Справа №:755/6010/23
Провадження №: 1-кс/755/1325/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 14.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000624, у ході якого встановлено, що 14.02.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електрообчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28 999 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Так, потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.02.2023 року перебувала на робочому місці, та на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, з номера телефону НОМЕР_3 який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ОСОБА_5 » та запитав, чи дійсно потерпіла здійснює платіж на суму 17 000 гривень, на що вона відповіла, що ні.

Тоді невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що для того, щоб відмінити платіж, потрібно пройти верифікацію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , усі її анкетні дані, повідомив, що вона дійсно має дві карти у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим ввійшов у довіру потерпілої, що він дійсно є співробітником банку.

Потім, ОСОБА_4 вважаючи, що даний чоловік дійсно співробітник банку, почала діяти згідно його вказівок, а саме підтвердила верифікацію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потім їй почали надходити повідомлення з паролями та кодами, які потерпіла повідомляла чоловіку по телефону.

У подальшому чоловік сказав ОСОБА_4 що платіж відмінено та верифікацію пройдено та сказав, що потрібно повторити усі дії знову, але потерпіла щось запідозрила та поклала слухавку і відразу зайшла до мобільного додатку, де виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у розмірі 28 999 гривень і відразу заблокувала карту.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , про списання грошових коштів в період часу з 14.02.2023 року до 15.02.2023 року.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000624 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування, якому клієнту видавалася банківська картка з номером № НОМЕР_4 ; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) в період часу з 14.02.2023 року до 15.02.2023 року; оригіналів документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки № НОМЕР_4 ; відомостей про рахунок чи карту (номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), куди 14.02.2023 р. були перераховані грошові кошти у розмірі 28 999 гривень з карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 .

Якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати детальну інформацію про надходження грошових коштів на вказаний рахунок чи карту в період часу з моменту відкриття до 16.05.2023 року; місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер, які встановлені у банкоматах; рахунків чи карт, куди перераховувалися грошові кошти з анкетними даними осіб, на кого відкриті вказані рахунки чи карти; надати інформацію із зареєстрованого номеру телефону НОМЕР_3 за службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чи здійснювалася оплата рахунку телефонного зв`язку за номером телефону НОМЕР_3 з карти чи рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? якщо так, то де, коли та з якого рахунку чи карти (надати анкетні дані особи, на кого зареєстровано)

та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя