печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000162 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив стати на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, про спільне вчинення ними кримінально-протиправних дій, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами фізичних осіб.

При цьому ОСОБА_5 , вступаючи у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка роз`яснила йому схему вчинення шахрайських дій, що полягає у спонуканні фізичних осіб до внесення коштів на заздалегідь створений, невстановленою особою, з метою вчинення шахрайського заволодіння коштами фізичних осіб, як платформа для інвестицій, веб-ресурс http://invescore.pro./.

Вказана незаконна діяльність на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, оскільки їх діяльність буде здійснюватися шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом здійснення телефонних розмов з потерпілими, без візуального контакту із останніми, а також з дотриманням заходів конспірації, що унеможливить їх викриття.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та часу, громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_8 , у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення щодо інвестицій для подальшого отримання прибутку, а саме веб-ресурс http://invescore.pro./.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 зареєструвався на веб-ресурсі http://invescore.pro./, будучи впевненим в його легітимності, створив обліковий запис в особовому кабінеті, де було відкрито фіктивний електронний рахунок. Після чого з ним зв`язалась невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка повідомила подальші його дії щодо внесення інвестицій на вказаний веб-ресурс, через створений ним електронний рахунок.

Надалі 23 липня 2021 року о 13 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні банку, що розташований за адресою: Азербайджанська Республіка, м. Баку, вул. М.Ф. Ахундова, 53А, ОСОБА_8 , не розуміючи спільний злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи, направлений на заволодіння його майном шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою отримання прибутку, сприймаючи вказану операцію, як справжню, зарахував, через касу відділення банку, на наданий невстановленою досудовим розслідуванням особою, номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Сенс Банк», на ім`я ОСОБА_5 , нібито для зарахування на його електронний рахунок, кошти в сумі 1000 доларів США, які конвертовано в гривні, що на момент здійснення зазначеної операції становило 26 605 гривень.

Крім того, з метою реалізації зазначеного злочинного плану та виникнення впевненості у дійсності договірних зобов`язань, ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою між собою, за допомогою месенджера «WhatsApp» неодноразово зв`язувались з ОСОБА_8 для уточнення нібито обставин, необхідних для подальшого інвестування та виведення коштів з його створеного електронного рахунку.

24 липня 2021 року о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 , з метою заволодінням чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши від ОСОБА_8 на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Сенс Банк», перерахував отримані від потерпілого кошти в сумі 26 605 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Універсал Банк», на ім`я ОСОБА_9 , тобто розпорядився коштами на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого на суму 26 605 гривень.

21 червня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні ризиків, слідчий зазначає, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, не відлучатися із населеного пункту (м. Львів), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що стороною обвинувачення не доведено наявності події кримінального правопорушення та безпідставно кваліфіковано дії підозрюваного за ч. 3 ст. 190 КК України, не доведено існування в провадженні будь-яких з визначених ст. 177 КПК України ризиків. Зауважив, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець, його процесуальна поведінка є належною. В задоволенні клопотання просив відмовити та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника. Вказав, що орендує квартиру, в якій проживає разом зі своєю дівчиною.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заперечення захисника з долученими документами, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

21.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України /а. м. 127-131/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: протоколах огляду від 21.02.2023, 31.05.2023, 05.06.2023 /а. м. 24-29, 62-107/, протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 01.03.2023 /а. м. 30-33/, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_11 від 11.05.2023 з додатками /а. м. 40-61/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого в клопотанні та прокурора у судовому засіданні, тяжкості інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення та його характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до восьми років. За таких обставин, усвідомлюючи, зокрема, можливість настання покарання у виді позбавлення волі, підозрюваний може вчиняти дії, направлені на переховування від слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності, не з`являтись на виклики слідчого, прокурора, суду.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідка, потерпілого, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, свого спільника, може особисто вчинити дії чи схиляти інших осіб до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що, згідно повідомлення про підозру, ОСОБА_5 незаконно заволодів чужими грошовими коштами заради особистої вигоди, що може спонукати його до продовження протиправної діяльності.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та наявності існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Поряд із тим, з урахуванням даних про підозрюваного, його вік, слідчий суддя вважає недоведеним, що запобігти встановленим в провадженні ризикам можливо лише застосуванням відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, а домашній арешт в певний період доби не зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та убезпечити від наявних ризиків.

Отже, враховуючи особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, його процесуальну поведінку, вважаю наявними всі підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 21 серпня 2023 року.

Крім того, слідчий суддя вбачає наявними підстави для покладення на підозрюваного відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту (м. Львів), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 21 серпня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту (м. Львів), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 21 серпня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1