Справа № 484/5114/23
Провадження № 1-кс/484/928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000969 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000969 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 08.09.2023 року ОСОБА_4 звернувся до Первомайського районного відділу поліції із заявою про те, що 06 версеня 2023 року близько о 16:01 год. невідома особа, зателефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_1 , представившись працівником ПриватБанку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом скасування підозрілої оплати та повідомлення коду здійснення операції, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень з його карктового рахунку: НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000969 за ознаками, ч. 4 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що він користується карткою з номером рахунку НОМЕР_2 в АТ ПриватБанк . Так, 06.09.2023 до нього на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 затлефонували о 16:01 та представилися працівником служби безпеки банку. У ході розмови повідомили, що з його карткового рахунку намагаються зробити підозрілу покупку в м. Львів, і для того, щоб скасувати її, необхідно змінити пароль картки. Коли пароль прийшов на його телефон, у ході другої розмови з зазначеною особою, потерпілий продиктував зазначений пароль - 2159. Після цього, 07.09.2023 ОСОБА_4 виявив, що з його картки списалися грошові кошти у сумі 15 055 грн.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період 05.09.2023 - 05.09.2023.

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер банківської картки виданий JSC CB PRIVATBANK .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ПриватБанк » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000969 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « Приват Банк » в АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ПриватБанк »;

-копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 04.09.2023 по 07.09.2023.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1