Справа № 712/6162/23
Провадження №1- кс/712/2900/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001773, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ПП " ОСОБА_6 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_6 " гр. ОСОБА_8 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_7 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних, які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_8 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_6 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)

По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №0001773 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , котра вказала, що згідно наказу №308 о/с від 09 липня 2019 року «Про прийняття» по ПП « ОСОБА_6 » з 10 липня 2019 року на посаді водія автотранспортних засобів з оплатою праці згідно штатного розкладу працює ОСОБА_8 , 1984 р.н. Даний водій працює на автомобілі підприємства «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор).

Також, між ПП « ОСОБА_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), укладено договір №114 від 10.12.2015 року «Про перевезення вантажу автомобільним транспортом», та ПП « ОСОБА_6 » здійснювало послуги перевезення молочної продукції (товару) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у зв`язку з тим, що приблизно з січня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало оплачувати здійснені послуги перевезення вантажу, в наслідок чого, станом на 16.06.2021 виникла заборгованість у розмірі 528 525 грн., ОСОБА_5 звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням роз`яснити причини затримки оплати виставлених рахунків за надані послуги перевезення, однак, було повідомлено, що логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , тривалий час підробляв товарно-транспортні накладні, оформлюючи рейси, які здійснювали інші перевізники, на ПП « ОСОБА_6 », а їх водій ОСОБА_8 , користуючись автомобілем «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор), виїздив за територію ПП « ОСОБА_6 », після чого зливав дизельне паливо, реалізовував його та розподіляв кошти між собою та ОСОБА_7 . В результаті чого і виникла вказана заборгованість.

Також, опитані водій ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 та логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , котрі вказали, що дійсно, ОСОБА_7 відповідно до посадової інструкції, здійснював організацію транспортно-експедитерського забезпечення по своєчасному відвантаженню та відправці готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей по кількості та якості, вибір виду транспорту, спосіб доставки, визначення маршруту перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, згідно з узгодженим графіком. Так, у зв`язку з тим, що останній, тривалий час був знайомий з ОСОБА_8 ,запропонував останньому вносити невірні відомості в товарно-транспортні накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товару, після чого передавати їх ОСОБА_8 , котрий в свою чергу мав отримувати на ПП « ОСОБА_6 » дизельне паливо на виконання вказаних ТТН, однак, саму поставку товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювати, а лише виїздити за територію, після чого зливати дизельне паливо, та після реалізації якого виручені кошти ділити порівну між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та вказаний план був реалізований ними протягом січня червня 2021 року.

Також, в ході подальшого досудового розслідування, допитана в якості свідка головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 котра повідомила, що дійсно, приблизно в середині червня 2021 року, Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив їй, що ПП « ОСОБА_6 » часто заявляє рахунки на великі суми, що є досить підозріло у зв`язку з чим була дана вказівка перевірити документи по виконаних роботах щодо перевезення товару перевізником ПП « ОСОБА_6 ». Так, під час перевірки документів було дійсно встановлено, що по ряду актів виконаних робіт з вересня 2020 року приблизно по середину квітня 2021 року було подано за одним порядковим номером по дві товарно-транспортні накладні на різні підприємства-перевізника і скрізь другі ТТН про дубльовані від імені перевізника ПП « ОСОБА_6 », оформленням транспорту якого займається логіст ОСОБА_7 . Виконані роботи згідно ТТН оригіналу та дублікату були оплачені.

В подальшому було встановлено, що водій ОСОБА_8 отримував дизельне паливо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 вересня 2022 по 12 липня 2021 року, про ще здійснював підписи у журналі про відповідне отримання дизельного палива.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих та судово-економічних,на даний часу органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: оригіналу журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_11 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року.

Вказані документи перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копії документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення експертизи чи клопотання експерта.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001773, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_11 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року.

Вказані документи перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старших слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1