Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4497/23
Номер провадження 1-кс/711/1273/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До СУ ГУНП в Черкаській області із сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Із матеріалів перевірки вбачається, що постановою управління ІНФОРМАЦІЯ_1 №25 від 19.03.2021, затверджено статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції та затверджено статутний капітал в сумі 2 млн. 728 тис. 606 грн.

20.09.2021 відповідно до передавального акту по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло від ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , передавальна вартість без ПДВ 2 млн. 749 тис. 688,33 грн.

12 жовтня 2021 року винесено постанову №139 правління ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про припинення у вигляді реорганізації шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до передавального акту від 20.12.2021 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » активи балансовою вартістю 12 млн. 871 тис. 475,60 грн., в тому числі:

- приміщення санаторію, підсобних та господарських будівель загальною площею 13 656 кв.м.;

- земельну ділянку площею 14,08 га (територія санаторію) в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт постійного користування від 29.09.1999 року, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги;

- земельну ділянку площею 1,28 га за адресою: АДРЕСА_2 , державний акт постійного користування від 28.12.1999 року цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.

18 січня 2022 року заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , в обсязі 51% статутного капіталу товариства, що становить 6 млн. 207 тис. 302,82 грн. та ОСОБА_7 , в обсязі 49% статутного капіталу товариства, що становить 5 млн. 963 тис. 879 грн.

Частки корпоративних прав передані вказаним фізичним особам згідно з умовами договорів купівлі-продажу корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.01.2022.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діяли умисно в інтересах третіх осіб, будучи достовірно проінформовані про заборону відчуження майна, здійснили ряд реєстраційних дій з метою подальшого продажу частки в статутному фонді товариства, внаслідок чого відбулось фактичне відчуження цілісного майнового комплексу Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який входив до системи споживчої кооперації України.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- копій документів щодо надходження майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у користування, власність ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема протоколи, постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- бухгалтерських документів на підтвердження відображення майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в частині основних засобів;

- копій всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо використання (прийняття, поліпшення, передача в користування третім особам, відчуження) майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копій протоколів, постанов, рішень щодо реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копій протоколів, постанов, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій протоколів, постанов, рішень щодо передачі об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема актів приймання-передачі;

- копій протоколів, постанов, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реорганізації Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій статутів ІНФОРМАЦІЯ_1 в усіх редакціях, які були чинні у період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- копії протоколів, постанов, рішень, актів приймання-передачі, щодо передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що вказані вище документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження документів, доступ до яких є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме:

-копій документів щодо походження майна «Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-копій документів щодо надходження майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у користування, власність ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема протоколи, постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-бухгалтерських документів на підтвердження відображення майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в частині основних засобів;

-всих рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо використання (прийняття, поліпшення, передача в користування третім особам, відчуження) майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-копії протоколів, постанов, рішень щодо реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копій протоколів, постанов, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій протоколів, постанов, рішень щодо передачі об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема актів приймання - передачі;

-копій статутів ІНФОРМАЦІЯ_1 в усіх редакціях, які були чинні у період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

-копій протоколів, постанов, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реорганізації Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копій протоколів, постанов, рішень, актів приймання-передачі, щодо передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-копії договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.01.2022;

-копії акту приймання-передачі корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.01.2022;

-копій платіжних документів, які підтверджують перерахування коштів по реалізації корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали - до 12 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1