ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1704/23

Провадження № 1-кс/210/2303/23

"28" вересня 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, винесене по кримінальному провадженню №0000351 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.27 ч.3 ст.209 ч.3, ст.255 ч.1, ст.27 ч.3 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , із клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поданого в рамках кримінального провадження №0000351 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.27 ч.3 ст.209 ч.3, ст.255 ч.1, ст.27 ч.3 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України.

Клопотання прокурором вмотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000351 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.27 ч.3 ст.209 ч.3, ст.255 ч.1, ст.27 ч.3 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у директора Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» (), адвоката ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ).

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» залучили: адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших невстановлених на даний час осіб.

Встановлено, що ОСОБА_10 видав довіреність на ОСОБА_4 , 28.07.2020 року, тобто ще до прийняття 30.07.2020 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17, якою уповноважив ОСОБА_4 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ().

Так, виконуючи єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план затверджений ОСОБА_6 та ОСОБА_5 14.08.2020 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в особі їх представників, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , складено незаконний договір про передачу майна (майнових прав), а саме частки в розмірі 86,00% статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» номінальною вартістю 35 355 263,52грн. від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу розміром 191 000 доларів США, що еквівалентно 5 128 350грн. Відповідно до якого, ОСОБА_8 через представника ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через представника ОСОБА_4 , які домовились про передачу майна (майнових прав) від боржника у власність стягувача в рахунок повного погашення боргу за виконавчим документом №62714861, про що 25.08.2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_9 подали спільні заяви приватному виконавцю.

На підставі заяв приватним виконавцем ОСОБА_16 винесено акт про передачу майна (майнових прав) стягувачу у рахунок повного погашення боргу 25.08.2020 року (дата - відповідно до тексту договору про передачу майна (майнових прав) від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу), на підставі якої 25.08.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_17 винесено постанову про зняття арешту з майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214.

Того ж дня, 25.08.2020 року ОСОБА_4 діючи на підставі довіреності від ОСОБА_10 виданої 28.07.2020 року незаконно та одноосібно провів загальні збори учасників ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» на яких поклав виконання обов`язків директора ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» на ОСОБА_11 та уповноважив ОСОБА_11 всіма необхідними правами та обов`язками стосовно державної реєстрації прийнятих рішень на загальних зборах.

У той же час, 29.08.2020 року ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» в якості директора ОСОБА_11 та ТОВ «ВІТАВ» в якості директора ОСОБА_18 укладено договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» та на підставі акту приймання частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» у розмірі 50%, яка в грошовому еквіваленті становить 500грн., як наслідок ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ».

За результатами чого, ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» стало власником 50% ТОВ «ВІТАВ».

У подальшому згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Вітав» від 05.09.2020 року у присутності ТОВ«ПМТЗ «Агро Комплект» в особі директора ОСОБА_19 до статутного капіталу ТОВ «Вітав» здійснено внесення майна ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» на загальну суму 21 301 000,00грн., за рахунок додаткового вкладу учасника, шляхом внесення в статутний капітал ТОВ «Вітав», нерухомого майна, яке належить ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» (учасник ТОВ «Вітав» з часткою в статутному капіталі ТОВ «Вітав» у розмірі 500,00грн., що становить 50% статутного капіталу), будівлі та споруди згідно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна №214.

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у складі ОСОБА_7 ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , заволоділи майном ТОВ ПМТЗ «Агро комплект», шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 гривень 00 копійок.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 , органами досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.27 ч.3 ст.209 ч.3, ст.255 ч.1, ст.27 ч.3 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України.

13.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.2, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.255 ч.2, ст.27 ч.2 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України. У зв`язку з відсутністю ОСОБА_4 за місцем проживання, та його відмовою прибути до місця проживання, відповідно до вимог ст.ст.111, 136, 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру з застосуванням відеофіксації, вручено під підпис його матері ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 для подальшого вручення ОСОБА_4

23.03.2023 року з кримінального провадження №0000147 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_4 виділені в окреме провадження №0000351.

29.03.2023 року підозрюваний ОСОБА_4 оголошений в державний розшук, та досудове розслідування №0000351 зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень на переконання слідства підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів потерпілих; протоколами допитів свідків; матеріалами висновку судової оціночно-будівельної експертизи; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно фігурантів; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

30.03.2023 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , строком на шість місяців, тобто до 30.09.2023 року.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 станом на 25.09.2023 року переховується від органів досудового розслідування, підозрюється у вчиненні в тому числі особливо тяжкого злочину, у слідства виникла необхідність в отримання дозволу суду на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Як вбачається зі ст.188 КПК України Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Відповідно до ст.189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Згідно до ст.190 ч.3 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором.

Так, клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою подано прокурором оскільки є ризики, що підозрюваний ОСОБА_4 свідомо переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає розслідуванню кримінального провадження та може продовжувати злочинну діяльність і скоювати інші кримінальні правопорушення.

Крім того, як зазначає прокурор в своєму клопотанні, підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово викликався для проведення слідчих дій, але всупереч вимогам ст.ст.182, 194 КПК України без поважних причин за викликом для проведення необхідних процесуальних дій не прибув, за місцем реєстрації не мешкає, оголошений в державний розшук, а тому є підстави для його затримання з метою приводу.

Клопотання про здійснення затримання з метою приводу заявлене прокурором відповідає вимогам ст.188 ч.2 КПК України.

Прокурором в клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.2, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.255 ч.2, ст.27 ч.2 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України. Крім того, наведені доводи у клопотанні та докази в долучених до нього документах дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховатись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 188-190, 369, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене по кримінальному провадженню №0000351 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.4 ст.190 ч.4, ст.27 ч.3 ст.209 ч.3, ст.255 ч.1, ст.27 ч.3 ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 06 (шість) місяців, з метою його приводу до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст.191 КПК України затримана на підставі ухвали суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Виконання ухвали про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою доручити Управлінню стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Прокурор за клопотанням, на підставі якого постановлено ухвалу, - ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, до 28 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1