Провадження № 1-кс/761/9603/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів детектива із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000027, від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, завдали істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті недотримання останнім грошових коштів за відвантажене протягом 2022-2023 років в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кам`яне вугілля, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, оперативними працівниками Служби безпеки України у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму отримано інформацію, щодо запровадження посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправної схеми привласнення коштів державного вугледобувного підприємства під час переробки та реалізації кам`яного вугілля із заниженням якісних характеристик товарної продукції.

В ході проведення огляду документів наданих оперативними працівниками встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключено договір на поставку вугілля №111/11 від 02.11.2022, відповідно до специфікацій якого постачання вугілля в адресу Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажовідправник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що у період листопад - грудень 2022 року на потреби Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 1053,430 тон вугільного концентрату. Згідно супровідних документів (посвідчення якості № 367 виробник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажовідправник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вугільний концентрат належної якості та відповідає умовам, визначених в договорі поставки та специфікацій до нього.

Так, під час виконання умов договору про надання послуг з переробки рядового вугілля між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконуються технічні умови до показників якості вугільного концентрату (зольність 23-28%, волога 8,9-12%) необхідного для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому вартість послуг з переробки складає 160 грн за тону.

В подальшому, під час вхідного контролю з кількісних та якісних показників вугілля лабораторією Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано дані щодо невідповідності поставленої вугільної продукції зазначеним у посвідченнях якості наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до договору поставки вугілля №111/11 від 02.11.2022 «Фактична ціна однієї тони вугілля в партії складає 10% від базової ціни, якщо у відношенні до цієї партії вугілля виникне хоча б одна з наступних умов: вміст золи перевищить 35,0%, вміст вологи перевищить 14,0%. Враховуючи умови договору актом приймання-передачі партії вугільної продукції №35-УВ/11 від 31.01.2022 визначено, що фактична ціна 982,180 тон вугілля становить 423,0 грн за тону, 71,250 тон вугілля 3308,70 грн за тону, а загальна знижка за якість в розрахунку становить 3,8 млн грн.

Крім того, з урахуванням того, що вартість послуг із збагачення рядового вугілля становить 160 грн за тону, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно сплачено в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 168,5 тис гри за вугільний концентрат, який визнаний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » некондиційним.

В слідства є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті втілення протиправної схеми з переробки рядового вугілля та реалізації генеруючим компаніям, нанесено збитки.

На даний час, у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою проведення документальної перевірки, а також судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідні оригінали документів щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході виконання доручення оперативними працівниками надано витяг з бази даних АІС «Податковий Блок» в ході огляду якого встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають відкриті банківські рахунки, а саме:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки №№:

- НОМЕР_4 , відкритий в Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), українська гривня;

- НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) українська гривня;

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) українська гривня;

- НОМЕР_12 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_13 ) українська гривня;

- НОМЕР_14 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_15 ) українська гривня;

- НОМЕР_16 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_17 ) українська гривня;

- НОМЕР_18 , відкритий в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_19 ), українська гривня;

- НОМЕР_20 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_21 ), українська гривня, долар США, Євро;

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_24 ), українська гривня;

- НОМЕР_25 , відкритий в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_26 ), українська гривня;

- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритий в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_29 ), українська гривня;

- НОМЕР_30 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_31 ), українська гривня;

- НОМЕР_32 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_33 ), українська гривня;

- НОМЕР_34 , НОМЕР_35 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 ), українська гривня;

- НОМЕР_37 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 ), Євро;

- НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 ), долар США;

- НОМЕР_39 відкритий в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_29 ), українська гривня.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володіння банку.

Такими документами є документи з юридичного оформлення та користування рахунком, відомості, що свідчать про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2021 по теперішній час, на електронному та паперовому носіях.

Вказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин отримання та подальшого використання коштів, тощо.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000027, від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів детектива із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , або/та за його письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам СБУ або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу Бюро економічної безпеки тимчасовий доступ до речей і документів:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_20 (всі види валют), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

- юридичної справи вказаних підприємств;

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних підприємствдля відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаних підприємств;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку зазначених рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальних ордерів банку з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи;

-платіжних документів (доручень), наданих вказаними підприємствамиу банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаних підприємствза період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Зобов`язати представників банку/установи надати належним чином документів, до яких необхідно отримати доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03 травня 2023 року