У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме на:

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києвi:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ;

- 95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав належать громадянину РФ ОСОБА_4 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250, 00 грн.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000154 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України господарську діяльність здійснює група компаній «Орімі»: ТОВ «Орімі Україна» () нова назва ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () та ТОВ «Ексімтрейд» (), кінцевими бенефіціарними власниками якої, через кіпрську компанію «Рімексо Лімітед», є громадянка Російської Федерації ОСОБА_5 та громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 є членом родини ОСОБА_7 , який разом з ОСОБА_8 прямо чи опосередковано пов`язані з посадовцями, які приймають управлінські рішення в органах влади Російської Федерації.

Зокрема, станом на 24.02.2022 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являлись засновниками та перебували на посадах директорів ООО «Орими Трэйд» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп Имени Свердлова, 1-й мкр, участок 15/4), ООО «Кондратьевский» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 3 литер И, офис 208-ю), ООО «Орими Центр» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 2 литер з, офис 236), та мали фінансово-господарські відносини з органами влади рф (ФГБУ «Комбинат Питания «Кремлевский», ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС», ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП «ГОЗНАК») та підприємствами, що працюють у сфері оборони РФ (АО «Воентелеком» та АО «Военторг-Запад»), які, в свою чергу, виробляють системи зв`язку та постачають продовольство для збройних сил РФ.

При цьому, прибуток отриманий від діяльності групи компаній «Орімі» зараховуються на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет РФ у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення збройних сил РФ та інших силових відомств, в т. ч. фінансування збройної агресії проти України.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підконтрольні їм власники російських юридичних осіб, мають зв`язки із посадовими особами органів державної влади РФ та можуть спонсорувати виборчі процеси окремих вищих політичних осіб в російській федерації, які впливають на прийняття рішень щодо окупації частини території України.

Встановлено, що директором ТОВ «ТС Трейд» () є громадянин РФ ОСОБА_4 , директором ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () являється ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ТС ТРЕЙД» здійснюють збут продукції (товарів) терористичним організаціям «ЛНР», «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, група компаній «Орімі»: ТОВ «Орімі Україна» () нова назва ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () та ТОВ «Ексімтрейд» () мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

Поряд з цим, встановлено, що у ТОВ «Ексімтрейд» () відкриті розрахункові рахунки у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києвi: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Так, грошові кошти, які на них містяться є предметом вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про наявність ознак речових доказів.

Поряд з цим, встановлено, що 95% корпоративних ТОВ «Ексімтрейд» () належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED), а 5% корпоративних прав належить громадянину РФ ОСОБА_4 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250, 00 грн.

Крім того, встановлено, що вищевказане майно ТОВ «Ексімтрейд» () є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовується на користь рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, рф використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно ТОВ «Ексімтрейд» () було предметом (грошові кошти на рахунках) та знаряддям (корпоративні права) вчинення кримінальних правопорушень та зберегло на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, 08.05.2023 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000154.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою слідчого в особливо важливих справах 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_10 від 08.05.2023 року майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме: розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києвi: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (код ), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав належить громадянину РФ ОСОБА_4 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250, 00 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000154 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, із врахуванням вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для накладення арешту на майно, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Клопотання прокурора містить достатні обґрунтування необхідності накладення арешту, що зумовлений потребами досудового розслідування у збереженні речових доказів, що виправдовує втручання у права та інтереси власника.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме:

-розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києвi:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків в Україні, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати;

-95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (код ), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав належать громадянину РФ ОСОБА_4 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250, 00 грн., із забороною права їх користування та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1