У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1110/23

Провадження № 1-кс/210/1081/23

"05" травня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав вхідний дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 , що представилась представником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, ОСОБА_5 виконав дії, що йому сказала невідома особа, після чого втратив доступ до свого номеру телефону та додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відновивши які виявив, що невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила невідомі йому транзакції, завдавши потерпілому матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_7 (старша групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Слідчим СВ Бердичивського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 27.12.2022, приблизно о 12:30 годині, він перебував вдома, та на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , з якого дзвонила невідома особа, що представилась співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що через поганий зв`язок, потерпілого переводять на резервну лінію, та з цією метою, ОСОБА_5 має ввести в наборі наступну комбінацію: « НОМЕР_3 …» та натиснути «Виклик», що і зробив потерпілий, після чого його номер телефону НОМЕР_2 був заблокований.

28.12.2022, потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Казатин, Житомирської області, мав намір зняти грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомат банку, але йому це не вдалось, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що на його банківських картках відсутні грошові кошти (як власні, так і кредитні), та невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів з банківських карток потерпілого в банкоматах, що розташовані в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Також, в ході телефонної бесіди потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідомі особи, котрі заволоділи доступом до його банківських карток взяли на нього кредит на покупку техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кривий Ріг.

Так, в порядку ст. 93 КПК України, слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП лейтенантом поліції ОСОБА_3 направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання відомостей щодо особи, яка отримала товар, оплату частинами якого невідомою особою злочинця оформлено на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно наданої інформації, 27.12.2022 невідомою особою злочинця було оформлено оплату частинами на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а саме за товар у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - смартфон марки «XIAOMI» моделі «12T» 8/256 Gb Blue, загальною вартістю 22999 грн., товар отримано невідомою особою у відділенні роздрібної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Так, невідома особа отримувача була вказана як чоловік на ім`я ОСОБА_10 , номер телефону одержувача НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 27.12.2022 по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім-карткою НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_4 .

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_4 : унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 27.12.2022 по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000031 від 05.01.2023, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_4 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 27.12.2022 по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів. Вказати рух коштів по мобільній сім-картці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , а саме: 1) вказати суму, реквізити, дату та часу кожного поповнення мобільного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 в період з 00:00 години 01.12.2022 по строк дії ухвали; 2) реквізити банківських карток, місцезнаходження « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші номери телефонів, що використовувались для такого поповнення в період з 00:00 години 01.12.2022 по строк дії ухвали; 3) переказ грошових коштів з мобільного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати та часу кожного переказу з мобільного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 в період з 00:00 години 01.12.2022 по строк дії ухвали.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1