УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2023 р. Справа № 596/749/23

Провадження № 1-кс/596/129/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000064 від 12 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000064 від 12 травня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України вбачається, що 12.05.2023 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 09.05.2023 року, близько 18:09 год. невідома особа чоловічої статі, з якою спілкувалася по абонентському номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , без її згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 74 877,92 гривень.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 09.05.2023 року, близько 17:50 год. із абонентського номеру НОМЕР_1 до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови сказав, що її картка заблокована, необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і на мобільний телефон будуть приходити смс-повідомлення, які необхідно назвати, що вона в подальшому і зробила. Розмова з невідомим по мобільному телефону в загальному тривала десь близько 15-20 хв., скільки саме точно паролів назвала не пригадує. Після закінчення розмови вимкнула мобільний Інтернет, на той час смс-повідомлень про зняття грошових коштів з картки не бачила. 11.05.2023 року в другій половині дня, зайшовши в мобільний додаток «Вайбер», у переписку Бізнес чати, побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитного карткового рахунку (картка Універсальна) із № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , до якої прив`язаний абонентський номер НОМЕР_5 знято грошові кошти в загальній сумі 74 877,92 грн. Тому зрозуміла, що 09.05.2023 року її обманули та шахрайським шляхом заволоділи кредитними грошовими коштами на вказану суму.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08 травня 2023 року по 16 травня 2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08 травня 2023 року по 16 травня 2023 року про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 за період з 08 травня 2023 року по 16 травня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 08.05.2023 р. по 16.05.2023 р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 08.05.2023 р. по 16.05.2023 р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 08.05.2023 р. по 16.05.2023 р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 08.05.2023 р. по 16.05.2023 р., а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1