Справа № 591/1587/23
Провадження № 1-кс/591/2318/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представників володільців майна ТОВ «Брент Ойл 98», ТОВ «Фенікс Ойл Енержі», ОСОБА_5 адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке в судовому засіданні прокурор підтримав та обґрунтував тим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 від 01.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами незаконного здійснення службовими ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» і ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «МК КАРАТ-95», без відповідних дозволів експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та проводять роботи підвищеної небезпеки на автозаправних станціях, розташованих на території Сумської області, чим створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, здійснюють незаконне зберігання і збут пального на вказаних автозаправних станціях, умисно не виконують рішення суду та здійснюють легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою незаконного збагачення.

Так, під час проведених обшуків та огляду місця події виявлено та вилучено майно за переліком у клопотаннях, на яке слідчий просив накласти арешт.

З огляду на те, що в провадженні слідчого судді знаходяться справи за клопотанням слідчого про арешт майна в межах одного кримінального провадження, в якому з`ясовуються одні й ті ж обставини, які призначені на один день, та володільців майна представляють одні й ті ж адвокати, за відсутності заперечень з боку учасників, суд об`єднав їх в одне провадження під одним номером: справа № 591/1587/23, провадження 1-кс/591/2318/23.

Представники володільців майна заперечили проти задоволення клопотання, вказали, що клопотання подані слідчим та розглянуті слідчим суддею з порушенням встановлених КПК строків та вони направлені незрозумілій приватній особі. Вилучені грошові кошти набуті за результатом офіційної діяльності ТОВ «Фенікс Ойл Енерджі», мобільний телефон не має відношення до кримінального провадження, під час відібрання проб порушено встановлений законом порядок, на дизельне паливо в обсязі 30 т надано відповідні документи та воно не є предметом досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні додатково пояснив, що автомобіль, в якому виявлене дизельне паливо, має 6 секцій, три з яких, згідно матеріалів НСРД, долучених до клопотання, містять бензин, тому все пальне слід дослідити та у випадку підтвердження, що вилучене пальне є дизельним - воно підлягає поверненню.

Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши наявні матеріали, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводить досудове розслідування наведеного вище кримінального провадження, яким з`ясовуються обставини незаконного зберігання і збуту пального, експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та роботи підвищеної небезпеки, невиконання судового рішення, здійснення робіт з підвищеної небезпеки, експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, що створює загрозу для життя та здоров`я людей.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на обставини та специфіку кримінального провадження, на даний час існують ризики вважати, що володілець вилученого майна, з огляду на його позицію заперечення віднесення вилученого майна до речових доказів, може вчинити певні дії, спрямовані на перетворення, пошкодження, знищення, відчуження цього майна, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування. Слідчим доданими до клопотання матеріалами, зокрема НСРД, доведено, в тому числі і те, що в автомобілі можуть знаходиться предмети, що мають значення для кримінального провадження, на мобільному телефоні може зберігатися інформація, що можу бути використана як доказ.

Арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх огляду спеціалістом, яким слідчий не є та не може в ході обшуку повноцінно оцінити значення майна для кримінального провадження.

Також дослідивши додану до клопотання копію лицьової сторони поштового відправлення, з огляду на положення ст.ст. 116, 171 КПК України, вважаю, що визначений КПК строк для подання клопотання про накладення арешту на майно після обшуку слідчим не пропущено.

Стосовно спливу 72 год з моменту подання клопотання про арешт майна, то це могло бути підставою для звернення заінтересованої сторони зі скаргою на неповернення тимчасового вилученого майна.

Стосовно доводів представника щодо порушення порядку та правил відбору зразків пального та відповідності протоколу огляду вимогам КПК, то це є предметом дослідження та оцінки доказів під час судового розгляду справи по суті, те не відноситься до повноважень слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що майно, зазначене у клопотанні, відповідає критеріям речових доказів та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування ним, окрім як до транспортного засобу, до якого можливо застосувати менш обтяжливий спосіб арешту, а саме лише заборону розпорядження, з огляду на те, що з т/з будь-яких слідчих чи процесуальних дій проводитися не буде про що вказав прокурор.

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати клопотання про скасування арешту майна зі спливом певного часу, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Об`єднати в одне провадження матеріали справи про накладення арешту на майно №591/1587/23, провадження №1-кс/591/2318/23 зі справою №591/1587/23, провадження №1-кс/591/2333/23, справою №591/1587/23, провадження №1-кс/591/2334/23 присвоївши справі номер справи №591/1587/23, номер провадження №1-кс/591/2318/23.

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 на речі, вилучені у ході обшуку автозаправної станції ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» (групи нежитлових приміщень та споруд), розташованих за адресою: Полтавська область, Полтавський район,

с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський +349 км +800 м, а саме:

1. Грошові кошти в сумі 30744 грн.

2. Зошити з чорновими рукописними та записами, що стосуються роботи АЗС у кількості 10 шт.

3. Журнал формату А 4 з рукописним текстом.

4. Книга обліку розрахункових операцій № Р/1 на 79 стор.

5. Книга обліку розрахункових операцій № Р/2 на 79 стор.

6. Журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу форми № 2-ГС на 47 арк.

7. Журнал обліку надходження нафтопродуктів форми № 13-НП від 30.11.2022 на 20 арк.

8. Папка синього кольору з написом «Ведомости», в середині якої наявні 9 відомостей з фіскальними чеками до них.

9. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 30.05.2023 форми № 16-НП на 3 арк.

10. Х-звіт за 30.06.2023 на 1 арк.

11. Z-звіт за 30.06.2023 на 1 арк.

12. 3 аркуші паперу формату А 4, на яких наклеєно фіскальні звіти.

13. Паперові пакети з написами рукописним текстом із зазначенням виду палива та дати у кількості 46 шт.

14. Паперовий коробок, в якому містяться паперові пакети (конверти) з написами рукописним текстом «АЗС Полтава чеки за» та дата.

15. Папка-скорозшивач картонна сірого кольору з написом «Форма 17 Офіс», в якій міститься змінні звіти АЗС з прикріпленими до них фіскальними звітами.

16. Папка-скорозшивач картонна синього кольору, в якій містяться документи, що стосуються ТОВ «Брент Ойл».

17. Папка-скорозшивач картонна синього кольору з написом «Форма 17» , в якій містяться змінні звіти АЗС з прикріпленими до них фіскальними звітами.

18. 9 поліетиленових пакунків, в середині яких містяться змінні звіти АЗС з прикріпленими до них фіскальними звітами.

19. Поліетиленовий пакет синього кольору з написом «Ф-2 з 23.06.22 по 28.02.23», в середині якого містяться звіти форми 2 з прикріпленими до них Х-звітами.

20. Папка-скорозшивач картонна темно-синього, в якій містяться звіти форми 2 з прикріпленими до них Х-звітами.

21. Папка-скорозшивач картонна темно-синього, в якій міститься технічна документація на обладнання АЗС.

22. Блокнот синього кольору з чорновими записами та додатковими аркушами формату А4.

23. Офісний файл, в якому містяться товарно-транспортні накладні у

кількості 17 шт.

24. Копії градуіровочних таблиць на 5 арк.

25. Системний блок фірми «VINGA».

26. Системний блок фірми «GAMEMAX» з написом «0002» з дротом живлення.

27. Відеосервер «Digital Video Recorder DHI-XVR4108С-S2», S: 3KO747АРАZ2548F.

28. Зразок рідини № 2, вилучений з резервуара під умовним позначенням № 1

29. Зразок рідини № 3, вилучений з резервуара під умовним позначенням № 1.

30. Зразок рідини № 2, вилучений з резервуара під умовним позначенням № 3.

31. Зразок рідини № 3, вилучений з резервуара під умовним позначенням № 3.

32. Зразок рідини № 2, вилучений з резервуара під умовним позначенням № 4.

33. Зразок рідини № 3, вилучений з резервуара під умовним позначенням № 4.

34. Резервуар під умовним позначенням № 1, на якому міститься напис «ДТ, V=50 м3», в якому міститься рідина з характерним запахом пального.

35. Резервуар під умовним позначенням № 3, на якому міститься напис «АИ-95, V=50 м3», в якому міститься рідина з характерним запахом пального.

36. Резервуар під умовним позначенням № 4, на якому міститься напис «А-92, V=50 м3», в якому міститься рідина з характерним запахом пального.

37. 2 заправних пістолета, через які згідно з позначенням на них, здійснюється реалізація палива «А-92», розміщені на паливороздавальній колонці фірми «Benc» заводський № 2845/02/12.

38. 2 заправних пістолета, через які згідно з позначенням на них, здійснюється реалізація палива «А-95», розміщені на паливороздавальній колонці фірми «Benc» заводський № 2846/02/12.

39. Мобільний телефон фірми «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 .

40. Насос для перекачування рідини з маркуванням «Насос ВС-80 № НОМЕР_4 » з лічильником «ШЖУ-40С-6 № 5832».

41. Насос для перекачування рідини з маркуванням «Насос ВС-80 № НОМЕР_5 ».

42. Двигун асинхронний тип ВАО № 030326.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 на речі, вилучені у ході обшуку автозаправної станції ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» (групи нежитлових приміщень та споруд), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0227 за адресою: Сумська область Сумський район, с. Верхня Сироватка, вул. Зарічна, 1А, а саме:

- грошові кошти в сумі 24707 грн.;

- зошит «Приход палива» на 43 арк.;

- відомість «СІМКА» за січень 2023 р., н6а 1 арк.;

- відомість «Фоп Карпенко» на 1 арк.;

- відомість «Генераторний завод» на 2 арк.;

- зошит з рукописним текстом на 46 арк.;

- зошит з написом «Приход топлива» на 30 арк.;

- зошит зеленого кольору з рукописним текстом на 30 арк.;

- акт від 15.05.2022 р на 1 арк.;

- акт від 15.05.2022 р на 1 арк.;

- аркуші з рукописним текстом на 7 арк.;

- підшивки касових чеків 79 підшивок;

- акт прийому передачі обладнання від 04.06.2023 на 1 арк.;

- змінні звіти АЗС с. В. Сироватка, вул. Зарічна 1-а, з чеками, звіти від 28,27,26,25,24,23,22,21,20 червня 2023 року, на 10 арк.;

- відомість обліку відпуску нафтопродуктів від 15.06,01.06., 15.06 2023 року 5 арк.;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС с. В. Сироватка, вул. Зарічна 1-а, розпочатий 01.06.2023 на 46 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій № , опломбований пломбою ЕМ 243108;

- змінний звіт АЗС с. В. Сироватка, вул. Зарічна 1-а, з чеками, звіти на за 19,18,17,16,15,14,13,13,12,11,10,09,08,05,04,03,02,02,01 червня 2023 року на 20 арк.;

- зошит з рукописним текстом на 48 арк.;

- аркуші з рукописним текстом на 5 арк.;

- змінний 29 червня 2023 з чеками на 1 арк.;

- системний блок МОЕП «RIM 2000» с/н 991848 від 03.2019, із флеш накопичувачем «Kronaplus 8».;

- виписка з ЄРДРЮО з додатком на 2 арк.;

- витяг № 186 на 1 арк.;

- копія ліцензії 22300056 на 2 арк.;

- дозвіл б/н на 3 арк.;

- копія договору оренди № 4 на 9 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення № 23651 на 1 арк.;

- копія довідки про опломбування № 1420200 від 04.05.2023 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про приймання № TN 80080906 на 11 арк.

- копія договору оренди № 1/05/23 з додатком на 5 арк.;

- мобільний телефон IPhone, модель F1784 FCC IDI BCG-E3092A;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі з написом А92 в кількості 0,2984 куб.м.

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі з написом А95 в кількості 0,2490 куб.м.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 із забороною користування та розпорядження на речі, вилучені у ході проведення огляду місця події 29.06.2023 відкритої ділянки місцевості на 153 км дороги Р-60 Конотоп-Ромни-Пірятин в с.Андріяшівка Роменського району Сумської області, а саме на дизельне пальне близько 30 тон, яке міститься всередині транспортного засобу DAF д.н.з. НОМЕР_6 , напівпричіп марки Trailor д.н.з. НОМЕР_7 , ТТН №АТП00000287 від 28.06.2023.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 із забороною розпорядження на автомобіль, вилучений у ході проведення огляду місця події 29.06.2023 відкритої ділянки місцевості на 153 км дороги Р-60 Конотоп-Ромни-Пірятин в с.Андріяшівка Роменського району Сумської області, а саме на транспортний засіб DAF д.н.з. НОМЕР_6 , напівпричіп марки Trailor д.н.з. НОМЕР_7 , ключі від нього, два свідоцтва про реєстацію НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1