Справа № 459/2768/23
Провадження № 1-кс/459/1742/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000201 від 17.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 12.08.2023 приблизно о 14 годині 40 хвилин, невідома особа, під приводом продажу одягу через соціальну інтернет-мережу «Інстаграм», увійшовши у довіру до ОСОБА_4 заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 1920 гривень, які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . Станом на 17.08.2023 заявниці грошові кошти у сумі 1920 гривень не повернуто, та товар не надіслано. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 17.08.2023 за №0000201, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомила, що 12.08.2023 з метою придбати одяг, спілкувалась через соціальну мережу «Instagram» з продавцем. В ході спілкування продавець надіслав банківську карту № НОМЕР_1 на яку потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 1920 гривень, що 12.08.2023 о 14:43 год. ОСОБА_4 і зробила. Продавець повідомив, що замовлення буде відправлено протягом 2-3 днів з моменту оплати, тобто 15.08.2023, проте коли ОСОБА_4 знову написала продавцю 15.08.2023 р., їй вже ніхто не відповідав, після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв, товар їй так і не надіслали, кошти не повернули. Загальна сума завданих збитків становить 1920 гривень. Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти з належної ОСОБА_4 банківської карти в сумі 1920 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 . Згідно відомостей які надав АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Bin-код « НОМЕР_2 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виготовленим (емітованим) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 17.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 12.08.2023 по 10 год. 00 хв. 20.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 12.08.2023 по 10 год. 00 хв. 20.08.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 12.08.2023 по 10 год. 00 хв. 20.08.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 12.08.2023 по 10 год. 00 хв. 20.08.2023;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 12.08.2023 по 10 год. 00 хв. 20.08.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 12.08.2023 по 10 год. 00 хв. 20.08.2023.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 20.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1