Справа №751/5714/23
Провадження №1-кс/751/1369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000698 від 01.06.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до інформації, документів, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000698 від 01.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, відпрацювання певних версій щодо скоєння злочину певними особами, а також пособників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні інформації щодо установчих документів, договорів оренди, наявності виробничих площ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також списків осіб, які там працюють. Окрім цього, з метою відпрацювання версій, щодо причетності осіб до скоєння злочину, а також перевірки інформації, отриманої в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів, а саме: декларацій з прибутку; документів про сплату податку на додану вартість (ПДВ); податкових накладних; податкових розрахунків за заробітною платою найманих працівників; звітності 4 ДФ по розрахунках; відомостей про контрагентів; документів щодо працевлаштованих осіб із зазначенням посади (найманих осіб); інформації щодо ІР адрес, з яких здійснюється подання звітності;відомостей та документів про відкриті та закриті рахунки в банківських установах; декларація з акцизного податку та податкової декларації про майновий стан і доходи.

Вищевказану інформацію необхідно витребувати відносно

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, що міститься в документах, володільцем яких є

ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення виду і розміру шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, механізму вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та буде використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Проміжок часу за який необхідно отримати вищевказану інформацію, а саме з моменту створення товариства до 07.07.2023 обґрунтовується необхідністю проведення більш ґрунтовного та якісного аналізу інформації з метою встановлення фактів про причетність інших осіб до вчинення злочину, встановлення інших можливих фактів викрадень нафтопродуктів з вказаної дренажної ємності, систематичності вчинення таких викрадень, встановлення осіб, які є можливими свідками вчинення злочинів тощо.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000698 від 01.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000698 від 01.06.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в господарську діяльність товариства та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період з початку створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 по 07.07.2023 року, а саме доступ до інформації, документів, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-декларацій з прибуткуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів про сплату податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-податкових накладнихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-податкових розрахунків за заробітною платою найманих працівників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів щодо подачі звітності 4 ДФ по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів та відомостей про контрагентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів щодо працевлаштованих осіб із зазначенням посади

(найманих осіб)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-інформації щодо ІР адрес, з яких здійснюється подання звітності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-відомостей та документів про відкриті та закриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-декларації з акцизного податкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-податкової декларації про майновий стан і доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1