Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5961/23
Номер провадження 1-кс/711/1648/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000046 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали УСБ України в Черкаській області щодо можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 51-2023 від 16.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах військового стану. На теперішній час договір оплачений у повному обсязі.

За отриманою інформацією, основна складова вказаного захисного модулю (найпростішого укриття) повинна складатися з 6 морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказана конструкція повинна мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національний стандарт України.

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.

За отриманими даними, наразі проектно-кошторисна документація та інженерно-технічні заходи по вищевказаними договорами відсутня, а поставлені модулі (морські контейнери) не відповідають вимогам ДСТУ.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів порушень вимог ДСТУ під час укладення та виконання договору № 51-2023 від 16.05.2023, а також розтрати бюджетних коштів виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- завірені копії документів щодо виділення фінансування на поставку фортифікаційні споруди цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах військового стану у 2023 році;

- оригінали документів стосовно проведення відкритих торгів на закупівлю поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році UA-2023-04-27-006905-a з усіма змінами та доповненнями, (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі UA-2023-04-27-006905-a, а також завіренікопії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання договірної та виконавчої документації, складеної за результатами проведення процедури закупівлі UA-2023-04-27-006905-a у 2023 році;

- оригінали договору № 51-2023 від 16.05.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » за результатами проведення процедури закупівлі UA-2023-04-27-006905-a;

- оригінал проектно-кошторисної документації, договори з додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 51-2023 від 16.05.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали документів, що підтверджують залучення спеціаліста з технічного нагляду (договір на здійснення технічного нагляду, акт надання послуг з технічного нагляду, журнал технічного нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг технічного нагляду);

- копії документів, що підтверджують оплату за договором № 51-2023 від 16.05.2023 (платіжні доручення, банківські виписки).

Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договором № 51-2023 від 16.05.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000046 від 15.08.2023 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000046 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами УСБ України в Черкаській області щодо можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 51-2023 від 16.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах військового стану. На теперішній час договір оплачений у повному обсязі.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) для підтвердження чи спростування фактів порушень вимог ДСТУ під час укладення та виконання договору № 51-2023 від 16.05.2023, а також розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення експертизи, інших слідчих та процесуальних дій; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати:

- завірені копії документів щодо виділення фінансування на поставку фортифікаційних споруд цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах військового стану у 2023 році;

- оригінали документів стосовно проведення відкритих торгів на закупівлю поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році UA-2023-04-27-006905-a з усіма змінами та доповненнями, (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі UA-2023-04-27-006905-a, а також завіренікопії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання договірної та виконавчої документації, складеної за результатами проведення процедури закупівлі UA-2023-04-27-006905-a у 2023 році;

- оригінали договору № 51-2023 від 16.05.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » за результатами проведення процедури закупівлі UA-2023-04-27-006905-a;

- оригінал проектно-кошторисної документації, договори з додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 51-2023 від 16.05.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисної фортифікаційної споруди цивільного захисту для опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали документів, що підтверджують залучення спеціаліста з технічного нагляду (договір на здійснення технічного нагляду, акт надання послуг з технічного нагляду, журнал технічного нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг технічного нагляду);

- копії документів, що підтверджують оплату за договором № 51-2023 від 16.05.2023 (платіжні доручення, банківські виписки).

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1