Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/473/22 Провадження № 1-кс/475/113/23
У Х В А Л А

06.06.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 29.07.2022р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

29.05.2023р. до суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 29.07.2022р.за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 28.07.2022 до відділення поліції №2 Вознесенскьго РУП звернулася мешканка смт. Доманівка Вознесенського району гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.07.2022 близько 09:15 год. невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом допомоги в отримані міжнародного грошового переказу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштамі у сумі 20000 грн, чим спричинила потерпілій матеріальні збитки.

29.07.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2022 ОСОБА_5 розмістила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про збір коштів на лікування її чоловіка та вказала номер належної їй банівської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 .

27.07.2022року у месенджері соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від її троюрідної сестри ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває в Польщі, про те, що вона хоче надіслати кошти на лікування чоловіка ОСОБА_5 ,тому попросила потерпілу написати її дані англійською мовою, що ОСОБА_5 і зробила.

28.07.2022року, близько 09:15 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що на рахунок жінки надійшов міжнародний переказ з Польщі у сумі 3000 злотих ( близько 20 000 гри). Чоловік сказав, що з`єднає ОСОБА_5 з оператором, який допоможе отримати грошовий переказ. З`єднавшись з оператором, у слухавці почувся чоловічий голос, який представивися працівником банку та особистим асистентом ОСОБА_5 та повідомив, що для того, аби отримати грошовий переказ у сумі 3000 злотих потрібно за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати певний алгоритм дій, що та і зробила. Асистент назвав жінці номер та розмір грошового переказу у сумі 19 900 грн. Уточнивши операційну систему, що встановлена на мобільному телефоні потерпілої, чоловік порадив їй перезапустили девайс для завершення операції, що та і зробила. Ввімкнувши мобільний телефон через 15 хвилин та зайшодши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 побачила, що з її картки № НОМЕР_1 зникло 20 000 грн. Таким чином вона зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй завдані матеріальні збитки.

15.03.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Доманівського p/с від 19.01.2023року було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході вивчення матеріалів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 належну AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в його паперових та електронних документах.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Начальник СД ВП№2 ОСОБА_3 в клопотанні просила розглядати справу без її участі Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання начальника СД.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції - наступні документу, з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 27.07.2022 по 09.08.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 27.07.2022 по 09.08.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 27.07.2022 по 09.08.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 05 серпня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1