печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9422/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001801,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 за фактом шахрайських дій групи осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році група осіб, з числа групи власників суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

04.10.2021, 05.11.2021 AT «Банк Альянс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» () укладено договори про відкриття не відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 6 млн. доларів США, з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сільськогосподарська техніка та нерухоме майно, якими було забезпечено кредитні договори, належать Товариствам, які входять до групи компаній «АКРІС-АГРО», бінефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки) невідоме, оскільки службові особи групи компаній «АКРІС-АГРО» вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

За весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману Банку, з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022 на загальну суму 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній «АКРІС-АГРО», які діяли за попередньою домовленістю між собою.

Також встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

ОСОБА_17 діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» () та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (7) ТОВ «Банерс» (), здійснив заставу належного ним обладнання. Для отримання необхідної суми невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 , було залучено у якості заставодавців, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, здійснив заставу майна в інтересах ТОВ «Дейвест».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001801, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0001801 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), поручителя по кредитним договорам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), що стосуються виконання договорів про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021; магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), сім-карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, які містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; рукописних, печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, банківських документів, що містять відомості стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення; речей та предметів, обіг яких заборонено законом.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1