Справа № 302/1733/23
У Х В А Л А

22.09.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 12.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.09.2023 року до суду з вищевказаним клопотанням звернувся слідчий ОСОБА_2 , яке обгрунтував так.

11.09.2023 р. о 00:13 годині в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 08.09.2023 року біля 23:53 год останній зателефонували з номеру НОМЕР_1 голосовий бот від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив ОСОБА_4 про те, що з її карток за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти без її відому, та щоб відмінити дану операцію потрібно нажати цифру «1», що остання і зробила. Після того як вона нажала цифру «1» з її вищевказаних карток було списано грошові кошти невідомими особами на загальну суму 56 683 гривень

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000188 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000188, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий висловив прохання, що у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення зазаначеної в клопотанні інформації, розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання розгляду клопотання не з`явився, просить клопотання розглянути без його участі та участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що cлідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000188, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 .:

- надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 07.09.2023 по 00:00 год 12.09.2023.

-Надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 07.09.2023 по 00:00 год 12.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 22.09.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1