ЄУН № 337/2356/23
Провадження № 1-кс/337/407/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 000064 від 07.03.2023 року,

в с т а н о в и в:

04.05.2023 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому зазначила наступне.

07.03.2023 року до ВПН № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , 1969 р.н., про те, що невідома особа, використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 , під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами на суму 1 450 грн., які потерпіла перевела їй зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.03.2023 року зазначений факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 26.02.2023 року, приблизно о 10:05 год., знаходячись вдома, вона знайшла оголошення в соціальний мережі «Instagram» про продаж взуття. Вона написала користувачу у вищевказаній соціальній мережі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на сторінці якої було дане оголошення та поцікавилась чи є черевики «Челсі», чорного кольору, 40 розміру в наявності, на що їй відповіли, що так є, а вона написала, що хоче їх замовити. Далі, їй запропонували два варіанти оплати, перша це передоплата в розмірі 200 грн., друга повна оплата та безкоштовна доставка. Потерпіла погодилась на повну оплату, після чого, їй написали суму в розмірі 1450 грн. та номер банківської картки № НОМЕР_2 та попрохали відправити квитанцію після оплати. Після цього 26.02.2023 року вона перевела грошові кошти в сумі 1450 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого відправила скріншот транзакції. Далі, вона поцікавилась коли буде відправка взуття, на що продавець відповів, що протягом 3-5 днів. 28.02.2023 року вона написала продавцю з питанням коли буде відправка, однак їй ніхто не відповів, потім вона знову написала продавцю 04.03.2023 чи відправили її посилку, але знову ніхто не відповів та її заблокували.

Згідно рапорту Інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були виведені грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , а саме до документів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі та без застосування технічних засобів фіксації.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АДРЕСА_2 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АДРЕСА_2 , а саме до документів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 26.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 року, кримінальне провадження № 000064.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині надання тимчасового доступу до інформації, а саме, яка перебуває у володінні АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 26.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 25.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 Г із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1.Документів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 26.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 26.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року.

4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 26.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 26.02.2023 року по 23:59 годину 03.03.2023 року.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 02.06.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1