Справа № 638/7022/23
Провадження № 1-кс/638/1399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_2 у період з 23.06.2023; інформації стосовно IP- адрес, у період з 23.06.2023 з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 23.06.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, за фактом того що, 23.06.2023 гр. ОСОБА_5 , зробила замовлення мобільного телефону, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та надіслала грошові кошти на картку НОМЕР_3 , у сумі 5479 грн., чим останній спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитана в ході досудового розслідування пояснила, що 23.06.2023 приблизно о 10:00 перебувала на роботі за адресою, АДРЕСА_3 , та передивлялася оголошення про продаж мобільного телефону, потерпіла натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому побачила пропозицію яка повністю її влаштовувала, а саме «Хаоті Росо ХЗ рго» вартістю 5479грн.. На сайті була можливість зв`язатися з консультантом, що і зробила гр. ОСОБА_5 з метою дізнатися більше про технічні характеристики вище вказаного мобільного телефону, в ході розмови потерпіла вирішила придбати телефон, та на цьому ж сайті здійснила його замовлення, в заявці для створення замовлення містилась інформація про те куди необхідно переказати грошові кошти а саме банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на яку гр. ОСОБА_5 переказала 5.479грн., квитанцію про оплату необхідно було завантажити до заявки для створення замовлення. Але в потерпілої не вийшло цього зробити після чого вона знову звернулася до консультанта, на сайті. Консультант запропонувала надіслати квитанцію в переписку на сайті, що потерпіла і спробувала зробити, але це зробити також не вийшло. ОСОБА_5 знову спробувала прикріпити квитанцію до заявки на створення замовлення, та на цей раз вона прикріпилась, після чого остання відправила заявку. Потерпілу привітали із створенням замовлення, та повідомили, що тепер необхідно зачекати відправлення. 26.06.2023 ОСОБА_5 знову написала консультанту, та запитала на якому етапі перебуває її замовлення, але відповіді так і не надійшло, остання намагалася ще раз вийти на зв`язок з консультантом але ніхто на її повідомлення не відповідав. Потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , після консультації з спеціалістом банку, пішла додому. Потім ОСОБА_5 зателефонували зі служби підтримки банку і порекомендували звернутись до поліції, що вона і зробила.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за № 0000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілої 23.06.2023 року близько о 10:00 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила пропозицію яка повністю її влаштовувала, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 5479грн. З метою дізнатися більше про технічні характеристики вище вказаного мобільного телефону, в ході розмови з консультантом потерпіла вирішила придбати телефон, та на цьому ж сайті здійснила його замовлення та оплату, проте телефон не отримала, грошві кошти не повернуті.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період до 06.07.2023 року, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 23.06.2023 року та дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 . тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_2 у період з 23.06.2023 до 06.07.2023 року;

- інформації стосовно IP- адрес, у період з 23.06.2023 з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_3 та до 06.07.2023 року;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 23.06.2023 року до 06.07.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1