Справа № 161/9788/23
Провадження № 1-кс/161/3153/23
У Х В А Л А

іменем України

м. Луцьк 26 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору про постачання електричної енергії споживачу № 07/12 від 10.12.2021, всі наявні додаткові угоди до даного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до додаткових угод;

- видаткових накладних (акти прийому-передачі, акти постачання електричної енергії) до вказаного договору;

- регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) в розрізі контрагента КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору постачання електричної енергії № 07/12 від 10.12.2021;

- банківських виписок по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які проводились оплати за поставку електричної енергії від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- тендерна документація (пропозиція), яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по оголошеному тендеру UA-2021-09-02-002264-c на постачання електричної енергії;

- відомостей про закупівлю упродовж 2021-2022 років електричної енергії для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей про виготовлення упродовж 2021-2022 років електричної енергії самостійно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в усіх наявних редакціях;

- наказів та посадових інструкцій на директора ОСОБА_6 , яка підписувала договір № 07/12 від 10.12.2021, додаткові угоди до договору, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 , (не менше 10-15 аркушів) за період з грудня 2021 року по серпень 2022 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується укладання та виконання договору № 07/12 від 10.12.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору;

- договорів за 2021-2022 роки про постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричної енергії споживачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі наявні додаткові угоди до даних договорів, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до додаткових угод;

- тендерної документації (пропозиції), яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по тендерах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання електричної енергії;

- видаткових накладних (акти прийому-передачі, акти постачання електричної енергії) до вказаних договорів;

- банківських виписок по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які проводились оплати за поставку електричної енергії від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується укладання та виконання договорів про постачання електроенергії та додаткових угод до них та інші документи, які мають відношення до даних договорів;

- відомості про наявність заборгованостей на постачання електричної енергії від споживачів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Таким чином, на підставі вищезазначеного та наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, є достатні підстави вважати, що у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за вказаною адресою, зберігаються оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвокат ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки слідчим не наведено та не надано доказів тих обставин, про які зазначено в клопотанні. А норма ч. 6 ст. 132 КПК України імперативно зобов`язує сторони кримінального провадження, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Крім того, слідчий вказав, що на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано запит від 17.04.2023, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 05.05.2023 відмовило у наданні документів, що не відповідає дійсності, так як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відмовляло, а повідомило слідчому правові підстави за яких його запит не міг бути задоволений. Також підприємство зазначило, що готове надати уповноваженій особі органу досудового розслідування наявні відомості та/або документи, та/або пояснення щодо відсутності окремих документів за умови підтвердження повноважень запитувача та належного обґрунтування вимог і дотримання процесуального закону. Тобто не відповідає дійсності зазначене в клопотанні старшого слідчого ОСОБА_3 від 12.06.2023 те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилося надати документи, зазначені у вимозі від 17.04.2023. Також адвокат ОСОБА_4 повністю підтримав подане на адресу суду 16.06.2023 року письмове заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з підстав зазначених в ньому та просив при вирішення клопотання взяти його до уваги

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження та письмове заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 16.06.2023 року, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Так, слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді.

До клопотання слідчим не надано копію запиту, який було скеровано на адресу підприємства в порядку ст. 93 КПК України.

Разом з тим, із копії відповіді дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долученої адвокатом , не вбачається відмови в його виконанні, оскільки представником підприємства вказано на не дотримання слідчим вимог чинного законодавства при зверненні із вказаним запитом, а не про відмову в наданні документів.

Оцінка вказаного запиту була надала судом в ухвалі слідчого судді від 23.05.2023, якою відмовлено у задоволенні аналогічного клопотання.

Крім того, слідчий зазначає, що оригінали документів необхідні для проведення судово-економічної експертизи, так як у кримінальному провадженні слідчим 30.05.2023 призначено судово-економічну експертизу на предмет встановлення факту заподіяння кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, у зв`язку з чим необхідно надати експерту вищевказані документи для проведення відповідного дослідження, про що експертом 09.06.2023 заявлено клопотання про надання для проведення експертизи додаткових документів, які містяться в зазначеному переліку і перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, з доданої до клопотання слідчого копії клопотання експерта ОСОБА_7 від 09.06.2023 №СЕ-19/103-23/6045-ЕК вбачається, що експерт просить надати документи, в більшості, які перебувають у володінні інших суб`єктів, а не в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Щодо надання доступу до регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які експерт просить надати для проведення експертизи в розрізі контрагента КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то як вище наведено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на думку слідчого судді не відмовляло слідчому у наданні вказаних документів.

З огляду на вище наведене, слідчий суддя дійшов висновку про недостатність підстав для задоволення клопотання та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, оскільки до матеріалів клопотання не долучено достатніх доказів, які обґрунтовують необхідність доступу до документів, та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування не доведено наявність достатніх підстав того, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того до клопотання не додано доказів, які б свідчили про наявність перешкод у отриманні перелічених речей і документів у інший спосіб, про що також зазначає в запереченнях представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1