Провадження №1-кс/337/774/2023
ЄУН № 337/3592/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне, 05.07.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно о 16:05 годині 05.07.2023, йому у месенджер «Telegram» надійшло сповіщення від його знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було вказано прохання о терміновій фінансовій допомозі із зазначенням банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , на яку в подальшому ОСОБА_5 , здійснив переказ власних грошових коштів. Пізніше зв`язавшись із знайомим ОСОБА_6 , дізнався від останнього, що його месенджер зломали, таким чином шахрайським шляхом ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО 9484 від 05.07.2023)

За вказаним фактом 05.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю родиною, а саме з мамою ОСОБА_7 , 1958 року народження. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . На даному номері телефону у ОСОБА_5 встановлені наступні месенжери такі як «Telegeam», «WhatsAp», «Viber». ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем ФОП « ОСОБА_8 ». У ОСОБА_5 в користуванні знаходиться банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме універсальна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 .

Так, у ОСОБА_5 є друг ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_4 , з яким вони дружать близько 15 років. З ОСОБА_6 до подій які мали місце 05.07.2023 вони спілкувались у вечірній час 04.07.2023.

Приблизно о 16:05 годині 05.07.2023, ОСОБА_5 на акаунт у месенджері «Telegram», який прив`язаний до його номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , з «Telegram» - акаунта ОСОБА_6 , 1989 року народження, який також прив`язаний до його номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , написав як йому здалося ОСОБА_6 .

В ході спілкування з ОСОБА_6 вони привітали одне одного, та останній попросив терміново позичити йому грошові кошти в сумі 9000 гривень, на декілька годин.

Так як у ОСОБА_5 в наявності були дані грошові кошти та з ОСОБА_6 вони підтримують дружні стосунки, він вирішив позичити ОСОБА_6 грошові кошти та написав йому у месенджері «Telegram», що готовий позичити гроші.

Після цього, невстановлена особа з належного ОСОБА_6 аканту «Telegram», прислала ОСОБА_5 фото банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 , та повідомила йому, що на дану карту він повинен здійснити переказ грошових коштів.

Так,о 16:33 годині 05.07.2023, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за проханням як йому здавалось ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 9000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Вже о 16:35 годині 05.07.2023, в ході подальшої переписки, невстановлена особа, яка писала ОСОБА_5 з «Telegram» - акаунта ОСОБА_6 , попросила позичити ще 12700 гривень. У ОСОБА_5 виникли сумніви, що з ним переписується ОСОБА_6 , та він вирішив зателефонувати ОСОБА_6 безпосередньо на мобільний телефон.

Зателефонувавши ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , останній підняв слухавку та повідомив ОСОБА_5 , що його акаунт «Telegram» було зламано невстановленою особою, та що з проханням позичити грошові кошти ОСОБА_6 до ОСОБА_5 не звертався. Так, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 зрозуміли, що стали жертвами шахраїв.

Після подальшого розбирання, ОСОБА_5 стало відомо, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку він здійснював переказ грошових коштів, відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не належить ОСОБА_6 .

Можливість того, що ОСОБА_6 вчинив відносно ОСОБА_5 шахрайські дії, останній виключає.

Діями невстановленої особи ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на суму 9000 гривень.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, в тому числі до:

1.Матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

6.Історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно о 16:05 годині 05.07.2023, йому у месенджер «Telegram» надійшло сповіщення від його знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було вказано прохання о терміновій фінансовій допомозі із зазначенням банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , на яку в подальшому ОСОБА_5 , здійснив переказ власних грошових коштів. Пізніше зв`язавшись із знайомим ОСОБА_6 , дізнався від останнього, що його месенджер зломали, таким чином шахрайським шляхом ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО 9484 від 05.07.2023)

За вказаним фактом 05.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372,376 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, в тому числі до:

1.Матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

6.Історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , за період часу з 16:05 години 05.07.2023 року по 23:59 годину 07.07.2023 року.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 17 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1