Дата документу 02.06.2023Справа № 554/7811/21
Провадження № 1-кс/554/6841/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " діючи за попередньою змовою зі службовими особами військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договору підряду №42 від 28 липня 2020 р. по об`єкту «Будівництво службової дороги по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 ».

Встановлено, що 28 липня 2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5 399 284,20 грн. (п`ять мільйонів триста дев`яносто дев`ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні двадцять копійок), в т.ч. ПДВ 899 880,70 грн. (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень сімдесят копійок).

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2 197 389, 11 грн. (два мільйони сто дев`яносто сім тисяч триста вісімдесят дев`ять гривень одинадцять копійок), в томі числі ПДВ 366 231, 52 грн. (триста шістдесят шість тисяч двісті тридцять одна гривня п`ятдесят дві копійки). Джерело надходження коштів кошти Державного бюджету України.

Відповідно до умов вказаного договору Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник.

Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

Також встановлено, що 06.10.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 ».

Відповідно до вказаної угоди її предметом є внесення змін до договору №42, а саме викласти п.5.1 розділу 5 наступним чином: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5 399 284, 20 грн.

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2 197 389, 05 грн. Джерело надходження кошти державного бюджету України. На послідуючі роки будівництва (у разі неповного фінансування, передбаченого на поточний рік) обсяг робіт Сторони уточнюють додатковою угодою. Інші умови договору підряду від 28.07.2020 залишаються без змін. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до 31 грудня 2021 року, але втрачає свою силу не раніше виконання сторонами своїх зобов`язань.

Встановлено, що по вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було складено акт форми КБ 2 В № за жовтень 2020 року про виконання робіт на загальну суму 2 197 389,05 гривень, який підписаний Підрядником, Замовником та представником технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вказаного акту та інших документів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку військової частини НОМЕР_1 було перераховано вищевказані грошові кошти.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 151 688,00 за «Виконання проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової дороги по охоронному периметру»».

В ході проведення досудового розслідування 19.07.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19-117-21-8973-БТ від 22.10.2021 встановлено:

обсяги та вартість фактично виконаних робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, на момент проведення дослідження не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в первинній звітній документації.

Вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в акті приймання виконаних робіт форми КБ 2 В, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 201 558,03 грн.

Також відповідно до вказаного висновку встановлено, що на вказаному об`єкті відсутня значна частина щебеню, об`єми якого відображені у вищевказаному акті форми КБ 2 В.

Відповідно до документів, здобутих в ході досудового розслідування, встановлено, що для завищення вартості робіт будівництва вказаного об`єкту службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відображали придбання щебеню в ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_2 , за цінами: 636,24 грн. за тону (з ПДВ) Фракція 40-70, та за ціною 669,6 грн. за тону фракція 0-40 з ПДВ.

Окрім того під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), інженер якого здійснював технічний нагляд за вищевказаним об`єктом будівництва, також зареєстровано та знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_2 .

В ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет (оголошень за 2020 рік), встановлено, що вищевказана вартість зазначеного щебеню з доставкою, була значно завищена.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2021 між Військовою частиною НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №2 про заміну сторони в Договорі підряду №42 від 28.07.2020 у зв`язку з розформуванням військової частини НОМЕР_1 та правонаступництвом.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової товарознавчої, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи та інформацію, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: Київська область, Рокитянський р-н, с. Ольшаниця).

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних, судових почеркознавчих, судових технічних, товарознавчих експертиз та встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному об`єкту, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів наступних документів:

тендерної документації щодо закупівлі робіт «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на замовлення військової частини НОМЕР_1 , зі всіма додатками (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ);

договір підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду, додаткові угоди до вказаного договору, документи що містять інформацію про фактичне виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, та додатковими угодами, декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, специфікації;

договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення авторського нагляду за об`єктом «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 », зі всіма додатками та додатковими угодами;

Договір на здійснення авторського нагляду по вказаному об`єкту;

договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В) по вказаному договору підряду (за період з момент укладення договору по теперішній час) відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за період з моменту укладення договору по вказаний час;

договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), зі всіма додатками та додатковими уогодами;

документами щодо виділення коштів на проведення робіт «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), (паспорт бюджетної програми), зі всіма змінами, додатками та доповненнями;

проектно-кошторисна документація по об`єкту «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: Київська область, Рокитянський р-н, с. Ольшаниця).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1