Справа № 592/6562/23
Провадження № 1-кс/592/2876/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000494 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

16.05.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ВКП в Сумській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.06.2022 невідома особа, зателефонувавши на її номер мобільного телефону та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13500 грн. (ЄО № 26686 від 04.07.2022).

З клопотання вбачається, що 16.06.2022 потерпілій ОСОБА_5 на номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номеру гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , яка, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала інформацію щодо здійснення шахрайських дій по банківському рахунку її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з метою уникнення даних обставин необхідно здійснити перерахування грошових кошти з вказаної банківської картки на резервний рахунок банку. Після чого з рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13500 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаними обставинами ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у сумі 13500 грн.

Дізнавач зазначає, що перерахування грошових коштів у сумі 13500 грн. було здійснено з банківського рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у Сумській філії, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 14.06.2022 по 19.06.2022 із зазначенням карток/рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ір-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1