Єдиний унікальний номер судової справи 678/1265/23
Номер провадження №1-кс-678-493/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 09 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

08 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого в період часу з 20 години 47 хвилин 04 серпня 2023 року по 08 годину 09 хвилин 05 серпня 2023 року невстановлена особа шляхом переказу з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невідомі рахунки, здійснила крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 19912 гривень, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму

Відомості за даним фактом 09 серпня 2023 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 серпня 2023 року о 20 год. 47 хв. з карткового рахунка ОСОБА_5 № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти в сумі 4550 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 належний невідомій особі.

Крім того, 04 серпня 2023 року о 20 год. 48 хв. з карткового рахунка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти в сумі 7782 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 належний невідомій особі

Також 05 серпня 2023 року о 08 год. 08 хв. з карткового рахунка ОСОБА_5 № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти в сумі 7580 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 належний невідомій особі.

Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 19912 грн.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 04.01.2000 Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2023 по 08.08.2023 в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо).

У зв`язку з цим, з метою отримання відомостей про власника карткового рахунку, на який незаконним шляхом було перераховано належні ОСОБА_5 кошти, отримання доказів зарахування коштів та доказів причетності власника даного рахунку до кримінального правопорушення, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 09 серпня 2023 року за №0000274 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08 серпня 2023 року, протоколі допиту потерпілого від 09 серпня 2023 року ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04 серпня 2023 року по 08 серпня 2023 року.

1.2. документів щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04 серпня 2023 року по 08 серпня 2023 року.

1.3. документів щодо інформації про ІР адреси, з яких в період з 04 серпня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді здійснювався доступ до банківського рахунку персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1