490/2592/23 04.05.2023
н/п 1-кс/490/2999/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2592/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областімайор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областімайор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На обгрунтування клопотання вказано, що 21.03.2023до відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло доручення прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про проведення ряду слідчих дій на території Центрального району міста Миколаєва, про що наданий запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за номером RP I Ds 18.2016, розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, за фактом вчинення організованою групою правопорушень на території міст Лодзь, Кутна, Вроцлав, Варшава, Ольштин, Гданськ, Катовиця, Гостинін, Ополя і Кракова Республіки Польща, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 271 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що з квітня 2011 року по грудень 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Гостиніна, Ополя і Кракова з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов?язані з діяльністю суб?єкта - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з місцезнаходженням у Кутні , які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва у підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигід, пов?язаних із вчиненням цих заборонених дій у мережі взаємопов?язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 як оплата за недостовірні фактури.

Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, що мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишколу з питань виконування роботи відповідно до положень безпеки та гігієни праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м`ясокомбінаті ІНФОРМАЦІЯ_4 , попри те що, всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. „ Про підготовку кадрів у галузі безпеки та гігієни праці", такої підготовки не проводилось.

Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов?язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками вчинення діяння передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікар медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було оголошено обвинувачення у вчиненні діяння передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв`язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам української національності.

В ході виконання міжнародний запит, наданого компетентним органом Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за номером RP I Ds 18.2016, розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, виникла необхідність у допиті в якості свідка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим необхідно встановлення його повні анкетні дані та місця реєстрації.

Документи відносно інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_5 , що міститься у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою ідентифікації та уточнення анкетних даних на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач, пославшись на те, що у ході виконання вказаного запиту виникла необхідність у допиті в якості свідка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узв`язку з чим необхідно встановлення її повних анкетних даних та місця реєстрації, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.03.2023до відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло доручення прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про проведення ряду слідчих дій на території Центрального району міста Миколаєва, про що наданий запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за номером RP I Ds 18.2016, розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, за фактом вчинення організованою групою правопорушень на території міст Лодзь, Кутна, Вроцлав, Варшава, Ольштин, Гданськ, Катовиця, Гостинін, Ополя і Кракова Республіки Польща, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 271 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що з квітня 2011 року по грудень 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Гостиніна, Ополя і Кракова з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов?язані з діяльністю суб?єкта - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з місцезнаходженням у Кутні , які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва у підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигід, пов?язаних із вчиненням цих заборонених дій у мережі взаємопов?язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 як оплата за недостовірні фактури.

Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, що мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишколу з питань виконування роботи відповідно до положень безпеки та гігієни праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м`ясокомбінаті ІНФОРМАЦІЯ_4 , попри те що, всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. „ Про підготовку кадрів у галузі безпеки та гігієни праці", такої підготовки не проводилось.

Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов?язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками вчинення діяння передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікар медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було оголошено обвинувачення у вчиненні діяння передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв`язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам української національності.

В ході виконання міжнародний запит, наданого компетентним органом Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за номером RP I Ds 18.2016, розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, виникла необхідність у допиті в якості свідка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим необхідно встановлення його повні анкетні дані та місця реєстрації.

Документи відносно інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_5 , що міститься у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містить відомості про персональні дані особи, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, за фактом вчинення організованою групою правопорушень на території міст Лодзь, Кутна, Вроцлав, Варшава, Ольштин, Гданськ, Катовиця, Гостинін, Ополя і Кракова Республіки Польща, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 271 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областімайор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областімайору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо місця реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1