Провадження № 1-кс/161/3327/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 22.06.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до всієї інформації, що знаходиться на мобільному телефоні марки «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з двома сім-картами оператора мобільного телефонного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , і відносяться до охоронюваної законом таємниці, в тому числі контактів, вихідних та вхідних дзвінків, смс-повідомлень, зображень, відеозаписів, листування, інших записів особистого характеру, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні, тощо, із можливістю виготовлення копій такої інформації. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , спільно з іншими фігуранти кримінального провадження, налагодили незаконну діяльність пов`язану із придбанням лісоматеріалів виготовлених з деревини незаконного походження, з метою подальшого експорту за підробленими документами іноземним суб`єктам господарювання. Для офіційного оформлення експортних операцій ними використовуються спеціально зареєстровані приватні суб`єкти господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ).

Для досягнення злочинного задуму, з метою надання деревині вигляду законного походження фігурантами подаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання Сертифікатів, оригінали підроблених накладних про їх придбання, оформлених від імені ряду приватних суб`єктів господарювання, реквізити яких вносяться в заяви про видачу сертифікатів, передбачені Постановою КМУ № 1260 від 21.12.2005.

Зокрема, шляхом вчинення даних протиправних дій, з метою отримання Сертифікатів для здійснення експортних операцій ФОП ОСОБА_7 подано у ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд видаткових накладних про нібито придбання пиломатеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернігів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Полтавська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Київська область) та інших СГД.

На підставі даних офіційних документів експортером отримано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів - серія ВЛ № 946647 від 27.12.22, серія ВЛ № 9473801 від 16.02.23, серія ВЛ № 947796 від 16.02.23, які подані до МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення митних формальностей. Зокрема, після оформлення ВМД UA /013717 від 17.02.2023, ВМД UA /013799 від 17.02.2021, ВМД UA /013430 від 16.02.2023, упродовж лютого 2023 року фігурантами були переміщені через державний кордон України лісоматеріали з приховуванням від митного контролю та доставлені до нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Послуги з митного оформлення надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_6 .

При цьому, згідно наявних даних, зазначені суб`єкти господарської діяльності не здійснювали реалізацію лісоматеріалів ФОП ОСОБА_7 , а відповідні накладні були сформовані для формального підтвердження походження експортованої продукції. Зокрема, згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.03.2023, вказане підприємство не здійснювало господарські відносини з ФОП ОСОБА_7 . В той же час, накладні з реквізитами даного підприємства подавалися експортером в ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання Сертифіката.

Також, встановлено, що для легалізації лісоматеріалів з метою їхнього контрабандного переміщення учасники протиправної діяльності також використовують ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), який фактично не здійснює господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності та не має власних виробничих потужностей, а залучений ОСОБА_9 для формального оформлення експортних операцій.

Після завершення легалізації у такий спосіб наявної деревини та отримання на підставі підроблених накладних документів, що надають право експорту лісоматеріалів, експортер здійснює протиправну діяльність спрямовану на незаконне переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, всупереч чинному законодавству.

Так, маючи у своєму розпорядженні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, якими приховано та замасковано незаконне походження деревини та джерела її походження, ОСОБА_6 та за його вказівкою ОСОБА_10 , готують документи для здійснення митного оформлення експортних операцій з поставки товару «Лісоматеріали розпиляні уздовж, не стругані не шліфовані завтовшки більше 6 мм, такі, що не мають торцевих з`єднань» (вантажно-митні декларації, інвойси із специфікаціями та ін.), подаючи їх в подальшому до Волинської митниці.

На підставі цих документів службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється митне оформлення, яке дає змогу вказаним особам перемістити з приховуванням від митного контролю лісоматеріали через митний кордон України і доставити їх до нерезидентів, зокрема шляхом надання недостовірних даних стосовно експортованої продукції.

Перевезення здійснювалося вантажним автомобілем марки «DAF», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , власниками яких є перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ). Водієм даного автомобіля був ОСОБА_11 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 .

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.06.2023 року на вказаний телефон було накладено арешт.

В матеріалах клопотання наявна заява ОСОБА_11 про його дозвіл на огляд телефону, копіювання особистої інформації, листування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даному телефоні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою нього, поміж того, зазначена інформація, що міститься в ньому, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Втім, слідчий суддя вважає, що в частині надання доступу до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні слід відмовити, оскільки відповідно до п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, під час дії воєнного стану на території України не входить до повноважень слідчого судді, а можуть бути отримані на підставі постанови прокурора за погодженням з керівником прокуратури.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, що знаходиться на: мобільному телефоні марки «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з двома сім-картами оператора мобільного телефонного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , і відносяться до охоронюваної законом таємниці, в тому числі контактів, вихідних та вхідних дзвінків, смс-повідомлень, зображень, відеозаписів, листування, інших записів особистого характеру, із можливістю виготовлення копій такої інформації.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1