Провадження № 1-кс/161/4778/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій інформації та документів, а саме:

- відеозаписів та фотознімків, на яких зображено особу одержувача готівкових грошових коштів, під час їх видачі з рахунку платника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 одержувачу через транзитний рахунок НОМЕР_3 (видача CASH з карток АБ), а саме через POS-термінал №BAN4VHXX, № НОМЕР_4 , №BAN4VHXX|g. KOVEL ul. Adama Mitskevich|KOVEL|UA 6010 № картки: НОМЕР_5 , 100 000.00 UAN 19/06/2023, 100 000.00 UAN 20/06/2023, 100 000.00 UAN 21/06/2023, 90 000.00 UAN 22/06/2023, 6029.00 UAN 26/06/2023, а також документів щодо видачі таких грошових коштів;

- інформації про місцезнаходження POS-терміналу №BAN4VHXX, № НОМЕР_4 , № ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомостей та копій документів про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі заяв про відкриття рахунків, копій паспортів осіб-користувачів рахунків;

- інформації/виписок щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 11.09.2023 (із зазначенням відомостей про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагентів та кодів банків контрагентів);

- інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення вказаних банківських операцій.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку детектива має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000063 від 17.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснено реєстрацію благодійних організацій, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, у зв`язку із цим детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та детектив також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022, в тому числі детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій інформації та документів, а саме:

- відеозаписів та фотознімків, на яких зображено особу одержувача готівкових грошових коштів, під час їх видачі з рахунку платника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 одержувачу через транзитний рахунок НОМЕР_3 (видача CASH з карток АБ), а саме через POS-термінал №BAN4VHXX, № НОМЕР_4 , №BAN4VHXX|g. KOVEL ul. Adama Mitskevich|KOVEL|UA 6010 № картки: НОМЕР_5 , 100 000.00 UAN 19/06/2023, 100 000.00 UAN 20/06/2023, 100 000.00 UAN 21/06/2023, 90 000.00 UAN 22/06/2023, 6029.00 UAN 26/06/2023, а також документів щодо видачі таких грошових коштів;

- інформації про місцезнаходження POS-терміналу №BAN4VHXX, № НОМЕР_4 , № ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомостей та копій документів про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі заяв про відкриття рахунків, копій паспортів осіб-користувачів рахунків;

- інформації/виписок щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 11.09.2023 (із зазначенням відомостей про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагентів та кодів банків контрагентів);

- інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення вказаних банківських операцій.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 15.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1