Справа № 626/1635/23
Провадження № 1-кс/626/729/2023
У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

16 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю дізнавача ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000006 від 10.01.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2023р. до суду надійшло клопотання дізнавача про отримання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що У провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Кегичівським відділом Красноградської окружної прокуратури.

Встановлено, що 09.01.2023 до відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 08.01.2023 невідома особа шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 2500 грн, перераховані як оплата за придбання рибальського спорядження на веб-ресурсі з оголошень "olx.ua, але до теперішнього часу товару не отримав та після перерахунку коштів, вказане оголошення видалене.

За вказаним фактом, відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 10.01.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.01.2023 ОСОБА_5 , на веб-ресурсі з оголошень "olx.ua" знайшов вищезазначене оголошення про продаж рибальського спорядження, цього ж дня він в чаті оголошень"olx.ua", домовився з продавцем про продаж рибальського спорядження за 2 500 гривень. Після чого, невідома особа продавець переслав в чаті оголошень "olx.ua", ОСОБА_5 свою банківську карту лімітованої за АТ «ОщадБанк» з № НОМЕР_1 (рахунок/БПКUA НОМЕР_2 ) для здійснення перерахунку грошових коштів.

В подальшому, 08.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) через мобільний додаток «Приват24», здійснив перерахунок власних грошових коштів у сумі 2 500 гривень, які надійшли о 16:32 години 08.01.2023 на вказану банківську карту № НОМЕР_1 (рахунок/БПК НОМЕР_5 ) після того як ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів, невідома особа, яка створила оголошення на веб- сайті видалила дане оголошення.

Під час досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області, отримано дозвіл на тимчасове доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку карти АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 (рахунок /БПК НОМЕР_5 ) та встановлено, що вказаний рахунок та банківська картка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , 08.01.2023 о 16:37 години, з використанням власної електронно-обчислюваної техніки у вигляді мобільного терміналу зі своїм номером НОМЕР_6 , за допомогою мобільного банкінгу, здійснив перерахунок грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2 500 гривень, на іншу свою банківську картку, лімітованої за АТ «Перший Український міжнародний Банк» № НОМЕР_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області отримано дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів клієнта вказаного банку та власника банківського рахунку, лімітованої за АТ «Перший Український міжнародний Банк» № НОМЕР_7 .

Встановлено, що відповідно до наданих документів АТ «Перший Український міжнародний Банк» які долучені до матеріалів кримінального провадження а саме довідки № КНО-07.8.6/434БТ від 05.02.2023 з банківського рахунку АТ «Перший Український міжнародний Банк» № НОМЕР_8 у гривні, до якого випущена карта № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 який здійснював грошові перекази ОСОБА_6 . Також в банку за АТ «Перший Український міжнародний Банк» за ОСОБА_4 , закріплений номер телефону: НОМЕР_6 за яким він реєстрував та в подальшому створював неправдиві оголошення з метою незаконного заволодіння грошовими коштами користувачів Інтернет ресурсів.

Під час проведення дізнання отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження письмова інформації від ТОВ «ЄВРОМАРКЕТ Україна» за вих. № 313800С від 02.05.2023 щодо користувача сайту Olx.ua та виявлено відомості щодо облікових записів з номером та логіном по номеру телефону а саме: НОМЕР_6 який як встановлено належить ОСОБА_4 серед яких виявлено ID оголошення: 774181645 додане в 21:35:04 години, 03.12.2022 під ім`ям користувача: « ОСОБА_7 » ІР адреса: НОМЕР_10 в оголошенні зазначено: Регіон: Харківська область. Місто: Красноград. Опис: «Срочно продам карповый, рыболовный набор. Четыре карповых удилища с катушками и чехлом к ним. Также в набор входит качественный родпод с сигнализаторами и свингерами. Все в отличном состоянии, без малейших дефектов. Характеристики видно на фото.» Ціна: 3500 грн.

Встановлено, що місце: ІР адреса: НОМЕР_10 відповідно до отриманої інформації інтернет провайдера ПАО «Укртелеком», що долучена до матеріалів кримінального провадження, місцем користування з ІР адреси: НОМЕР_10 , а саме: м.Харків, вул. Василя Стуса 9-А оф.303.

Крім того, в наявній паперовій інформації ТОВ «ЄВРОМАРКЕТ Україна» за вих. № 313800С від 02.05.2023 за номером телефону НОМЕР_6 який належить як встановлено ОСОБА_4 розміщенні подібні оголошення під ім`ям користувача: « ОСОБА_8 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », у кількості 37 оголошень з продажу різноманітних товарів побутового вжитку. Серед наявних оголошень 6 створено з обліковим записом за номером мобільного телефону НОМЕР_11 який належить як встановлено - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені номери телефонів НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які використовувались для створення облікових записів в інтернет ресурсах під ім`ям користувача: « ОСОБА_7 » « ОСОБА_7 ».

Враховуючи, що відповідно до отриманих матеріалів дізнання та інформації банківських установ, встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховувались в готівку з банківської карти АТ «Перший Український міжнародний Банк» № НОМЕР_7 на території Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області, що віднесене до компетенції обслуговування сектором дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

10.05.2023 прокурором Салтівської окружної прокуратури винесено постанову про визначення територіальної підслідності з подальшим спрямуванням зібраних матеріалів кримінального провадження до органу дізнання.

Під час подальшого здійснення дізнання у кримінальному провадженні, встановлено, що відповідно до довідки старости Слобожанського старостату від 07.06.2023 №23-35/10/233 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_12 , 1989 р.н. разом зі своїми неповнолітніми дітьми, також як зазначено у довідці не працевлаштований, власного житла не має, конфліктний, систематично зловживає спиртними напоями. Крім цього встановлено, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , мають у користуванні господарське приміщення(сарай).

Встановлено, що відповідно до довідки №3445 від 08.06.2023 згідно обліковим даними Кегичівського малого госпрозрахункового Державного комунального підприємства технічної інвентарізації нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про право власності від 12.02.2000.

Враховуючи вищевикладене, встановлений та документально підтверджений матеріалами кримінального провадження факт шахрайських дій, що вчинено за допомогою мобільного терміналу ОСОБА_4 , його вказаних банківських карток в результаті яких потерпілому ОСОБА_5 заподіяні матеріальні збитки, на які надходили кошти, а також існують достатні та обгрунтовні підстави вважати, що ОСОБА_4 також використовував мобільний термінал своєї співмешканки ОСОБА_6 з номером НОМЕР_11 та інші банківські картки оформлені на нього та ОСОБА_6 в інших банківських установах з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами користувачів інтернет оголошень які він створював на веб-сайті "olx.ua".

Для забезпечення мети проведення дізнання у зазначеному кримінальному провадженні, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, речей які можуть виступати речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою відшукування можливих речових доказів, а саме:

- Банківську карту лімітованою за АТ «ОщадБанк» з № НОМЕР_1 (рахунок/БПКUA НОМЕР_2 ) - що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Мобільного терміналу (мобільного телефону) ОСОБА_4 з наявними в ньому СІМ картками мобільних операторів;

- СІМ карток з номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та інших СІМ карток мобільних операторів які можуть знаходитись за фактичним місцем проживання ОСОБА_4

- Банківської карти АТ «Перший Український міжнародний Банк» у гривні, № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_4 ;

- Електронно-обчислювальної техніки, яка може знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: планшет, ноутбук, персональний комп`ютер, які можуть виступати у зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, містити в особі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, можуть сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні та підтвердити факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та можуть виступати як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача про дозвіл на обшук, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках - на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуту у результаті його вчинення.

В ході розгляду клопотання встановлено, що воно відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відшукуванні речі, щодо яких слідчим винесено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування чи під час судового розгляду, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Відповідно до довідки старости Слобожанського старостату від 07.06.2023 №23-35/10/233 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_12 , 1989 р.н. разом зі своїми неповнолітніми дітьми, також як зазначено у довідці не працевлаштований, власного житла не має, конфліктний, систематично зловживає спиртними напоями. Крім цього встановлено, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , мають у користуванні господарське приміщення(сарай).

Встановлено, що відповідно до довідки №3445 від 08.06.2023 згідно обліковим даними Кегичівського малого госпрозрахункового Державного комунального підприємства технічної інвентарізації нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про право власності від 12.02.2000.

В ході обшуку необхідно відшукання та вилучення речей, які зазначені в клопотанні слідчого та які виступають предметом злочину.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводилось з застосуванням технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , про обшуку в рамках кримінального провадження №0000006 від 10.01.2023 за ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області та органу досудового розслідування, а саме групі слідчих/дізнавачів та прокурорів, якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні (відповідно до витягу з ЄРДР) дозвіл на проведення обшуку житлового домолодіння з надвірними будівлями та спорудами за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване: за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підставі про право власності від 12.02.2000 з метою з метою відшукування та вилучення речових доказів, а саме:

-Банківську карту лімітованої за АТ «ОщадБанк» з № НОМЕР_1 (рахунок/БПКUA НОМЕР_2 ) - що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Мобільного терміналу (мобільного телефону) ОСОБА_4 з наявними в ньому СІМ картками мобільних операторів;

- СІМ карток з номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та інших СІМ карток мобільних операторів які можуть знаходитись за фактичним місцем проживання ОСОБА_4

- Банківської карти АТ «Перший Український міжнародний Банк» у гривні, № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_4 ;

- Комп`ютерної електронно-обчислювальної техніки, що побудовані на основі електронних технічних засобів, мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації, копіювання, збереження, перетворення, при вирішенні обчислювальних та інформаційних функцій а саме: планшет, ноутбук, персональний комп`ютер.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Виготовити дві копії ухали, які чітко позначити як копії.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1