Справа № 442/2435/23
Провадження № 1-кс/442/904/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000273 від 02.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява про те, що 01.04.2023 приблизно 20:25 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 369 966 грн. переказавши їх з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

04.04.2023, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у його користуванні та власності перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (зарплатна карта) котрою він вже користуюся довгий час, та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплати пенсії. Так, 01.04.2023 ввечері, близько 20:20 год. донька потерпілого ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону намагалася зайти на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою веб-пошуківця «Google». Після того, як вона знайшла у пошуківцю вказаний веб-сайт ОСОБА_6 перейшла за посиланням та після цього тривалий час сайт не міг завантажитися. Через декілька секунд донька вирішила взяти мобільний телефон потерпілого, з метою оплатити комунальних платежів, через те, що особисто ОСОБА_5 не розуміється в користуванні та онлайн оплаті комунальних платежів. Донька зайшла з його телефону на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою веб-пошуківця «Google». Коли його донька зайшла на офіційний сайт, вона ввела логін і пароль (вхід в особистий кабінет банку). Як зазначає потерпілий , у нього є два мобільні телефони один смарт телефон з вставленою сім-картою НОМЕР_3 і другий з вставленою сім-картою НОМЕР_4 за котрою прив`язані вищевказані банківські карти. Всі смс-повідомлення приходили на мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Як потерпілий побачив пізніше, о 20:26 год. прийшла смс про те, що «Ваш номер відключено в якості фінансового номеру» та о 20:43 год. прийшла смс-повідомлення з паролем про те, щоб нікому його не повідомляти, ні потерпілий, ні його донька, звичайно, даний пароль нікому не повідомляли. В той момент коли у доньки була відкрита сторінка банку, вона телефонувала на гарячу лінію банку та повідомляла про дану ситуацію, після чого її банківські карти та вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано. Як вдалося з`ясувати пізніше із зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано кошти в сумі 84000 гривень та переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплати пенсії. Згодом, того ж дня з банківської картки для виплати пенсії № НОМЕР_1 були зняті кошти в загальній сумі 369 966 гривень. Як стало відомо з виписки-історії по картковому рахунку зняття коштів з картки № НОМЕР_1 відбувалося за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вході досудового розслідування, відповідно до ст.93 КПК України, було подано запит про надання інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення інформації щодо отримувача/отримувачів грошових коштів перерахованих 01.04.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2

29.06.2023 згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано інформацію, що в ході транзакцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , проведених 01.04.2023 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на карткові рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20 год. 32 хв. по 20 год. 54 хв. 01.04.2023, по банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та без її застосування, та про те, на чиє ім`я емітовані дані банківські картки з наданням повного досьє клієнта.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20 год. 32 хв. по 20 год. 54 хв. 01.04.2023, по банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та без її застосування, та даних про те, на чиє ім`я емітовані дані банківські картки з наданням повного досьє клієнта.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1