Провадження № 1-кс/686/6733/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000209,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «на протязі 2019-2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетним коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020, а також «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020.

28.04.2023 відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень виділені із досудового розслідування №0000413 в окреме провадження за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості замовника, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості підрядника, ряд договорів, серед яких зокрема: договір №173/20 від 01.06.2020 року на виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші); договір № №228/20 від 07.09.2020 року на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів, в якості оплати за виконання робіт.

Під час досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2021 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допустили завищення обсягів фактично виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до первинних звітних документів із будівництва та заволоділи коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами, виділеними на здійснення будівельних робіт по Експлуатаційному утриманні автомобільних доріг державного значення у Хмельницькій області відповідно до договорів №,№ №136/19 від 10.09.2019 року, 340/20 від 22.12.2020 року, 36/21Е від 23.02.2021 року.

Саме із вказаного кримінального провадження №0000413 від 13.09.2021 року було виділено матеріали кримінального провадження 0000209 від 28.04.2023 року в окреме провадження.

При цьому, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 13.09.2021 року проведено ряд слідчих дій, під час проведення яких, отримано докази щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020 року, а також робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, обставини якого досліджуються під час розслідування кримінального провадження 0000209 від 28.04.2023 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження окремих матеріалів досудового розслідування №0000413 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які можна використати як докази у кримінальному провадженні.

Окрім цього, встановлено, що органом досудового розслідування, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021 року, є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до кримінального процесуального законодавства, інформація про стан розслідування кримінального провадження містить таємницю досудового розслідування. Доступ до інформації, що стосується досудового розслідування кримінального провадження можуть отримувати лише визначені кримінальним процесуальним законодавством України сторони кримінального провадження. Відповідно до статті 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Таким чином, володілець речей та документів не може добровільно надати необхідні докази, так як існують певні заборони для розголошення даних досудового розслідування, тому, є підстави вважати що володілець речей та документів не здійснить передачу речей та документів добровільно після отримання відповідного запиту. На підставі вищевикладеного сторона кримінального провадження не може витребувати та отримати речі та документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування №0000413 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, із можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій окремих документів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020 року, а також «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020 року, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, тому необхідно здійснити вилучення таких документів».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 (згідно з витягом з ЄРДР від 08.08.2023 року).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема, й до наявних у цих матеріалах документів, в яких містяться відомості щодо заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км. 190+323 км.192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020 року та «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020 року.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 24 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя