Єдиний унікальний № 501/1985/23
Провадження № 1-кс/501/432/23
УХВАЛА

26 травня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.02.2023.

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Встановлені судом обставини.

22.02.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 22.02.2022 до ч/ч ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, які були скеровані ІНФОРМАЦІЯ_2 , при розгляді яких було встановлено, що невстановленими особами ймовірно були складені завідомо підроблені офіційні документи фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме податкові накладні за період з 01.01.2019 по 30.09.2022, які в подальшому були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 5).

З висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було проведено за період з 01.01.2019 по 30.09.2022, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) подала фінансову звітність малого підприємства за 2019 рік № від 02.03.2020, за 2020 рік № від 26.02.2021, за 2021 № 2021 рік № від 17.02.2022, за 6 місяців 2022 року № від 13.08.2022 року в яких задекларовано взаємовідносини, з наступними контрагентами-покупцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП Електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші (а.с. 9-10).

Згідно матеріалів справи за наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) уклали низку договорів із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо проведення комплексу робіт з реконструкції та будівництва об`єктів інфраструктури, що знаходяться на території Таїровської громади. Проте, вказані роботи фактично виконувались з численними порушеннями із залученням низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що підтверджується відсутністю у них наявного штату працівників, які відповідають за безпечне проведення робіт та мають право виконувати ті чи інші роботи підвищеної небезпеки на вказаних об`єктах інфраструктури. З висновку також встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ по взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом можливого внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ-податкові декларації з ПДВ за період з 01.01.2019 по 30.09.2022 роки. Крім того, придбаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності за результатами виконання вказаних робіт, в своїй виробничій діяльності не використовувало, не реалізовувало, та ймовірно не має місць для зберігання даного товару, що може вказувати на безтоварний (сумнівний) характер проведених операцій/відображення тільки на папері зазначених операцій. Зазначене, а також факти безтоварного сумнівного характеру проведених фінансових операцій ставить під сумнів визначену вартість предмета закупівлі.

З клопотання слідчого вбачається, що володільцем інформації, до якої необхідно отримати доступ та яка має важливе значення для справи, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договорами, вказаними в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії цих документів, у паперовому та електронному вигляді (які виконанні за допомогою програмами АВК-5 або іншої), а саме усіх документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договорами № 01-0912/20 від 09.12.2020 року «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення Проспекту небесної сотні на ділянці: від світлофора Епіцентр до вулиці Стара Люстдорфська дорога»; № 01-1112/20 від 11.12.2020 року «Будівництво зовнішнього освітлення об`єкту на ділянці об`єкту на ділянці автомобільної дороги М-27 Одеса-Чорноморськ - виїзд з смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області»; № 02-0912/20 від 09.12.2020 року «Будівництво світлофорного об`єкту на ділянці автомобільної дороги М-27 Одеса-Чорноморськ - виїзд з смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області» укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема:

- договорів підряду (додаткові угоди, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів), договори субпідряду щодо виконання договорів, із змінами та додатками;

- наявної тендерної документації щодо укладених договорів, з додатками;

- актів приймання-виконаних підрядних робіт Кб-2в, відомостей ресурсів до них та акти Кб-3, платіжних доручень, складених згідно вищевказаного договору та платіжних доручень за виконані роботи;

- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), які виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- листувань між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) з питань виконання та внесення змін до договору;

- дефектних актів;

- локальних кошторисів, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_8 визначала вартість робіт за вищевказаними договорами;

- усіх стадій проєкту на зазначені роботи, в тому числі й тих, які пройшли зміни та коригування;

- проєктно-кошторисної документації;

- висновків комплексної державної експертизи;

- актів приймання-виконаних будівельних робіт, зрозрахунком одиничної вартості;

- актів приймання-виконаних будівельних робіт, проєктів, локальних кошторисів в електронній версії ІМР, ІМS, IMD, загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН;

- технічних умов виробника (ТУ);

- змін до проєктної документації;

- журналів авторського нагляду;

- журналів технічного нагляду;

- технологічних карт (виконавча схема);

- журналів виробництва робіт;

- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договорів (актів прийому-передачі та платіжних доручень) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, копій рахунків на застосовані будівельні матеріали, копій товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, товаротранспортних накладні на доставку матеріалів на об`єкти

- документів щодо дозволу проведення висотних робіт;

- декларацій про початок/готовність (виконання) робіт на об`єкті, виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договорів на здійснення технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт та платіжних доручення по договору на здійснення технічного нагляду;

- договорів на здійснення авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручень по договору на здійснення авторського нагляду;

- фото фіксації (звіт) виконання будівельних робіт по об`єкту;

- інших документів щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за ними.

Зокрема, надати можливість отримання завірених належним чином копій документів (наказів про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелів обліку робочого часу за 01.01.2019 по 15.09.2023, паспортів) відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, список працівників, які виконували дані роботи, а саме: дозволів на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графіків робочого часу (по кожному працівнику за 01.12.2020 по 31.12.2021, паспортів), трудових договорів або наказів про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспортів; документів на будівельну техніку, які використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки), технічної інвентаризації (технічний паспорт, креслення тощо).

Крім того, надати можливість отримання завірених належним чином копій документів, а саме: первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам за період з 01.01.2019 по 15.09.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), КП Електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а також документів щодо фінансово-господарських відносин вищезазначених суб`єктів господарювання, зокрема, договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття-виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт/надання послуг з підтверджуючими первинними/платіжними документами та фінансових зобов`язань, та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між вказаними підприємствами; правових та установчих документів вищевказаних суб`єктів господарювання, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, листувань та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, та інших наявних організаційно-розпорядчих документів вказаних суб`єктів господарювання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Оскільки суддя не забезпечується папером, а забезпечується лише канцелярія суду, то учасники судового провадження мають право отримати копію ухвали в канцелярії суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1