Справа № 202/8482/23
Провадження № 1-кп/202/809/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000154 від 25.03.2013 року в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000154 від 25.03.2013 року в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2013 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 149 КК України (під вказаним номером до ЄРДР внесено відомості про кримінальну справу № 36041036 від 25.03.2004 року).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, використовуючи різнобічні зв`язки з громадянами Чехії, власниками нічних клубів, в яких одним з видів послуг є надання сексуальних послуг, на початку 2001 року погодився на пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 брати участь в скоєнні особливо тяжкого злочину торгівлі людьми або здійснення іншої незаконної угоди, а так саме вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману чи уразливого стану особи.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що своїми діями буде створено загрозу суспільній безпеці і умисно бажаючи настання шкідливих (тяжких) наслідків, спільно вирішили створити стійку організовану групу з міжнародними зв`язками.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розробили план вчинення злочинів, згідно з яким розподілили між собою злочинні ролі, а так само визначили, що до вчинення особливо тяжких злочинів необхідно в склад організованої групи з міжнародними зв`язками залучити осіб як виконавців, які б, знаходячись на території Чехії, зустрічали молодих жінок - громадянок України, доставляли їх в нічні клуби «Кітелберг» та «Наполеон» для подальшої сексуальної експлуатації і надалі отримувати від власників даних нічних клубів ОСОБА_7 і слідством невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в іноземній валюті, отримані за сексуальну експлуатацію дівчат, пересилаючи дані кошти через банківську систему «Вестер Юніон» організаторам організованої групи з міжнародними зв`язками, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в м. Кривий Ріг.

Здійснюючи злочинний намір, направлений на створення організованої групи з міжнародними зв`язками, для вчинення особливо тяжких злочинів, організатори ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , знаходячись на території Чехії, запропонували громадянам України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 і слідством невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 здійснювати відносно людини незаконні угоди, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману чи уразливого стану особи, на що останні погодилися. Отримавши згоду, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 і слідством невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 для здійснення злочинної діяльності, планування і організації злочинів розподілили між собою злочинні ролі, при цьому:

?ОСОБА_5 - як організатор і керівник організованої групи з міжнародними зв`язками, керував і направляв злочинну діяльність, розробив маршрут перетину державного кордону України, концентрував у себе спільні кошти, здобуті злочинним шляхом, частину яких у подальшому використовував для функціонування організованої групи при скоєнні особливо тяжких злочинів, розподіляв кошти, отримані злочинними шляхом, між співучасниками організованої групи з міжнародними зв`язками;

?ОСОБА_6 - як один з організаторів організованої групи з міжнародними зв`язками, так само керував і організовував на території України в м. Кривому Розі вербування молодих дівчат, з використанням їх уразливого стану і залучення до боргової кабали, готував спільно з організатором організованої групи з міжнародними зв`язками ОСОБА_5 документи, необхідні для виїзду до Чехії з метою сексуальної експлуатації і безпосередньо відправляючи молодих дівчат громадян України на територію Чехії за раніше розробленим маршрутом;

?ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та слідством невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 як учасники організованої групи з міжнародними зв`язками, знаходячись на території Чехії зустрічали відправлених молодих дівчат і згідно домовленості, передавали їх власникам нічних клубів «Кітелберг» та «Наполеон» для сексуальної експлуатації, а так само отримували від власників нічних клубів грошові кошти, отримані від сексуальної експлуатації дівчат, пересилаючи дані гроші через банківську систему «Вестер Юніон» організаторам організованої групи з міжнародними зв`язками ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в м. Кривий Ріг.

Крім цього, співучасники злочину визначили маршрут переправлення жінок з м. Кривого Рогу через державний кордон України на територію Чехії, а саме залізничним транспортом до м. Львів, при цьому завчасно зарезервувавши місце в мікроавтобусі, який прямує на територію Чехії, і не повідомляючи про свої злочинні наміри, в м. Львів їх зустрічав приватний підприємець ОСОБА_12 , який займався пасажирськими перевезеннями громадян за кордон і в подальшому доставляв на мікроавтобусі даних молодих жінок на територію Чехії.

Таким чином, в 2001 році з метою скоєння особливо тяжких злочинів, направлених проти свободи, честі і гідності особи, а саме здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, було створено організовану групу з міжнародними зв`язками, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 і слідством невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , при цьому вони знали один одного, а так само були обізнані про роль кожного члена організованої групи з міжнародними зв`язками в скоєнні злочинів. Вищевказана організована група з міжнародними зв`язками, діючи цілеспрямовано, з прямим умислом, в період з 2001 року по 2003 рік скоїли ряд особливо тяжких злочинів здійснення незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, в використанням обману та уразливого стану особи при наступних обставинах.

Так, наприкінці вересня 2001 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої змови і розподілу ролей в складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізовуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного з здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення Республіки Чехія громадян України ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , повідомивши їм, що вони зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічний клуб, розташований на території Чехії, де вони будуть отримуватимуть як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи останніх у боргову кабалу. Після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони для подальшої сексуальної експлуатації направлять у Чехію ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .. Реалізуючи свої злочинні наміри щодо здійснення незаконних угод відносно осіб, а так само вербування, переміщення, передача та одержання особи, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи 23.10.2001 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на автомобілі «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 під управлінням ОСОБА_5 доставили на територію Білорусії ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , де передали їх невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 , який у свою чергу, відповідно до умов попередньої змови в складі організованої групи, передав їх для сексуальної експлуатації Філіпу Мілану власнику нічного клуба «Кітелберг», розташованого в Чехії в с. Лобендава. Доставленим у нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_13 і ОСОБА_14 було доведено до відома, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд до Чехії в сумі 1 500 німецьких марок, в зв`язку з чим вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією, і крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу дівчата будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, отримуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у листопаді 2001 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 18.01.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 18.01.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 У м. Львові ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 19.01.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген» реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустрів член організованої групи ОСОБА_9 , який, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованій групі, передав їх для сексуальної експлуатації до нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбурзі. Доставлені в нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 1 500 євро і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у грудні 2001 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну платню велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 у тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 12.01.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 залізничні квитки на потяг «Запоріжжя - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 12.01.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 У м. Львові ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 13.01.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи передали їх для сексуальної експлуатації власнику нічного клубу Філіп Мілану до нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендау. Доставлені в нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія, а саме ОСОБА_19 в сумі 900 євро, ОСОБА_18 в сумі 1000 євро, ОСОБА_22 в сумі 960 євро, ОСОБА_20 в сумі 864 доларів США, ОСОБА_21 в сумі 900 доларів США і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, на початку травня 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадянку України ОСОБА_24 , повідомивши їй, що зможуть працевлаштувати її танцівницею в нічний клуб на території Чехії, де вона буде одержувати як заробітну платню велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_24 у тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. Після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони для подальшої сексуальної експлуатації направлять у Чехію ОСОБА_24 .. Реалізуючи свої злочинні наміри щодо здійснення незаконних угод відносно осіб, а так само вербування, переміщення, передача та одержання особи, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи 26.06.2002 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на автомобілі «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 перевезли ОСОБА_24 через державний кордон України в Республіку Чехія. Прибувши на територію Чехії м. Румбург ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , згідно з попередньою домовленістю, виконуючи свою роль у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, передали ОСОБА_24 для подальшої сексуальної невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 власнику нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбурзі, повідомивши про це співучасників злочину ОСОБА_9 і ОСОБА_4 .. Доставленій у нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_24 було доведено до відома, що вона має борг за оформлення документів і проїзд до Чехії в сумі 550 євро, в зв`язку з чим вона повинна повернути вказаний борг, займаючись проституцією, і крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вона буде займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, отримуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи. У подальшому під час перебування ОСОБА_24 в нічному клубі «Наполеон» з метою сексуальної експлуатації співучасники злочину ОСОБА_9 і ОСОБА_4 перевезли її в нічний клуб «Кітелберг», розташований в с. Лобендау, де вона так само була піддана сексуальній експлуатації.

Повторно, приблизно у квітні 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну платню велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_25 і ОСОБА_26 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 31.05.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_25 і ОСОБА_26 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 31.05.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_25 і ОСОБА_26 .. У м. Львові ОСОБА_25 і ОСОБА_26 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 01.06.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген» реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустрів член організованої групи ОСОБА_4 , який, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передав їх для сексуальної експлуатації слідством невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 - власникові нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбурзі. Доставлені в нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_25 і ОСОБА_26 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія, а саме ОСОБА_25 в сумі 300 євро, ОСОБА_26 в сумі 600 євро, і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у червні 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_19 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_27 і ОСОБА_19 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 14.06.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом, придбали для ОСОБА_27 і ОСОБА_19 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 14.06.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_19 .. У м. Львові ОСОБА_27 і ОСОБА_19 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 15.06.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передали їх для сексуальної експлуатації Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава. Доставлені в нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_27 і ОСОБА_19 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 500 євро і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у кінці липня 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_13 і ОСОБА_18 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну платню велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_13 і ОСОБА_18 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 02.08.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом, придбали для ОСОБА_13 і ОСОБА_18 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 02.08.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_13 і ОСОБА_18 .. У м. Львові ОСОБА_13 і ОСОБА_18 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 03.08.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи передали їх для сексуальної експлуатації Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава. Доставлені в нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_13 і ОСОБА_18 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 400 євро і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи. В подальшому під час перебування ОСОБА_13 і ОСОБА_18 в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою сексуальної експлуатації співучасники злочину ОСОБА_9 і ОСОБА_4 перевезли їх в нічний клуб «Наполеон», розташований в м. Румбург, де вони так само були піддані сексуальній експлуатації.

Повторно, приблизно у кінці червня 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_28 , ОСОБА_29 і ОСОБА_30 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 08.11.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , про те, що вони 08.11.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 У м. Львові ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 09.11.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген» реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передали для сексуальної експлуатації ОСОБА_28 , Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава, а ОСОБА_29 і ОСОБА_32 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 - власникові нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбург . Доставлені в нічні клуби «Кітелберг» і «Наполеон» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 500 доларів США і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаних нічних клубах після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у листопаді 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадянку України ОСОБА_33 , повідомивши їй, що зможуть працевлаштувати її танцівницею в нічному клубі на території Чехії, де вона буде одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення її до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_33 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи у боргову кабалу. 06.12.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутлм, придбали для ОСОБА_33 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 06.12.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадянку України ОСОБА_34 .. У м. Львові ОСОБА_33 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 08.12.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз її через державний кордон України в Республіку Чехія, де її зустрів член організованої групи ОСОБА_9 , який, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передали для сексуальної експлуатації Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава. Доставлена в нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_33 була поставлена до відома про те, що вона має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 250 доларів США і що вона повинна повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу, вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у кінці жовтня 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_20 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_27 і ОСОБА_20 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 08.02.2003 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_27 і ОСОБА_20 залізничні квитки на потяг «Запоріжжя - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 08.02.2003 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_20 .. У м. Львові ОСОБА_27 і ОСОБА_20 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 09.02.2003 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи передали їх для сексуальної експлуатації невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 - власникові нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбург. Доставлені в нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_27 і ОСОБА_20 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 500 доларів США і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Таким чином, дії ОСОБА_4 виразилися у вербуванні, переміщенні, переховуванні, передачі або одержанні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, вчинені організованою групою, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

В поданому до суду клопотанні прокурор одночасно наводить дві самостійні підстави, які ведуть до закриття кримінального провадження, а саме: статтю 49 КК України, яка регламентує порядок звільнення від кримінальної відповідальності коли винна особа встановлена, але через збіг строків давності притягнення звільняється від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Оскільки, в ході досудового розслідування фактично встановлено осіб, які причетні до вчиненого злочину, що вимогам суперечить імперативним вимогам п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України завданням та загальним засадам кримінального провадження,а тому в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000154 від 25.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня її проголошення.

Головуюча: ОСОБА_1