УХВАЛА

11.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000154 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 631 від 01.08.2013 проведено перевірку закупівель Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дотримання вимог законодавства протягом процедур закупівель, укладання договорів про закупівлю та їх виконання, за результатами якої складено акт № 17-13/13 від 25.04.2023, який підписано без заперечень.

За результатом перевірки встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 3 239,11 тис. грн, які на теперішній час не усунуто.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000154 від 04.05.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за їх дорученням оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору підряду на роботи з капітального ремонту № 287 від 07.10.2019 з оригіналами додатків до нього;

-всіх додаткових угод до договору підряду на роботи з капітального ремонту № 287 від 07.10.2019 та оригіналами додатків;

-актів приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду на роботи з капітального ремонту № 287 від 07.10.2019;

-договору на ведення технічного нагляду № 61 від 29.03.2021 з оригіналами додатків до нього;

-додаткових угод до договору № 61 від 29.03.2021 з оригіналами додатків;

-договору підряду на роботи з капітального ремонту № 104 від 15.06.2020 з оригіналами додатків до нього;

-додаткових угод до договору підряду на роботи з капітального ремонту № 104 від 15.06.2020 з оригіналами додатків до нього;

-зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва від 03.06.2020;

-об`єктного кошторису № 2-2 на коригування робочого проекту

-об`єктного кошторису № 2-1 на: Будівля навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-реєстру актів виконаних робіт за договором № 104 від 15.06.2020;

-протоколу засідання тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 21 від 19.09.2019;

-наказу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 8-аг від 18.06.2019 «Про затвердження проектно-кошторисної документації»;

-експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 » № 16-2425-18 від 14.12.2018;

-експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту: «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування.» № ЕК-3210/04-20 від 25.05.2020;

-протоколу засідання тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.05.2020;

-протоколу переговорів засідання тендерного комітету № 23 від 02.06.2020 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-протоколу № 24 засідання тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.06.2020;

-договору на ведення технічного нагляду №ОТН/М23 від 29.10.2019 з оригіналами додатків до нього;

-додаткових угод до договору №ОТН/М23 від 29.10.2019;

-договору №1 на здійснення авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 » від 16.10.2019 з оригіналами додатків до нього;

-додаткових угод до договору №1 від 16.10.2019 на здійснення авторського нагляду;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 на конструктивні елементи Будівля навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 на благоустрій Будівля навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-6 на Блискавкозахист Будівля навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-8 на Дополнения по замечаниям по проекту Будівля навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-1 на Розділ КБ Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-2 на Розділ КБ Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-3 на Розділ НВК Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-4 на Розділ ЕТР Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-5 на Обігрів жолобів/протигазова сигналізація Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-6 на Вентиляція Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-7 на ТХ Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-8 на Опалення Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-9 на придбання ліфту Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-10 на АР Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-11 на Вогнезахист Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-13 на АСПС Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-14 на придбання устаткування Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-15 на Пожежогасіння кухні Коригування робочого проекту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-16 на АСПТм кухонного обладнання Коригування робочого проекту;

-інших протоколів засідань тендерної комісії щодо укладення договорів № 287 та № 104;

-актів виконаних робіт, приймання-передачі виконаних робіт тощо;

-тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі якої укладено договори № 287 та № 104;

-завірені копії тендерних пропозицій інших учасників закупівлі ID: ГФ-2019-06-21-001557-b, UA-2020-06-03-005716-b;

-інших документів, які стали підставою для укладення договорів № 287 та № 104;

-інших документів створених/прийнятих в результаті укладення договорів № 287 та № 104 (договори на закупівлю товарів, будівельних матеріалів, оренди техніки, договори субпідряду та ін..);

- належним чином завірені копії документації стосовно працівників, які приймали участь у виконання договорів № 287 та № 104 (трудові книжки, трудові договори, відрахування до пенсійного фонду та ін..);

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1