Справа № 638/3479/23
Провадження № 1-кс/638/1145/23
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій до документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач обґрунтовує своє клопотання тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фатом шахрайських дій відносно нього.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у вересні 2022 року замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль. Згідно договору, 27.09.2022 року гр. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів а банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 61357 грн..

Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув, умови договору не виконав.

16.05.2023 року в період часу з 09:29 до 09:41 у приміщенні Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.04.2023 (справа № 638/3479/23, провадження № 1 -кс/638/728/23) було отримано CD-R диск з маркуванням «Verbatim» сірого кольору, ємкістю 700 Mb, з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 .

18.05.2023 року в період часу з 15:00 до 15:40 у приміщенні службового кабінету № 311 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даного диску, у файлі з найменуванням папки «ВИЇМКА 25 ТОВ ОНИІОП» та відкривши папку «Виписка» було виявлено файл « НОМЕР_1 » в якому знаходиться інформація про рух грошових котів по банківському рахунку НОМЕР_1 . В ході огляду вмісту файлу « НОМЕР_1 » було виявлено на другій сторінці інформацію по транзакції: «27.09.2022 16:07:26 зарахування сумі 60750.00 з описанням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оплата послуг з пригону ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) ; НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ; 2: оплата послуг з пригону ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ;»

25.05.2023 року в період часу з 15:00 до 15:15 у приміщенні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.04.2023 (справа № 638/3479/23, провадження № 1- кс/63 8/729/23) було отримано CD-R диск з маркуванням «Verbatim» сірого кольору, ємкістю 700 Mb, з написом: «БТ №308 ОНІПОП» з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 .

26.05.2023 року в період часу з 09:15 до 10:08 у приміщенні службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даного диску, у файлі з найменуванням файл «0601_980_ТОВ ОНШОП», в якому знаходиться інформація про рух грошових котів по банківському рахунку НОМЕР_6 . В ході огляду вмісту файлу

« НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено на першій сторінці інформацію по транзакції: «13.10.2022 16:54:37 зарахування сумі 36570.00 грн. з описанням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оплата послуг з розмитнення ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ;»

Під час аналізу матеріалів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , встановлено, що систематично здійснюються перекази грошових коштів з призначенням «Поворотна фінансова допомога за Договором № 00432/21 від 11 жовтня 2022 р.» на банківські рахунки:

- НОМЕР_9 відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_12 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_13 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_14 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_15 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_16 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_17 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_18 відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами встановити особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , (телефон НОМЕР_23 ), а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та НОМЕР_12 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським рахунках НОМЕР_19 , НОМЕР_17 та НОМЕР_21 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , та до дня виконання ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , у період часу з 27 вересня 2022 року до дня виконання ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1