У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7906/23

№ 1-кс/183/2801/23

19 вересня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 червня 2023 року за № 0000171 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 05 червня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу каркасного басейну в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в розмірі 2 899,00 грн, переказ яких заявник здійснив самостійно на банківську карту НОМЕР_1 як повну оплату за товар, який згодом він не отримав.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 05 червня 2023 року у соціальній мережі «Інстаграм», він побачив рекламу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж басейну. Натиснувши на рекламне оголошення, потерпілий перейшов за посиланням в мобільний додаток «Viber», де розпочалось листування з абонентом НОМЕР_2 , ніби з менеджером, яка назвалась « ОСОБА_5 ».

В ході листування, потерпілим було обрано басейн НОМЕР_3 см. Менеджер повідомила, що вказана модель коштує 2 899,00 грн, відправка по повній передплаті на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), на що потерпілий погодився та 05 червня 2023 року о 15.23 годині, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів зі своєї власної карки АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на вказану карту в сумі 2 899,00 грн. По банківській картці потерпілого ОСОБА_4 страхування від шахрайських дій підключено не було.

За ухвалою слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено вилучення інформації та встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 2 988,99 грн дійсно були зараховані 05 червня 2023 року о 15.23 год. та того ж дня були переказані о 15.25 год. на іншу банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_7 .

Таким чином, прокурор зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки.

У судове засідання прокурор не з`явилась. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Також, разом з клопотанням дізнавачем СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 подано заяву, у якій дізнавач просила, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться указані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати прокурор.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

16 червня 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 05 червня 2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка під приводом продажу товару у мобільному додатку «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 2 899,00 грн, які заявник добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Заявник товар не отримав та гроші не повернуто.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15 червня 2023 року; показами потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про обставини, аналогічні викладеним у клопотанні; випискою про рух коштів по картці ОСОБА_4 з якої вбачається перерахування ОСОБА_4 05 червня 2023 року грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 2 899,00 грн; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 серпня 2023 року та копією виписки по рахунку, з якої вбачається перерахування коштів в сумі 2 914,57 грн з банківської картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_7 , які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, вказані речі і документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що прокурором виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:?

- власника банківської карти НОМЕР_5 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 05 червня 2023 року по 14 вересня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 05 червня 2023 року по 14 вересня 2023 року;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 05 червня 2023 року по 14 вересня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської карти НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 19 вересня 2023 року о 09:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1