Справа №209/2419/23
Провадження №1-кс/209/319/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 23 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.04.2023 року, приблизно о 17.50 год, невстановлена особа під приводом оформлення угоди про купівлю продаж послуг на сайті «ОЛХ», шляхом обману переконала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувати власні кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , таким чином незаконно заволоділа його грошима в сумі 10000 гривень.

23.04.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківський рахунок НОМЕР_2 . Він раніше на інтернет-сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж акаунту для відеоігор за 4250 гривень. 20.04.2023 року о 02.00 год потерпілому в мережу «Телеграм» написала невідома йому раніше особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка підписана в мережі «Телеграм» як « ОСОБА_5 », який, представившись покупцем, попрохав потерпілого скинути йому три нік-нейму ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для перевірки інформації, що потерпілий не є шахраєм. Після чого покупець вибрав нік-нейм ОСОБА_6 та від її імені написав потерпілому в «Телеграм», що за даним нік-неймом немає переписки та потерпілий повинен ОСОБА_6 надіслати 10000 гривень, а покупець повинен надіслати їй 4250 гривень. Після цього покупець « ОСОБА_5 » надіслав потерпілому номер своєї банківської картки НОМЕР_1 . 21.04.2023 року о 17.26 год та о 17.59 год потерпілий перевів зі своєї картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома транзакціями по 5000 гривень, загальна сума 10000 гривень, на картку № НОМЕР_1 банку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи отримала вона гроші, на що остання відповіла, що увесь час вона була зайнята та з потерпілим не «списувалась» взагалі. Потім потерпілий дзвонив « ОСОБА_7 », проте номер було заблоковано. Нік- нейм шахрая - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку- виписку по банківському рахунку, надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілого було переведено двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 23 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_2 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 21.04.2023 року;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу за 21.04.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 травня 2023 року до 03 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1