БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/241/23
Провадження №1-кс/497/558/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.08.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000068 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2023 року до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те що 28.01.2023 через Інтернет соціальної мережі на сторінці «Фейсбуку» пройшла до реклами про отримання грошових коштів через «Є підтримка» ввела свій пароль до додатку особистого кабінету карточного рахунку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений у останньої в особистому мобільному телефоні, та після чого з вищевказаного рахунку останньої були переведені грошові кошти у сумі 102778 гривень на невідомий банківський рахунок. По теперішній час ОСОБА_5 грошові кошти не були повернуті на її особистий рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.03.2023 року слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали Болградського районного суду від 10.02.2023 року за провадженням № 1-кс/497/98/23 справа № 497/241/23 проведений тимчасовий доступ до речей і документів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 .

При огляді отриманої інформації з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 28.01.2023 року були перераховані на карту № НОМЕР_2 невстановленої особи.

На підставі отриманої інформації, а саме номеру картки НОМЕР_2 , слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, для встановлення банку, що емітував картку , через вільний доступ через Інтернет ресурси, по запиту встановлення банку по номеру картки, через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надав інформацію - сервіс визначення банку за номером картки при внесенні перших шість цифр НОМЕР_3 , надало інформацію: НОМЕР_4 платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 тип картки DEBIT категорія картки WORLD держава ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана банком - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні (розпорядженні) Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відображають рух коштів по рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 та адреси з яких здійснено доступ та транзакцію з вказаної карти за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та надати з можливістю вилучення копії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_4 , слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за рахунком, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення працівниками Болградського РВП ГУНП в Одеській області слідчими слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000068: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , наступної інформації:

- виписку щодо руху грошових коштів по рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року;

- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку по картці № НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 28.01.2023 року до 23:00 години 28.01.2023 року;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 - клієнта Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1