Справа № 953/6836/23
н/п 1-кс/953/7112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 27.07.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати:надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

27.07.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо протиправної діяльності групи осіб, які в період з листопада 2022 року по теперішній час, з метою власного збагачення, організували під час дії воєнного стану протиправну схему переміщення через державний кордон на територію України транспортних засобів іноземної реєстрації, ввезених в якості гуманітарної допомоги для потреб Сил оборони України та для благодійних (волонтерських) організацій, з подальшою їх незаконної реалізації третім особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що до створення та діяльності протиправної схеми можливо причетні громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються купівлею-продажем легкових автомобілів та автозапчастин. В період дії воєнного стану, зазначені особи, у яких схемі своя відведена роль, організували протиправну схему систематичного ввезення транспортних засобів з європейських країн в Україну під виглядом «гуманітарної допомоги» для подальшого їх продажу на території м. Харків та Харківської області.

За отриманою інформацією, громадянин ОСОБА_8 відповідальний за пошук на площадках з продажу автомобілів у країнах ЄС необхідних транспортних засобів, узгодивши купівлю вказаного автомобіля нібито в якості гуманітарної допомоги для проведення бойових дій Збройними силами України.

В подальшому, з метою маскування та приховування здійснення подальшої протиправної діяльності, пов`язаної із оформленням та отриманням гуманітарної допомоги, направляються до ІНФОРМАЦІЯ_1 листи-прохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів, як гуманітарної допомоги.

Після направлення зазначеного листа-прохання до пункту перетину кордону, узгодження з митними органами України транспортні засоби перетинають державний кордон України у вигляді гуманітарної допомоги.

Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють пошук потенційних покупців, проводять переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставлять умови продажу потенційним покупцям.

В рамках виконання окремого доручення оперативними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дані, що в даний період часу вищевказані громадяни, активно використовують сторінку інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де розміщено на продаж наступні автомобілі: «KIA SORENTO», ціною приблизно 200000 грн; «OPEL ZAFIRA» ціною приблизно 79999 грн.; «TOYOTA LAND CRUISER» ціною приблизно 70000 грн.; «KIA SORENTO» ціною приблизно 200000 грн; «KIA SORENTO» ціною приблизно 178000 грн.; «KIA SORENTO» ціною приблизно 166000 грн, а також інші автомобілі із замаскованими державними номерами.

Крім того, під час виконання доручення перевірено факти перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за відомчою системою «ГАРТ-1П», підсистемою «Ризик», за результатами чого встановлено, що протягом 2022-2023 років громадянин ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто ввозили на територію України ряд транспортних засобів.

Також за відомчою системою «ГАРТ-1П», підсистемою «Ризик» перевірено факти перетину державного кордону транспортними засобами, зазначеними в оголошеннях з продажу, за результатами чого встановлено наступне: автомобілі марки «KIA SORENTO»; «OPEL ZAFIRA»; «TOYOTA LAND CRUISER»; «KIA SORENTO»; «KIA SORENTO»; «KIA SORENTO», а також інші автомобілі із замаскованими державними номерами, ввезено як вантаж гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 1.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

В ході виконання доручення також встановлено, що вищевказана категорія автомобілів та запчастин, що реалізуються громадянином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на даний час зберігаються на автостоянках та в гаражних будівлях в різних районах м. Харкова та області, точні дані про які поки що встановлюються.

Відповідно зібраних даних було встановлено що вище зазначені транспортні засоби ввозились на територію через пункт пропуск державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») який перебуває в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно документи а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги; листи інформування щодо ввезення товарів гуманітарної допомоги, митні декларації та інші документи, які стали підставою для ввезення на територію України вище зазначених автомобілів подавались до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги; листи інформування щодо ввезення товарів гуманітарної допомоги, митні декларації та інші документи, які стали підставою для ввезення на територію України та подавались громадянами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_2 , громадянином Литви ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 паспорт НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову, товарознавчу, економічну та почеркознавчу експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, в тому числі «Єдиній автаматизованій інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Автиматизованій системі митного оформлення «Інспектор»» володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 . Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника оператора телекомунікацій.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: повного пакету документів за період часу з 01.01.2022 та по теперішній час щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, в яких у якості: одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_2 , громадянин Литви ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 паспорт НОМЕР_3 із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу, документи контролю доставки вантажу (попередньої декларації), усі митні декларації та всіх додатків до них, включаючи інвойси, специфікації, договір поставки акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення автомобілів, ввезення гуманітарної допомоги та вартість задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, банківські виписки(довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита, листи-прохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів, як гуманітарної допомоги, документи благодійних фондів, за якими здійснювався ввіз легкових автомобілів.

Встановити строк дії ухвали по 18.11.2023 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала складена і підписана 18.09.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1