Справа № 539/3550/23
Провадження № 1-кс/539/596/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 р. за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 23.06.2023 по 14 год. 00 хв. 26.06.2023 не встановлена особа під приводом заробітку онлайн в месенджері «Телеграм» надіслали посилання для скачування додатку для входу в онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого під приводом купівлі товара, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 43 400 грн., в результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 04.07.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла, ОСОБА_4 пояснила, що проживає разом із чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та синами. У неї є банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), для того щоб чоловік їй перераховував грошові кошти. 23.06.2023 їй надіслав чоловік лист-запрошення на роботу, де було посилання на месенджер «Телеграм». ОСОБА_4 перейшла по вказаному посиланню та розпочала листування з особою, яка була підписана, як « ОСОБА_6 », та на профілі було фото жінки, але номеру мобільного телефону не було вказано. Мало бути нараховано відсоток в сумі 350 грн., потім ОСОБА_4 перерахувала 600 грн. і їй прийшло 900 грн., але коли взяла трете замовлення то воно було на 10 платежів, ОСОБА_4 перерахувала 9 платежів в загальній сумі 41 000 грн., після кожної переведеної оплати в повідомлення в месенджері «Телеграм» вона відправляла підтвердження переказу, тобто скріншоти квитанції, але коли перерахувала 8 платіж в сумі 16 000 грн., ОСОБА_6 їй не підтвердила його, але ОСОБА_4 через 10 хв. провела ще один 9 платіж в сумі 16 000 грн. і коли хотіла надіслати скріншот квитанції то не змогла цього зробити, оскільки профіль вже було видалено. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збереглися перекази, де вказано що грошові кошти було переказано на наступні номери карток: 300 грн. на картку № НОМЕР_3 , 1000 грн. на картку № НОМЕР_4 , 3 500 грн. на картку № НОМЕР_5 , 6617 на картку № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 ,

Посилаючись на викладене, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 23.06.2023 по 29.06.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 за період часу із 23.06.2023 по 29.06.2023;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № 147726, у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання заступник начальника СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690 від 19.10.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Полтавське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване в АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 р. за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 23.06.2023 по 29.06.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 за період часу із 23.06.2023 по 29.06.2023;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1