Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/761/2023 Справа № 641/3192/23
УХВАЛА
20 червня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 за фактом заволодіння належними йому грошовими коштами в розмірі 10 000 грн. шляхом обману з використанням фішингового сайту з надання фінансової допомоги через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку невстановлених осіб, що мало місце 03.01.2023 року.
Згідно заяви потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно 23 грудня він зареєструвався через додаток «Дія» на допомогу для ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Через деякий час йому почали приходити повідомлення з телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що йому надана виплата, далі надійшло повідомлення з кодом підтвердження. Він ввів цей код у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але грошові кошти одразу не надійшли.
Враховуючи, що для подальшого розслідування та встановлення причетних осіб до скоєння
даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації картки по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно заяви потерпілого ОСОБА_5 приблизно 23 грудня він зареєструвався через додаток «Дія» на допомогу для ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Через деякий час йому почали приходити повідомлення з телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що йому надана виплата, далі надійшло повідомлення з кодом підтвердження. Він ввів цей код у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але грошові кошти одразу не надійшли.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наданням тимчасового доступу до зазначеної вище документації слідчому ОСОБА_7 за період з 23.12.2022 року по 05.06.2023 року.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.12.2022 року по 05.06.2023 року, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1