н/п 1-кс/953/3709/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000307 від 13.05.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сарни Рівненської області, громадянин України, освіта повна загальна середня, не працює, раніш не судимий, не одружений, дітей не має, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , в жовтні 2020 року створили та очолили злочинну організацію до якої залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ще 7 невстановлених осіб з метою вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням в мережі Інтернет чужим майном - грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об`яв «OLX.UA».

План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців Інтернет-ресурсу онлайн продаж «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам злочинної організації, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерплих.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено шахрайство відносно ОСОБА_10 , на суму 2000 грн., вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

24.04.23р. ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжений до 02.08.2023р. включно

16.05.2023 ОСОБА_5 повідомлена підозра за ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор та слідчий посилались на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Прокурор просила визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів. Пояснила. Що за відсутності офіційного джерела доходу більш м`який запобіжний захід не здатен забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного, а саме, - запобігти ризику, передбаченому п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчий додатково пояснила, що на теперішній час триває перевірка причетності ОСОБА_5 до інших злочинів і повідомлена 16.05.23р. підозра не остаточна.

Підозрюваний проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність наміру ухилення від слідства та суду, те, що з`являється до слідчого за першим викликом. В порядку ст.206 КПК України пояснив, що насильство на досудовому слідстві до нього не застосовувалось, вину визнав, розкаявся.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, від 18.01.2023 та 29.10.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 26.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 30.03.2023, фактом вилучення в ході обшуків мобільних пристроїв з інформацією щодо злочинної діяльності, що зафіксовано у протоколах обшуку від 16.05.2023 та від 02.02.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 15.02.2023.

Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 тяжкого кримінального правопорушення; покарання, що загрожуватиме йому в разі визнання винуватим в інкримінованому злочині, дані про особу підозрюваного, який не навчається, не працює, офіційного джерела доходу та міцних соціальних зв`язків не має, вважає, що застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.2, п.3, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 214.720грн. (80х2684=214.720).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» до 22 липня 2023р. включно.

Визначити заставу у розмірі 214.720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн., які можливо внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; р/р: UA 000667) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити та покласти на нього строком на два місяці обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись за межі м. Сарни Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України; утриматись від спілкування з потерпілим ОСОБА_13 , свідком ОСОБА_11 , підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 .

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст. 194 КПК України.

Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали суду. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1