Провадження №1-кс/523/2463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001311 від 06.12.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 05.12.2022 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 20.07.2022 о 19:20 год., невстановлена особа, яка представилася продавцем Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 користуючись месенджером «Viber» з номером телефону НОМЕР_1 , mei - невідомий, ір-адреса - невідома, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під виглядом продажу ноутбуку, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 39610,77 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що в липні 2022 року вирішила подарувати ноутбук на день народження своєму брату ОСОБА_4 та він самостійно обрав собі ноутбук марки Lenovo Legion 5 (Ryzen 5 5600H/16 GB/512GB SSD/RTX 3060/DOC/165 Hz) вартістю 39610,77 гривень в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Отримавши від представника інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 реквізити для оплати, ОСОБА_4 відправив реквізити для оплати обраного ноутбука ОСОБА_5 .

Так, 20.07.2022 о 19:20 год. ОСОБА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила повну оплату за товар на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_6 у сумі 39610,77 гривень.

Через тиждень, 26.07.2022 ОСОБА_4 написав представнику інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я ОСОБА_7 в месенджері «Viber» на номер НОМЕР_1 стосовно замовленого ноутбуку, на що йому відповіли, що 27.07.2022 ноутбук повинен бути в м. Києві, після чого вони його відправлять в м. Одеса. Однак, в обумовлену дату представники інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 товар не відправили та грошові кошти не повернули.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшому дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 або іншими працівниками СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, старшим оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_14 за дорученням дізнавача або прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомосте:

- про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2022 по 20.08.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1