Справа № 457/1430/23
провадження №1-кс/457/350/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000243 від 22 вересня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 22 вересня 2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з використанням інформаційних технологій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до карткового рахунку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4078,96 гривень, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. 26 вересня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її власності перебуває кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Так, 21 вересня2023 року о 17 год., 09 хв. до неї зателефонувала невідома їй жінка, яка користувалася номером мобільного телефону « НОМЕР_5 », та яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила потерпілій, що за її картковим рахунком проводяться підозрiлi (нетипові) операції та попросила, щоб потерпіла підтвердила чи це дійсно вона здійснює вказані операції, на що потерпіла відповіла, що жодних операцій по своєму рахунку вона не здійснює. Далі вказана жiнка повідомила потерпілій, що її банківська карта заблокована, а також заблокований вхід у інтернет-банкінг. Для того, щоб розблокувати свою картку потерпілій потрібно здійснити підтвердження по дзвінку із банку за номером « НОМЕР_6 ». Після цього до потерпілої було здійснено дзвінок із вказаного номеру та під час розмови із чат ботом потерпіла підтвердила розблокування інтернет-банкінгу натиснувши на клавіатурі цифру «1». В подальшому із номера мобільного телефону«7»потерпілій зателефонувала жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову просила, щоб потерпіла дала підтвердження для розблокування інтернет-банкінгу натиснувши цифру «1» після здійснення до неї дзвінка зі номеру « НОМЕР_6 ». Далі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого мобільного телефону потерпіла намагалася зайти у свій інтернет-банкінг, однак не змогла цього зробити так як її додаток був заблокований. Після цього потерпіла розблокувала свій аккаунт здійснивши операції по його розблокуванні на головній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі перевіривши стан свого рахунку потерпіла помітила, що 21.09.2023 о 17 год. 14 хв. та о 17 год. 16 хв. з її карткового рахунку № НОМЕР_3 двома трансакціями було знято грошові кошти на загальну суму 4078 грн. Отже, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 4078 грн., з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_7 , а емітером вищевказаної банківської пластикової картки та рахунку є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, в сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме: ознайомитися та отримати копії документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_3 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , документи про наступне, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 (у т. ч. договір, копія паспорту особи, якій належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.09.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- інформації проІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , а також інформацію про пристрої із зазначенням марки, моделі та IMEI в період з 21.09.2023 по 23.09.2023;

- інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції по банківській карті № НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів в період з 21 вересня 2023 по 23 вересня 2023 з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1