Справа № 201/5968/23
Провадження № 1-кс/201/2218/2023
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконного виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров?я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д. Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси: у АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; пр-кт.Гагаріна, 143; пр- АДРЕСА_12 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 . Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт та соц.мережі Instagram та Telegram.

В ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 , відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Аста» використовується для збуту незаконно виготовлених електронних сигарет або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, під час досудового розслідування 22.05.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 15.05.2023 (справа №201/5365/23, провадження №1-кс/201/1977/2023) проведено обшук в об`єкті нерухомості розташованому адресою: м. Дніпро, пр.Слобожанський, буд 31-Д, а саме: на першому поверсі в ТРЦ «Наша Правда» у точці продажу електронних сигарет та рідин для електронних сигарет з жовтою вивіскою «Medellin».

Під час проведення обшуку було виявлено предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, оскільки на них відсутні акцизні марки та вилучено:

- 1 блокнот на 48 арк. з чорновими записами щодо роздрібної торгівлі електронними сигаретами та рідинами для них;

- 1 грошовий термінал «model A930»;

- грошові кошти у суммі 1420 грн.;

- 1 детектор грошей «118АВ»;

- 1 ноутбук HD serial №5CB25103Z3 з зарядним пристроєм;

- 22 упаковки табака для кальяну «Jibiar premium hookan tobacco»;

-686 одноразових електронних сигарети (парогенераторів) без акцизної марки, (1 шт. = 1 упаковка), а саме:

-ELFBAR BC3000 33 шт.;

-ELFBAR TE5000 8 шт.;

-ELFBAR BC4000 26 шт.;

-Eleaf 1 штука;

-ELFBAR lux1500 53 шт.;

-SaB 2500 43 шт.;

-Elfbar preficleo podkit 4 шт.;

-ELFBAR PI 7000 51 шт.;

-ELFBAR 3600 31 шт.;

-ASOHU 500 133 шт.;

-ASOHU 800 103 шт.;

-ASOHU 1500 112 шт.;

-ELFBAR lux 1500 12 шт.;

-ELFBAR BB3500 47 шт.;

-RsM 10k puffs legend 6 шт.;

-RsM 8k puffs legend 23 шт.;

-1247 эмкості з рідиною для одноразових електронних сигарет (парогенераторів) та вейпів, без акцизної марки, (1 шт. = 1 упаковка) а саме:

-ELFLIQ nic saslts 30 ml. 13 шт.;

-FL350 LVX 11 шт.;

-FIP 30 ml 115 шт.;

-Alchemist 10ml 41 шт.;

-GetHigh 10 ml 89 шт.;

-RF350 30ml 33 шт.;

-Monkey 30ml 49 шт.;

-Чорнобаївка, Хаймарс, Бандеросузі 10ml 18 шт.;

-Траблмейкер 30 ml 33 шт.;

-Lucky 30 ml 42 шт.;

-WicksWire 30 ml 44 шт.;

-Flip 15 ml 60 шт.;

-Chaser 15 ml 63 шт.;

-Chaser 30 ml 63 шт.;

-Hype 10 ml 68 шт.;

-Hype 30 ml 208 шт.;

-Twinted та Chill 30 ml 96 шт.;

-Hype 10 ml my pods 79 шт.;

-P1 та Octobar 7 шт.;

-Vinci 15 ml 12 шт.;

-Octodar 30 ml 10 шт.;

-Amber 10 ml 60 шт.;

-Hype + WickWire 60 ml 33 шт.

Таким чином, зазначені у вказаному клопотанні матеріальні об`єкти, які 22.05.2023 визнані в якості речових доказів в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки свідчать про причетність вищезазначених осіб до вчинених кримінальних правопорушень.

У поданому клопотанні прокурором вказано, що накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому, просив клопотання задовольнити.

Сторони у судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконного виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

22.05.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.05.2023 проведено обшук в об`єкті нерухомості розташованому адресою: м. Дніпро, пр.Слобожанський, буд 31-Д, а саме: на першому поверсі в ТРЦ «Наша Правда» у точці продажу електронних сигарет та рідин для електронних сигарет з жовтою вивіскою «Medellin», під час якого було виявлено та вилучено: 1 блокнот на 48 арк. з чорновими записами щодо роздрібної торгівлі електронними сигаретами та рідинами для них; 1 грошовий термінал «model A930»; грошові кошти у суммі 1420 грн.; 1 детектор грошей «118АВ»; 1 ноутбук HD serial №5CB25103Z3 з зарядним пристроєм; 22 упаковки табака для кальяну «Jibiar premium hookan tobacco»; 686 одноразових електронних сигарети (парогенераторів) без акцизної марки, (1 шт. = 1 упаковка), а саме: ELFBAR BC3000 33 шт.; ELFBAR TE5000 8 шт.; ELFBAR BC4000 26 шт.; Eleaf 1 штука; ELFBAR lux1500 53 шт.; SaB 2500 43 шт.; Elfbar preficleo podkit 4 шт.; ELFBAR PI 7000 51 шт.; ELFBAR 3600 31 шт.; ASOHU 500 133 шт.; ASOHU 800 103 шт.; ASOHU 1500 112 шт.; ELFBAR lux 1500 12 шт.; ELFBAR BB3500 47 шт.; RsM 10k puffs legend 6 шт.; RsM 8k puffs legend 23 шт.; 1247 ємкості з рідиною для одноразових електронних сигарет (парогенераторів) та вейпів, без акцизної марки, (1 шт. = 1 упаковка) а саме: ELFLIQ nic saslts 30 ml. 13 шт.; FL350 LVX 11 шт.; FIP 30 ml 115 шт.; Alchemist 10ml 41 шт.; GetHigh 10 ml 89 шт.; RF350 30ml 33 шт.; Monkey 30ml 49 шт.; Чорнобаївка, Хаймарс, Бандеросузі 10ml 18 шт.; Траблмейкер 30 ml 33 шт.; Lucky 30 ml 42 шт.; WicksWire 30 ml 44 шт.; Flip 15 ml 60 шт.; Chaser 15 ml 63 шт.; Chaser 30 ml 63 шт.; Hype 10 ml 68 шт.; Hype 30 ml 208 шт.; Twinted та Chill 30 ml 96 шт.; Hype 10 ml my pods 79 шт.; P1 та Octobar 7 шт.; Vinci 15 ml 12 шт.; Octodar 30 ml 10 шт.; Amber 10 ml 60 шт.; Hype + WickWire 60 ml 33 шт.

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 від 22.05.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2022 вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися на речі, вилучені в ході обшуку 22.05.2023 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: 1 блокнот, 1 грошовий термінал «model A930», грошові кошти у сумі 1420 грн., 1 детектор грошей «118АВ», 1 ноутбук HD serial №5CB25103Z3 з зарядним пристроєм, 22 упаковки табака для кальяну «Jibiar premium hookan tobacco», 686 одноразових електронних сигарети (парогенераторів) без акцизної марки, (1 шт. = 1 упаковка), а саме:

-ELFBAR BC3000 33 шт.;

-ELFBAR TE5000 8 шт.;

-ELFBAR BC4000 26 шт.;

-Eleaf 1 штука;

-ELFBAR lux1500 53 шт.;

-SaB 2500 43 шт.;

-Elfbar preficleo podkit 4 шт.;

-ELFBAR PI 7000 51 шт.;

-ELFBAR 3600 31 шт.;

-ASOHU 500 133 шт.;

-ASOHU 800 103 шт.;

-ASOHU 1500 112 шт.;

-ELFBAR lux 1500 12 шт.;

-ELFBAR BB3500 47 шт.;

-RsM 10k puffs legend 6 шт.;

-RsM 8k puffs legend 23 шт.;

-1247 ємкості з рідиною для одноразових електронних сигарет (парогенераторів) та вейпів, без акцизної марки, (1 шт. = 1 упаковка) а саме:

-ELFLIQ nic saslts 30 ml. 13 шт.;

-FL350 LVX 11 шт.;

-FIP 30 ml 115 шт.;

-Alchemist 10ml 41 шт.;

-GetHigh 10 ml 89 шт.;

-RF350 30ml 33 шт.;

-Monkey 30ml 49 шт.;

-Чорнобаївка, Хаймарс, Бандеросузі 10ml 18 шт.;

-Траблмейкер 30 ml 33 шт.;

-Lucky 30 ml 42 шт.;

-WicksWire 30 ml 44 шт.;

-Flip 15 ml 60 шт.;

-Chaser 15 ml 63 шт.;

-Chaser 30 ml 63 шт.;

-Hype 10 ml 68 шт.;

-Hype 30 ml 208 шт.;

-Twinted та Chill 30 ml 96 шт.;

-Hype 10 ml my pods 79 шт.;

-P1 та Octobar 7 шт.;

-Vinci 15 ml 12 шт.;

-Octodar 30 ml 10 шт.;

-Amber 10 ml 60 шт.;

-Hype + WickWire 60 ml 33 шт.;

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1