провадження № 1-кс/294/382/23
справа № 294/1537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 19.07.2023 близько 14 год. 20 хв., невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8107,86 грн., які були переведені з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої по договору №UA2311968, на невстановлену картку/рахунок.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19.07.2023 в соціальній мережі «Facebook» на своєму телефоні знайшла повідомлення нібито від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових виплат у сумі 9600 грн. Остання перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час чого дізналась, що з її банківської картки було знято грошові кошти за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 8107,86 грн.

Відомості по даному факту 21.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 19.07.2023 близько 14 год. 20 хв., невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8107,86 грн., які були переведені з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої по договору №UA2311968, на невстановлену картку/рахунок.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19.07.2023 в соціальній мережі «Facebook» на своєму телефоні знайшла повідомлення нібито від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових виплат у сумі 9600 грн. Остання перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час чого дізналась, що з її банківської картки було знято грошові кошти за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 8107,86 грн.

Відомості по даному факту 21.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку і додаткових рахунків (паспорт громадянина України, картка платників податків та ін.);

- копії документів, які надавалися вказаною особою для отримання банківських карток категорії «Для виплат», «Універсальна» із зазначенням номерів даних карток (паспорт громадянина України, картка платників податків та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному рахунку і додаткових рахунках в період з 19.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1