Справа № 683/622/23
У Х В А Л А

17 травня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 27.02.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 24.02.2023р. близько 12.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке автоматично перевело у відповідну групу в мобільному додатку «Телеграм», де під час листування надав дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , пін-код до неї та власний номер мобільного телефону, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 30939 грн, які були перераховані із його банківської картки.

27.02.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів потерпілого ОСОБА_5 за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Під час огляду інформації про рух коштів по вказаній банківській картці було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок STEAMGAMES, STEAM PURCHASE з наступними кодами авторизації: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер банківської карти НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : інформацію про рух грошових коштів по кодах авторизації: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 22.02.2023р. по 24.02.2023р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські рахунки на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, та іншу розширену інформацію про власників даних рахунків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку на який були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, на які були зарахування грошових коштів за вищевказаними кодами авторизації, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по кодах авторизації: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 22.02.2023р. по 24.02.2023р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські рахунки, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та іншу розширену інформацію про власників даних рахунків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з моменту реєстрації вказаних рахунків по 16.05.2023 року;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку по 16.05.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, на який були зарахування грошових коштів за вищевказаними кодами авторизації, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, на які були зарахування грошових коштів за вищевказаними кодами авторизації із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати можливість виконання тимчасового доступу в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 17 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1