Дата документу 17.05.2023Справа № 554/2548/23
Провадження № 1-кс/554/5875/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на майно ТОВ «Гределіс» (код 38896152) з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме таких документів: підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2020 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 494 аркушах; підшивка з документами (відвантаження, реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 505 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2023 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 408 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 582 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, реєстри з 05.11.2020 по 23.06.2021 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 378 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 31.07.2020 по 10.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 433 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 21.10.2020 по 02.11.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 419 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 11.10.2020 по 20.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 432 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 52 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 11 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 22 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 143 аркушах; книга канцелярська з зазначеними транспортними засобами на 96 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 309 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 325 аркушах; підшивка з документами (картки аналізу зерна) на 527 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2020 рік на 238 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2019 рік на 80 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2021 рік на 318 аркушах; підшивка попередні акти розрахунок урожай 2020 рік на 104 аркушах; підшивка рахунки на послуги урожай 2020 рік на 249 аркушах; підшивка урожай звіти з 31.07.2020 по 31.10.2020 на 491 аркушах; підшивка звіти урожай 2020 з 02.11.2020 по 31.12.2020 на 526 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 456 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 13.08.2019 по 07.07.2020 на 10 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал лабораторних аналізів 13.08.2019 по 07.07.2020 на 9 аркушах; блокнот бардового кольору з чорновими записами з надписом OILPARTS; зошити з чорновими записами на 18 аркушах; зошити з чорновими записами на 36 аркушах; книга корінці на якість зерна в кількості 3 книги; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 647 аркушах; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 415 аркушах, виписка про заборгованість ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» станом на 01.10, на 1 арк.; заборгованість покупців ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» на 3 арк., відомості про фактичне переміщення продукції між ТОВ «Гределіс» та іншими суб`єктами господарської діяльності, на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «РАЙЗ-СХІД» на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «ДІАМАНТ-АГРО» на 1 арк., ТТН №413440 від 25.11.2021 з додатками на 3 арк., список працівників ТОВ «Гределіс» та список транспортних засобів, із чорновими записами, на 7 арк., записник в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, початок: «Паша 100 000 грн.» завершення: «…площа по факту 3,26 га» на 82 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №107-130 від 04.08.2022, на 24 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №131-162 від 05.08.2022, на 33 арк., договір №4 оренди майна від 01.06.2018, між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 3 арк., акт приймання-передачі майна №4 від 01.06.2018 між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 4 арк., договір суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 4 арк., акт приймання-передачі майна до договору суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 1 арк., заява директора ТОВ «ТД «Павлівський» ОСОБА_5 від 09.08.2022 на 1 арк., договір складського зберігання зерна №16-21 від 06.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» на 7 арк., додаткова угода №5 від 01.07.2022 до договору складського зберігання зерна №3 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал» на 2 арк., довіреність №637 від 27.10.2021, про уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» на 1 арк., договір складського зберігання зерна №3-21 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал», з додатками на 12 арк., договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 1), договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 2), договір складського зберігання зерна №17-21 від 10.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ», з додатками, на 7 арк., договір складського зберігання зерна №20-21 від 09.09.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА», з додатками на 13 арк., договір складського зберігання зерна №40-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «АПК-РЕСУРС», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №42-21 від 30.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Агрогіос», з додатками на 10 арк., договір складського зберігання зерна №43-21 від 21.12.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський», з додатками, на 12 арк., договір складського зберігання зерна №45-21 від 04.02.2022 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Преміум Зерно», з додатками на 17 арк., договір складського зберігання зерна №38-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Миргородський КХП», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №39-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Юнікс Окс», з додатками на 7 арк., лист ТОВ «Преміум Зерно» №180722 4 від 18.07.2022 на 1 арк., довіреність №1807-2 від 18.07.2022 на 1 арк., чорнові записи барвником синього кольору, початок: «ТОВ ПРЕМІУМ ЗЕРНО…», закінчення: «… Пирятинський делікатес», на 2 арк., формату А-4, завірена копія виписки аркушу із реєстру зернового складу на 1 арк. А-4, лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №1506-1 від 15.06.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» №150621-1 від 15.06.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_7 №1 від 16.06.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №11 від 15.06.2021 на 1 арк., акт №11 приймання-передавання зерна від 15.06.2021 між ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» та ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» на 1 арк., аналіз зерна (кукурудза) картка №1 від 15.06.2021, на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №2904-1 від 29.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №12 від 29.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №8 від 29.04.2021, на 1 арк., попередній акт-розрахунок №39 від 29.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №8 від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №8 від 29.04.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК АЛЬФА АГРО» №2104-1 від 21.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №7 від 21.04.2021 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №36 від 21.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №6 від 21.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №6 від 21.04.2021 на 1 арк., заява на переоформлення зерна №015-04 від 15.04.2021 з додатками на 6 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА АГРО» №1204-1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №1 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №1 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_9 №137 від 04.05.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність №2 від 12.04.2021 на ОСОБА_8 , на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №2 від 12.04.2021, на 1 арк., картка аналізу зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №3 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №3 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №4 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №4 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання передавання зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2021 року, на 14 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2020 року, на 11 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2020 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2022 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2021 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за листопад 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 8 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за жовтень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за серпень 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за січень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ( не парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за травень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за квітень-травень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за квітень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за квітень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за травень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за червень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за червень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за червень 2022 року, на 5 арк., картка лабораторного дослідження зерна №5 від 13.09.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №13 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21 від 13.09.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_10 №16-09 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21-01 від 13.09.2021 на арк., ТТН №3 від 01.06.2021, на 1 арк., ТТН №10, №11 від 28.05.2021 на 2 арк., ТТН №14 від 27.01.2021 на 1 арк., акт надання послуг №261 ТОВ «Гределіс» (виконавець) від 31.12.2021 на 1 арк., акти надання послуг ТОВ «Гределіс» (виконавець) іншим суб`єктам господарської діяльності, за період часу з січня по грудень 2021 року, на 76 арк., книга руху зерна та зерно продукту за період з 25.04. по 04.08.2022 на 3 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №2504-3 від 25.04.2022 на арк., довіреність на ОСОБА_11 №30 від 25.04.2022 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за липень-серпень-вересень 2022 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах з 23.07.22 по 16.10.2022 на 4 арк., рахунок на оплату №37 від 24.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 22.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 15.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №12 від 01.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №19 від 26.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №55 від 29.12.2021 на 1 арк., лист директора Лучанської ЗОШ 3235 від 03.12.2020 на 1 арк., виписка по рахунку ТОВ «Гределіс», за грудень 2021 року, на 1 арк., реквізити ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія виписки з реєстру юросіб ТОВ «Новаторбуд» на 2 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1223-071 від 23.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1224-062 від 24.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1228-084 від 28.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1229-044 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1230-006 від 30.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1222-106 від 22.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №87 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №165 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №41 від 20.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №57 від 30.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №6 від 14.09.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №11 від 30.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «Гределіс» №2910 від 29.10.2021 на 1 арк., договір суборенди №01-07/21 від 01.07.2021 на 4 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-2 від 23.02.2022 на 1 арк., довіреність №30,31 від 23.02.2022 на ОСОБА_12 , на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/2 від 23.02.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №55 від 23.02.2022 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Гределіс» по рахунку №361 за серпень 2022 року, на 1 арк., наказ на відвантаження хлібопродуктів №9 від 08.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №8 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №7 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №6 від 07.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №5 від 06.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №4 від 05.09.2022 на 1 арк., акт надання послуг ТОВ «Гределіс» №181 від 08.08.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №171 від 05.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., акт приймання передачі майна до договору суборенди майна №01-08/22 від 01.08.2022 на 1 арк., договір суборенди майна між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський» №01-08/22 від 01.08.2022 а 4 арк., зразки печаток ТОВ «Гределіс» на 2 аркушах формату А-4, полімерна папка №1 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 28 арк., (по контракту РЕ 0660 FC від 21.04.2020), полімерна папка №2 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 87 арк., (по контракту Е02 2020 від 20.02.2020), полімерна папка №3 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 74 арк., (по контракту РU 0163 FC від 19.02.2020), полімерна папка №4 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 71 арк., (по контракту Е 03-2020 від 06.04.2020), статут ТОВ «Гределіс» від 06.08.2021 на 18 аркушах, статут ТОВ «Гределіс» від 26.07.2021 на 15 аркушах, копії особистих документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Гределіс» №8-К від 12.10.2017 на 1 арк., зошит синього кольору, у клітинку,з чорновими записами (початок: «Наталія Криницька експорт…», завершення: «… пр-т Повітрофлотський 39/1 оф 510»), на 18 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «КНИГА руху зерна по загальній партії. Ф-36 загальна партія», з документами на 217 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору під назвою «Реєстри з 26.07.21 по 30.09.21», з документами на 453 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Акти підробки зерна», з документами на 232 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Переоформлення урожай 2021», з документами на 242 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2022», з документами на 152 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Попередні акти-розрахунку урожай 2021 року», з документами на 117 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з21.05.22 по 28.07.22», з документами на 528 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 29.07.22», з документами на 425 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2021», з документами на 303 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіт з 26.07.21 по 19.11.21», з документами на 530 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Форма 36 по контрактах урожай 2021 року», з документами на 274 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Реєстри з 01.10 по 27.10.21 р.», з документами на 648 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Звіти з 01.02 по 20.05.22», з документами на 430 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 20.11.21 по 31.01.22», з документами на 527 арк., папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору під назвою «Складські квитанції», з документами на 630 арк., папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору під назвою «Форма 36 загальні партії урожай 2021 р.», з документами на 243 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТОВ ГРЕДЕЛІС звіти за період з 01.01.22 р. по 31.12.22 р.», з документами на 309 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «Реєстри з 11.11.21 по 30.04.22», з документами на 524 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Рахунки на послуги урожай 2021 р.», з документами на 300 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Реєстри з 01.05.22», з документами на 92 арк. Заборонити службовим особам ТОВ «Гределіс» користуватись та розпоряджатись вказаним майном. Вказані речові докази передати слідчому для зберігання у матеріалах кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання представник ТОВ «Гределіс» не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленими про судове засідання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, розпочатого стосовно службових осіб ТОВ «Гределіс» (код 38896152), які з метою отримання незаконної податкової вигоди та умисної «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові в 2021 році у власному бухгалтерському та податковому обліку відобразили операції з придбання послуг з поточного ремонту покрівлі складських приміщень, металоконструкцій Елеватора та бетонного покриття території за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1а, від ТОВ «Екобуденерго» (код 39951326), яких фактично не було. Підставою для початку досудового розслідування у вказаному провадженні слугував висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області за № 39/16-31-08/38896152 від 28.12.2022, з якого також вбачається, що в період з 01.01.2020 по 30.11.2022 службовими особами ТОВ «Гределіс» (код 38896152) відображено реалізацію послуг в адресу підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ «Злата Плаза» (код 44364965), ТОВ «Преміум зерно» (код 44362826), ТОВ «ТК «Альфа-Агро» (код 43535402), ТОВ «Агрогіос» (код 43775894), ТОВ «ЮНІКС ОКС» (код 43300863), ТОВ «МКХ» (код 42939890), ТОВ «АПК-РЕСУРС» (код 42776347), ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР „КАРТОПЛЯРСТВО» (код 31712993), ТОВ «ЗАХІДНИЙ АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ» (код 42630143), ТОВ «МАЛЕФІСЕНТА» (код 42944942), ТОВ «АЛЬФА-РЕСУРС ПЛЮС» (код 38910451), ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» (код 42645940), ТОВ «КМВ УКРАЇНА» (код 32559054), ТОВ «НІФОРБ ПРОМ» (код 42690773), ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» (код 40691656), ТОВ «КВІНТЕР САТ» (код 41595475), ТОВ «ЯРАНТ» (код 37783923), ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (код 40921939), ТОВ «КІМА+» (код 43160803), ТОВ «РОМНИ КХП» (код 42940323), ТОВ «КБ ПОСТАЧ» (код 43598292), ТОВ «АКТИВ ІНТЕРНЕШИНАЛ» (код 42129338) та ТОВ «Терра Лайф» (код 42045211). Вказані підприємства не мали можливості здійснювати господарську діяльності у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, власних або орендованих основних фондів, інших засобів для здійснення діяльності. Оформлений правочин з надання послуг вищевказаним підприємствам не опосередковувався реальним виконанням операцій, які становлять його предмет, а здійснено перерахування коштів за нереальними операціями. За допомогою даних Єдиного реєстру податкових накладних проведено аналіз ІР-адрес, що використовувались для надсилання податкової звітності та встановлено, що ТОВ «Гределіс» (код 38896152) та вищевказані СГД використовували спільні ІР-адреси. Спільне використання однакових IP-адрес для подання податкової звітності (при задекларованих різних юридичних та фактичних адресах) може свідчити про пов`язаність та спільні інтереси зазначених суб`єктів господарювання, яка визначена у здійсненні контролю за рухом грошових коштів. Таким чином ТОВ «Гределіс» (код 38896152) являється одним із СГД, що надає вказаним підприємствам транзитно конвертаційної спрямованості документи, за допомогою яких відбувається легалізація зерна в асортименті та в подальшому експортується за межі митної території України. Згідно відомостей ДП «Держреєстри» вищевказаними підприємствами упродовж 2020 2023 років здійснено завезення до елеваторних комплексів, зареєстрованих на території України понад 200 тис. тонн зернових, походження та подальша реалізація яких не встановлена. Однак, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна дані підприємства не мають у користуванні земельних ділянок. Зміст проведених операцій полягає у формуванні активу за рахунок надходження грошових коштів (товарів, робіт, послуг) з джерела невідомого походження (або з такого, що не відповідає документально оформленому за надані послуги), його легалізацією за рахунок використання дефектних документів.

27.03.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б, що на праві приватної власності належать ТОВ «Амарант» (код 31801166), яке використовує ТОВ «Гределіс» (код 38896152), з метою відшукання (виявлення) документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Гределіс» (код 38896152) та ТОВ «Злата Плаза» (код 44364965), ТОВ «Преміум зерно» (код 44362826), ТОВ «ТК «Альфа-Агро» (код 43535402), ТОВ «Агрогіос» (код 43775894), ТОВ «Терра Лайф» (код 42045211), а саме документів за період з 2020-2023 роки, щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження сільськогосподарської продукції, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми №14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4) тощо. В іншій частині клопотання відмовити.

27.03.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Лука, вул. Центральна, 39, що на праві приватної власності належать територіальній громаді в особі Лучанської сільської ради (код 21048620), яке використовує ТОВ «Гределіс» (код 38896152), з метою відшукання (виявлення) документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Гределіс» (код 38896152) та ТОВ «Злата Плаза» (код 44364965), ТОВ «Преміум зерно» (код 44362826), ТОВ «ТК «Альфа-Агро» (код 43535402), ТОВ «Агрогіос» (код 43775894), ТОВ «Терра Лайф» (код 42045211), а саме документів за період з 2020-2023 роки, щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження сільськогосподарської продукції, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми №14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4) тощо. В іншій частині клопотання відмовлено.

05.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим СУ НУНП в Полтавській області ОСОБА_15 проведено обшук офісного приміщення за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б, в ході якого виявлено та вилучено документи ТОВ «Гределіс», які складаються з 199 позицій, що слідує із протоколу обшуку від 05 квітня 2023 року.

05.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим СУ НУНП в Полтавській області ОСОБА_16 проведено обшук офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи ТОВ «Гределіс», які складаються з 34 позицій, що слідує із протоколу обшуку від 05 квітня 2023 року.

11.04.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_17 ) у справі №554/2548/23, провадження №1-кс/554/4303/2023 у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 відмовлено.

11.04.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_17 ) у справі №554/2548/23, провадження №1-кс/554/4303/2023 у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 відмовлено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на документи, а саме : підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2020 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 494 аркушах; підшивка з документами (відвантаження, реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 505 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2023 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 408 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 582 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, реєстри з 05.11.2020 по 23.06.2021 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 378 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 31.07.2020 по 10.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 433 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 21.10.2020 по 02.11.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 419 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 11.10.2020 по 20.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 432 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 52 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 11 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 22 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 143 аркушах; книга канцелярська з зазначеними транспортними засобами на 96 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 309 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 325 аркушах; підшивка з документами (картки аналізу зерна) на 527 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2020 рік на 238 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2019 рік на 80 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2021 рік на 318 аркушах; підшивка попередні акти розрахунок урожай 2020 рік на 104 аркушах; підшивка рахунки на послуги урожай 2020 рік на 249 аркушах; підшивка урожай звіти з 31.07.2020 по 31.10.2020 на 491 аркушах; підшивка звіти урожай 2020 з 02.11.2020 по 31.12.2020 на 526 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 456 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 13.08.2019 по 07.07.2020 на 10 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал лабораторних аналізів 13.08.2019 по 07.07.2020 на 9 аркушах; блокнот бардового кольору з чорновими записами з надписом OILPARTS; зошити з чорновими записами на 18 аркушах; зошити з чорновими записами на 36 аркушах; книга корінці на якість зерна в кількості 3 книги; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 647 аркушах; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 415 аркушах, виписка про заборгованість ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» станом на 01.10, на 1 арк.; заборгованість покупців ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» на 3 арк., відомості про фактичне переміщення продукції між ТОВ «Гределіс» та іншими суб`єктами господарської діяльності, на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «РАЙЗ-СХІД» на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «ДІАМАНТ-АГРО» на 1 арк., ТТН №413440 від 25.11.2021 з додатками на 3 арк., список працівників ТОВ «Гределіс» та список транспортних засобів, із чорновими записами, на 7 арк., записник в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, початок: «Паша 100 000 грн.» завершення: «…площа по факту 3,26 га» на 82 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №107-130 від 04.08.2022, на 24 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №131-162 від 05.08.2022, на 33 арк., договір №4 оренди майна від 01.06.2018, між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 3 арк., акт приймання-передачі майна №4 від 01.06.2018 між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 4 арк., договір суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 4 арк., акт приймання-передачі майна до договору суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 1 арк., заява директора ТОВ «ТД «Павлівський» ОСОБА_5 від 09.08.2022 на 1 арк., договір складського зберігання зерна №16-21 від 06.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» на 7 арк., додаткова угода №5 від 01.07.2022 до договору складського зберігання зерна №3 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал» на 2 арк., довіреність №637 від 27.10.2021, про уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» на 1 арк., договір складського зберігання зерна №3-21 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал», з додатками на 12 арк., договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 1), договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 2), договір складського зберігання зерна №17-21 від 10.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ», з додатками, на 7 арк., договір складського зберігання зерна №20-21 від 09.09.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА», з додатками на 13 арк., договір складського зберігання зерна №40-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «АПК-РЕСУРС», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №42-21 від 30.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Агрогіос», з додатками на 10 арк., договір складського зберігання зерна №43-21 від 21.12.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський», з додатками, на 12 арк., договір складського зберігання зерна №45-21 від 04.02.2022 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Преміум Зерно», з додатками на 17 арк., договір складського зберігання зерна №38-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Миргородський КХП», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №39-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Юнікс Окс», з додатками на 7 арк., лист ТОВ «Преміум Зерно» №180722 4 від 18.07.2022 на 1 арк., довіреність №1807-2 від 18.07.2022 на 1 арк., чорнові записи барвником синього кольору, початок: «ТОВ ПРЕМІУМ ЗЕРНО…», закінчення: «… Пирятинський делікатес», на 2 арк., формату А-4, завірена копія виписки аркушу із реєстру зернового складу на 1 арк. А-4, лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №1506-1 від 15.06.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» №150621-1 від 15.06.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_7 №1 від 16.06.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №11 від 15.06.2021 на 1 арк., акт №11 приймання-передавання зерна від 15.06.2021 між ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» та ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» на 1 арк., аналіз зерна (кукурудза) картка №1 від 15.06.2021, на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №2904-1 від 29.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №12 від 29.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №8 від 29.04.2021, на 1 арк., попередній акт-розрахунок №39 від 29.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №8 від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №8 від 29.04.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК АЛЬФА АГРО» №2104-1 від 21.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №7 від 21.04.2021 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №36 від 21.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №6 від 21.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №6 від 21.04.2021 на 1 арк., заява на переоформлення зерна №015-04 від 15.04.2021 з додатками на 6 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА АГРО» №1204-1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №1 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №1 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_9 №137 від 04.05.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність №2 від 12.04.2021 на ОСОБА_8 , на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №2 від 12.04.2021, на 1 арк., картка аналізу зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №3 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №3 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №4 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №4 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання передавання зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2021 року, на 14 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2020 року, на 11 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2020 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2022 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2021 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за листопад 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 8 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за жовтень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за серпень 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за січень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ( не парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за травень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за квітень-травень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за квітень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за квітень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за травень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за червень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за червень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за червень 2022 року, на 5 арк., картка лабораторного дослідження зерна №5 від 13.09.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №13 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21 від 13.09.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_10 №16-09 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21-01 від 13.09.2021 на арк., ТТН №3 від 01.06.2021, на 1 арк., ТТН №10, №11 від 28.05.2021 на 2 арк., ТТН №14 від 27.01.2021 на 1 арк., акт надання послуг №261 ТОВ «Гределіс» (виконавець) від 31.12.2021 на 1 арк., акти надання послуг ТОВ «Гределіс» (виконавець) іншим суб`єктам господарської діяльності, за період часу з січня по грудень 2021 року, на 76 арк., книга руху зерна та зерно продукту за період з 25.04. по 04.08.2022 на 3 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №2504-3 від 25.04.2022 на арк., довіреність на ОСОБА_11 №30 від 25.04.2022 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за липень-серпень-вересень 2022 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах з 23.07.22 по 16.10.2022 на 4 арк., рахунок на оплату №37 від 24.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 22.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 15.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №12 від 01.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №19 від 26.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №55 від 29.12.2021 на 1 арк., лист директора Лучанської ЗОШ 3235 від 03.12.2020 на 1 арк., виписка по рахунку ТОВ «Гределіс», за грудень 2021 року, на 1 арк., реквізити ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія виписки з реєстру юросіб ТОВ «Новаторбуд» на 2 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1223-071 від 23.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1224-062 від 24.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1228-084 від 28.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1229-044 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1230-006 від 30.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1222-106 від 22.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №87 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №165 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №41 від 20.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №57 від 30.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №6 від 14.09.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №11 від 30.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «Гределіс» №2910 від 29.10.2021 на 1 арк., договір суборенди №01-07/21 від 01.07.2021 на 4 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-2 від 23.02.2022 на 1 арк., довіреність №30,31 від 23.02.2022 на ОСОБА_12 , на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/2 від 23.02.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №55 від 23.02.2022 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Гределіс» по рахунку №361 за серпень 2022 року, на 1 арк., наказ на відвантаження хлібопродуктів №9 від 08.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №8 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №7 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №6 від 07.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №5 від 06.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №4 від 05.09.2022 на 1 арк., акт надання послуг ТОВ «Гределіс» №181 від 08.08.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №171 від 05.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., акт приймання передачі майна до договору суборенди майна №01-08/22 від 01.08.2022 на 1 арк., договір суборенди майна між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський» №01-08/22 від 01.08.2022 а 4 арк., зразки печаток ТОВ «Гределіс» на 2 аркушах формату А-4, полімерна папка №1 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 28 арк., (по контракту РЕ 0660 FC від 21.04.2020), полімерна папка №2 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 87 арк., (по контракту Е02 2020 від 20.02.2020), полімерна папка №3 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 74 арк., (по контракту РU 0163 FC від 19.02.2020), полімерна папка №4 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 71 арк., (по контракту Е 03-2020 від 06.04.2020), статут ТОВ «Гределіс» від 06.08.2021 на 18 аркушах, статут ТОВ «Гределіс» від 26.07.2021 на 15 аркушах, копії особистих документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Гределіс» №8-К від 12.10.2017 на 1 арк., зошит синього кольору, у клітинку,з чорновими записами (початок: «Наталія Криницька експорт…», завершення: «… пр-т Повітрофлотський 39/1 оф 510»), на 18 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «КНИГА руху зерна по загальній партії. Ф-36 загальна партія», з документами на 217 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору під назвою «Реєстри з 26.07.21 по 30.09.21», з документами на 453 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Акти підробки зерна», з документами на 232 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Переоформлення урожай 2021», з документами на 242 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2022», з документами на 152 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Попередні акти-розрахунку урожай 2021 року», з документами на 117 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з21.05.22 по 28.07.22», з документами на 528 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 29.07.22», з документами на 425 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2021», з документами на 303 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіт з 26.07.21 по 19.11.21», з документами на 530 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Форма 36 по контрактах урожай 2021 року», з документами на 274 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Реєстри з 01.10 по 27.10.21 р.», з документами на 648 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Звіти з 01.02 по 20.05.22», з документами на 430 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 20.11.21 по 31.01.22», з документами на 527 арк., папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору під назвою «Складські квитанції», з документами на 630 арк., папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору під назвою «Форма 36 загальні партії урожай 2021 р.», з документами на 243 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТОВ ГРЕДЕЛІС звіти за період з 01.01.22 р. по 31.12.22 р.», з документами на 309 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «Реєстри з 11.11.21 по 30.04.22», з документами на 524 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Рахунки на послуги урожай 2021 р.», з документами на 300 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Реєстри з 01.05.22», з документами на 92 арк., які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Гределіс», з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2020 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 494 аркушах; підшивка з документами (відвантаження, реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 505 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2023 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 408 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 582 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, реєстри з 05.11.2020 по 23.06.2021 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 378 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 31.07.2020 по 10.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 433 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 21.10.2020 по 02.11.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 419 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 11.10.2020 по 20.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 432 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 52 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 11 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 22 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 143 аркушах; книга канцелярська з зазначеними транспортними засобами на 96 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 309 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 325 аркушах; підшивка з документами (картки аналізу зерна) на 527 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2020 рік на 238 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2019 рік на 80 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2021 рік на 318 аркушах; підшивка попередні акти розрахунок урожай 2020 рік на 104 аркушах; підшивка рахунки на послуги урожай 2020 рік на 249 аркушах; підшивка урожай звіти з 31.07.2020 по 31.10.2020 на 491 аркушах; підшивка звіти урожай 2020 з 02.11.2020 по 31.12.2020 на 526 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 456 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 13.08.2019 по 07.07.2020 на 10 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал лабораторних аналізів 13.08.2019 по 07.07.2020 на 9 аркушах; блокнот бардового кольору з чорновими записами з надписом OILPARTS; зошити з чорновими записами на 18 аркушах; зошити з чорновими записами на 36 аркушах; книга корінці на якість зерна в кількості 3 книги; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 647 аркушах; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 415 аркушах, виписка про заборгованість ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» станом на 01.10, на 1 арк.; заборгованість покупців ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» на 3 арк., відомості про фактичне переміщення продукції між ТОВ «Гределіс» та іншими суб`єктами господарської діяльності, на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «РАЙЗ-СХІД» на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «ДІАМАНТ-АГРО» на 1 арк., ТТН №413440 від 25.11.2021 з додатками на 3 арк., список працівників ТОВ «Гределіс» та список транспортних засобів, із чорновими записами, на 7 арк., записник в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, початок: «Паша 100 000 грн.» завершення: «…площа по факту 3,26 га» на 82 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №107-130 від 04.08.2022, на 24 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №131-162 від 05.08.2022, на 33 арк., договір №4 оренди майна від 01.06.2018, між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 3 арк., акт приймання-передачі майна №4 від 01.06.2018 між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 4 арк., договір суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 4 арк., акт приймання-передачі майна до договору суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 1 арк., заява директора ТОВ «ТД «Павлівський» ОСОБА_5 від 09.08.2022 на 1 арк., договір складського зберігання зерна №16-21 від 06.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» на 7 арк., додаткова угода №5 від 01.07.2022 до договору складського зберігання зерна №3 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал» на 2 арк., довіреність №637 від 27.10.2021, про уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» на 1 арк., договір складського зберігання зерна №3-21 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал», з додатками на 12 арк., договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 1), договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 2), договір складського зберігання зерна №17-21 від 10.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ», з додатками, на 7 арк., договір складського зберігання зерна №20-21 від 09.09.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА», з додатками на 13 арк., договір складського зберігання зерна №40-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «АПК-РЕСУРС», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №42-21 від 30.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Агрогіос», з додатками на 10 арк., договір складського зберігання зерна №43-21 від 21.12.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський», з додатками, на 12 арк., договір складського зберігання зерна №45-21 від 04.02.2022 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Преміум Зерно», з додатками на 17 арк., договір складського зберігання зерна №38-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Миргородський КХП», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №39-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Юнікс Окс», з додатками на 7 арк., лист ТОВ «Преміум Зерно» №180722 4 від 18.07.2022 на 1 арк., довіреність №1807-2 від 18.07.2022 на 1 арк., чорнові записи барвником синього кольору, початок: «ТОВ ПРЕМІУМ ЗЕРНО…», закінчення: «… Пирятинський делікатес», на 2 арк., формату А-4, завірена копія виписки аркушу із реєстру зернового складу на 1 арк. А-4, лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №1506-1 від 15.06.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» №150621-1 від 15.06.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_7 №1 від 16.06.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №11 від 15.06.2021 на 1 арк., акт №11 приймання-передавання зерна від 15.06.2021 між ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» та ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» на 1 арк., аналіз зерна (кукурудза) картка №1 від 15.06.2021, на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №2904-1 від 29.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №12 від 29.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №8 від 29.04.2021, на 1 арк., попередній акт-розрахунок №39 від 29.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №8 від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №8 від 29.04.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК АЛЬФА АГРО» №2104-1 від 21.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №7 від 21.04.2021 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №36 від 21.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №6 від 21.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №6 від 21.04.2021 на 1 арк., заява на переоформлення зерна №015-04 від 15.04.2021 з додатками на 6 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА АГРО» №1204-1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №1 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №1 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_9 №137 від 04.05.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність №2 від 12.04.2021 на ОСОБА_8 , на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №2 від 12.04.2021, на 1 арк., картка аналізу зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №3 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №3 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №4 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №4 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання передавання зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2021 року, на 14 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2020 року, на 11 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2020 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2022 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2021 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за листопад 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 8 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за жовтень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за серпень 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за січень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ( не парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за травень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за квітень-травень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за квітень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за квітень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за травень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за червень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за червень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за червень 2022 року, на 5 арк., картка лабораторного дослідження зерна №5 від 13.09.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №13 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21 від 13.09.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_10 №16-09 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21-01 від 13.09.2021 на арк., ТТН №3 від 01.06.2021, на 1 арк., ТТН №10, №11 від 28.05.2021 на 2 арк., ТТН №14 від 27.01.2021 на 1 арк., акт надання послуг №261 ТОВ «Гределіс» (виконавець) від 31.12.2021 на 1 арк., акти надання послуг ТОВ «Гределіс» (виконавець) іншим суб`єктам господарської діяльності, за період часу з січня по грудень 2021 року, на 76 арк., книга руху зерна та зерно продукту за період з 25.04. по 04.08.2022 на 3 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №2504-3 від 25.04.2022 на арк., довіреність на ОСОБА_11 №30 від 25.04.2022 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за липень-серпень-вересень 2022 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах з 23.07.22 по 16.10.2022 на 4 арк., рахунок на оплату №37 від 24.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 22.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 15.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №12 від 01.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №19 від 26.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №55 від 29.12.2021 на 1 арк., лист директора Лучанської ЗОШ 3235 від 03.12.2020 на 1 арк., виписка по рахунку ТОВ «Гределіс», за грудень 2021 року, на 1 арк., реквізити ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія виписки з реєстру юросіб ТОВ «Новаторбуд» на 2 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1223-071 від 23.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1224-062 від 24.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1228-084 від 28.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1229-044 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1230-006 від 30.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1222-106 від 22.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №87 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №165 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №41 від 20.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №57 від 30.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №6 від 14.09.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №11 від 30.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «Гределіс» №2910 від 29.10.2021 на 1 арк., договір суборенди №01-07/21 від 01.07.2021 на 4 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-2 від 23.02.2022 на 1 арк., довіреність №30,31 від 23.02.2022 на ОСОБА_12 , на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/2 від 23.02.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №55 від 23.02.2022 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Гределіс» по рахунку №361 за серпень 2022 року, на 1 арк., наказ на відвантаження хлібопродуктів №9 від 08.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №8 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №7 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №6 від 07.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №5 від 06.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №4 від 05.09.2022 на 1 арк., акт надання послуг ТОВ «Гределіс» №181 від 08.08.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №171 від 05.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., акт приймання передачі майна до договору суборенди майна №01-08/22 від 01.08.2022 на 1 арк., договір суборенди майна між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський» №01-08/22 від 01.08.2022 а 4 арк., зразки печаток ТОВ «Гределіс» на 2 аркушах формату А-4, полімерна папка №1 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 28 арк., (по контракту РЕ 0660 FC від 21.04.2020), полімерна папка №2 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 87 арк., (по контракту Е02 2020 від 20.02.2020), полімерна папка №3 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 74 арк., (по контракту РU 0163 FC від 19.02.2020), полімерна папка №4 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 71 арк., (по контракту Е 03-2020 від 06.04.2020), статут ТОВ «Гределіс» від 06.08.2021 на 18 аркушах, статут ТОВ «Гределіс» від 26.07.2021 на 15 аркушах, копії особистих документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Гределіс» №8-К від 12.10.2017 на 1 арк., зошит синього кольору, у клітинку,з чорновими записами (початок: «Наталія Криницька експорт…», завершення: «… пр-т Повітрофлотський 39/1 оф 510»), на 18 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «КНИГА руху зерна по загальній партії. Ф-36 загальна партія», з документами на 217 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору під назвою «Реєстри з 26.07.21 по 30.09.21», з документами на 453 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Акти підробки зерна», з документами на 232 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Переоформлення урожай 2021», з документами на 242 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2022», з документами на 152 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Попередні акти-розрахунку урожай 2021 року», з документами на 117 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з21.05.22 по 28.07.22», з документами на 528 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 29.07.22», з документами на 425 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2021», з документами на 303 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіт з 26.07.21 по 19.11.21», з документами на 530 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Форма 36 по контрактах урожай 2021 року», з документами на 274 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Реєстри з 01.10 по 27.10.21 р.», з документами на 648 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Звіти з 01.02 по 20.05.22», з документами на 430 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 20.11.21 по 31.01.22», з документами на 527 арк., папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору під назвою «Складські квитанції», з документами на 630 арк., папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору під назвою «Форма 36 загальні партії урожай 2021 р.», з документами на 243 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТОВ ГРЕДЕЛІС звіти за період з 01.01.22 р. по 31.12.22 р.», з документами на 309 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «Реєстри з 11.11.21 по 30.04.22», з документами на 524 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Рахунки на послуги урожай 2021 р.», з документами на 300 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Реєстри з 01.05.22», з документами на 92 арк., які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Гределіс», зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, а саме : підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2020 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 494 аркушах; підшивка з документами (відвантаження, реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 505 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2023 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 408 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 582 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, реєстри з 05.11.2020 по 23.06.2021 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 378 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 31.07.2020 по 10.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 433 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 21.10.2020 по 02.11.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 419 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 11.10.2020 по 20.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 432 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 52 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 11 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 22 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 143 аркушах; книга канцелярська з зазначеними транспортними засобами на 96 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 309 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 325 аркушах; підшивка з документами (картки аналізу зерна) на 527 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2020 рік на 238 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2019 рік на 80 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2021 рік на 318 аркушах; підшивка попередні акти розрахунок урожай 2020 рік на 104 аркушах; підшивка рахунки на послуги урожай 2020 рік на 249 аркушах; підшивка урожай звіти з 31.07.2020 по 31.10.2020 на 491 аркушах; підшивка звіти урожай 2020 з 02.11.2020 по 31.12.2020 на 526 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 456 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 13.08.2019 по 07.07.2020 на 10 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал лабораторних аналізів 13.08.2019 по 07.07.2020 на 9 аркушах; блокнот бардового кольору з чорновими записами з надписом OILPARTS; зошити з чорновими записами на 18 аркушах; зошити з чорновими записами на 36 аркушах; книга корінці на якість зерна в кількості 3 книги; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 647 аркушах; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 415 аркушах, виписка про заборгованість ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» станом на 01.10, на 1 арк.; заборгованість покупців ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» на 3 арк., відомості про фактичне переміщення продукції між ТОВ «Гределіс» та іншими суб`єктами господарської діяльності, на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «РАЙЗ-СХІД» на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «ДІАМАНТ-АГРО» на 1 арк., ТТН №413440 від 25.11.2021 з додатками на 3 арк., список працівників ТОВ «Гределіс» та список транспортних засобів, із чорновими записами, на 7 арк., записник в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, початок: «Паша 100 000 грн.» завершення: «…площа по факту 3,26 га» на 82 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №107-130 від 04.08.2022, на 24 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №131-162 від 05.08.2022, на 33 арк., договір №4 оренди майна від 01.06.2018, між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 3 арк., акт приймання-передачі майна №4 від 01.06.2018 між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 4 арк., договір суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 4 арк., акт приймання-передачі майна до договору суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 1 арк., заява директора ТОВ «ТД «Павлівський» ОСОБА_5 від 09.08.2022 на 1 арк., договір складського зберігання зерна №16-21 від 06.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» на 7 арк., додаткова угода №5 від 01.07.2022 до договору складського зберігання зерна №3 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал» на 2 арк., довіреність №637 від 27.10.2021, про уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» на 1 арк., договір складського зберігання зерна №3-21 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал», з додатками на 12 арк., договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 1), договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 2), договір складського зберігання зерна №17-21 від 10.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ», з додатками, на 7 арк., договір складського зберігання зерна №20-21 від 09.09.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА», з додатками на 13 арк., договір складського зберігання зерна №40-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «АПК-РЕСУРС», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №42-21 від 30.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Агрогіос», з додатками на 10 арк., договір складського зберігання зерна №43-21 від 21.12.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський», з додатками, на 12 арк., договір складського зберігання зерна №45-21 від 04.02.2022 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Преміум Зерно», з додатками на 17 арк., договір складського зберігання зерна №38-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Миргородський КХП», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №39-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Юнікс Окс», з додатками на 7 арк., лист ТОВ «Преміум Зерно» №180722 4 від 18.07.2022 на 1 арк., довіреність №1807-2 від 18.07.2022 на 1 арк., чорнові записи барвником синього кольору, початок: «ТОВ ПРЕМІУМ ЗЕРНО…», закінчення: «… Пирятинський делікатес», на 2 арк., формату А-4, завірена копія виписки аркушу із реєстру зернового складу на 1 арк. А-4, лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №1506-1 від 15.06.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» №150621-1 від 15.06.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_7 №1 від 16.06.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №11 від 15.06.2021 на 1 арк., акт №11 приймання-передавання зерна від 15.06.2021 між ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» та ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» на 1 арк., аналіз зерна (кукурудза) картка №1 від 15.06.2021, на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №2904-1 від 29.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №12 від 29.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №8 від 29.04.2021, на 1 арк., попередній акт-розрахунок №39 від 29.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №8 від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №8 від 29.04.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК АЛЬФА АГРО» №2104-1 від 21.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №7 від 21.04.2021 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №36 від 21.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №6 від 21.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №6 від 21.04.2021 на 1 арк., заява на переоформлення зерна №015-04 від 15.04.2021 з додатками на 6 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА АГРО» №1204-1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №1 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №1 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_9 №137 від 04.05.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність №2 від 12.04.2021 на ОСОБА_8 , на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №2 від 12.04.2021, на 1 арк., картка аналізу зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №3 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №3 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №4 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №4 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання передавання зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2021 року, на 14 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2020 року, на 11 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2020 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2022 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2021 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за листопад 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 8 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за жовтень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за серпень 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за січень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ( не парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за травень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за квітень-травень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за квітень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за квітень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за травень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за червень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за червень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за червень 2022 року, на 5 арк., картка лабораторного дослідження зерна №5 від 13.09.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №13 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21 від 13.09.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_10 №16-09 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21-01 від 13.09.2021 на арк., ТТН №3 від 01.06.2021, на 1 арк., ТТН №10, №11 від 28.05.2021 на 2 арк., ТТН №14 від 27.01.2021 на 1 арк., акт надання послуг №261 ТОВ «Гределіс» (виконавець) від 31.12.2021 на 1 арк., акти надання послуг ТОВ «Гределіс» (виконавець) іншим суб`єктам господарської діяльності, за період часу з січня по грудень 2021 року, на 76 арк., книга руху зерна та зерно продукту за період з 25.04. по 04.08.2022 на 3 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №2504-3 від 25.04.2022 на арк., довіреність на ОСОБА_11 №30 від 25.04.2022 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за липень-серпень-вересень 2022 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах з 23.07.22 по 16.10.2022 на 4 арк., рахунок на оплату №37 від 24.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 22.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 15.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №12 від 01.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №19 від 26.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №55 від 29.12.2021 на 1 арк., лист директора Лучанської ЗОШ 3235 від 03.12.2020 на 1 арк., виписка по рахунку ТОВ «Гределіс», за грудень 2021 року, на 1 арк., реквізити ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія виписки з реєстру юросіб ТОВ «Новаторбуд» на 2 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1223-071 від 23.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1224-062 від 24.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1228-084 від 28.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1229-044 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1230-006 від 30.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1222-106 від 22.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №87 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №165 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №41 від 20.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №57 від 30.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №6 від 14.09.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №11 від 30.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «Гределіс» №2910 від 29.10.2021 на 1 арк., договір суборенди №01-07/21 від 01.07.2021 на 4 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-2 від 23.02.2022 на 1 арк., довіреність №30,31 від 23.02.2022 на ОСОБА_12 , на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/2 від 23.02.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №55 від 23.02.2022 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Гределіс» по рахунку №361 за серпень 2022 року, на 1 арк., наказ на відвантаження хлібопродуктів №9 від 08.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №8 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №7 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №6 від 07.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №5 від 06.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №4 від 05.09.2022 на 1 арк., акт надання послуг ТОВ «Гределіс» №181 від 08.08.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №171 від 05.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., акт приймання передачі майна до договору суборенди майна №01-08/22 від 01.08.2022 на 1 арк., договір суборенди майна між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський» №01-08/22 від 01.08.2022 а 4 арк., зразки печаток ТОВ «Гределіс» на 2 аркушах формату А-4, полімерна папка №1 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 28 арк., (по контракту РЕ 0660 FC від 21.04.2020), полімерна папка №2 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 87 арк., (по контракту Е02 2020 від 20.02.2020), полімерна папка №3 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 74 арк., (по контракту РU 0163 FC від 19.02.2020), полімерна папка №4 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 71 арк., (по контракту Е 03-2020 від 06.04.2020), статут ТОВ «Гределіс» від 06.08.2021 на 18 аркушах, статут ТОВ «Гределіс» від 26.07.2021 на 15 аркушах, копії особистих документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Гределіс» №8-К від 12.10.2017 на 1 арк., зошит синього кольору, у клітинку,з чорновими записами (початок: «Наталія Криницька експорт…», завершення: «… пр-т Повітрофлотський 39/1 оф 510»), на 18 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «КНИГА руху зерна по загальній партії. Ф-36 загальна партія», з документами на 217 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору під назвою «Реєстри з 26.07.21 по 30.09.21», з документами на 453 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Акти підробки зерна», з документами на 232 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Переоформлення урожай 2021», з документами на 242 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2022», з документами на 152 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Попередні акти-розрахунку урожай 2021 року», з документами на 117 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з21.05.22 по 28.07.22», з документами на 528 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 29.07.22», з документами на 425 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2021», з документами на 303 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіт з 26.07.21 по 19.11.21», з документами на 530 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Форма 36 по контрактах урожай 2021 року», з документами на 274 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Реєстри з 01.10 по 27.10.21 р.», з документами на 648 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Звіти з 01.02 по 20.05.22», з документами на 430 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 20.11.21 по 31.01.22», з документами на 527 арк., папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору під назвою «Складські квитанції», з документами на 630 арк., папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору під назвою «Форма 36 загальні партії урожай 2021 р.», з документами на 243 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТОВ ГРЕДЕЛІС звіти за період з 01.01.22 р. по 31.12.22 р.», з документами на 309 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «Реєстри з 11.11.21 по 30.04.22», з документами на 524 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Рахунки на послуги урожай 2021 р.», з документами на 300 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Реєстри з 01.05.22», з документами на 92 арк., які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Гределіс», з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2020 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 494 аркушах; підшивка з документами (відвантаження, реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 505 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 01.01.2021 по 30.03.2023 з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 408 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 582 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, реєстри з 05.11.2020 по 23.06.2021 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 378 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 31.07.2020 по 10.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 433 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 21.10.2020 по 02.11.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 419 аркушах; підшивка з документами урожай 2020 рік, звіти з 11.10.2020 по 20.10.2020 (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність ) на 432 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 52 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 11 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 22 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 143 аркушах; книга канцелярська з зазначеними транспортними засобами на 96 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 309 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 325 аркушах; підшивка з документами (картки аналізу зерна) на 527 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2020 рік на 238 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2019 рік на 80 аркушах; підшивка складські квитанції урожай 2021 рік на 318 аркушах; підшивка попередні акти розрахунок урожай 2020 рік на 104 аркушах; підшивка рахунки на послуги урожай 2020 рік на 249 аркушах; підшивка урожай звіти з 31.07.2020 по 31.10.2020 на 491 аркушах; підшивка звіти урожай 2020 з 02.11.2020 по 31.12.2020 на 526 аркушах; підшивка з документами (реєстр, накладна, посвідчення, ТТН, звіт, наказ, довіреність) на 456 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 13.08.2019 по 07.07.2020 на 10 аркушах; журнал вологості зерна при визначенні її у сушильних шафах з 04.01.2020 по 01.05.2020 на 19 аркушах; журнал лабораторних аналізів 13.08.2019 по 07.07.2020 на 9 аркушах; блокнот бардового кольору з чорновими записами з надписом OILPARTS; зошити з чорновими записами на 18 аркушах; зошити з чорновими записами на 36 аркушах; книга корінці на якість зерна в кількості 3 книги; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 647 аркушах; підшивка з документами (розпорядження, картки аналізу зерна) на 415 аркушах, виписка про заборгованість ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» станом на 01.10, на 1 арк.; заборгованість покупців ТОВ «Торгівельний дім «Павлівський» на 3 арк., відомості про фактичне переміщення продукції між ТОВ «Гределіс» та іншими суб`єктами господарської діяльності, на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «РАЙЗ-СХІД» на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Гределіс» для директора ТОВ «ДІАМАНТ-АГРО» на 1 арк., ТТН №413440 від 25.11.2021 з додатками на 3 арк., список працівників ТОВ «Гределіс» та список транспортних засобів, із чорновими записами, на 7 арк., записник в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, початок: «Паша 100 000 грн.» завершення: «…площа по факту 3,26 га» на 82 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №107-130 від 04.08.2022, на 24 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Павлівський» №131-162 від 05.08.2022, на 33 арк., договір №4 оренди майна від 01.06.2018, між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 3 арк., акт приймання-передачі майна №4 від 01.06.2018 між ТОВ «ЛУКСОР-УТР» та ТОВ «ТД «Павлівський» на 4 арк., договір суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 4 арк., акт приймання-передачі майна до договору суборенди №01-08/22 від 01.08.2022 між ТОВ «ТД «Павлівський» та ТОВ «Гределіс», на 1 арк., заява директора ТОВ «ТД «Павлівський» ОСОБА_5 від 09.08.2022 на 1 арк., договір складського зберігання зерна №16-21 від 06.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» на 7 арк., додаткова угода №5 від 01.07.2022 до договору складського зберігання зерна №3 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал» на 2 арк., довіреність №637 від 27.10.2021, про уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» на 1 арк., договір складського зберігання зерна №3-21 від 14.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Актив Інтернешинал», з додатками на 12 арк., договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 1), договір складського зберігання зерна №9-21 від 26.07.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «КІМА+», з додатками, на 7 арк. (примірник 2), договір складського зберігання зерна №17-21 від 10.08.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ», з додатками, на 7 арк., договір складського зберігання зерна №20-21 від 09.09.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА», з додатками на 13 арк., договір складського зберігання зерна №40-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «АПК-РЕСУРС», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №42-21 від 30.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Агрогіос», з додатками на 10 арк., договір складського зберігання зерна №43-21 від 21.12.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський», з додатками, на 12 арк., договір складського зберігання зерна №45-21 від 04.02.2022 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Преміум Зерно», з додатками на 17 арк., договір складського зберігання зерна №38-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Миргородський КХП», з додатками на 7 арк., договір складського зберігання зерна №39-21 від 03.11.2021 між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «Юнікс Окс», з додатками на 7 арк., лист ТОВ «Преміум Зерно» №180722 4 від 18.07.2022 на 1 арк., довіреність №1807-2 від 18.07.2022 на 1 арк., чорнові записи барвником синього кольору, початок: «ТОВ ПРЕМІУМ ЗЕРНО…», закінчення: «… Пирятинський делікатес», на 2 арк., формату А-4, завірена копія виписки аркушу із реєстру зернового складу на 1 арк. А-4, лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №1506-1 від 15.06.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» №150621-1 від 15.06.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_7 №1 від 16.06.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №11 від 15.06.2021 на 1 арк., акт №11 приймання-передавання зерна від 15.06.2021 між ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР «КАРТОПЛЯРСТВО» та ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» на 1 арк., аналіз зерна (кукурудза) картка №1 від 15.06.2021, на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА-АГРО» №2904-1 від 29.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №12 від 29.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №8 від 29.04.2021, на 1 арк., попередній акт-розрахунок №39 від 29.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №8 від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №8 від 29.04.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТК АЛЬФА АГРО» №2104-1 від 21.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №7 від 21.04.2021 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №36 від 21.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №6 від 21.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №6 від 21.04.2021 на 1 арк., заява на переоформлення зерна №015-04 від 15.04.2021 з додатками на 6 арк., лист директора ТОВ «ТК «АЛЬФА АГРО» №1204-1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №1 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №1 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_9 №137 від 04.05.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №1 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність №2 від 12.04.2021 на ОСОБА_8 , на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №2 від 12.04.2021, на 1 арк., картка аналізу зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №2 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №3 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №3 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №3 від 12.04.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_8 №4 від 12.04.2021 на 1 арк., наказ на переоформлення хлібопродуктів №4 від 12.04.2021 на 1 арк., картка аналізу зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., акт приймання передавання зерна №4 від 12.04.2021 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2021 року, на 14 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2020 року, на 11 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2020 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2020 року, на 13 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за лютий 2022 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за лютий 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за лютий 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за листопад 2021 року, на 5 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за листопад 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за листопад 2021 року, на 8 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за жовтень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за жовтень 2021 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за серпень 2021 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за липень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за серпень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (не парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за вересень 2021 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за січень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за січень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ( не парні числа місяця) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за грудень 2021 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за травень 2022 року, на 6 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за квітень-травень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за квітень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за квітень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (парні числа місяця) за травень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за червень 2022 року, на 3 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за червень 2022 року, на 4 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах за червень 2022 року, на 5 арк., картка лабораторного дослідження зерна №5 від 13.09.2021 на 1 арк., акт приймання-передавання зерна №13 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21 від 13.09.2021 на 1 арк., довіреність на ОСОБА_10 №16-09 від 13.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «ТЕРРА-ЛАЙФ» №13-09.21-01 від 13.09.2021 на арк., ТТН №3 від 01.06.2021, на 1 арк., ТТН №10, №11 від 28.05.2021 на 2 арк., ТТН №14 від 27.01.2021 на 1 арк., акт надання послуг №261 ТОВ «Гределіс» (виконавець) від 31.12.2021 на 1 арк., акти надання послуг ТОВ «Гределіс» (виконавець) іншим суб`єктам господарської діяльності, за період часу з січня по грудень 2021 року, на 76 арк., книга руху зерна та зерно продукту за період з 25.04. по 04.08.2022 на 3 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №2504-3 від 25.04.2022 на арк., довіреність на ОСОБА_11 №30 від 25.04.2022 на 1 арк., журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (відвантаження) за липень-серпень-вересень 2022 року, на 10 арк., журнал реєстрації зважування вагонів на залізничних вагах з 23.07.22 по 16.10.2022 на 4 арк., рахунок на оплату №37 від 24.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 22.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 15.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №12 від 01.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №19 від 26.10.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №55 від 29.12.2021 на 1 арк., лист директора Лучанської ЗОШ 3235 від 03.12.2020 на 1 арк., виписка по рахунку ТОВ «Гределіс», за грудень 2021 року, на 1 арк., реквізити ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк., світлокопія виписки з реєстру юросіб ТОВ «Новаторбуд» на 2 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1223-071 від 23.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1224-062 від 24.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1228-084 від 28.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1229-044 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1230-006 від 30.12.2021 на 1 арк., рахунок-фактура ТОВ «Гределіс» №НБ-1222-106 від 22.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №87 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №165 від 29.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №41 від 20.12.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №57 від 30.11.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №6 від 14.09.2021 на 1 арк., рахунок на оплату послуг ТОВ «Гределіс» №11 від 30.09.2021 на 1 арк., лист директора ТОВ «Гределіс» №2910 від 29.10.2021 на 1 арк., договір суборенди №01-07/21 від 01.07.2021 на 4 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ПРЕМІУМ ЗЕРНО» №230222-2 від 23.02.2022 на 1 арк., довіреність №30,31 від 23.02.2022 на ОСОБА_12 , на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/1 від 23.02.2022 на 1 арк., лист директора ТОВ «ЗЛАТА ПЛАЗА» №2302/2 від 23.02.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №55 від 23.02.2022 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Гределіс» по рахунку №361 за серпень 2022 року, на 1 арк., наказ на відвантаження хлібопродуктів №9 від 08.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №8 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №7 від 08.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №6 від 07.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №5 від 06.09.2022 на 1 арк., реєстр накладних на відвантажене зерно ТОВ «Гределіс» №4 від 05.09.2022 на 1 арк., акт надання послуг ТОВ «Гределіс» №181 від 08.08.2022 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Гределіс» №171 від 05.08.2022 на 1 арк., відомість залишків зерна на складі ТОВ «Гределіс» за серпень 2022 року, на 2 арк., акт приймання передачі майна до договору суборенди майна №01-08/22 від 01.08.2022 на 1 арк., договір суборенди майна між ТОВ «Гределіс» та ТОВ «ТД «Павлівський» №01-08/22 від 01.08.2022 а 4 арк., зразки печаток ТОВ «Гределіс» на 2 аркушах формату А-4, полімерна папка №1 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 28 арк., (по контракту РЕ 0660 FC від 21.04.2020), полімерна папка №2 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 87 арк., (по контракту Е02 2020 від 20.02.2020), полімерна папка №3 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 74 арк., (по контракту РU 0163 FC від 19.02.2020), полімерна папка №4 (зеленого кольору), в якій маються документи експорту зерна ТОВ «Гределіс», на 71 арк., (по контракту Е 03-2020 від 06.04.2020), статут ТОВ «Гределіс» від 06.08.2021 на 18 аркушах, статут ТОВ «Гределіс» від 26.07.2021 на 15 аркушах, копії особистих документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Гределіс» №8-К від 12.10.2017 на 1 арк., зошит синього кольору, у клітинку,з чорновими записами (початок: «Наталія Криницька експорт…», завершення: «… пр-т Повітрофлотський 39/1 оф 510»), на 18 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «КНИГА руху зерна по загальній партії. Ф-36 загальна партія», з документами на 217 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору під назвою «Реєстри з 26.07.21 по 30.09.21», з документами на 453 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Акти підробки зерна», з документами на 232 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Переоформлення урожай 2021», з документами на 242 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2022», з документами на 152 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Попередні акти-розрахунку урожай 2021 року», з документами на 117 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з21.05.22 по 28.07.22», з документами на 528 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 29.07.22», з документами на 425 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору під назвою «ТОВ «Гределіс». Банк Кредит-Днепр ТТН за період з 01.01.2021», з документами на 303 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіт з 26.07.21 по 19.11.21», з документами на 530 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Форма 36 по контрактах урожай 2021 року», з документами на 274 арк., папка-швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Реєстри з 01.10 по 27.10.21 р.», з документами на 648 арк., папка-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Звіти з 01.02 по 20.05.22», з документами на 430 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Звіти з 20.11.21 по 31.01.22», з документами на 527 арк., папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору під назвою «Складські квитанції», з документами на 630 арк., папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору під назвою «Форма 36 загальні партії урожай 2021 р.», з документами на 243 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТОВ ГРЕДЕЛІС звіти за період з 01.01.22 р. по 31.12.22 р.», з документами на 309 арк., папка-швидкозшивач помаранчевого кольору під назвою «Реєстри з 11.11.21 по 30.04.22», з документами на 524 арк., папка-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «Рахунки на послуги урожай 2021 р.», з документами на 300 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Реєстри з 01.05.22», з документами на 92 арк., які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Гределіс», зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Складання повного тексту відкладено на 3 (три) дні, оголошення 19 травня 2023 року о 15.55 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 19 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1