№ 522/7271/23
1-кп/522/1907/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 22.02.2023 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Одеси, тимчасово не працюючого, який є інвалідом ІІ групи, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 2000 гривень, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у червні 2020 року, точна дата та час під час слідства не встановлена, здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичних осіб: ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449), ПП «Ага-Південь» () та ПП «Сітара» () завідомо неправдиві відомості, які у подальшому подав для проведення державної перереєстрації.

Так, ігноруючи встановлені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у червні 2020 року та у липні 2021 року ОСОБА_5 , знаходячись по вул. Разумовській у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, надав згоду на пропозицію останнього стати засновником і директором ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449), ПП «Ага-Південь» () та ПП «Сітара» (), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами товариств, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариств і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичними адресами підприємств він також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_5 , що за надані останнім послуги він буде отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 2000 гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, останній повинен був виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін відомостей відповідної юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть містити завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи (таким чином надавши їм статусу документів), які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору (приватному нотаріусу) з метою проведення державної реєстрації змін відомостей юридичних осіб, а саме: внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449), ПП «Ага-Південь» () та ПП «Сітара» (), знаходячись у м. Одеса, точну адресу, дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, надав невстановленій особі наступні особисті документи для фотографування (копіювання): паспорт громадянина України з електронним безконтактним носієм № НОМЕР_1 , виданий органом 5147, дата видачі 14.06.2021 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей юридичних осіб ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449), ПП «Ага-Південь» () та ПП «Сітара» (), оскільки фактично директором та засновником вказаних юридичних осіб він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 поєднаної єдиними умислом, у червні 2020 року та у липні 2021 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для реєстрації відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 17.06.2020 ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 19.06.2020 щодо зміни складу засновників ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- договір купівлі-продажу корпоративних майнових прав від 15.06.2020;

- рішення № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2020 ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- статут ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 26.07.2021;

- рішення № 1 засновника ПП «Ага-Південь» () від 24 липня 2021;

- статут ПП «Ага-Південь» ();

- договір купівлі-продажу корпоративних майнових прав ПП «Ага-Південь» () від 24 липня 2021;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 17.06.2020;

- рішення № 1 засновника ПП «Сітара» () від 15 червня 2020;

- статут ПП «Сітара» ();

- договір купівлі-продажу корпоративних майнових прав ПП «Сітара» () від 15 червня 2020;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 19.06.2020;

- рішення № 1 засновника ПП «Сітара» () від 18 червня 2020.

У подальшому, 17.06.2020 та 26.07.2021 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449), ПП «Ага-Південь» () та ПП «Сітара» () містять завідомо неправдиві відомості, та в яких попередньо були проставлені необхідні дати складання документів, незважаючи на це, у присутності останньої особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 17.06.2020 ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 19.06.2020 щодо зміни складу засновників ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- договір купівлі-продажу корпоративних майнових прав від 15.06.2020;

- рішення № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2020 ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- статут ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449);

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 26.07.2021;

- рішення № 1 засновника ПП «Ага-Південь» () від 24 липня 2021;

- статут ПП «Ага-Південь» ();

- договір купівлі-продажу корпоративних майнових прав ПП «Ага-Південь» () від 24 липня 2021;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 17.06.2020;

- рішення № 1 засновника ПП «Сітара» () від 15 червня 2020;

- статут ПП «Сітара» ();

- договір купівлі-продажу корпоративних майнових прав ПП «Сітара» () від 15 червня 2020;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 19.06.2020;

- рішення № 1 засновника ПП «Сітара» () від 18 червня 2020.

При цьому ОСОБА_5 підписуючи вказані документи розумів, що він не формував статутні капітали вищевказаних юридичних осіб у сумі 3 628, 56 грн ПП «Ротава» (код ЄДПОУ 23229449), 200 000 грн ПП «Ага-Південь» () та 1 000 грн ПП «Сітара» (), що становить 100 % статутного капіталу вказаних товариств, що юридичні особи не знаходяться та не будуть знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, офіс 2 та АДРЕСА_3 , він не буде орендувати будь-яких приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутами ПП «Ротава»,

ПП «Ага-Південь», ПП «Сітара», та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з допоміжною діяльністю у сфері транспорту та оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин і взагалі будь-якою діяльністю вказаних підприємств.

У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, отримавши від ОСОБА_5 вищевказані документи, подала їх державному реєстратору до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 17.06.2020 та 26.07.2021 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо ПП «Ротава», ПП «Ага-Південь», ПП «Сітара», які полягали у зміні складу засновників, зміни керівників та місцезнаходження, а також зміну статутного капіталу вищевказаного підприємства.

У той самий час, ОСОБА_5 з метою втілення свого єдиного злочинного наміру, за вказівкою невстановленої особи, здійснив відкриття банківських розрахункових рахунків ПП «Ротава», ПП «Ага-Південь», ПП «Сітара», шляхом підписання ряду необхідних для цього документів.

Відкриття банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим слідством особою, діючи за попередньою змовою з вказаною особою, зареєстрував зміни складу засновників, зміни керівника та місцезнаходження, а також зміну статутного капіталу ПП «Ротава», ПП «Ага-Південь», ПП «Сітара», чим реалізував свій єдиний умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації змін відомостей юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу в подальшому, невстановленим особам використовувати зазначене товариство для здійснення незаконної діяльності, уникати проведення податкових та інших перевірок тощо.

Після чого, за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування суб`єктів господарювання ПП «Ротава», ПП «Ага-Південь», ПП «Сітара», ОСОБА_5 отримав грошову винагороду у розмірі 2000 гривень.

В свою чергу ОСОБА_5 будучи засновником та директором ПП «Ротава», ПП «Ага-Південь», ПП «Сітара» не здійснював будь-якої господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками та грошові кошти по ним не перераховував, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність і будь-які інші документи, товарів не купував і не поставляв, приміщень не орендував, не укладав зовнішньоекономічних контрактів, не здійснював митне та інше оформлення товарів, нікому цього не доручав та не здійснював будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає, що дії ОСОБА_5 кваліфіковано вірно.

Згідно угоди про визнання винуватості від 11.04.2023 року, укладеної між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. 472 КПК України, підозрюваний ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді - позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язанні з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України визнав повністю та підтвердив, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_5 зазначає, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на її затвердженні.

Прокурор в судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 11.04.2023 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Обвинувачений ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості від 11.04.2023 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Суд, вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченого, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні у тому числі щодо нетяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином. ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість в ході судового провадження, щиро покаявся, активно сприяв у розкритті злочину, раніше не засуджений. Потерпілі відсутні.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. п. 1- 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченої, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченої, чи цілком вона розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченій її право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 377, 468, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості від 11.04.2023 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі, строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі із випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі п.п. 1,2 ч.1 ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за даним кримінальним провадженням не застосовувався.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Інші часники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1

08.05.2023