Провадження № 1-кс/161/3756/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

27.06.2023 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та накладено арешт у кримінальному провадженні №0000452 від 08.05.2023, а саме на НОМЕР_32 було вилучено 23.06.2023 в ході проведення обшуку, а саме на: банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 04/28 № НОМЕР_31; банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 12/24 № НОМЕР_34; банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 03/28 № НОМЕР_33; банківську картку банку «Приватбанк» дійсна до 01/24 № НОМЕР_35; банківську картку банку «Приватбанк» дійсна до 05/24 № НОМЕР_30; банківську картку банку «Приватбанк» дійсна до 03/24 № НОМЕР_37; банківський ключ до рахунку банку «Приватбанк» дійсний до 04/26 НОМЕР_36; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Vodafone» № НОМЕР_1 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» із надписом НОМЕР_4 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» із надписом НОМЕР_5 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_6 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_7 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_8 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_9 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «PLAY» № НОМЕР_10 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «ORANGE» № НОМЕР_11 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» із надписом НОМЕР_12 ; пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» із надписом НОМЕР_13 ; сім-картку затерта із надписом « ОСОБА_7 »; сім-картку оператора «Vodafone» із надписом НОМЕР_14 ; сім-картку оператора «Vodafone» із надписом НОМЕР_15 ; сім-картку оператора «Билайн» із надписом НОМЕР_16 ; флеш носій марки «HUIKALVO»; двадцять дві купюри номіналом по 100 євро кожна в сумі 2200 (дві тисячі двісті) євро; сто тридцять одна купюра номіналом по 100 доларів США кожна в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) доларів США; двісті тридцять сім купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 47400 (сорок сім тисяч чотириста) гривень; посвідчення №009 від 24.02.2022 р. безтермінове на ОСОБА_8 ГО «Перевізники без кордонів»; гуманітарний паспорт транспортного засобу ГО «Перевізники без кордонів» на авто IVECO д.н.з. НОМЕР_17 дата 14.03.2022р.; пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_18 на ОСОБА_9 ; пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_19 на ОСОБА_10 ; пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_20 на ОСОБА_11 ; пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_21 на ОСОБА_12 ; технічний паспорт на авто «WIDPOL W2600» д.н.з. НОМЕР_22 ; записник з обкладенкою коричневого кольору на 40 арк.; записник з обкладенкою зеленого кольору на 146 арк.; аркуш А4 з друкованим текстом дата:14.06.2023 сума видачі 30700 грн.; аркуш А4 з друкованим текстом дата:12.06.2023 сума видачі 68700 грн.; чек від 14.06.2023 на суму 30700 грн.; чек від 12.06.2023 на суму 68700 грн.; чек від 18.06.2023 на суму 16000 грн.; чек від 18.06.2023 на суму 16000 грн.; чек від 14.06.2023 на суму 30700 грн.; чек від 12.06.2023 на суму 68700 грн.; поліс №211524642 для ОСОБА_13 на авто «WIDPOL W2600» д.н.з. НОМЕР_22 на 1 арк.; довіреність від 06.05.2022 року на 1 арк.; довіреність від 18.04.2022 року на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; наказ № 1 від 28.02.2023 року на 1 арк.; штатний розпис на 1 арк.; два аркуші А4 із записами про оплати і витрати на 2 арк.; наказ №1/к від 03.03.2023 року на 1 арк.; цивільно-правовий договір №1/23-Ц від 01.03.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 із актом на 4 арк.; цивільно-правовий договір №2/23-Ц від 01.03.2023 між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 із актом на 4 арк.; цивільно-правовий договір №3/23-Ц від 01.03.2023 між ОСОБА_17 та ОСОБА_15 із актом на 4 арк.; посадова інструкція адміністратора на 3 арк.; витяг з державної служби України з безпеки на транспорті № 216 від 10.04.2023 року на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу ОСОБА_18 від 26.04.2023 року на 1 арк.; трудовий договір №3 з водієм автотранспортних засобів від 26.04.2023 року між ФОП ОСОБА_19 та ОСОБА_18 на 5 арк.; наказ №4/К від 26.04.2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк.; заявку на передову №26/23 на 2 арк.; квитанцію № 2 від 30.04.2023 року на 1 арк.; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі М3117F в якому наявна сім-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , S/N: НОМЕР_26 з чохлом в якому під наявний пластиковий тримач до сім-картки оператора «ORANGE» № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі G955F imei: НОМЕР_28 , S/N: НОМЕР_29 , без сім-картки; зарядний пристрій до телефонів; ноутбук марки «ACER» чорного кольору, S/N: NXRQ6EP0012090D9941601.

18.07.2022 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, який було накладено вищевказаним рішенням суду. Клопотання мотивує тим, що в арешті майна на даний час відпала потреба, оскільки ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, та жодного кримінального правопорушення не вчиняв, всі необхідні слідчі та процесуальні дії із майном у даному кримінальному провадженні проведено, а тому просить скасувати арешт вищевказаного майна.

У судовому засіданні представник власника майна подане клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив задовольнити, прокурор та слідчий, кожен зокрема, не заперечили щодо скасування арешту грошових коштів та банківських карток, а також мобільних телефонів, оскільки зазначене майно не має значення для досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на НОМЕР_32 може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на те, що арешт на вищевказане майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, а вилучене майно, зокрема банківська картка банку «А-Банк» дійсна до 04/28 № НОМЕР_31; банківська картку банку «А-Банк» дійсна до 12/24 № НОМЕР_34; банківська картка банку «А-Банк» дійсна до 03/28 № НОМЕР_33; банківська картка банку «Приватбанк» дійсна до 01/24 № НОМЕР_35; банківська картка банку «Приватбанк» дійсна до 05/24 № НОМЕР_30; банківська картка банку «Приватбанк» дійсна до 03/24 № НОМЕР_37; банківський ключ до рахунку банку «Приватбанк» дійсний до 04/26 НОМЕР_36, двадцять дві купюри номіналом по 100 євро кожна в сумі 2200 (дві тисячі двісті) євро; сто тридцять одна купюра номіналом по 100 доларів США кожна в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) доларів США; двісті тридцять сім купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 47400 (сорок сім тисяч чотириста) гривень, мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі М3117F в якому наявна сім-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , S/N: НОМЕР_26 з чохлом в якому під наявний пластиковий тримач до сім-картки оператора «ORANGE» № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі G955F imei: НОМЕР_28 , S/N: НОМЕР_29 , без сім-картки; зарядний пристрій до телефонів, як встановлено із пояснень слідчого та прокурора, досліджені органом досудового розслідування та не встановлено їх відношення до розслідування кримінального провадження №0000452 від 08.05.2023, за ч. 3 ст. 332 КК України, а тому слідчий суддя вважає, що в подальшому арешті зазначених речей відпала потреба та його слід скасувати.

Водночас, решта арештованих речей та документів продовжують досліджуватись органом досудового розслідування, а тому скасування арешту з них, на думку слідчого судді є передчасним, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452 триває.

З наведених мотивів клопотання представника власника майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.170-174, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений 27.06.2023 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у кримінальному провадженні №0000452 від 08.05.2023 за ч.3 ст. 332 КК України, а саме на: банківська картка банку «А-Банк» дійсна до 04/28 № НОМЕР_31; банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 12/24 № НОМЕР_34; банківська картка банку «А-Банк» дійсна до 03/28 № НОМЕР_33; банківська картка банку «Приватбанк» дійсна до 01/24 № НОМЕР_35; банківська картка банку «Приватбанк» дійсна до 05/24 № НОМЕР_30; банківська картка банку «Приватбанк» дійсна до 03/24 № НОМЕР_37; банківський ключ до рахунку банку «Приватбанк» дійсний до 04/26 НОМЕР_36, двадцять дві купюри номіналом по 100 євро кожна в сумі 2200 (дві тисячі двісті) євро; сто тридцять одна купюра номіналом по 100 доларів США кожна в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) доларів США; двісті тридцять сім купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 47400 (сорок сім тисяч чотириста) гривень, мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі М3117F в якому наявна сім-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , S/N: НОМЕР_26 з чохлом в якому під наявний пластиковий тримач до сім-картки оператора «ORANGE» № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі G955F imei: НОМЕР_28 , S/N: НОМЕР_29 , без сім-картки; зарядний пристрій до телефонів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя