БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/706/23
Провадження № 1-кс/497/659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000060 відомості щодо якого 22.12.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 08.08.2022 до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність, визначена статутом вказаного підприємства, у виді одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності пов`язаної зі здійсненням діяльності у сфері сільського господарства, фактично не проводиться, оскільки матеріально-технічна база для проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках сільгоспвиробництва вказаного підприємства, які перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня, приміщення для вирощування, розведення великої рогатої худоби та інших свійських тварин перебувають у занедбаному стані.

Крім того встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею від 06.06.2000 серії ІІ-ОД № 001712, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.1999 за №6, Арцизькому підприємству по племінній справі в тваринництві надано у постійне користування 713,3 га землі.

На підставі державного акту на постійне користування землею від 06.06.2000 серії ІІ-ОД № 001713, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.1999 за №34, зазначеному підприємству надано у постійне користування 344,7 га земель сільськогосподарського призначення.

Вищезазначені земельні ділянки сільськогосподарського призначення надано у постійне користування для ведення сільського господарства та пропаганди передового досвіду.

Так, на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.01.2003 за №23 «Про реорганізацію державних підприємств по племінній справі», реорганізовано державне підприємство Арцизьке підприємство по племінній справі у тваринництві шляхом приєднання його до Державного підприємства Одеського обласного підприємства по племінній справі в тваринництві (далі - Одеське облдержпідприємство) на правах структурного підрозділу без права юридичної особи із збереженням чисельності працівників підприємства.

Пунктом 2 вказаного Наказу визначено Одеське облдержпідприємство правонаступником прав і обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно Наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.02.2019 за №59 та від 13.03.2019 за №129, ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено інвентаризацію земель, які перебувають у користуванні Одеського облдержпідприємства.

У подальшому, Наказами ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.11.2019 за №15-7171/13-19-СГ, а також від 26.06.2019 за №15-3373/13-19-СГ, затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Павлівської та Долинівської сільських рад Арцизького району Одеської області щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0001 площею 693,8848 га, :01:001:0002 площею 16,2474 га; :01:002:0013 площею 31,3265 га, а також :01:002:0014 площею 313,2355 га з цільовим призначенням: «для пропаганди передового досвіду та ведення сільського господарства», що перебували на праві постійного користування Одеського облдержпідприємства.

Допитом свідка заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 від 26.12.2022 встановлено, що зазначені земельні ділянки тривалий час, а саме, приблизно з осені 2021 року, не використовувались Одеським облдержпідприємством за призначенням, оскільки на території с. Зелена Балка Павлівської ОТГ, де розташована Арцизька філія Одеського облдержпідприємства матеріально-технічна база для проведення будь-яких сільськогосподарських робіт взагалі відсутня, будівлі зруйновані, сільгосптехніки для проведення робіт із засівання земельних ділянок та збору врожаю немає, а з осені 2021 року вищевказані земельні ділянки взагалі проростали рослинами шкідниками та сільгоспроботи на них фактично не проводились.

Допитом свідка в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 від 27.12.2022 встановлено, що на території с. Зелена Балка Павлівської ОТГ, де розташована ІНФОРМАЦІЯ_11 не має будь-якої сільгосптехніки призначеної для обробки сільгоспземель, також відсутні вагові комплекси для зважування зерна, споруди для зберігання зерна/врожаю відсутні, з приводу обробки земельних ділянок підприємства свідок вказала, що будь-якою інформацією не володіє, оскільки питання обробки вказаних земельних ділянок вирішуються керівництвом Одеського облдержпідприємства.

На запит Болградської окружної прокуратури від 29.12.2022 про надання інформації щодо обробки впродовж 2019-2021 років земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:0001; :01:002:0013, :01:002:0014 виконувачем обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.01.2023 надано відповідь про те, що земельні ділянки підприємства оброблялися у відповідності до норм виробничої діяльності підприємства та у відповідності до статуту, при цьому повідомлено, що за вищевказаними земельними ділянками підприємством будь-які договори оренди та спільної діяльності або спільної обробки зі сторонніми особами не укладались.

За запитом Болградської окружної прокуратури до Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано інформацію, що вказаним фермерським господарством впродовж 2019-2021 років за договорами підряду укладеними із Арцизькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено сільгоспроботи із обробки землі, посіву та збору врожаю різного роду сільгоспкультур на земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:001:0001; :01:001:0002; :01:002:0014, користувачем яких являється Арцизька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємство по племінній справі в тваринництві.

При цьому ФГ « ОСОБА_6 » долучено копії укладених договорів підряду за №1/20092019 від 20.09.2019; договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №1 від 28.03.2020; договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №2 від 01.07.2020; договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3 від 01.07.2020; договору підряду №1/10092020 від 10.09.2020; договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №1 від 10.12.2020; договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №2 від 26.07.2021; договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур договору поставки майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №7 від 01.06.2021, які згідно реквізитів укладено між директором Арцизької філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та головою ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 .

Крім того, ФГ « ОСОБА_6 » долучено копії розрахунків, здійснених із Арцизькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до яких ФГ « ОСОБА_6 » здійснювало розрахункові операції із Арцизькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком підприємства - НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказаний номер банківського рахунку зазначено директором Арцизької філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на реквізитах сторін вказаних у договорах, укладених між Арцизькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення фінансового стану Арцизької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2019-2021 роки, розміру доходів отриманих від реалізації врожаю за визначений вище період, руху коштів на рахунку Арцизької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (розташованого за адресою АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; код банку (МФО): НОМЕР_4 ) за банківським рахунком НОМЕР_2 та отримання її у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт/рахунків, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебували на рахунку.

В інформації, що перебуває у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » містяться відомості, які мають значення у даному кримінальному прокладенні, оскільки можуть підтвердити або спростувати причетність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки інформація, стосовно господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019-2021 роки за запитом прокурора, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно не отримано, натомість прокурором отримано відповідь про те, що земельні ділянки підприємства оброблялися у відповідності до норм виробничої діяльності та у користування третім особам не передавались, що суперечить інформації отриманій від ФГ « ОСОБА_6 », таким чином відомості про рух коштів за рахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість у встановленні надходжень та витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленні джерела їх походження, підтвердження або спростування відомостей, які отримано від ФГ « ОСОБА_6 », також дослідження показників фінансово-економічного стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, тощо) вказаного підприємства.

Отримані відомості відповідно можуть бути використані в подальшому як докази в розумінні ст.98 КПК України.

Отримати доступ до вказаної інформації та документів окрім як шляхом отримання дозволу слідчого судді на реалізацію тимчасового доступу до вказаних документів неможливо, так як згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення фінансового стану Арцизької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2019-2021 роки, розміру доходів отриманих від реалізації врожаю за визначений вище період, руху коштів на рахунку Арцизької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (розташованого за адресою АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; код банку (МФО): НОМЕР_4 ) за банківським рахунком НОМЕР_2 та отримання її у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт/рахунків, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебували на рахунку.

В інформації, що перебуває у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » містяться відомості, які мають значення у даному кримінальному прокладенні, оскільки можуть підтвердити або спростувати причетність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено вище.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за його дорученням начальнику відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000060 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, які перебувають у володінні Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; код банку (МФО): НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення копій даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

-відомостей за період 2019-2021 роки по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користується Арцизька філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІПН № НОМЕР_6 ) у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу,

- номерів карт/рахунків, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції,

- сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

-відомостей про суму грошових коштів, які перебували на рахунку.

Зобов`язати Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за його дорученням начальнику відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з правом огляду та вилучення (виїмки) копій вище перелічених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1