Справа № 752/5791/23
Провадження № 1-кс/752/6243/23
У Х В А Л А

15 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 02.08.2023 обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IphoneX» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «RedmibyXiaomi» Model: НОМЕР_2 , що запаковано до спецпакету №PSP2244249; ноутбук марки «DreamMachines» Model: N870HK, що запаковано до спецпакету №EXP0431824; ноутбук марки «MacBook Pro13-inch» Model: A2338, Serial No. C02G666PQ05N, 3 жорсткі диски, перехідник, що запаковано до спецпакету №EXP0431823.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити. Також, надала копії документів, які підтверджують дату направлення вказаного клопотання до суду.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02березня 2023 року за № 0000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Зокрема, аналізом діяльності підприємства встановлено, що ТОВ «Форс-ФармаДистрибюшн» здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), яке частково відповідає за контроль медичних представників в регіонах, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та організовує частину логістичного ланцюга з доставки фармацевтичної продукції в регіони. Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944), ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362), ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950), ПП «Еліс Малтіпл Девелопмент» (код 41859427), ПП «Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265231), ПП «Галичина МалтіплДевелопмент» (код 42265205), ПП «Промоція Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265252), ПП «Сервіс Малтіпл Девелопмент» (код 42264987), ПП «Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265294), ПП «Центр Малтіпл Девелопмент» (код 42265158) та інших.

Крім того, з метою мінімізації отриманих надприбутків, уникнення від оподаткування та придання схемі ознак законності ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» та ТОВ «АВЕ Фарма» частково здійснюють виведення грошових коштів, шляхом закупівлі «агентських послуг» підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому кошти переводяться у готівку та розподіляється між учасниками схеми.

Також встановлено, що ведення бухгалтерії в тому числі тіньової з ухилення від оподаткування та легалізації отриманих надприбутків, зазначених вище підприємств та підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює ТОВ «Бізнес-Еккаунт» ().

Так, 02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.07.2023 (справа №752/5791/23) проведено обшук в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone X» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi by Xiaomi» Model: НОМЕР_2 , що запаковано до спецпакету №PSP2244249; ноутбук марки «Dream Machines» Model: N870HK, що запаковано до спецпакету №EXP0431824; ноутбук марки «MacBook Pro13-inch» Model: A2338, Serial No. C02G666PQ05N, 3 жорсткі диски, перехідник, що запаковано до спецпакету №EXP0431823.

Прокурор у клопотанні посилається на те, що постановою слідчого від 02.08.2023 вилучені під час проведення вищевказаного обшуку речі приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 від 02.08.2023 року, якою Мобільний телефон марки «Iphone X» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi by Xiaomi» Model: НОМЕР_2 , що запаковано до спецпакету №PSP2244249; Ноутбук марки «DreamMachines» Model: N870HK, що запаковано до спецпакету №EXP0431824; Ноутбук марки «MacBook Pro13-inch» Model: A2338, Serial No. C02G666PQ05N, 3 жорсткі диски, перехідник, що запаковано до спецпакету №EXP0431823, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000026.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 02.08.2023 обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Iphone X» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi by Xiaomi» Model: НОМЕР_2 , що запаковано до спецпакету №PSP2244249;

-Ноутбук марки «Dream Machines» Model: N870HK, що запаковано до спецпакету №EXP0431824;

-Ноутбук марки «MacBook Pro13-inch» Model: A2338, Serial No. C02G666PQ05N, 3 жорсткі диски, перехідник, що запаковано до спецпакету №EXP0431823.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1