Справа № 583/1322/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000258 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 30.08.2022 р. по теперішній час, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000258 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 28.09.2022 р. до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року шляхом зловживання службовим становищем планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори №93 від 30.08.2022 р. та № 122 від 18.10.2022 р. по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату за виконання робіт по вказаним договорам, в той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не виконана. З метою перевірки та встановлення або спростування фактів використання під час будівництва неякісних будівельних матеріалів та їх кількість, а також повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено. що 28.09.2022 р. до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року шляхом зловживання службовим становищем планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 93 від 30.08.2022 р. та № 122 від 18.10.2022 р. по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату за виконання робіт по вказаним договорам, в той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не виконана.

З метою перевірки та встановлення або спростування фактів використання під час будівництва неякісних будівельних матеріалів та їх кількість, а також повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 30.08.2022 р. по теперішній час, а саме:

-податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками ( в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-податкової звітності з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками ( в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності за формою 4ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками ( в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-податкової звітності за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками ( в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по працевлаштованим особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

-звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-інші наявні документи, що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1