Провадження № 1-кс/466/2523/23
У Х В А Л А

іменем України

29 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

28.09.2023 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.05.2023 року, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживання довірою, 30.05.2023 року під приводом купівлі товару на онлайн платформі «OLX», невідома особа яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши по якому заявниця залишила дані своєї банківської картки НОМЕР_2 , після чого з даної картки були списані грошові кошти у сумі 1 924 грн.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 30.05.2023 року приблизно о 14 год. 00хв потерпіла перебуваючи за місце свого проживання, опублікувала оголошення про продаж холодильної вітрини на платформі онлайн оголошень «OLX», встановивши ціну за неї у сумі 15 000 гривень, на своєму акаунті який зареєстрований на номер мобільного телефону яким вона користується, а саме НОМЕР_3 .

Так через деякий час, приблизно о 17 год. 05 хв. потерпілій ОСОБА_5 у мобільний додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення, від невідомого їй користувача вищевказаного додатку який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , та в ході листування, вказаний невідомий їй користувач запитав чи можливо оформити купівлю вказаного товару через «OLX-доставку», ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи погодилась на вказану пропозицію. Після цього вищевказана невідома особа надіслала потерпілій ОСОБА_5 посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потерпіла нічого не підозрюючи ввела всі необхідні дані своєї картки, а саме: номер її картки, СVV код та залишок по картці. Після того як вона ввела всі необхідні дані, потерпілій висвітлилося повідомлення про те що її картка не проходить верифікацію, оскільки баланс по картці має бути не менше ніж 1 100 гривень, недовго думаючи потерпіла, поповнила свою картку на суму 2000 гривень, після чого знову повернулася до діалогового вікна де потрібно було ввести дані своєї картки, що вона знову і зробила, та їй одразу прийшло на мобільний телефон «рush-повідомлення» з мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що потрібно надати дозвіл на проведення грошової операції по її картці, на суму 1924 гривні, яку потерпіла нічого не підозрюючи і самостійно підтвердила, після чого її кошти були зняті. Яким саме чином здійснювалися перекази, та хто їх здійснював їй не відомо, та вказаний номер мобільного телефону в її телефонній книзі не записаний та вона не знає кому він належать.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023 року.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1