Справа№487/3455/23
Провадження №1-кс/487/3682/23
УХВАЛА

Іменем України

22.09.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 відносно підозрюваних: ОСОБА_7 , який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підозрюються у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 25.11.2022 року до 5 місяців, а саме до 27.11.2023 року.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться спеціальне досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 на початку червня 2022 року, але не пізніше 04.06.2022 (більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено) будучи громадянином України, знаходячись в місті Херсон Херсонської області, достовірно знаючи про окупацію території Херсонської області, діючи умисно, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки дій та рішень окупаційної адміністрації держави-агресора рф, сповідуючи проросійські погляди, прийняв пропозицію невставлених досудовим розслідуванням представників окупаційної адміністрації держави-агресора рф та відповідно до так званого «указу № 068/1-р від 03.06.2022» виданого незаконно створеним окупаційною адміністрацією органом так званим «департаментом охорони здоров`я Херсонської області» зайняв посаду виконувача обов`язків головного лікаря так званого «ГБУЗ Херсонской области «ОТЦЭМП и МК», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олеся Гончара, 6, а в подальшому й посаду головного лікаря цієї установи.

В подальшому ОСОБА_7 , з метою завдання шкоди Україні, діючи в підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора рф, а саме так званої «ВГА Херсонской области» (мовою оригіналу) 08.06.2022 на базі об`єктів та майна територіальної громади Херсонської області, яке перебувало у користуванні та оперативному управлінні КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олеся Гончара, 6, організував реєстрацію в окупаційних органах держави-агресора рф так зване «Державний заклад охорони здоров`я Херсонської області «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (мовою оригіналу - «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩ И И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ») та його очолив.

Окрім цього, ОСОБА_7 діючи умисно, 02.08.2022 в так званому «Філіалі № 4 Коммерческого банка «Международный расчетный банк» (общество с ограниченой ответственностью)» організував відкриття розрахункового рахунку так званого «ГБУЗ Херсонской области «ОТЦЭМП и МК» № НОМЕР_1 у валюті рф - російських рублях, а також в період з червня по листопад 2022 року забезпечив організацію видачі заробітної плати працівникам так званого «ГБУЗ Херсонской области «ОТЦЭМП и МК» у валюті держави-агресора російський рубль, чим підтримав рішення окупаційної адміністрації держави-агресора рф щодо введення в обіг в м. Херсоні російського рубля як платіжного засобу та єдиної грошової одиниці на окупованій території м. Херсон для інтеграції в банківську систему російської федерації.

В подальшому, ОСОБА_7 з метою завдання шкоди Україні, діючи в підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора рф, у період часу з 23 вересня по 27 вересня 2022 року сприяв представникам держави-агресора рф в проведенні на території КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, незаконного референдуму щодо виходу Херсонської області із складу України та приєднання до рф, шляхом надання приміщення конференц-залу, який розташований на третьому поверсі адміністративної будівлі КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, за адресою: м. Херсон, вул. Олеся Гончара, 6.

Також, ОСОБА_7 , діючи в підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора рф так званої «військово-цивільної адміністрації Херсонської області», а саме наказу так званого «виконуючого обов`язки Міністра охорони здоров`я Херсонської області» № 830 від 20.10.2022 «Про організацію роботи ГБУЗ Херсонської області» та розпорядження так званого «виконуючого обов`язки губернатора Херсонської області» № 105-р від 28.10.2022 «Про деякі заходи при евакуації з прибережної частини Херсонської області» про обов`язковий вивіз (евакуацію) підприємств, установ та організацій та товарно-матеріальних цінностей, в двадцятих числах жовтня 2022 та в першій декаді листопада 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою забезпечення подальшої незаконної діяльності так званого «ГБУЗ Херсонской области «ОТЦЭМП и МК», у три етапи організував незаконне переміщення з території підстанції № 3 КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, розташованої за адресою м. Херсон, вул. Ладичука, 148, на тимчасово окуповану частину лівобережжя Херсонської області 24 автомобілі швидкої допомоги.

Окрім цього, директор КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ФИНТРЕЙД» ОСОБА_9 в супереч інтересам служби, у період воєнного стану, достовірно знаючи, що ТОВ «ФИНТРЕЙД» за видами діяльності не являється підприємством, яке має право здійснювати діяльність із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно не мало автозаправних станцій, а також у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону Країни «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ТОВ «ФИНТРЕЙД» провадило господарську діяльність на тимчасово окупованій військовими рф території м.Херсона та не може здійснювати постачання дизельного палива українського походження через окупацію військовими рф м. Херсона, за договором № 159 від 28.06.2022, який у відповідності до вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є нікчемним, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном незаконно обернув на користь ТОВ «ФИНТРЕЙД» шляхом перерахування у якості 100% передоплати згідно висновку економічної експертизи № СЕ-19/122-23/500-ЕК від 03.04.2023 грошові кошти у розмірі 4 940 000 гривень з банківського рахунку КНП «ОТЦЕМД та МК» на банківський рахунок ТОВ «ФИНТРЕЙД», що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та у відповідності до примітки ч. 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими директор ТОВ «ФИНТРЕЙД» ОСОБА_9 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, директор КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ» ОСОБА_8 , всупереч інтересам служби, у період воєнного стану, достовірно знаючи, що ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ» за видами діяльності не являється підприємством, яке має право здійснювати діяльність із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно не мало автозаправних станцій, а також у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону Країни «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ» провадило господарську діяльність на тимчасово окупованій військовими рф території м. Херсона та не може здійснювати постачання дизельного палива українського походження через окупацію військовими рф м. Херсона, за договором № 166 від 22.07.2022, який у відповідності до вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є нікчемним, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном незаконно обернув на користь ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ» шляхом перерахування у якості 100% передоплати згідно висновку економічної експертизи № СЕ-19/122-23/500-ЕК від 03.04.2023 грошові кошти у розмірі 2 276 400 гривень з банківського рахунку КНП «ОТЦЕМД та МК» на банківський рахунок ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ», що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та у відповідності до примітки ч. 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими директор ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ» ОСОБА_8 розпорядився на власний розсуд.

23.08.2023 першим заступником керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 25.11.2022 до трьох місяців, тобто до 27.09.2023 включно.

Слідчий зазначає, що до завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні дії:

-розглянути у Заводському районному суді міста Миколаєва клопотання про відсторонення ОСОБА_7 від посади директора КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки двох технічних експертиз документів, які перебувають на виконанні експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України;

-розглянути у Заводському районному суді міста Миколаєва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-розглянути у Заводському районному суді міста Миколаєва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

-здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію щодо моніторингу стільникового зв`язку телефонних з`єднань ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію щодо моніторингу стільникового зв`язку телефонних з`єднань ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

-призначити та забезпечити проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи для встановлення середньої ринкової ціни 24 автомобілів швидкої допомоги, які ОСОБА_7 незаконно перемістив на тимчасово окуповану частину лівобережжя Херсонської області;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на запит з Державна служба фінансового моніторингу України щодо моніторингу фінансових операцій, проведених між КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, ТОВ «ФИНТРЕЙД», ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ»;

-з урахуванням обґрунтованості підозри та наявності підстав для завершення досудового розслідування виконати вимоги ст. 290 КПК України та відкрити стороні захисту матеріали досудового розслідування;

-з урахуванням обґрунтованості підозри та наявності підстав для складання обвинувального акту, скласти та направити до суду в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт.

Строк досудового розслідування спливає, але для проведення вищезазначених процесуальних дій потрібен додатковий час, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_6 просив прийняти судове рішення за клопотанням на розсуд суду, а інші захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження щодо клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022.

28.07.2023 відносно ОСОБА_7 складено нове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке вручено йому у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, згідно ч.8 ст. 135 КПК України.

28.07.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повідомлення вручено яке вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, згідно ч.8 ст. 135 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується доказами доданими до клопотання, зокрема, договорами про закупівлю товарів, протоколами допитів свідків, висновками експерта.

23.08.2023 першим заступником керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 25.11.2022 до трьох місяців, тобто до 27.09.2023 включно.

05.09.2023 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

До закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, про які зазначає у клопотанні слідчий:

- отримати судове рішення у Заводському районному суді міста Миколаєва з розгляду клопотання про відсторонення ОСОБА_7 від посади директора КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки двох технічних експертиз документів, які перебувають на виконанні експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України;

-отримати у Заводському районному суді міста Миколаєва судове рішення щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-отримати у Заводському районному суді міста Миколаєва судове рішення щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

-здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію щодо моніторингу стільникового зв`язку телефонних з`єднань ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію щодо моніторингу стільникового зв`язку телефонних з`єднань ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

-призначити та забезпечити проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи для встановлення середньої ринкової ціни 24 автомобілів швидкої допомоги, які незаконно були переміщені на тимчасово окуповану частину лівобережжя Херсонської області;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на запит з Державна служба фінансового моніторингу України щодо моніторингу фінансових операцій, проведених між КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, ТОВ «ФИНТРЕЙД», ТОВ «ЄВАМЕДІКАЛ»;

-з урахуванням обґрунтованості підозри та наявності підстав для завершення досудового розслідування виконати вимоги ст. 290 КПК України та відкрити стороні захисту матеріали досудового розслідування;

-з урахуванням обґрунтованості підозри та наявності підстав для складання обвинувального акту, скласти та направити до суду в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду в якості доказів, необхідності проведення експертизи, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців до 27.11.2023 року року включно.

Керуючись ст.ст.294, 295-1,376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 року до п`яти місяців до 27.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1