Справа №705/3854/23
1-кс/705/871/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000794 від 18.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №№0000794 від 18.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.05.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.05.2023 року в 15:40 невстановлена особа в невстановленому місці шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської карти банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування опитано заявника ОСОБА_5 , з показів якого стало відомо, що він довготривалий час, більше 10 років користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 12.05.2023 року перебував вдома за адресою прописки в АДРЕСА_1 . В месенджері «Viber» прийшло смс повідомлення «ЄДопомога» та перейшовши за посиланням опинився в мережі «Telegram» та ОСОБА_5 було запропоновано оформити Єдопомогу в розмірі 12000 гривень, нащо ОСОБА_5 погодився, так як являється внутрішньо-переміщеною особою та проживає в м.Умань Черкаської області постійно, а до м. Харків в свою квартиру приїхав на пару днів, після чого ОСОБА_5 було запропоновано, перейти за посиланням та обрати банк яким він користується. Нащо я погодився, та перейшовши за посиланням ввів всі свої дані, а саме логін та пароль від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого мені висвітилось смс сповіщення чи підтверджує переказ коштів, нащо він погодився, після чого прийшло смс повідомлення «Зараз Вам надійде дзвінок зі 4-х значним кодом. Підніміть слухавку та натисніть «1» на клавіатурі, прослухайте код та вкажіть його. Також хоче зазначити, що нижче наявний на сайті текст російської мови, а саме «Введите код», Продолжить.» Після чого його виключило з системи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи за період з 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв., яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв., з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв., на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність, а також уточнила, що кошти були зняті саме з вище зазначеної картки № НОМЕР_3 , яка відноситься до номеру рахунку НОМЕР_4 , на підтвердження чого надала відповідний витяг з ЄРДР.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000794 від 18.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_4 ).

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області у складі: слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , начальника відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ,старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_28 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_29 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , начальника відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_32 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_34 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_35 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_36 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_37 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_39 , начальника відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_40 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв., яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв., з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв. за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) SAMDNWF1 від 10.01.2020, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв., на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 12.05.2023 00 год. 00 хв. по 13.05.2023 00 год. 00 хв.,

та надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1