1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7188/22 1-кс/335/987/2023
25 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що з березня 2022 року, особи з кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також осіб, що тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій, у межах зазначених установ виконання покарань, всупереч вимогам законодавства України, що визначають порядок утримання, виконання покарань та правила поведінки ув`язнених в місцях позбавляння волі, сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший злочинний вплив, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей та предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, чим встановили та поширюють злочинний вплив в установах виконання покарань м. Запоріжжя та Запорізької області. На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв`язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв`язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетні заарештовані, які тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в зазначеній установі виконання покарань у повсякденній та злочинній діяльності, приховано від адміністрації установи у період відбування покарання використовують наявні у них мобільні телефони та інші заборонені предмети, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування. Крім того, під час проведення досудового розслідування, була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетна особа, на ім`я якої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , розмішений банківський рахунок, який керується банківською карткою цієї фінансової установи із № НОМЕР_3 , і опосередковано через яку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють накопичення, розподілення, керування та розрахунки коштами, отриманими від злочинної діяльності, пов`язаної з поширенням злочинного впливу в установі виконання покарань, зокрема перерахування грошових коштів засудженими, у тому числі, для формування так званого «общака» (неформального злодійського фонду), розрахунків за придбання заборонених в обігу предметів, встановлення, скасування та зміну «статусу» засуджених в установі виконання покарань, а також замовлення злочинів за межами установи. 14.02.2023 органом досудового розслідування отримано відомості, щодо зазначеного емітента та рахунку, які в порядку тимчасового доступу надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27 грудня 2022 року, та надані банком у копіях, а саме: лист АТ ПУМБ за справою № 335/7188/22, 1-кс/335/3100/2022 щодо тимчасового доступу до банківської таємниці відповідно до зазначеної ухвали, КНО 07.8.6/437БТ від 06.02.2023; виписка по рахунку НОМЕР_4 , належний ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , за період з 27.03.2022 до 12.12.2022; копія заяви від 27.03.2022 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, копія ID-паспорту; звіт по транзакціям з використанням/без використання БПК, що були випущені по рахунку НОМЕР_4 (UAH) в валюті UAH; розшифровка операцій А2С.
Разом з тим, аналізом наданої інформації, що міститься у перелічених документах, встановити відомості необхідні для досудового розслідування, а саме: розшифровку дати платежів, переказів, інших фінансових операцій, всіх даних контрагентів та призначення платежів, не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківського рахунку, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або у сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного злочину перевіряється особа, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою якого здійснювалися відповідні перекази.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунку що керується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_3 , за період з 01.03.2022 до дати винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведенням відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; дані фізичних осіб або найменування і організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків особи, якій належать рахунок, що керується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_3 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- дані систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаного клієнта банку (особи, якій належать рахунок, що керується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_3 ), з дати оформлення рахунку до дати винесення ухвали;
- портів, ІР-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахункам особи, якій належать рахунок, що керується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувається з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.03.2022 до дати винесення ухвали.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 25 червня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1