Справа№639/2336/23
Провадження №1-кс/639/1224/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000405 від 10.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.05.2023 приблизно о 20 годині 30 хвилин ОСОБА_5 перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, шахрайським шляхом через оголошення в месенджері «Viber», заволоділа грошовими коштами у розмірі 2882 грн., належними ОСОБА_5 , які були зняті з Банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 07.05.2023 приблизно о 20 годині 30 хвилин він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли на його мобільний телефон в месенджері«Viber» надійшло повідомлення від контакту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змістом про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку надають через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане повідомлення зацікавило потерпілого, тому він перейшов за посиланням, яке зазначалось в вищезазначеному повідомлені. Перейшовши за посиланням потерпілий потрапив на сайт зовні схожий на сайт «Privat24» в якому останній авторизувався, а саме: зазначив номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін. код від картки та вказав повністю свої анкетні дані.

Через деякий час потерпілому почали надходити сповіщення зі мобільного додатку «Privat24» про переказ грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомі реквізити. Зайшовши в мобільний додаток «Privat24» потерпілий виявив відсутність грошових коштів у розмірі 2882 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були переведені трьома транзакціями, а саме: 07.05.2023 о 20 годині 46 хвилин на суму 965 грн., 07.05.2023 о 20 годині 46 хвилин на суму 960 грн. та 07.05.2023 о 20 годині 47 хвилин на суму 957 грн. на невідомі реквізити.

Також, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власником рахунку є ОСОБА_5 та 07.05.2023 о 20 годині 46 хвилин на суму 965 грн., 07.05.2023 о 20 годині 46 хвилин на суму 960 грн. та 07.05.2023 о 20 годині 47 хвилин на суму 957 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки, до якого потерпілий відношення не має.

13.06.2023 було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) на встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток № НОМЕР_2 .

Однак, згідно рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України встановити місце зняття грошових коштів вищевказаних карток не видається можливим.

04.07.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , згідно якого його грошові кошти перейшли до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особа, яка користується вищезазначеною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеним номером може бути причетна до шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000405 від 10.05.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформації), доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшомуслідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшомуслідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, що до банківських карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 05.05.2023 по 09:00 годину 10.05.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 05.05.2023 по 09:00 годину 10.05.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1