У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27 березня 2023 року ОСОБА_5 , житель м. Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області, уклав договір з пошуку та поставки транспортного засобу із ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем с. Богданівка, Підволочиської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, та цього ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 19250 гривень, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак на сьогоднішній день умови договору ОСОБА_6 не виконав та кошти не повернув.

Відомості про даний факт 02 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів заявника ОСОБА_5 стало відомо, що зранку 26 березня 2023 року він на сайті «Авторіа» підбирав для себе автомобіль. Його зацікавила пропозиція купівлі автомобіля марки «Subaru Forester» 2014 року випуску і він зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 . На телефонний дзвінок відповіла жінка і повідомила, що з ним зв`яжеться чоловік, який безпосередньо займається продажем автомобіля. На наступний день, 27 березня 2023 року, до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_7 і вони обговорили питання щодо придбання автомобіля та доставки його з Норвегії в Україну. При цьому, ОСОБА_7 повідомив, що надасть телефон ОСОБА_5 своєму колезі, який перебуває на території України і вони узгодять укладення договору щодо купівлі автомобіля. Цього ж дня, у додаток «Viber» на телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з номера НОМЕР_4 , який скинув договір для підписання. В подальшому даний договір був підписаний двома сторонами та відправлений ОСОБА_6 у додаток «Viber». Відповідно до умов договору ОСОБА_5 повинен був перерахувати попередній платіж у розмірі 500 доларів США, по курсу 38,5 гривень за 1 долар США на р/р НОМЕР_5 (банківська картка номер НОМЕР_1 ), що він в подальшому зробив, перерахувавши 19250 гривень.

Через тиждень, 06 квітня 2023 року ОСОБА_5 зв`язався із ОСОБА_7 і отримав відповідь, що авто ще у дорозі, а 12 квітня 2023 року ОСОБА_7 йому повідомив, що автомобіль арештували на митниці. Після цього, ОСОБА_5 почав вимагати повернення оплачених коштів, на що ОСОБА_7 сказав скинути відповідну заяву ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 скинув заяву ОСОБА_8 , однак грошей йому так і не повернули.

В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий 27 березня 2023 року перерахував 19250 гривень.

Відповідно до ухвали суду 13 червня 2023 року проведено виїмку руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , в ході чого встановлено, що 27 березня 2023 року о 15 год 54 хв 49 сек грошові кошти в сумі 19000 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання начальник СД та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Разом із цим, у поданому клопотанні начальник СД не обгрунтував необхідності отримання тимчасового доступ на зазначений у клопотанні період, - до моменту виконання ухвали суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год 01 хв 27 березня 2023 року до 23 год 59 хв 27 квітня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00 год 01 хв 27 березня 2023 року до 23 год 59 хв 27 квітня 2023 року по банківській карті № НОМЕР_6 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_6 за період 00 год 01 хв 27 березня 2023 року до 23 год 59 хв 27 квітня 2023 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_6 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_6 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_6 за період 00 год 01 хв 27 березня 2023 року до 23 год 59 хв 27 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_6 за період 00 год 01 хв 27 березня 2023 року до 23 год 59 хв 27 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_6 за період 00 год 01 хв 27 березня 2023 року до 23 год 59 хв 27 квітня 2023 року.

Можливість вилучення даної документації прошу надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1