Справа № 638/4039/23
Провадження № 1-кс/638/814/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2023 року за № 0000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 22 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21 квітня 2023 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 29000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 21 квітня 2023 року вона перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон ТМ «IPhone» XR ( imei 1: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , о 10:09 год. надійшов вхідний виклик від абонента НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та спитала чи користувалась вона сьогодні послугами банку. Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківську картку № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 дійсно повірила у те, що їй дзвонять співробітники банку, та відповіла, що вона користувалась своєю карткою вчора, для оформлення інернет-оплат, на що їй особа, яка представилась співробітником банку відповіла, що сьогодні з її картки була спроба списання грошових коштів на суму 29000 грн. ОСОБА_5 , не зрозумівши яким чином таке могло статись, повідомила, що вона таких транзакцій не робила, на що їй особа, яка представилась раніше співробітником банку відповіла, що їй необхідно повідомити 4 останні цифри номеру своєї банківської картки № НОМЕР_5 , яку вони начебто повністю не бачать, тому ОСОБА_5 взяла до рук свою картку та почала диктувати останні чотири цифри, а саме «8363». Після чого розмова завершилась, та їй надійшов другий виклик о 11:28 год. з номеру телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос особи яка дзвонила їй раніше та представлялась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив останній, що їй було змінено банківську картку та продиктували їй новій пін-код до цієї нібито нової карти « НОМЕР_6 », та додали, що в неї вже новий пін-код, не такий як старий та одночасно запитали який в неї яким був старий пін-код, та ОСОБА_5 у ході розмови, не зрозумівши наслідків, вона повідомила їм старий код. Після чого розмова завершилась. Та майже одразу їй надійшов вхідний виклик від гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де менеджер спитав її, чи списувала вона кошти зі своєї картки у сумі 29000 грн, на що вона відповіла, що ні. Після чого оператор повідомив, шо невідомими особами було списано її кошти на вказану суму, та порадив як можна швидше звернутися до відділення банку та заблокувати свою банківську картку, що остання і зробила. ОСОБА_5 направилась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператору повідомила про вищевказану ситуацію. Оператор повідомив їй, що переказ був здійснений на банківську картку іншого банку та порадили звернутися до органів поліції із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03 травня 2023 року ОСОБА_5 21 квітня 2023 року вона перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон ТМ «IPhone» XR ( imei 1: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , о 10:09 год. надійшов вхідний виклик від абонента НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та спитала чи користувалась вона сьогодні послугами банку. Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківську картку № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 дійсно повірила у те, що їй дзвонять співробітники банку, та відповіла, що вона користувалась своєю карткою вчора, для оформлення інернет-оплат, на що їй особа, яка представилась співробітником банку відповіла, що сьогодні з її картки була спроба списання грошових коштів на суму 29000 грн. ОСОБА_5 , не зрозумівши яким чином таке могло статись, повідомила, що вона таких транзакцій не робила, на що їй особа, яка представилась раніше співробітником банку відповіла, що їй необхідно повідомити 4 останні цифри номеру своєї банківської картки № НОМЕР_5 , яку вони начебто повністю не бачать, тому ОСОБА_5 взяла до рук свою картку та почала диктувати останні чотири цифри, а саме «8363». Після чого розмова завершилась, та їй надійшов другий виклик о 11:28 год. з номеру телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос особи яка дзвонила їй раніше та представлялась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив останній, що їй було змінено банківську картку та продиктували їй новій пін-код до цієї нібито нової карти « НОМЕР_6 », та додали, що в неї вже новий пін-код, не такий як старий та одночасно запитали який в неї яким був старий пін-код, та ОСОБА_5 у ході розмови, не зрозумівши наслідків, вона повідомила їм старий код. Після чого розмова завершилась. Та майже одразу їй надійшов вхідний виклик від гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де менеджер спитав її, чи списувала вона кошти зі своєї картки у сумі 29000 грн, на що вона відповіла, що ні. Після чого оператор повідомив, шо невідомими особами було списано її кошти на вказану суму, та порадив як можна швидше звернутися до відділення банку та заблокувати свою банківську картку, що остання і зробила. ОСОБА_5 направилась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператору повідомила про вищевказану ситуацію. Оператор повідомив їй, що переказ був здійснений на банківську картку іншого банку та порадили звернутися до органів поліції із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Згідно з виписки по картковому рахунку за період з 18 квітня 2023 року по 21 квітня 2023 року банківська картка № НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2023 року за № 0000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, ЕОС-файли) за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 21.04.2023 року та до 23:59 год. 21.04.2023 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1