Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2227/23

провадження № 1-кс/133/437/23

24.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.03.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 близько 07:54 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно зайти до веб-банкінгу її банківської картки. ОСОБА_4 , виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до веб-банкінгу її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.03.2023 близько 07:54 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про заблокування її банківської картки. Як повідомив псевдо працівник банку, ОСОБА_4 необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати названі ним маніпуляції. Виконавши всі настанови невідомого, ОСОБА_4 згодом побачила, що з її картки НОМЕР_3 знято кошти в сумі 29000,00 гривень.

В ході розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 20.03.2023, однак деталі даної інформації на даний час відсутні.

Відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу номер телефону НОМЕР_4 належить до номерного ресурсу міста Києва та обслуговується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий стверджує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо з`єднань по мобільним абонентам з номером НОМЕР_4 , в період часу з 07:00 год 20.03.2023 по день надання інформації, з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

Слідчий просила надати їй та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , в період часу з 07:00 год 20.03.2023 по день надання інформації, з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). Дату, час та тривалість з`єднання. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; надходження коштів на зазначені мобільні термінали та абонентські номери із зазначенням дати, часу та суми поповнення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_11 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.03.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 20.03.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 близько 07:54 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно зайти до веб-банкінгу її банківської картки. ОСОБА_4 , виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до веб-банкінгу її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

Згідно з протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.03.2023 ОСОБА_4 повідомила, що 20.03.2023 близько 07:54 години невідома особа, шахрайським шляхом під приводом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень, які знаходились на картковму рахунку НОМЕР_5 , дзвінок надійшов з номеру телефону НОМЕР_2 на моб. телефон заявниці НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 20.03.2023, ОСОБА_4 повідомила, що 20.03.2023 близько 07:54 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, невідома особа представилась представником банку, яка повідомила, що її картка заблокована і її потрібно активувати. Для активації картки чоловік сказав, щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і натиснула в налаштуваннях позиції, які він їй називав, оскільки не розумілась на цьому. В подальшому з її рахунку було списано кошти в сумі 29000 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 , за період з 01.03.2023-23.03.2023 відбулась транзакція переказ коштів з рахунку, що в сумі становить 29000 гривень.

Згідно з наказом від 12.07.2023 «Про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню № 0000155», виданого Хмільницьким РВП ВП № 2 у Вінницькій області № 222, створено слідчо-оперативну групу до складу якої ввійшли: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

Відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу номер телефону НОМЕР_4 належить до номерного ресурсу міста Києва та обслуговується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, є необхідність у наданні доступу до інформації щодо з`єднань по мобільним абонентам з номером НОМЕР_4 , володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Отже, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити .

Надати оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), ); лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , в період часу з 07:00 год. 20.03.2023 до дня надання інформації з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). Дату, час та тривалість з`єднання. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;надходження коштів на зазначені мобільні термінали та абонентські номери із зазначенням дати, часу та суми поповнення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 24.07.23