Справа №766/1960/23
н/п 1-кс/766/2307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 року м. Херсон

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію у кримінальному провадженні №0000716 від 16.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію у КП №0000716 від 16.04.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, у якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючим обов`язки слідчого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року, та інші номери, що надавались йому в користування;

- з якого та по який час даному абоненту НОМЕР_2 , надавались послуги телефонії в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- інформація стосовно інших послуг, що надавались даному абоненту НОМЕР_2 , окрім телефонії в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки), кінцеві номери з'єднань, дата, час і тривалість з`єднання за номерами, що надавались даному абоненту НОМЕР_2 , в користування в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував даний абонент НОМЕР_2 , під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування "особистого кабінету" в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Клопотання просила розглядати без представника особи у володінні якого знаходиться витребовувана інформація.

Клопотання вмотивоване тим, що 15.04.2023 до ЧЧ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що 15.04.2023 року близько 13:40 годин невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку, якому заявник надав дані своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 64 000 грн.

Даний факт 16.04.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 16.04.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 тривалий час являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має в дані банківській установі банківський рахунок НОМЕР_4 до яких підв`язана банківська картка № НОМЕР_3 на яку він отримував пенсію. Так 15.04.2023 року йому телефонувала невідома особа з різних номерів телефону: НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 та чоловічим голосом представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що його банківську картку буде заблоковано, а для розблокування картки необхідно буде їхати до м. Київ. Після чого на протязі наступної години потерпілий отримував численні смс-повідомлення з кодом авторизації, а весь цей час йому телефонувала раніше згадана невідома особа з різних номерів телефону, котрій потерпілий повідомляв коди авторизації, що надходили йому на телефон. Після чого потерпілий звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дізнався від працівника установи, що з його банківської картки були зняті грошові кошти та йому необхідно звернутись до поліції. Після чого потерпілий завернувся до відділення фінансової установи, де йому повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_4 до яких підв`язана банківська картка № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти декількома операціями на суму 64000 грн.

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину.

Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею не встановлено, а слідчим не доведено належними та допустимими доказами наявності загрози знищення зазначених у клопотанні документів представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому суд викликав представника особи, у якої знаходиться інформація, у судове засідання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо.

Крім того, такий доступ необхідний для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню, але частково, оскільки вимога слідчого у прохальній частині клопотання про зобов`язання уповноважену особу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати доступ до речей та документів, інформації, у разі неможливості її надання - не грунтується на вимогах закону, з огляду на що суд відмовляє у задоволенні цієї частини вимог клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію у КП №0000716 від 16.04.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючим обов`язки слідчого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року, та інші номери, що надавались йому в користування;

- з якого та по який час даному абоненту НОМЕР_2 , надавались послуги телефонії в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- інформація стосовно інших послуг, що надавались даному абоненту НОМЕР_2 , окрім телефонії в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки), кінцеві номери з'єднань, дата, час і тривалість з`єднання за номерами, що надавались даному абоненту НОМЕР_2 , в користування в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував даний абонент НОМЕР_2 , під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування "особистого кабінету" в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року;

- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 12.04.2023 по 18.04.2023 року.

В іншій часині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддяОСОБА_1