н/п 1-кс/174/216/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 серпня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000021 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 24.01.2023 до ВП № 4 звернувся гр. ОСОБА_5 який повідомив, що 18.01.2023 о 15:30 год. побачив у месенджері «Вайбер» посилання про отримання грошової допомоги ООН в сумі 2220 грн., після чого перейшовши на дане посилання почав вводити свої дані та підтвердивши транзакцію через онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 18:45 год. з його дебітної картки № НОМЕР_1 почалось зняття грошових коштів трьома транзакціями на суму 28 000 грн, 28 000 грн та 3000 грн.

За вказаним фактом 24.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.01.2023 о 15:30 год. у месенджері «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив посилання про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2220 грн, та з метою отримання грошових коштів, перейшовши на дане посилання, яке відкрилось як « ОСОБА_6 » почав вводити свої дані для реєстрації, а саме логін та пароль від картки та о 18:45 год. з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дебітної картки № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів трьома транзакціями на суму 28 000 грн, 28 000 грн та 3000 грн. Одразу після цього зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував свої рахунки, тому куди саме були перераховані грошові кошти йому не відомо, та в додатку інформація по рахункам відсутня. 19.01.2023, перебуваючи в м.Слов`янськ Донецької області, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав довідку по руху коштів по своїй картці та після приїзду 24.01.2023 до м.Вільногірськ звернувся із заявою про вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 на суму 59 000 грн.

В ході виконання доручення слідчого вих. № 117 від 17.07.2023 щодо здійснення запитів до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у зв`язку із проведеним аналізом інформації отриманої в результаті тимчасового доступу знову ж по вищевказаній банківській картці потерпілого, було встановлено відомості про транзакції на банківські картки, які використовували шахраї для отримання грошових коштів належних потерпілому, а саме: банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З огляду на вищевказані відомості вважає за доцільне для оперативного отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчому повторно скласти доручення в яких вказати вже банківські картки шахраїв: банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, відомостей про транзакцію в частині здобуття інформації щодо подальшого руху грошових коштів, здійснення подальших тимчасових доступів до необхідної інформації, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, яка знаходиться у головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформацію: про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 00:00 год. 18.01.2023 до виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, на якому здійснювалась відповідна зміна; про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; відомості, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомості щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на паперових носіях, завірених належним чином. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Вказана інформація, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом та може мати суттєве значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також може бути використана як докази, і її неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно до приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3, 8, 55 Конституції).

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, мотивувальна частина клопотання викладена слідчим не зрозуміло та всупереч існуючим вимогам до побудови тексту ділового документу, із застосуванням зворотів, які не несуть змістовного навантаження, зокрема в частині, що стосується походження інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які начебто були перераховані грошові кошти потерпілого, не зрозуміло чи то вказана інформація отримана в результаті відповідного запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 , чи то в результаті отримання тимчасового доступу до речей і документів, відомості про проведення якого в матеріалах справи відсутні, а відтак слідчим клопотання належним чином не обґрунтовано та підстави вважати що інформація щодо вказаних банківських карток має відношення до даного кримінального правопорушення відсутні.

Крім того, в матеріалах справи містяться рапорти о/у С КП ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 18.07.2023 про встановлення банківських карток, на які були здійсненні транзакції грошових коштів потерпілого (а.с.16, 17-18), які не можуть бути прийнятими до уваги, оскільки дані документи не можуть слугувати допустимими доказами на підтвердження будь-яких обставин справи, адже виходячи з приписів ст.84, ч.2 ст.93, п.1 ч.3, ч.4 ст.132, ч.1 ст.223 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення, зокрема, задля встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, відбувається через інститут слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а рапорт є формою інформування працівником поліції керівництва або слідчого про певні обставини, що не позбавляє слідчого обов`язку перевірити цю інформацію у встановлений законом спосіб.

До того ж, згідно з матеріалами, долученими до клопотання, подія кримінального правопорушення мала місце 18.01.2023, а слідчим не вмотивовано необхідність надання доступу до інформації, яка перебуває або може перебувати у володінні банку щодо вказаної картки за період з 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали, тобто за час, який значно перевищує час події злочину.

При таких обставинах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим є необґрунтованим, не відповідає вимогам ст.ст.160, 163 КПК України та подано передчасно, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000021 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1