Справа № 201/5473/23
Провадження № 1-кс/201/2026/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000922 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000922 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000922 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.07.2022 приблизно о 02.15 год., невстановлені особи, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинили матеріальну шкоду, яка встановлюється (ЖЕО 21407 від 25.07.22).

26.07.2022 року отримана інформація була зареєстрована в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000922, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , 26.07.2022 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 23.07.2022 приблизно о 01:30 потерпіла вирішила зайти до месенджеру Telegram для того, щоб знайти допомогу переселенцям, та з-поміж деяких Telegram-каналів остання зайшла на канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому була присутня інформація про фінансову допомогу переселенцям у розмірі 8500 гривень, та було посилання на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за котрим потерпілій висвітилося вікно сайту, який ззовні схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на котрому потерпіла у відповідних полях ввела свій номер телефону та пароль для входу, та додатково потерпіла ввела у графі пін-коду свій пін-код та натиснула ввійти. Після того потерпілій зателефонував «бот» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та остання підтвердила вхід до свого аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього потерпіла почала отримувати СМС-повідомлення, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 1902гривень, після чого відбулися ще 3 транзакції на Apple Розваги на суму у розмірі 4427,68гривень, 43,91гривень та 4427,68гривень. Сумарно невідомі для потерпілої особи зняли з її банківської картки суму у розмірі 10800 гривень.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували на її банківській картці № НОМЕР_1 , задавши потерпілій при цьому, враховуючи її статус внутрішньо переміщеної особи, значної шкоди.

Після отримання вище зазначеної інформації у ході здійснення досудового розслідування на підставі постанови прокурора було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів котрі перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано оптичний носій інформації, а саме CD-R диск марки Verbatim з Вх 16636. Під час аналізу інформації котра знаходиться на даному диску було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна володілеця картки на котру були переказані грошові кошти, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 також серед інформації котра містилась на диску наявний номер мобільного телефону НОМЕР_3 котрий належить ОСОБА_7 .

У поданому клопотанні слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно встановити з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які працювали в районі дії базових станцій операторів мобільного зв`язку, в часовий період з 00.00 год. 22.07.2022 року по теперішній час(на момент оголошення ухвали), в зв`язку з тим, що під час аналізу з`єднань абонентів мобільного зв`язку необхідно виключити абонентів, що постійно перебувають та реєструється в зоні дії зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, інформація про які відноситься до такої, що охороняється законом та отримання якої неможливо в інший спосіб.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства, а тому, слідчий просив задовольнити клопотання та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику вказаних представників операторів мобільного зв`язку.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000922 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.07.2022 приблизно о 02.15 год., невстановлені особи, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинили матеріальну шкоду, яка встановлюється (ЖЕО 21407 від 25.07.22).

26.07.2022 року отримана інформація була зареєстрована в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000922, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000922 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номера мобільного оператора НОМЕР_3 мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в якому використовувалась сім-картки з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 год. 22.07.2022 року по дату постановлення даної ухвали, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типи з`єднання абонентів я А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, також надати ПІБ та усі інші наявні відомості про осіб(особу) котра являється власником вище зазначеного мобільного номеру телефону, відомості щодо поповнення рахунку вище вказаного номеру телефону, а саме у який спосіб та з яких рахунків надходили грошові кошти(поповнення) вище зазначеного номеру мобільного телефону.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1