Справа №333/4254/22
Пр.№1-кс/333/1542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001079 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 щодо заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.06.2022 шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа 3 його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень, тим самим завдав заявнику майнову шкоду на визначену суму. (ЄО 16062 від 01.08.2022; ЄО 12059 від 23.06.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19 червня 2022 року він побачив оголошення на сторінці сайта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де незнайомий чоловік, який підписаний як ОСОБА_6 , продавав тактичний костюм за 2600 гривень. 21 червня 2022 року потерпілий оплатив тактичний костюм через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 , двома платежами по 600 грн та 2060 грн. Вказаний чоловік запевнив, що він відправив тактичний костюм до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Після цього, вищевказаний чоловік повідомив, що гроші не прийшли. Він скинув посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 побачив, що на інтернет-сторінці було написано, що треба оплатити 2060 гривень. Потерпілий вийшов з цієї інтернет сторінки та через деякий час йому на телефон почали приходити смс-повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти. Тактичний костюм прийшов до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але за нього потрібно заплатити заново, тому потерпілий його не забирав. Банківська картка потерпілого прив`язана до рахунку НОМЕР_3 .

Діями невідомої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 20.06.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 02.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № № 0001079 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та уповноваженим особам, за дорученням цих слідчих, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 20.06.2022 та до 17.05.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 20.06.2022 до та до 17.05.2023 р..

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 17.07.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1