Справа № 577/2984/23
Провадження № 1-кс/577/895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з правом видачі у відділенні за адресою : : АДРЕСА_2 , що містять інформацію за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, заяв на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо; руху коштів по рахункам вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжних систем (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки за період часу з 27.08.2022 по 15.09.2022.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 27.08.2022 ОСОБА_13 знайшла у соцмережі «Телеграм» оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Конотоп. З метою укладення усного договору оренди та обговорення умов оплати за оренду житла з ОСОБА_13 вийшла на зв`язок невстановлена особа орендодавець з абонентського номеру оператора мобільного зв`язу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ). Відповідно до усно укладеного договору оренди ОСОБА_13 перерахувала з банківської карти свого молодого чоловіка на ім`я ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з суми грошових коштів, які він подарував їй для власних потреб, у рахунок передплати за оренду квартири на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 9 245 грн. та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 2 000 грн. Однак в подальшому особа орендодавець припинила виходити на зв`язок та житло у користування ОСОБА_13 не надала.

Таким чином, невстановлена особа в протиправний спосіб заволоділа грошовими коштами , належними ОСОБА_13 , у загальній сумі у 11 245 грн.

12.12.2022 за ухвалою Конотопського міськрайонного суду від 19.10.2022 № 577/3691/22 провадження № 1-кс/577/1276/22 виконано тимчасовий доступ до документі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською картою № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_8 за яким встановлено, що вказана банківська картка зареєстрована за клієнтом банку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою : АДРЕСА_3 , за якою виконано наступні банківські операції :

- 27.08.2022 об 11.46.19 з поповнення картки на суму у 9 200 грн., що підтверджує зарахування 27.08.2022 ОСОБА_13 коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_8 , що підтверджує перерахування ОСОБА_13 коштів у 9 200 грн.

- 27.08.2022 об 11.46.54 з перерахування коштів з карти на карту № НОМЕР_9 на суму у 9 200 грн., що підтверджує подальше перерахування коштів отриманих протиправним шляхом від ОСОБА_13 коштів у 9 200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

19.12.2022 за ухвалою Конотопського міськрайонного суду від 19.10.2022 за справою № 577/3991/22 провадження № 1-кс/577/1277/22 виконано тимчасовий доступ до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською картою № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_10 , за яким встановлено, що вказана банківська картка зареєстрована за клієнтом банку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_4 , та за нею виконано наступні банківські операції :

- 28.08.2022 о 15:49:23 зарахування коштів за перерахуванням № І0110SWQ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 24 відправником НОМЕР_12 на суму у 1 800 грн., що підтверджує перерахування 27.08.2022 ОСОБА_13 та зарахування 28.08.2022 вище вказаних коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ОСОБА_16 ;

- 28.08.2022 о 15:51:26 зафіксовано виконання операції переказу коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , м. Київ, НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 , KYI 31000882 АДРЕСА_6 , отримувач ІНН НОМЕР_15 ОСОБА_17 НОМЕР_16 карта НОМЕР_17 на суму у 1 800 грн., що підтверджує подальше перерахування з банківської карти ОСОБА_16 грошових коштів отриманих протиправним шляхом від ОСОБА_13 на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 з рахунком НОМЕР_16

14.02.2023 за ухвалою Конотопського міськрайонного суду 23.12.2023 № 577/3691/22 провадження №1-кс/577/1744/23 виконано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською картою № НОМЕР_18 з банківським рахунком НОМЕР_16 , що надано у користування клієнту ОСОБА_17 та за якою виконано наступні банківські операції:

- 27.08.2022 об 11.46.57 перерахування на неї грошових коштів у сумі 9 200 грн. MONOBANK, що є перерахуванням з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_8 та що підтверджує зарахування коштів отриманих протиправним шляхом від ОСОБА_13 ;

- 31.08.2022 о 22.45.47 перераховано з неї кошти через термінал № НОМЕР_19 з карти НОМЕР_17 , ОСОБА_18 на карту отримувача № НОМЕР_1 у сумі 200 грн.,

- 02.09.2022 о 10.14.31 перераховано з неї кошти через термінал № 31000883 з карти НОМЕР_17 , ОСОБА_18 на карту отримувача № НОМЕР_1 у сумі 100 грн.,

- 03.09.2022 о 15.50.06 перераховано з неї кошти через термінал № 31000883 з карти НОМЕР_17 , ОСОБА_18 на карту отримувача № НОМЕР_2 у сумі 1 000 грн.,

- 02.09.2022 о 10.14.31 перераховано з неї кошти через термінал № 31000883 з карти НОМЕР_17 , ОСОБА_18 на карту отримувача № НОМЕР_3 у сумі 100 грн.

- 05.09.2022 о 16.09.16 перераховано з неї кошти через термінал № НОМЕР_19 з карти НОМЕР_17 , ОСОБА_18 на карту отримувача № НОМЕР_2 у сумі 1 015 грн.,

- 06.09.2022 о 12.02.29 перераховано з неї кошти через термінал № НОМЕР_19 з карти НОМЕР_17 , ОСОБА_18 на карту отримувача № НОМЕР_2 у сумі 1 000 грн.,що підтверджує подальше перерахування коштів отриманих протиправним шляхом від ОСОБА_13 .

Відповідно до відомостей загальнодоступного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 банківські картки з BIN- кодом НОМЕР_20 обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 , що містять інформацію за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо; руху коштів по рахункам вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжних систем (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки за період часу з 27.08.2022 по 15.09.2022.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 27.08.2022 ОСОБА_13 знайшла у соцмережі «Телеграм» оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Конотоп. З метою укладення усного договору оренди та обговорення умов оплати за оренду житла з ОСОБА_13 вийшла на зв`язок невстановлена особа орендодавець з абонентського номеру оператора мобільного зв`язу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ). Відповідно до усно укладеного договору оренди ОСОБА_13 перерахувала на ім`я ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у рахунок передплати за оренду квартири на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 9 245 грн. та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 2 000 грн. Однак, в подальшому особа орендодавець припинив виходити на зв`язок та житло у користування ОСОБА_13 не надано. Таким чином, невстановлена особа в протиправний спосіб заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_13 у загальній сумі у 11 245 грн.(а.с.3). До клопотання долучено протоколи допиту потерпілої, протокол огляду предмету, протоколи тимчасового доступу до речей і документів , виписки по картковим рахункам, протокол огляду . (а.с.5-26).

Докази на підтвердження заявлених вимог є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить заявник, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з правом видачі у відділенні за адресою : : АДРЕСА_2 , що містять інформацію за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, заяв на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо; руху коштів по рахункам вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжних систем (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки за період часу з 27.08.2022 по 15.09.2022. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1