ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9968/22
провадження № 1-кс/753/1586/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, відомості в ЄРДР внесені 15 липня 2022 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 15 липня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у липні місяці 2022 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, будучи працездатним, але офіційно не працевлаштованим, не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки для здійснення незаконних операцій, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», створив телеграм-боти «Дія виплати українцям» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обіцяв виплати грошових коштів громадянам України в зв`язку з військовою агресією РФ. За допомогою фішингового посилання розробленого нібито для отримання виплат останній отримував банківські дані осіб, які переходили за вказаним посиланням, та вводили зазначенні дані.

Після цього ОСОБА_5 здійснював введення вказаних даних у Інтернет магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших, з метою замовлення дорогоцінних товарів, за допомогою протиправно отриманих грошових коштів, які в подальшому замовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всій території України, тим самим шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

12 липня 2022 року приблизно о 14 год 5 хв за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , 12 липня 2022 року о 14 год та 14 год 9 хв зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 999 грн. та 4 098 грн 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_6 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_5 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 30 червня 2022 року приблизно о 23 год 48 хв за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_7 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від своєї банківської картки НОМЕР_2 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши банківські дані картки та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_7 , 20 червня 2022 року о 23 год 48 хв перевів грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 , що належить потерпілій та, в подальшому з банківської картки НОМЕР_3 зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 646 грн., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 7 липня 2022 року приблизно о 23 год 45 хв за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_8 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті «Дія виплати громадянам».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторно на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , 7 липня 2022 року о 23 год 45 хв зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11 099 грн., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 8 липня 2022 року приблизно о 15 год. 29 хв. за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_9 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від банківської картки НОМЕР_4 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , 8 липня 2022 року о 15 год 29 хв зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 999 грн.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_9 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_5 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Також у ході відпрацювання наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації під час тимчасового доступу було встановлено, що ? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 списали грошові кошти з банківських карток потерпілих, на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. 23 травня 2022 року 20:28:11 24500 гривень на картку № НОМЕР_5

2. 23 травня 2022 року 20:31:14 22500 гривень на картку № НОМЕР_5

3. 24 травня 2022 року 16:51:43 24000 гривень на картку № НОМЕР_5

4. 8 червня 2022 року 14:46:59 20500 гривень на картку № НОМЕР_5

5. 15 червня 2022 року 17:08:20 24000 гривень на картку № НОМЕР_5

6. 15 червня 2022 року 17:11:04 24000 гривень на карту № НОМЕР_5

7. 15 червня 2022 року 17:12:42 10000 гривень на картку № НОМЕР_5

8. 16 червня 2022 року 11:54:51 24000 гривень на картку № НОМЕР_5

9. 16 червня 2022 року 18:22:10 3000 гривень на картку № НОМЕР_5

10. 16 червня 2022 року 18:24:36 2000 гривень на картку № НОМЕР_5

11. 13 липня 2022 року 16:45:21 12600 гривень на картку № НОМЕР_5

12. 13 липня 2022 року 17:00:41 18000 гривень на картку № НОМЕР_5

13. 20 липня 2022 року 16:03:17 20000 гривень на картку № НОМЕР_5

Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправних дій осіб, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів по справі вважаю за доцільне звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці, а саме надати відомості, щодо того з яких карток були списані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Додатково оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_10 з гр. ОСОБА_5 списали грошові кошти під виглядом допомоги від ООН з банківської картки № НОМЕР_6

1. 16 червня 2022 року 24366.23 гривень;

2. 13:28:39 24366.23 гривень;

3. 13:44:06 24366.23 гривень;

4. 13:46:13 24366.23 гривень;

5. 13:54:10 24366.23 гривень.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:

- надати відомості, щодо того з яких карток були списані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- надати відомості, щодо того на які картки були виведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 .

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із долученої до клопотання документів, зокрема, копії довідки № КНО-07.8.6/1271БТ від 1 вересня 2022 року встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , відкрита картка НОМЕР_5 . Перерахування грошових коштів здійснювались через систему онлайн переказів.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В той же час слідчий суддя зазначає, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, в тому числі протокол огляду речей та документів, жодним чином не підтверджують той факт, що банківська картка № НОМЕР_6 має відношення до вказаного кримінального провадження. Жодних доказів звідки взялась інформація про вказаний номер карти, матеріали клопотання на разі не містять.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- надати відомості, щодо того з яких карток були списані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

В іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1