Справа № 712/4695/23
Провадження №1- кс/712/2214/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001184 від 06.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001184 від 06.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 17.03.2023 року невстановлена особа, яка представилась працівником банківської установи, шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , 1965 р.н., здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами в сумі21000 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07.03.2023 близько 13:00 год. перебуваючи у військовому госпіталі у м. Київ до нього на телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру (номер не зберігся), де чоловік представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в цілях безпеки картки потрібно продиктувати дані банківської картки на що ОСОБА_5 погодився на сказав невідомому пін код від власної банківської карти відкритої у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому 17.03.2023 ОСОБА_5 отримав смс повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 21000,00 грн. із вищезазначеної банківської карти, який ОСОБА_5 не здійснював.

Після цього ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив квитанцію про переказ грошових коштів на картку іншого банку з № НОМЕР_2 , у сумі 21000,00 грн., комісія 215,00 грн., яка йому невідома.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму 21215,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку № НОМЕР_1 відкриту у вказаній банківській установі,про що свідчить квитанція із мобільного додатку Ощад.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 березня 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 березня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 березня 2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 березня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 березня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 березня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття інших рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1