Справа № 468/1605/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

03.08.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000007 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000007 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 13.01.2023 до ЧЧ Баштанського РВП надійшов рапорт від заступника начальника СМ про те, що під час вивчення матеріалів ЄО виявлено заяву ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 21 353 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що остання в літку 2022 року у соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу сайту «Vimedios» на якому можна заробити грошові кошти, купуючи «пакети» із завданнями, які у подальшому потрібно виконувати. Знайшовши вказаний вище сайт у мережі-інтернет, остання почала у ньому працювати, а саме виконувати завдання так званих «пакетів», які потерпіла придбала раніше. Систематично працювала на протязі місяця.У подальшому у потерпілої виникло бажання придбати декілька «пакетів» із завданнями відразу на загальну суму 32 500 грн. та остання придбала «пакети», які коштували 2 497 грн, 760 грн., 7 996 грн., 21 247 грн.. Грошові кошти перераховувала з власної банківської картки на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .Потерпіла почала працювати за допомогою «пакетів», після виконань завдань почалась їх перевірка та через деякий час даний сайт зачинився.Потерпіла намагалась зв`язатись з менеджером даного сайту у мобільному додатку «Телеграм» через мобільний номер НОМЕР_5 , але невідома особа не відповідала.На теперішній час грошові кошти потерпілій повернено не було.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000007 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (МФО НОМЕР_6 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2022 по 31.12.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (МФО НОМЕР_6 );

6.Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківських карток та поточними рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: