Провадження №1-кс/127/8646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ільїчевське Прикубанського району Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, татарина, громадянина України, неодруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше неодноразово судимим востаннє 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі, після звільнення з місць позбавлення волі (судимість не знята та не погашена у встановленому порядку), на шлях виправлення не став, а переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення шахрайств на території України, не пізніше ніж у березні 2017 року, погодився на пропозицію ОСОБА_7 , і увійшов до створеної та очоленої ним організованої злочинної групи, до складу якої, крім них, також входила їх спільна знайома - ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян на території України, під приводом реалізації пального за низькою ціною, який повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .. Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_7 , розумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності введення потерпілих в оману та змушення їх добровільно перерахувати грошові кошти на вказані злочинцями рахунки, створюючи при цьому враження законної угоди.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_7 , поклав на себе обов`язки керування та забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи - підшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, залучення для заволодіння чужими коштами інших осіб - які мають відкриті банківські (карткові) рахунки.

Так, ОСОБА_7 відвів собі роль організатора організованої групи та її керівника, згідно з цим усі інші співучасники створеної ним організованої групи, повинні були підпорядковуватися йому, відповідати за певний напрямок злочинної діяльності, безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_7 визначив, що він крім безпосередньої участі у вчиненні злочинів у складі створеної ним організованої групи, як організатор централізовано буде керувати діями всіх співучасників, визначати суми коштів, які будуть отримувати учасники організованої групи в результаті вчинення злочинів, і здійснювати розподіл цих коштів між її учасниками, а інші члени організованої групи, будуть безпосередньо підпорядковуватися йому.

В цей же час, ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, повідомив їм розроблений ним план злочинних дій, який полягав в наступному:

-ОСОБА_6 , шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, повинен був встановлювати контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання, повідомляти дану інформацію іншим членам групи. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_6 згідно розробленого плану, мав представлятися старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

-ОСОБА_8 , за допомогою заздалегідь заготовленого мобільного терміналу (мобільного телефону) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку мала надсилати підшуканим ОСОБА_6 громадянам СМС-повідомлення, відповідно до змісту яких пропонувалося придбати дизельне паливо по низькій ціні. В подальшому, при словесному спілкуванні з потерпілим, ОСОБА_8 , згідно розробленого плану, мала представлятися менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

-ОСОБА_7 , через інших осіб, які не були обізнані про злочинні наміри членів групи, підшуковував власників карткових рахунків (як правило клієнтів ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк»), які також не були повідомлені про злочинні наміри членів організованої групи, та під надуманим приводом залучав їх до заволодіння грошовими коштами, а саме використовував їх карткові банківські рахунки. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_7 , згідно розробленого плану, мав представлятися директором мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

-На момент відсилання повідомлень на телефонні номери підшукані ОСОБА_6 , всі члени організованої злочинної групи, мали перебувати в одному місці - в АДРЕСА_2 .

-У випадку виникнення у когось з абонентів, яким відсилалися повідомлення, бажання придбати дизельне паливо за ціною значно нижчою за ринкову - як правило в телефонному режимі вони зв`язувалися з членами організованої групи, при цьому першочергово всі вони контактували з ОСОБА_8 , яка представляючись менеджером мережі АЗС «ОККО», як правило того регіону де знаходився її співрозмовник, пропонувала придбати дизельне пальне, або талони на пальне, по ціні значно нижчій за ринкову, за умови придбання понад 1000 літрів.

-Отримавши згоду на придбання певної кількості пального, ОСОБА_8 , надсилала на мобільний телефон потерпілого СМС-повідомлення з номером банківського (карткового) рахунку, суми платежу та вказанням прізвища та ініціалів власника рахунку. Паралельно з цим, учасники організованої групи, з метою заволодіння чужими коштами, шляхом здійснення телефонних дзвінків на сервісні номери ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ОККО), ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», дізнавалися про адреси розташування автозаправних станцій (можливість придбання там талонів на паливо), банківських відділень (наявності в них терміналів самообслуговування), їх режиму роботи - за місцем знаходження потерпілих, з метою створення у потерпілих фактичної уяви реальної співпраці з представниками підприємства яке займається реалізацією пального, та помилкової уяви про процес купівлі пального належного реальному суб`єкту господарювання, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом реалізації пального.

-У разі виникнення сумнівів у потенційного потерпілого, щодо реальності купівлі пального в спосіб який повідомляла ОСОБА_8 , остання пропонувала йому порозмовляти з старшим менеджером - яким згідно розробленого плану представлявся ОСОБА_6 , телефонуючи з іншого абонентського номеру, при цьому під час розмови він також, словесно мав ввести потерпілого в оману, переконати його в реальності, законності та правомірності придбання у такий спосіб пального. В випадку вагання потерпілого, недостатності дій виконавців направлених на введення потерпілого в оману та спонукання його передати грошові кошти в розпорядження членів групи, до нього мав телефонувати ОСОБА_7 , та в усній формі переконати вчинити уявний правочин - придбання палива, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаний злочинцями. Тобто всі члени групи діяли чітко з розробленим раніше планом, суворо його дотримувалися для досягнення своєї мети.

-Для досягнення мети - заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою, ОСОБА_7 наказав співучасникам злочину, під час спілкування з особами, які виявили бажання придбати пальне по низькій ціні та вважали це вигідним для себе, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані щодо їх імен, посад на підприємствах, що здійснюють реалізацію пального тощо, та таким чином створювати фактичну уяву у потерпілих їх співпраці з представниками суб`єктів господарювання що здійснюють реалізацію пального, а розмовляючи з потерпілими почергово обов`язково дотримуватися ранжування у видуманих посадах: першим з потерпілим повинна була розмовляти ОСОБА_8 , яка відповідно до розробленого плану представлялася менеджером, в подальшому - при виникненні сумнівів у потерпілого, з ним розмовляв ОСОБА_6 , який відповідно до розробленого плану представлявся старшим менеджером, і лише на завершальному етапі, і випадку виникнення у співвиконавців труднощів з введенням в оману потерпілого, з ним починав спілкування ОСОБА_7 , який згідно розробленого плану представлявся директором. Таким чином діючи з єдиним умислом, та чітко виконуючи злочинний план, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснювали на потерпілих осіб психологічний вплив, чим схиляли до перерахування коштів на рахунки надані ними.

-Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , діючи згідно наміченого плану у складі організованої групи, безумовно дотримувались заходів конспірації, злочини вчиняли перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, часто змінюючи як номери так і самі мобільні телефони, під час телефонних дзвінків на сервісні номери представлялися видуманими іменами, члени групи були беззаперечно впевнені, що правоохоронні органи не отримають інформацію про їх злочинну діяльність.

ОСОБА_7 - як організатор і керівник групи, здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, планування її протиправної діяльності в цілому та визначення функцій інших учасників групи; забезпечував групу мобільними терміналами, СІМ-картками операторів мобільного зв`язку, визначав спосіб та порядок спілкування з потерпілими, безпосередньо а також через інших осіб, залучав не освідомлених про злочинну діяльність осіб, для подальшого використання їх карткових рахунків під час вчинення злочинів, керував переведенням грошових коштів у готівку та перерахуванням на інші рахунки, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої групи, допомагав у їх виведенні або знятті; здійснював розподіл коштів.

ОСОБА_8 - як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 групи, допомагала останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; здійснювала надсилання СМС-повідомлень потерпілим з пропозицією придбати пальне по низькій ціні. Безпосередньо спілкувалася з потерпілими по телефону, вводячи їх в оману схиляла до добровільного перерахунку коштів на визначені членами групи рахунки; за дорученням ОСОБА_7 дізнавалася про місця розташувань АЗС, банківських установ з наявними в них платіжними терміналами.

ОСОБА_6 - як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, встановлював контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілими після їх спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , згідно розробленого плану, представлявся старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий, тим самим діючи спільно та узгоджено з іншими членами групи під час безпосереднього спілкування з потерпілими створював у останніх враження правомірної та вигідної для них операції з придбання пального, схиляючи їх в такий спосіб до добровільного перерахунку коштів на надані членами групи рахунки.

Таким чином, об`єднавши дії ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , довівши до останніх план вчинення злочинів, розподіливши між собою ролі, всі учасники організованої групи створеної ОСОБА_7 та спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими коштами шляхом обману, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА_7 створив стійку організовану злочинну групу і, в період часу з березня 2017 року по 8 квітня 2017 року, перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою, зокрема:

-В період часу з 22 по 23 березня 2017 року, відносно потерпілого ОСОБА_9 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 16308,05 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

-В період часу з 22 по 30 березня 2017 року, відносно потерпілого ОСОБА_10 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 48609,00 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

-В період часу з 6 по 8 квітня 2017 року, відносно потерпілого ОСОБА_11 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 16499,98 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Отже, у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ільїчевське Прикубанського району Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, татарин, громадянин України, неодружений, раніше судимий: 30.06.2005, Джанкойським міським судом АР Крим за ч. 1 ст. 185 КК України, до 1 року позбавлення волі, на підставі ст.. 75 КК України від відбування покарання звільнений з однорічним іспитовим строком; 09.11.2005, Джанкойським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 296 КК України, до 2 років 6 місяців позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано покарання за вироком від 30.06.2005, всього до відбування 2 роки 8 місяців позбавлення волі; 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: Заявами потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про вчинення щодо них шахрайських дій та заволодіння їх коштами. Протоколами огляду мобільних терміналів потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в ході яких зафіксовано обставини вчиненння кримінальних правопорушень. Показаннями потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щодо обставин вчинених відносно них кримінальних правопорушень. Протоколами впізнання за участю потерпілих, відповідно до яких вони впізнали по голосу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як осіб які вчинили відносно них шахрайські дії. Іншими матеріалами кримінального провадження.

08.10.2018 складено, та в подальшому повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6

31.01.2019 складено, і повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів, щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , які надійшли з оперативного підрозділу, останній перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України 17.07.2018 о 16.39 год., виїхавши на територію АР Крим через КПВВ «Каланчак», з того часу на підконтрольну територію України не повертався.

Вказані обставини дають підстави вважати про наявність в ОСОБА_6 стійких морально-психологічних якостей, направлених на вчинення протиправних діянь в подальшому, переховування його від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Так ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, ніде не працює, не має на утриманні неповнолітніх дітей, що свідчить про відсутність тісних соціальних зв`язків.

За таких обставин існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, враховуючи репутацію підозрюваного ОСОБА_6 - той факт що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, тому перебуваючи на волі без достатньо дієвого запобіжного заходу підозрюваний може продовжувати злочинну діяльність. Тобто наявний ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги викладене, а також з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання наведеним ризикам, тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, оголошений у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання слідчого та докази надані прокурором, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, враховуючи, що підозрюваний ніде не працює, не має на утриманні неповнолітніх дітей, що свідчить про відсутність тісних соціальних зв`язків, усвідомлюючи можливість подальшого відбування покарання в місцях позбавлення волі, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання вказаних ризиків, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу крім тримання під вартою.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

08.10.2018 складено, та в подальшому повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6

31.01.2019 складено, і повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів, щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , які надійшли з оперативного підрозділу, останній перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України 17.07.2018 о 16.39 год., виїхавши на територію АР Крим через КПВВ «Каланчак», з того часу на підконтрольну територію України не повертався.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідями оперативних співробітників на виконання доручень слідчого та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вимоги ст.ст. 183, 193 КПК України, а також те що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у розшук, слідчий суддя приходить до переконання, про необхідність обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ільїчевське Прикубанського району Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, татарина, громадянина України, неодруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя