Справа №523/3598/22
Провадження №1-кс/523/2467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000130 від 26.01.2022 року про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 року до суду надійшло клопотання про арешт майна, яке вилучене в ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , після його повернення для доопрацювання прокурором 24.07.2023 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Захисник заперечував щодо арешту майна, стверджуючи про те, що обшук проведено не за тією адресою яка зазначена в ухвалі слідчого судді, адже дозвіл надано на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а обшук проведено за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони, судом встановлені наступні обставини, та зроблені відповідні висновки.

Так, з клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2022 надійшли матеріали про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом зловживаючи довірою через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , Сума матеріального збитку встановлюється.

За вказаним фактом СВ Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області 26.01.2022 року розпочате досудове розслідування за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК КК України.

В ході досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , який повідомив про те, що на телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 chan знайшов оголошення щодо продажу алкогольних напоїв та цигарок за прийнятними цінами, де також було вказано, що дані напої та тютюнові вироби оригінальні. Далі, ОСОБА_5 замовив деяку кількість алкогольної продукції та тютюнових виробів накладним платежем до поштового відділення ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога буд. 235. У подальшому, отримавши посилку та перевіривши її вміст, останній помітив, що алкогольні напої були у паперових упаковках з пластиковими тетрапакетами всередині, а тютюнові вироби без марок акцизного збору та взагалі без надписів українською мовою. Перевіривши вказану продукцію за допомогою офіційних сайтів ОСОБА_5 , виявив, що вказана продукція є підробленою.

На виконання доручення прокурора, встановлено, що нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються як складські приміщення, з метою зберігання тютюнової та алкогольної продукції без акцизного збору.

В подальшому, 07.07.2023 року у період часу з 08 год., 56 хв., по

14 год., 59 хв., слідчим СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управляння Національної поліції ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, та збереження речових доказів, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , проведено обшук нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку у приміщенні № 1 виявлено та вилучено цигарки: «Marshal» у кількості 280 пачок, «Winston» у кількості 580 пачок, Marlboro у кількості 1250 пачок, «Parlament» у кількості 370 пачок, «Sobranie» у кількості 680 пачок, Marvel у кількості 930 пачок, «Rothmans» у кількості 829 пачок, «Hero» у кількості 10 пачок, «Marble» у кількості 170 пачок, «Compliment» у кількості 368 пачок, «Lifa» у кількості 360 пачок, «Lucky strike» у кількості 470 пачок, «Camel» у кількості 410 пачок, «Sir» у кількості 370 пачок, «Denim» у кількості 130 пачок, «Man» у кількості 80 пачок, «Set Set» у кількості 890 пачок, «Cigarete» у кількості 20 пачок, «Milano» у кількості 370 пачок, «Galaxy» у кількості 50 пачок, «Kavaliya» у кількості 30 пачок, «Прима» у кількості 820 пачок, «Philipp Morise» у кількості 8 пачок, «Astru» у кількості 700 пачок, «Brut» у кількості 460 пачок, «Mustang» у кількості 39 пачок, «Merilyn» у кількості 140 пачок, «Mevius» у кількості 10 пачок, «Fast» у кількості 10 пачок, «LM» у кількості 30 пачок, «Assos» у кількості 40 пачок, «Palermo» у кількості 40 пачок, «Pride» у кількості 30 пачок, «Bruss» у кількості 440 пачок, «Modern» у кількості 10 пачок, «MCC» у кількості 10 пачок, «Focus» у кількості 330 пачок, «Ashima» у кількості 280 пачок, «LTF» у кількості 20 пачок, «Brut» у кількості 380 пачок, «Corset» у кількості 300 пачок, «The King» у кількості 1170 пачок, «Regina» у кількості 1137 пачок, без марок акцизного збору.

У приміщенні № 2 виявлено та вилучено: три пляшки об`ємом 6 літрів кожна та одна пляшка об`ємом 7 літрів з невідомою рідиною, три картонних коробки з написом «Jameson», всередині з невідомою рідиною, дві картонних коробки з написом «Kvint», всередині з невідомою рідиною, три скляні пляшки з невідомою рідиною.

Згідно протоколу обшуку від 07.07.2023, останній провадився за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд 13, що відповідає адресі зазначеній в ухвалі слідчого судді від 14.06.2023. Відповідно до огляду СД карти на якій зображено відео проведеного огляду, вбачається, що обшукувалося саме нежитлове приміщення, адже в ньому зберігалися товари, цигарки та невстановлена рідина якими за версією слідства здійснювалася торгівля. Зауважень від учасників обшуку крім захисника не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної

особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Майно зазначене в ухвалі вилучене під час обшуку є об`єктом кримінально протиправних дій, могло зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту слідчим суддею до уваги не приймаються, адже спростовані дослідженими матеріалами клопотання, і підлягають перевірці в ході подальшого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000130 від 26.01.2022 року про арешт майна - задовольнити.

2.Накласти арешт, із забороною права відчуження, розпорядження та/або користування майном яке вилучене в ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично був проведений 07.07.2023 у період часу з 08:56 год., по 14:59 год., а саме: цигарки: «Marshal» у кількості 280 пачок, «Winston» у кількості 580 пачок, Marlboro у кількості 1250 пачок, «Parlament» у кількості 370 пачок, «Sobranie» у кількості 680 пачок, Marvel у кількості 930 пачок, «Rothmans» у кількості 829 пачок, «Hero» у кількості 10 пачок, «Marble» у кількості 170 пачок, «Compliment» у кількості 368 пачок, «Lifa» у кількості 360 пачок, «Lucky strike» у кількості 470 пачок, «Camel» у кількості 410 пачок, «Sir» у кількості 370 пачок, «Denim» у кількості 130 пачок, «Man» у кількості 80 пачок, «Set Set» у кількості 890 пачок, «Cigarete» у кількості 20 пачок, «Milano» у кількості 370 пачок, «Galaxy» у кількості 50 пачок, «Kavaliya» у кількості 30 пачок, «Прима» у кількості 820 пачок, «Philipp Morise» у кількості 8 пачок, «Astru» у кількості 700 пачок, «Brut» у кількості 460 пачок, «Mustang» у кількості 39 пачок, «Merilyn» у кількості 140 пачок, «Mevius» у кількості 10 пачок, «Fast» у кількості 10 пачок, «LM» у кількості 30 пачок, «Assos» у кількості 40 пачок, «Palermo» у кількості 40 пачок, «Pride» у кількості 30 пачок, «Bruss» у кількості 440 пачок, «Modern» у кількості 10 пачок, «MCC» у кількості 10 пачок, «Focus» у кількості 330 пачок, «Ashima» у кількості 280 пачок, «LTF» у кількості 20 пачок, «Brut» у кількості 380 пачок, «Corset» у кількості 300 пачок, «The King» у кількості 1170 пачок, «Regina» у кількості 1137 пачок, без марок акцизного збору, три пляшки об`ємом 6 літрів кожна та одна пляшка об`ємом 7 літрів з невідомою рідиною, три картонних коробки з написом «Jameson», всередині з невідомою рідиною, дві картонних коробки з написом «Kvint», всередині з невідомою рідиною, три скляні пляшки з невідомою рідиною.

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1