Справа № 583/819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2023 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви, якими просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори щодо капітальних ремонтів багатоквартирних будинків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 - договір № 110 від 07.10.2022), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 - договір № 111 від 07.10.2022; АДРЕСА_3 - договір № 112 від 07.10.2022), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 договір № 163 від 18.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 - договір № 149 від 07.11.2022).

Під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритому доступі на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 28.12.2022 по 30.12.2022 сплатило 17 436 692 гривень, що може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених з резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 на капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків.

З метою перевірки та встановлення або спростування фактів використання під час будівництва неякісних будівельних матеріалів та їх кількість, а також повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні підприємства, самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Для досудового розслідування кримінального провадження мають значення оригінали зазначених документів з метою подальшого проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , отримання можливості тимчасового вилучення цієї документації необхідна для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000012 від 18.01.2023, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 07.11.2022 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) , а саме:

- податкову звітність підприємства за період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

- відкриті та закриті банківські рахунки підприємства із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.11.2022 по теперішній час;

- інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.11.2022 по теперішній час підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.11.2022 по теперішній час;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.11.2022 по теперішній час;

- інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.11.2022 по теперішній час (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.11.2022 по теперішній час;

- податкової звітності за формою 4ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 07.11.2022 по теперішній час;

- акти перевірки підприємства за період із 01 .11.2022 по теперішній час;

- відомості щодо контрагентів з розшифровкою (ЄРПН) за період з 01.11.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1