Провадження № 1-кс/202/6860/2023
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні сектору дізнання ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000096 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа, під приводом продажу автомобіля, грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_4

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що перебуває на службі ЗСУ, ВЧ НОМЕР_1 . 11.08.2023 року він перебував в місці тимчасової дислокації в с. Ямпіль Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області і через свій мобільний телефон зайшов на інтернет-сайт продажу авомобілів ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий його перекинув на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки NissanQashqai, 2008 року випуску, вартістю 63000 грн. 00 коп. ОСОБА_4 зацікавився даним автомобілем та зателефонував на мобліьний телефон, зазначений в оголошенні НОМЕР_2 . Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 і з ним вони обговорили умови купівлі-продажу автомобіля. Цей чоловік з телефонних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вислав через мобільний додаток Viber документи та номер картки НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_6 », на котру треба було переказати грошові кошти. Так, 11.08.2023 року ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 6311,50 грн. Через деякий час ОСОБА_4 з телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та пояснив, що потрібно ще скинути суму 12600,00 грн. Тоді ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 12 663,00 грн. Вранці 12.08.2023 року ОСОБА_4 побачив, що переписка в додатку Viber з приводу купівлі автомобіля видалена, на його дзвінки особа, з якою він домовлявся про купівлю, не відповідала.

Факт переказу ОСОБА_4 грошових коштів на вищезазначені картки підтверджується випискою по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.08.2023 року.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнанням встановлено, що утримувачем банківської картки № НОМЕР_5 , на котру ОСОБА_4 11.08.2023 року перерахував грошові кошти в загальній сумі 18 911,50грн, є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення власника банківської картки, на котру потерпілий переказав грошові кошти, а також встановлення місця та особи, що здійснювала зняття коштів, прокурор просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1.інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 та копії документів, котрі місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорт, ідентифікаційний код; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

2.фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 11.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3.у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації щодо подібних операцій (транзакцій) та користувачів за період часу з 11.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу;

4.у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації щодо таких операцій (транзакцій) та користувачів за період часу з 11.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000096 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1 інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 та копії документів, котрі місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорт, ідентифікаційний код; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

2 фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 11.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації щодо подібних операцій (транзакцій) та користувачів за період часу з 11.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу;

4 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації щодо таких операцій (транзакцій) та користувачів за період часу з 11.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 02 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1