печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , а саме: сигарети торгової марки «COMPLIMENT» (Blue super slims, Blue demi slims, Amber super slims, Violet super slims, Blue king size, Blue 25 XXL, Menthol demi slims, Red king size) в кількості 325 пачок; сигарети торгової марки «Гуцульське» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «LEANA» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «PALERMO» Blue без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Мarshall ULTRA» (Classic, Power) без марок акцизної податку в кількості 83 пачок; сигарети торгової марки «CAMЄL», Yellow, без марок акцизної податку в кількості 79 пачок; сигарети торгової марки «LUCKY STRIKE», 1871Red, без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Marlboro» в кількості 23 пачок; сигарети торгової марки «Dubao», Night Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «KENT», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Parliament», Classic, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «Winston», Premium Blend, без марок акцизної податку в кількості 22 пачок; сигарети торгової марки «Rothmans», King size, без марок акцизної податку в кількості 18 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Super slims, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Merilyn», ping, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «JIN LING», ping, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «LIFA», menthal, без марок акцизної податку в кількості 27 пачок; сигарети торгової марки «D&B», comfort, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «Прима», класичка, без марок акцизної податку в кількості 6 пачок; сигарети торгової марки «Military», класичка, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Армейские», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «ASTRU», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; мобільний телефон «TECNO», s/n: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із двома sim-картками; зошит з надписом «Канцелярська книга» із чорновими записами; фотокопія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 13.04.2023 справа №761/6989/23 провадження №3/761/2203/2023 на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12001 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11946 от 24 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11998 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12003 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; трекер чорного кольору спец пристрій GoGPS A10S із сім-карткою 1 шт.; транспортний засіб автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортний засіб НОМЕР_6 на автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 ; на майно, яке вилучене під час проведення обшуку Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , а саме: готівкові грошові кошти у сумі 300 доларів США, 50 150 гривень; чорнові записи із зазначенням адрес, сум грошових коштів, та дат у кількості 24 арк.; аркуші з надрукованим на них текстом: «перемещение запасов», назви тютюнової продукції, її кількості, дат, порядкових номерів, тощо у кількості 29 арк.; sim-картка оператора мобільного зв`язку «LifeCell» з написом (IMSI) НОМЕР_9 ; тримач Sim-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом (зокрема, але не виключно номером мобільного телефону) НОМЕР_10 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_13 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_14 (* - не розбірливо зазначені цифри); мобільний телефон зеленого кольору марки iPhone, на якому наявна система логічного захисту (пароль); мобільний телефон сіро-чорного кольору марки iPhone моделі SE, на якому відсутня система логічного захисту (пароль); три чеки (квитанції) про перерахування грошових коштів; персональний комп`ютер (ноутбук) HP Pro Book 4520s, зарядний пристрій до нього; три флеш носії; пачки із цигарками із зазначеними на них назвами брендів: Compliment Blue super slim, Compliment Amber super slim, Compliment Blue Demi, Compliment Blue, Marshal, Lucky Strike, Camel, Winston, Lifa, Marlboro, Rothmans загальною кількістю 580 пачок; транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 та ключ від нього; на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , а саме: Lucky Strike -40 (пачок ) усі без марки акцизного податку; Parliament- 70 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; Camel- 25 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans- 29 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; LM- 20 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment Blue - 2 (пачки) усі без марки акцизного податку; LM Loft 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Lifa -10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (червоного кольору) 75 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (по 25 цигарок) -23 (пачки) усі без марки акцизного податку; Прима класична - 51 (пачка) (пачок) усі без марки акцизного податку; Kansas 40 (пачок) усі без марки акцизного податку; Kent 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro Less Smell 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall Classic- 22 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Mac Comfort 14 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (помаранчевого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (синього кольору) -39 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (зеленого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marble 24 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (фіолетового кольору) -5 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans Royals- 3 (пачки) усі без марки акцизного податку; Compliment (жовтого кольору) -20 (пачок) усі без марки акцизного податку; L M 6 (пачок) усі без марки акцизного податку; Sobranie 4 (пачки) усі без марки акцизного податку; King 1 (пачка) усі без марки акцизного податку; (Загальна кількість - 740 пачок); мобільний телефон чорно - зеленого кольору марки «VIVO», на якому наявна система логічного захисту (пароль) та сім карта мобільного оператора «Lifecell» (093-418-0487); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 ; транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 та ключ від нього.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2022 року по теперішній час, невстановлені особи, на території м. Києва та Київської області здійснюють незаконне виробництво та збут тютюнових виробів в особливо великих розмірах з використанням підроблених марок акцизного податку або без них. Для виробництва та зберігання тютюнових виробів невстановлені особи використовують житлові та не житлові приміщення розташовані в м. Києві.

24.05.2023 року детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України до УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України щодо встановлення осіб причетних до виготовлення незаконних підакцизних товарів, встановлення місць виготовлення та їх збуту.

В ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що організованою групою осіб, за участю громадян України, налагоджено злочинну схему з розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів відомих світових брендів через підконтрольні місця реалізації на території м. Києва. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків розташованих на території м. Києва та Київської області. Вищевказані особи, з метою конспірації та уникнення документування злочинної діяльності правоохоронними органами, винаймають житло у м. Києві та Київській області та час від часу змінюють місце проживання.

Попередньо встановлено, що реалізація фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється в місцях торгівлі у форматі МАФу, з назвою «Тютюн» та «Тютюнові вироби», до яких здійснюється підвезення фальсифікованих тютюнових виробів на транспортних засобах Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_18 , Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_19 та Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника УСР в м. Києві ДСР НП України, який повідомив, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000002 від 24.11.2022 за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України в ході здійснення оперативних заходів ним було встановлена група осіб з ознаками організованості, яка налагодила виробництво та збут тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку України. Зокрема організатор налагодив мережу поставки недоброякісної тютюнової продукції, її виробництво, зберігання та збут. Залучив до протиправної діяльності інших осіб, розподілив між ними обов`язки, надав необхідне приміщення, устаткування та транспортні засоби. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків на території м. Києва, до яких здійснюється підвезення фальсифікованих тютюнових виробів на транспортних засобах: Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_18 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_19 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення 28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2023 проведено обшук транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору був присутній користувач транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що користується вказаним автомобілем на підставі усного договору оренди укладеного із ОСОБА_5 та повідомив, що у вантажному відділені транспортного засобу зберігається декілька блоків контрабандних сигарет, які останній придбав на ринку «Юність» в м. Києві з метою їх подальшого перепродажу. В ході обшуку салону автомобілю було виявлено та вилучено мобільний телефон «TECNO», s/n: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із двома sim-картками, який належить ОСОБА_6 , також виявлено трекер чорного кольору спец пристрій GoGPS A10S із сім-карткою, який як пояснив ОСОБА_6 належить ОСОБА_5 .

За результатами проведення обшуку у транспортному засобі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 виявлено та вилучено: сигарети торгової марки «COMPLIMENT» (Blue super slims, Blue demi slims, Amber super slims, Violet super slims, Blue king size, Blue 25 XXL, Menthol demi slims, Red king size) в кількості 325 пачок; сигарети торгової марки «Гуцульське» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «LEANA» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «PALERMO» Blue без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Мarshall ULTRA» (Classic, Power) без марок акцизної податку в кількості 83 пачок; сигарети торгової марки «CAMЄL», Yellow, без марок акцизної податку в кількості 79 пачок; сигарети торгової марки «LUCKY STRIKE», 1871Red, без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Marlboro» в кількості 23 пачок; сигарети торгової марки «Dubao», Night Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «KENT», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Parliament», Classic, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «Winston», Premium Blend, без марок акцизної податку в кількості 22 пачок; сигарети торгової марки «Rothmans», King size, без марок акцизної податку в кількості 18 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Super slims, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Merilyn», ping, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «JIN LING», ping, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «LIFA», menthal, без марок акцизної податку в кількості 27 пачок; сигарети торгової марки «D&B», comfort, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «Прима», класичка, без марок акцизної податку в кількості 6 пачок; сигарети торгової марки «Military», класичка, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Армейские», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «ASTRU», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; мобільний телефон «TECNO», s/n: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із двома sim-картками; зошит з надписом «Канцелярська книга» із чорновими записами; фотокопія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 13.04.2023 справа №761/6989/23 провадження №3/761/2203/2023 на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12001 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11946 от 24 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11998 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12003 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; трекер чорного кольору спец пристрій GoGPS A10S із сім-карткою 1 шт.; транспортний засіб автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 28.07.2023 року.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону НОМЕР_20 ). Транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону НОМЕР_21 ).

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 13.07.2023 детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено обшук біля житлового будинку АДРЕСА_2 , у транспортному засобі Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Безпосередньо транспортний засіб виявлено біля житлового будинку АДРЕСА_2 , за кермом транспортного засобу знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на вимогу слідчого (детектива) залишив наявні при собі речі, а саме сумку чорного кольору та покинув салон транспортного засобу, та відмовився надавати будь-які пояснення.

За результатами проведення обшуку у транспортному засобі Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 виявлено та вилучено: готівкові грошові кошти у сумі 300 доларів США, 50 150 гривень; чорнові записи із зазначенням адрес, сум грошових коштів, та дат у кількості 24 арк.; аркуші з надрукованим на них текстом: «перемещение запасов», назви тютюнової продукції, її кількості, дат, порядкових номерів, тощо у кількості 29 арк.; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «LifeCell» з написом (IMSI) НОМЕР_9 ; тримач Sim-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом (зокрема, але не виключно номером мобільного телефону) НОМЕР_10 ; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_22 , який зі слів ОСОБА_4 найдений ним; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_13 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_14 (* - не розбірливо зазначені цифри); мобільний телефон зеленого кольору марки iPhone, на якому наявна система логічного захисту (пароль); мобільний телефон сіро-чорного кольору марки iPhone моделі SE, на якому відсутня система логічного захисту (пароль); три чеки (квитанції) про перерахування грошових коштів; персональний комп`ютер (ноутбук) HP Pro Book 4520s, зарядний пристрій до нього; три флеш носії; пачки із цигарками із зазначеними на них назвами брендів: Compliment Blue super slim, Compliment Amber super slim, Compliment Blue Demi, Compliment Blue, Marshal, Lucky Strike, Camel, Winston, Lifa, Marlboro, Rothmans загальною кількістю 580 пачок; транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 та ключ від нього.

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 28.07.2023.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 (контактний номер телефону НОМЕР_23 ). Транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 11.07.2023 детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено обшук у транспортному засобі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 14, за координатами НОМЕР_24 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За адресою АДРЕСА_4 за координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 виявлено автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , під час обшуку керував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керує транспортним засобом на підставі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 , останній також пояснив, що в автомобілі наявні сигарети.

Також під час обшуку в салоні автомобілю виявлено та вилучено мобільний телефон чорно - зеленого кольору марки «VIVO», на якому наявна система логічного захисту (пароль) та сім карта мобільного оператора «Lifecell» ( НОМЕР_27 ), який належить ОСОБА_11 .

За результатами проведення обшуку у вказаному транспортному засобі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 вилучено: Lucky Strike -40 (пачок ) усі без марки акцизного податку; Parliament- 70 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; Camel- 25 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans- 29 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; LM- 20 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment Blue - 2 (пачки) усі без марки акцизного податку; LM Loft 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Lifa -10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (червоного кольору) 75 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (по 25 цигарок) -23 (пачки) усі без марки акцизного податку; Прима класична - 51 (пачка) (пачок) усі без марки акцизного податку; Kansas 40 (пачок) усі без марки акцизного податку; Kent 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro Less Smell 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall Classic- 22 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Mac Comfort 14 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (помаранчевого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (синього кольору) -39 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (зеленого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marble 24 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (фіолетового кольору) -5 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans Royals- 3 (пачки) усі без марки акцизного податку; Compliment (жовтого кольору) -20 (пачок) усі без марки акцизного податку; L M 6 (пачок) усі без марки акцизного податку; Sobranie 4 (пачки) усі без марки акцизного податку; King 1 (пачка) усі без марки акцизного податку; (Загальна кількість - 740 пачок); мобільний телефон чорно - зеленого кольору марки «VIVO», на якому наявна система логічного захисту (пароль) та сім карта мобільного оператора «Lifecell» (093-418-0487); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 ; транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 та ключ від нього.

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 28.07.2023 року.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 (контактний номер телефону НОМЕР_28 ). Транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону НОМЕР_21 ).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника УСР в м. Києві ДСР НП України, який повідомив, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000002 від 24.11.2022 за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України в ході здійснення оперативних заходів ним було встановлена група осіб з ознаками організованості, яка налагодила виробництво та збут тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку України. Зокрема організатор налагодив мережу поставки недоброякісної тютюнової продукції, її виробництво, зберігання та збут. Залучив до протиправної діяльності інших осіб, розподілив між ними обов`язки, надав необхідне приміщення, устаткування та транспортні засоби. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків на території м. Києва, до яких здійснюється підвезення фальсифікованих тютюнових виробів на транспортних засобах: Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_18 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_19 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення 28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2023 проведено обшук транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору був присутній користувач транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що користується вказаним автомобілем на підставі усного договору оренди укладеного із ОСОБА_5 та повідомив, що у вантажному відділені транспортного засобу зберігається декілька блоків контрабандних сигарет, які останній придбав на ринку «Юність» в м. Києві з метою їх подальшого перепродажу. В ході обшуку салону автомобілю було виявлено та вилучено мобільний телефон «TECNO», s/n: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із двома sim-картками, який належить ОСОБА_6 , також виявлено трекер чорного кольору спец пристрій GoGPS A10S із сім-карткою, який як пояснив ОСОБА_6 належить ОСОБА_5 .

За результатами проведення обшуку у транспортному засобі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 виявлено та вилучено: сигарети торгової марки «COMPLIMENT» (Blue super slims, Blue demi slims, Amber super slims, Violet super slims, Blue king size, Blue 25 XXL, Menthol demi slims, Red king size) в кількості 325 пачок; сигарети торгової марки «Гуцульське» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «LEANA» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «PALERMO» Blue без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Мarshall ULTRA» (Classic, Power) без марок акцизної податку в кількості 83 пачок; сигарети торгової марки «CAMЄL», Yellow, без марок акцизної податку в кількості 79 пачок; сигарети торгової марки «LUCKY STRIKE», 1871Red, без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Marlboro» в кількості 23 пачок; сигарети торгової марки «Dubao», Night Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «KENT», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Parliament», Classic, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «Winston», Premium Blend, без марок акцизної податку в кількості 22 пачок; сигарети торгової марки «Rothmans», King size, без марок акцизної податку в кількості 18 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Super slims, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Merilyn», ping, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «JIN LING», ping, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «LIFA», menthal, без марок акцизної податку в кількості 27 пачок; сигарети торгової марки «D&B», comfort, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «Прима», класичка, без марок акцизної податку в кількості 6 пачок; сигарети торгової марки «Military», класичка, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Армейские», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «ASTRU», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; мобільний телефон «TECNO», s/n: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із двома sim-картками; зошит з надписом «Канцелярська книга» із чорновими записами; фотокопія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 13.04.2023 справа №761/6989/23 провадження №3/761/2203/2023 на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12001 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11946 от 24 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11998 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12003 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; трекер чорного кольору спец пристрій GoGPS A10S із сім-карткою 1 шт.; транспортний засіб автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 28.07.2023 року.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону НОМЕР_20 ). Транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону НОМЕР_21 ).

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 13.07.2023 детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено обшук біля житлового будинку АДРЕСА_2 , у транспортному засобі Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Безпосередньо транспортний засіб виявлено біля житлового будинку АДРЕСА_2 , за кермом транспортного засобу знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на вимогу слідчого (детектива) залишив наявні при собі речі, а саме сумку чорного кольору та покинув салон транспортного засобу, та відмовився надавати будь-які пояснення.

За результатами проведення обшуку у транспортному засобі Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 виявлено та вилучено: готівкові грошові кошти у сумі 300 доларів США, 50 150 гривень; чорнові записи із зазначенням адрес, сум грошових коштів, та дат у кількості 24 арк.; аркуші з надрукованим на них текстом: «перемещение запасов», назви тютюнової продукції, її кількості, дат, порядкових номерів, тощо у кількості 29 арк.; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «LifeCell» з написом (IMSI) НОМЕР_9 ; тримач Sim-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом (зокрема, але не виключно номером мобільного телефону) НОМЕР_10 ; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_22 , який зі слів ОСОБА_4 найдений ним; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_13 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_14 (* - не розбірливо зазначені цифри); мобільний телефон зеленого кольору марки iPhone, на якому наявна система логічного захисту (пароль); мобільний телефон сіро-чорного кольору марки iPhone моделі SE, на якому відсутня система логічного захисту (пароль); три чеки (квитанції) про перерахування грошових коштів; персональний комп`ютер (ноутбук) HP Pro Book 4520s, зарядний пристрій до нього; три флеш носії; пачки із цигарками із зазначеними на них назвами брендів: Compliment Blue super slim, Compliment Amber super slim, Compliment Blue Demi, Compliment Blue, Marshal, Lucky Strike, Camel, Winston, Lifa, Marlboro, Rothmans загальною кількістю 580 пачок; транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 та ключ від нього.

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 28.07.2023.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 (контактний номер телефону НОМЕР_23 ). Транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 11.07.2023 детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено обшук у транспортному засобі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 14, за координатами НОМЕР_24 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За адресою АДРЕСА_4 за координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 виявлено автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , під час обшуку керував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керує транспортним засобом на підставі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 , останній також пояснив, що в автомобілі наявні сигарети.

Також під час обшуку в салоні автомобілю виявлено та вилучено мобільний телефон чорно - зеленого кольору марки «VIVO», на якому наявна система логічного захисту (пароль) та сім карта мобільного оператора «Lifecell» ( НОМЕР_27 ), який належить ОСОБА_11 .

За результатами проведення обшуку у вказаному транспортному засобі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 вилучено: Lucky Strike -40 (пачок ) усі без марки акцизного податку; Parliament- 70 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; Camel- 25 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans- 29 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; LM- 20 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment Blue - 2 (пачки) усі без марки акцизного податку; LM Loft 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Lifa -10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (червоного кольору) 75 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (по 25 цигарок) -23 (пачки) усі без марки акцизного податку; Прима класична - 51 (пачка) (пачок) усі без марки акцизного податку; Kansas 40 (пачок) усі без марки акцизного податку; Kent 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro Less Smell 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall Classic- 22 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Mac Comfort 14 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (помаранчевого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (синього кольору) -39 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (зеленого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marble 24 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (фіолетового кольору) -5 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans Royals- 3 (пачки) усі без марки акцизного податку; Compliment (жовтого кольору) -20 (пачок) усі без марки акцизного податку; L M 6 (пачок) усі без марки акцизного податку; Sobranie 4 (пачки) усі без марки акцизного податку; King 1 (пачка) усі без марки акцизного податку; (Загальна кількість - 740 пачок); мобільний телефон чорно - зеленого кольору марки «VIVO», на якому наявна система логічного захисту (пароль) та сім карта мобільного оператора «Lifecell» (093-418-0487); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 ; транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 та ключ від нього.

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 28.07.2023 року.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 (контактний номер телефону НОМЕР_28 ). Транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону НОМЕР_21 ).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучені в ході обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , відповідають критеріям речових доказів, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , а саме: сигарети торгової марки «COMPLIMENT» (Blue super slims, Blue demi slims, Amber super slims, Violet super slims, Blue king size, Blue 25 XXL, Menthol demi slims, Red king size) в кількості 325 пачок; сигарети торгової марки «Гуцульське» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «LEANA» з маркою акцизної податку іноземного походження з надписом «Republica Moldova» в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «PALERMO» Blue без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Мarshall ULTRA» (Classic, Power) без марок акцизної податку в кількості 83 пачок; сигарети торгової марки «CAMЄL», Yellow, без марок акцизної податку в кількості 79 пачок; сигарети торгової марки «LUCKY STRIKE», 1871Red, без марок акцизної податку в кількості 30 пачок; сигарети торгової марки «Marlboro» в кількості 23 пачок; сигарети торгової марки «Dubao», Night Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Blue, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «KENT», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Parliament», Classic, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «Winston», Premium Blend, без марок акцизної податку в кількості 22 пачок; сигарети торгової марки «Rothmans», King size, без марок акцизної податку в кількості 18 пачок; сигарети торгової марки «Regina», Super slims, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Merilyn», ping, без марок акцизної податку в кількості 19 пачок; сигарети торгової марки «JIN LING», ping, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «LIFA», menthal, без марок акцизної податку в кількості 27 пачок; сигарети торгової марки «D&B», comfort, без марок акцизної податку в кількості 20 пачок; сигарети торгової марки «Прима», класичка, без марок акцизної податку в кількості 6 пачок; сигарети торгової марки «Military», класичка, без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «Армейские», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; сигарети торгової марки «ASTRU», без марок акцизної податку в кількості 10 пачок; мобільний телефон «TECNO», s/n: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із двома sim-картками; зошит з надписом «Канцелярська книга» із чорновими записами; фотокопія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 13.04.2023 справа №761/6989/23 провадження №3/761/2203/2023 на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12001 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11946 от 24 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №11998 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; накладна з надписом «Перемещение запасов №12003 от 25 июля 2023г» на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; трекер чорного кольору спец пристрій GoGPS A10S із сім-карткою 1 шт.; транспортний засіб автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортний засіб НОМЕР_6 на автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 ; на майно, яке вилучене під час проведення обшуку Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , а саме: готівкові грошові кошти у сумі 300 доларів США, 50 150 гривень; чорнові записи із зазначенням адрес, сум грошових коштів, та дат у кількості 24 арк.; аркуші з надрукованим на них текстом: «перемещение запасов», назви тютюнової продукції, її кількості, дат, порядкових номерів, тощо у кількості 29 арк.; sim-картка оператора мобільного зв`язку «LifeCell» з написом (IMSI) НОМЕР_9 ; тримач Sim-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом (зокрема, але не виключно номером мобільного телефону) НОМЕР_10 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_13 ; банківська картка «Приват Банк» з вказаним на ній номером НОМЕР_14 (* - не розбірливо зазначені цифри); мобільний телефон зеленого кольору марки iPhone, на якому наявна система логічного захисту (пароль); мобільний телефон сіро-чорного кольору марки iPhone моделі SE, на якому відсутня система логічного захисту (пароль); три чеки (квитанції) про перерахування грошових коштів; персональний комп`ютер (ноутбук) HP Pro Book 4520s, зарядний пристрій до нього; три флеш носії; пачки із цигарками із зазначеними на них назвами брендів: Compliment Blue super slim, Compliment Amber super slim, Compliment Blue Demi, Compliment Blue, Marshal, Lucky Strike, Camel, Winston, Lifa, Marlboro, Rothmans загальною кількістю 580 пачок; транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 серія НОМЕР_12 та ключ від нього; на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , а саме: Lucky Strike -40 (пачок ) усі без марки акцизного податку; Parliament- 70 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; Camel- 25 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans- 29 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro- 50 (пачок) усі без марки акцизного податку; LM- 20 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment Blue - 2 (пачки) усі без марки акцизного податку; LM Loft 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Lifa -10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (червоного кольору) 75 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (по 25 цигарок) -23 (пачки) усі без марки акцизного податку; Прима класична - 51 (пачка) (пачок) усі без марки акцизного податку; Kansas 40 (пачок) усі без марки акцизного податку; Kent 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marlboro Less Smell 10 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall Classic- 22 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marshall 19 (пачок) усі без марки акцизного податку; Mac Comfort 14 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (помаранчевого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (синього кольору) -39 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (зеленого кольору) -30 (пачок) усі без марки акцизного податку; Marble 24 (пачок) усі без марки акцизного податку; Compliment (фіолетового кольору) -5 (пачок) усі без марки акцизного податку; Rothmans Royals- 3 (пачки) усі без марки акцизного податку; Compliment (жовтого кольору) -20 (пачок) усі без марки акцизного податку; L M 6 (пачок) усі без марки акцизного податку; Sobranie 4 (пачки) усі без марки акцизного податку; King 1 (пачка) усі без марки акцизного податку; (Загальна кількість - 740 пачок); мобільний телефон чорно - зеленого кольору марки «VIVO», на якому наявна система логічного захисту (пароль) та сім карта мобільного оператора «Lifecell» (093-418-0487); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 ; транспортний засіб Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 та ключ від нього.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1