УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/3502/23

22 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.10.2022 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, невстановлені особи за попередньою змовою між собою організували схему незаконного переправлення через державний кордон України в країни Європи осіб чоловічої статі громадян України призовного віку, щодо яких діють обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану, шляхом підроблення документів, передбачених для законного виїзду з України та забезпечення такими документами зазначених осіб призовного віку, за що отримують незаконну грошову винагороду в сумі від 1700 до 5000 доларів США.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , який за свої послуги з перевезення осіб за межі державного кордону України отримує грошові кошти як готівкою так і на банківські рахунки. Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти також перераховують на банківські картки, яким і користується фігурант кримінального провадження.

12 травня 2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти також перераховують на банківські картки третіх осіб, якими і користуються фігуранти кримінального провадження, а саме ОСОБА_6 , користується картою за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Всі вищевказані факти підтверджуються рапортом ст. О/у 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Рівненській області ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) в обов`язковому порядку зберігається самими банками протягом строку позовної давності.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання незаконного прибутку від переправлення осіб через державний кордон України, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.10.2022 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11