УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2023 р. Справа № 596/966/23

Провадження № 1-кс/596/174/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000092 від 26 червня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000092 від 26 червня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України вбачається, що 26.06.2023 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня близько 11:28 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , представилась представником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом проведення банківських операцій заволоділа реквізитами його банківських карток з яких в подальшому були списані грошові кошти в загальній сумі 45 400 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що на протязі тривалого періоду часу потерпілий ОСОБА_4 являється власником та користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , (рахунок- НОМЕР_3 ), а також кредитної картки № НОМЕР_4 , (рахунок- НОМЕР_5 ), які прив`язані до його мобільного номеру НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 показав, що 26.06.2023 року в 11:28 год. до нього на його мобільний номер, зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_1 , а потім з НОМЕР_7 та представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі в ході розмови дана особа вказала, що необхідно назвати реквізити своєї банківської картки, щоб вона змогла її активувати, так як на той час вона нібито була не активна з невідомих причин. В подальшому невідома особа назвала анкетні дані ОСОБА_4 та назвала перших 8 цифр картки, після чого попросила продиктувати їй решту цифр. Увійшовши в довіру, потерпілий в дійсності подумав, що з ним спілкується представник банку, тому він назвав наступні 6 цифр своєї зарплатної картки. Надалі, йому в СМС повідомлення було надіслано код від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ОСОБА_4 продиктував. Через декілька хвилин дана особа сказала, щоб він продиктував пін-код до своєї банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що він і зробив. Після цього, особа, яка представилась працівником банку сказала: «Вітаю ви винні банку гроші» та поклала слухавку. Надалі ОСОБА_4 в месенджері «Viber» прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття коштів із його зарплатної та кредитної картки. Таким чином, шахрайським способом невідома особа із зарплатної картки № НОМЕР_2 перерахувала особисті кошти ОСОБА_4 в сумі 700 гривень на кредитну картку № НОМЕР_4 та списала із неї кошти двома платежами на загальну суму 45 400 гривень. Надалі, 26.06.2023 року потерпілий звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Гусятин, Чортківського району та взяв виписку зі свого рахунку. Надалі 26.06.2023 року потерпілий звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гусятин, Чортківського району та взяв виписку зі свого рахунку. Окрім цього, потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що від працівників банку йому стало відомо, що його грошові кошти шахрайським методом були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

З рапорта слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 06.07.2023 року слідує, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, 26.06.2023 року потерпілий ОСОБА_4 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гусятині, Чортківського району Тернопільської області та взяв виписку про рух коштів по своєму банківському рахунку. Крмі того, потерпілий зазначив, що від працівників банку йому стало відомо, що його грошові кошти шахрайським методом були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01 червня 2023 року по 03 липня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання в його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01 червня 2023 року по 03 липня 2023 року про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01 червня 2023 року по 03 липня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_8 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_8 на який 26 червня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_8 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; т.в.о начальника СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1