УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"08" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000396 від 04 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000396 від 04 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого потерпілої ОСОБА_5 від 06 лютого 2023 року, остання повідомила що 03 лютого 2023 року на абонентський номер.яким користується потерпіла, надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка повідомила про вчинення шахрайських дій з рахунками потерпілої.

За вказівкою вказаної особи потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 60 000 гривень на власний рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила вказаній особі строк дії картки та в подальшому виявила зникнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03 лютого 2023 року грошові кошти в сумі 28 000 гривень та в сумі 29 000 гривень переведені на рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого вдділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000396, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000396 внесені до реєстру 04 лютого 2023 року, за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , про те, що 03.02.2023 року невстановлена особа, представилася працівником банківської установи та телефонуючи з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , шляхом обману отримала дані банківських карток заявниці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 викрала грошові кошти останньої на загальну суму 60 000,00 грн., які було переказано на невідомий рахунок. ЄО 4477 від 03.02.2023» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000396 від 04 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого потерпілої ОСОБА_5 від 06 лютого 2023 року, остання повідомила що 03 лютого 2023 року на абонентський номер.яким користується потерпіла, надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка повідомила про вчинення шахрайських дій з рахунками потерпілої.

За вказівкою вказаної особи потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 60 000 гривень на власний рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила вказаній особі строк дії картки та в подальшому виявила зникнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03 лютого 2023 року грошові кошти в сумі 28 000 гривень та в сумі 29 000 гривень переведені на рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000396 від 04 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000396 від 04 лютого 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням персональних даних особи та документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку; інших рахунків відкритих на ім`я вказаної особи;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 02 лютого 2023 року по 25 квітня 2023 року, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень платежів, сум платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 02 лютого 2023 року по 25 квітня 2023 року;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів, контрагентів, за період з 02 лютого 2023 року по 25 квітня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та /або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1