Справа № 199/5463/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року липня місяця 07 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо розгляду матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4226-0.Ds.144.2021 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо розгляду матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4226-0.Ds.144.2021 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі.

Клопотання обґрунтовано тим, що районна прокуратура у місті Велюнь Республіки Польща контролює розслідування №4226-0.Ds.144.2021 у справі ОСОБА_4 за фактом вимагання даних банківської картки та здійснення без її відома платежів на суму 1959,89 злотих, тобто діяння за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі.

В ході провадження встановлено, що потерпіла 10.08.2021 під час платіжної транзакції за посередництвом інтернет-порталу OLX.PL отримала форму в яку внесла дані банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 для рахунку № НОМЕР_1 . Внаслідок отримання даних банківської картки, 10.08.2021 невідома особа здійснила цією карткою транзакції за посередництвом TRANSFERGO LTD. TRANSFERGO LTD надало інформацію, що транзакції були здійснені громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_2 .

Також встановлено ІР-адресу НОМЕР_3 , з якої входив в систему ОСОБА_6 10.08.2021 о 11:06 годині та о 10:55 годині. За інформацією сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 за технічну підтримку ІР-адреси НОМЕР_3 відповідає: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності та відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про суми отриманих доходів та виплат, місце отримання доходів та джерело доходів запитуваної особи громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , у період з 01.01.2021 по теперішній час, оскільки у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяви про розгляд клопотання за її відсутності, просили суд задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо розгляду матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4226-0.Ds.144.2021 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів податкової звітності та відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про суми отриманих доходів та виплат, місце отримання доходів та джерело доходів запитуваної особи громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , у період з 01.01.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.07.2023