Справа № 361/4359/22
Провадження № 1-кс/361/720/23
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала
12 травня 2023 року м. Бровари
Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
Автор клопотання зазначає, що в період із березня 2022 року по даний час на території Київської області та м. Києва діє група осіб у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими особами, які з корисливих мотивів займаються незаконним переправленням громадян України чоловічої статі, які підлягають мобілізації, через державний кордон. Незаконне переправлення через кордон організував ОСОБА_5 , який вирішує питання про отримання довідки волонтера та реєстрації в базі даних «Шлях» за грошову винагороду в сумі від 1500 до 5000 доларів США.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організатором злочинної групи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється засновником та керівником громадської організації громадське об`єднання «Волонтерські сили України», який прикриваючись діяльністю громадської організації, усуває перешкоди в перетині Державного кордону України, чоловікам віком від 18 до 60 років, які в період «Військового стану» підлягають мобілізації, за допомогою оформлення недійсних документів та внесення недостовірних даних до бази «ШЛЯХ».
Відповідно до клопотання, ОСОБА_5 та інші особи діють у складі організованої групи за розподіленими ролями, за допомогою надання недостовірних відомостей до Державної служби України з безпеки на транспорті, яка є розпорядником інформаційної бази «Шлях», з метою отримання незаконного прибутку, організували схему, пов`язану із незаконним переправленням осіб чоловічої статі, які під час воєнного стану підлягають мобілізації, через державний кордон України шляхом усунення перешкод за допомогою оформлення недійсних документів та внесення недостовірних даних до відповідної інформаційної бази «Шлях», що надає можливість зазначеним особам покинути територію України.
02.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: 2 банківські картки "ПриватБанк" НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2 банківські картки; "Монобанк" НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 1 банківську карту "Ощадбанк" НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки " iPhone - 11" imei: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; «письмо приглашение» - 3 екземпляри супровідний лист МІУ від 24.06.2022; Letre deinvitention на 1-му арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України від 23.01.2023 на 1-му арк.; акти прийняття передачі 3 екземпляри від 12.12.22, 2 екземпляри 16.12.2022; супровідний лист від «ГО ВСУ» до МІУ від 23.01.23 на 1-му арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів від «ГО ВСУ» на 1-му арк.; 3 договори про провадження волонтерської діяльності на 2-х арк. кожний; 5 договорів про провадження волонтерської діяльності на 2 арк. кожний; 5 договорів про провадження волонтерської діяльності на 2 арк. кожний; 2 договори про провадження волонтерської діяльності на 2- арк. кожний; акти приймання-передачі 11 шт. на 1 арк. кожний; акт приймання передачі від 10.02.2023 на 1-му арк.; статут «ГО ВСУ» на 13-ти арк.; протокол № 1 установчих зборів засновників «ГО ВСУ» від 25.04.2022 на 3-х арк.; лист звернення від «ГО ВСУ» до Львівської митниці від 08.02.2023 на 1-му арк.; протокол № 4 загальних зборів членів «ГО ВСУ» від 14.02.2023 на 3-арк.; договір позички ТЗ від 15.02.2023 на 2-х арк.; акт приймання-передачі ТЗ від 15.02.2023; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії 17-09792718 на 1-му арк.; «TARJETA» inspection tecnica de Vehiculos на 1-му арк.; документацію на ТЗ № 2057902 на 1-му арк.; акт приймання передачі № 3 від 10.02.2023 на 1-му арк.;декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на 1-му арк.; документ про перетин кордону ТЗ на 1-му арк.; «KAUFVERTKAG fur ein gebrauchtes kraftfahrzeng» на 1-му арк.; ubezpaisizetanai humunakeysiyjne polisu seria KM-I numer 0242861 на 4 арк.; бланкову продукцію на 11 арк.
Крім того, 02.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме про те, що він підозрюється у незакінченому замаху незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами та вказівками, вчинені з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України та на даний час встановлюються усі причетні особи до вчинення даного кримінального правопорушення.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання та накласти арешт на речі, вилучені під час обшуку.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на вилучене майно, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши пояснення захисника, слідчим суддею встановлено наступне.
Із протоколу обшуку від 02.05.2023 року встановлено, що під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 2 банківські картки "ПриватБанк" НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2 банківські картки; "Монобанк" НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 1 банківську карту "Ощадбанк" НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки " iPhone - 11" imei: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; «письмо приглашение» - 3 екземпляри супровідний лист МІУ від 24.06.2022; Letre deinvitention на 1-му арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України від 23.01.2023 на 1-му арк.; акти прийняття передачі 3 екземпляри від 12.12.22, 2 екземпляри 16.12.2022; супровідний лист від «ГО ВСУ» до МІУ від 23.01.23 на 1-му арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів від «ГО ВСУ» на 1-му арк.; 3 договори про провадження волонтерської діяльності на 2-х арк. кожний; 5 договорів про провадження волонтерської діяльності на 2 арк. кожний; 5 договорів про провадження волонтерської діяльності на 2 арк. кожний; 2 договори про провадження волонтерської діяльності на 2- арк. кожний; акти приймання-передачі 11 шт. на 1 арк. кожний; акт приймання передачі від 10.02.2023 на 1-му арк.; статут «ГО ВСУ» на 13-ти арк.; протокол № 1 установчих зборів засновників «ГО ВСУ» від 25.04.2022 на 3-х арк.; лист звернення від «ГО ВСУ» до Львівської митниці від 08.02.2023 на 1-му арк.; протокол № 4 загальних зборів членів «ГО ВСУ» від 14.02.2023 на 3-арк.; договір позички ТЗ від 15.02.2023 на 2-х арк.; акт приймання-передачі ТЗ від 15.02.2023; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії 17-09792718 на 1-му арк.; «TARJETA» inspection tecnica de Vehiculos на 1-му арк.; документацію на ТЗ № 2057902 на 1-му арк.; акт приймання передачі № 3 від 10.02.2023 на 1-му арк.;декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на 1-му арк.; документ про перетин кордону ТЗ на 1-му арк.; «KAUFVERTKAG fur ein gebrauchtes kraftfahrzeng» на 1-му арк.; ubezpaisizetanai humunakeysiyjne.
При цьому, 02.05.2023 року постановою слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , вказані вище речі визнано речовими доказами.
Слідчим суддею встановлено, що з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся до слідчого судді 03 травня 2023 року, тобто у межах строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.
Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, згідно зі ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відноситься до категорії речових доказів.
У свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що вилучене майно згідно протоколу обшуку від 02.05.2023 року було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора.
На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, у вигляді заборони розпорядження, відчуження та користування ними, а саме на: 2 банківські картки "ПриватБанк" НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2 банківські картки; "Монобанк" НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 1 банківську карту "Ощадбанк" НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки " iPhone - 11" imei: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; «письмо приглашение» - 3 екземпляри супровідний лист МІУ від 24.06.2022; Letre deinvitention на 1-му арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України від 23.01.2023 на 1-му арк.; акти прийняття передачі 3 екземпляри від 12.12.22, 2 екземпляри 16.12.2022; супровідний лист від «ГО ВСУ» до МІУ від 23.01.23 на 1-му арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів від «ГО ВСУ» на 1-му арк.; 3 договори про провадження волонтерської діяльності на 2-х арк. кожний; 5 договорів про провадження волонтерської діяльності на 2 арк. кожний; 5 договорів про провадження волонтерської діяльності на 2 арк. кожний; 2 договори про провадження волонтерської діяльності на 2- арк. кожний; акти приймання-передачі 11 шт. на 1 арк. кожний; акт приймання передачі від 10.02.2023 на 1-му арк.; статут «ГО ВСУ» на 13-ти арк.; протокол № 1 установчих зборів засновників «ГО ВСУ» від 25.04.2022 на 3-х арк.; лист звернення від «ГО ВСУ» до Львівської митниці від 08.02.2023 на 1-му арк.; протокол № 4 загальних зборів членів «ГО ВСУ» від 14.02.2023 на 3-арк.; договір позички ТЗ від 15.02.2023 на 2-х арк.; акт приймання-передачі ТЗ від 15.02.2023; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії 17-09792718 на 1-му арк.; «TARJETA» inspection tecnica de Vehiculos на 1-му арк.; документацію на ТЗ № 2057902 на 1-му арк.; акт приймання передачі № 3 від 10.02.2023 на 1-му арк.;декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на 1-му арк.; документ про перетин кордону ТЗ на 1-му арк.; «KAUFVERTKAG fur ein gebrauchtes kraftfahrzeng» на 1-му арк.; ubezpaisizetanai humunakeysiyjne polisu seria KM-I numer 0242861 на 4 арк.; бланкову продукцію на 11 арк.
Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1