Справа № 754/7303/23
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000889 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2023 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 до 14.03.2023 року.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався,відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В тойже час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь-яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

Що стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші слідчі клопотання не підписували, а слідчий при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, відносно розрахункового карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 13.03.2023 року до 14.03.2023 року, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), адрес місць зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв які здіснювали вхід та їх ІР-адреси.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 05 червня 2023 року по 05 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5