Провадження № 1-кс/592/5378/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000477 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

18.08.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 28.05.2023 до ЧЧ Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа зателефонувала заявниці з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході бесіди шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 78660 гривень, а саме заявница перерахувала гроші на карту НОМЕР_2 власником карти є ОСОБА_6 (ЄО22215 від 28.05.2023).

11.06.2023 року, близько 17:00 год., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і повідомив, що була спроба зняття коштів з його карткового рахунку, в подальшому невідома особа, повідомила, що зараз ОСОБА_7 буде спілкуватися з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з н.м.т. НОМЕР_3 . Виконавши вказівки невідомої особи ОСОБА_7 переказав зі свої банківських карт на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 18400 гривень. (ЄО №24757 від 11.06.2023)

11.06.2023 близько 18 год на мобільний номер телефону м.т. НОМЕР_5 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала невстановлена особа м.т. НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомивши неправдиві дані, ввівши в оману заволоділа грошовими коштами, які останні перерахував з належної йому банківської карти НОМЕР_6 в сумі 32710 грн за вказівкою невстановленої особи на банківську карту номер якої йому продиктували (ЄО 24858 від 12.06.2023)

З клопотання вбачається, що в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 11.06.2023 перерахував невстановленій особі грошові кошти у сумі 32 710 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6

Слідча зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 29.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 11.06.2023 по 00.00 год 13.06.2023;

-IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по 00.00 год 13.06.2023;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 11.06.2023 по 00.00 год 13.06.2023 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1