У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2023 Справа №607/11012/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 09.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 09.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, звернуласязаступник начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 09.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області, про те, що 06.06.2023 та 07.06.2023 до ВПК в Тернопільській області надійшли заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. по АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Устерінки, Івано-Франківської області, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. по АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 та яка користуючись соціальною мережею " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману та зловживанням довіри, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами заявників, які були перераховані на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 та картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 , про те, після перерахунку коштів, товару не отримали.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

09 червня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України про те, що 07.06.2023 звернулась із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо повторних шахрайських дій невідомої особи, яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 та яка користуючись соціальною мережею "Facebook", шляхом обману та зловживанням довіри, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 про те, після перерахунку коштів, товару не отримала.

12 червня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.06.2023 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000101 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за єдиним номером №0000101.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_1 .

За допомогою єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) по запитах надісланими щодо факту шахрайства відносно заявників отримано наступну інформацію, а саме:

25.03.2023 о 16:02:21 здійснено переказ коштів (сума не відома) на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , контакти: НОМЕР_7 .

22.05.2023 о 18:49:33 здійснила покупку в магазині-кафетерії, який знаходиться в Тернопільській області с. Плотича, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

25.03.2023 о 08:58:40 здійснила покупку в продуктовому магазині, який знаходиться в Тернопільській області с. Плотича.

12.12.2022 о 18:33:20 здійснено переказ коштів (сума не відома) на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_8 , можливі адреси реєстрації: АДРЕСА_6 , контакти: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В подальшому шляхом особистого пошуку та проведення оперативної комбінації було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , за період із 01 жовтня 2022 року по 16 червня 2023 року, оскільки саме на цю банківську картку були перераховані грошові кошти потерпілої, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 09.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , за період із 01 жовтня 2022 року по 16 червня 2023 року, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000101 від 09.06.2023 року, рапортом працівника поліції від 07.06.2023 року, заявою ОСОБА_7 від 06.06.2023 року, заявою ОСОБА_6 від 06.06.2023 року, заявою ОСОБА_12 від 06.06.2023 року, заявою ОСОБА_8 від 07.06.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 09.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2022 року по 16 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2022 року по 16 червня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2022 року по 16 червня 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1