Справа № 172/952/22
Провадження № 1-кс/172/171/23
У Х В А Л А

03.08.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000199 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 03.11.2022 року невідомі особи шляхом шахрайства за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 60000,00 грн.

09.11.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілого встановлено, що з кредитної карти останнього було списання грошових коштів трьома платежами після того як на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома жінка з пропозицією придбати тварин. Він скинув через Вайбер номер своєї карти, однак вона зателефонувала і сказала, що вона не може здійснити переказ коштів і запропонувала перейти йому за посиланням, яке вона скинула потерпілому на його мобільний номер телефону через Вайбер. Він перейшов за посиланням, натиснув «так» на питання чи бажає він здійснити вхід у ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча насправді він не заходив у цей час в додаток. Після цього почали приходити смс-повідомлення про списання грошей з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування слідчим був здійснений тимчасовий доступ до інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: руху по кратці 4149-6293-5590-7122, внаслідок чого встановлено, що 03.11.2022 року о 17:10:06 здійснений переказ в сумі 24000,00 грн. МСС-6012, термінал - КНО 00001, найменування еквайрингу - А24М.А-ВАNКСОМUА С2А KYIV, найменування транзакцій - переказ з карти; 03.11.2022 року о 17:10:59 здійснений переказ в сумі 24000,00 грн. МСС-6012, термінал - КНО 00001, найменування еквайрингу - А24М.А-ВАNКСОМUА С2А KYIV, найменування транзакцій - переказ з карти; 03.11.2022 року о 17:11:22 здійснений переказ в сумі 9000,00 грн. МСС-6012, термінал - КНО 00001, найменування еквайрингу - А24М.А-ВАNКСОМUА С2А KYIV, найменування транзакцій - переказ з карти.

З метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. у слідства виникла необхідність у првоеденні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про назву установи (підприємства, організації), за якою рахується термінал - КНО 00001, з прив`язкою до юридичного чи фактичного місця реєстрації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Підставами вважати, що документи до яких планується здійснення тимчасового доступу перебувають, або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи є те, що під час переказу грошових коштів з картки потерпілого в момент вчинення кримінального правопорушення використовувався еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В інший спосіб отримати інформацію, що міститься в документах. до яких планується здійснення тимчасового доступу неможливо. тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про назву установи (підприємства, організації), за якою рахується термінал - КНО 00001, з прив`язкою до юридичного чи фактичного місця реєстрації, який перебував у користуванні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказує, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 09.11.22 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000199.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000199 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити таке:

- документи в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про назву установи (підприємства, організації), за якою рахується термінал - КНО 00001, з прив`язкою до юридичного чи фактичного місця реєстрації, який перебував у користуванні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000199 від 09.11.2022 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1