Справа № 615/870/23
Провадження № 1-кс/615/360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000117 від 09.05.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

25.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до документів з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 07.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали за номером банківської карти ймовірних шахраїв AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 09.05.2023 невстановлена особа, маючи прямий умисел, переслідуючи корисливу мету, здійснила крадіжку грошей ОСОБА_5 в сумі 11 000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000117 від 09.05.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 07.05.2023 о 10:46 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що на рахунок її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зараховані кошти в сумі 2967 грн., через 4 хв. на картку знову прийшли гроші в сумі 104 грн., після чого з цієї ж картки відбулося зняття грошових коштів в сумі 11 000 грн., а через 6 хв. ще 135 грн. Потерпіла відразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала карту. Ніяких операцій з картою не робила, за будь-якими посиланнями не переходила, ніяких дзвінків від невідомих осіб не надходило, свої персональні дані нікому не надавала. Переказ грошових коштів та їх списання здійснювалося на карту невідомої особи.

Згідно виписки по картковому рахунку від 09.05.2023 за рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_4 , 07.05.2023 здійснено транзакції о 10:52 та 10:58 год., знято грошові кошти в сумі 11 135 грн. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_2 .

28.08.2023 слідчим проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено банківську карту ймовірних шахраїв № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

21.09.2023 на адресу ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП надійшов рапорт з кіберполіції, що з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 виводились кошти 07.05.2023 о 12:06:00 год. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , з якої, в свою чергу, достовірно встановлено, що кошти виводились 07.05.2023 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім того, 07.05.2023 була оплата ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також 07.05.2023 кошти виводились на користь карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 07.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали за номером банківської карти ймовірних шахраїв AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1