печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками організованої групи з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг залучено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності.

За наявними даними здійснення відповідних фінансово-господарських операцій без фактичної купівлі продажів товарів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому допитана як свідок головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомила, що всі дії від її імені по відношенню до господарської діяльності юридичної особи здійснювалось без її відома, електронний цифровий підпис на її ім`я видавався невстановленими особами у той час, коли вона перебувала за кордоном, будь-яких фінансово-господарських операцій від імені юридичної особи не здійснювала.

Слід зазначити, що за період 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило реалізацію продукції (надання послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі понад 30 млн грн.

Одночасно з цим у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що в квітні травні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документально відобразило постачання в адресу переможця публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товари та послуги за номенклатурою «портативний ТВ аналізатор-декодер …», «моніторинговий приймач …», «пересувна (мобільна) станція …», «вихідний канальний фільтр …», «телевізійний передавач …» на загальну суму 84 686 393 грн, наданих організатором публічних закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документально відобразило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів/послуг, пов`язаних із «Телевізійними передавачами», на загальну суму 29 799 612 грн.

В свою чергу, згідно податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало послуги, пов`язані з «Телевізійними передавачами», від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 31 257 419 грн.

Таким чином установлено, що після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) бюджетних коштів останнім було відображено формування витрат за рахунок відображення у податковій звітності операцій із «ризиковими» юридичними особами.

15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2022 проведено обшук нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які використовувались у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами якого виявлено та вилучено документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин указаного товариства із «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зокрема, під час слідчої дії вилучено договір про закупівлю № RM-123001 від 30.12.2021, укладеного між «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із додатками на загальну суму 155 098 798,26 грн.

За вказаним договором, згідно наданих виписок руху коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримало кошти в сумі 162 235 792,76 грн.

Крім того, згідно додатку № 3 до згаданого договору, відповідне обладнання, серед іншого, повинно було встановлюватись на тимчасово окупованій території, зокрема в: м. Волноваха Донецької області (тимчасово окуповане з 11.03.2022), м. Маріуполь Донецької області (бої за місто тимчасово окуповане з 24.02.2022, повна тимчасова окупація з 20.05.2022), м. Старобільськ, Луганської обл. (тимчасово окуповане з 06.03.2022), м. Ізюм Харківської області (тимчасово окуповане з початку квітня по 10.09.2022), смт. Чаплинка, Херсонської області (тимчасово окуповане з 24.02.2022), м. Мелітополь Запорізької області (повна тимчасова окупація з 01.03.2022), м. Бердянськ Запорізької області (тимчасово окуповане з 28.02.2022), смт. Кам`янка (попередня назва смт. Більмак) Запорізької області (тимчасово окуповане з 24.02.2022).

При цьому, роботи по вищевказаному договору виконувались, у тому числі, на підставі договору про виконання робіт № 1804/22-DVB від 18.04.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по якому акти приймання-передачі виконання робіт підписувались у період із 10 по 12 травня 2022 року.

В подальшому, в період з 31.08.2022 по 06.10.2022, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в загальній сумі 14 799 592 грн., за призначенням платежів «Оплата за послуги по технічній підтримці обладнання по Договору №1804/22-DVB від 18.04.2022».

Після чого, в період з 31.08.2022 по 06.10.2022, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було перераховано 12 202 794 грн., в якості оплати за послуги та будівельні матеріали, на розрахункові банківські рахунки «ризикових» суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Таким чином, є підстави вважати, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти у подальшому частково були перераховані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без фактичного проведення відповідних робіт з метою їх подальшого обготівковування та привласнення.

На теперішній час, з відкритих джерел інформації було встановлено, що 01.03.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) було відкрито провадження у справі №910/3118/23 за правилами загального позовного провадження щодо розгляду позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 15 000 019,20 грн за договором №1204/22-DVB про виконання робіт від 12.04.2022. За результатами розгляду вказаної справи, 05.05.2023 суддею ОСОБА_8 ухвалено рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено повністю та на його користь стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14 518 969,20 грн заборгованості та 225 000 грн по сплаті судового збору.

Таким чином, у судовій справі №910/3118/23, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) перебувають документи, а саме позовні заяви, відзиви на позовні заяви, відповіді на відзиви позовних заяв, договори, специфікації, акти прийому-передач виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за укладеним договором №1204/22-DVB про виконання робіт від 12.04.2022, які мають суттєве значення для органу досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_19 не з`явився, заяв не надсилав, про

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, а саме матеріалів судової справи №910/3118/23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1