Справа № 544/2044/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 07.08.2023 близько 23 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, маючи персональні дані банківської картки ОСОБА_5 , котра надавала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у вигляді номеру картки, терміну її дії та коду перевірки автентичності, які остання самостійно ввела у додатку Viber, намагаючись отримати «Виплати для українців», здійснила зняття грошових коштів у банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 в сумі 8000грн (+320 гри. комісії), тим самим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою АДРЕСА_1 , де близько 22:30 через інтернет-месенджер «Viber» отримала повідомлення від невідомого контакту під назвою «Виплата для українців». В даному смс- повідомленні було прописано, що їй можливо отримати виплату від держави у розмірі 6500 гривень та в самому низу тексту повідомлення було розміщено два різних посилання для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Натиснувши на посилання клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрилась інша веб-сторінка із перепискою в чат-боті, де їй почали задавати питання щодо персональних даних, а саме ПІН-код її картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер її мобільного телефону та останні чотири цифри номеру банківської картки, на яку ОСОБА_5 хоче отримати виплату. Після надання останньою повної інформації надійшло повідомлення, в тексті якого було вказано, що кошти будуть нараховані на її картку протягом 24 годин. Після даного смс-повідомлення ОСОБА_5 лягла спати. 08.08.2023, прокинувшись близько 06:30, ОСОБА_5 вирішила відразу перевірити чи надійшла на її рахунок грошова допомога. Відкривши онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачила, що з її універсальної картки з банківським рахунком ( НОМЕР_1 ) було знято кошти у розмірі 8320 гривень. Після виявлення даного факту ОСОБА_5 відразу особисто звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останній було заблоковано картку, та створену нову. Після чого ОСОБА_5 надали виписку по її банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) та порадили звернутись до відділення поліції.

Встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з рахунком НОМЕР_1 , відкрим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 , відкрим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 07.08.2023 по 09.08.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.08.2023 по 09.08.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 , відкритим в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 07.08.2023 по 09.08.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.08.2023 по 09.08.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1