Справа № 595/1430/23
Провадження № 1-кс/595/525/2023
У Х В А Л А

11 серпня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу 03.07.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 03.07.2023 по дату винесення ухвали якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по дату винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по дату винесення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату винесення ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 02.07.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею «Інстаграм» та переглядаючи інтернет сторінку «vershenuk_fashionl9» магазину жіночого одягу, що перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та, списавшись із невідомим продавцем у додатку «Інстаграм», узгодила умови купівлі-продажу жіночої сорочки, за яку переказала грошові кошти в сумі 500 грн із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на картковий номер невідомої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , про те товару так і не отримала. В результаті чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду.

21 липня 2023 року про дану подію внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 02.07.2023 року перебувала по місцю свого проживання, де займалась домашніми справами. Приблизно о 14:00 год. вирішила зайти в соціальну мережу «Інстаграм», а саме на сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою купівлі одягу, а саме жіночої сорочки, ціна якої її зацікавила - 500 грн. Вона вирішила написати до адміністратора сторінки щодо наявності даної сорочки та її розміру. Після чого вона у режимі переписки в соціальній мережі «Інстаграм» узгодила умови замовлення товару із адміністратором інтернет магазину. Після чого адміністратор зазначив у переписці реквізити для оплати, а саме номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку потрібно було перекинути грошові кошти в сумі 500 грн. О 14.04 год. вона переказала грошові кошти в сумі 500 грн, з комісією 10 грн, зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картковий номер невідомої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого адміністратор повідомив, що після відправки замовлення, їй прийде смс-повідомлення. 14 липня 2023 року вона написала смс-повідомлення до адміністратора інтернет магазину, де запитала, коли саме вона отримає свою посилку, але жодної відповіді так і не отримала. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила подати онлайн заяву в кіберполіцію.

22 липня 2023 року сектором дізнання було надано доручення ВПК в Тернопільській області ДКП НП України №11298 від 22.07.2023 щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі.

03 серпня 2023 року сектором дізнання отримано відповідь від ВПК в Тернопільській області ДКП НП України №2117 від 27.07.2023, в якій вказано, що під час опрацювання даного доручення було встановлено, що 04.07.2023, о 21 год. 43 хв., з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі, здійснено переказ грошових коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , місце прописки АДРЕСА_3 .

07 серпня 2023 року згідно проведеного огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому, враховуючи вище наведене, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 04.07.2023року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки, дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000125, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по 11.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу 03.07.2023 по 11.08.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 03.07.2023 по 11.08.2023 якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по 11.08.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по 11.08.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 11.08.2023.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1