Провадження №: 1-кс/755/2266/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158 від 18 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучити, а саме: до даних щодо абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2023 року по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів, інформація де продано сім - картку вказаного абонентського номеру. Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у період часу з 09.01.2021 року по 13.01.2021 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою проводила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 належними ОСОБА_5 , які були неправомірно переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , чим завдали ОСОБА_5 майнової шкоди в сумі 161 800 гривень.

20.09.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що у серпні 2021 року, точну дату не пам`ятає, її донька ОСОБА_5 , яка на даний момент проживає в Іспанії, попросила поповнити її картковий рахунок, так в ході поповнення, свідок виявила, що невідома особа у невідомий їй спосіб у період часу з 09.01.2021 року по 13.01.2021 року, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить її доньки.

Крім того, в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що три роки не користується абонентським номером НОМЕР_1 , у користуванні його було надано невідомій особі. Так, згідно наданої відповіді від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний номер телефону 08.01.2021 року о 22 год. 34 хв. 13 сек. було відправлено пароль для реєстрації в мобільному додатку. За анкетними даними в обліку Банку даний номер телефону належить ОСОБА_5 . В смс-повідомленні було зазначено, що не потрібно нікому передавати пароль для реєстрації в мобільному додатку. Реєстрація у мобільному додатку пройшла успішно.

Згідно виписки № НОМЕР_4 , по картковому рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 09.01.2021 року по 13.01.2021 року, з вищевказаного банківського рахунку було здійснено грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банк.

В подальшому, згідно інформації отриманої під час тимчасового доступу по руху коштів за рахунком по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 встановлено, що за період часу 09.01.2021 року по 14.01.2021 року з вказаної банківської картки було знято грошові кошти з банкомату АТМ4051 ОТР Bank, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити, а саме даних абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2023 року по теперішній час, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI таIMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів, інформація де продано сім - картку вказаного абонентського номеру.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002158 від 18 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направила клопотання в якому просила, розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливість їх вилучити, а саме до даних щодо абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2023 року по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI таIMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів, інформація де продано сім - картку вказаного абонентського номеру.

Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: