Провадження № 1-кс/161/4930/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (із дислокацією ц м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії інформації, а саме інформації з Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби у частині надання відомостей про осіб, які 05.03.2023 ідентифіковано та автентифіковано, у тому числі із використанням відповідних паролів доступу входили до автоматизованих баз даних Держмитслужби, у т.ч. Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор», та відповідно одержували, перевіряли чи іншим чином опрацьовували інформацію під час митного оформлення транспортного засобу марки «MAN TGL 12.250» реєстраційний номер НОМЕР_1 (VIN-код НОМЕР_2 ), а також інформації щодо проведених дій (перелік, вид, їх послідовність, тощо) у наявних інформаційних базах Держмитслужби за вказаний вище період часу під логіном та паролем головного державного інспектора відділу митного оформлення №6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000056 від 07.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили механізм незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від окремих громадян і представників суб`єктів ЗЕД за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та ввезення на територію України вантажів з ухиленням від сплати обов`язкових митних платежів.

Так, за наявними даними, на митному пості " ІНФОРМАЦІЯ_1 мають місце ввезення вантажів по "сірій" схемі, яка полягає у так званому "пересорті", мінімізації митної вартості в межах профілів ризику, заниження кількості та ваги товарів з подальшим здійсненням митних процедур з незаконним зменшенням сум обов`язкових митних платежів, або взагалі ввезення товарів на митну територію України "в чорну" під виглядом порожніх транспортних засобів чи шляхом довантаження незадекларованого товару без сплати обов`язкових митних платежів. Такі схеми дозволяють обійти електронну систему ризиків та суттєво зменшити суми обов`язкових митних платежів, або взагалі уникнути їх сплати.

Як результат, за надання сприяння фізичним особам та суб`єктам зовнішньо-економічної діяльності у здійсненні підприємницької діяльності вищевказані посадові особи митниці отримували неправомірну вигоду, розмір якої залежав від кількості і вартості імпортованого вантажу, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету, у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії інформації, а саме інформації з Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби у частині надання відомостей про осіб, які 05.03.2023 ідентифіковано та автентифіковано, у тому числі із використанням відповідних паролів доступу входили до автоматизованих баз даних Держмитслужби, у т.ч. Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор», та відповідно одержували, перевіряли чи іншим чином опрацьовували інформацію під час митного оформлення транспортного засобу марки «MAN TGL 12.250» реєстраційний номер НОМЕР_1 (VIN-код НОМЕР_2 ), а також інформації щодо проведених дій (перелік, вид, їх послідовність, тощо) у наявних інформаційних базах Держмитслужби за вказаний вище період часу під логіном та паролем головного державного інспектора відділу митного оформлення №6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ провести до 25.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1