Номер провадження:1-кс/521/2734/23
У Х В А Л А

21 липня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який повідомив, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається організацією незаконного перетину осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення стала на злочинний шлях та вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з якими умисно вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця січня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи у групі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробили єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

Так, за встановленими в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_5 діючи у групі з ОСОБА_6 , починаючи з кінця січня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, відповідно до розробленого плану, розподілили між собою ролі таким чином, що ОСОБА_6 підшукував осіб для організації подальшого незаконного переправлення їх через державний кордон України, передавав ОСОБА_5 дані осіб, яких необхідно незаконно переправити через кордон, для виготовлення підробних документів, які у подальшому слугували б безперешкодному переправленню цих осіб через державний кордон, контролювали виконання підробних документів, при цьому ОСОБА_5 здійснювала організацію безпосереднього переправлення осіб через кордон та виконання підробних документів особам відповідно до наданих їй анкетних даних ОСОБА_6 .

У подальшому, 09.02.2023 у вечерній час ОСОБА_5 діючи у групі з ОСОБА_6 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp» зв`язалася із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими познайомилась напередодні при невстановлених в ході досудового розслідування обставин, з та в ході телефонної розмови повідомила останньому про те, що зможе організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови.

Разом із цим, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про те, що вказана організація переправлення його через державний кордон буде коштувати 4200 доларів США, на що останній погодився. Одночасно ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що організація незаконного переправлення через державний кордон ОСОБА_7 , полягатиме у виконанні документів, які б у подальшому давали б підставу у безперешкодному виїзді його за кордон. У зв`язку із чим, ОСОБА_7 було надано всі необхідні власні анкетні дані та інформацію ОСОБА_5 , для подальшого виготовлення нею необхідних документів для переправлення його через державний кордон.

При цьому, ОСОБА_5 діючи у групі з ОСОБА_6 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавала поради та вказівки ОСОБА_7 щодо його дій в момент самого перетинання кордону, шлях його перетину з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_7 повинен був заплатити грошові кошти в сумі 4 700 доларів США у зв`язку із його, зі слів ОСОБА_5 , юним віком (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.06.2023 становило 171 872 гривень).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та місці ОСОБА_5 виконала у невстановлений спосіб документи на анкетні дані особи, які їй останні надали зазаделегідь, а саме: на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані документи, що складалися з Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії та номер НОМЕР_1 та Довідки військово-лікарської комісії № 50/46/4519/124 від 15.03.2023, у подальшому у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_5 передала вказані документи ОСОБА_6 .

У подальшому, 29.06.2023 о 13.10 годині ОСОБА_6 діючи у групі з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, бажаючи довести свій злочинний намір, направлений на організацію переправлення особи через державний кордон України, до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_8 , якому передав документи, що складалися з Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії та номер НОМЕР_1 та Довідки військово-лікарської комісії № 50/46/4519/124 від 15.03.2023, які зі слів ОСОБА_6 давали ОСОБА_7 право безперешкодного виїзду за кордон України, які ОСОБА_8 повинен був у подальшому передати ОСОБА_7 , при цьому, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 4700 доларів США за виконання вказаних документів, які надав йому напередодні ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно допиту ОСОБА_6 встановлено, що для ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 також виготовлено підроблені документи, а саме свідоцтво про народження неіснуючої третьої дитини ОСОБА_10 , батьком якого є ОСОБА_9 , яке видане 09.02.2023 у м. Берлін, Німеччина. Також, ОСОБА_9 передано підроблений «оригінал» вказаного свідоцтва на німецькій мові та нотаріально завірений переклад української мовою вказаного свідоцтва. В подальшому, ОСОБА_9 необхідно звернутись до ЦНАП, де він повинен легалізувати вказані документи на території України та вже отримати посвідчення про те, що він є багатодітним батьком, на підставі якої він зможе безперешкодно виїжджати за кордон. При цьому, за виготовлення зазначених підроблених документів, ОСОБА_9 заплатив ОСОБА_6 5000 доларів США, частину з яких в сумі 3000 долларів США ОСОБА_6 передав батько ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана інформація також підтверджується протоколом огляду мобільного телефону, належного ОСОБА_6 .

Також встановлено, що 27.06.2023 ОСОБА_9 подав заявку до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо установлення статусу та видачі посвідчення багатодітної сім`ї. В подальшому, йому необхідно було прибути до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання вказаних документів, однак, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що правоохоронним органам стало відомо про ймовірну підробку його документів та повідомлення про підозру ОСОБА_6 уникає того, що б з`явитись до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до:

- оригіналів документів, які подав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригіналів посвідчень батька багатодітної сім`ї та будь-яких інших посвідчень, виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 або ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі заявки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за червень-липень 2023 року.

До ІНФОРМАЦІЯ_7 не було попередньо направлено запит, у зв`язку з тим, що ймовірно зазначені документи містять конфіденційну інформацію.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно по ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ст. о/у 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 або за дорученням чи постановою слідчого уповноваженому співробітнику Національної поліції до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів документів, які подав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригіналів посвідчень батька багатодітної сім`ї та будь-яких інших посвідчень, виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 або ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі заявки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за червень-липень 2023 року.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , видати документи негайно після отримання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1