Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4634/23
Номер провадження 1-кс/711/1315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів подане на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща, відповідно до статей 554, 558, 561, 562, 568, КПК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо:

відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 з указанням контрагентів;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по термін дії ухвали;

механізми зміни фінансових номерів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 на інші та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.09.2020 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;

активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по термін дії ухвали;

зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.09.2020 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Своє клопотання мотивує тим, що Черкаською обласною прокуратурою виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща.

Компетентними органами Республіки Польща встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як в ньому має бути 1828673 токенів TFUEL. Для з`ясування ситуації потерпілий зв`язався зі співробітником ОСОБА_6 , з яким проаналізував транзакції, здійснені на його гаманці. Таким чином встановлено, що 15.10.2020 з гаманця, який належить потерпілому Trust Wallet з адресою 0x9e86ea0bb6c55a85b963fe61a6c32fadae489056 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_4 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_5 , звідки його було переведено на основну адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 , на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afc97cbe6a7ed27de555.

У ході розслідування було виключено, що потерпілий здійснив вищезгадану передачу токенів TFUEL. Проте було встановлено, що це було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_7 , а потім введення нового запису IT-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого на біржі Віnаnсе і повторивши цю операцію кілька разів.

Відповідно до додаткової інформації польської сторони та в ході виконання запиту встановлено, що невстановленими на цей час особами, 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить потерпілому, з адресою НОМЕР_6 , був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_7 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c09f0a0f).

Крім того, у подальшому, 16.10.2020 з гаманця НОМЕР_7 , невстановленими на цей час особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_8 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0x96438b9d3bc9a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41).

У ході розслідування вказаної вище кримінальної справи компетентними органами Республіки Польща встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_8 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xb2f0a62a3896f1f5603fedd38aa18fbe3cc50ec24869911c066c13db273655a1), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний телефон НОМЕР_9 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_10 , та фото. На цей час зазначена особа встановлена і з нею проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Вхід до всіх зазначених вище операцій та трансферів здійснювався з IP-адрес, які знаходяться на території України, однак звідки саме та хто їх здійснював компетентними органами Республіки Польща та України на цей час не встановлено, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальній справі. Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a та 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 на цей час не встановлені.

Таким чином невстановлені особи шляхом злому пароля до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_7 , з метою отримання майнової вигоди 15.10.2020 за допомогою мережі Інтернет, а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого на біржі ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснили несанкціонований переказ криптовалюти TFUEL (вартість якої в цей день була оцінена в 0,0097 доларів США за один токен) на суму 1828673 токенів TFUEL (еквівалент в доларах США на момент здійснення переказу НОМЕР_11 $) з портфеля ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого останній зазнав збитків у розмірі 119 833,65 злотих, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Крім того, проведеним аналізом наданої польською стороною інформації щодо руху криптовалюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за аккаунтом НОМЕР_12 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_4 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 ОСОБА_4 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму понад 1000000 $ (один мільйон доларів США).

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом, виводились на карткові рахунки як ОСОБА_4 так і інших не встановлених на цей час осіб в банківських установах України, так і легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Зазначені протиправні дії свідчать про те, що кошти, отримані організаторами та виконавцями даного протиправного механізму, злочинним шляхом можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України, та можуть зашкодити іміджу України на міжнародному рівні, оскільки легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом у громадян іноземних країн, проводилась на території України та громадянами України.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 має ряд рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому для встановлення та підтвердження зазначеного факту, отримання грошових коштів від криптовалютних бірж, має істотне значення для виконання запиту польської сторони і полягає у тому, що особи, які отримували кошти від переказів токенів можуть бути причетні до вчинення злочину, або володіти потрібною для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги інформацію про обставини вчинення злочину.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою належного, повного та всебічного виконання запиту компетентного органу іноземної держави, встановлення інших можливих співучасників злочину, ідентифікації таких осіб, а також сприяння компетентним органам іноземної держави у притягненні до встановленої законом відповідальності винних осіб, необхідно встановити, та у подальшому провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії як з особами, які здійснювали зазначені вище реєстрацію та трансфери криптовалюти, так і з речами та документами, вилученими під час виконання цього запиту, а тому прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відносини між Україною та Республікою Польща у питаннях надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, регулюються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року та Угодою між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща 1998 року, а також 9 розділом Кримінального процесуального кодексу України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч.1 ст.562 КПК України).

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Установлена статтею 163 КПК України процедура розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, покликані сприяти дотриманню справедливого балансу між реалізацією суспільного інтересу в ефективному розслідуванні кримінальних правопорушень й одержанні необхідних для цього доказів та захистом особистих прав і свобод людини.

Разом з тим, як вбачається з запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща, що особа з даними ОСОБА_8 має зареєстроване місце проживання на території України за адресою: АДРЕСА_2 . Тому, для подальшого провадження компетентному органу необхідно здійснити процесуальні дії за участю зазначеного вище громадянина України.

За таких обставин, просили надати правову допомогу у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 шляхом:

-встановлення факту проживання особи з даними ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 або встановлення іншої адреси проживання зазначеної особи;

-встановлення чи спростування факту фігурування ОСОБА_10 в кримінальних провадженнях на території України у зв`язку із вчиненням аналогічних злочинах подібних зазначеному у даній справі;

-здійснення допиту в якості свідка громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії та номер НОМЕР_10 , який, швидше за все, проживає в Україні за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що запитувана інформація має суттєве значення для перевірки причетності вказаної особи, місце її перебування та може містити інші важливі дані з приводу вчинення злочинної діяльності, що може сприяти відшукання особи для подальшого допиту для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща на належному рівні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити частково клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:

відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 по 17.07.2023 відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 з указанням контрагентів;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по 17.07.2023;

механізми зміни фінансових номерів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 на інші та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.09.2020 по 17.07.2023, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;

активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по 17.07.2023;

зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по 17.07.2023, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.09.2020 по 17.07.2023 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до положень п.п.4, 5 ч.2 ст. 36 КПК України, є повноваженнями прокурора. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише прокурором, який ініціював розгляд даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 до інформації, з можливістю її подальшого вилучення у письмову та електронному вигляді у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо:

відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 по 17.07.2023 відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 з указанням контрагентів;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по 17.07.2023;

механізми зміни фінансових номерів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 на інші та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.09.2020 по 17.07.2023, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;

активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по 17.07.2023;

зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 по 17.07.2023, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.09.2020 по 17.07.2023 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

В інший частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1