Справа № 147/1312/23
Провадження № 1-кс/147/331/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.09.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000140 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000140 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 06:00 год. 18.09.2023 по 06:00 год. 20.09.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 19.09.2023 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 , 1972 р.н., з абонентського номера НОМЕР_5 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шахрайським шляхом заволоділа доступом особистого кабінету заявниці у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн. із рахунку НОМЕР_3 , та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_4 . Чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За даним фактом 19.09.2023 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 20.09.2023 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала покази про те, що 19.09.2023 близько 12:00 до неї на її мобільний телефон НОМЕР_6 , зателефонував невідомий чоловік, із абонентського номера НОМЕР_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що його звати ОСОБА_6 . Також невідомий сказав що її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 намагаються зламати та зняти грошові кошти, для того щоб заблокувати карту потрібно буде натиснути «1» коли до неї зателефонує автовідповідач ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відразу в цей момент на її мобільний телефон зателефонувала дівчина (автовідповідач) яка попросила підтвердити дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснувши «1», що вона і зробила. Після чого на телефон потерпілої прийшло повідомлення про те що з її банківської карти НОМЕР_7 було знято грошові кошти у сумі 4800 грн. Після чого потерпіла відразу звернулась до відділення Ощад банку в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області, де їй надали виписки по рахунках відповідно до яких з рахунку на який вона отримує заробітну плату, НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 4800 грн., та з її кредитного рахунку НОМЕР_4 також було знято грошові кошти у сумі 5800 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала як доказ виписки по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , завірені печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які що його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають y володінні АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Також зазначено, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав та доводів наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 19.09.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на підставі того, що 19.09.2023 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 , 1972 р.н., з абонентського номера НОМЕР_5 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шахрайським шляхом заволоділа доступом особистого кабінету заявниці у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн. із рахунку НОМЕР_3 , та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_4 . Чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілої від 20.09.2023.

Також, ОСОБА_5 було подано виписки по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в який вбачається наявні списання коштів у вищезазначеному розмірі.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000140 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000140, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зокрема інформації за період часу з 06:00 год. 18.09.2023 по 06:00 год. 20.09.2023 а саме: розширена виписка руху коштів по зазначеним банківським рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 15.30 год. 27.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1