Справа № 487/3095/23
Провадження № 1-кс/487/1601/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000395 від 16.10.2020 на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме малої архітектурної форми (кіоску), в якому ФОП ОСОБА_5 здійснює реалізацію незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: алкогольних напоїв, тютюнових виробів в пачках, коробках та/або упаковках; знаряддя виробництва та сировину для виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів; документів щодо придбання/реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів (договори, акти приймання-передачі, податкові накладні, ТТН), укладених від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ; грошові кошти, отримані злочинним шляхом, в тому числі купюри номіналом 100 грн. серія, номер ЯБ7498492 та БТ7603055; грошових коштів, відомостей про розміщення коштів на банківських рахунках, внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, активів у дорогоцінних (банківських) металах, які можуть підлягати конфіскації за вироком суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними, згідно ст. 85 КПК України, є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Доказ визнається допустимим, згідно ст. 86 КПК України, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За змістом частин 1 та 2 до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено та з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000395 від 16.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, транспортуванням та зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби), а також зберігає, придбає та перевозе з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.

Зокрема, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до рапорту працівників УКР ГУНП в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується транспортним засобом марки «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_1 та його брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується транспортним засобом марки «VW TOUAREG», д/н НОМЕР_2 , організували незаконне виготовлення та розфасовку для подальшого збуту на території міста Херсона та Херсонської області підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів).

До функцій останніх входить оренда складських приміщень з метою виготовлення, зберігання та фасування підакцизних товарів, підшукування суб`єктів господарської діяльності, яким можна збувати незаконно виготовлену продукцію.

Безпосередніми виконавцями, які, за вказівками останніх, займаються транспортуванням з місць отримання продукції та сировини каналами «Нової пошти» до орендованих складських приміщень, виготовленням алкогольних напоїв, збутом продукції до торгових магазинів, збором грошових коштів, є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується транспортними засобами марки «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_3 та «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_4 , а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується транспортним засобом марки «Mazda 3», д/н НОМЕР_5 .

Одним зі складських приміщень, де незаконно виготовляються та зберігаються до збуту підакцизні товари є склад, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , який братам Банішевським неофіційно передав в оренду ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується транспортними засобами марки «Skoda Oktavia», д.н.з. НОМЕР_6 та «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_7 . Також останній діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи допомагає у виготовленні підробленої алкогольної продукції та її реалізацією.

Постачання на вищевказаний склад незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення здійснюється в тому числі зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 через громадянку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується транспортним засобом марки «SUZUKI KIZASHI» д/н НОМЕР_8 .

Збут незаконно придбаних та виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території міста Херсон здійснюється через ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , у зареєстрованих на нього, відповідно до виданих ліценцій, малих архітектурних формах (кіосках), розташованих за адресами: АДРЕСА_10 (Дніпровський ринок); АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_16; АДРЕСА_12 , а також через магазини ФОП ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 та ФОП ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 .

Постачання незаконно виготовленої та/або придбаної алкогольної продукції та тютюнових виробів у вищевказані кіоски та магазини підтверджується протоколами про результати проведення негласних (слідчих) розшукових дій - спостереження за річчю від 05.05.2023 №3/37-1016 («Renault Trafіc» д/н НОМЕР_4 ) та від 05.05.2023 №3/37-1022 («RENAULT KANGOO» д/н НОМЕР_3 ).

В подальшому у вказаних місцях збуту здійснюється реалізація недоброякісної підробленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, зокрема: 20.04.2023 в період часу з 12:07 год по 13:11 год. за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки громадянину ОСОБА_16 вручено напередодні оглянуті грошові кошти в сумі 100 грн (ЯБ7498492), за які він придбав в магазині за адресою: АДРЕСА_13, пластикову пляшку об`ємом 0,5л з речовиною без жодних написів, наліпок чи акцизних марок; 27.04.2023 в період часу з 13:00 год по 13:56 год. за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки громадянину ОСОБА_16 вручено напередодні оглянуті грошові кошти в сумі 100 грн (БТ7603055), за які він придбав в магазині за адресою: АДРЕСА_14, пластикову пляшку об`ємом 0,5л з речовиною без жодних написів, наліпок чи акцизних марок.

Після збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та отримання грошових коштів, виручка передається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_15 , користується транспортними засобами марки «Mazda 3», д.н.з. НОМЕР_9 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_10 , який в подальшому віддає її при зустрічі або шляхом перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 або ОСОБА_7 для розподілу між усіма учасниками групи.

18.04.2023 в ході проведення огляду місця події, у громадянина ОСОБА_16 вилучено пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літри, яка, відповідно до пояснень, напередодні була придбана в магазині, за адресою: АДРЕСА_13.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, вилучена 18.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку малої архітектурної форми (кіоску), в якому ФОП ОСОБА_5 здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: алкогольних напоїв, тютюнових виробів в пачках, коробках та/або упаковках; знаряддя виробництва та сировину для виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів; документів щодо придбання/реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів (договори, акти приймання-передачі, податкові накладні, ТТН), укладених від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ; грошові кошти, отримані злочинним шляхом, в тому числі купюри номіналом 100 грн. серія, номер ЯБ7498492 та БТ7603055; грошових коштів, відомостей про розміщення коштів на банківських рахунках, внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, активів у дорогоцінних (банківських) металах, які можуть підлягати конфіскації за вироком суду.

Без дослідження зазначених документів, предметів неможливо встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, у зв`язку із доведенням слідчим згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також пропорційним заходом втручання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 84-86, 91, 233, 234, 235, 309, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000395 від 16.10.2020 дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме малої архітектурної форми (кіоску), в якому ФОП ОСОБА_5 здійснює реалізацію незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: алкогольних напоїв, тютюнових виробів в пачках, коробках та/або упаковках; знаряддя виробництва та сировину для виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів; документів щодо придбання/реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів (договори, акти приймання-передачі, податкові накладні, ТТН), укладених від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ; грошові кошти, отримані злочинним шляхом, в тому числі купюри номіналом 100 грн. серія, номер ЯБ7498492 та БТ7603055; грошових коштів, відомостей про розміщення коштів на банківських рахунках, внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, активів у дорогоцінних (банківських) металах, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, використовувались як знаряддя кримінального правопорушення, були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала дійсна до 05.07.2023 року (включно).

Ухвала дозволяє провести обшук зазначеного приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1