Єдиний унікальний номер 728/2217/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/398/23
У Х В А Л А
16 серпня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
15.08.2023 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.08.2023 року до ВП № 1 Ніжинського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.08.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж дисків на колеса до автомобіля, зробив їх замовлення та 02.08.2023 року здійснив проплату за замовлений товар. При цьому переслав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 гроші в сумі 500 гривень та 2 платежі по 360 гривень та 650 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Станом на 09.08.2023 замовлений товар не отримав, гроші йому не повертають. Такими діями невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Телефон зловмисника НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 01.08.2023 по час надання інформації, місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані їй послуги, наявного номера телефону з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 16.09.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1