Справа № 138/2680/22
Провадження №:1-кс/138/627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 02.11.2022 о 14:50 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 01.11.2022 до неї з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови дізналась 6 ти значний код, який їй надійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 300 000 гривень.

За даним фактом 02.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування 25.05.2023 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження та об`єднаним матеріалам надано № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 01.11.2022 близько о 13:51 на її номер телефону зателефонувала особа, чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що вона являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала в потерпілої чому вона не користується своєю банківською карткою № НОМЕР_3 , яку невідома особа назвала повністю. Як даний чоловік повідомив, ІНФОРМАЦІЯ_4 блокує всі карткові рахунки на яких наявні грошові кошти в сумі більше 50 000 гривень та які не активні (тобто, якщо ними не користуються). В ході даної розмови даний чоловік повідомив, що дана картка також заблокована та якщо ОСОБА_5 хоче розблокувати її, то потрібно продиктувати йому код, який зараз надійде в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через декілька секунд на вищевказаний номер телефону надійшов 6-ти значний код в додаток та після чого потерпіла продиктувала його невідомій особі, однак після цього в неї почали знімати кошти з картки № НОМЕР_3 про що остання повідомила даній особі, він сказав очікувати дзвінка іншого працівника.

Через деякий час їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та також представились працівником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вона запитала вже в іншого чоловіка чому з даної картки знімаються кошти, про що запевнили, що зараз кошти повернуться, однак кошти не повертались та в загальному з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі близько 330 000 гривень, після чого потерпіла одразу заблокувала наявну картку № НОМЕР_3 .

В загальному з даної картки були знятті кошти у сумі 327 498,00 гривень (сума комісій 1545,00 гривень). та здійсненні наступні транзакції без її відома, знято кошти у сумі: 24622,50 гривні (комісія 122,5 гривні), сумі 24622,50 гривні (комісія 122,5 гривні) на банківську картку із номером НОМЕР_5 ; 15 075 гривень (комісія 75 гривень), 24 622,50 гривень (комісія 122,50 гривні) на банківську картку із номером НОМЕР_6 ; 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні) на банківську картку із номером НОМЕР_7 ; 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні) на банківську картку із номером НОМЕР_8 ; 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні) на банківську картку із номером НОМЕР_9 ; 953,00 гривні на послуги VODAFONE, UKRAINE KYIV DILOVA STR.9A, 8000,00 гривень на послуги VODAFONE, UKRAINE KYIV DILOVA STR.9A та 8000,00 гривень на послуги АДРЕСА_2 .

Під час перевірки банківської карти із номером НОМЕР_5 встановлено, що вона знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки BIN банківської карти на яку були перераховані кошти потерпілої, збігається із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме 5167 80. BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті із номером НОМЕР_5 , з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, в період часу із 01.11.2022 по 20.11.2022, для встановлення подальшого руху грошових коштів, місця зняття грошових коштів потерпілої та відповідно місця вчинення злочину.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаних злочинів.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківській карті із номером НОМЕР_5 в період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківської картки із номером НОМЕР_5 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 від 20.10.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей по банківській карті із номером НОМЕР_5 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень за 01.11.2022;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки за 01.11.2022;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,) та призначенням платежів за період часу із 01.11.2022 по 20.11.2022;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

- входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 01.11.2022;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за 01.11.2022;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) за період часу із 01.11.2022 по 20.11.2022,

які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ,контактний телефон НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1