465/2854/23
1-кс/465/557/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000305 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000305 від 07.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.04.2023 року в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою 07.04.2023 року близько 09.40 год. під приводом купівлі товару на сайті «OLX» скинула в мобільний додаток «Viber» посилання на «Чат - бот OLX», перейшовши на який ОСОБА_5 заповнила всі реквізити, після чого їй на мобільний телефон почали надходити смс - підтвердження усіх проведених нею дій та повідомлення про зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа користувалась мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ОСОБА_5 користувалась м.т. НОМЕР_4 . Сума матеріальної шкоди, заподіяної потерпілій ОСОБА_5 становить 67 000 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошей потерпілої здійснювався з банківського рахунку НОМЕР_5 . Банківський рахунок НОМЕР_5 обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні, виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_5 .

Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Окрім того, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з якого здійснювався переказ грошей потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000305 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000305: слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , а також за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперових та електронних носіях у Львівському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , зокрема:

- документів з інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, з 06.04.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 06.04.2023 року до 23:59 години 08.04.2023 року із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону), картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунку і місця, куди були переведені грошові кошти, дати, місця знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку, на користь якого було перераховано грошові кошти;

- документів з інформацією про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку НОМЕР_5 з 06.04.2023 року до 08.04.2023 року включно, з доданням фото- та відеоматеріалів.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1