Справа №949/868/23
Провадження №1-кс/949/151/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

12 травня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000087 від 04 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 04 травня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 травня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що у період з 02 травня 2023 року по 03 травня 2023 року, невідома особа під приводом купівлі мотоблоку у соціальній мережі «Fаcebook» шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 24600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 02 травня 2023 року він вирішив придбати для власного використання мотоблок. Так, того ж дня, керуючись метою його придбання він здійснював пошук оголошення про продаж в соціальній мережі «Facebook». Там він знайшов рекламне оголошення про продаж бувшого у використанні мотоблоку потужністю 12 кінських сил за ціною 22000 гривень. Окрім цього, в оголошенні було вказано, що у дану ціну входить причеп, сажалка, фреза та плуг до вказаного мотоблоку, які продаються комплектом, були наявні фотографії описаного майна, згідно який воно перебувало у хорошому справному стані. Його зацікавило вказане оголошення, оскільки це була дуже вигідна ціна. Посилання на вказане оголошення він не має. Окрім цього, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_3 на який він того ж дня зателефонував зі свого номеру НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови йому відповів чоловічий голос, який не представився, однак вказав, що є жителем Київської області. Після чого, він вказав, що якщо він хоче придбати вказаний мотоблок то повинен як найшвидше перерахувати на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 передплату за вказаний мотоблок в розмірі 3600 грн. Аби здійснити вказану передплату, він пішов до своєї сусідки ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) аби вона позичила йому вказані кошти та відразу, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала їх на вказану картку зі своєї картки НОМЕР_7 . Після оплати він знову зателефонував на вказаний номер та повідомив про здійснений ним платіж. Продавець вказав, щоб він зачекав. Через декілька годин він намагався знову додзвонитись до продавця, однак він був поза зоною доступу мережі. 03 травня 2023 року до нього зателефонував номер НОМЕР_8 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказала, що мені необхідно оплатити замовлений ним мотоблок і вказали, що він має то зробити обов`язково якнайшвидше. Чоловік продиктував йому номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та вказав оплатити на неї 21000 гривень за замовлений мотоблок. Аби здійснити вказаний платіж він зателефонував до своєї сусідки ОСОБА_6 та знову позичив у неї вказані кошти і попросив перерахувати на вказаний номер картки, що вона 03 травня 2023 року о 14:10 і зробила. Після вказаного платежу особа продавця почала його повністю ігнорувати. Гроші йому ніхто не повернув та замовлений товар не доставив. Додатком до протоколу допиту додає копію чеку про здійснений платіж.

Відповідно до платіжної квитанції від 03 травня 2023 року було встановлено, що ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 21000 гривень 03 травня 2023 року о 14:10 годині.

Відповідно до платіжної інструкції №P24AP24AD3906 було встановлено, що ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 21000 грн. 03 травня 2023 року о 14:10 год. на наступний банківський рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, слід вважати, що номер банківської картки на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 21000 грн. 03 травня 2023 року о 14 год. 10 хв. є наступним № НОМЕР_1 та може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

В ході перевірки вищевказаних банківських карток за допомогою «Сервісу визначення банку за номером картки» ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 , країна Україна.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 в період з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 04 травня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що у період з 02 травня 2023 року по 03 травня 2023 року, невідома особа під приводом купівлі мотоблоку у соціальній мережі «Fаcebook» шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 24600 грн.

За даним фактом 04 травня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжної квитанції від 03 травня 2023 року було встановлено, що ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 21000 гривень 03 травня 2023 року о 14:10 годині.

Відповідно до платіжної інструкції №P24AP24AD3906 було встановлено, що ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 21000 грн. 03 травня 2023 року о 14:10 год. на наступний банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході перевірки вищевказаних банківських карток за допомогою «Сервісу визначення банку за номером картки» ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 , країна Україна.

Таким чином, є підстави вважати, що номер банківської картки на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 21000 грн. 03 травня 2023 року о 14 год. 10 хв. є наступним № НОМЕР_1 та може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 в період з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0000087 від 04 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000087 від 04 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 год. 03 травня 2023 року по 20 год. 09 травня 2023 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1