Справа №613/860/23 Провадження № 1-кс/613/300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 19:00 год. 19.02.2023 по 24:00 год. 19.02.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів загальною сумою 11651 гривень 78 копійок, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 19:00 19.02.2023 по 24:00 19.02.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів за 4 послуги АЗС через ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 11651 гривень 78 копійок, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянького РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 658 від 19 лютого 2023 року встановлено, що 19.02.2023 близько 19:30 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11651 гривень, які зняла з його банківської картки за № НОМЕР_2 , завдавши майнової шкоди.

03.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000031 від 03.03.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що 09.02.2023 на сайті OLX він виставив на продаж взуття, де вказав для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 . Після чого 19.02.2023, близько 19:45 в додаток WhatsApp ОСОБА_5 надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_3 про те, що дану особу цікавить товар, виставлений ОСОБА_5 .. Після чого покупець надіслав ОСОБА_5 реквізити куди відправляти взуття, а саме на ім`я ОСОБА_7 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в с. Жмеринка Вінницької області. В подальшому покупець надіслав повідомлення із наступним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", перейшовши за яким ОСОБА_5 необхідно було ввести дані своєї карти на яку повинна була прийти повна передоплата за взуття. Після чого останній ввів номер своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , пін-код (0092) до даної картки та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В подальшому на мобільний телефон прийшло SMS- повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якому було зазначено код, який складався із трьох цифр, який він в подальшому ввів у відповідне поле вказаного посилання. Потім, ОСОБА_5 намагався зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для того щоб перевірити чи надійшла йому оплата за взуття, але його додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вже був заблокований і потрібно було пройти верифікацію. Після чого, ОСОБА_5 , пішов до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", де у терміналі банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пройшов верифікацію та відновив свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де побачив відсутність на картковому рахунку за № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 11 651 гривень. Відвідавши на наступний день відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дізнався, що з картки за № НОМЕР_2 в період часу з 21:25 год. по 21:37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 11 651 гривень. Після чого звернувся до поліції.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 19:00 год. 19.02.2023 по 24:00 год. 19.02.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів загальною сумою 11651 гривень 78 копійок, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 19:00 19.02.2023 по 24:00 19.02.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів за 4 послуги АЗС через ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 11651 гривень 78 копійок, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 09.03.2023 вбачається, що ОСОБА_5 09.02.2023 на сайті OLX виставив на продаж взуття, де вказав для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 . Після чого 19.02.2023 близько 19:45 в додаток WhatsApp потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_3 про те, що дану особу цікавить товар виставлений ОСОБА_5 . Після чого покупець надіслав ОСОБА_5 реквізити куди відправляти взуття, а саме на ім`я ОСОБА_7 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Жмеринка Вінницької області. В подальшому покупець надіслав повідомлення із наступним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", перейшовши за яким ОСОБА_5 необхідно було ввести дані своєї карти, на яку повинна була прийти повна передплата за взуття. Після чого останній ввів номер своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , пін-код (0092) до даної картки та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В подальшому на мобільний телефон прийшло SMS- повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому було зазначено код, який складався із трьох цифр, який він в подальшому ввів у відповідне поле вказаного посилання. Потім ОСОБА_5 намагався зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для того щоб перевірити чи надійшла йому оплата за взуття, але його додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вже був заблокований і потрібно було пройти верифікацію. Після чого ОСОБА_5 пішов до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", де у терміналі банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пройшов верифікацію та відновив свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де побачив відсутність на картковому рахунку за № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 11 651,00 гривень. Відвідавши на наступний день відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дізнався, що з картки за № НОМЕР_2 в період часу з 21:25 год. по 21:37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 11 651,00 гривень. Після чого звернувся до поліції.

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що дійсно з 19.02.2023 о 21:25 год., 21:29 год., 21:32 год., 21:37 год. відбувались списання грошових коштів на загальну суму 11651,68 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 19:00 год. 19.02.2023 по 24:00 год. 19.02.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів загальною сумою 11651 гривень 78 копійок, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 19:00 19.02.2023 по 24:00 19.02.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів за 4 послуги АЗС через ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 11651 гривень 78 копійок, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1