Справа № 134/2107/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до чергової частини Піщанського відділення поліції №1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 25.11.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_1 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того було встановлено, що ОСОБА_4 із рахунку ФГ « ОСОБА_5 » перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності рахунку НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000110 до чергової частини Піщанського відділення поліції №1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ОСОБА_5 " про те, що 25.11.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_1 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того було встановлено, що ОСОБА_4 із рахунку ФГ « ОСОБА_5 » перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності рахунку НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »», входів у системи інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку на яку було перераховано кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя