СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2723/23
ун. № 759/8154/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0001652 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчим у кримінальному провадженні за №0001652 від .24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст.190 КК України слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського валютного рахунку за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; з розкриттям номеру валютного банківського рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 23.04.2023 по 29.04.2023 по валютному банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 23.04.2023 року в період часу з 10 год. по 14 год., невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електро обчислювальної техніки незаконно зняла грошові кошти в сумі 360 000тис. грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 23.04.2023 р.,близько 10 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_3 , який представився як служба охорони банку, далі він повідомив що відносно неї намагалися вчинити шахрайські дії, після чого назвав всі дані вищевказаної, а саме назви її банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросив повідомити останні чотири цифри її банківської карти, які вона йому повідомила, також чоловік повідомив що йому відома сума грошових коштів, яка знаходиться на її пенсійній карті та на валютному банківському рахунку. В кінці розмови чоловік повідомив їй новий пін.код. (42-99), також запитав дату її народження яку вона йому назвала. Також ОСОБА_10 додала, що доступ до її банківських карток та банківського валютного рахунку був лише в неї. Через деякий час, в цей же день о 10:15 год. її зятю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.тел. НОМЕР_4 , у месенджері «Телеграм» надійшло сповіщення, що вона начебто зареєструвалась у вищевказаному додатку, проте ОСОБА_10 ніколи не реєструвалась в даному додатку та не користувалась ним. В подальшому у вищевказаної виникла підозра, що відносно неї вчинили шахрайські дії, приблизно через дві години перевіривши свій депозит через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй стало відомо, що на ньому доступні лише 84 долари США. Таким чином шахраями було знято з її банківського валютного рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 9 тисяч доларів США.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок за № НОМЕР_2 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з валютного банківського рахунку потерпілої та рух коштів по рахунку в період з 23.04.2023 по 29.04.2023.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0001652 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні за №0001652 від .24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст.190 КК України слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського валютного рахунку за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; з розкриттям номеру валютного банківського рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 23.04.2023 по 29.04.2023 по валютному банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1