Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/852/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

20.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16:45 по 17:30 год. невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувавши до неї на її мобільний номер телефону представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення несанкціонованих операцій з картковими рахунками) отримала доступ до особистого кабінету в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 868 000 грн., які перебували в неї на балансі. Крім того зазначена особа під приводом вищевказаним приводом заволоділа грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з балансу свого банкінвського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . В загалом шляхом вказаних дій потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 906 000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї був син ОСОБА_5 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області, 22.05.2022 він загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 дійсна до 02/26 року до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_5 , є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти за смерть її сина 7,5 міліонів гривень від держави, частину грошей я зняла, частина залишилася на карті.

Також в неї в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 дійсна до 07/23 року до якої підключений також мобільний телефон НОМЕР_5 на якій також були грошові кошти в сумі 38 000 грн., є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 жіночої статті, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та з нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе захистити картку.

Через хвилин 5 мені знову на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_2 , по голосу був вже молодий чоловік. Під час розмови він їй сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та допоможе захистити картку. Почав їй розповідати, що якщо вона не зробить захист то не отримає свої гроші.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена.

Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно вести номер в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

ОСОБА_4 зрозуміла що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та мішати, щоб я не могла додзвонитися. В кінці розмови він запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився.

Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що в мене не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Після всього потерпіла вже не заходила до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як знала що її ввели в оману.

ОСОБА_4 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку та також зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб також заблокували картку.

868 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та 38 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В результаті шахрайських дій, незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала платіжну інструкцію № від 20.05.2023 де зазначено що отримувач грошових коштів являється ОСОБА_7 на якого відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно рапорту старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 20.05.2023 о 17:50 год. кошти були перераховані через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 42 998 грн. Переказ через термінал MONO011.

Відповідно до отриманого тимчасового доступу до речей і документів, АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно виписки по рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 200 000 грн, переведені на рахунки ОСОБА_10 , 130 571 грн. ОСОБА_11 , 76 766 грн. ОСОБА_12 , 65 945 грн. ОСОБА_13 .

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у отримання фотозображень з терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які дадуть змогу встановити особу, яка перевела вказані грошові кошти на іншу картку або рахунок, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , а саме:

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_11 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_13 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 19.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 19.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: