Справа № 473/60/23
Номер провадження 1-кс/473/998/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

04 вересня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним дізнанням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про те, що 14 листопада 2022 року, невідома особа під приводом продажу електрогенератора на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в якості повної передплати за генератор, який потерпілий ОСОБА_4 перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 загальною сумою 20100 гривень.

В подальшому дані грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , може вказати на осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що зберігається в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , на який 15 листопада 2022 року було перераховано грошові кошти в розмірі 78100 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року;

-роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , в період з моменту його відкриття по 05 вересня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MIED телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 05 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000313 від 30 грудня 2022 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , на який 15 листопада 2022 року було перераховано грошові кошти в розмірі 78100 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року;

-роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , в період з моменту його відкриття по 05 вересня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MIED телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 05 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000313 від 30 грудня 2022 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1