Справа №613/1255/23 Провадження № 1-кс/613/410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 28.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про номер особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27 травня 2023 року, із зазначенням номеру банківської картки, до якого підв`язаний рахунок ОСОБА_5 , всіх анкетних даних про володільця, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (доступ до системи клієнт-банк); рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 27 травня 2023 року по 22 годину 00 хвилин 27 травня 2023 року на суму 19 500,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 12 години 00 хвилин 27 травня 2023 року по 22 годину 00 хвилин 27 травня 2023 року по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.05.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання банку шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 19500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить останній, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 надала показання про те, що на даний час вона проживає у м. Берлін, Німеччина. 27.05.2023 у вечірній час їй знадобилися кошти для власних потреб. Так як вона перебуває у Німеччині їй необхідно було зателефонувати на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмові з оператором їй було повідомлено, що необхідно в додатку «Телеграм» звернутися до їх чат-боту. Після чого, у додатку «Телеграм» вона знайшла чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чат запропонував декілька дій використання картки за кордоном. Виконавши всі інструкції, не повідомляючи код, з її з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було списано гроші в сумі 19 500, 00 грн. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку. По даному факту звернулася з повідомленням до поліції.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про номер особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27 травня 2023 року, із зазначенням номеру банківської картки, до якого підв`язаний рахунок ОСОБА_5 , всіх анкетних даних про володільця, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (доступ до системи клієнт-банк); рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 27 травня 2023 року по 22 годину 00 хвилин 27 травня 2023 року на суму 19 500,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 12 години 00 хвилин 27 травня 2023 року по 22 годину 00 хвилин 27 травня 2023 року по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що на даний час, у зв`язку з війною в Україні, вона проживає в Німеччині в м. Берлін.

27.05.2023 у вечірній час їй знадобилися кошти для власних потреб. Оскільки вона перебуває в Німеччині, їй необхідно було зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 . В розмові з оператором ОСОБА_5 повідомили, що їй необхідно в Телеграм месенджері звернутись до їх чат-боту, що вона і зробила. Даний чат-бот запропонував декілька дій для використання картки за кордоном. Потерпіла виконала всі вимоги, CVC-код не повідомляла, однак з її картки № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 19 500,00 грн. Дану транзакцію вона не проводила, грошові кошти нікому не відсилала. Після чого, відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила про дану подію. Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовився повернути грошові кошти, заблокував рахунок та додаток. Також повідомила, що доступу до інформації по її рахунку вона не має. По даному факту звернулася до поліції.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 28.05.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про номер особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27 травня 2023 року, із зазначенням номеру банківської картки, до якого підв`язаний рахунок ОСОБА_5 , всіх анкетних даних про володільця, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (доступ до системи клієнт-банк); рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 27 травня 2023 року по 22 годину 00 хвилин 27 травня 2023 року на суму 19 500,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 12 години 00 хвилин 27 травня 2023 року по 22 годину 00 хвилин 27 травня 2023 року по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1