітником банку», введенням пін-коду на екрані свого телефону здійснено невідомими один переказ (11.07.2023 о 23:11 год.) на суму 8 300 гривень на невідомий рахунок із зазначенням у виписці із банку «UKR KYIV MOBILE BANKING 109060 НОМЕР_3 », без зазначення кінцевого розрахункового рахунку отримувача вказаних коштів.
Крім того, надано доручення у порядку ст.40 КПК України до УПК в Харківській області ДПК НПУ на предмет встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення рахунку кінцевого отримувача викрадених шахрайським шляхом грошових коштів. Однак виконання вказаного доручення потребує додаткової інформації в частині розрахункового рахунку отримувача вказаних коштів, що є інформацією з обмеженим доступом та відноситься до банківської таємниці.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- інформації про рух грошових коштів за рахунками на які було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого НОМЕР_2 , 11.07.2023 о 23:11, на суму 8 300 гривень на невідомий рахунок із зазначенням у виписці із банку «UKR KYIV MOBILE BANKING 109060 НОМЕР_3 », із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за період з 10.07.2023 по 08.08.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.10.2023.
Роз`яснити представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1