Справа №949/1549/23
Провадження №1-кс/949/276/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 серпня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 04 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000134 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 03.08.2023 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 18617 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 на яку 03.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 яка належить потерпілій ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 03.08.2023 були перераховані декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 18617 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год. 03.08.2023 по 23.00 год. 07.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 на яку 03.08.2023 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_15 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год. 03.08.2023 по 23.00 год. 07.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 18617 грн., 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 03.08.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 03.08.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 та платіжних карток на які було перераховано декількома платежами грошові кошти в сумі 18617 гривень 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 03.08.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_3 та платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 03.08.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Разом з тим, дізнавач просить, відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали постановити на два місяці.

Клопотання мотивоване тим, що 03 серпня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП №311535 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи її коштами в розмірі 37000 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_5 та НОМЕР_1 для зняття зароблених нею коштів.

За даним фактом, 04 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000134 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що близько тижня тому точного дня не пам`ятає її подруга порекомендувала їй сайт на якому можна додатково підзаробити. Назва сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зареєструвавшись на даному сайті, вона почала виконувати роботу, а саме перекладу різних текстів з іноземних мов на українську. За вказану роботу їй надходили грошові кошти. На даному сайті вона працювала близько тижня часу. 03 серпня 2023 року їй у застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від користувача на ім`я « ОСОБА_16 ». У вказаному повідомленні « ОСОБА_16 » представився адміністратором вищевказаного сайту та запропонував додатку роботу, а саме також переклад текстів з іноземних мов та виставляння різних товарів у соціальній мережі інтернет, на що вона погодилась. Пізніше ОСОБА_16 повідомив, що потрібно зробити грошовий внесок у сумі 200 грн., так як це її страховка та скинув реквізити для перерахунку грошових коштів. Номер банківської картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж самого дня, о 16 год. 55 хв., вона здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту. Пізніше, після оплати на вищевказаному сайті, їй надійшла робота яку вона повинна була виконати, що і зробила. Після виконаної роботи їй надійшли грошові кошти на її віртуальний гаманець, що знаходився на вищевказаному сайті. Після надходження грошових коштів на її гаманець, вона надіслала запит аби вивести вказані грошові кошти на свою банківську картку. Надіславши повідомлення менеджеру, що хоче вивести грошові кошти з рахунку, їй повідомив менеджер, що коштів недостатньо на рахунку для виведення та повідомили, що потрібно додатково внести грошові кошти на її рахунок. Вона сказала, що готова скинути грошові кошти та менеджер надіслав реквізити для перерахунку коштів. Номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я одержувача « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 . 03 серпня 2023 року о 17 год. 36 хв. вона надіслала грошові кошти у сумі 1500 грн. на вищевказану банківську картку. Після перерахунку грошових коштів, вона повідомила менеджеру про оплату та менеджер знову скинув їй роботу, яку вона виконала. За виконану роботу їй знову надійшли грошові кошти на її віртуальний рахунок на вищевказаному сайті. Виконавши роботу, вона знову написала менеджеру про те, що хоче вивести грошові кошти з свого рахунку, але менеджер знову їй повідомив, що коштів недостатньо на рахунку та потрібно знову здійснити переказ коштів. Менеджер надіслав знову вищевказані реквізити для оплати та вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 5368 грн. о 18 год. 06 хв. Такі ж самі дії з перерахунку грошових коштів на свій віртуальний рахунок на вказаному сайті вона здійснила ще 4 рази. О 18 год. 22 хв., перерахувала грошові кошти у сумі 6312 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я одержувача « ОСОБА_17 », о 18 год. 36 хв. у сумі 15000 грн., 5437 грн. о 19 год. 17 хв., та о 19 год. 21 хв. у сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після перерахунку грошових коштів, менеджер повідомляв її, що потрібно продовжувати виконувати завдання та коштів недостатньо на рахунку для виведення. Також додає, що сума коштів на її віртуальному рахунку складає 48880 грн., але вивести їх вона не може. На даний час будь-яких грошових коштів вона не може вивести з сайту.

Номер її банківської картки з якої вона здійснювала перерахунок грошових коштів № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти надіслані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 АТ Universal Bank у сумі 1500 грн. 03 серпня 2023 року о 17:36 год., 5368 грн. 03 серпня 2023 року о 18:06 год., 6312 грн. о 18:22 год., 15000 грн. 03 серпня 2023 року о 18:36 год., 5437 грн. 03 серпня 2023 року о 19:17 год., відповідно до банківських виписок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заразом дізнавач у клопотанні вказує, що за результатами ряду слідчих дій, проведених у ході досудового розслідування, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по номеру банківської картки вказаного банку на який 03 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти в загальній сумі 33617 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 03 серпня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП №311535 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи її коштами в розмірі 37000 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_5 та НОМЕР_1 для зняття зароблених нею коштів.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2023 року за №0000134 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданих до клопотання квитанцій №К6РТ-Н1РМ-С0К6-10К6 від 03 серпня 2023 року, №4101-Х4АЕ-7АМ6-6А60 від 03 серпня 2023 року, №27В8-7Т3С-А39В-8В26 від 03 серпня 2023 року №ХТ4А-ЕРВМ-АХ41-1М0С від 03 серпня 2023 року по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_15 , вбачається, що 03 серпня 2023 року о 19:17 год., 17:36 год., о 18:06 год. та 18:22 год. одержувачу ОСОБА_17 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено переказ коштів в сумах 5437 грн., 1500 грн., 5368 грн. та 6312 грн., а також з платіжної інструкції Р24АD3249 від 03 серпня 2023 року з рахунку платника ОСОБА_15 НОМЕР_6 на рахунок отримувача НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено переказ коштів у сумі 15000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000134 від 04 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення відповідних документів, яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 04 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 03.08.2023 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 18617 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 на яку 03.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 яка належить потерпілій ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 03.08.2023 були перераховані декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 18617 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год. 03.08.2023 по 23.00 год. 07.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 на яку 03.08.2023 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_15 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год. 03.08.2023 по 23.00 год. 07.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 18617 грн., 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 03.08.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 03.08.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 та платіжних карток на які було перераховано декількома платежами грошові кошти в сумі 18617 гривень 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 03.08.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_3 та платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень 03.08.2023 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 03.08.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1