Справа № 466/8405/23
Провадження № 1-кс/466/2091/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна

за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001353 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

13 серпня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001353 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме просить: накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема майна потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та відомостей про юридичну особу (ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- накласти арешт на майно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом;

- накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом;

- накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 14% статутного капіталу, номінальною вартістю 521360,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом;

- заборонити Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Львівської міської ради та будь-яким іншим Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України, реєстраційні дії щодо Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Приватне підприємство «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (далі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»), що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін щодо керівника та фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписантів), змін до установчих документів ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ПП «ПСМЛ «Ескулаб» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

- заборонити ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) та будь-яким уповноваженим особам вчиняти дії, спрямовані на державну реєстрацію змін до відомостей про ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін щодо керівника та фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписантів), змін до установчих документів ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, інші реєстраційні дії щодо ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі будь-яких рішень Загальних зборів учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»;

- заборонити Учасникам ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) проводити загальні збори учасників, відчужувати у будь-який спосіб свої корпоративні права (частку у статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (ідентифікаційний код 36544827), передавати в заставу або іншим чином забезпечувати виконання своїх власних зобов`язань перед третіми особами зарахунок корпоративних прав в ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (ідентифікаційний код 36544827).

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу із 17.07.2023 до 25.07.2023, під час дій вонного часу, шахрайським способом, заволоділа його майном в значних розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником (учасником), кінцевим бенефіціаром та директором Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» () (далі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 313 (Шевченківський район м. Львова).

Іншим співвласником (учасником) та кінцевим бенефіціаром цього підприємства є ОСОБА_6 (частка в статутному фонді 43%).

Також, співвласником (учасником) підприємства є ОСОБА_7 (частка в статутному фонді 14%).

11 серпня 2023 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що група осіб, до якої входять гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) вчиняють протиправні дії стосовно заволодіння належним йому майном, а саме належної ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» в розмірі 43,00 відсотки та майна, що знаходиться в статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ».

Окрім цього, з показів, наданих захисником ОСОБА_8 вбачається, що ним на адресу відділення поштового зв`язку Львів 33 Поштамту-Центру поштового зв`язку №1 м. Львів Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" скеровано адвокатський запит від 07.08.2023 № 07/08/23-2 щодо надання інформації в частині того чи надходив у поштове відділення 79033 та АТ «УКРПОШТА» адресований гр. ОСОБА_5 цінний лист із описом вкладення (або будь-який інший лист) від директора ТОВ «Рясне Ріелті» ОСОБА_6 (адреса відправника 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 315), а також де, станом на сьогодні, знаходиться цінний лист із описом вкладення (або будь-який інший лист) адресований гр. ОСОБА_5 від директора ТОВ «Рясне Ріелті» ОСОБА_6 (адреса відправника 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 315).

Після скерування цих адвокатських запитів, із захисником ОСОБА_8 зв`язалася працівниця відділення поштового зв`язку Львів 33 Поштамту-Центру поштового зв`язку №1 м. Львів Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" та повідомила, що на ім`я гр. ОСОБА_5 надійшли листи від гр. ОСОБА_6 , однак до неї постійно телефонують посадові особи Львівської дирекції АТ «УКРПОШТА» та посадові особи АТ «УКРПОШТА» та вчиняють на неї тиск, погрожують звільненням із метою не вручення ОСОБА_5 (його уповноваженому представнику) вказаних листів.

Відтак, на думку органу досудового розслідування, із сукупності вищенаведених фактів вбачається наявність протиправних дій групи осіб, в тому числі працівників АТ «УКРПОШТА», спрямована на введення в оману гр. ОСОБА_5 та не вручення йому вказаних листів.

В листах, які 11.08.2023 отримав захисник (адвокат) гр. ОСОБА_5 містилось повідомлення про скликання загальних зборів учасників Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» від 26.07.2023, який підписано особисто гр. ОСОБА_6 та Вимога про припинення неправомірних дій/бездіяльності від 26.07.2023, яке підписано обома учасниками Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 без відома потерпілого гр. ОСОБА_5 17.07.2023, 19.07.2023, 21.07.2023, 25.07.2023 організували та проводили загальні збори учасників Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ», про що не мали наміру повідомляти потерпілого гр. ОСОБА_5 .

Такі дії здійснювались з метою встановлення в його діях порушень вимог статуту ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (систематичне не з`явлення Учасником без поважних причин (три і більше разів на Загальні збори учасників) та подальшого виключення гр. ОСОБА_5 із складу учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ».

З наданих потерпілим документів, а саме з статуту ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» вбачається, що відповідно до пункту 14.8 Статуту ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» про проведення зборів учасники повідомляються із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного. Повідомлення вручається учаснику особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Повідомлення має бути надане чи надіслане Учаснику не менше як за 15 календарних днів до дня проведення зборів.

Гр. ОСОБА_5 начебто не з`явився на збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» як мінімум 4 рази, хоча про проведення таких його ніхто не повідомляв ні поштою рекомендованим листом, ні особисто.

Потерпілий зазначив, що дати, на які було призначено збори, та на які він начебто не з`явився, визначені з порушенням 15 денного строку повідомлення про заплановані збори.

Після першої неявки гр. ОСОБА_5 на збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» без поважних причин та неповідомлення про причини неявки, збори мали б бути призначені не раніше 04.08.2023, не говорячи вже про дати 19.07.2023, 21.07.2023 та 25.07.2023, після яких також мав визначатися строк повідомлення з інтервалом не менше 15 календарних днів.

Також, з матеріалів справи вбачається, що вказана група осіб організувала нові загальні збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», які призначені на 16.08.2023 о 10:00 год., на яких виносяться питання в тому числі про виключення ОСОБА_5 із складу учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», висловлення йому недовіри та відсторонення його від займаної посади тощо.

Окрім цього, з наданих потерпілим документів, зокрема із адресованих потерпілому ОСОБА_5 вимоги від 26.07.2023 про припинення неправомірних дій/бездіяльності (далі - Вимога) та повідомлення від 26.07.2023 про скликання загальних зборів учасників Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36544827) (далі - Повідомлення) вбачається, що у Вимозі учасники ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 повідомляють потерпілого про скликання загальних зборів учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» на 15 серпня 2023 року, а у повідомленні на 16 серпня 2023 року, чому реєстрація учасників зборів має відбутися 15 серпня 2023 року. Таким чином, вказані дії гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 спрямовані на введення в оману потерпілого гр. ОСОБА_5 з метою його неприбуття на загальні збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» та прийняття без нього рішення про виключення його з числа учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», а отже заволодіння його майном у вигляді частки (корпоративними правами) у статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ».

Положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачають вчинення такої реєстраційної дії як накладення/зняття арешту корпоративних прав (абзац 5 пункту 2 частини 1 статті 25).

Відповідно до частини 10 статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили.

Відповідно до частини 5 статті 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Пунктом 2 частини 1 статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" передбачена така підстава для відмови у державній реєстрації, як "у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії".

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, а також те, що майно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень, майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень, майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 14% статутного капіталу, номінальною вартістю 521360,00 гривень, має доказове значення для досудового розслідування, тому просить накласти арешт на вищевказане майно, оскільки, таке зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу викличе труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини.

Крім того, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику власників/користувачів майна.

У судовому засіданні прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 та слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, наведених у такому, просили задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого в підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, приходжу наступного висновку.

Так, слідчим суддею із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 11.08.2023 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу із 17.07.2023 до 25.07.2023, під час дій вонного часу, шахрайським способом, заволоділа його майном в значних розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником (учасником), кінцевим бенефіціаром та директором Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» () (далі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 313 (Шевченківський район м. Львова).

Іншим співвласником (учасником) та кінцевим бенефіціаром цього підприємства є ОСОБА_6 (частка в статутному фонді 43%).

Також, співвласником (учасником) підприємства є ОСОБА_7 (частка в статутному фонді 14%).

11 серпня 2023 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що група осіб, до якої входять гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) вчиняють протиправні дії стосовно заволодіння належним йому майном, а саме належної ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» в розмірі 43,00 відсотки та майна, що знаходиться в статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ».

Окрім цього, з показів, наданих захисником ОСОБА_8 вбачається, що ним на адресу відділення поштового зв`язку Львів 33 Поштамту-Центру поштового зв`язку №1 м. Львів Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" скеровано адвокатський запит від 07.08.2023 № 07/08/23-2 щодо надання інформації в частині того чи надходив у поштове відділення 79033 та АТ «УКРПОШТА» адресований гр. ОСОБА_5 цінний лист із описом вкладення (або будь-який інший лист) від директора ТОВ «Рясне Ріелті» ОСОБА_6 (адреса відправника 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 315), а також де, станом на сьогодні, знаходиться цінний лист із описом вкладення (або будь-який інший лист) адресований гр. ОСОБА_5 від директора ТОВ «Рясне Ріелті» ОСОБА_6 (адреса відправника 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 315).

Після скерування цих адвокатських запитів, із захисником ОСОБА_8 зв`язалася працівниця відділення поштового зв`язку Львів 33 Поштамту-Центру поштового зв`язку №1 м. Львів Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" та повідомила, що на ім`я гр. ОСОБА_5 надійшли листи від гр. ОСОБА_6 , однак до неї постійно телефонують посадові особи Львівської дирекції АТ «УКРПОШТА» та посадові особи АТ «УКРПОШТА» та вчиняють на неї тиск, погрожують звільненням із метою не вручення ОСОБА_5 (його уповноваженому представнику) вказаних листів.

Відтак, на думку органу досудового розслідування, із сукупності вищенаведених фактів встановлено наявність протиправних дій групи осіб, в тому числі працівників АТ «УКРПОШТА», спрямована на введення в оману гр. ОСОБА_5 та не вручення йому вказаних листів.

В листах, які 11.08.2023 отримав захисник (адвокат) гр. ОСОБА_5 містилось повідомлення про скликання загальних зборів учасників Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» від 26.07.2023, який підписано особисто гр. ОСОБА_6 та Вимога про припинення неправомірних дій/бездіяльності від 26.07.2023, яке підписано обома учасниками Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 без відома потерпілого гр. ОСОБА_5 17.07.2023, 19.07.2023, 21.07.2023, 25.07.2023 організували та проводили загальні збори учасників Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ», про що не мали наміру повідомляти потерпілого гр. ОСОБА_5 .

Такі дії здійснювались з метою встановлення в його діях порушень вимог статуту ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (систематичне не з`явлення Учасником без поважних причин (три і більше разів на Загальні збори учасників) та подальшого виключення гр. ОСОБА_5 із складу учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ».

З наданих потерпілим документів, а саме з статуту ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» вбачається, що відповідно до пункту 14.8 Статуту ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» про проведення зборів учасники повідомляються із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного. Повідомлення вручається учаснику особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Повідомлення має бути надане чи надіслане Учаснику не менше як за 15 календарних днів до дня проведення зборів.

Гр. ОСОБА_5 начебто не з`явився на збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» як мінімум 4 рази, хоча про проведення таких його ніхто не повідомляв ні поштою рекомендованим листом, ні особисто.

Потерпілий зазначив, що дати, на які було призначено збори, та на які він начебто не з`явився, визначені з порушенням 15 денного строку повідомлення про заплановані збори.

Після першої неявки гр. ОСОБА_5 на збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» без поважних причин та неповідомлення про причини неявки, збори мали б бути призначені не раніше 04.08.2023, не говорячи вже про дати 19.07.2023, 21.07.2023 та 25.07.2023, після яких також мав визначатися строк повідомлення з інтервалом не менше 15 календарних днів.

Також, з матеріалів справи встановлено, що вказана група осіб організувала нові загальні збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», які призначені на 16.08.2023 о 10:00 год., на яких виносяться питання в тому числі про виключення ОСОБА_5 із складу учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», висловлення йому недовіри та відсторонення його від займаної посади тощо.

Окрім цього, з наданих потерпілим документів, зокрема із адресованих потерпілому ОСОБА_5 вимоги від 26.07.2023 про припинення неправомірних дій/бездіяльності (далі - Вимога) та повідомлення від 26.07.2023 про скликання загальних зборів учасників Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36544827) (далі - Повідомлення) вбачається, що у Вимозі учасники ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 повідомляють потерпілого про скликання загальних зборів учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» на 15 серпня 2023 року, а у повідомленні на 16 серпня 2023 року, чому реєстрація учасників зборів має відбутися 15 серпня 2023 року. Таким чином, вказані дії гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 спрямовані на введення в оману потерпілого гр. ОСОБА_5 з метою його неприбуття на загальні збори учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» та прийняття без нього рішення про виключення його з числа учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», а отже заволодіння його майном у вигляді частки (корпоративними правами) у статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ».

Положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачають вчинення такої реєстраційної дії як накладення/зняття арешту корпоративних прав (абзац 5 пункту 2 частини 1 статті 25).

Відповідно до частини 10 статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили.

Відповідно до частини 5 статті 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Пунктом 2 частини 1 статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" передбачена така підстава для відмови у державній реєстрації, як "у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії".

Положеннями ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З врахуванням наведеного вище, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, приходжу висновку, що клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , про арешт майна слід задовольнити частково, а саме накласти арешт на майно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом.

Щодо накладення арешту на: майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом; накладення арешту на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 14% статутного капіталу, номінальною вартістю 521360,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом; заборони Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Львівської міської ради та будь-яким іншим Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України, реєстраційні дії щодо Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Приватне підприємство «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (далі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»), що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін щодо керівника та фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписантів), змін до установчих документів ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ПП «ПСМЛ «Ескулаб» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; - заборони ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) та будь-яким уповноваженим особам вчиняти дії, спрямовані на державну реєстрацію змін до відомостей про ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін щодо керівника та фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписантів), змін до установчих документів ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ», державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, інші реєстраційні дії щодо ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі будь-яких рішень Загальних зборів учасників ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ»; - заборони Учасникам ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) проводити загальні збори учасників, відчужувати у будь-який спосіб свої корпоративні права (частку у статутному капіталі ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (ідентифікаційний код 36544827), передавати в заставу або іншим чином забезпечувати виконання своїх власних зобов`язань перед третіми особами зарахунок корпоративних прав в ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (ідентифікаційний код 36544827), слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування не подано жодних належних та допустимих доказів причетності таких осіб до кримінального правопорушення, їх процесуальний статус у кримінальному провадженні, а також обґрунтування такого арешту і його необхідність.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування арешту на власність (частки у статутному капіталі) співвласників суб`єкта господарювання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не є виправданим і не може слугувати забезпеченням кримінального провадження за такими доводами, які подав орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001353 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема майна потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- накласти арешт на майно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме: на частку (корпоративні права) у статутному капіталі Приватного підприємства «Перша соціальна медична лабораторія «ЕСКУЛАБ» (місцезнаходження: 79069, м. Львів, Шевченка Т., буд. 313, ідентифікаційний код 36544827) у розмірі 43% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 601 320,00 гривень та заборонити її відчуження будь-яким способом.

У іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю такого.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 21 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1