Справа № 373/1096/23
Номер провадження 1-кс/373/210/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000255 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

13.05.2023 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: 1) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу; 2) до документів, у яких міститься інформація по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу 24.05.2023 з 00:01 год. по 23:59 год. 24.05.2023 про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), суми платіжних операцій, їх цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що слідчий відділ ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке 25.05.2023 внесено до ЄРДР за №0000255 на підставі заяви ОСОБА_5 від 24.05.2023 про те, що 24.05.2023 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняли грошові кошти в сумі 4559,00 грн.

Відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 з конкретизацією кожної платіжної операції та щодо особи, яка її здійснила у певний проміжок часу в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ способу заволодіння майном та причетних до цього осіб.

У своїй письмовій заяві слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.

Володілець речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні обставини та мотиви підтверджуються наступним документами:

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 0000255 від 25.05.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України;

-рапортом старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 24.05.2023 за №2705;

-рапортом старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 24.05.2023 за №2712;

-протоколом прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.05.2023, прийнятої у ОСОБА_5 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: про те, що 24.05.2023 о 10:02 год. невстановлена особа через сайт «OLX» скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для продажу дитячих речей, після переходу на яке, у ОСОБА_5 зняло грошові кошти у сумі 4559,00 грн;

-виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підтверджується здійснення 24.05.2023 операції з переказу коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone E5522714 на суму 4559,70 грн.

Будучи допитаною, як потерпіла, 29.05.2023 ОСОБА_5 показала, що 23.05.2023 в інтернеті на сайті «ОЛХ» знайшла дитячий автомобіль за 4500,00 грн. Ця пропозиція її зацікавила і вона написала смс-повідомлення продавцю. 24.05.2023 о 10:02 год., після узгодження, їй надійшло смс-повідомлення з посиланням для проведення оплати з зазначенням даних картки: її номер, cvv-код та термін її дії, після чого їй надійшло смс-повідомлення з успішним списанням коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 4559,00 грн. на підтвердження оплати вона скинула скріншот оплати і написала в додатку «ОЛХ» про те, коли буде відправка і їй повідомили, що через декілька годин, однак товар до цього часу їй відправили та на її смс-повідомлення не відповідають. Будь-яких контактних номерів із особою, яка виклала через «ОЛХ» своє оголошення у неї немає.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчим доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до більшої частини документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, до якої він просить доступ, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000255, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу;

2) до документів, у яких міститься інформація по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу 24.05.2023 з 00:01 год. по 23:59 год. 24.05.2023 про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час , відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), суми платіжних операцій, їх цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції, з можливістю отримання завірених копій вищевказаних документів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 20 серпня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1