У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2023 Справа №607/14415/23 1-кс/607/4616/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 01.08.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000187 від 28.09.2021р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Агро комплекс», , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Як вбачається із клопотання, що впродовж 2018-2019рр. між ТОВ «Мідас Агротрейд» та ТОВ «Агро комплекс» було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 04.10.2018 ТОВ «Мідас Агротрейд» та ТОВ «Агро комплекс» уклало договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції. Згідно додаткової угоди від 31.05.2019 №1 до договору поставки ТОВ «Агро комплекс» зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн. до 30.11.2019.

Надалі, 19.10.2018 між зазначеними товариствами укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно з яким ТОВ «Агро комплекс» зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до складської квитанції на зерно від 24.06.2019 №33 зерновий склад ТОВ «Агро комплекс» прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ «Мідас Агротрейд».

В подальшому, ТОВ «Мідас Агротрейд» неодноразово на адресу ТОВ «Агро комплекс» надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вищезазначених договорів, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

За результатами огляду місця події, що мав місце 23.12.2019 встановлено, що на території ТОВ «Агро комплекс» за адресою: смт. Дружба, вул. Л.Українки, 7-Ф Тернопільської області, в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Мідас Агротрейд», чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно укладених договорів та складської квитанції повинні зберігатись за вказаною адресою.

Крім того, висновком експерта від 23.03.2020 №6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи (3 клас) урожаю 2018 року, станом на 11.03.2020, прийнятої на відповідальне зберігання ТОВ «Агро комплекс».

В ході досудового розслідування 19 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 13.02.2020 №606/3200/19 (провадження 1-кс/606/127/20) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ТОВ «Агро комплекс».

Однак, за результатами проведеного тимчасового доступу ТОВ «Агро комплекс» не у повному обсязі було надано документи, зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді, а саме не було надано наступних документів: посадових повноважень колишнього та теперішнього директорів ТОВ «Агро комплекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також посадових повноважень та наказів про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, належне ТОВ «Мідас Агротрейд».

Враховуючи наведене, з метою відшукання та вилучення вище перелічених документів, які не були отримані за результатами проведення вищезазначеного тимчасового доступу, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ТОВ «Агро комплекс», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, 19.07.2022 за вих. №8899/9/2-2022 та 19.04.2023 за вих. №7255/9/2-2023 на адресу ТОВ «Агро комплекс» було скеровано запити про надання документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Однак, станом на 01.08.2023 відповіді на зазначені запити на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області не надійшло та відповідно жодних запитуваних документів не надано.

Беручи до уваги, що вище перелічені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ТОВ «Агро комплекс», , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, з метою їх відшукання та подальшого вилучення.

Заслухавши старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно котедж АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Агро комплекс», , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 01.08.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Агро комплекс», , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1