СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2398/23
Провадження № 1-кс/306/254/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 жовтня 2023 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 01.07.2023 року в чергову частину відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення з ДКП НПУ за № 304251 від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.08.2022 року близько 11:00 години вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм», а саме на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення про продаж одягу та, зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 і домовившись про його купівлю, в подальшому, а саме 24.08.2022 року та 25.08.2022 року здійснила два перекази грошових коштів у сумі 20000 гривень та 7000 гривень за допомогою терміналу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому свого замовлення не отримала та кошти їй повернуто не було, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 27000 гривень.

Відомості про дану подію було внесено сектором дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до ЄРДР за № 0000074 від 02.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначила, що в ході досудового розслідування, під час допиту 03.07.2023 року в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , потерпіла показала, що в серпні 2022 року вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку ІНФОРМАЦІЯ_6 на якій замовила дитячий одяг оптом у невідомої їй особи, жіночої статі. Після чого вони почали спілкуватися в соціальній мережі «Вайбер» за номером НОМЕР_1 , де остання відправила ОСОБА_5 реквізити своєї банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також в даної особи є група в соціальній мережі «Вайбер» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій невідома особа розміщує товар та здійснює його продаж. Після цього 24.08.2022 року близько 11:00 години ОСОБА_5 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень. Також 25.08.2022 року о 11:44 годині ОСОБА_5 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 7000 гривень. Після цього остання очікувала товар, який так і не отримала. На смс-повідомлення ОСОБА_5 в соціальній мережі «Вайбер» дана невідома особа відповідає і обіцяє відправити замовлений нею товар. Тому з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року п 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копій документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться документи та дізнавача СД.

29.09.2023 року направлено повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ) з використанням послуг електронного зв`язку на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області, в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, так як зайнята в інших слідчих (розшуквоих) діях (а.с. 33.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с. 34).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON» та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з ЄРДР, у провадженні СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в З/о знаходиться кримінальне провадження 0000074 від 02.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.07.2023 року прийнято заяву від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.08.2022 року близько 11:00 години вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм», а саме на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення про продаж одягу та, зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 і домовившись про його купівлю, в подальшому, а саме 24.08.2022 року та 25.08.2022 року здійснила два перекази грошових коштів у сумі 20000 гривень та 7000 гривень за допомогою терміналу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому свого замовлення не отримала та кошти їй повернуто не було (а.с.6-8).

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в серпні 2022 року вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку ІНФОРМАЦІЯ_6 на якій замовила дитячий одяг оптом у невідомої їй особи, жіночої статі. Після чого вони почали спілкуватися в соціальній мережі «Вайбер» за номером НОМЕР_1 , де остання відправила ОСОБА_5 реквізити своєї банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також в даної особи є група в соціальній мережі «Вайбер» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій невідома особа розміщує товар та здійснює його продаж. Після цього 24.08.2022 року близько 11:00 години ОСОБА_5 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень. Також 25.08.2022 року о 11:44 годині ОСОБА_5 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 7000 гривень. Після цього остання очікувала товар, який так і не отримала. На смс-повідомлення ОСОБА_5 в соціальній мережі «Вайбер» дана невідома особа відповідає і обіцяє відправити замовлений нею товар (а.с. 14-15).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , в період часу 00 год. 01 хв. 24.08.2022 по 00 год. 01 хв. 24.09.2022, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договорів, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року по 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року по 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року по 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року по 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року по 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 24.08.2022 року по 00 год. 01 хв. 24.09.2022 року.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1