Провадження № 1-кс/127/4423/23
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду матеріалів звернення, виявлено, що із заявою з приводу шахрайських дій звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка в своїй заяві просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.02.2023, ввівши в оману заявника, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 гривень, які були перераховані з банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, потерпіла повідомила, що нею на платформі «OLX» було розміщено оголошення по факту продажу монітору (посилання оголошення - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та, через деякий час 19.02.2023 у месенджері «Вайбер» почали надходити повідомлення від особи, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 », телефон - НОМЕР_1 з приводу придбання належного потерпілій монітора. Після чого потерпіла почала переписуватись з особою, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з прив`язкою до мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , у якої в налаштуваннях стоїть «наскрізне шифрування повідомлень». Так, дана особа забажала придбати належний потерпілій монітор, оголошення відносно якого потерпіла виклала на платформі «OLX», при цьому « ОСОБА_6 » почала запитувати про стан товару, оформлення доставки, та надіслала потерпілій повідомлення, яке на той час було прийняте нею за дійсне, яке містило номер замовлення « НОМЕР_3 », посилання для підтвердження замовлення - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого вона ОСОБА_5 перейшла за посиланням і виявила, що необхідно ввести дані належної їй карти, строк дії, СVV, що нею було зроблено. Далі вона виявила, що грошові кошти з її карти № НОМЕР_2 , яка емітована на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали зникати, спочатку 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023, потім 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023. При цьому паралельно велось спілкування з «підтримкою» сайту на якому потерпіла вводила дані, які завіряли її в тому, що вказані кошти будуть повернуті, нібито сталась помилка та їй відкрили «шлюз» для повернення коштів, однак потрібно ще раз здійснити операцію. Наступного дня вона знову здійснила такі ж дії, після чого з її карти зникли 3900,00 гривень 20.02.2023 о 15:40 годині. Тільки після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Вона також повідомила, що вводила дані своєї карти, при цьому на телефон приходили сповіщення (коди), які вона вводила. Відповідно транзакціям, грошові кошти з карти № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_7 , 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_7 , 3900,00 гривень о 15:40 годині 20.02.2023 перераховані на SRTansfer X ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду матеріалів звернення, виявлено, що із заявою з приводу шахрайських дій звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка в своїй заяві просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.02.2023, ввівши в оману заявника, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 гривень, які були перераховані з банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, потерпіла повідомила, що нею на платформі «OLX» було розміщено оголошення по факту продажу монітору (посилання оголошення - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та, через деякий час 19.02.2023 у месенджері «Вайбер» почали надходити повідомлення від особи, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 », телефон - НОМЕР_1 з приводу придбання належного потерпілій монітора. Після чого потерпіла почала переписуватись з особою, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з прив`язкою до мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , у якої в налаштуваннях стоїть «наскрізне шифрування повідомлень». Так, дана особа забажала придбати належний потерпілій монітор, оголошення відносно якого потерпіла виклала на платформі «OLX», при цьому « ОСОБА_6 » почала запитувати про стан товару, оформлення доставки, та надіслала потерпілій повідомлення, яке на той час було прийняте нею за дійсне, яке містило номер замовлення « НОМЕР_3 », посилання для підтвердження замовлення - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого вона ОСОБА_5 перейшла за посиланням і виявила, що необхідно ввести дані належної їй карти, строк дії, СVV, що нею було зроблено. Далі вона виявила, що грошові кошти з її карти № НОМЕР_2 , яка емітована на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали зникати, спочатку 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023, потім 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023. При цьому паралельно велось спілкування з «підтримкою» сайту на якому потерпіла вводила дані, які завіряли її в тому, що вказані кошти будуть повернуті, нібито сталась помилка та їй відкрили «шлюз» для повернення коштів, однак потрібно ще раз здійснити операцію. Наступного дня вона знову здійснила такі ж дії, після чого з її карти зникли 3900,00 гривень 20.02.2023 о 15:40 годині. Тільки після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Вона також повідомила, що вводила дані своєї карти, при цьому на телефон приходили сповіщення (коди), які вона вводила. Відповідно транзакціям, грошові кошти з карти № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_7 , 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_7 , 3900,00 гривень о 15:40 годині 20.02.2023 перераховані на SRTansfer X ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000500 від 05.04.2023, зверненням №278603 від 21.02.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_2 , оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з 01.02.2023 по момент винесення ухвали.

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , по руху коштів по рахунках на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_7 ), яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 : 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_7 , 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_7 , 3900,00 гривень о 15:40 годині 20.02.2023 перераховані на SRTansfer X ІНФОРМАЦІЯ_7 , оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по момент винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя