Справа № 676/6160/23
Номер провадження 1-кс/676/1453/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 17.40 год. 20 квітня 2023 року по АДРЕСА_1 під приводом продажу собаки породи Йоркширський тер`єр, оголошення про продаж якої потерпіла знайшла на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим самим спричинила майнову шкоди потерпілій на вказану суму.

За вказаним фактом 23 квітня 2023 року СД ВП № 1 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за № 0000038 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 20 квітня 2023 року вона переглядала Інтернет мережу, а саме додаток «ОЛХ», де знайшла оголошення про продаж собаки породи Йоркширський тер`єр, яке потерпілу зацікавило. Із мобільного телефону зателефонувала на мобільний телефон, який було вказано у оголошенні, під час телефонної розмови та час смс-листування обговорили всі деталі умов купівлі продажу даної собаки. На виконання умов даної домовленості через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яку їй надав продавець. Після переказу грошових коштів невідома особа не виконала умов даної домовленості та не надіслала їй замовлену собаку.

На підставі вище вказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 20 квітня 2023 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, не подавав будь яких заяв про відкладення розгляду справи.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Слідчий суддя оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід задоволити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 20 квітня 2023 року по 07 вересня 2023 року, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по місцю його розташування, документів про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю вилучити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 20 квітня 2023 року по 07 вересня 2023 року, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по місцю його розташування, документів про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю вилучити їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 20 квітня 2023 року по 07 вересня 2023 року, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по місцю його розташування, документів про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1