Справа № 638/8368/23
Провадження № 1-кс/638/1604/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001755 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001755 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 11.07.2023 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2100 гривень, за адресою: АДРЕСА_2 .

В період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 31 хв. 12.07.2023 був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 11.07.2023 о 18 год. 31 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який назвав себе ОСОБА_6 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого цей чоловік запитав у ОСОБА_5 чи здійснював він 09.07.2023 переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5000 грн., на що ОСОБА_5 відповів, що жодних переказів не робив. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що з його банківської картки хтось намагався здійснити переказ грошових коштів і що йому потрібно замінити пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав у ОСОБА_5 останні 4 цифри номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_5 повідомив цьому чоловіку, який представився ОСОБА_6 , останні 4 цифри своєї банківської картки. Згодом цей чоловік сказав ОСОБА_5 , що на його телефон прийде чотирьохзначний код, який останній повинен буде повідомити ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомила чотирьохзначний код, який останній повідомив ОСОБА_6 . Згодом 11.04.2023 о 18 год. 37 хв. з банківської картки ОСОБА_5 сталося списання грошових коштів у сумі 2100 гривень.

Також потерпілий ОСОБА_5 додав до протоколу допиту виписку по картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок: НОМЕР_6 ) з якої сталося списання грошових коштів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001755 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001755 вбачається, що 11.07.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 11.07.2023 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2100 гривень, за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_16 , заступнику керівника Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_17 , начальнику Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_6 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.07.2023 року по 20.07.2023;

- інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_6 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 01.07.2023 по 20.07.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.07.2023 до 20.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_6 ) за період часу з 01.07.2023 по 20.07.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 01.07.2023 до 20.07.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1