Справа № 592/6019/23
Провадження № 1-кс/592/2560/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВСумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які знаходяться у володінні Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , займаючи посаду виконуючої обов`язки директора Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для самої себе та інших працівників даного закладу, всупереч інтересам служби, порушуючи свою посадову інструкцію та Статут Закладу, умисно, упродовж січня серпня 2022 року видавала накази про нарахування і виплату заробітної плати та премій, в результаті чого зайво нараховано грошові кошти в сумі 368 194 (триста шістдесят вісім тисяч сто дев`яносто чотири) гривень 29 копійок, чим спричинено майнову шкоду (збитки) на вказану вище суму.

В результаті вчинення вищевказаних дій ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

У порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 , 09.03.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для самої себе та інших фізичних осіб використання службовою особою службового становища, порушуючи вимоги посадової інструкції та Статута Закладу, діючи умисно, безпідставно упродовж січня - серпня 2022 року нараховувала заробітну плату та премії працівникам КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі собі, в результаті чого зайво виплачено грошові кошти в сумі 368 194 (триста шістдесят вісім тисяч сто дев`яносто чотири) гривень 29 копійок, чим спричинено майнову шкоду (збитки) на вказану вище суму.

В результаті вчинення вищевказаних дій ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь - якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

У порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 , 03.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № СЕ-19/119/119-22/14338-ЕК від 28.02.2023, у обсязі наданих документів та у межах спеціальних знань експерта-економіста, сума зайво нарахованих та виплачених грошових коштів внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складає 368 194 (триста шістдесят вісім тисяч сто дев`яносто чотири) гривень 29 копійок.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду виконуючої обов`язки директора Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що являє собою тяжкий злочин, за який санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що являє собою тяжкий злочин, за який санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На даний час, у ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2023 у КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відбулося засідання трудового колективу цього Закладу, стосовно повернення її працівниками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати у березні та деяким у березні - квітні 2022 році у завищеному розмірі (не передбаченого чинним законодавством України). На вказаному засідання, всі дані особи проголосували «За» повернення. Надалі, цими ж працівниками були внесені власні грошові кошти готівкою до каси Закладу, згідно до прибуткових касових ордерів за № 118-129 від 02.03.2023 відносно ОСОБА_10 (702,84 грн.), ОСОБА_13 (10 375,34 грн.), ОСОБА_7 (1 178,02 грн.), ОСОБА_9 (8 950,07 грн.), ОСОБА_14 (11 302,04 грн. та 12 738,72 грн.), ОСОБА_5 (17 107,75 грн.), ОСОБА_12 (1 062,47 грн.), ОСОБА_11 (904,01 грн. та 475,12 грн.), ОСОБА_6 (1 965,74 грн.) та ОСОБА_8 (6 123,68 грн.)

Однак, відповідно до висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № СЕ-19/119/119-22/14338-ЕК від 28.02.2023 останній встановив наступні суми зайво нарахованих та виплачених вищезазначеним особам, а саме: ОСОБА_6 - 2 472,63 грн., ОСОБА_7 - 1 481,78 грн., ОСОБА_8 - 7 423,06 грн., ОСОБА_9 - 10 640,46 грн., ОСОБА_10 - 884,07 грн., ОСОБА_11 - 734,76 грн., ОСОБА_12 - 1 396,44 грн., ОСОБА_13 - 12 433,24 грн., ОСОБА_14 - 27 489,95 грн. та ОСОБА_5 - 17 572,18 грн.

Тому, підсумовуючи вищевикладене, на даний час, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться (перебувають) у володінні Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, а саме:

-Відомостей (інформації, даних тощо) про рух грошових коштів (нарахованої та виплаченої заробітної плати, в тому числі премій у розмірі середньомісячної заробітної плати, посадового окладу тощо) службовим/посадовим особам (працівникам) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 включно.

-«Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» та Додатку 1 «Відомостей про нарахування заробітної плати» (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 щодо працівників КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 .

Вилучення вищезазначених документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 0000069 та безпосереднього аналізу і співставлення даних документів, у сукупності з іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

У вказаних документах, які зберігаються у КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які знаходяться у володінні Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, а саме:

-Відомостей (інформації, даних тощо) про рух грошових коштів (нарахованої та виплаченої заробітної плати, в тому числі премій у розмірі середньомісячної заробітної плати, посадового окладу тощо) службовим/посадовим особам (працівникам) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 включно;

-«Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» та Додатку 1 «Відомостей про нарахування заробітної плати» (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 щодо працівників КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000069 від 13.09.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1