Справа № 283/337/23
провадження №1-кс/283/306/2023
У Х В А Л А

15 травня 2023 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 05.11.2022 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000108 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.02.2023 до відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали із Департаменту кіберполіції ВПК в Житомирській області про те, що невідома особа в результаті шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , мешканця м. Ізяслав Хмельницької області, в сумі 49500 грн.

За даним фактом 05 листопада 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення перевірки, ОСОБА_4 повідомив, що 13.12.2022 в соціальній мережі «Facebook.com» знайшов оголошення з приводу продажу трактора марки «ІСЕКТ». Цього ж дня потерпілий зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером, що був зазначений в оголошені НОМЕР_2 . Невідома особа за вказаним номером представилась як « ОСОБА_5 » та надав номер телефону НОМЕР_3 , що нібито належить його дружині « ОСОБА_6 », з номера якої ОСОБА_7 і писав потерпілому у «Viber». Також, в дану шахрайську схему задіяно особу на ім`я « ОСОБА_7 » з номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Після погодження всіх умов щодо придбання трактора, невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 49000 гривень, які заявник перерахував, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

На даний час ОСОБА_4 товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Встановлено, що банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_1 .

В ході аналізу руху коштів банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , встановлено, що грошові кошти отримані від потерпілого ОСОБА_4 були перераховані далі на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Власник банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснював вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IP адреси НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , яка надається провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шо знаходиться в м. Малин.

Також встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 .

В ході аналізу руху коштів банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 встановлено, що частина коштів була обготівковувана в м. Малин, а інша перерахована на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . Додатково встановлено, що кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 не обготівковувались, а були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 та обготівковується в місті Малин.

Під час документування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_12 , для вчинення шахрайських дій використовує банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для отримання коштів потерпілих осіб.

А тому, з метою встановлення обставин справи виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3

на тимчасовий доступ до речей і документів:

виписки по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в період з 01.11.2022 по 10 лютого 2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкети громадян, на яких в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з якими працюють картки,

виписки по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , в період з 01.11.2022 по 10 лютого 2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з якими працюють картки,

що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення в Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), в паперовому та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали по 15 липня 2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя