Справа №522/9479/23
Провадження №1-кс/522/2998/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в архіваторі відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Одеської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000122 від 02.05.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 до ч/ч ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.04.2023 невстановлена особа, представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40386 гривень (ЄО №5044 від 01.05.2023).

02.05.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що банківська картка потерпілого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована у зв`язку з вчиненням шахрайських дій. Для подальшого її розблокування необхідно переказати на рахунок банківської кратки № НОМЕР_2 , на яку у подальшому потерпілий ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 39486 гривень, та з картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після цього, зв`язок з невідомим чоловіком прервався, на зв`язок більше не виходив. Загальна сума матеріального збитку становить 40386 гривень.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000126.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій відправником ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 40386 гривень, з рахунку належної останньому банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 39486 гривень, та з картки № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 4000 гривень на рахунок банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_2 , яке мало місце 28.04.2023. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Одеської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000122 від 02.05.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які зберігаються в архіваторі відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Одеської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким зареєстрована банківська картка, за Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 за період з 28.04.2023 по 13.05.2023;

- зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.04.2023 по 13.05.2023 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою інформації їх адресного місця знаходження, та інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій, які зберігаються в архіваторі відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Одеської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

17.05.2023