Справа № 727/6578/23
Провадження № 1-кс/727/1938/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що згідно заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом укладення 12.12.2022 договорів поставки сорока терміналів супутникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не маючи наміру виконувати умови цих договорів, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами вказаних осіб у сумі 1 080 000 грн., які останні у період 13-14 грудня 2022 року перерахували на рахунок, вказаний ОСОБА_9 .

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що гроші потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перераховували шляхом здійснення чотирьох безготівкових операцій із своїх банківських рахунків на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 за № п/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 14.12.2022 ФОП ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 324 000,00 грн. із свого банківського рахунку № Р/р НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_10 № п/р НОМЕР_1 , згідно платіжної інструкції №115 від 14.12.2022; 14.12.2022 ФОП ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 324 000,00 грн. із свого банківського рахунку № НОМЕР_3 /р НОМЕР_4 на рахунок ФОП ОСОБА_10 № п/р НОМЕР_1 , згідно платіжної інструкції №10 від 14.12.2022; 13.12.2022 ФОП ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 108 000 грн. із свого банківського рахунку № Р/р НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_10 № п/р НОМЕР_1 , згідно платіжної інструкції №8 від 13.12.2022; 13.12.2022 ФОП ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 324000грн. із свого банківського рахунку № Р/р НОМЕР_6 на рахунок ФОП ОСОБА_10 № п/р НОМЕР_1 , згідно платіжної інструкції №191 від 13.12.2022.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що він допомагав своїм знайомим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 придбати термінали супутникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 40 штук через телеграм-канал, де під час телефонної розмови познайомився із жінкою, яка назвалась ОСОБА_11 , під час розмови остання повідомила, що дані термінали супутникового зв`язку вона продати зможе, однак спершу необхідно буде укласти договір поставки та оплатити повну суму грошових коштів в сумі 10800000 грн. за придбаний товар. При цьому ОСОБА_11 повідомила, що на вказані термінали супутникового зв`язку необхідно буде зачекати приблизно 7 днів, оскільки вони їдуть із-закордону, надалі після того як вони будуть доставлені на територію України, ОСОБА_11 відправить їх покупцям. На виконання вимог продавця, ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підписали договори поставки та перерахували грошові кошти в сумі 10800000 грн. за придбання 40 терміналів супутникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на даний час ОСОБА_11 придбаний товар не надіслала покупцям, при телефонній розмові повідомляє різні причини по яких вона не відправила покупця придбаний ними товар, а саме: повідомляє, що нібито товар затримується на митниці, крім цього вказує, що з вини інших осіб вона не можу надіслати придбаний товар покупцям та не повертає грошові кошти покупцям. Також ОСОБА_4 вказав, що жінка по імені ОСОБА_11 , зловживаючи довірою, вчинила відносно ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шахрайські дії.

Таким чином виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно руху коштів за рахунком ФОП ОСОБА_10 № п/р НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_7 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема й відомостей про те, у який спосіб (зняття готівки з банківських терміналів, перерахування готівки на іншу банківську платіжну картку та зняття готівки з цієї іншої картки) ОСОБА_10 розпорядилася цими грошима. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Чернівецькій філії якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (втому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № п/р НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, відкриті у зазначеному банку з документами, які стали підставою для відкриття нею цих рахунків;

- роздруківок про рух коштів на банківському рахунку № п/р НОМЕР_1 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках, належних ОСОБА_10 у період часу з 01.12.2022 по 23.06.2023;

- у випадку зняття готівки з банківського рахунку п/р № п/р НОМЕР_1 до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів ( банкоматів ), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів.

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 01.12.2022 по 23.06.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1