Справа № 473/3599/23
Номер провадження 1-кс/473/807/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" липня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000723, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

17 липня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000723, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від 07 липня 2023 року громадянки ОСОБА_4 , про те, що 07 липня 2023 року приблизно о 22:08 годині, невстановлена особа з її карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала гроші в сумі 700 гривень, шляхом їх безготівкового переведення на інший рахунок сторонньої особи, фрагмент номеру № НОМЕР_2 . Сума списання з урахуванням комісії становить 712 гривень.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000723, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_4 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку.

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 07 липня 2023 року, з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонента власника рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів у сумі 700 гривень, або з яких отримано вказану суму. У разі, якщо картки були перевипущені надати вищезазначену необхідну інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками.

-інформацію про ІР, МАС адреси, GPS координати комп`ютерів, або іншого обладнання, за допомогою яких 07 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку номер № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в сумі 700 гривень 07 липня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалось зняття вказаних коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку на який 07 липня 2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 700 гривень, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000723 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_4 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку.

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 07 липня 2023 року, з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонента власника рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів у сумі 700 гривень, або з яких отримано вказану суму. У разі, якщо картки були перевипущені надати вищезазначену необхідну інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками.

-інформацію про ІР, МАС адреси, GPS координати комп`ютерів, або іншого обладнання, за допомогою яких 07 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку номер № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в сумі 700 гривень 07 липня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалось зняття вказаних коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку на який 07 липня 2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 700 гривень, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_4 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку.

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 07 липня 2023 року, з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонента власника рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів у сумі 700 гривень, або з яких отримано вказану суму. У разі, якщо картки були перевипущені надати вищезазначену необхідну інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками.

-інформацію про ІР, МАС адреси, GPS координати комп`ютерів, або іншого обладнання, за допомогою яких 07 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку номер № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в сумі 700 гривень 07 липня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалось зняття вказаних коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку на який 07 липня 2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 700 гривень, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000723 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1