Справа № 635/4288/23
Провадження № 1-кс/635/706/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00:00 до 23:59 11 травня 2023 року та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що 12 травня 2023 року до ЧЧ Відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 11 травня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4700 гривень, які знаходилися на його кредитній картці. Відомості за вказаним фактом внесено 13 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954. Під час досудового розслідування встановлено, що 11 травня 2023 року потерпілому прийшло повідомлення про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карти переведені грошові кошти в сумі 4700 гривень. Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо повних даних власника карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 , можуть сприяти розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та матимуть доказове значення по справі. Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000954 від 13 травня 2023 року, зокрема розкриттю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановленню всіх співучасників, свідків його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо персональних даних особи на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу її реєстрації, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00:00 до 23:59 11 травня 2023 року та надати можливості вилучити інформацію на паперовому або цифровому носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000954 від 13 травня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо персональних даних особи на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу її реєстрації, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00:00 до 23:59 11 травня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1