Справа № 697/1778/23
Провадження № 1-кс/697/339/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000277 від 10.07.2023, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000277 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.07.2023, о 17 год. 09 хв., невідомі особи, в період воєнного стану, із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , таємно викрали грошові кошти в сумі 2800 грн. Невідомі особи, продовжуючи свої злочинні дії, в період воєнного стану, 07.07.2023 о 07 год. 11 хв., із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , таємно викрали грошові кошти в сумі 2400 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона має пенсійну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та кредитну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На мобільному телефоні в неї встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка закріплена за її номером телефону НОМЕР_3 . На кредитній картці був встановлений ліміт в 2500 грн. 07.07.2023 о 17.09 год. їй прийшло смс-повідомлення про те, що в неї з пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 2800 грн. і на балансі залишилось 8, 92 грн. Через дві хвилини 07.07.2023 о 17.11 год. їй прийшло смс-повідомлення про те, що в неї з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 2400 грн. плюс комісія. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала свої банківські картки. Яким чином злочинці викрали в неї з банківських карток грошові кошти вона не розуміє, так як їй ніхто не телефонував і вона нікому не надавала ніяких даних. По виписці з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що її грошові кошти були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківських картках номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року із зазначенням інформації щодо рахунків (номерів банківських карток) та власників даних рахунків (банківських карток) на які були перераховані грошові кошти із банківських карток гр. ОСОБА_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію, що містить банківську таємницю.

Слідчий відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000277 від 10.07.2023 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківських картках номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківські картки номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , за період часу із 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків по банківських картках номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 .

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1