Справа № 144/885/23
Провадження № 1-кс/144/231/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000087 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.05.2023 о 10 годині 00 хвилин до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно захистити свою картку у зв`язку із тим, що з неї були спроби зняття готівки сторонніми особами, на що заявник особисто надав код підтвердження його банківської карти, після чого проведено операції з перерахунку 590 грн. на кредитну картку № НОМЕР_1 та знято з картки грошові кошти в сумі 20 590 грн., які перераховано на картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000087 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 20.05.2023 приблизно о 10 годині 00 хвилин до нього зателефонував із невідомого йому номеру телефону НОМЕР_3 та представився на ім`я ОСОБА_7 , який працює в службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картка заблокована, у зв`язку із тим, що невідома особа намагалася перерахувати кошти, розблокувати дану банківську картку можливо лише після того як потерпілий дасть інформацію із чотирьох цифр, які прийшли у вигляді смс-повідомлення на мобільний телефон, що він і зробив, а невідомий чоловік повідомив, що протягом доби картку буде розблоковано. У подальшому 22.05.2023 потерпілий пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що грошові кошти у сумі 20 590 грн. перераховано на інший рахунок, а саме № НОМЕР_4 , дану операцію потерпілий не проводив, а її здійснив чоловік, який представився працівником банку.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 00 год. 20.05.2023 по час надходження ухвали для виконання, анкетні дані особи власника даної банківської картки, копій фото відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів, повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь які операції з банківською карткою НОМЕР_4 у період часу з 00 годин 20.05.2023 по час надходження ухвали для виконання.

Зазначені документи можуть надати можливість встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення. Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із можливістю зробити з них копії на паперовому та електронному носієві.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі клопотання, яке просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_4 у період часу з 00 годин 20.05.2023 по час надходження ухвали для виконання, анкетні дані особи власника даної банківської картки, копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів, повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківською картою НОМЕР_4 у період часу з 00 годин 20.05.2023 по час надходження ухвали для виконання, з можливістю зробити з них копії на паперовому та електронному носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя