Справа № 404/3706/23
Номер провадження 1-кс/404/1795/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000477 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку№ НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000477 від 05.05.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2023 року до 05.07.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2023 року до 05.07.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000477 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.05.2023 року року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 про те, що 04.05.2023 року приблизно 0 9:24 години невстановлена особа зателефонувавши з номера телефону ( потерпіла номер телефону не вказала тому що номер був скритий) під приводом грошової допомоги заволоділа грошовими коштами які заявниця переказала з свого банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 18862 грн., чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_28 ,04.05.2023 року я перебувала на роботі а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на мій номер телефона поступив дзвінок з невідомого номера телефона (номер телефона вказати не можу тому що номер був скритий) та коли я підняла слухавку зі мною почала спілкуватися невідома особа чоловічої статі та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив мені, що на мою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N° НОМЕР_3 зараховані грошові кошти у зв`язку з грошовою допомогою від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останній сказав мені відкриті мій додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав в мене чи є кредитна карта та як розраховувалась з цієї кредитної карти.

В подальшому заявниця йому пояснила, що будь-яких грошових переказів я з цієї банківської карти не робила, після чого останній запропонував мені зробити такий ряд дій а саме: відкрити додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого відкрити переказ на карту та здійснити з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 три грошових перекази на банківський рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 18862, 94 гривні, на що я погодилась та виконала всі вище вказані дії.

Через декілька хвилин заявниця зателефонувала своєму чоловіку та розповіла про ситуацію, яка знею трапилася, на що чоловік відповів, щоб я прямувала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заблокування моєї кредитної карти.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахувала кошти потерпіла, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АДРЕСА_1 , в період часу з 05.03.2023 року до 05.07.2023 року.

Так, за допомогою вилучених документів виявиться можливим встановити особу, яка відкрила рахунок, місце її перебування та інші обставини, які матимуть доказове значення, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2023 року до 05.07.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2023 року до 05.07.2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.08.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1