справа № 208/4528/23
№ провадження 1-кс/208/1034/23
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури, звернувся із клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, в якому просить суд накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 31.05.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: 30 (тридцять) папок з бухгалтерськими документами та чорновими записами КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР; зошит з чорновими записами; ноутбук Samsung NP-RC728, чорного кольору, s/n ML5293BBA001440 та зарядний пристрій до нього.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.05.2023 року, до Кам`янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР, гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу. При отриманні ними офіційних відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду України, стало відомо, що в розділах суми нарахування заробітної плати, в розділах про дані трудового та страхового стажу, не відповідають даним з виписок особистого зарплатного, карткового рахунку банку у значних розмірах у зв`язку з чим їм завдана значна матеріальна шкода.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені 19.05.2023 до ЄРДР за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.05.2023 під час проведення санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 25.05.2023, справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/1003/23) в період часу з 07:03 год. по 08:00 год. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- в кімнаті № 1 (спальня) 20 (двадцять) папок з бухгалтерськими документами та чорновими записами КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР (9 папок поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095835; 6 папок поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095826; 5 папок поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095834), ноутбук Samsung NP-RC728, чорного кольору, s/n ML5293BBA001440 та зарядний пристрій до нього (поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095827), (в ході огляду вказаного ноутбуку встановлено наявність електронних бухгалтерських документів КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР);

- в кімнаті № 2 (вітальня) 10 (десять) папок з бухгалтерськими документами та чорновими записами КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР та зошит з чорновими записами (поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095878).

Дані речі та предмети були вилучені до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та постановою слідчого від 31.05.2023 року визнані речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Вищевказані вилучені речі, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в подальшому дані речі можуть бути використанні як докази та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах. Необхідність накладення арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу надасть можливість приховання, пошкодження чи знищення інформації, яка має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженню.

Оскільки встановлено підстави та мету застосування арешту, слідчий просив клопотання задовольнити, підставою арешту майна є те, що майно визнано речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000769 внесене 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 19.05.2023 року, до Кам`янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР, гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу.

В ході проведення 31.05.2023 року санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 25.05.2023, справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/1003/23) в період часу з 07:03 год. по 08:00 год. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: в кімнаті № 1 (спальня) 20 (двадцять) папок з бухгалтерськими документами та чорновими записами КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР (9 папок поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095835; 6 папок поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095826; 5 папок поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095834), ноутбук Samsung NP-RC728, чорного кольору, s/n ML5293BBA001440 та зарядний пристрій до нього (поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095827), (в ході огляду вказаного ноутбуку встановлено наявність електронних бухгалтерських документів КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР); в кімнаті № 2 (вітальня) 10 (десять) папок з бухгалтерськими документами та чорновими записами КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР та зошит з чорновими записами (поміщено до спец. пакету НПУ PSP 4095878).

Зазначені речі були оглянуті, вилучені до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та постановою слідчого від 31.05.2023 року визнані речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання за його змістом, що виявлі та вилучені предмети визнані речовими доказами в межах даного кримінального провадження, а тому враховуючи що підставою клопотання є необхідність проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, в тому числі ряду експертних досліджень, а тому з метою їх збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, клопотання узгоджується із приписами КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази виявлені та вилучені 31.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 25.05.2023, справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/1003/23), а саме: 30 (тридцять) папок з бухгалтерськими документами та чорновими записами КЗ «КФМК ім. М. Скорика» ДОР; зошит з чорновими записами; ноутбук Samsung NP-RC728, чорного кольору, s/n ML5293BBA001440 та зарядний пристрій до нього, тимчасово, на час накладення арешту, позбавив власника майна права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1