Справа № 212/4010/23
У Х В А Л А

12 липня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 17.05.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 17.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено ряд договорів, предметом яких виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття), одним з яких є: Договір №30-П/зпбо від 06.04.2023 на суму 238 852,60 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

В ході подальшого аналізу змісту вище зазначеного договору та кошторисної документації до нього встановлено, що при його укладанні було значно завищено ціни на матеріальні ресурси, а саме: 1) вартість «Плит OSB» у розділі 1 «Ремонтно-будівельні роботи» (п. 13, 19) Локального кошторису №23/2С-0-1-02 до договору №30-П/зпбо від 06.04.2023 встановлена 262,82 гривні за квадратний метр, загальним об`ємом 56,18 квадратних метрів на суму 14765,23 гривень, у той час як середня ринкова ціна на вказаний об`єм матеріалів складає 9945,00 гривень, 2) вартість вентиляторів «ТТ 150» у розділі 3 «Вентиляція» Локального кошторису №23/2С-0-1-02 до договору №30-П/зпбо від 06.04.2023 встановлена 7115,04 гривень за одиницю, у той час як ринкова вартість зазначеного типу вентиляторів становить 3802,00 гривні за одиницю, 3) вартість вентиляторів «ТТ 200» у розділі 3 «Вентиляція» Локального кошторису №23/2С-0-1-02 до договору №30-П/зпбо від 06.04.2023 встановлена 9035,20 гривень за одиницю, у той час як ринкова вартість зазначеного типу вентиляторів становить 4776,00 гривень за одиницю,4)вартість «Фільтр-боксу ФБ 150» у розділі 3 «Вентиляція» Локального кошторису №23/2С-0-1-02 до договору №30-П/зпбо від 06.04.2023 встановлена 2835,00 гривень за одиницю, у той час як середня ринкова вартість зазначеного матеріалу становить 1783,00 гривні за одиницю.

Крім того оглядом кошторисної документації встановлено, що у розділі 1 «Ремонтно-будівельні роботи» наявний пункт 9 «Двері металеві» у кількості 1 шт., на суму 17820,00, при цьому не вказано будь-яких характеристик об`єкту, що унеможливлює здійснення перевірки фактичної ціни за матеріал, без отримання доступу до оригіналів документації.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з підрядниками в рамках укладених договорів було здійснено привласнення бюджетних грошових коштів, передбачених на придбання матеріальних ресурсів в рамках виконання договору, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з чим, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 .

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження№0000067 від 17.05.2023 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- Договору №30-П/зпбо від 06.04.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 238 852,60 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договорам щодо об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаних робочих проектів по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- журнали авторського нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- технологічні карти по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1