Провадження №1-кс/127/9566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000413 від 09.05.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області НП України про те, що група осіб із числа засуджених осіб, які відбувають покарання в одній із виправних колоній на території Вінницької області вчиняють шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме видаючи себе за співробітників служби безпеки банків, шляхом обману заволодівають грошовими коштами.

Крім цього 17.05.2023 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2023 року , невідомі особи в ході спілкування із останньою , використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представились працівниками АТ КБ « Приватбанк» та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 10 100 гривень, які остання переказала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Так, під час виконання окремого доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області НП України було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та ряду інших кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайськими діями причетна група осіб у складі: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86), а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який до 23.06.2023 відбував покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) та по закінченню терміну звільнився і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який до 05.07.2023 року також відбував покарання ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) після чого був етапований у ДУ « Дніпровська ВК(№89). Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, перебуваючи у кімнаті для зберігання особистих речей засуджених соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх - потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих, з яким раніше разом відбували покарання - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 прож. АДРЕСА_4 , а також ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 прож. АДРЕСА_1 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_5 , що використовують для цього відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

Враховуючи викладене, з метою відшукування предметів та документів, які мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів, оскільки є підстави вважати, що в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час проживає ОСОБА_4 , може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківські платіжні картки, чеки про зняття або переказ готівки, документи, блокноти, записники та чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інші докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 342214080, відомості відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Згідно довідки про склад сім`ї №001244331 виданої 03.08.2023 ТОВ « Абонент ХХІ» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних речей і документів видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей, документів та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя