Справа № 598/1478/23
провадження № 1-кс/598/363/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання, Слідчим відділом відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 18 по 22.12.2020 невідома особа шляхом довіри, під приводом надання роботи в компанії "Any Desk" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 18.12.2021, на прохання шахраїв, на свою інтернет картку банку "Приватбанк" НОМЕР_1 надіслала грошові кошти в сумі 7703 грн. Крім цього, будучи введеною в оману, потерпіла надіслала шахраям фотокопії сторінок свого паспорту та номер своєї банківської картки банку "Приватбанк" НОМЕР_2 . В подальшому 22.01.2021, без відома потерпілої ОСОБА_4 , на її ім`я в ТОВ "Манівео" був оформлений кредит в сумі 8000 грн., які були відправлені на банківську картку "Приватбанк" НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 22.01.2020, знову ж таки без відома ОСОБА_4 , з картки банку "Приватбанк" НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в сумі 14305 грн.. Далі, на вказану карту від невідомого ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 21000 грн., які відразу були переведені на невстановлений рахунок. Діями невідомих осіб з кредитної картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі близько 13313 грн. та оформлено без її відома та дозволу кредит в ТОВ "Манівео" на суму 8000 грн.

24 січня 2021 року відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальний дій, а саме: допитано потерпілу ОСОБА_4 , отримано інформацію про рух грошових кошів за банківськими картками потерпілої ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , отримано інформацію щодо кредитної історії ОСОБА_4 , у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», а також опитано громадянина ОСОБА_5 .

Однак строки проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчуються 24.07.2023 року.

Беручи до уваги, що у кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати в якості свідка близьких родичів ОСОБА_5 , продавців магазину, в яких здійснювався розрахунок банківської карткою № НОМЕР_3 , здійснити тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить банківську таємницю (ухвала діє до 25.07.2023 року), а також необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні спрямовані на повне, всебічне та неупереджене розслідування з метою встановлення особи яка скоїла дане правопорушення у зв`язку із чим, необхідний додатковий термін досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, та введенням на території України з 24 лютого 2022 року воєнного стану, що в подальшому був неодноразово продовжений, та діє до 18.08.2023 року.

Враховуючи викладене, а також те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.07.2023 року, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2021 року до повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений п.2 ч.2 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням, посилаючись на те, що є підстави для продовження строку досудового розслідування в зв`язку з вищенаведеними обставинами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

В клопотанні слідчим та прокурором доведено підстави та обґрунтованість клопотання, про неможливість закінчити досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 24.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з огляду на те, що в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати в якості свідка близьких родичів ОСОБА_5 , продавців магазину, в яких здійснювався розрахунок банківської карткою № НОМЕР_3 , здійснити тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить банківську таємницю (ухвала діє до 25.07.2023 року), а також необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні спрямовані на повне, всебічне та неупереджене розслідування з метою встановлення особи яка скоїла дане правопорушення у зв`язку із чим, необхідний додатковий термін досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 24 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА