Справа № 216/5653/23
провадження 1-кс/216/2332/23
УХВАЛА

іменем України

31 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001366, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

29 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07 липня 2023 до СВ КРУП з письмовою заяву звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка період часу з 04 червня 2023 року по 11 червня 2023 року з банківської карти заявника, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повний номер карти відсутній) НОМЕР_1 при невстановлених обставинах шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 6000 гривень. Обставини встановлюються.

В ході досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_5 є кредитна карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013. Даною карткою він користувався, то знімав грошові кошти то клав. Ліміт на кредитній карті був 7500 грн.

30.06.2023 ОСОБА_5 прийшов до ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділення по вул. Костенко м. Кривий Ріг, щоб дізнатися, скільки він повинен покласти на кредитну карту грошових коштів, щоб її закрити. Коли оператор подивилася виписку по карті, вона повідомила, що грошових коштів на його кредитній карті не має. Оператор їй дала виписку по карті і він виявив, що з його карти були перераховані грошові кошти 04.06.2023 в сумі 2010 грн., 05.06.2023 335 грн., 07.06.2023 2010 грн., 11.06.2023 1688 грн. Загальна сума майнової шкоди складає 6043 грн. ОСОБА_5 був впевнений що на його карті повинно було бути приблизно 6500 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про стосовно клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013 та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013 у період часу з 04.06.2023 по 11.06.2023, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001366, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що 07 липня 2023 до СВ КРУП з письмовою заяву звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка період часу з 04 червня 2023 року по 11 червня 2023 року з банківської карти заявника, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повний номер карти відсутній) НОМЕР_1 при невстановлених обставинах шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 6000 гривень. Обставини встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковим рахункам) НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 04.06.2023 по 11.06.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 04.06.2023 по 11.06.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_4 ») по картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDN1003 від 11.03.2013 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 04.06.2023 по 11.06.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 31 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6