Справа № 676/5421/23
Номер провадження 1-кс/676/1367/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 29 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), операцій із коштами по вказаному банківському рахунку, в яких буде зазначено, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, анкетні дані власника, користувача банківського рахунку, за період з 01 год. 00 хв. 27 липня 2023 року по теперішній час (тобто по день складання клопотання 14 серпня 2023 року), з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 27.07.2023 близько 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на території свого домоволодіння по АДРЕСА_1 , побачила оголошення в інтернет мережі на сайті «ОLX», де побачила об`яву про продаж садових меблів, телефон № НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_6 . Зателефонувавши на нього, замовила в чоловіка, який представився на ім`я ОСОБА_7 , комплект содових меблів з ротангу бувших у використанні вартістю 3800 грн: диван, 2 крісла та столик. За усною домовленістю з даним чоловіком 27.07.2023 о 15 год. 50 хв. перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 передоплату в сумі 1000 грн та 28.07.2023 о 08 год. 43 хв. перерахувала 800 грн. на рахунок НОМЕР_1 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1800 грн, внаслідок чого завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вище вказану суму.

За вказаним фактом 29 липня 2023 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000085 , за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йомук та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 29 липня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.07.2023 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належні їй грошові кошти в загальній сумі 1800 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача платіжної інструкції та скріншотами мобільного телефону потерпілої від 27.07.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), операцій із коштами по вказаному банківському рахунку, в яких буде зазначено, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, анкетні дані власника, користувача банківського рахунку, за період з 01 год. 00 хв. 27 липня 2023 року по 14 серпня 2023 року включно, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1