Дата документу 31.05.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/6543/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України, про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000185 від 01.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України - Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі - зсрф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зсрф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

В той же час, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24) ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачають матеріальні ресурси (алмазний інструмент) через треті країни на територію рф, з метою їх подальшого продажу та забезпечення держави-агресора продукцією, виробленою в Україні, в тому числі на виробничих потужностяхТОВ «Завод Алмазного Інструменту».

Так, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних цінностей державі агресору та відповідно здійснення з нею господарської діяльності, ОСОБА_4 досяг домовленостей із ОСОБА_7 щодо незаконного переправлення в рф продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на потужностях якого, здійснюється виготовлення алмазного інструменту, зокрема: головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, свердла алмазні, алмазні олівці, алмазні голки та інше. При цьому, 17.03.2022 на прохання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з використанням телефонного месенджеру «Whats App», установленого на мобільний телефон останнього з номером абонента НОМЕР_1 повідомив йому дані громадянина Вірменії - представника «STONE STAR LLC», ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який має можливості поставки продукції в рф зацікавленим особам.

У подальшому, 29.03.2022 ОСОБА_7 , з використанням телефонного месенджеру «Whats App», установленого на мобільному телефоні з номером абонента НОМЕР_2 , надіслав текстове повідомлення громадянину Вірменії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) наступного змісту: «Добрый день. Это Петр, Полтава. Я вам от правил груз, по договоренности с ОСОБА_11 », що вказує на досягнення змови між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на впровадження господарської діяльності через треті країни на території рф.

Надалі, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи умисно з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці зсрф шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через її державні кордони в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, вчинили дії,спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним про заборону вивозу товарів з України на митну територію рф, всупереч Постанови Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну території рф», а також, з метою приховування фактів поставок до держави-агресора вказаної продукції, налагодив протиправний механізм транспортування продукції з України до рф через треті країни, з використанням логістичних можливостей ТОВ «ДІ-СТАР» ().

При цьому, ОСОБА_4 , як власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили дозавантаження продукції до сформованого вантажу ТОВ «ДІ-СТАР» (), яку направлено у виді виготовленої продукції на адресу комерційних структур Вірменії - «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», представником яких є громадянин Вірменії ОСОБА_12 , який вказаний як ОСОБА_10 і має можливості поставки продукції в рф зацікавленим особам.

Тобто, вказані умисні дії ОСОБА_4 , направлені на безперешкодне та з приховуванням від митного контролю України доставлення продукції до Вірменії, а надалі до рф.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що подальша реалізація продукції на території рф здійснюється ОСОБА_7 , за погодженням з ОСОБА_4 , через підконтрольні ОСОБА_7 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО «Линкор СПБ», ИП Еремина Т.Б. і ООО «ОРБИТА сервис») та із використанням власного веб-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої в Україні і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та запропонована для передачі державі-агресору, для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Так, 23.12.2022 ОСОБА_7 , на виконання злочинного умислу, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , на інтернет ресурсі «Avito» (російський торговий інтернет майданчик) створив оголошення № НОМЕР_3 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням асортименту продукції виробництва ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», серед іншого під назвою:

- «Алмазные иглы» з маркуванням: 3908-0031, 3908-0032, 3908-0033, 3908-0034, 3908-0035, 3908-0036, 3908-0037, 3908-0038, 3908-0039, 3908-0040, 3908-0041, 3908-0042, 3908-0043, 3908-0044, 3908-0045, 3908-0046, 3908-0047, 3908-0048, 3908-0049, 3908-0050;

- «Игла алмазная гравировальная» з маркуванням: 0,02-0,03CT; 0,04-0,05CT; 0,06-0,07CT; 0,08-0,10CT», яка запропонована останнім для передачі державі-агресору.

Надалі, 17.01.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та бажаючи його настання, для безперешкодного та прихованого від митного контролю України транспортування виробленої продукції в Україні і в тому числіТОВ «Завод Алмазного Інструменту», а саме під назвою:

- «Алмазные иглы» з маркуванням: 3908-0031, 3908-0032, 3908-0033, 3908-0034, 3908-0035, 3908-0036, 3908-0037, 3908-0038, 3908-0039, 3908-0040, 3908-0041, 3908-0042, 3908-0043, 3908-0044, 3908-0045, 3908-0046, 3908-0047, 3908-0048, 3908-0049, 3908-0050;

- «Игла алмазная гравировальная» з маркуванням: 0,02-0,03CT; 0,04-0,05CT; 0,06-0,07CT; 0,08-0,10CT;

- «Алмазные хонинговальные бруски» з маркуванням: АБХ, АББХ;

- «Алмазные шлифовальные круги»,

передав її водію ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» ОСОБА_13 в картонному коробі з маркуванням «Roshen» та рукописним написом «Для Петра». При цьому, ОСОБА_4 не повідомив ОСОБА_13 про вміст вказаного короба і не надав товарно-супровідних документів на продукцію.

У свою чергу, ОСОБА_13 на виконання усної вказівки ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про злочинний умисел останнього, в цей же день передав картонний короб з продукцією представнику ТОВ «ДІ-СТАР» ОСОБА_14 за місцем розташування вказаного підприємства за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 45.

Надалі, ОСОБА_14 , на виконання прохання ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про злочинний умисел останнього, помістив картонний короб з маркуванням «Roshen» та рукописним написом «Для Петра», з продукцією виготовленою в Україні і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» у вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_4 , марки «Volvo FH12-42T», білого кольору разом з тентовим причепом д.н.з. НОМЕР_5 , марки «Kogel-SHCO24P90», який слідував у Вірменію. В той же час, вказаний вантаж не був зазначений в товарно-супровідних документах на відміну від продукції ТОВ «ДІ-СТАР», інформація про яку внесена в митну декларацію №UA806020/2023/000567.

У подальшому, в період з 19.01.2023 по 24.02.2023, вказаний вантажний автомобіль, серед іншого з прихованою від митного контролю України продукцією виготовленою в Україні, і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», прослідував за маршрутом: 19.01.2023 - складські приміщення ТОВ «ДІ-СТАР» (м. Полтава), 31.01.2023 - КПП Орлівка-Ісакча (Одеська область), 01.02.2023 - Румунія,02.02.2023 - Болгарія, 03.02.2023 - Туреччина, 09.02.2023 - Грузія, 15.02.2023 - Вірменія, 24.02.2023 - «STONE STAR LLC» (Вірменія).

Надалі, 25.02.2023 представник «STONE STAR LLC», громадянин Вірменії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), з використанням можливостей ООО «СДЭК-Глобал» (російський оператор експрес-доставки документів та вантажів), відправив вказаний вантаж до рф згідно поштової накладної № , авіаційним сполученням (рейс «3F311, Єреван - Москва») на адресу двоюрідного брата ОСОБА_7 - громадянина рф ОСОБА_15 (рф, м. Санкт-Петербург, вул. Тележна, 9, пом. 5н, тел. № НОМЕР_6 ), про що, з використанням телефонного месенджеру «WhatsApp», який встановлений на мобільний телефон із номером абонента № НОМЕР_7 , повідомив ОСОБА_7 на телефон останнього, за номером НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_7 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 про отримання вантажу ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) і його подальшого відправлення до рф.

27.02.2023 продукція виготовлена в Україні, і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» доставлена в рф, м. Москва (територія аеропорту «Домодедово»), а в подальшому відправлена на адресу отримувача - ОСОБА_15 з метою реалізації на території держави-агресора через підконтрольні ОСОБА_7 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО «Линкор СПБ», ИП ОСОБА_16 і ООО «ОРБИТА сервис»), для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Тобто, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних суспільно-небезпечних наслідків, впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту через треті країни, а саме Вірменію, на адресу комерційних структур, держави-агресора, що, в свою чергу, сприяє нарощенню промислового потенціалу рф та його використання на шкоду державним інтересам України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в лютому 2015 року, більш точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 придбав у громадянина ОСОБА_17 самозарядний карабін марки «Вулкан ТК», калібр 5,45х39 мм, № НОМЕР_8 з боєприпасами до нього.

У той же час, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, у порушення Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 (далі - Положення), Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998 (далі - Інструкція), серед іншого, незаконно придбав у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.03.2023 військові боєприпаси у кількості 24 шт.

Після цього, усвідомлюючи протиправність своїх дій, яка полягала у порушенні встановленого в Україні порядку обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, не маючи передбаченого п. 9 Положення та п. 2.1 Інструкції дозволу на придбання, носіння та зберігання військових боєприпасів, діючи умисно, здійснив безпосередньо при собі переміщення військових боєприпасів до придбаного карабіну до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , тобто вчинив незаконне носіння військових боєприпасів.

У подальшому, до 01.03.2023 вказані військові боєприпаси перебували у володінні ОСОБА_4 , який діючи умисно, без відповідного дозволу зберігав їх у обраному ним місці - сейфі в кімнаті будинку за місцем свого проживання. Тобто, ОСОБА_4 вчинив незаконне зберігання боєприпасів - проміжних військових патронів калібру 5,45х39 мм, виготовлених промисловим способом та придатних для стрільби у кількості 24 шт.

01.03.2023 під час проведення обшуку житлового приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками УСБУ в Полтавській області виявлено та вилучено самозарядний карабін марки «Вулкан ТК», калібр 5,45х39 мм, № НОМЕР_8 з боєприпасами до нього в кількості 30 шт.

Відповідно постанови КМУ №1000 від 02.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу» не передбачена можливість придбання громадянами боєприпасів військового призначення в спеціалізованих магазинах, однак, у ОСОБА_4 наявний лише дозвіл на носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї і боєприпасів до неї.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/4271-БЛ від 16.03.2023 Полтавського НДЕКЦ МВС України за результатами проведеної судово-балістичної експертизи, надані на дослідження 6 патронів є боєприпасами - проміжними мисливськими патронами калібру 5,45х39 мм, виготовленими промисловим способом та придатними для стрільби, а 24 патрони є боєприпасами - проміжними військовими патронами калібру 5,45х39 мм, виготовленими промисловим способом та придатними для стрільби.

01.05.2023 ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, уродженцю м. Полтава Полтавської області, ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , директору ТОВ «Завод Алмазний Інструмент», раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України, одне з яких віднесене законом про кримінальну відповідальність до злочинів проти основ національної безпеки України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

повідомленням 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області про виявлення ознак кримінального правопорушення;

протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

протоколом слідчого експерименту за участі свідка ОСОБА_13 ;

протоколами огляду, вилучених речей (моб. телефоні) під час обшуків 01.03.2023;

висновком експерта № СЕ-19/117-23/4271-БЛ від 16.03.2023 Полтавського НДЕКЦ МВС України за результатами проведеної судово-балістичної експертизи;

відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого;

розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, що забезпечують державну безпеку, обороноздатнiсть, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цiнностей неможливе нормальне функцiонування держави та вiдповiдних її iнститутiв.

Об`єктом злочинів проти основ національної безпеки є суспiльнi відносини, що забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної i правової держави (ст. 1 Конституцiї України).

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України; у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.05.2023 відмовлено в задоволенні клопотання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але зобов`язано останнього прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в межах строку досудового розслідування.

25.05.2023 рішенням Полтавського апеляційного суду, ухвала Октябрського районного суду м. Полтава від 02.05.2023 скасована і до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 01.06.2023.

Закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочинів неможливо, внаслідок особливої складності провадження, а також у зв`язку із необхідністю проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановленню та допиту свідків вчинення ОСОБА_4 вищевказаних злочинів, отримання додаткових доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 , та прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до норм Кримінально процесуального кодексу України.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені із об`єктивних причин, зокрема з необхідністю проведення комплексу слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення осіб, обізнаних про злочинну діяльність ОСОБА_4 , а також про перебування одного зі свідків за межами України.

Зважаючи на зазначене, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.05.2023, задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та продовжено його до 6 місяців, тобто до 01.09.2023.

У даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України, обґрунтування яких під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 були у повній мірі сприйняті судом апеляційної інстанції.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування, як на території України, так і на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, а також закордоном, у т.ч. на території Російської Федерації через усвідомлення втрати свободи на тривалий час, за скоєння ним злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

Також враховуючи особливу зухвалість вчиненого кримінального правопорушення підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення.

Окрім цього, зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Також, підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи поза аудіо-, візуальним контролем працівників установи виконання покарань, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема ОСОБА_4 матиме змогу власноручно або за допомогою ОСОБА_7 , інших невстановлених осіб, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування (фото-, та відеоматеріали, документи, тощо).

Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, які дають викривальні покази щодо нього.

Так, допитані у якості свідків водій ОСОБА_4 ОСОБА_13 та представник ТОВ «ДІ-СТАР» ОСОБА_14 , дали свідчення про обставини виконання в січні 2023 року прохання ОСОБА_4 щодо перевезення картонного коробу у Вірменію, і не виключений вплив підозрюваного на вказаних осіб, а ОСОБА_13 є його підлеглим працівником.

Крім того, у органу досудового розслідування існує необхідність у встановленні та допиті у якості свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 - директора і водія ФОП ОСОБА_20 , яке здійснювало в період 19.01.2023 по 24.02.2023 перевезення вантажу, в тому числі продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», з м. Полтави у Вірменію і на яких також може впливати підозрюваний.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Крім того з метою ухилення від кримінальної відповідальності він зможе як сам так і на його вимогу використовуючи інших осіб, шляхом вмовлянь, погроз видати інформацію про інших учасників злочину, чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків, потерпілого та очевидців вчиненого злочину, відомості про які він може отримати як з копій матеріалів кримінального провадження так із інших джерел.

Також, підозрюваний може продовжити вчинення кримінальних правопорушень, у якому він підозрюється або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою неможливо буде запобігти контактам з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими перебуваючи на свободі ОСОБА_4 зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_4 матиме змогу продовжити вчиняти дії спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

На даний час заявлені ризики не зменшилися, а тому слідство обґрунтовано стверджує про необхідність продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого до ОСОБА_4 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Підозрюваний та адвокат з клопотанням не погодились. Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Згідно ч.1 вказаної статті строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч.3 вказаної статті строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Загальне положення щодо розумних строків у таких випадках викладено у правовій позиції ЄСПЛ в рішенні у справі "Харченко проти України", згідно з якою "розумність строку тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про звільнення. Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості" (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі "Харченко проти України" від 10 лютого 2011 року).

Судом встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та повною мірою виправдовують необхідність утримання підозрюваного під вартою, а саме : підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, підозрюваний може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

З часу обрання підозрюваному запобіжного заходу, а саме 5 днів тому - тримання під вартою, жодна з підстав для обрання такого запобіжного заходу не змінилась. Застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Під час розгляду клопотання прокурором доведена наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшились, оскільки поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування не завершено, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, може ухилятись від слідства та суду, може незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків.

Також слідчим доведена наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки до цього часу не завершено виконання всіх процесуальних дій за участю підозрюваного для направлення справи до суду відповідно до положень КПК України.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання ОСОБА_4 , винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, дані про його особу, з огляду на те, що судове провадження по справі ще не розпочато, та зважаючи на необхідність виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, а також зважаючи на доведеність всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, слід продовжити строк тримання підозрюваного під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178,183, 184, 193, 194, 196-199, 309 КПК України, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України, про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шістдесят днів.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1