Провадження № 1-кс/947/9481/23
УХВАЛА

26.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Південного регіону.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення слугували матеріали оперативних підрозділів відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконних дій групи осіб до якої входить службова особа ДПСУ, які організовують переправлення через державний кордон осіб чоловічої статі, виїзд яких обмежений у зв`язку з введенням на території України воєнного стану.

Зокрема зазначено, що для виїзду за кордон використовуються документи видані ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення надано доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- Інспектор прикордонної служби 3 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 прикордонного загону ПдРУ старший сержант ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8

-Військовослужбовець НОМЕР_2 прикордонного загону ПдРУ ДПСУ головний сержант ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

які в умовах воєнного стану, налагодили протиправну схему, яка полягає у отриманні неправомірної вигоди від осіб чоловічої статті за їх незаконне та безперешкодне переправлення через державний кордон України використовуючи документи видані ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи отримують грошові кошти за свою злочинну діяльність на банківські картки.

Так, на виконання доручення слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним підрозділом встановлено наступне:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНКОПП НОМЕР_3 користується банківськими картками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНКОПП НОМЕР_6 користується банківською картою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 . Додатково встановлено, що ОСОБА_7 може використовувати для здійснення протиправної діяльності банківську картку № НОМЕР_8 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка відкрита на ім`я його дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНКОПП НОМЕР_10 користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим старшим слідчим та слідчим, що входять до складу групи слідчих та за дорученням слідчого оперативним працівникам ВВВБ по 25 прикордонному загону ГВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУу складі: заступника начальника відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , начальника відділення внутрішньої безпеки (з м.д. н.п. Старокозаче)відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , старшого офіцера відділення внутрішньої безпеки (з м.д. н.п. Старокозаче) відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_14 старший лейтенант ОСОБА_25 та оперативним працівникам 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області у складі: старшого оперуповноваженого 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_28 , оперуповноваженого 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_30 з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адресою: АДРЕСА_2 , а саме:завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 00 години 01 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , про те, на кого зареєстровані рахунки під вище вказаними номерами та копій документів, які були надані власником даних рахунків з метою відкриття рахунку, з відображенням дат та часу операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, підприємств-контрагентів, номера рахунку контрагента, код ЄДРПОУ або ІПН контрагента, призначення платежу та коду банку контрагента, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам за вищевказаний період часу, в паперовому та електронному вигляді, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото -, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими здійснювалося фото -, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 01 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото -, відео фіксування.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1