Справа № 462/3446/23
провадження 1-кс/462/877/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.04.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.04.2023 року до Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якому остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. Так, 04.04.2023 року під час перебування ОСОБА_4 за адресою свого проживання, остання через соціальну мережу інтернет розмістила оголошення про продаж товару на сайті «ОЛХ». Цього ж дня, останній прийшло повідомлення від ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , про те, що останній оплатив гроші за товар, розмішений на сайті та попросив підтвердження, скинувши посилання на верифікацію карти. При переході на дане посилання з карти ОСОБА_4 двічі були списані кошти у сумі 4500 грн., завдавши останній збитків на загальну суму 9000 грн.

В ході допиту потерпілої, остання повідомила про те, що 02.04.2023 року вона виклала оголошення про продаж матраців в кількості 5 шт. на сайті «ОЛХ» та вже на наступний день, 03.04.2023 року невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , мобільний номер НОМЕР_2 написала, що планує купувати дані матраци. В подальшому невідома особа, на ім`я ОСОБА_6 , домовились про кур`єрську доставку даних матраців та скинула повідомлення про те, що замовлення «ОЛХ» # оплачено успішно, із текстом (перешліть це смс продавцю та для підтвердження, перейдіть на сайт ОЛХ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням та зауважила, що 3700 грн перераховано та вирішила запитати чи беруть лише 1 матрац, на що особа на ім`я ОСОБА_6 відписала, що буде брати всі 5 матраців та вказала, що доплатила та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з текстом «Ох, одні нерви! Зараз писала на підтримку, довго лаялася з ними, вони сказали, що те посилання вже недійсне і потрібно перейти і спробувати підтвердити за іншою і прислали цю», після того як ОСОБА_4 перейшла за посиланням яким скинула ОСОБА_6 , перейшовши за посиланням їй вибило, що потрібно підтвердити обличчя, тому ОСОБА_4 , після цього на телефон потерпілої прийшло сповіщення, що з її карти знято 4500 грн та згодом ще одне сповіщення, що з карти знято ще 4500 грн. Після списання коштів, потерпіла ОСОБА_4 зробила скріншот платіжної інструкції в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказано, що отримувач коштів гр. ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_3 , яку в подальшому додала в ході допиту.

05.04.2023 року потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб отримати виписку по картці/рахунку № НОМЕР_4 угода № SAMDN8888 від 17.05.2010 р. за період 04.04.2023-04.04.2023, де вказано, що 04.04.2023 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, її ідентифікації, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса відділення якого: АДРЕСА_2 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 04.05.2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 04.05.2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень КПК України, вказані вище відомості становлять банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі cлідчого, яка в судове засідання не з`явилася, враховуючи прохання останньої, викладене в резолютивній частині клопотання про проведення розгляду такого за його відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити частково, через функцію судового контролю, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданих вище відомостей на строк 2 місяці, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних у клопотанні документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса відділення якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса відділення якого: АДРЕСА_2 : розширених банківських виписок по руху грошових коштів / карткових (банківських) рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період часу з 04.04.2023 року до 04.06.2023 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у карткових (банківських) рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 04.04.2023 року по 04.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_31