Справа № 583/1678/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання старшої слідчої слідчого відділення Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

09.08.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників, що містять інформацію про руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведення робіт, передбачених умовами Договорів: № 24 від 09.06.2022, № 46 від 30.06.2022, № 21 від 09.06.2022, № 94 від 01.08.2022 на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 09.06.2022 по 07.08.2023 отриманих у ході здійснення господарської діяльності, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000029 від 13.03.2023 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію пошкоджених в результаті бойових дій об?єктів соціальної інфраструктури, порядок виконання яких може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом завищення державного фінансування при внесенні до проектно-кошторисної документації недостовірних матеріалів. Слідча зазначила, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведення робіт, передбачених умовами зазначених в клопотанні договорів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000029 від 13.03.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2023 років під час здійснення реконструкції об`єктів інфраструктури: ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради, Центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » Охтирської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснили розтрату та привласнення грошових коштів виділених із державного бюджету.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути отримана у інший спосіб.

Разом з тим, в клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, до якої, крім інших, входить слідчий ОСОБА_5 , який згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань не входить до кола осіб, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000029 від 13.03.2023. Враховуючи викладене, відступні правові підстави для надання зазначеному слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000002 9 від 13.03.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за проведення робіт, передбачених умовами Договорів: № 24 від 09.06.2022, № 46 від 30.06.2022, № 21 від 09.06.2022, № 94 від 01.08.2022 на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , отриманих в ході здійснення господарської діяльності, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 09.06.2022 по 07.08.2023.

Встановити строк дії ухвали до 10 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1