Справа № 214/3895/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

До Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 08.01.2023 року невстановлена особа під приводом продажу товару, а саме бензинової запальнички, через мережу «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 733,67 гривень, які він перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 , однак після цього оплачений товар не надіслали та на зв`язок не виходять.

Так, 18.02.2023 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000031 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 натрапив на інформацію про продаж запальнички (бензинова, металева, сріблястого кольору, округлої форми, назви немає). Крім того, там було посилання на інтернет магазин в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яке він перейшов на сайт. Пізніше посилання було змінено на назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потім, 08.01.2023 року біля 20-44 години ОСОБА_6 почав вести з невідомою особою переписку і вони домовилися про продаж вказаної запальнички за 730 гривень. Ім`я та номеру телефону цієї людини він не знає. Йому надали номер картки на яку потрібно було переказати гроші, картка № НОМЕР_2 . В свою чергу він зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказав 730 гривень, із комісією вийшло 733,67 гривень, та інформацію куди відправити товар, вони йому повідомили, що замовлення його прийнято. Це відбувалося 08.01.2023 року о 21-29 годині.

Після цього, ОСОБА_6 до 13.01.2023 року вів переписку з невідомою особою, яка його запевняла, що вказаний товар йому перешлють по новій пошті. Потім, відповідати перестали, однак до 23.01.2023 року запальничка йому не надійшла.

Вказані відомості мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 08.01.2023 року по 18.02.2023 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000031 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_8 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 18.02.2023 року, дізнавачі СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не входять до групи дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 08.01.2023 року по 18.02.2023 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1