Єд. унік. № 243/1880/23
Провадження №1-кс/243/392/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000174 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000174 від 21.03.2023 встановлено, що 20.03.2023 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з карти померлих.

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості за поточними рахунками грошових коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в різні періоди, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників за поточними рахунками:

- НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 по 31.10.2022, який належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2022 по 31.08.2022, який належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2022 по 31.07.2022, який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022, який належав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_5 в період часу з 01.04.2022 по 31.12.2022, який належав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022, який належав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_7 в період часу з 01.06.2022 по 30.11.2022, який належав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_8 в період часу з 01.11.2022 по 31.01.2022, який належав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_9 в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022, який належав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2022 по 31.01.2022, який належав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- НОМЕР_11 в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2022, який належав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- НОМЕР_12 в період часу з 01.08.2022 по 30.09.2022, який належав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- НОМЕР_13 в період часу з 01.09.2022 по 30.12.2022, який належав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунками, фото- та відеозображення осіб, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_12 , з можливістю отримання інформації щодо вказаних слідчим у клопотанні рахунках, а саме до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів за поточним рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Слідчий був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 21.03.2023 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з карток померлих осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Прокурором в обґрунтування клопотання надано слідчому судді заяву представника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з карт померлих осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , копії свідоцтв про смерть зазначених осіб; виписки з рахунків ( НОМЕР_1 який належав ОСОБА_5 , НОМЕР_2 який належав ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_8 ,, НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , який належав ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , який належав ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , який належав ОСОБА_12 ,, НОМЕР_9 , який належав ОСОБА_13 , НОМЕР_10 , який належав ОСОБА_14 , НОМЕР_11 , який належав ОСОБА_15 НОМЕР_12 , який належав ОСОБА_16 , НОМЕР_13 який належав ОСОБА_17 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_17 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що вказана слідчим інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 21.03.2023, вказані відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування, тому слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме: до банківських справ осіб, на ім`я яких відкрито рахунок, а також про рух грошових коштів по картковим рахунком зазначеним слідчим у клопотанні, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів за поточним рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчою не доведено значення вказаних документів, які стосується померлих осіб, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000174 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме до банківських справ осіб, на ім`я яких відкрито рахунок, а також про рух грошових коштів по картковим рахунком:

- НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 по 31.10.2022, який належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2022 по 31.08.2022, який належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2022 по 31.07.2022, який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022, який належав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_5 в період часу з 01.04.2022 по 31.12.2022, який належав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022, який належав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_7 в період часу з 01.06.2022 по 30.11.2022, який належав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_8 в період часу з 01.11.2022 по 31.01.2022, який належав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_9 в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022, який належав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2022 по 31.01.2022, який належав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- НОМЕР_11 в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2022, який належав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- НОМЕР_12 в період часу з 01.08.2022 по 30.09.2022, який належав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- НОМЕР_13 в період часу з 01.09.2022 по 30.12.2022, який належав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів за поточним рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 15.06.2023 о 16-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1