Справа № 750/9921/23
Провадження № 1-кс/750/3428/23
У Х В А Л А

07 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001814 від 25.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів з інформацією щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001814 від 25.05.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 25.05.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 2910 грн., з банківської карти № НОМЕР_1 , подія мала місце 16.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 24.04.2023 їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що потрібно погасити кредитний ліміт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , звернувшись до відділення банку, де повідомили, що з належної їй банківської картки, було списано грошові кошти на загальну суму 2976,47 коп. Реквізити банківських картки нікому не надавала, онлайн замовлення не оформлювала.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 документів з інформацією щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку.

-виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 12.04.2023 по 20.04.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 11.04.2023 по 17.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 11.04.2023 по 17.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу 11.04.2023 по 17.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 11.04.2023 по 17.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку.

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 11.04.2023 по 17.04.2023 був прив`язаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 04 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1