У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2894/23 Провадження № 1-кс/401/698/23

21 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000233 від 11 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 11 серпня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що 10 серпня 2023 року потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа з м.н.т. НОМЕР_1 яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти. З метою збереження грошових коштів, ОСОБА_4 необхідно було тимчасово перерахувати їх на карткові рахунки, які нібито належать працівникам банку та в подальшому будуть йому повернуті. Діючи за вказівками невідомої особи, ОСОБА_4 зняв готівку з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 та за допомогою терміналу самообслуговування здійснив переказ грошових коштів в сумі 45 тисяч гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок №НОМЕР_3 на який було здійснено грошовий переказ відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер карткового рахунку: № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 10.08.2023 по 14.08.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000233 від 11 серпня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 10.08.2023 по 14.08.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 10.08.2023 по 14.08.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 10.08.2023 по 14.08.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_9 у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 21 серпня 2023 року по 21 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1