Справа № 303/6350/23
Провадження № 1-кс/303/922/23
У Х В А Л А
про арешт майна

10 липня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
у с т а н о в и в:
Органом досудового розслідування встановлено, на виконання доручення працівниками Закарпатського управління ДВБ НП України, спільно з працівниками УСР в Закарпатській області ДСР НП України було встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб, які з метою матеріального збагачення та подальшого перепродажу, ввозять в Україну через митні пости Закарпатської митниці Державної митної служби, транспортні засоби на іноземній реєстрації під виглядом гуманітарної допомоги.
16.05.2023 року транспортний засіб марки «MitsubishiShogunWarrior», він код « НОМЕР_1 » поставлено на тимчасовий державний облік на період дії воєнного стану за ГО «Карпатський край» та присвоєно йому державний номерний знак НОМЕР_3 та видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , примітки дійсний під час військового стану та 90 днів після.
04.04.2023 року транспортний засіб марки «Mercedes 270 MLCDI», він код « НОМЕР_5 », номерний знак: НОМЕР_6 поставлено на тимчасовий державний облік на період дії воєнного стану за ГО «Карпатський край» та присвоєно йому державний номерний знак НОМЕР_7 та видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , примітки дійсний під час військового стану та 90 днів після.
16.05.2023 транспортний засіб марки «MitsubishiL 200», він код « НОМЕР_9 » поставлено на тимчасовий державний облік на період дії воєнного стану за ГО «Карпатський край» та присвоєно йому державний номерний знак НОМЕР_11 та видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 , примітки дійсний під час військового стану та 90 днів після.
Допитаний свідок у даному кримінальному провадженні повідомив, що він почав шукати автомобілі підвищеної прохідності для свого знайомого який проходить військову службу на Сході України.
Після чого в інтернет - мережі «Фейсбук» свідок написав в особисті повідомлення на сторінку «Свалявський рух опору» чи є у них автомобілі для потреб Збройних Сил України, після чого йому відписали та надали номер мобільного телефону НОМЕР_13 , на який він зателефонував та чоловік повідомив йому, що має в наявності три автомобілі які в подальшому з мобільного телефону НОМЕР_13 на месенджер у «Вайбер» скинув свідку фотографії з автомобілями «MitsubishiShogunWarrior», державний номерний знак НОМЕР_3 , «Mercedes 270 MLCDI», державний номерний знак НОМЕР_7 , «MitsubishiL 200», державний номерний знак НОМЕР_11 .
Після чого свідок дізнався, що вказані автомобілі ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги та поставлені на тимчасовий державний облік на період воєнного стану ГО «Карпатський край» та йому стало зрозуміло, що дані автомобілі продажу не підлягають.
29.05.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_10 справа №308/8563/23 1-кс/308/2165/23 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено:
-квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки у кількості 3 шт. з печатками;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_4 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_11 ;
-документ з написом « ОСОБА_12 » з реєстраційним номером НОМЕР_2 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_8 та дві копії вказаної декларації;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_10 ;
-квитанції до платіжної інструкції з печаткою від 16 травня 2023 у кількості 3 шт.;
-копія військового квитка на ім`я ОСОБА_13 ;
-копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 ;
-документ з написом « ОСОБА_12 » з реєстраційним номером НОМЕР_14 ;
-копія документа з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_14 ;
-документ у якому наявний напис з правої сторони « ОСОБА_15 »;
-клопотання на Держмитслужбу №15 від 23.03.2023;
-квитанції №ПН831 з печатками від 29 лютого 2023;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 ;
-клопотання на Держмитслужбу №15 від 23.02.2023;
-акт прийому-передачі автомобіля NISSAN NAVARA д.н.з. НОМЕР_15 ;
-чек «Нова Пошта» від 12.12.2022;
-документ біло-зеленого кольору з реєстраційним номером RJ57CXA;
-квитанції №ПН1626 з печаткою 13 грудня 2022;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_16 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_16 ;
-наряд від 02 грудня 2022 року;
-квитанція «ПриватБанк»;
-квитанції №ПН331;
-акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки на ТЗ LAND ROVER DІSCOVERY д.н.з. НОМЕР_17 ;
-акт приймання-передачі ТЗ NISSAN PATHFINDER д.н.з. НОМЕР_18 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_19 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_4 ;
-акт прийому-передачі ТЗ VOLSWAGEN, НОМЕР_20 ;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_17 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_18 ;
-копії клопотань на Держмитслужбу 2 шт.;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером RJ57 CXA;
-акт прийому-передачі ТЗ LAND ROVER, НОМЕР_21 ;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_19 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_20 ;
-Копії документів на ім`я ОСОБА_21 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_22 ;
-акт приймання-передачі №11 на ім`я ОСОБА_22 ;
-акт прийму-передачі на інвалідні візки;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_23 та копія даної декларації;
-акт приймання-передачі від 20 січня 2023;
-звернення від 19.01.2023 №09;
-клопотання на Держмитслужбу №10 від 19.01.2023;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_8 ;
-акт прийому-передачі парафіна від 23 лютого 2023;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_24 ;
-акт прийому-передачі на ім`я ОСОБА_25 .МАТВЄЄВ від ОСОБА_26 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ MERCEDES BENZ E220 д.н.з. НОМЕР_23 ;
-Лист від ОСОБА_27 у ГО «Карпатський край»;
-акт прийому-передачі від ОСОБА_26 та ОСОБА_28 ;
-Копія декларації про перелік товарів на ТЗ MERCEDES BENZ E220 , НОМЕР_24 ;
-декларація про перелік товарів на ТЗ MERCEDES 270 ML, BK53GYF;
-копія акту приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV 4 д.н.з. НОМЕР_25 ;
-копія акту приймання-передачі ТЗ OPEL FRONTERA д.н.з НОМЕР_26 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_27 та додаток до нього;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_28 та додаток до нього;
-акт прийому-передачі ТЗ MERCEDES 270 ML;
-акт прийому-передачі ТЗ MITSUBISHI НОМЕР_29 ;
-декларація про перелік товарів на ТЗ Мітсубіші Л200, н/з НОМЕР_30 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я Бахал;
-квитанція №47-286/К;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № МА56AVT на 2 арк.;
-декларація про перелік товарів на ТЗ MERCEDES 270 ML CDI, Н/З BK53GYF;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я KHRYPTA;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № BK53GYF;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_31 (копія);
-копія військового квитка на ім`я ОСОБА_29 ;
-70.копія паспорта на ім`я ОСОБА_30 ;
-документ з реєстраційним номером НОМЕР_32 ;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_31 ;
-лист П.Турчанику «118/В» від 14.04.2023;
-декларація про перелік товарів на ТЗ LAND ROVER н/з NX04WDS;
-наказ №06 від 27 березня 2023 ;
-довіреність №19 від 27.03.2023;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_33 ;
-копія акту прийому-передачі від БФ «Віра,надія,любов» до В/ч НОМЕР_34 ;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_33 ;
-клопотання на Держмитслужбу №02 від 06.12.2022;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № W924PBJ;
-квитанції з №ПН619;
-документ з написом «samplecarsalecontract» на ім`я SergiiBasarab;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ LAND ROVER № GA283336;
-виписка з ЄДР ГО «Карпатський край»;
-копія документів МОТ на 2 арк.;
-87.копія заявки №15/741;
-чехол жовтого кольору з написом MOTORISED;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» (бланки) на 5 арк.;
-відомості про керівні органи ГО «Карпатський край» та інші документи даних відомостей на 12 арк.;
-опис документів що подаються заявником з додатками на 10 арк.;
-опис документів що подаються заявником на 1 арк.;
-виписка з ЄДРЮ ( ГО «Карпатський край» );
-лист від ОСОБА_31 ;
-частина копії паспорта на ім`я ОСОБА_32 ;
-виписка з ЄДР Ю ( ГО «Карпатський край» );
-опис документів що подаються заявником датоване 10.01.23 ;
-лист від ОСОБА_33 ;
-опис документів що подаються заявником датоване 15.11.22 з додатками на 5 арк. ;
-виписка ГО «Карпатський край» з реквізитами ГО;
-копія виписки з приват 24 на 2 арк.;
-копія про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ;
-статут ГО «Карпатський край» на 12 арк.;
-мобільний телефон марки «iPhone» на якому ззаді приклеєні дві сім-карти з номерами НОМЕР_35 та НОМЕР_36 та металевою пластинкою, який знаходиться в зеленому чохлі з номером телефону НОМЕР_37 ІМЕІ: НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_6 ;
-печатка ГО «Карпатський край» з кодом 45066962, яка знаходиться в чохлі чорного кольору;
Вказані вище виявлені та вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як вони могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, були знаряддям вчинення злочину і з ними в подальшому будуть проводитись слідчі дії.»
У судове засідання на розгляд клопотання про арешт майна, прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Поряд з тим, з огляду на положення ст.172 КПК України, просить клопотання про арешт майна розглядати без виклику власника або представника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Крім цього, долучив до заяви додатки (копію конверту від 30.05.2023 року, копію клопотання про арешт майна від 30.05.2023 року, копію ухвали слідчого судді від 30.05.2023 року про надання дозволу на обшук, копію ухвали слідчого судді від 27.06.2023 року про повернення клопотання про арешт майна, копію постанови про визначення підслідності від 09.06.2023 року, копію постанови про призначення прокурора від 15.06.2023 року, копію постанови про призначення слідчого від 16.06.2023 року.).
У судове засідання власник або володілець майна не викликалися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
-квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки у кількості 3 шт. з печатками;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_4 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_11 ;
-документ з написом « ОСОБА_12 » з реєстраційним номером НОМЕР_2 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_8 та дві копії вказаної декларації;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_10 ;
-квитанції до платіжної інструкції з печаткою від 16 травня 2023 у кількості 3 шт.;
-копія військового квитка на ім`я ОСОБА_13 ;
-копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 ;
-документ з написом « ОСОБА_12 » з реєстраційним номером НОМЕР_14 ;
-копія документа з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_14 ;
-документ у якому наявний напис з правої сторони « ОСОБА_15 »;
-клопотання на Держмитслужбу №15 від 23.03.2023;
-квитанції №ПН831 з печатками від 29 лютого 2023;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 ;
-клопотання на Держмитслужбу №15 від 23.02.2023;
-акт прийому-передачі автомобіля NISSAN NAVARA д.н.з. НОМЕР_15 ;
-чек «Нова Пошта» від 12.12.2022;
-документ біло-зеленого кольору з реєстраційним номером RJ57CXA;
-квитанції №ПН1626 з печаткою 13 грудня 2022;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_16 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_16 ;
-наряд від 02 грудня 2022 року;
-квитанція «ПриватБанк»;
-квитанції №ПН331;
-акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки на ТЗ LAND ROVER DІSCOVERY д.н.з. НОМЕР_17 ;
-акт приймання-передачі ТЗ NISSAN PATHFINDER д.н.з. НОМЕР_18 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_19 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_4 ;
-акт прийому-передачі ТЗ VOLSWAGEN, НОМЕР_20 ;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_17 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_18 ;
-копії клопотань на Держмитслужбу 2 шт.;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером RJ57 CXA;
-акт прийому-передачі ТЗ LAND ROVER, НОМЕР_21 ;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_19 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_20 ;
-Копії документів на ім`я ОСОБА_21 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_22 ;
-акт приймання-передачі №11 на ім`я ОСОБА_22 ;
-акт прийму-передачі на інвалідні візки;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_23 та копія даної декларації;
-акт приймання-передачі від 20 січня 2023;
-звернення від 19.01.2023 №09;
-клопотання на Держмитслужбу №10 від 19.01.2023;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_8 ;
-акт прийому-передачі парафіна від 23 лютого 2023;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_24 ;
-акт прийому-передачі на ім`я ОСОБА_25 .МАТВЄЄВ від ОСОБА_26 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ MERCEDES BENZ E220 д.н.з. НОМЕР_23 ;
-Лист від ОСОБА_27 у ГО «Карпатський край»;
-акт прийому-передачі від ОСОБА_26 та ОСОБА_28 ;
-Копія декларації про перелік товарів на ТЗ MERCEDES BENZ E220 , НОМЕР_24 ;
-декларація про перелік товарів на ТЗ MERCEDES 270 ML, BK53GYF;
-копія акту приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV 4 д.н.з. НОМЕР_25 ;
-копія акту приймання-передачі ТЗ OPEL FRONTERA д.н.з НОМЕР_26 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_27 та додаток до нього;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_28 та додаток до нього;
-акт прийому-передачі ТЗ MERCEDES 270 ML;
-акт прийому-передачі ТЗ MITSUBISHI НОМЕР_29 ;
-декларація про перелік товарів на ТЗ Мітсубіші Л200, н/з НОМЕР_30 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я Бахал;
-квитанція №47-286/К;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № МА56AVT на 2 арк.;
-декларація про перелік товарів на ТЗ MERCEDES 270 ML CDI, Н/З BK53GYF;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я KHRYPTA;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № BK53GYF;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_31 (копія);
-копія військового квитка на ім`я ОСОБА_29 ;
-70.копія паспорта на ім`я ОСОБА_30 ;
-документ з реєстраційним номером НОМЕР_32 ;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_31 ;
-лист П.Турчанику «118/В» від 14.04.2023;
-декларація про перелік товарів на ТЗ LAND ROVER н/з NX04WDS;
-наказ №06 від 27 березня 2023 ;
-довіреність №19 від 27.03.2023;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_33 ;
-копія акту прийому-передачі від БФ «Віра,надія,любов» до В/ч НОМЕР_34 ;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_33 ;
-клопотання на Держмитслужбу №02 від 06.12.2022;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № W924PBJ;
-квитанції з №ПН619;
-документ з написом «samplecarsalecontract» на ім`я SergiiBasarab;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ LAND ROVER № GA283336;
-виписка з ЄДР ГО «Карпатський край»;
-копія документів МОТ на 2 арк.;
-87.копія заявки №15/741;
-чехол жовтого кольору з написом MOTORISED;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» (бланки) на 5 арк.;
-відомості про керівні органи ГО «Карпатський край» та інші документи даних відомостей на 12 арк.;
-опис документів що подаються заявником з додатками на 10 арк.;
-опис документів що подаються заявником на 1 арк.;
-виписка з ЄДРЮ ( ГО «Карпатський край» );
-лист від ОСОБА_31 ;
-частина копії паспорта на ім`я ОСОБА_32 ;
-виписка з ЄДР Ю ( ГО «Карпатський край» );
-опис документів що подаються заявником датоване 10.01.23 ;
-лист від ОСОБА_33 ;
-опис документів що подаються заявником датоване 15.11.22 з додатками на 5 арк. ;
-виписка ГО «Карпатський край» з реквізитами ГО;
-копія виписки з приват 24 на 2 арк.;
-копія про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ;
-статут ГО «Карпатський край» на 12 арк.;
-мобільний телефон марки «iPhone» на якому ззаді приклеєні дві сім-карти з номерами НОМЕР_35 та НОМЕР_36 та металевою пластинкою, який знаходиться в зеленому чохлі з номером телефону НОМЕР_37 ІМЕІ: НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_6 ;
-печатка ГО «Карпатський край» з кодом 45066962, яка знаходиться в чохлі чорного кольору;
Постановою старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_34 від 30.05.2023 року визнано речовими доказами речі, виявлені та вилучені в ході обшуку 29.05.2023 року.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 30.05.2023 року прокурор звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого, під час санкціонованого обшуку, від 29.05.2023 року. Таким чином, клопотання про арешт майна подано прокурором у строки, передбачені ч.5 ст.171 КПК України.
Відповідно до п.7) ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Стаття 170 КПК України «Накладення арешту на майно», визначає: що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частина друга та третя цієї статті кримінального процесуального Закону передбачають, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання про арешт зазначеного у клопотанні майна, в іншому випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, втрати, пошкодження, знищення, приховання тощо) на вказане майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Керуючись: ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, накласти арешт на майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку від 29.05.2023 р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки у кількості 3 шт. з печатками;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_4 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_11 ;
-документ з написом « ОСОБА_12 » з реєстраційним номером НОМЕР_2 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_8 та дві копії вказаної декларації;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_10 ;
-квитанції до платіжної інструкції з печаткою від 16 травня 2023 у кількості 3 шт.;
-копія військового квитка на ім`я ОСОБА_13 ;
-копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 ;
-документ з написом « ОСОБА_12 » з реєстраційним номером НОМЕР_14 ;
-копія документа з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_14 ;
-документ у якому наявний напис з правої сторони « ОСОБА_15 »;
-клопотання на Держмитслужбу №15 від 23.03.2023;
-квитанції №ПН831 з печатками від 29 лютого 2023;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 ;
-клопотання на Держмитслужбу №15 від 23.02.2023;
-акт прийому-передачі автомобіля NISSAN NAVARA д.н.з. НОМЕР_15 ;
-чек «Нова Пошта» від 12.12.2022;
-документ біло-зеленого кольору з реєстраційним номером RJ57CXA;
-квитанції №ПН1626 з печаткою 13 грудня 2022;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_16 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_16 ;
-наряд від 02 грудня 2022 року;
-квитанція «ПриватБанк»;
-квитанції №ПН331;
-акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки на ТЗ LAND ROVER DІSCOVERY д.н.з. НОМЕР_17 ;
-акт приймання-передачі ТЗ NISSAN PATHFINDER д.н.з. НОМЕР_18 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з реєстраційним номером НОМЕР_19 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_4 ;
-акт прийому-передачі ТЗ VOLSWAGEN, НОМЕР_20 ;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_17 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_18 ;
-копії клопотань на Держмитслужбу 2 шт.;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером RJ57 CXA;
-акт прийому-передачі ТЗ LAND ROVER, НОМЕР_21 ;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_19 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я ОСОБА_20 ;
-Копії документів на ім`я ОСОБА_21 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_22 ;
-акт приймання-передачі №11 на ім`я ОСОБА_22 ;
-акт прийму-передачі на інвалідні візки;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_23 та копія даної декларації;
-акт приймання-передачі від 20 січня 2023;
-звернення від 19.01.2023 №09;
-клопотання на Держмитслужбу №10 від 19.01.2023;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_8 ;
-акт прийому-передачі парафіна від 23 лютого 2023;
-декларація про перелік товарів на ім`я ОСОБА_24 ;
-акт прийому-передачі на ім`я ОСОБА_25 .МАТВЄЄВ від ОСОБА_26 ;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ MERCEDES BENZ E220 д.н.з. НОМЕР_23 ;
-Лист від ОСОБА_27 у ГО «Карпатський край»;
-акт прийому-передачі від ОСОБА_26 та ОСОБА_28 ;
-Копія декларації про перелік товарів на ТЗ MERCEDES BENZ E220 , НОМЕР_24 ;
-декларація про перелік товарів на ТЗ MERCEDES 270 ML, BK53GYF;
-копія акту приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV 4 д.н.з. НОМЕР_25 ;
-копія акту приймання-передачі ТЗ OPEL FRONTERA д.н.з НОМЕР_26 ;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_27 та додаток до нього;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з номером НОМЕР_28 та додаток до нього;
-акт прийому-передачі ТЗ MERCEDES 270 ML;
-акт прийому-передачі ТЗ MITSUBISHI НОМЕР_29 ;
-декларація про перелік товарів на ТЗ Мітсубіші Л200, н/з НОМЕР_30 ;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я Бахал;
-квитанція №47-286/К;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № МА56AVT на 2 арк.;
-декларація про перелік товарів на ТЗ MERCEDES 270 ML CDI, Н/З BK53GYF;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» на ім`я KHRYPTA;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № BK53GYF;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_31 (копія);
-копія військового квитка на ім`я ОСОБА_29 ;
-70.копія паспорта на ім`я ОСОБА_30 ;
-документ з реєстраційним номером НОМЕР_32 ;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_31 ;
-лист П.Турчанику «118/В» від 14.04.2023;
-декларація про перелік товарів на ТЗ LAND ROVER н/з NX04WDS;
-наказ №06 від 27 березня 2023 ;
-довіреність №19 від 27.03.2023;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_33 ;
-копія акту прийому-передачі від БФ «Віра,надія,любов» до В/ч НОМЕР_34 ;
-акт приймання-передачі ТЗ LAND ROVER д.н.з. НОМЕР_33 ;
-клопотання на Держмитслужбу №02 від 06.12.2022;
-документ з написом «VEHICLE DETAILS» з № W924PBJ;
-квитанції з №ПН619;
-документ з написом «samplecarsalecontract» на ім`я SergiiBasarab;
-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ LAND ROVER № GA283336;
-виписка з ЄДР ГО «Карпатський край»;
-копія документів МОТ на 2 арк.;
-87.копія заявки №15/741;
-чехол жовтого кольору з написом MOTORISED;
-документ з написом «USED CAR SALE AGREEMENT» (бланки) на 5 арк.;
-відомості про керівні органи ГО «Карпатський край» та інші документи даних відомостей на 12 арк.;
-опис документів що подаються заявником з додатками на 10 арк.;
-опис документів що подаються заявником на 1 арк.;
-виписка з ЄДРЮ ( ГО «Карпатський край» );
-лист від ОСОБА_31 ;
-частина копії паспорта на ім`я ОСОБА_32 ;
-виписка з ЄДР Ю ( ГО «Карпатський край» );
-опис документів що подаються заявником датоване 10.01.23 ;
-лист від ОСОБА_33 ;
-опис документів що подаються заявником датоване 15.11.22 з додатками на 5 арк. ;
-виписка ГО «Карпатський край» з реквізитами ГО;
-копія виписки з приват 24 на 2 арк.;
-копія про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ;
-статут ГО «Карпатський край» на 12 арк.;
-мобільний телефон марки «iPhone» на якому ззаді приклеєні дві сім-карти з номерами НОМЕР_35 та НОМЕР_36 та металевою пластинкою, який знаходиться в зеленому чохлі з номером телефону НОМЕР_37 ІМЕІ: НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_6 ;
-печатка ГО «Карпатський край» з кодом 45066962, яка знаходиться в чохлі чорного кольору;
- 73 (сімдесят три) купюри номіналом 200 Євро кожна, з наявними написами на кожній купюрі «SOUVENIR», які скріплені стрічкою білого кольору без позначень та стрічкою біло-синього кольору з наявними написами з однієї сторони «300383 28» та з іншої « НОМЕР_39 ».
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Наталія МОРОЗОВА