У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2875/23 Провадження № 1-кс/401/690/23

15 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 внесеного до ЄРДР від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.03.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2023 року невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно, при невстановлених обставинах викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 28000 гривень, а також викрала грошові кошти шляхом поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 1330 грн., чим спричинено матеріальну шкоду на заявнику на загальну суму 29330 грн.

07.03.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 року приблизно о 13.10 на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшло грошове забезпечення ЗСУ у розмірі 29550 грн. в цей же день, приблизно в 13.20 год. ОСОБА_4 помітив, що з його вищевказаної картки проходять перерахування грошових коштів без його участі, а саме: - о 13.19 год. була здійсненна спроба перерахування грошових коштів в розмірі 28000 грн. з його картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , яку банк відхилив, - о 13.21 була здійсненна повторна спроба перерахування коштів на вищевказану картку, банк знову відхилив, - о 13.22 год. було вже здійснено перерахування грошових коштів в сумі 28000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . В той час, як ОСОБА_4 намагався додзвонитися до банку та заблокувати картку, в 13.24 год. було здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на суму 450,00 грн., з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,- в 13.24 год. було здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на суму 430,00 грн., з картки заявникаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , -13.25 год. було здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на суму 450,00 грн., з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього заявник звернувся на лінію банку, з метою заблокування картки та транзакції, так як перерахування проводились в межах одного банку, і звернувся до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 22.02.2023 року із зазначенням повного номеру картки, обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 07.03.2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, за фактом того, що 22.02.2023 року невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно, при невстановлених обставинах викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 28000 гривень, а також викрала грошові кошти шляхом поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 1330 грн., чим спричинено матеріальну шкоду на заявнику на загальну суму 29330 грн.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчомуслідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 22.02.2023 по 22.03.2023 із обов`язковим зазначенням номеру вказаного рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 22.02.2023 по 22.03.2023.

- у разі встановлення, що банківська картка НОМЕР_4 , та картка НОМЕР_5 на яку було перерахованого грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прошу вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 22.02.2023 по 22.03.2023 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 22.02.2023 по дату здійснення відповідної операції.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом