Справа № 671/1991/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
27 червня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
22.06.2023 слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 19 грудня 2020 року близько 16:45 год., поблизу костелу, що розташований по АДРЕСА_1 , водій автомобіля «Audi А6» державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , рухаючись по проїзній частині вул. Незалежності у напрямку с. Користова, Хмельницького району, виконуючи маневр об`їзду невстановленого досудовим розслідуванням велосипедиста, що рухався в попутному напрямку, не впоравшись із керуванням автомобіля допустила його виїзд на зустрічну смугу для руху, де відбулося зіткнення із автомобілем «Opel Zafira», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , що рухався в зустрічному напрямку.
В подальшому після вказаної ДТП автомобіль «Citroen Jumpy PHA7» державний номерний знак НОМЕР_3 під керування водія ОСОБА_7 рухаючись позаду автомобіля «Opel Zafira», реєстраційний номер НОМЕР_2 , допустив попутне зіткнення з вище вказаним автомобілем, спричинивши механічні пошкодження.
Внаслідок даної ДТП пасажири автомобіля «Opel Zafira», а саме: ОСОБА_6 , її малолітні доньки ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_8 ,2012 року народження, а також водій автомобіля «Audi А6» ОСОБА_5 та пасажир ОСОБА_9 , 2003 року народження, доставлені до ІНФОРМАЦІЯ_1 з різним ступенем важкості тілесними ушкодженнями.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак встановити на даний час місце знаходження водія автомобіля «Audi А6» ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , не представилося за можливе.
01.08.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що його сестра ОСОБА_5 у зв`язку із агресією РФ виїхала до сусідньої держави Республіки Польщі у березні місяці 2022 року. Коли повернеться йому невідомо.
Слідчий зазначила, що у вищевказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій за участі ОСОБА_5 , саме повторний її допит в якості свідка, слідчий експеримент, що дасть в подальшому прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення банківських рахунків та рух коштів по них, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження ОСОБА_5 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 , у період часу з 01.01.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді. Отримати в інший спосіб зазначену вище інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, у тому числі встановити місцезнаходження свідка в інший спосіб не представляється за можливе.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття всіх банківських (карткових) рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2022 до 27.06.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2022 до 27.06.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2022 до 27.06.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії даної ухвали до 27 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1