Справа № 396/1280/23
Провадження № 1-кс/396/335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000100 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.07.2023 року о 15:42 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 знайшовши оголошення в мережі Інтернет, а саме на сторінці в месенджері «Фейсбук», яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров та зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 через телефонний зв`язок за номером телефону НОМЕР_1 , а також узгодивши умови купівлі в листуванні через мобільний додаток «Вайбер» за номером НОМЕР_2 та за номером мобільного телефону НОМЕР_3 бухгалтерія, перерахувала кошти за купівлю дров через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 18,708 грн., але товар не отримала та кошти не повернуто.

За вищевказаних обставин, вказана потерпілою особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди в сумі 18,708 гривень.

На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», щодо руху незаконно привласнених коштів в сумі 18 708 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_4 потенційного шахрая, яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів у сумі 4990 грн., 5688 грн., 4890 грн. та 200 грн., на інший банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , та 2939 грн. на інший банківський рахунок № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , код банку (МФО) НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку НОМЕР_7 , на який надійшли кошти 13.07.2023 від ОСОБА_7 одним платежем в загальній сумі 2939 грн., зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, (виписки по рахунку) в період часу з 13.07.2023 року по 30.07.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 13.07.2023 по 30.07.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 13.07.2023 по 30.07.2023 року.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , код банку (МФО) НОМЕР_9 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 13.07.2023 року по 30.07.2023 року, інформації щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 13.07.2023 по 30.07.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 13.07.2023 по 30.07.2023 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу у кримінальному провадженні №0000100 дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 07.10.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1