Справа № 195/1162/23
У Х В А Л А

іменем України

03.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000073 від 30.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 невідомою особою, за період з 28.07.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_2 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.07.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.07.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.07.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає: АДРЕСА_4 , за фактом того, що 28.07.2023 року близько 12:00 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж дров та зателефонував зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_3 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 , та після з`ясування деталей ОСОБА_4 добровільно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту номер НОМЕР_2 , оплату за товар у сумі 5400 грн. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 5400 грн.

30.07.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000073.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що 28.07.2023 року останній в інтернет мережі, а саме на «Фейсбуці» на сторінці «Томаківка дошка оголошень» помітив оголошення про продаж дров різних пород деревини, а саме про те, що лісове господарство реалізує дрова дубу, акації, ясена, бука та грабу. В оголошені було вказано номер телефону НОМЕР_6 « ОСОБА_5 ». Зателефонувавши зі свого номеру телефону (потерпілого) НОМЕР_7 на вищезазначений номер слухавку підняв чоловік та повідомив, що він є представником лісового господарства ОСОБА_6 та повідомив, що вони працюють по повному розрахунку і після сплати через добу здійснюють привіз дров. Після розмови потерпілому надійшло повідомлення з наступним змістом : «Рахунок НОМЕР_2 , замовлення № НОМЕР_8 », після чого потерпілий зі своєї заробітної банківської карти № НОМЕР_5 о 12.26 годині здійснив переказ грошових коштів на вищезазначену карту та після потерпілому повідомили, що дрова привезуть 29.07.2023 року о 12.00 годині. 29.07.2023 року о 12.00 годині дрова потерпілому не привезли та останній почав телефонувати на номер ОСОБА_5 , але номер був недоступний, після цього зрозумів що натрапив на шахраїв.

При огляді добровільно наданого потерпілим мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон SAMSUNG M21 з серійним номером ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 . При перегляді вкладки «повідомлення» присутнє повідомлення від номеру НОМЕР_4 , при відкритті даного повідомлення встановлено, що дане повідомлення має наступну інформацію: «Рахунок № НОМЕР_2 . Замовлення №2581/287/23 ОСОБА_7 . Сума: 5400 грн (10% знижка), дата: 29.07.2023 час 16.00-17.00. Після оплати зателефонуйте для підтвердження замовлення. В ході огляду ОСОБА_4 , добровільно відкрив додаток «Фейсбук», де на сторінці Томаківка дашка оголошень надано для огляду повідомлення від ОСОБА_8 про реалізацію дров від лісового господарства. Дане повідомлення відкопійоване за допомогою знімку з екрану. Далі в ході огляду ОСОБА_4 , заходить до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та демонструє транзакцію на суму 5427,00 грн карта отримувача НОМЕР_2 , комісія 27 грн, платіж Р24АD2167.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 невідомою особою, за період з 28.07.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_2 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.07.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.07.2023 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.08.2023