465/4370/23
1-кс/465/826/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000421 від 30.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000421 від 30.12.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30.12.2022 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області Романа Уніята про те, що під час вивчення матеріалів ЄО ЛРУП №2 виявлено, що 25.11.2022 року надійшло звернення ОСОБА_5 на лінію "102" відносно невідомої особи, яка, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4000 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.11.2022 року в другій половині дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на своєму робочому місці отримала дзвінок від невідомої особи чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_1 на свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Особа представилася другом її покійного сина і попросила в неї грошові кошти на лікування, перебуваючи в стані шоку, оскільки вона ще не оговталася від втрати сина, одразу вирішила даній особі допомогти, оскільки дуже багато друзів її сина допомагали з його похованням. Тоді невідома особа чоловічої статі продиктувала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) для того, щоб вона переказала чотири тисячі гривень. Після цього вони підтримували зв`язок, але коли невідома мені особа чоловічої статі знову почала просити грошові кошти, ОСОБА_5 запідозрила, що це може бути шахрай і попросила його назвати своє прізвище, але почула нецензурну лайку в свою сторону і їхній контакт обірвався.

Після останньої розмови потерпіла звернулася до поліції для написання заяви щодо шахрайських дій невідомою особою. Сума завданих збитків потерпілій - чотири тисячі гривень.

Дізнавач вказує, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту незаконного заволодіння шахрайським способом коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 4000 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої на суму 4000 грн. Дані про рух коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_4 дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000421 від 30.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням відповідно до вимог до ст. 40-1 КПК України працівникам ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області - старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 року по 31.11.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;?

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_4 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 року по 31.11.2022 року;

- документів з відомостями про IP-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 року по 31.11.2022 року;

- інформації про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 року по 31.11.2022 року;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці за № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 року по 31.11.2022 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 року по 31.11.2022 року.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1