Справа № 496/3355/23
Провадження № 1-кс/496/1344/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000308 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 23.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 23.05.2022р. до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції Національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій групи невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою, на території Одеського району Одеської області під виглядом реалізації в мережі Інтернет неіснуючої продукції, шляхом обману потерпілого, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 16965 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має обліковий запис у мобільному додатку «Telegram», користуючись яким 12.05.2022р. перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував у «Telegram» -каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де прокручуючи сторінку оголошень вибрав товар у вигляді електронних одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою придбання вищезазначеного товару потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зв`язався із адміністратором «ELFBAR» - каналу на ім`я « ОСОБА_6 », який відповідає за прийом, бронювання та відправку замовлень. В ході бесіди користувач « ОСОБА_7 » надав консультацію потерпілому з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по попередній оплаті та мінімальне замовлення 50 одиниць одноразових цигарок «ELFBAR». В подальшому адміністратор надіслав банківські реквізити БПК № НОМЕР_1 , на яку потерпілий з власної БПК № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 16965 гривень, за придбання товару, а саме електронних одноразових цигарок «ELFBAR».

В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку замовленого товару потерпілий не отримав, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпілий виявив, що його повідомлення заблоковані. Після цього ОСОБА_5 натрапив на «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від користувачів дізнався, що адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » є шахраєм та є аналогічні факти шахрайських дій. Станом на 23.05.2025р. замовлення, яке сплачено 18.04.2022 р. не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які у мобільному додатку «Telegram» створили «Telegram» -канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого шляхом обману, змушують користувачів пересилати грошові за неіснуючий товар, та видають себе за реальний Інтернет магазин із великою кількістю осіб які підписались на вказаний канал, де також є окремий канал із несправжніми імітаційними коментарями користувачів, які вказують на швидкість доставки товару, низькі ціни та велику кількість задоволених покупців.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний інтеренет магазин функціонує до теперішнього часу та в ході шахрайських дій невстановленими особами, жертвою протиправних дій став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у телеграм каналі «ELF BAR UA» замовив електронні цигарки у вказаному Інтернет магазині на суму 10000 гривень, де адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » надіслала реквізити банківської картки та потерпілий здійснив оплату 12.04.2022 р. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 із реквізитами отримувача ОСОБА_9 .

Згідно моніторингу пошукового сайту «https://www.bindb.com/bin-database» по реквізитам банківських карток встановлено, що банківська пластикова картка з номером НОМЕР_4 належить АТ КБ «ПриватБанк».

13.06.2023р., з метою відшукання предметів, речей та документів, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено, а саме:

Мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору з кришкою сірого кольору;

Банківські пластикові картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

Стартові пакети Vodafone, Life, Kyivstar: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , серійний номер vsim-картки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , сім-карта life НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; Vodafone-97, НОМЕР_39 , kyivstar НОМЕР_40 ;

Мобільний телефон марки «Redmi Not 11S» з сім картою НОМЕР_41 , імеі НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , сім картою НОМЕР_27 ;

Мобільний телефон марки «Xiomi 9 Lite» імеі 1: НОМЕР_44 , 2: НОМЕР_45 , без сімкартки;

Банківські картки: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

Сімкартка Київстар НОМЕР_52 ;

Банківська пластикова картка Neobank НОМЕР_53 ;

кристалічна речовина голубого кольору у кількості 5-ти зіп-пакетів (речовина Альфа PVP);

Зіп-пакети у кількості 55 штук упаковані до коробки із зіп-пакетами у кількості 11 пакунків зіп-пакетів.

13.06.2023 р. слідчим винесено мотивовану постанову про визнання речовими доказами речей, які виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Відтак, встановлено, що речі, які вилучені в ході обшуку містять в собі відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомостей щодо осіб причетних до шахрайської схеми та організаторів, вилучене має суттєве значення для органу досудового розслідування, тому просить накласти арешт.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились. Неприбуття у судове засідання дізнавача та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.

З п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України вбачається, що слідчий має повноваження звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 13.06.2023 р. у кримінальному провадженні № 0000380 від 23.05.2023 р. виявлено та вилучено в ході обшуку 13.06.2023 року майно за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, частково. Так аналіз ст. 98 КПК України, дає підстави стверджувати, що речовими доказами у розумінні зазначеної статті є матеріальні об`єкти які визначені певними притаманними їм індивідуальними ознаками. Тільки така визначеність доказів буде мати доказове значення при розгляді кримінального провадження у суді.

Зазначені у клопотанні Зіп-пакети у кількості 55 штук упаковані до коробки із зіп-пакетами у кількості 11 пакунків зіп-пакетів, не відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тому слідчий суддя не визнає речами, що можуть бути доказами у справі, тому ці речі не підлягають арешту.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майно до прийняття остаточного рішення по кримінальному проваджені, яке 13.06.2023р. виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору з кришкою сірого кольору;

-Банківські пластикові картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-Стартові пакети Vodafone, Life, Kyivstar: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , серійний номер vsim-картки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , сім-карта life НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; Vodafone-97, НОМЕР_39 , kyivstar НОМЕР_40 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi Not 11S» з сім картою НОМЕР_41 , імеі НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , сім картою НОМЕР_27 ;

-Мобільний телефон марки «Xiomi 9 Lite» імеі 1: НОМЕР_44 , 2: НОМЕР_45 , без сімкартки;

-Банківські картки: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

-Сімкартка Київстар НОМЕР_52 ;

-Банківська пластикова картка Neobank НОМЕР_53 ;

-кристалічна речовина голубого кольору у кількості 5-ти зіп-пакетів (речовина Альфа PVP).

В накладенні арешту на 55 штук упакованих до коробки із зіп-пакетами у кількості 11 пакунків зіп-пакетів відмовити.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1