Справа №705/4087/23
1-кс/705/920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 01.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 01.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001066 від 01.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 близько 12 години невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливого мотиву, зателефонувавши з телефону, який не зберігся в заявника, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкриті банківські картки (зарплатна) № НОМЕР_1 та (кредитна) № НОМЕР_2 .

25.06.2023 він перебував за місцем свого проживання в с. Христинівка. На його мобільний телефон НОМЕР_3 близько 12 год. 00 хв. дійшов вхідний дзвінок із мобільного номеру телефону, який не зберігся. Чоловік представився ОСОБА_7 та повідомив його, що він являється працівником служби безпеки банку та останню його операцію, яку він здійснював, провести неможливо у зв`язку з перевищенням ліміту безпеки банку. У подальшому невідомий чоловік повідомив, що усунути вказані незручності необхідно повідомивши ідентифікаційні ознаки наявних у нього банківських карток, та додав, що зараз йому будуть приходити СМС-повідомлення із цифрами, щоб розблокувати його заблоковані кошти. У подальшому йому на вище вказаний номер телефону почали приходити СМС повідомлення із цифрами, які він повідомив невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_8 . Після вказаних маніпуляцій із картками ОСОБА_8 йому повідомив, що він все усунув та через півгодини він зможе користуватися картками. 30.06.2023 близько 09 год. 00 хв. він знаходився в с. Христинівка Уманського району, де зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб придбати необхідні речі. Розраховуючись на касі, він виявив відсутність грошових коштів. У подальшому він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що в нього з карток було знято грошові кошти в сумі 25 000 гривень.

Інформація, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в Акціонерному товаристві Державний ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення обставин, що входять до предмета доказування у даному кримінальному провадженні, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 11:30 год. по 13:00 год. 25.06.2023 без відома потерпілого ОСОБА_6 . Держателем даної інформації являється головне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Просив надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, що відноситься до банківської таємниці та знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та фiлiї - Черкаське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001066 від 01.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001066 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , майору поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту ОСОБА_31 та лейтенанту поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до інформації, що відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та фiлiї - Черкаське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме про здійснені транзакції по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 11:30 год. по 13:00 год. 25.06.2023 без відома потерпілого.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1