Справа № 544/1074/23
пров. № 1-кс/544/217/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.04.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2023 об 16 год. 11 хв., з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), невідома особа зняла грошові кошти в сумі 2495 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 04.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 30.03.2023 їй на банківську карту Ощад банк надійшли виплати у виді аліментів, в сумі 2964 грн. Того ж дня, об 16 год. 05 хв. вона із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на свою іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 кошти в сумі 450 грн. Через 5 хв. після того їй на телефон приходить смс повідомлення із текстом «переказ між картками Ощад банк, в сумі 2495 грн.». ОСОБА_6 відразу звернулася до відділення банку Ощад банк, у місті Пирятин, щоб з`ясувати, що це за переказ, адже ніяких переказів не виконувала. Згідно виписки про рух коштів прослідковується, що 30.03.2023 об 16 год. 11 хв. із її банківської карти було перераховано кошти в сумі 2495 грн. на іншу карту Ощад банку, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зайшовши до свого додатку Ощад НОМЕР_4 в телефоні ОСОБА_6 прослідкувала номер рахунку на який було перераховано вказані кошти, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . При цьому своєї карти ОСОБА_6 нікому не передавала, секретний код та пін код карти нікому не повідомляла. Жодних дозволів на списання коштів із банківської карти не давала. До протоколу допиту долучила виписку про рух коштів та скриншота про перерахування коштів із додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 та номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000170 відомості про яке 04.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 04.04.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2023 об 16 год. 11 хв., з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), невідома особа зняла грошові кошти в сумі 2495 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 30.03.2023 їй на банківську карту Ощад банк надійшли виплати у виді аліментів, в сумі 2964 грн. Того ж дня, об 16 год. 05 хв. вона із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на свою іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 кошти в сумі 450 грн. Через 5 хв. після того їй на телефон приходить смс повідомлення із текстом «переказ між картками Ощад банк, в сумі 2495 грн.». ОСОБА_6 відразу звернулася до відділення банку Ощад банк, у місті Пирятин, щоб з`ясувати, що це за переказ, адже ніяких переказів не виконувала. Згідно виписки про рух коштів прослідковується, що 30.03.2023 об 16 год. 11 хв. із її банківської карти було перераховано кошти в сумі 2495 грн. на іншу карту ІНФОРМАЦІЯ_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зайшовши до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 в телефоні ОСОБА_6 прослідкувала номер рахунку на який було перераховано вказані кошти, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . При цьому своєї карти ОСОБА_6 нікому не передавала, секретний код та пін код карти нікому не повідомляла. Жодних дозволів на списання коштів із банківської карти не давала. До протоколу допиту долучила виписку про рух коштів та скриншота про перерахування коштів із додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 та номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000170 від 04.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000170 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступникові начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.03.2023 по 10.04.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу із 30.03.2023 по 10.04.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу із 30.03.2023 по 10.04.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 06 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1