Провадження № 1-кс/761/6944/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників власника арештованого майна - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 березня 2023 року (справа №761/8937/23, провадження №1-кс/761/6034/2023) в рамках кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

24.03.2023 року на розгляд слідчого судді, надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 березня 2023 року (справа №761/8937/23, провадження №1-кс/761/6034/2023) в рамках кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» (, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 10), що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) в АТ "Державний ощадний банк України" (МФО 300465, ), рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980) в АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346, ), рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658, ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (код валюти 980) в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 код валюти 980) в АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805, ), рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (код валюти 980) в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, ), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (код валюти 980) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ) та рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 840) в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, ).

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 березня 2023 року (справа №761/8937/23, провадження №1-кс/761/6034/2023) було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» (, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 10), що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) в АТ "Державний ощадний банк України" (МФО 300465, ), рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980) в АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346, ), рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658, ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (код валюти 980) в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 код валюти 980) в АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805, ), рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (код валюти 980) в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, ), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (код валюти 980) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ) та рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 840) в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, ). На думку заявника, арешт було накладено обґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Заявник вказує, що ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» (, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 10) створено для законної мети та надає послуги з пасажирських перевезень іншим пасажирським транспортом, є платником податку на додану вартість, а його рахунки відкриті для здійснення легальної господарської діяльності. Заявник посилається на те, що з огляду на те, що станом на день звернення до суду з даним клопотанням у вказаному кримінальному провадженні жодній службовій особі ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» не повідомлено про підозру, можливо зробити висновок, що грошові кошти на які ухвалою суду накладено арешт не містять на собі слідів кримінального правопорушення, а тому згідно п.1 ч. 6 ст.100 КПК України мають бути повернуті власнику. Заявник вказує, що безпідставне позбавлення права розпоряджатись належним ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» майном (грошовими коштами) порушує його право, як законного володільця вказаного майна (грошових коштів) та позбавляє можливості здійснювати законну фінансово-господарську діяльність.

Представники власника арештованого майна адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надали слідчому судді документи на обґрунтування законного походження арештованих грошових коштів.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала. Зауважував, що слідством здобуто докази того, що ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» причетне до кримінального правопорушення, а арештовані кошти набуті протиправним шляхом. Надав слідчому судді копії документів на обґрунтування власної позиції.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так , у судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 березня 2023 року (справа №761/8937/23, провадження №1-кс/761/6034/2023) у рамках кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» (, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 10), що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) в АТ "Державний ощадний банк України" (МФО 300465, ), рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980) в АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346, ), рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658, ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (код валюти 980) в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 код валюти 980) в АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805, ), рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (код валюти 980) в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, ), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (код валюти 980) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ) та рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 840) в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, ).

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 березня 2023 року (справа №761/8937/23, провадження №1-кс/761/6034/2023) в рамках кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «У-Драйверс-Партнер Убер в Україні» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 березня 2023 року (справа №761/8937/23, провадження №1-кс/761/6034/2023) в рамках кримінального провадження № 0000004 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1