Справа № 712/188/23
Провадження № 1-кс/712/4405/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

07.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, накладеного ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 11.01.2023 по справі № 712/188/23, зокрема із нежитлової будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9.

Клопотання обґрунтовано тим, у органу досудового розслідування було достатньо часу з моменту винесення ухвали про арешт для проведення необхідних слідчих дій з вказаним вилученим майном.

На думку заявника, процесуального змісту у продовженні арешту на нижчеперелічене майно вже не існує, так як орган досудового розслідування самостійно визначив доказові пріоритети в даному кримінальному провадженні, в контексті яких арештоване майно не вкладається за жодних обставин.

Вказував, що у зв`язку зі зміною кримінально-правової кваліфікації розслідуваного органом досудового розслідування кримінального правопорушення, а також суттєвої зміни фабули витягу з ЄРДР за ч.2 ст.110-2 КК України, зазначення у витягу з ЄРДР не стало підставою для вручення їм будь-яких підозр у вчиненні вказаного злочину. Розслідування на даний час здійснюється вже не по факту незаконних дій посадових осіб Черкаської митниці, а за фактом фінансових дій з метою «насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні» Тобто, за десять місяців проведення досудового розслідування сторона ДБР та прокуратура спроміглися лише довести, що первинна фабула справи була помилковою, а особи, зазначені у витягу з ЄРДР не вчиняли дій, пов`язаних із заниженням експортної ціни агропромислової продукції.

Представник ТОВ «Шторм-Сервіс» - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити, з підстав викладених в клопотанні. При розгляді клопотання просили врахувати, що арешт накладався в рамках іншої кваліфікації кримінального правопорушення та фабули витягу з ЄРДР, отже для його продовження необхідно встановлювати нові обставини, які не були належним чином обґрунтовані стороною обвинувачення. ТОВ «Осавиахим» через діяльність якого на окупованій території арештовані активи заявника припинив свою діяльність після окупації АРК Крим та був ліквідований у липні 2015 року. Також наголошували та надали необхідні документи, що підприємства здійснюють постійну підтримку військових підрозділів ЗСУ та територіальної оборони, постійно надають благодійну та гуманітарну допомогу лікарням тощо. Наразі у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання скерувала заяву, в якій заперечувала проти задоволення клопотання зазначила, що ухвала про накладення арешту відповідає вимогам законодавства, на даний час триває досудове розслідування, просила проводити судове засідання без її участі.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника заявника, вивчивши надані документи та матеріали, дослідивши матеріали справи № 712/188/23 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 11.01.2023 по справі № 712/188/23 в межах розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.11.2022 року накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Шторм-Сервіс», а саме:

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

-комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

-автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

-СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

-автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

-автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

-автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс».

Заявник просить скасувати арешт, накладений на нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_1 в, загальна площа (кв.м): 610,9.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000110 від 18.11.2022 року триває, органом досудового розслідування проводяться слідчі та процесуальні дії та скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що існує можливість відчужити, змінити, переобладнати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

Доводи заявника щодо перекваліфікації складу злочину, а тому недоведеністю стороною обвинувачення необхідності подальшого продовженні арешту не заслуговують на увагу, оскільки зазначене свідчить про необхідність встановлення нових обставин на даній стадії кримінального провадження.

Вказане у клопотанні про скасування арешту майно відповідає критеріям, визначеним для речового доказу, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та ризики його приховування, використання чи передання на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії, за результатами яких підозра у вчиненні кримінального правопорушення може бути підтверджена або спростована, тому суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення особливо кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Шторм-Сервіс», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 20