У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2023 Справа №607/14582/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000551 від 06.05.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000551 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, звернувсядізнавач сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.04.2023 року невідома особа, перебуваючи поблизу Драматичного театру по бульварі Т. Шевченка у м. Тернополі, заволоділа важливими особистими документами ОСОБА_6 , а саме посвідкою про тимчасове проживання та студентським квитком.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до особистих рахунків на банківських картках № НОМЕР_1 , на ім`я « ОСОБА_7 », СВС код НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , СВС код НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користується потерпіла ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) виготовлення їх копій та вилучення, а саме: інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_1 ,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сектору дізнання Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000551 від 06.05.2023 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 02.06.2023 року, Виписками по банківському рахунку Кхан Таснім, заявою ОСОБА_9 від 05.05.2023 року, письмовим поясненням ОСОБА_9 від 26.05.2023 року, протоколом вилучення предметів чи речей під час їх добровільної видачі від 26.05.2023 року, постановою про визнання речовим доказом від 26.05.2023 року, протоколом огляду предмету від 26.05.2023 року, протоколом додаткового допиту потерпілого від 13 червня 2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннядізнавача сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000551 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року;

-документи, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 23 квітня 2023 року по 23:59:59 год. 05 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1