Справа № 646/2812/23
№ провадження 1-кс/646/960/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно до договору №11/04-20 від 30 квітня 2020 року про закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ - Кругляківка км. 1+000 - км. 2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 ), було укладено договір на загальну суму 18 760 000 грн. 00 коп.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №34330 від 12.08.2022 встановлено, що види, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ - Кругляківка км 1+000 - км 2+100; км 4+600 - км 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області», а також фактично витрачені при цьому матеріали, не відповідають тим, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором № 11/04-20. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 11/04-2020 на закупівлю послуг за державні кошти від 30.04.2020, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О- 211942 Куп`янськ - Кругляківка км 1+000 - км 2+100; км 4+600 - км 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області» складає 296 416,00 грн. (двісті дев`яносто шість тисяч чотириста шістнадцять гривень 00 коп.), яка на момент вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході проведення досудового розслідування 22 травня 2023 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено провідному судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від провідного судового експерта ОСОБА_4 надійшло додаткове клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи № 19849 від 08.06.2023 року, а саме: надати вільні зразки підпису (8-10 підп.) та почерку (8-10 арк.) ОСОБА_5 , як в офіційних, так і в неофіційних різнохарактерних за змістом і цільовим призначенням документах, виконаних до квітня 2020 року, які достовірно виконані ним та містять всі варіанти його підпису та почерку.

Також, під час проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій та оригіналів наступних документів, а саме:

- податкову звітність за 2018-2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті;

- Оригінали усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Акти перевірки вказаних підприємства за останні 5 років.

Станом на теперішній час до органу досудового розслідування відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , не надходило.

Вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину для необхідності встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів в найближчий термін для виконання клопотання експерта та проведення судової почеркознавчої експертизи, яка на даний час перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000040 від 09.06.2021.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 до документів з правом вилучення їх в завірених копіях та оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , а саме до:

-Податкова звітність за 2018-2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті;

-Оригінали усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 19.09.2023 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1