УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, за грошову винагороду сприяє переправленню осіб через державний кордон України, за що отримують винагороду в розмірі від 3000 до 5000 доларів США.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області майора Ореста Гарбуза про те, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 02.12.2022р., з 06.02.2023 керівник ОСОБА_5 ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Зокрема, в ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та являвся особою, яка має доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим мав право вносити відомості щодо осіб, як водіїв транспортних засобів, з метою їх подальшого перетину державного кордону України.

При цьому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучив до своєї протиправної діяльності, що полягає у здійсненні документального супроводу, виготовлення договорів та доручень про працевлаштування, внесення відповідних даних в інформаційну систему «Шлях» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_3 , код РНОКПП НОМЕР_3 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановленою, що вищевказані особи використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводять інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надають їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковують та оформляють на перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення їх до системи «Шлях», що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України.

Також слідчим було встановлено, що фігуранти кримінального провадження за свої послуги з перевезення осіб за межі державного кордону України отримували грошові кошти як готівкою так і на банківські рахунки. Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти також перераховують на банківські картки, якими і користуються фігуранти кримінального провадження.

Всі вищевказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_5 ) в обов`язковому порядку зберігається самими банками протягом строку позовної давності.

Слідчий у клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання незаконного прибутку від переправлення осіб через державний кордон України, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_5 ) та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківським рахункам, які відкриті від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_5 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА