Провадження № 1-кс/344/6046/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2021 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.05.2021 приблизно о 23:00 год, невідома особа, перебуваючи в центральній частині м. Івано-Франківська, користуючись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, із кишені куртки заявника, таємно викрала мобільний телефон «Redmі 8 Onyx Black» 3GB RAM 32GB ROM, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , та банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , спричинивши таким чином майнової шкоди заявнику.

Допитаний з даного приводу потерпілий пояснив наступне, що 14.05.2021 він перебував в центральній частині м. Івано-Франківська, а саме: на літньому майданчику біля міської ратуші, де знаходився протягом кількох годин. Прийшовши додому, останній виявив відсутність власного мобільного телефону «Redmі 8 Onyx Black» 3GB RAM 32GB ROM та банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких без згоди потерпілого проводився розрахунок та зняття грошових коштів.

17.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 від 28.05.2021 справа №344/8630/21 проведено виїмку інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зафіксовано наступне:

- 15.05.2021 о 12:05:09 год зняття готівки в банкоматі CAIF6990: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень;

- 15.05.2021 о 12:06:03 год зняття готівки в банкоматі CAIF6990: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень;

- 15.05.2021 о 12:06:46 год зняття готівки в банкоматі CAIF6990: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 500 гривень;

- 15.05.2021 о 13:18:01 год зняття готівки в банкоматі CAIF7943: відділення банку, що по АДРЕСА_3 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень;

- 15.05.2021 о 13:18:51 год зняття готівки в банкоматі CAIF7943: відділення банку, що по АДРЕСА_3 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень;

- 15.05.2021 о 14:52:23 год зняття готівки в банкоматі CAIF7708: відділення банку, що по АДРЕСА_4 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 3600 гривень;

- 16.05.2021 о 05:07:40 год зняття готівки в банкоматі CAIF8760: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_5 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , у сумі 1000 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2021 по 14.07.2021.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву згідно якої просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2021 по 14.07.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА