Справа № 369/8638/23
Провадження №1-кс/369/1937/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. ч. 5, 6 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Так, на території України введено військовий стан Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 22.11.2022 воєнний стан продовжувався, останній раз Указом Президента № 58/2023 від 06.02.2023 воєнний стан продовжено до 20.05.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, став підшукувати для здійснення свого злочинного умислу особу, яка є власником та директором суб`єкта господарювання, з метою подальшого укладення різного виду правочинів задля подальшого заволодіння грошовими коштами контрагентів.

Так, ОСОБА_4 , підшукав ОСОБА_6 , який є директором та власником ТОВ «АВС Енерджі» та вмовив його приймати участь у злочинних схемах заволодіння коштами, тим самим утворив організовану групу та ініціював вчинення злочину.

Зазначені особи розподілили між собою ролі, згідно з якими

ОСОБА_4 отримав роль організатора, як особа, що ініціювала вчинення кримінального правопорушення, спрямовувала і координувала діяльність співучасників, підшуковувала контрагентів та схиляла їх до укладення сумнівних правочинів, а ОСОБА_6 , взяв на себе роль безпосереднього виконавця злочину.

Надалі, у жовтні 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , з метою реалізації умислу, спрямованого на організацію привласнення та розтрати чужого майна, маючи інформацію про проведення закупівель Вишневою міською радою та комунальними підприємствами за бюджетні кошти, прибув до приміщення Вишневої міської ради, що розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, де, зустрівшись із представниками міської ради, повідомив останнім завідомо неправдиві відомості стосовно займаної ним посади в ТОВ «АВС Енерджі» та можливості поставки необхідної кількості продукції, в даному випадку паливних дров, тим самим ввівши їх в оману.

В подальшому, зловмисниками вчинено ряд дій, які призвели до привласнення та розтрати коштів КП «Вишнівськтеплоенерго».

Так, ОСОБА_6 , який у відповідності до Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 41200016) від 02.09.2019 призначений на посаду директора ТОВ «АВС Енерджі» з 03.09.2019 та на підставі Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» від 03.08.2020, ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником, який здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вищевказаного товариства, оскільки є власником 100 відсотків статутного капіталу.

03.08.2020 рішенням єдиного учасника № 4 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», директором товариства в особі ОСОБА_6 затверджено нову редакцію статуту ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», відповідно до якого предметом діяльності товариства є: транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; надання інших видів послуг; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; будівництво; тимчасове розміщування й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; охорона здоров`я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до п. 9.10.5. До повноважень Директора Товариства належить:

- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності, вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітної оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

-забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

- визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;

- підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства.

Відповідно до п. 9.10.6. Директор Товариства, відповідно до повноважень користується правом першого підпису фінансових та банківських документів, розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Таким чином, будучи директором ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», ОСОБА_6 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_7 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції дров паливних.

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього Договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн. згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA 6707731).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. Договору, враховуючи реальний стан поставки товару, сторони вирішили внести зміни до Договору, тому уклали додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угода № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору зменшено на 18 375 000, 00 грн., в т. ч. ПДВ на 3 062 500 грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн».

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - Додаткова угода № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору до 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно Додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941, 50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_6 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжував організовувати вчинення злочину, керувавши діями директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_6 , який шляхом вчинення ряду фінансових операцій по рахунку підприємства, привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Так, 31.10.2022 ОСОБА_6 , який перебуває на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 03.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення, організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення, організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 14.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, ТОВ «АВС Енерджі» UA6707731 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 .

Окрім цього, 17.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 280 000,00 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 22.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 22.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок), перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 05.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 06.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 90 000,00 (дев`яносто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 27.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, повторно, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяли КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 271 452, 50 (три мільйони двісті сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дві гривень п`ятдесят копійок).

Крім цього, 31.10.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 772 000, 00 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 172 000, 00 (сто сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 195 000, 00 (сто дев`яносто п`ять тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 07.11.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяли КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 3 389 000, 00 (три мільйони триста вісімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, 01.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяли КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ТОВ «Трансактив» (ідентифікаційний код 42023030), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 144 877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 144 877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок).

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 62 200, 00 (шістдесят дві тисячі двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 21.11.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 13 140, 00 (тринадцять тисяч сто сорок) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 75 340, 00 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок гривень).

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 180 000, 00 (сто вісімдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 18.11.2022 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 330 000,00 (триста тридцять тисяч) гривень.

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000, 00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім цього, 07.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 14.11.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4 500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Крім цього, 09.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на підприємство «Рівас» ГО «ВО СОІУ» (ідентифікаційний код 44880776), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень.

Крім цього, 10.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 286 000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 286 000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень.

Крім цього, 17.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 108 000, 00 (сто вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 06.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 28 000, 00 (двадцять вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 08.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_23 , який відкритий на ТОВ «Метровка» (ідентифікаційний код 39017158), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 700,00 (сімсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 700,00 (сімсот) гривень.

Крім цього, 21.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_24 , який відкритий на ТОВ «Цеппелін Україна» (ідентифікаційний код 30178004), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 4858, 30 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят вісім гривень тридцять копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4858,30 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят вісім гривень тридцять копійок).

З огляду на викладене, ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 967 482, 00 (три мільйони дев`ятсот шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні).

Таким чином, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, підозрюється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Привільне Нікопольського району Дніпропетровської області, українець, громадянин України, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

11.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами пред`явлення особи для впізнання, протоколами тимчасового доступу до речей та документів та іншими матеріалами.

У даному випадку ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 02.05.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.06.2023 із покладенням відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Однак, 08.05.2023 ОСОБА_15 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави, зазначеної в ухвалі слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10.05.2023 постановою керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023 продовжено до 16.06.2023 включно.

Однак, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.05.2023 виправлено описку в попередній ухвалі про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , якою визначено кінцевий строк тримання під вартою 16.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.05.2023 задоволено клопотання прокурора та продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 16.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від задоволено клопотання слідчого, погодженого із заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023 до 5-ти місяців, тобто до 16.08.2023 включно.

Згідно ч. 4 ст. 202 КПК України, підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, негайно здійснює розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження, - прокурора та суд. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно вимог ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, і надалі буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підозрюваного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).

Оцінюючи ризик переховування підозрюваного з позиції практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити наступне:

- підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, осіб похилого віку чи неповнолітніх дітей на утриманні.

Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 , може впливати на представника потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, необхідно зазначити наступне. Даний ризик обґрунтовується тим, що наразі існує ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу, або використовуючи свої дружні відносини, змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань.

Такими своїми діями останній перешкоджає здійсненню досудового розслідування в розумні строки.

У зв`язку з наявністю ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та обґрунтованої підозри, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, орган досудового розслідування приходить до висновку, що непокладення обов`язків, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 194 КПК України не забезпечить в подальшому належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 02.05.2023 вказано, що у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Враховуючи викладене, строк дії покладених обов`язків на Підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 16.06.2023.

За таких обставин, прокурор просив суд дане клопотання задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, передбачених п. п. 5, 6 ст. 194 КПК України, покладені ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 02.05.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Привільне Нікопольського району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник з приводу клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, що 11.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами пред`явлення особи для впізнання, протоколами тимчасового доступу до речей та документів та іншими матеріалами.

У даному випадку ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 02.05.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.06.2023 із покладенням відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Однак, 08.05.2023 ОСОБА_15 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави, зазначеної в ухвалі слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10.05.2023 постановою керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023 продовжено до 16.06.2023 включно.

Однак, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.05.2023 виправлено описку в попередній ухвалі про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , якою визначено кінцевий строк тримання під вартою 16.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.05.2023 задоволено клопотання прокурора та продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 16.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від задоволено клопотання слідчого, погодженого із заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023 до 5-ти місяців, тобто до 16.08.2023 включно.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваного, тяжкість кримінального правопорушення, вчинення яких інкримінується підозрюваному, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено ймовірність настання ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та /або суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 177, 184, 193, 194, 199, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Привільне Нікопольського району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, до 16.08.2023 року включно, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

- не відлучатися з м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.06.2023 року о 16 год. 35 хв.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС