Дата документу 13.07.2023Справа № 554/6099/23
Провадження № 1-кс/554/8494/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 30 травня 2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.06.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали суду; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД ПРУПГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000312 від 30.05.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу варених раків у мобільному додатку «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 грн., які ОСОБА_11 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , повідомив, що 20.05.2023, у мобільному додатку«Інстаграм» він знайшов оголошення про продаж варених раків. Він написав повідомлення в дірект та домовився із продавцем про покупку раків, масою 3 кг., за грошові кошти у розмірі 1800 грн. На той час на сторінці діяла акція, а саме при покупці 2 кг. раків, третій у подрунок. Продавець відправивреквізити банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 відразу відправив на неї 1800 грн.. За домовленістю посилка мала надійти 22.05.2023, о 16:00 годин, останній мав забрати її у водія маршрутки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на центральному автовокзалі, що у м.Полтава. У зазначений час автобус приїхав, але водій повідомив, що йому нічого не передавали. Коли ОСОБА_11 написав смс повідомлення з цього приводу продавцю, то йому нічого не відповіли, а приблизно через 5 хвилин заблокували. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.06.2023 по 13.07.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.06.2023 по 13.07.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2023 по 13.07.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2023 по 13.07.2023, що перебувають у володінні за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 30 травня 2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 липня 2023 року до 13 вересня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.06.2023 по 13.07.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.06.2023 по 13.07.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2023 по 13.07.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2023 по 13.07.2023, що перебувають у володінні за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 липня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1