Справа № 461/223/23
Провадження № 1-кс/461/4752/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.08.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000498 від 07.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що службові особи Комунального некомерційного підприємства Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вступили у злочинну змову із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, створили схему по заволодінню коштами підприємства під час проведення ремонтних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація). Встановлено, що договір укладено з учасником (ФОП ОСОБА_4 ), який надав найбільшу цінову пропозицію ніж інші учасники закупівлі, однак яких було відхилено від укладання договору.

З метою заволодіння бюджетними коштами вказані службові особи склали та видали офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких внесли завідомо неправдиві відомості про об`єм та вартість виконаних ремонтних робіт. У подальшому такі акти стали підставою для проведення трансакцій щодо перерахунку коштів з рахунку вказаного комунального підприємства на розрахунковий рахунок вказаного підприємця та в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

10.01.2023 слідчим в порядку та з підстав, передбачених ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України призначено судову будівельно-технічну експертизу по вище вказаному об`єкту з метою: визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Проведення даної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою заволодіння бюджетними коштами вказані службові особи склали та видали офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких внесли завідомо неправдиві відомості про об`єм та вартість виконаних ремонтних робіт. У подальшому такі акти стали підставою для проведення трансакцій щодо перерахунку коштів з рахунку вказаного комунального підприємства на розрахунковий рахунок вказаного підприємця та в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

17.01.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді та в порядку передбаченим ст. 165 КПК України проведено виїмку документів в Комунальному некомерційному підприємстві Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що мають відношення до проведення робіт по об`єкту будівництва : «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)». Водночас станом на 17.01.2023 будівельні роботи по вказаному об`єкту не були завершені в повному обсязі, а тому не було отримано доступу до всіх документів, які мають значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) (підрядник Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Слідчий вказує, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння коштами підприємства шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області» (Код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) (підрядник Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), таких як:

1.1 топографо-геодезичне знімання благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде, Самбірського району Львівської області в частині влаштування фігурних елементів мощення (ФЕМ) із зазначенням їх фактичної площі;

1.2 проектну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області» в повному обсязі;

1.3 журнали авторського та технічного нагляду, журнали ведення робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт та іншу виконавчу документацію по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області» в повному обсязі;

1.4 оригінали звітної документації: документи про виконання договорів підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3);

1.5 електронну версію (формат ИБД (*.bdcu)) кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою КНП Самбірська районна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сіде Самбірського району Львівської області»;

1.6 рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, рахунки на оплату, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

1.7 інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом;

1.8 документі які підтверджують здачу об`єкта будівництва в експлуатацію;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1