Справа № 595/580/23
Провадження № 1-кс/595/517/2023
У Х В А Л А

10 серпня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року в якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткоотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 06 квітня 2023 року, приблизно о 19 год. 07 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, за невстановлених обставин здійснила зняття грошових коштів у сумі 2800 гривень з банківської карточки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с.Зубрець Чортківського району Тернопільської області, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

07 квітня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що у своєму користуванні вона мала кредитну банківську карточку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та пенсійну банківську карточку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якими окрім неї ніхто більше не користується. На кредитній карточці № НОМЕР_3 станом на 06 квітня 2023 року знаходились грошові кошти у сумі 2800 гривень. Так, 06 квітня 2023 року, приблизно о 19:20 год., вона перебувала за місцем свого проживання та вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб переглянути баланс грошових коштів на своїй кредитній банківській карточці. Тоді, зайшовши у даний мобільний додаток побачила, що із її кредитної банківської карточки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 06 квітня 2023 року, о 19:07 год., було знято грошові кошти у сумі 2800 гривень. Побачивши зняття вище вказаних грошових коштів, вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати свою кредитну банківську карточку № НОМЕР_3 , що і зробила. Заблокувавши свою банківську карточку, на наступний день, а саме, 07 квітня 2023 року, вирішила звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у м.Бучач для того, щоб запитати куди саме були перераховані її грошові кошти. Поспілкувавшись із нею, працівник банку надав їй роздруківку про рух коштів по вище вказаній банківській карточці та порекомендував звернутись до працівників поліції. В цей же день вона із письмовою заявою звернулась до працівників поліції. Крім того, зазначила, що будь-яких підтверджуючих дій вона щодо зняття вище зазначених грошових коштів не виконувала, пін-коди та підтверджуючі коди щодо проведення транзакції не виконувала та нікому їх не повідомляла. Будь-які телефонні дзвінки до неї не приходили і вона із працівником банку чи іншою уповноваженою особою перед моментом зняття грошових коштів та у момент зняття грошових коштів не розмовляла.

20 липня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області, було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по банківській карточці відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована як зарплатна (зарплатний проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 .

Згідно проведеного аналізу вилученої інформації було встановлено, що 6 квітня 2023 року, о 19:12 год., грошові кошти, які раніше поступали на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована як зарплатна (зарплатний проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 , були переведені у сумі 2800 гривень на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ).

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про:

-роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року в якості фінансових з часу емісії;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткоотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 10 серпня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1