Справа № 336/3758/23
Пр.1-кс/336/662/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 розглянула клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

31.05.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- транспортні засоби VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 ; FORD TRANSIT 2496, 1986 р.в., білий, № кузова НОМЕР_2 ; SKODA FABIA 1896, 2005 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , 2007 р.в., № кузова НОМЕР_5 .

За змістом клопотання у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000136 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, що вчинені за наступних обставин:

08 грудня 2000 року зареєстровано приватне підприємство «Гефест» (надалі підприємство або ПП «Гефест»), якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 31176972.

24 січня 2001 року наказом № 1 ОСОБА_4 затверджено директором ПП «Гефест» із правом банківського підпису та підпису документів.

Відповідно до п. 28 статуту ПП «Гефест», зареєстрованого Оріхівською районною державною адміністрацією 08 грудня за № 02126343ю0010208 (надалі - Статут), засновник здійснює свої права по управлінню підприємством, безпосередньо, являючись одночасно директором.

Згідно з п. 29 Статуту засновник - директор підприємства, - вирішує самостійно усі питання діяльності підприємства, у тому числі:

- забезпечує функціонування підприємства;

- розробляє та подає на затвердження зборів учасників підприємства проекти поточних на перспективних планів підприємства;

- організовує бухгалтерський облік та звітність підприємства;

- виступає представником підприємства у відносинах з третіми особами, державними і судовими органами, а також з громадянами у межах компетенції згідно Статуту;

- здійснює зміну і доповнення статуту підприємства;

- утворює, реорганізовує і ліквідує дочірні підприємства, філії та представництва, затверджує статути та положення про них;

- здійснює затвердження угод більш ніж на 100 000 гривень;

- приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- обирає та відкликає членів дирекції та ревізійної комісії;

- затверджує річні результати діяльності підприємства, затверджує звіти ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності службових осіб підприємства;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників підприємства.

Окрім того, відповідно до пункту 31 статуту директор має право:

- без доручення діяти від імені підприємства;

- розпоряджатися майном підприємства, у тому числі його коштами;

- підписувати від імені підприємства договори (контракти);

- відкривати та закривати розрахункові та інші рахунки у банках;

- приймати рішення та видавати накази з питань поточної діяльності.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ПП «Гефест», постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з цим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

23 квітня 2019 року між комунальним закладом «Оріхівська центральна районна лікарня» Оріхівської районної ради Запорізької області (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ПП «Гефест» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 20 по об`єкту «Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2, м. Оріхів Запорізької області» (надалі - Договір).

Відповідно до пункту 1.1. Договору Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені п. 1.2. Договору.

Згідно із пунктом 3.1. Договору строки виконання робіт визначаються згідно календарного плану виконання робіт, а строки фінансування - згідно плану фінансування.

Пунктом 3.3. Договору передбачено, що договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 999369,00 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч триста шістдесят дев`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Відповідно до пункту 4.1. Договору розрахунки за виконані роботи здійснювались з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ - 3).

Пунктом 4.4. Договору визначено, що Замовник перераховує Генпідряднику попередню оплату у розмірі 30 % відповідно до п. 1 п.п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в сумі 299810,70 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот десять грн. 70 коп.) без ПДВ на строк 60 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати для придбання матеріалів.

Відповідно до пункту 6.2. Договору Генпідрядник зобов`язаний:

- забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування що поставляється ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість (п.п. 6.2.5.);

- забезпечувати високу якість і надійність будівель, споруд і комунікацій об`єкта, здійснюючи постійний ефективний контроль за виконанням робіт на всіх стадіях виробництва (п.п. 6.2.6.).

Так, за змістом клопотання, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Гефест», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з початку червня 2019 року по 24 червня 2019 року, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи повторно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що вартість та обсяги фактично виконаних будівельних робіт на виконання Договору № 20 від 23.04.2019 по об`єкту «Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2, м. Оріхів Запорізької області» не відповідають вартості цих робіт та обсягам використаних матеріалів, передбачених проектно-кошторисною документацією, зокрема:

- вартість та обсяги фактично виконаних робіт, вказаних в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, разом із матеріалами збільшено на 96 723,00 грн., а саме: «заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м? з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель» на суму 146 грн. (п. 33/23), «блоки віконні із металопластику» на суму 3915 грн. (п. 36/44), «монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна» на суму 133 грн. (п. 39/26), «утеплення покриття плитами» на суму 9621 грн. (п. 42/29), «плити теплоізоляційні із мінеральної вати 100 мм» на суму 8298 грн. (п. 43/30),-

шляхом внесення до офіційного документа - Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2в), який передбачений ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», - завідомо неправдивих відомостей про завищення вищевказаних обсягів і вартості виконаних підприємством будівельних робіт та видачі його головному лікарю ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами за фактично невиконані будівельні роботи у розмірі 96 723,00 грн., які перераховані КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» на розрахунковий рахунок ПП «Гефест» на підставі платіжного доручення № 10 від 24.06.2019, тим самим, спричинивши майнову шкоду КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» на вказану суму.

Таким чином, сторона обвинувачення стверджує, що своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім цього, як зазначено слідчою, 24 червня 2019 року ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, перебуваючи на посаді директора приватного підприємства «Гефест» (), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотив та мету, діючи повторно, достовірно усвідомлюючи, що частину будівельних робіт та матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2, м. Оріхів Запорізької області» фактично не виконано та не використано, внесла до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2в) недостовірні дані про обсяги та вартість робіт збільшивши їх на 96 723,00 грн., а саме: «заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м? з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель» на суму 146 грн. (п. 33/23), «блоки віконні із металопластику» на суму 3915 грн. (п. 36/44), «монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна» на суму 133 грн. (п. 39/26), «утеплення покриття плитами» на суму 9621 грн. (п. 42/29), «плити теплоізоляційні із мінеральної вати 100 мм» на суму 8298 грн. (п. 43/30), після чого особисто підписала вказаний Акт № 1 та скріпила його печаткою ПП «Гефест».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 24 червня 2019 року, знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня», розташованому по вулиці Правди, 2, у м. Оріхові Запорізької області, надала вищевказаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року головному лікарю ОСОБА_5 для його подальшого підписання.

У цей же день ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня», підписала Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форми КБ-2в) та засвідчила його печаткою установи, тим самим, надавши вказаному документу законної сили й створивши підставу для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП «Гефест».

У подальшому службовими особами КП «Оріхівська центральна районна лікарня» на підставі вищевказаного документа - Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форми КБ-2в), який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення, та за формою оформлений правильно, здійснено оплату на рахунок ПП «Гефест» у сумі 699 558,30 грн., у тому числі, зайво перераховані кошти у розмірі 96 723,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями відповідно до поданого клопотання ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення).

Крім того, слідча зазначає, що 23 квітня 2019 року між комунальним закладом «Оріхівська центральна районна лікарня» Оріхівської районної ради Запорізької області (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ПП «Гефест» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 25 по об`єкту «Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2а, м. Оріхів Запорізької області».

Відповідно до пункту 1.1. Договору Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені п. 1.2. Договору.

Згідно із пунктом 3.1. Договору строки виконання робіт визначаються згідно календарного плану виконання робіт, а строки фінансування - згідно плану фінансування.

Пунктом 3.3. Договору передбачено, що договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 999235,00 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч двісті тридцять п`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Відповідно до пункту 4.1. Договору розрахунки за виконані роботи здійснювались з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ - 3).

Пунктом 4.4. Договору визначено, що Замовник перераховує Генпідряднику попередню оплату у розмірі 30 % відповідно до п. 1 п.п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в сумі 299770,50 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч сімсот сімдесят грн. 50 коп.) без ПДВ на строк 60 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати для придбання матеріалів.

Відповідно до пункту 6.2.Договору Генпідрядник зобов`язаний:

- забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування що поставляється ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість (п.п. 6.2.5.);

- забезпечувати високу якість і надійність будівель, споруд і комунікацій об`єкта, здійснюючи постійний ефективний контроль за виконанням робіт на всіх стадіях виробництва (п.п. 6.2.6.).

Так, ОСОБА_4 , за твердженнями сторони обвинувачення, будучи директором ПП «Гефест», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2019 року по 13 серпня 2019 року, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, достовірно усвідомлюючи, що вартість та обсяги фактично виконаних будівельних робіт на виконання Договору № 25 від 23.04.2019 по об`єкту «Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2а, м. Оріхів Запорізької області» не відповідають вартості робіт та обсягу використаних матеріалів, передбачених проектно-кошторисною документацією, зокрема:

- вартість фактично виконаних робіт, вказаних в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 13.08.2019, разом із матеріалами збільшено на 22 291,00 грн., а саме: «розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів» на суму 457 грн. (п. 1) , «улаштування пароізоляції, прокладеної в один шар» на суму 258 грн. (п. 11), «гідробар`єр армир. підкладочна плівка» на суму 976 грн. (п. 12), «улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» на суму 3211 грн. (п. 13), «цвяхи будівельні 4,0 х 120 мм» на суму 97 грн. (п. 14), «металочерепиця МЧ» на суму 15466 грн. (п. 15), «гвинт самонар. 4,8 * 27» на суму 1826 грн. (п. 16), -

шляхом внесення до офіційного документа - Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 13.08.2019 (форма КБ-2в), який передбачений ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», - завідомо неправдивих відомостей про завищення вищевказаних обсягів і вартості виконаних підприємством будівельних робіт та видачі його головному лікарю ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами за фактично невиконані будівельні роботи у розмірі 22 291,00 грн., які перераховані КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» на розрахунковий рахунок ПП «Гефест» на підставі платіжного доручення № 3 від 13.08.2019, тим самим, спричинивши майнову шкоду КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» на вказану суму.

Таким чином, згідно з клопотанням, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, слідча стверджує, що 13 серпня 2019 року, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, перебуваючи на посаді директора приватного підприємства «Гефест» (), виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотив та мету, діючи повторно, достовірно усвідомлюючи, що частину будівельних робіт та матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2а, м. Оріхів Запорізької області» фактично не виконано та не використано, внесла до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 13.08.2019 (форма КБ-2в) недостовірні дані про обсяги та вартість робіт збільшивши їх на 22 291,00 грн., а саме: «розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів» на суму 457 грн. (п. 1) , «улаштування пароізоляції, прокладеної в один шар» на суму 258 грн. (п. 11), «гідробар`єр армир. підкладочна плівка» на суму 976 грн. (п. 12), «улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» на суму 3211 грн. (п. 13), «цвяхи будівельні 4,0 х 120 мм» на суму 97 грн. (п. 14), «металочерепиця МЧ» на суму 15466 грн. (п. 15), «гвинт самонар. 4,8 * 27» на суму 1826 грн. (п. 16), після чого особисто підписала вказаний Акт № 2 та скріпила його печаткою ПП «Гефест».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 13 серпня 2019 року, знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня», розташованому по вулиці Правди, 2, у м. Оріхові Запорізької області, надала вищевказаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 13.08.2019 головному лікарю ОСОБА_5 для його подальшого підписання.

У цей же день ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня», підписала Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 13.08.2019 (форми КБ-2в) та засвідчила його печаткою установи, тим самим, надавши вказаному документу законної сили й створивши підставу для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП «Гефест».

У подальшому службовими особами КП «Оріхівська центральна районна лікарня» на підставі вищевказаного документа - Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 13.08.2019 (форми КБ-2в), який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення, та за формою оформлений правильно, здійснено оплату на рахунок ПП «Гефест» у сумі 699 464,50 грн., у тому числі, зайво перераховані кошти у розмірі 22 291,00 грн.

Таким чином, як видно у клопотанні, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення).

28.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, що відносяться до категорії нетяжких злочинів, за яке відповідно до санкції вказаної статті передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст.191 КК України, що відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке відповідно до санкції вказаної статті передбачено обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

29.05.2023 до матеріалів кримінального провадження долучений мотивований цивільний позов, складений Оріхівським відділом Пологівської окружної прокуратури.

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області від 16.01.2023 № 31/8-245 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності зареєстровані наступні транспортні засоби: VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 ; FORD TRANSIT 2496, 1986 р.в., білий, № кузова НОМЕР_2 ; SKODA FABIA 1896, 2005 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , 2007 р.в., № кузова НОМЕР_5 .

Із посиланням на ст.170 КПК України, враховуючи завдання арешту майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання із наданими доказами, слідчим суддею встановлені підстави для його повернення прокурору із встановленням строку для виправлення недоліків.

Згідно із ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 3 КПК України визначено, що саме до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

П.1 ч.7 ст.56 вказаного Закону встановлено обов`язок судді справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Так, за змістом п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч.6,8,10 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, за змістом ч.2,3 ст.171 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Так, у клопотанні констатовано про долучення до матеріалів кримінального провадження цивільного позову, наведено відомості про доказ на користь приналежності транспортних засобів підозрюваній, проте, вищенаведених вимог ч.2,3 ст.171 КПК України не дотримано.

Слідчий суддя зауважує також, що формальне посилання на норму ст.170 КПК України та викладення фактичних обставин кримінальних правопорушень самі по собі не свідчать про дотримання положень процесуального законодавства щодо змісту клопотання.

Сума цивільного позову, яка дорівнює 119 014,00 гривень має в будь-якому випадку бути обгрунтованою належними доказами та співрозмірною із вартістю майна, на яке слідча за погодженням із прокурором просить накласти арешт.

Крім того, відомості щодо приналежності рухомого майна підозрюваній надані станом на січень 2023 року, тобто, не є актуалізованими.

Слідчий суддя наголошує, що згідно зі ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Проте, слідчою у клопотанні не конкретизовано вимоги в частині обмеження користування та /або розпорядження вилученим майном.

За приписами ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст. 3, 17, 98, 167-168, 170-173, 309-310, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Повернути клопотання прокурору Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення виявлених недоліків.

Копію цієї ухвали негайно надіслати прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1