печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних) та адміністративних приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2015 за № 0000632, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, у межах якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_5 разом з іншими на цей час не встановленими особами створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інші не встановлені на цей час особи, яким ОСОБА_40 запропонувала взяти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збутом чи використанням підроблених документів, печаток, штампів, внесенням до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також з умисним поданням для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуттям, володінням або використанням коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_40 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з директором ТОВ «Рікардо груп» ОСОБА_16 , директором ТОВ «Физер» ОСОБА_9 , директором ТОВ «ФК «Річмонд» ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна долина» на суму 162 млн (сто шістдесят два мільйони) грн за наступних обставин.

Так, ОСОБА_27 спільно із ОСОБА_26 та ОСОБА_25 запропонував представникам ТОВ «Інвестиційна долина» придбати земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, що розташована в Оболонському районі м. Києва по вул. Озерна, яка була у власності АТ «Родовід Банк», що перебував у стані ліквідації, на що представники ТОВ «Інвестиційна долина» дали згоду.

Для вчинення незаконних реєстраційних дій ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у період з 21.12.2017 по 29.12.2017 залучили не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які, використовуючи шкідливе програмне забезпечення шляхом незаконного втручання у реєстри від імені одного з нотаріусів та від імені одного з державних реєстраторів, зняли накладені арешти на зазначену земельну ділянку та здійснили реєстрацію права власності з ПАТ «Родовід Банк» на фіктивне підприємство ТОВ «Фінансова компанія «Аттал».

ОСОБА_26 05.01.2018 повідомив, що вказана ділянка виставлена ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», яке, за версією слідства, підконтрольне злочинній організації, для продажу на електронні торги та з метою її придбання ТОВ «Інвестиційна долина» необхідно взяти участь у торгах.

Перемогу в конкурсі отримало ТОВ «Інвестиційна Долина» та викупило зазначену земельну ділянку за 162 млн грн, згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 перерахувало 23.01.2018 з відкритого в акціонерному товаристві «Альфа-Банк» рахунку на банківський рахунок ТОВ «ФК «Аттал» (), відкритий в акціонерному товаристві «Індустріал Банк», грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн за земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055.

ТОВ «ФК «Аттал» 24.01.2018 перерахувало одержані від ТОВ «Інвестиційна долина» грошові кошти на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_40 підприємства ТОВ «Рікардо груп» (), директором якого був ОСОБА_16 .

Надалі, 25.01.2018 та 26.01.2018, ТОВ «Рікардо груп» перерахувало вказані грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_40 підприємства ТОВ «Физер», директором якого була ОСОБА_9 . Зазначені грошові кошти ТОВ «Физер» у період з 25.01.2020 по 02.02.2020 перераховано на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_40 підприємства ТОВ «ФК «Річмонд», директором якого була ОСОБА_12 з наступним їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» за посередництва ОСОБА_41 та через банківські картки підконтрольних ОСОБА_40 фізичних осіб, які було відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з метою власного незаконного збагачення, із січня 2017 року ОСОБА_40 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 та іншими на цей час не встановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «ТПК «Екодім» (), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (), ТОВ «Верін Торг» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Метакосталт» (), ТОВ «Марк-Ойл» (), ТОВ «Праймгаз» (), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему із заволодіння коштами ПАТ «Донецькоблгаз» () та його структурного підрозділу - Краматорського управління по газопостачанню та газифікації () на суму понад 450 млн грн з наступним їх привласненням.

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_40 вчинила також інші кримінальні правопорушення.

Крім того, встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), крім посвідки на постійне місце проживання в Україні, має також паспорт громадянина Російської Федерації, який є організатором протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативними заходами вдалося встановити, що ОСОБА_45 має стосунок до тіньового обігу готівкових коштів, у тому числі надає послуги ОСОБА_40 з переведення безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_45 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником приватного сільськогосподарського холдингу «A.G.R. Group», який об`єднує 19 українських компаній, що спеціалізуються на вирощуванні зернових, а також молочному тваринництві.

До складу холдингу «A.G.R. Group» входять такі підприємства: ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Семенівка Агро Плюс» (), ТОВ «Гадяч агро» (), ТОВ «Чорнухинський край» (), ТОВ «Давидівський дар» (), ТОВ «Мега Менеджент Проект» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємтсво «Трейдагропостач» (), ТОВ «Дейманівський дар» (), ТОВ «Колос 200» (), ТОВ «Агро-торговельна фірма «Агро - Діло» (), ТОВ «Сигма - Універсал» (), ПП «Стоколос - Агроінвест» (), ТОВ «Васілко» (), дочірнє підприємство «Альфа Фарм» (), фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), дочірнє підприємство «Євразія - агро» (), ТОВ «Шарай» (), ТОВ «Агро діметра» (), ТОВ «Спец агро транс» ().

Управління холдингом «A.G.R. Group» відбувається через підприємство ТОВ «Ей джі ер груп» (), основним видом діяльності якого є «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)». Вказане підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, де знаходиться 6-поверхове офісне приміщення, яке повністю використовується для ведення господарської діяльності підприємств, які входять до складу холдингу і підконтрольні ОСОБА_46 .

З метою націнки вартості товарів, які реалізуються зазначеними підприємствами, ТОВ «Ей джі ер груп» формує їм податковий кредит із номенклатурою за різні послуги, зокрема такі: суборенда нежитлових приміщень; послуги, пов`язані з консультуванням майнової, економічної, інформаційної і кадрової безпеки; послуги, пов`язані з консультуванням з питань управлінського обліку, та інші послуги. Водноас ТОВ «Ей джі ер груп» формує свій податковий кредит за рахунок придбання: гербіцидів, автомобілів, скрапленого газу, оренди приміщень.

Встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, де розташовані офісні приміщення ТОВ «Ей джі ер груп», також орендуює приміщення ТОВ «Пирятинський делікатес» (). Вся документація транзитної групи підприємств, задіяних у противоправних схемах ОСОБА_47 та злочинних схемах ОСОБА_40 , зберігається в офісних та адміністративних приміщеннях за цією адресою під прикриттям формально розміщених адвокатських об`єднань, які нібито здійснюють надання адвокатських послуг.

ТОВ «Пирятинський делікатес» зареєстроване за адресою: Полтавська обл., с. Дейманівка, вул. Наглого Марка, 46, основний вид діяльності - «Виробництво м`ясних продуктів». Керівником підприємства значиться ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_2 ), головним бухгалтером є ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_3 ), а засновником є підприємство - нерезидент «Партнерство з обмеженою відповідальністю «Беверлайф», кінцевим бенефіціарним власником підприємства є ОСОБА_50 .

За інформацією із сайту mind.ua, один із власників ТОВ «Пирятинський делікатес» - ОСОБА_51 є громадянином Росії.

Наявна також інформація про те, що компанія «Beverlaif LLP» входить до родинного бізнесу клану Хідірян. Згідно з інформацією з відкритих джерел є підозри, що ОСОБА_52 , який має російське громадянство та співпрацює з ФСБ, є організатором багатомільйонних конвертаційних центрів. Крім того, він є засновником та власником агрохолдингу «A.G.R. Group», який записаний на кіпрську офшорну компанію «AGR Invest Holding LTD». Основними клієнтами агрохолдингу є «ОККО», «Фоззі» та «Сантрейд». Холдинг має річний обсяг понад 10 млрд гривень.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України у період з 20.10.2009 по 24.06.2022 за участю ТОВ «Пирятинський делiкатес» було здійснено 897 підозрілих / порогових операцій на загальну суму 1 470,54 млн гривень.

Серед вхідних фінансових операцій привертають увагу такі: у період з 13.03.2020 по 24.04.2020 на користь ТОВ «Пирятинський делiкатес» від ТОВ «Газ Інпром» () перераховано кошти на загальну суму 126,13 млн грн як оплата за газ.

При цьому під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Газ Інпром» () входить до групи фіктивних підприємств, які використовуються очолюваною ОСОБА_40 злочинною організацією. Директором та засновником цього підриємства є один із членів очолюваної ОСОБА_40 злочинної організації - ОСОБА_53 .

За інформацією з доступних Держфінмоніторингу баз даних Державної митної служби України, ТОВ «Пирятинський делікатес» протягом 2011 - 2022 років імпортувало товар загальною фактурною вартістю 718,21 млн гривень.

Найбільшим імпортером є компанія «Sgaz S.R.O.», яка у 2020 році поставила на митну територію України товар (газ природний) загальною вартістю 286,70 млн гривень.

При цьому під час досудового розслідування встановлено, що «Sgaz S.R.O.» входить до групи фіктивних підприємств, які використовуються очолюваною ОСОБА_40 злочинною організацією.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження в офісних приміщеннях, які використовувались очолюваною ОСОБА_40 злочинною організацією, під час проведення обшуків вилучено документи та печатки фірм - нерезидентів України, що використовувались у злочинній діяльності, в тому числі «SGaz. S.R.O. ICO: 51049261 DIC: IC DPN SK ».

З аналізу інформації щодо вантажно-митних декларацій ТОВ «Пирятинський делікатес» стає очевидним, що воно імпортує товари, які не відповідають задекларованому виду діяльності (природний газ, одноразові електронні сигарети тощо).

Крім того, службові особи ТОВ «Пирятинський делікатес», можливо, проводять ризикові операції під час імпорту та експорту товарів, робіт чи послуг із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, що дозволяє претендувати на відшкодування ПДВ. Вказані безтоварні операції можуть проводитись службовими особами товариства під час імпорту та подальшої реалізації рідин, які використовуються для електронних сигарет, вейпів, тощо.

Зважаючи на викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в офісних та нежитлових приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, можуть бути речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю зазначених та наразі ще не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їхніх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, право власності на нежитлові приміщення об`єкта нерухомого майна зареєстровано за ПАТ «Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин».

Водночас проведеним аналізом мережі Інтернет встановлено, що в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, здійснюють свою діяльність адвокатське об`єднання «Юридична фірма «Вокс Легум», адвокати: ОСОБА_54 (свідоцтво № 2532, видане 17.01.2019), ОСОБА_55 (свідоцтво № 10370/10, видане 17.01.2019), ОСОБА_56 (свідоцтво №005638, видане 29.10.2015).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених вище підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності та майна, здобутого злочинним шляхом, у тому числі придбаного за грошові кошти, отримані після вчинення злочину, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених коштів та майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що використовуються для здіи?снення протиправної? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів / смартфонів / телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі того, що використовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку), підлягає задоволенню в частині, оскільки відповідно до ч. 2. ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Також клопотання в частині надання дозволу на вилучення інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази причетності до вказаної вище протиправної діяльності та мають значення для розслідування цього кримінального провадження, що окремо або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

На підставі викладеного і керуючись ч. 2 ст. 168, ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015, прокурорам групи прокурів у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних) та адміністративних приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин», інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності (у тому числі документів щодо проведення інкасації та зняття коштів із банківських рахунків у готівковому вигляді) ТОВ «Рікардо груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», ТОВ «Інвестиційна Долина», ПАТ «Родовід Банк», АТ «Індустріал Банк», ПАТ «Банк «Юнісон», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Промінвест Банк», АТ «Діамант Банк», АТ «Банк Восток», ПАТ «КБ Акордбанк», за період з 01.01.2017 по 25.04.2023 року;

- дозвільних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «Центрофінанс» () щодо обміну валют, документів, на підставі яких надаються нелегальні послуги щодо обміну валют, незаконної конвертації грошових коштів з наступним їх обготівкуванням;

- печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських, фінансових та банківських документів ТОВ «Гранада Капітал» (), ТОВ «Інгул Фінанс» (), ТОВ «Доречно Торг» (), ТОВ «Завжди Право» (), ТОВ «Марк Ойл» (), ТОВ «Баллон Груп» (), ТОВ «Праймгаз» () (попередня назва - ТОВ «Праймекс»), ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (), ТОВ «Біохімімпекс» (), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (), ТОВ «Корс Протект» (), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (), ТОВ «Фудкорп» (), споживче товариство «Грінвуд Хауз» (), ТОВ «Фінансова компанія «Токантінс» (), ТОВ «Бланка» (), ТОВ «Мега Резерв» (), ТОВ «Газ Холд Трейд» (), ТОВ «Бурлінк ЛТД» () (попередня назва - ТОВ «ФК «Спіріт»), ТОВ «Вір-Тум» (), ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Мізерере» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «Будівельний Арсенал» (), ТОВ «Ріал Акцент» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Гранде ЛТД» (), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (), ТОВ «Фактор Гарант» (), ТОВ «Журуа» (), ТОВ «Газ Ком Трейд» (), ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Мантор» (), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (), ТОВ «Євро холдинг» (), ТОВ «Вольтер капітал» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (), ТОВ «Едокс трейд» (), ТОВ «Анриал» (), ТОВ «Каппа ЛТД» (), ТОВ «АВІФ» (), ТОВ «Торговельно-Інвестиційна компанія «Укрвтор» (), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (), ТОВ «Торговельно-промислова компанія «Екодім» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (), ТОВ «Рікардо Груп» (), ТОВ «Міртл» () (попередня назва - ТОВ «Юрсаппорт»), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (), ТОВ «Оверкаст» (), ТОВ «Ліхт Інвест» (), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (), ТОВ «Венетік Спорт» () (попередня назва - ТОВ «Фізер»), ТОВ «Голдіс Строй» (), ТОВ «Мілейніум Інвест» () (попередня назва - ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс»), ТОВ «Гранде Груп» (), ТОВ «Клайн Інвестмент» (), ТОВ «Фенікс Альянс» (), ТОВ «Фінанс Альянс» (), ТОВ «Авізо Стандарт» (), ТОВ «Пром Ресурс» (), ТОВ «Будкорп» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (), ТОВ «ТД Корп» (), ТОВ «Економічна Константа» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Теклет» (), ТОВ «Дарбіт» (), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (), ТОВ «Трейдінвест» (), ТОВ «Датарум» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ТОВ «Дирион Груп» (), ТОВ «Скай-Лото» (), ТОВ «Промотор Систем» (), ТОВ «Спец Газ Енерго» (), ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Перший продуктовий союз» (), ТОВ «Арніка трейд» (), ТОВ «Такелау» (), ТОВ «Юридична компанія Віва-гарант» (), ТОВ «Юридична Лекс-груп» (), ТОВ «Фінанс Альянс груп» (), ТОВ «Тороні груп» (), ТОВ «Текелау» (), ТОВ «Кенд К ЛТД» (0), ТОВ «Верін Торг» (), ТОВ «Велагро Інвест» (), ТОВ «Метакосталт» (), ТОВ «Екокіоск» (), ТОВ «Промторг» () (попередня назва - ТОВ «Промтехутілізація» та ТОВ «НТ ЕДЕЛЬВЕЙС»), ТОВ «Агропромінь ЛТД» (), ТОВ «Офион» (), ТОВ «Нілас груп» (), ТОВ «Нові Долиняни» (), ТОВ «Смайлік +» (), ТОВ «Орден Трейд» (), ТОВ «Каппа інвест» (код 42433124), ТОВ «Толд ЛТД» (), ТОВ «Диспач Консалт» (), ТОВ «Юпітер Бізнес груп» (), ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (), ТОВ «Байлід» (), ТОВ «Грейн-Плюс» (), ТОВ «Гашербрум компані» (), ТОВ «Роксі Консалт» (), ТОВ «Гал-Транс» (), ТОВ «Індосамент груп» (), ТОВ «Коварт» (), ТОВ «Монгрель» (), ТОВ «Купрумм-2019» (), ТОВ «Плант Інвест» (), ТОВ «Тоговий дім ГАЛ-КАТ» (), ТОВ «Вернон шиппінг» (), ТОВ «Карадрас» (), ТОВ «Бідлідер» (), ТОВ «МТВ- 2005» (), ТОВ «Флайап» (), ТОВ «КАНТЕРТРЕЙД» (), ТОВ «АЛТЕК СЕРВІС» (), ТОВ «КВК ЛТД» (), ТОВ «РЕЙНХОРН» (), ТОВ «АКОРД ТРАНС ГРУП» (), ТОВ «НИВА» (), ТОВ «ГЕЛІОН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГАЗ ОПТТРЕЙД» (), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (), ТОВ «АКТУАЛ ТОРГ» (), ТОВ «ФОС-АГРО ЛЬВІВ» (), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРУП» (), ТОВ «АРІАН ЛЮКС» (), ТОВ ГК «УКРГАЗ» (), ТОВ «ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ФК «ФІНТАНДЕМ» (), ТОВ «АЛЬФА-СПЕЦПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «ТБС-ХХI» (), ПП «ПОЛІГРАФ.КОМ» (), ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД» (), ТОВ «ГАЗ ТЕРМ» (), ТОВ «ШЕДОУ ЛТД» (), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АЛЬНС СИСТЕМ» (), ТОВ «АЛЬБА АКТИВ» (), ТОВ «ГАЗ ІНПРОМ» (), ТОВ «ЕЛАН ТОРГ» (), ТОВ «ЕРС ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «БАЙКАР ГРУП» (), ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (), ТОВ «ЕЛІТСІТІ» (), ТОВ «МОНОТОМ ПОСТАЧ» (), ТОВ «ДУБРОВІНИ» (), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (), ТОВ «БЦ «Куренівський» (), СТ «Техтрі» (), СТ «Грінвуд Хауз» (), ТОВ «СБ «Техтрі» (), ТОВ «ІК «Техтрі» (), ТОВ «Газ Інпром» (), документів щодо фінансових (банківських) операцій, проведених за участю цих підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались злочинною організацією на чолі з ОСОБА_40 та її компаньйоном ОСОБА_57 у злочинних схемах;

- печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Семенівка Агро Плюс» (), ТОВ «Гадяч агро» (), ТОВ «Чорнухинський край» (), ТОВ «Давидівський дар» (), ТОВ «Мега Менеджент Проект» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач» (), ТОВ «Дейманівський дар» (), ТОВ «Колос 200» (), ТОВ «Агро-торговельна фірма «Агро-Діло» (), ТОВ «Сигма-Універсал» (), ПП «Стоколос-Агроінвест» (), ТОВ «Васілко» (), дочірнє підприємство «Альфа Фарм» (), фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), дочірнє підприємство «Євразія-агро» (), ТОВ «Шарай» (), ТОВ «Агро діметра» (), ТОВ «Спец агро транс» (), що входять до транзитної групи підприємств, підконтрольних ОСОБА_58 , які використовуються в протиправних схемах щодо мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків;

- первинних бухгалтерських, фінансових, облікових та інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пирятинський делікатес» () та ТОВ «Ей джі ер груп» (), за період з 01.01.2019 по 25.04.2023 (у тому числі до документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами-нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи, що підтверджують походження, якість та технічний контроль продукції, журнали в`їзду / виїзду на територію (складські приміщення), документи з переміщення (надходження, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію із системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, платіжні документи (виписки, квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо), оборотно-сальдових відомостей щодо вказаних операцій);

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем інтернет-банкінгу;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання;

- систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять електронні грошові кошти або з яких надалі останні виводяться у легальний обіг;

- чорнових записів, предметів, вилучених із цивільного обігу, інших речей, документів та предметів, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб, які його вчинили, а також інших осіб, причетних до вчинених кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що використовуються для здіи?снення протиправної? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів / смартфонів / телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі того, що використовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку) - шляхом зняття інформації;

за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1