печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Печерської окружної прокуратури м. Києва надійшов Звіт про результати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 30.06.2021 No05-21/2 від 05.12.2022, згідно якого у ході проведення державного фінансового аудиту встановлені факти розтрати майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Зокрема, серед іншого в ході вказаного аудиту встановлено, що неефективні управлінські рішення керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.07.2019 № 1540/ДФ-19 та від 26.06.2019 № 26/06/19-02 про надання допоміжних до фінансових послуг призвели до дублювання функцій відділу по роботі з міжнародними фінансовими організаціями та понесення неефективних витрат на суму понад 2,8 млн. грн.

Крім того, на порушення вимог статті 15 Закону України «Про оплату праці» у 2020 році на виплату надбавки за відзначення державною нагородою, яка не передбачена у Колективному договорі на 2017-2019 роки, заступнику директора з інвестиційної діяльності та перспективного розвитку ОСОБА_4 незаконно спрямовано кошти в сумі 216224,48 грн. і нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 47569,39 грн., всього 263 793,87 грн.

Також, на порушення вимог абз. 8 частини третьої пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» при відсутності затвердженого фінансового плану на 2019 рік директору підприємства ОСОБА_5 за рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2019 по 30.05.2019 незаконно нараховано і виплачено премію на загальну суму 727 829,36 грн., що призвело до втрат (збитків) підприємства на вказану суму. В свою чергу, на порушення вимог статті 8 Закону України «Про оплату праці», підпункту 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств», пункту 6 Розпорядження Київського міського голови ОСОБА_6 від 30.01.2017 № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» при погіршенні якості роботи, що призвело до невиконанні умов Контракту в частині не забезпечення прибуткової діяльності Підприємства, встановлено безпідставну виплату премій директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за підсумками роботи за ІІІ квартал 2019 року в сумі 460 498,14 грн., на яку нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 101 309,50 грн. та за І квартал 2021 року в сумі 656 667,00 грн., на яку нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 144 466,74 гривень.

Аудитом встановлено, що до укладання Договору № 223 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір позички від 30.04.2018 № 553-18 з переможцем вищевказаної процедури закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є майно, що передається в оренду, в тому числі автотранспорт. В подальшому, зазначене майно продане КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Договору № 223 від 27.09.2018, при цьому його вартість (а саме вартість автотранспорту) була значно збільшена. Так наприклад, вартість 87 одиниць автотранспорту (ГАЗ-2705, ГАЗ-33023, ГАЗ-3309, Деу Ланос, МАЗ-5551, автокрани та інше) виросла в 1,61 рази або на 18 203,9 тис. грн.. по зрівнянню з вартістю за якою здійснювалася оренда. При цьому, експертний аналіз майна не здійснювався.

Так, придбані автомобілі Деу Ланос (інвентарний номер СЕА- 3/000), Деу Ланос (інвентарний номер - СЕА-3/000), Деу Ланос (інвентарний номер - СЕА-8/000), вартість яких в квітні 2018 року за договором позички складала 38,4 тис. грн. за одиницю, вартість за вищевказаним договором купівлі-продажу в вересні 2018 року склала 50,8 тис.грн, 43,2 тис. грн., 43,6 тис. грн. відповідно. В 2019 році вищевказані автомобілі згідно протоколів технаради № НОМЕР_1 та 447 № 10/2019 були непридатні до використання, недоцільній ремонт (вийшли з ладу: електропроводка, ходова частина, гальмівна система).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.03.2023 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір від 01.07.2019 № 1540/ДФ-19, укладений з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками та додатковими угодами, документи щодо виконання умов договору, у тому числі акти приймання передачі наданих послуг/робіт;

- договір від 18.03.2020 № 2029/ДФ-20, укладений з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками та додатковими угодами, документи щодо виконання умов договору, у тому числі акти приймання-передачі наданих послуг/робіт;

- документацію, створену під час надання послуг відповідно до договорів від 01.07.2019 № 1540/ДФ-19 та від 18.03.2020 № 2029/ДФ-20;

- підтверджуючі документи про сплату грошових коштів як оплату наданих послуг за договорами від 01.07.2019 № 1540/ДФ-19 та від 18.03.2020 № 2029/ДФ-20;

- наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора дирекції з фінансів, Положення про дирекцію з фінансів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадову інструкцію ОСОБА_7 (станом на 2019 рік);

- наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду директора з інвестиційної діяльності та перспективного розвитку, посадову інструкцію директора з інвестиційної діяльності та перспективного розвитку (станом на 2020 рік);

- довіреність від 26.06.2019 № 26/06/19-02, довіреність від 15.01.2020 № 15/01/20-07;

- положення про відділ по роботі з міжнародними фінансовими організаціями від 31.05.2019 (ПП № 5/5-504-19) та від 23.01.2020 (ПП №2/01/5-273-20), положення про Дирекцію з фінансів Апарату управління;

- наказ від 28.12.2019 № 813 Про встановлення надбавки за відзначення державною нагородою;

- колективний договір на 2017-2019, Положення про оплату праці в КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі Додаток № 5;

- платіжні відомості про нарахування та виплату заступнику директора з інвестиційної діяльності та перспективного розвитку ОСОБА_4 надбавки за відзначення державною нагородою у розмірі 20% від посадового окладу (2020 рік);

- наказ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2019 № 1742;

- лист-погодження розміру щоквартальної премії директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2019 № 3 за ІІІ квартал 2019 року;

- лист-погодження розміру щоквартальної премії директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.04.2021 № 9 за І квартал 2021 року;

- контракт із керівником комунального підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, укладеного із ОСОБА_4 , від 05.08.2016 без номеру із додатками та додатковими угодами;

- контракт із керівником комунального підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, укладеного із ОСОБА_5 , від 22.12.2018 без номеру із додатками та додатковими угодами;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 9 та 12 місяців 2019 року та за І квартал та 12 місяців 2021 року;

- статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у редакції, що діяла у 2019 та 2021 роках;

- листи з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для надання погодження виплати вищезазначених премій у 2019 та 2021 роках, з додатками до листа, що підтверджують виконання диференційованих показників преміювання;

- накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи, та посадові інструкції (станом на 2019 та 2021 роки) керівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , директора департаменту управління персоналом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ;

- положення про департамент управління персоналом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи, та посадові інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_9 , заступника директора-начальника управління бюджетного планування та капітальних вкладень ОСОБА_10 , головного бухгалтера ОСОБА_11 (станом на 2019 рік);

- накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи, та посадові інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_12 (станом на 2021 рік), першого заступника директора Департаменту ОСОБА_9 , заступника директора начальника управління бюджетного планування та капітальних вкладень ОСОБА_10 , головного бухгалтера ОСОБА_11 (станом на 2021 рік);

- річний фінансовий план КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2019 рік;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 31.05.2019 № 303;

- рішення (накази) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про виплату директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за період з 01.01.2019 по 30.05.2019 премій;

- платіжні відомості про нарахування та виплату директору ОСОБА_5 премій (2019 та 2021 роки);

- документів, пов`язаних із нарахування, виплатою та погодженням вищезазначених премій.

- договір купівлі продажу від 27.09.2018 № 223/ДПЗ-18 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами, документи щодо виконання умов договору, у тому числі акти приймання передачі товарів;

- підтверджуючі документи про сплату грошових коштів як оплату за договором купівлі продажу від 27.09.2018 № 223/ДПЗ-18 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол № 360 тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення переговорів з учасником за переговорною процедурою від 13.09.2018;

- договір позички від 30.04.2018 № 553-18 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами, документи щодо виконання умов договору, у тому числі акти приймання-передачі предмету позички;

- акти інвентаризації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018-2019 роках;

- акти списання КАМАЗ-53229 автокран КС-55712 №22032 КА (інвентарний номер - СЕА-1/001) та КРАЗ-256 Б1 самоскид №10562 КА (інвентарний номер - СЕА-5/000);

- акту повернення транспортних засобів від 16.09.2019 через неможливість перереєстрації цих транспортних засобів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір купівлі-продажу від 04.03.2019 № 933/ДПЗ-19 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками та додатковими угодами, документи щодо виконання умов договору, у тому числі акти приймання-передачі товарів;

- підтверджуючі документи про сплату грошових коштів як оплату за договором купівлі продажу від 04.03.2019 № 933/ДПЗ-19 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- протокол № 240 тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення переговорів з учасником за переговорною процедурою від 18.02.2018.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11069/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1