Справа № 404/6130/23
Номер провадження 1-кс/404/2259/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000117 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (зберігається)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і вилучення їх копій, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей, щодо проживання, роботи тощо;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 15.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023, з обов`язковим відображенням дати, часу операцій,назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 15.05.2023 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , на її тел. НОМЕР_2 , зателефонувала особа чоловічої статі, тел. НОМЕР_3 , який не представився, котрий повідомив, що зловмисники мають на меті заволодіти її грошовими коштами, котрі знаходяться на її банківській картці, тому, аби уникнути шахрайських дій вказаних осіб ОСОБА_5 необхідно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувати на іншу банківську карту грошові кошти. Після чого під керівництвом вище вказаної невідомої особи ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , перевела грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 40 231,39 грн., на банківську карту вказану вище вказаною невідомою особою № НОМЕР_1 . Після чого заявниця пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй було повідомлено, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

За вказаним фактом 16.05.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 ,показала,що 15.05.2023 до на її тел. НОМЕР_2 , зателефонувала особа чоловічої статі, тел. НОМЕР_3 , який не представився, котрий повідомив, що зловмисники мають на меті заволодіти її грошовими коштами, котрі знаходяться на її банківській картці, тому, аби уникнути шахрайських дій вказаних осіб їй необхідно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувати на іншу банківську карту грошові кошти. Після чого під керівництвом вище вказаної невідомої особи ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , перевела грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 40 231,39 грн., (15.05.2023 о 09.39 год. транзакція в сумі 20 100 грн., 15.05.2023 о 09.52 год транзакція в сумі 20 131,39 грн.) на банківську карту вказану вище вказаною невідомою особою імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй було повідомлено, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Вище вказаний номер телефону на дзвінки не відповідає.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які згідно п. 5 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей, щодо проживання, роботи тощо;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 15.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023, з обов`язковим відображенням дати, часу операцій,назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

Розглядом матеріалів кримінального провадження встановлено достатність даних для необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості зняття копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей, щодо проживання, роботи тощо;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 15.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023, з обов`язковим відображенням дати, часу операцій,назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1