Справа № 642/2979/23
Провадження № 1-кс/642/1734/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000489 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів забезпечити можливість копіювання вищевказаної інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів кредитного договору ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 265-170-855-2-19-Г на суму 85800 грн.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000489 від 24.04.2021 за ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, вчинених військовими службовими особами одного з військових формувань на території Харківської області, шо заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, в тому числу копії заяв Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких вбачається, що ОСОБА_4 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформив кредит на суму 85800 грн., надавши довідку про доходи, яка містить ознаки підробки.

Згідно довідки, виданої сектором кадрового забезпечення Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області від 06.05.2021 року, ОСОБА_4 перебував на посаді оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області від 29.01.2019 по 13.10.2020 року.

11 червня 2019 року ОСОБА_4 уклав з Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір № 265-170-855-2-19-Г на суму 85800 грн. Під час оформлення кредиту ОСОБА_4 надав довідку про доходи в якій зазначалось, що він працює спеціалістом відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тривалий час ОСОБА_4 ухилявся від сплати грошових зобов`язань за кредитним договором. Під час проведення перевірки було встановлено, що боржник в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює і ніколи не працював.

Із загально досліджених джерел стало відомо, що ОСОБА_4 працював оперуповноваженим кримінального розшуку Шевченківського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Таким чином ОСОБА_4 вчиняв шахрайські дії з використанням підробної довідки про доходи. В результаті злочинних дій ОСОБА_4 завдав збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 96576,48 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про кредитний договір ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, неможливо.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів кредитного договору.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Харківський ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, день та місце розгляду клопотання повідомлялося належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення не тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливістю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000489 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000489 від 24.04.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, забезпечити можливість копіювання вищевказаної інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. документів кредитного договору ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 265-170-855-2-19-Г на суму 85800 грн.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1