Справа № 357/7835/23
У Х В А Л А

30 червня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

У С Т А Н О В И В:

29.06.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, мотивоване наступним.

25.05.2023 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 20.05.2023 по 21.05.2023, невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2000 грн. з рахунку померлого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що у неї був син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній був військовослужбовцем ЗСУ, перебував на посаді гранатометника 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти військової частини НОМЕР_1 вч НОМЕР_2 , востаннє проходив службу на Бахмутському напрямку, Донецької області, де у зв`язку з виконанням службових обов`язків, пов`язаних з обороною та захистом територіальної цілісності України загинув ІНФОРМАЦІЯ_6 в селі Іванівське, Бахмутського району Донецької області. Син мав у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . 20.05.2023 відбувалося поховання ОСОБА_6 . На похованні передали його особисті речі, а саме барсетку сірого відтінку, вміст якої складали наступні речі: гаманець (пустий), сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а також паспорт громадянина України у форматі ID-карти, більше ніяких документів, предметів, а також банківських карток в нього не було. В подальшому, ОСОБА_5 вирішила вставити сім-карту свого сина з абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в інший телефон, щоб більш точно для себе з`ясувати про останні події та ймовірні обставини гибелі її сина, та на телефон після активації даної сім-карти почали приходити смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом, що на даному рахунку, що належить її сину, недостатньо коштів, здається на кредитному рахунку, а також були смс-повідомлення про зняття грошових коштів, а саме декілька транзакцій про зняття грошових коштів з рахунку, які датувалися часом вже після смерті сина, а саме 20.05.2023-21.05.2023, також було зазначено, що зняття коштів проходило в продуктових магазинах, ймовірне місце зняття м. Костянтинівка, Донецької області. Було знято 2000 грн. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву в якій вказав, що просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002613 від 26.05.2023.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для: встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з 14.05.2023 по 30.05.2023, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, яка містяться в банківських документах та перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з 14.05.2023 по 30.05.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.05.2023 по 30.05.2023, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.07.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_7