провадження №1-кс/336/1280/2023
УХВАЛА

іменем України

27 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 28.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

27 вересня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 28.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: - фото та відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 04 години 50 хвилин по 05 годину 10 хвилин 28.07.2023 року за фактом зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчий також просив розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: - фото та відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 04 години 50 хвилин по 05 годину 10 хвилин 28.07.2023 року за фактом зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, в порушення зазначених вимог закону слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проте згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за вказаною адресою такої юридичної особи не має.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 належить юридичній особі - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень ч. 6, 7 статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не надано доказів, які б давали підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Слідчим не наведено, яке значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні містяться лише загальні фрази.

Крім того, постанова про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 28 липня 2023 року, яка додана до клопотання взагалі не підписана належною посадовою особою, що ставить під сумнів повноваження слідчого в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки воно подано з порушення положень чинного КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 28.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1