печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001529 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 за фактом зловживанням службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами контрактних дослідницьких організацій та в інтересах виробників лікарських засобів, при здійсненні погодження результатів клінічних випробувань, або із значним їх порушенням, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчий, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

1. Копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків)

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 .

2. Інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 .

3. Копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

4. Документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

5. Копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

6. Оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 .

7. Інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

8. Виписки (руху коштів) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахункам, що належать:

1. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 , використовує банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- НОМЕР_12 ;

2. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , використовує банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- НОМЕР_14 ;

3. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_15 , використовує банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 , використовує банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 .

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 у своїй господарській діяльності в якості ФОП використовує банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- НОМЕР_23 .

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 у своїй господарській діяльності в якості ФОП використовує банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 .

Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- НОМЕР_32 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/24768/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

Слідчий суддя ОСОБА_1