УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002021 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху грошових коштів за картками: № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_6 ), з метою отримання руху коштів за вказаними вище картками та всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій у період часу з 10 травня 2023 року до 24 травня 2023 року.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002021 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 року о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів на пенсійній банківській картці № НОМЕР_3 у сумі 43600 гривень та відсутність грошових коштів на кредитній банківській картці № НОМЕР_5 у сумі 4100 гривень, загальна сума матеріального збитку 47700 гривень (ЄО №24053 від 01.06.2023 року).

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 24.05.2023 року, близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізналась від касира про те, що на її рахунку відсутні грошові кошти у тій сумі, яку бажала зняти ОСОБА_5 . Так, прибувши до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 отримала виписку про рух грошових коштів, у якій було зазначено, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , 10.05.2023 року було виконано три транзакції: переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001 на суму 14 000 гривень; переказ грошових коптів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001 на суму 27 000 гривень; переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001 на суму 2 600 гривень.

Також, у той же день, з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001 на суму 4 100 гривень.

У подальшому, під час додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що в застосунку інтернет-банкінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона відкрила історію проведених транзакцій, в якій було зазначено всі перерахування із зазначенням чотирьох перших та чотирьох останніх цифр банківської картки, на яку було здійснено перерахування НОМЕР_7 . Однак, під час дослідження даних транзакцій та під час натискання на кнопку «Повторити операцію», під однією з транзакцій було встановлено повний номер банківської картки, на яку було здійснено перерахування грошових коштів - № НОМЕР_8 .

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_6 ), з метою отримання руху коштів за вказаними вище картками та всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 10.05.2023 року до 24.05.2023 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху грошових коштів за картками: № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_6 ), з метою отримання руху коштів за вказаними вище картками та всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій у період часу з 10 травня 2023 року до 24 травня 2023 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя