Справа № 462/5033/23
провадження 1-кс/462/1219/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

03 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000275 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000275 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 22.06.2023 по 29.06.2023, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , за період з 22.06.2023 по 29.06.2023.

Клопотання обгрунтовано тим, що СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом надходження 27.06.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, письмової заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_3 , згідно якої невідома особа в період часу з 22.06.2023 під приводом пасивного заробітку на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний додаток «Інстаграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , переказав на карту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , загальна сума збитків 19800 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.06.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов інтернет сторінку а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час спілкування (переписуванням) через додаток «Інстаграм» з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_7 , останній повідомив що займається торгами на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у разі бажання ОСОБА_5 пасивного заробітку повідомив останньому, що потрібно вкласти депозит, в розмірі 5000.00 грн, зацікавившись пропозицією та бажаючи заробити грошові кошти, потерпілий перерахував 22.06.2023 року з карти НОМЕР_2 особисті кошти в розмірі 5000.00 грн на карту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

23.06.2023 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив йому, що для того, щоб продовжувати торги на вищевказаній біржі потрібно вкласти ще один депозит в розмірі 6000.00 грн, на що потерпілий погодився та близько 12:03 перерахував з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти НОМЕР_2 в розмірі 6000.00 грн на карту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Ввечері цього дня невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що за умовами біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потрібно внести ще один депозит в розмірі 8800 грн, оскільки на той момент вивід коштів був неможливий.

24.06.2023 року близько 12:03 год. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти НОМЕР_2 переказав особисті кошти в розмірі 8800.00 грн. на карту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив що чекає на вивід коштів з біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак з 24.06.2023 по 27.06.2023, жодних грошових коштів потерпілому так і не надійшло.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанції, які підтверджують про переведення коштів з банківської картки потерпілого на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпілий переводив кошти відкрита та обслуговуються банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

З метою повного, швидкого, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000275 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 22.06.2023 по 29.06.2023, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , за період з 22.06.2023 по 29.06.2023.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.06.2023 по 29.06.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 22.06.2023 по 29.06.2023, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , за період з 22.06.2023 по 29.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/5033/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1