Провадження № 1-кс/686/5900/23
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

11 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00002453 від 11.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.07.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом верифікації банківської картки в чат підтримці, шляхом обману, використовуючи інтернет сайт схожий на "olx.ua", користуючись довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 6500 грн., який перерахував двома платежами по 3250 гривень на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002453 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з його банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.07.2023 року були перераховані грошові кошти на банківську картку шахрая №НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 . за період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя по банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №00002453 від 11.07.2023 до документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 . за період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя по банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначеної документації з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя