Справа № 487/3477/23
Провадження № 1-кс/487/1822/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000683 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

16.06.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому CB Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому CB Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, інформацію:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (IMEI), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 13.03.2023 року по теперішній час.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (IMEI) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 13.03.2023 року по теперішній час. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000683 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що 13.03.2023 невстановленими особами, шляхом дзвінків з тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись співробітниками служби безпеки банку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявника № НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 74 773,92 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Так згідно допиту потерпілого ОСОБА_13 було встановлено: «За вказаною адресою проживаю протягом тривалого часу з дружиною ОСОБА_14 . Під час допиту почуваю себе посередньо, в стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння не перебуваю, показання надаю добровільно. 13.03.2023 приблизно о 9:00 я перебував на роботі. О 9:04 мені подзвонили з номеру телефону НОМЕР_1 , по голосу я зрозумів, що це був чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дзвінок був з приводу попередження шахрайства та для посилення надійності та безпеки вкладів та проводяться відповідні роботи, після чого повідомили, що зараз передзвонить інший співробітник банку. О 9:10 годині передзвонив чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 і також представився співробітником банку, після чого попросив для підтвердження особистості повідомити пароль який прийшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У додаток дійсно прийшов пароль та я його повідомив «працівнику банку». Мені було запропоновано зняти встановлений ліміт на добове зняття готівки, почали розповідати як це зробити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що я і зробив під час розмови за інструкцією, яку мені розповідали. Згодом у мене спитали термін дії картки та CVV код, після чого я відразу йому повідомив дану інформацію.

Я відразу захотів зменшити встановлений ліміт на добове зняття готівки, але після моїх слів зв`язок обірвався. Після завершення розмови мені прийшло смс повідомлення, що мій кредитний ліміт було збільшено до 75 000 гривень. 13.03.2023 о 9:23 з моєї картки № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) було здійснено першу транзакцію на невідомий номер рахунку на суму 12 376 гривень. О 9:23 було здійснено другу транзакцію з цієї ж картки на невідомий номер рахунку на суму 31 198,96 гривень. О 9:24 було здійснено третю транзакцію з цієї ж картки на невідомий номер рахунку на суму 31 198,96 гривень. Загальна сума всіх транзакцій становить 74 773,92 гривні. Від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13.03.2023 о 9:25 мені прийшло повідомлення, що було проведено операції, які підлягають додатковому підтвердженню та номер гарячої лінії. Я почав дзвонити на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_5 , де я дізнався, що мої карти заблоковані через те, що були виявлені несанкціоновані операції зняття коштів та транзакцію грошей було призупинено та повідомили, що вам перетелефонують працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13.03.2023 року о 9:43 мені зателефонували з номера телефону НОМЕР_6 працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та я розповів їм ситуацію про транзакції та вказав номери телефонів, які мені телефонували раніше і вводили мене в оману.».

Таким чином у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому CB Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому CB Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, інформацію:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (IMEI), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 13.03.2023 року по теперішній час.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (IMEI) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 13.03.2023 року по теперішній час. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала дійсна до 26.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1