Справа № 186/799/23
Провадження № 1-кс/0186/366/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 01 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

02 жовтня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 01 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 01 червня 2023 року до ВП № 3 Синельниківського РУП надійшли матеріали від о/у СКП з приводу того, що посадова особа - ФОП ОСОБА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в 2023 році при виконанні робіт у вигляді поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.

13 березня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора - ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_3 , в особі директора - ОСОБА_3 , укладено договір №2, предметом якого є виконання робіт Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 (покривання підлоги) за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна ціна виконаних робіт становить 503 857, 00 гривень. Термін виконання робіт з 13 по 16 березня 2023 року.

17 квітня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора - ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_3 , в особі директора - ОСОБА_3 , укладено договір №7, предметом якого є виконання робіт Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 (часткова заміна трубопроводу при усунені нещільностей, витіків) за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна ціна виконаних робіт становить 262 589,00 гривень. Термін виконання робіт з 17 по 20 квітня 2023 року.

19 квітня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора - ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 , в особі директора - ОСОБА_3 , укладено договір №11, предметом якого є виконання робіт Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 (заміна та встановлення додаткових електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток тощо) в ходових клітках, підвалах) за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна ціна виконаних робіт становить 95 860,00 гривень. Термін виконання робіт - з 19 по 21 квітня 2023 року.

19 квітня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора - ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 , в особі директора - ОСОБА_3 , укладено договір №12, предметом якого є виконання робіт Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ремонт вентиляційних збірних коробів вставками) за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна ціна виконаних робіт становить 183 346, 00 гривень. Термін виконання робіт з 20 по 24 квітня 2023 року.

27 квітня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора - ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 , в особі директора - ОСОБА_3 , укладено договір №21, предметом якого є виконання робіт Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 (централізоване опалення: ремонт та заміна ділянок трубопроводу) за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна ціна виконаних робіт становить 181 143, 00 гривень. Термін виконання робіт з 27 квітня по 05 травня 2023 року.

Допитана в якості свідка, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , повідомила, що між ФОП ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в її особі, як директора, було укладено 5 договорів з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , однак за фактичні дії працівників був відповідальний ОСОБА_5 , на якій підставі він спостерігав та контролював роботи, свідку невідомо, документи з даного приводу не надавалися.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй підприємницькій діяльності ФОП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 банку Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив`язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком, прив`язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договорів на обслуговування вказаного рахунку, депозитних договорів, руху грошових коштів по вказаному рахунку, прив`язаних банківських картках з 01 січня по 18 вересня 2023 року , власником вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване по АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказами в кримінальному провадженні і, відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до: інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , коли він були відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив`язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договорів на обслуговування вказаного рахунку, депозитних договорів, руху грошових коштів по вказаному рахунку та прив`язаних банківських картках, за період з 01 січня по 18 вересня 2023 року.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 03 жовтня 2023 року по 24 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .