печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000709, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності.

Крім того в матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Зокрема, у ході здійснення досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про функціонування протиправної схеми, яка полягає у формуванні суб`єктами господарської діяльності податкового ліміту за рахунок імпорту на митну територію України розчинників та розріджувачів, що мають октанопідвищуючі властивості, які в подальшому реалізуються за готівку в адресу підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, та використовується ними для надання незаконних послуг з мінімізації податкового навантаження підприємствам реального сектору економіки.

Так за результатами проведення слідчих та процесуальних дій, отримано відомості, які можуть свідчити про причетність до здійснення вказаної незаконної діяльності службових осіб ряду юридичних осіб.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності вони можуть використовуватись розрахункові рахунки вказані у клопотанні.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення розрахункових операцій, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цих рахунках.

Іншим способом здобути необхідні документи, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000709 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також слідчим Державного бюро розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 «(МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 «(МФО НОМЕР_22 ), щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, а саме: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ,

Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_157 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_159 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) НОМЕР_163 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_164 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ) НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ) НОМЕР_170 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ) НОМЕР_175 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ) НОМЕР_176 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ) НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ) НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ) НОМЕР_186 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) НОМЕР_188 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ) НОМЕР_190 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ) НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ) НОМЕР_200 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) НОМЕР_201 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_202 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) НОМЕР_204 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) НОМЕР_205 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) НОМЕР_206 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ) НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ) НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) НОМЕР_213 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ) НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 «(МФО НОМЕР_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ) НОМЕР_226 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) НОМЕР_227 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ) НОМЕР_229 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) НОМЕР_230 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_231 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ) НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ) НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) НОМЕР_243 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) НОМЕР_246 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) НОМЕР_249 , « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) НОМЕР_250 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) НОМЕР_251 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_252 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_253 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ) НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) НОМЕР_256 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) НОМЕР_260 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) НОМЕР_262 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) НОМЕР_264 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ) НОМЕР_266 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) НОМЕР_267 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_270 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_271 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_272 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_273 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_274 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 «(МФО НОМЕР_22 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ) НОМЕР_275 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) НОМЕР_276 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) НОМЕР_277 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 ) НОМЕР_279 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ) НОМЕР_282 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35460/23-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1