Справа №613/903/23 Провадження № 1-кс/613/321/23
20 червня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 жовтня 2022 року по теперішній час, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12 червня 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ДОП СП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході проведення стабілізаційних заходів на території Богодухівської громади Харківської області отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , незаконно отримує допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332. Таким чином в діях ОСОБА_5 , формально вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №03-11/3675 від 14 червня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа з 01 жовтня 2022 року, статус внутрішньо переміщеної особи отримала через за стосунок «Дія». Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 . Також, ОСОБА_5 , перебуває на обліку як одержувач допомоги відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 з 01 жовтня 2022 року по 30 червень 2023 року в розмірі 5 000 грн. щомісячно. Кошти, по призначеній ОСОБА_7 допомозі на проживання внутрішньо переміщеним особам за період з жовтня 2022 року по червень 2023 року у загальній сумі 45 000 грн. перераховані в повному обсязі на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 280 від 13 червня 2023 року, станом на 31 грудня 2012 року, інформація щодо зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, розміщений за адресою: АДРЕСА_2 - відсутня.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 02-23/3526 від 14 червня 2023 року, домоволодіння АДРЕСА_2 - не існує.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості. Та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 жовтня 2022 року по 19 червня 2023 року, що відповідає цілям і меті досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 жовтня 2022 року по 19 червня 2023 року, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 18 серпня 2023 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1