Справа № 645/4693/23
Провадження № 1-кс/645/1002/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000901 від 12.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати йому та слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме: до особистих даних власників карток із номерами № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - номери телефонів, які прив`язані до банківських рахунків, інформацію про власників карток та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківськими рахунками (транзакції, зняття грошей), в період часу з 12.07.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи положення в країні, слідчий просить надати можливість проведення тимчасового доступу на території м.Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000901, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.07.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 45000 тисяч гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 12.07.2023 року вона знаходилась вдома за місцем мешкання. Протягом дня їй на мобільний телефон подзвонив номер телефону НОМЕР_6 та повідомили, що з її картки намагаються здійснити купівлю планшету та попрохали подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , на що під час дзвінку на 3700 автовідповідач повідомив їй, що оператор передзвонить через декілька хвилин. Через 1-2 хв їй на телефон подзвонив номер телефону НОМЕР_8 та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитали скільки грошей в потерпілої на картці, вона відповіла, що на картці універсальній № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 2000 гривень, а на картці для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) кредитні кошти у сумі 43000 гривень, після чого їй повідомили, що треба перекинути гроші, для їх збереження на її нібито діджитал картку № НОМЕР_5 , яка згідно виписки по рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надала потерпіла, належить ОСОБА_12 .

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власників банківських карток із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме -номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 12.07.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, якою підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити та розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 12.07.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій на території м.Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до особистих даних власників карток із номерами № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , а саме: - номери телефонів, які прив`язані до банківських рахунків, інформацію про власників карток та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківськими рахунками (транзакції, зняття грошей), в період часу з 12.07.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13 листопада 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1