Справа № 589/751/23
Провадження № 1-кс/589/671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000051 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: в період часу з 03.02.2023 по 04.02.2023 невстановлена особа під приводом здачі в оренду квартири, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 8 000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 03.02.2023 на інтернет-сайті знайшла оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_1 за ціною 4 000 грн на місяць. Дане оголошення її зацікавило та вона зв`язалась з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 . Поспілкувавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та домовились, що перерахує йому кошти в сумі 2 000 грн та він оформлює оренду квартири нотаріально. Решту коштів вона віддасть при зустрічі та показі квартири. У месенджері «Вайбер» чоловік надіслав фото своїх документів та своє фото для підтвердження. Також він надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на вказану карту перерахувала кошти в сумі 2 000 грн та надіслала у «Вайбері» скрін про сплату. Вони домовились, що він зустрінеться з нотаріусом наступного дня близько 10:00 години та потім зустрінеться з потерпілою для оформлення необхідних документів щодо оренди квартири. Наступного дня близько 10:00 години їй зателефонував знову той самий чоловік та повідомив, що він перебуває у нотаріуса та оформлює договір оренди. Також він повідомив, що для заключення договору йому необхідні гроші в сумі 6 000 грн., тобто повна сплата оренди за перший та останній місяць. Вказану суму потерпіла перерахувала на ту саму банківську карту. Після цього чоловік на зустріч не приїхав. В подальшому після двох годин чоловік відповів що її ошукав та ніякої оренди квартири не має.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 13.02.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_2 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 04.02.2023 о 08:42 годин гроші в сумі 2 000 грн та о 09:42 годин гроші в сумі 6 000 грн, сплачені потерпілою, надходять на рахунок вказаної банківської карти та в подальшому 09.02.2023 невстановленою особою здійснюються переводи на банківські карти НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_5 (спортбанк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000051 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.04.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.04.2023;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 з 00:01 год. 01.02.2023 по 23:59 год. 20.02.2023.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картковому рахунку № НОМЕР_4 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) що містяться на електронних носіях, а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.04.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.04.2023;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 з 00:01 год. 01.02.2023 по 23:59 год. 20.02.2023.

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1