УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 Справа №607/13991/21

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

та захисника адвоката ОСОБА_5

під час судового розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане ним раніше клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., яке розслідується та знаходиться у володінні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області (юридична адреса: вул.Шевченка, 10, м. Тернопіль ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: супровідного листа Прокуратури Тернопільської області на адресу СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області №04/5-331 від 01.10.2019 р.; повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №61/10/19-00-21-06-10 від 25.09.2019 р.; рапорту ОСОБА_6 від 25.09.2019 р.; постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000161 з № 0000162 від 26.09.2019 р.; постанови про визначення підслідності від 30.09.2019 р.; доручення про проведення досудового розслідування від 30.09.2019 р.; повідомлення про початок досудового розслідування №2107/19-00-23-01 від 30.09.2019 р.; повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 01.10.2019 р.; постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.10.2019 р.; постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 12.09.2020 р.; постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 06.10.2020 р.; постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 28.10.2020 р.; постанови про створення групи слідчих від 21.10.2020 р.; постанови про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування іншому слідчому від 05.11.2020 р.; доручення про проведення досудового розслідування від 05.11.2020 р.; постанови про створення групи слідчих від 15.02.2021 р.; постанови про створення групи слідчих від 01.04.2021 р.; постанови про зміну групи слідчих від 26.04.2021 р.; клопотання про продовження строку досудового розслідування від 17.03.2021 р.; ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/4791/21 Провадження 1-кс/607/1634/2021 від 22.03.2021 р.; листа слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу Тернопільської обласної прокуратури №1484/10/19-97-03-02 від 09.11.2020 р.; листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області №2171/19-00-23-01 від 10.10.2019 р.; листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області №2173/19-00-23-01 від 10.10.2019 р.; листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №2177/19-00-23-01 від 11.10.2019 р.; листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області №136/19-00-23-01 від 16.01.2020 р.; листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №159/19-00-23-01 від 20.01.2020 р.; листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №3/19-97-04-01 від 12.05.2020 р.; супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-303вих-20 від 18.09.2020 р.; супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-367вих-20 від 05.11.2020 р.; супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-382вих-20 від 11.11.2020 р.; супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-420вих-20 від 11.12.2020 р.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що під судового розгляду кримінального провадження №0000030 від 30.07.2021 р. у судовому засіданні були досліджені копії зазначених вище документів, виділених з матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., яке на даний час знаходиться у володінні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області (юридична адреса: вул. Шевченка, 10, м. Тернопіль ). Так, необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р. викликана потребою перевірки відповідності поданих копій документів їх оригіналам, адже вказані матеріали в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою постійного доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження для використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення заявленого прокурором клопотання, зазначивши, що таким чином прокурор має намір зібрати нові докази у кримінальному провадженні та намагається усунути недоліки проведеного досудового розслідування. Водночас захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про надання стороні захисту тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх копій. Вказана необхідність викликана, зокрема, доцільністю оцінки підстав внесення відомостей органом досудового розслідування до ЄРДР, дати внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_4 , підстав проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_4 .

Прокурор заперечив щодо заявленого захисником обвинуваченого клопотання, зазначивши, що матеріали, з якими останній бажає ознайомитися в межах кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., а саме стосовно внесення відомостей до ЄРДР відносно ОСОБА_4 , дати їх внесення до ЄРДР, підстав проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_4 , містяться в матеріалах кримінального провадження за №0000030 від 30.07.2021 р. та були досліджені в ході судового розгляду, зокрема, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, витяг з ЄРДР, а також ухвали апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих дій. Також прокурор вказав, що на даний час триває досудове розслідування кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р. стосовно інших осіб, які здійснювали діяльність, пов`язану із незаконним обігом підроблених алкогольних напоїв, тому з метою збереження таємниці досудового розслідування та нерозголошення даних стосовно зазначених осіб, в задоволенні клопотання захисника просить відмовити. Крім того щодо заперечень захисника обвинуваченого на подане ним клопотання прокурор повідомив, що в разі надання стороні обвинувачення дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., в якому він також є процесуальним керівником, не буде зібрано нових доказів, оскільки копії зазначених ним у клопотанні документів були долучені до матеріалів кримінального провадження за №0000030 від 30.07.2021 р. відносно ОСОБА_4 , проте вважає за доцільне долучити також їх оригінали з метою перевірки відповідності копій документів їх оригіналам.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_5 щодо заявленого ним клопотання додатково повідомив про те, що у матеріалах даної справи наявний витяг про внесення відомостей в ЄРДР відносно кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , від липня 2021 року, а до вказаного часу відсутні дані про внесення в ЄРДР відомостей стосовно будь-якого кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 . Водночас до вказаного часу розслідувалось кримінальне провадження №0000161 від 26.09.2019 р., до матеріалів якого він просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ, в межах якого орган досудового розслідування звертався до апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НСРД, тобто в межах кримінального провадження щодо розслідування кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами. Тому, на його думку, підлягає з`ясуванню те, яким чином здійснювалось досудове розслідування відносно ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р. Крім того щодо заперечень прокурора з приводу заявленого ним клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., а саме щодо необхідності збереження таємниці досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначив, що в разі ознайомлення з його матеріалами надасть суду лише копії тих матеріалів, що стосуються ОСОБА_4 , або ж спростовуватимуть законність проведення слідчих дій під час розслідування кримінального правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_4 . Також щодо висловленої прокурором думки про те, що у разі задоволення його клопотання та отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р. не буде зібрано нових доказів заперечив та вказав, що у матеріалах кримінального провадження відносно ОСОБА_4 долучено копії, які не завірені належним чином, тому такі не є документами та не є доказами, а врезультаті тимчасового доступу до документів будуть отримані їх оригінали, які можуть бути використані в якості доказів.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Представник Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.4 ст.163 КПК України).

З урахуванням викладеного, а також враховуючи думку учасників судового розгляду, які не заперечили щодо розгляду клопотань прокурора та захисника про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р. у відсутності представника Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області , суд вважає за можливе розглянути вказані клопотання у відсутності представника Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області , у володінні якого знаходяться вказані матеріали.

Заслухавши клопотання прокурора та захисника про надання тимчасового доступу до речей і документів, думку учасників судового розгляду з приводу заявлених клопотань, суд приходить до переконання, що в задоволенні клопотання захисника слід відмовити, а клопотання прокурора слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків.

Згідно ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий судя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Крім того відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, при вирішенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів судом встановлено, що 30 липня 2021 року із кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року було виділене кримінальне провадження за №0000030 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Водночас до матеріалів кримінального провадження №0000030 від 30 липня 2021 року органом досудового розслідування були долучені копії зазначених у клопотанні прокурора документів, виділених з матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 р., які були досліджені в ході судового розгляду під час дослідження матеріалів кримінального провадження.

Водночас з метою перевірки відповідності копій вказаних документів їх оригіналам, а також з огляду на те, що оригінали зазначених документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 р., дійсно можуть перебувати у володінні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області , що за адресою: м. Тернопіль, бул. Т. Шевченка, 10 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до них підлягає задоволенню. При цьому, на переконання суду, надання прокурору ОСОБА_3 тимчасового доступу до матеріалів кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 р. не зможе зашкодити досудовому розслідуванню, яке на даний час триває, оскільки останній є процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, беручи до уваги заперечення захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 з приводу заявленого прокурором клопотання, зокрема щодо того, що таким чином прокурор має намір зібрати нові докази у кримінальному провадженні, адже до матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_4 долучено копії документів, які не завірені належним чином, тому не є доказами у справі, слід зазначити, що жоден доказ не має для суду наперед встановленої сили та їх оцінка з точки зору належності, допустимості та достовірності буде надана судом у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Разом з тим суд не вбачає підстав для задоволення клопотання захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_7 про надання стороні захисту тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р. з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх копій з огляду на те, що копії зібраних в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження матеріалів щодо ОСОБА_4 були долучені до матеріалів кримінального провадження за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, при їх виділенні в окреме провадження, та в подальшому досліджені судом в ході судового розгляду.

Крім того на даний час у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 р. триває досудове розслідування щодо інших осіб, які здійснювали діяльність, пов`язану із незаконним обігом підроблених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 не є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, тому з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення зазначеного клопотання, адже ознайомлення сторони захисту із ними може зашкодити досудовому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 370, 372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні - начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000161 від 26.09.2019 р., що знаходиться у володінні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області (юридична адреса: вул. Шевченка, 10, м. Тернопіль ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1. Супровідного листа прокуратури Тернопільської області на адресу СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області №04/5-331 від 01.10.2019 р.;

2. Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №61/10/19-00-21-06-10 від 25.09.2019 р.;

3. Рапорту ОСОБА_6 від 25.09.2019 р.;

4. Постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000161 з № 0000162 від 26.09.2019 р.;

5. Постанови про визначення підслідності від 30.09.2019 р.;

6. Доручення про проведення досудового розслідування від 30.09.2019 р.;

7. Повідомлення про початок досудового розслідування №2107/19-00-23-01 від 30.09.2019 р.;

8. Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 01.10.2019 р.;

9. Постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.10.2019 р.;

10. Постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 12.09.2020 р.;

11. Постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 06.10.2020 р.;

12. Постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 від 28.10.2020 р.;

13. Постанови про створення групи слідчих від 21.10.2020 р.;

14. Постанови про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування іншому слідчому від 05.11.2020 р.;

15. Доручення про проведення досудового розслідування від 05.11.2020 р.;

16. Постанови про створення групи слідчих від 15.02.2021 р.;

17. Постанови про створення групи слідчих від 01.04.2021 р.;

18. Постанови про зміну групи слідчих від 26.04.2021 р.;

19. Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 17.03.2021 р.;

20. Ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/4791/21 Провадження 1-кс/607/1634/2021 від 22.03.2021 р.;

21. Листа слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу Тернопільської обласної прокуратури №1484/10/19-97-03-02 від 09.11.2020 р.;

22. Листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області №2171/19-00-23-01 від 10.10.2019 р.;

23. Листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області №2173/19-00-23-01 від 10.10.2019 р.;

24. Листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №2177/19-00-23-01 від 11.10.2019 р.;

25. Листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області №136/19-00-23-01 від 16.01.2020 р.;

26. Листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №159/19-00-23-01 від 20.01.2020 р.;

27. Листа СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №3/19-97-04-01 від 12.05.2020 р.;

28. Супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-303вих-20 від 18.09.2020 р.;

29. Супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-367вих-20 від 05.11.2020 р.;

30. Супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-382вих-20 від 11.11.2020 р.;

31. Супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури на адресу

СУ ГУ ДФС у Тернопільській області №10/1-420вих-20 від 11.12.2020 р.

Судовий розгляд кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відкласти на 09 год. 30 хв. 02 червня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 02 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1