Справа № 522/7191/23
Провадження 1-кс/522/ 4051/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 6 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 17.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дані про діяльність невстановленої групи осіб, які діють на території м. Одеси та Одеської області з метою зміни меж території державного кордону України та публічно розповсюджують матеріали із закликами до вчинення таких дій.

Крім того, згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дані про діяльність невстановленої групи осіб на території

м. Одеси та Одеської області, які виправдовують та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, а також глорифікують осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень до оперативних підрозділів надіслані відповідні доручення.

Згідно відповідності на доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 22.06.2023 встановлено, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності невстановлених осіб з числа громадян України та громадян російської федерації, які зорганізувавшись, використовуючи низку підконтрольних юридичних осіб, в обхід санкцій та діючих заборон українського законодавства, наладили канал потрапляння (імпорту) в Україну палива (дизельне паливо) російського походження та подальшої реалізації зазначених нафтопродуктів на території України. Отримані грошові кошти, від зазначеної реалізації нафтопродуктів російського походження, можуть використовуватись невстановленими особами з метою фінансування дій дестабілізаційної направленості на території України (проведення несанкціонованих мітингів, акцій протесту тощо). Крім того, російські компанії які таким чином постачають пальне в Україну, отримані від продажу пального грошові кошти можливо використовують для фінансування зс рф.

Так, у відповідності до отриманих відомостей, на території Одеської області власну підприємницьку діяльність здійснюють наступні юридичні особи які можливо причетні до здійснення імпорту, перевезення та подальшої реалізації палива (дизель) російського походження на території України:

№ п/пКод ЄДРПОУ:Назва компанії:
НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
337693620ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
444125251ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
543552281ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7
638489035ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
741775494ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
3ФОП ОСОБА_4
944849275ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
Товариство з Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "
TOB " ІНФОРМАЦІЯ_25 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ""
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 "
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_75 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 "

В подальшому, пальне російського походження реалізовується в мережах автозаправок на території України.

У відповідності до наявної інформації, договірні документи з додатками, сертифікати якості та походження товару, а також документи, які містять відомості про дату пропуску через митний пост, відправника, отримувача, вартість пропущеного товару, вагу пропущеного товару та інші товаросупроводжувальні документи містяться в ІНФОРМАЦІЯ_93

Під час досудового розслідування необхідно дослідити інформацію яка міститься у зазначених документах за період з 24.02.2022 по теперішній час, оскільки вказану інформацію можливо використати як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин протиправної діяльності.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не виявляється за можливе.

Разом з тим, вказані відомості містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих відомостей та даних встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим, оскільки відповідні відомості та дані зберігаються виключно в ІНФОРМАЦІЯ_94 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Крім того, відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 237 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали ( з залишенням власнику майна завірених належним чином копій зазначених документів) договірних документів з додатками, сертифікатів якості та походження товару, а також документів, які містять відомості про дату пропуску через митний пост, відправника, отримувача, вартість пропущеного товару, вагу пропущеного товару та інших товаросупроводжувальних документів щодо підприємницької діяльності наступних юридичних осіб, які причетні до здійснення імпорту, перевезення та подальшої реалізації дизельного палива на території України:

№ п/пКод ЄДРПОУ:Назва компанії:
НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
337693620ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
444125251ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
543552281ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7
638489035ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
741775494ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
3ФОП ОСОБА_4
944849275ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
Товариство з Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "
TOB " ІНФОРМАЦІЯ_25 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ""
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 "
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_75 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 "
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 "

за період з 24.02.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_95 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дняїї постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: