Провадження №1-кс/127/6234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 України.

В ході досудового розслідування на адресу Вінницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від працівників УСБУ у Вінницькій області про те, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи чинну ліцензію (видана відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 року №255), на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів наступним за днем його припинення або скасування, на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом внесення недостовірних відомостей до інформаційної системи «Шлях».

Встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою електронного кабінету перевізника вніс недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях» щодо осіб, з якими останній немає жодних трудових відносин, які, в свою чергу, будучи особами призовного віку, отримали право перетину державного кордону України в статусі «перших та других водіїв», для здійснення міжнародних вантажних перевезень. В подальшому, зазначені особи поверталися із-за кордону на територію України на транспортних засобах, що підлягають пільговому розмитненню, з метою їх подальшої реалізації.

Відповідно до постанови КМ України № 57 від 27.01.1995, у разі ведення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби України за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідний інформаційній системі («Шлях»), адміністратором якого є Укртрансбезпека. Вказане право надається водіям віком від 18 до 60 років, які зареєстровані в системі «Шлях» та можуть здійснювати: міжнародні вантажні перевезення; перевезення для потреб Збройних Сил України; перевезення гуманітарної допомоги; перевезення медичних вантажів.

В той же час, за наявною інформацією, вказана категорія «водіїв», з якими ФОП ОСОБА_5 немає жодних трудових відносин, у порушення вимог постанови (у частині мети виїзду за кордон) здійснюють постійні виїзди за кордон для власних потреб, у тому числі для ввезення за грошову винагороду на митну територію України транспортних засобів в інтересах третіх осіб, з подальшим використанням їх в особистих цілях або перепродажу, з метою власного збагачення.

Крім цього, встановлено, що під час перетину державного кордону України на виїзд зазначена категорія осіб, так звані «водії», використовують фіктивні цивільно-правові угоди, які нібито укладені з ФОП ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 25.05.2023 у справі № 127/15172/23, 30.05.2023 слідчим проведено обшук за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 7129104: документацію на іноземній та українській мові, які стосуються транспортних засобів та особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія довіреності від імені ОСОБА_7 № 327; лист МЮУ на ім`я ОСОБА_8 з додатком у вигляді постанови про відкриття виконавчого провадження; копія доручення від імені ОСОБА_5 № 274; договори купівлі-продажу (№ № 0541/2023/3628866, 0541/2023/3649724, 0541/2022/3022361, 0541/2022/3542357); акти оглядів реалізованих транспортних засобів разом з чеками; документи щодо проїзду на паромі разом з чеками на ім`я ОСОБА_9 ; чорновий запис на 1-му аркуші; договір оренди нежитлового приміщення № 22 разом з актами; завірені копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; витяг про реєстрацію; договір № 2501/23 від 25.01.2023; довіреність № 359 та митні документи на ОСОБА_8 ; книгу із рукописними записами з приводу завезення та реалізації транспортних засобів; записник «Notebook For EveryDay» із наявними записами; 2 рукописні записи.

Вилучене майно має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин даного кримінального провадження.

В подальшому все вищезазначене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вищеописаного майна, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 України.

В межах досудового розслідування, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 7129104: документацію на іноземній та українській мові, які стосуються транспортних засобів та особи «Valerii Maidiuk»; копія довіреності від імені ОСОБА_7 № 327; лист МЮУ на ім`я ОСОБА_8 з додатком у вигляді постанови про відкриття виконавчого провадження; копія доручення від імені ОСОБА_5 № 274; договори купівлі-продажу (№ № 0541/2023/3628866, 0541/2023/3649724, 0541/2022/3022361, 0541/2022/3542357); акти оглядів реалізованих транспортних засобів разом з чеками; документи щодо проїзду на паромі разом з чеками на ім`я ОСОБА_9 ; чорновий запис на 1-му аркуші; договір оренди нежитлового приміщення № 22 разом з актами; завірені копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; витяг про реєстрацію; договір № 2501/23 від 25.01.2023; довіреність № 359 та митні документи на ОСОБА_8 ; книгу із рукописними записами з приводу завезення та реалізації транспортних засобів; записник «Notebook For EveryDay» із наявними записами; 2 рукописні записи..

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вищевказане вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення вилученого майна,слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: документи, які було поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 7129104, вилучені під час проведення обшуку від 30.05.2023 за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме на: документацію на іноземній та українській мові, які стосуються транспортних засобів та особи «Valerii Maidiuk»; копія довіреності від імені ОСОБА_7 № 327; лист МЮУ на ім`я ОСОБА_8 з додатком у вигляді постанови про відкриття виконавчого провадження; копія доручення від імені ОСОБА_5 № 274; договори купівлі-продажу (№ № 0541/2023/3628866, 0541/2023/3649724, 0541/2022/3022361, 0541/2022/3542357); акти оглядів реалізованих транспортних засобів разом з чеками; документи щодо проїзду на паромі разом з чеками на ім`я ОСОБА_9 ; чорновий запис на 1-му аркуші; договір оренди нежитлового приміщення № 22 разом з актами; завірені копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; витяг про реєстрацію; договір № 2501/23 від 25.01.2023; довіреність № 359 та митні документи на ОСОБА_8 ; книгу із рукописними записами з приводу завезення та реалізації транспортних засобів; записник «Notebook For EveryDay» із наявними записами; 2 рукописні записи.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: