Справа № 589/1944/23
Провадження № 1-кс/589/779/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000411 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.04.2023 близько 16:05 год.,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як Єгор в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за предоплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_5 , розраховуючи на оформлення посилки на ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерарахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав Єгор, грошові кошти на суму 1000 грн., в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 19:20 год., ОСОБА_6 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_7 » в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_6 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту, перерахував зі своєї банківської картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2400 грн., яку вказав у листуванні в «Телеграмм» чоловік, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_8 », в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 15:00 год., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 переглядаючи оголошення на платформі онлайн оголошень «ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовилась з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_7 » в даній мережі, про купівлю батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_9 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту Колею, перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2400 грн. яку вказав ОСОБА_10 , в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 о 15:46 год., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень "ОLX" з метою придбати газову плиту, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_12 » в даній мережі, про купівлю газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, попередньо за оплату

3000 грн. Після чого, ОСОБА_11 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті газової плити, перерахував грошові кошти на суму 3000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку вказав у листуванні продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 для оформлення замовлення газової плити, в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що 20.04.2023 близько 14:00 год. останній зайшов на платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», де вирішив придбати газову плиту. Зупинившись на одному оголошенні «газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем», ОСОБА_11 вийшов на зв`язок із продавцем, аккаунт якого мав назву: « ОСОБА_13 » по номеру телефону, який виставив останній у своєму оголошенні, а саме: НОМЕР_8 . В ході бесіди, останні домовились на тому, що ОСОБА_11 придбатиме вказану плиту попередньо за повну оплату товару в сумі 1000 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_14 перерахував грошові кошти на суму 3000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку вказав у листуванні продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 для оформлення замовлення газової плити, в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ,

а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів щодо руху коштів по платіжним банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (а також про власника даного рахунка, в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів щодо руху коштів по платіжним банківськім карткам

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (

АДРЕСА_3 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 (старший групи); слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_19 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по 23:59 год. 02.05.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

IP адреси пристроїв, з яких здійснювали вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по 23:59 год. 02.05.2023 включно по картковому рахунку № НОМЕР_10 ;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 09.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1