Провадження № 1-кс/686/4962/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002167 від 13 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, виготовили завідомо підроблені офіційні документи, щодо боргових зобов`язань її батька ОСОБА_7 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002167від 13.09.2022 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст.358 КК України.

При цьому,у своїй заяві ОСОБА_6 вказує про те, що їй під час недавнього судового засідання у м. Варшаві (республіка Польща) про поділ спадщини за її позовом та за участю жінки померлого батька заявниці ОСОБА_8 стало відомо про цивільну справу у м. Хмельницький про стягнення з ОСОБА_6 боргу, який залишив останній покійний батько-спадкодавець.

Окрім цього, свою заяву про вчинення кримінального правопорушення заявниця мотивує копією ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 29.03.2022 у справі №686/5102/22 про розгляд позовної заяви ОСОБА_9 , з яким 29.01.2015 покійний батько заявниці ОСОБА_10 та його жінка ОСОБА_11 уклали договір позики грошових коштів в сумі 1 500 000 доларів. Також, в додатках до заяви наявний лист адвоката ОСОБА_12 , який представляє інтереси ОСОБА_9 , адресований заявниці, про те, що після смерті її батька, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона та ОСОБА_11 належать до групи спадкоємців ОСОБА_13 . Тому, на даний момент ОСОБА_14 має претензії до ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на відшкодування боргу у розмірі 1 250 000 доларів США.

Проте, у своїй заяві ОСОБА_6 вказує, що будь яких повідомлень про відкриття провадження, або ж повістки вона не отримувала.

З метою підтвердження або спростування відомостей, які викладені в заяві ОСОБА_6 та проведення почеркознавчої експертизи щодо належності підписів сторонами договору грошової позики від 29.01.2015, ОСОБА_5 03.04.2023 надіслано запит з проханням надати органу досудового розслідування вище зазначений договір, однак 02.05.2023 отримано лист від ОСОБА_5 в якому зазначено що, надати для ознайомлення слідчого або здійснення будь-яких процесуальних дій згаданий договір грошової позики від 29.01.2015 року наразі немає можливості, оскільки даний документ є доказом в цивільних справах, провадження по яких ведеться в Польщі і відповідно такий доказ може бути запитаний/витребуваний органами суду для вивчення, в будь-який час, водночас в разі вичерпання вищеназваних об`єктивних причин, договір грошової позики буде надано слідчому для ознайомлення або інших процесуальних дій.

З метою підтвердження або спростування відомостей, які викладені в заяві ОСОБА_6 та проведення почеркознавчої експертизи щодо належності підпису ОСОБА_7 в договорі грошової позики від 29.01.2015, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу договору грошової позики від 29.01.2015, який знаходиться у володінні ОСОБА_5 .

Оригінал вищевказаного документу, до якого необхідно отримати тимчасовий доступ має вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такий документ матиме значення об`єкту при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою об`єктивного встановлення осіб, які підписували договір грошової позики від 29.01.2015 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя зазначає, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд.

Не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У своєму клопотанні слідчий не обґрунтував необхідності у вилученні оригіналу договору грошової позики від 29.01.2015, який знаходиться у володінні ОСОБА_5 .

Також відсутні підстави вважати, що кримінальне провадження №0002167 від 13 вересня 2022 яке перебуває у провадженні органу досудового розслідування та визначена кримінальним процесуальним законом мета у ньому превалює над значенням цього документа у межах розгляду цивільної справи.

З огляду на зазначені обставини, відсутні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002167 від 13 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя