Справа № 206/4055/23
Провадження № 1-кс/206/1091/23
У Х В А Л А

08 вересня 2023 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання прокурора старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану № 0000067 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану №0000067 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за фактом ухилення від сплати податків в особо великих розмірах в період 2018-2020 років посадовими особами ТОВ «Дельта-Форест» (), шляхом завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, чим ухились від сплати вказаного податку на загальну суму 8301631 грн., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжено.

13 червня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та учасники незаконних збройних формувань здійснили відкрите захоплення приміщень адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції в Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1 що забезпечує діяльність вказаного органу державної влади, з метою перешкоджання його нормальній діяльності та незаконного користування зазначеним приміщенням. За даним фактом матеріали кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за номером № 0000081 від 17.06.2022.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження №0000067 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, знаходилось у приміщені Головного управління Національної поліції України в Луганській області, а саме у сейфі який розташований у кабінеті № 625 на шостому поверсі, а починаючи з 24.02.2022 м. Сєвєродонецьк Луганської області піддавалось регулярним обстрілам, евакуювати вказане кримінальне провадження не виявилось можливим, оскільки перебування у приміщенні ГУНП в Луганській області було небезпечним для життя та здоров`я.

Внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження.

Достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження №0000067 від 14.04.2021 на теперішній час не можливо, через те, що м.Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань.

Копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 14.04.2021 в електронному вигляді збережено на флеш носій Kingston 32GB та перебувають у володінні старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у відновленні матеріалів кримінального провадження.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження у повному обсязі в умовах воєнного стану має суттєве значення, а саме забезпечення завдання кримінального провадження, встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та прийняття законного рішення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилося слідчими СУ ГУНП в Луганській області: старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області підполковником поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчим СУ ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснювався прокурорами Луганської обласної прокуратури у складі: начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Очевидці, свідки та особи які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення відомості про яких наразі у зв`язку з вищевикладеними обставинами відсутні.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження у повному обсязі в умовах воєнного стану має суттєве значення для забезпечення завдання кримінального провадження і з урахуванням викладеного, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000067 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою подальшого проведення розслідування кримінального провадження (а.с. 2-4).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , за змістом відповідає вимогам ст. 615-1 КПК України.

Соідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ТОВ «Дельта-Форест» () у період часу з 2018 по 2020 роки завищили податковий кредит з податку на додану вартість, чим умисно ухилились від сплати вказаного податку на загальну суму 8301631 грн. Кримінальне провадження зареєстровано 14.04.2021 року під №0000067 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України (а.с. 8).

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан із 05.30 години 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX), в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 26 березня 2022 року строком на 30 діб. В подальшому цей строк був неодноразово продовжений.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII далі Закон, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Метою відновлення кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

У даному випадку підсудність визначається за місцем знаходження органу досудового розслідування цього кримінального провадження, яким є ГУНП в Луганській області, що на даний час відповідно до наказу начальника ГУНП в Луганській області від 17 квітня 2023 року під №833/111/18/01-2023 дислокується та виконує свої функції за адресою: м. Дніпро, вул. Рощинська,78, що відноситься до територіальної юрисдикції Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

На теперішній час достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального №0000067 від 14.04.2021 на теперішній час не можливо, через те, що м.Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань.

На виконання вимог ч. 4 ст. 615-1 України до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додано копії документів, що збереглися, а саме: доручення про проведення досудового розслідування від 25.10.2020; повідомлення до Луганської обласної прокуратури про початок досудового розслідування від 25.10.2020; рапорт про виявлення кримінального правопорушення; лист та постанова Луганської обласної прокуратури про доручення досудового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування від вересня 2021 року; лист та постанова Луганської обласної прокуратури про визначення групи прокурорів у кримінальному проваджені; вказівки процесуального керівника Луганської обласної прокуратури про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені від липня 2021 року; повторні вказівки процесуального керівника Луганської обласної прокуратури про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені від серпня 2021 року; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій процесуального керівника Луганської обласної від липня 2021 року; повторні доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій процесуального керівника Луганської обласної від липня 2021 року.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження №0000067 від 14.04.2021 року втрачено, а їх відновлення необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану №0000067 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану №0000067 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Відновити матеріали кримінального провадження №0000067 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а саме:

-доручення про проведення досудового розслідування від 25.10.2020;

-повідомлення до Луганської обласної прокуратури про початок досудового розслідування від 25.10.2020;

-рапорт про виявлення кримінального правопорушення;

-лист та постанова Луганської обласної прокуратури про доручення досудового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування від вересня 2021 року;

-лист та постанова Луганської обласної прокуратури про визначення групи прокурорів у кримінальному проваджені;

-вказівки процесуального керівника Луганської обласної прокуратури про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені від липня 2021 року;

-повторні вказівки процесуального керівника Луганської обласної прокуратури про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені від серпня 2021 року;

-доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій процесуального керівника Луганської обласної від липня 2021 року;

-повторні доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій процесуального керівника Луганської обласної від липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1