Справа №345/3713/23
Провадження № 1-кс/345/600/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні №0000099 від 17.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.05.2023 року до Калуського РВП поступила заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що в період з 02.05.2023 по 11.05.2023, невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон та подальшого працевлаштування, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 21 000 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що в період з 04.05.2023 по 11.05.2023, добровільно здійснювала перекази через термінал, що знаходиться в АДРЕСА_3 , на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , на загальну суму 21 520 грн.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником вищевказаної банківської картки являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 . В ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківською карткою було встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілої, 04.05.2023 в сумі 8350 грн. та 08.05.2023 в сумі 2500 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 11.05.2023 грошові кошти в сумі 10670 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про власників банківських карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника/власників банківських карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; історії авторизації вказаних банківських карток, руху коштів по вказаних картках за період часу з 03.05.2023 року до дати отримання банком ухвали слідчого судді із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.05.2023 року до дати отримання банком ухвали слідчого судді; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 03.05.2023 року до дати отримання банком ухвали слідчого судді; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя