Дата документу 24.05.2023
Справа № 334/3949/23
Провадження № 1-кс/334/1438/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 15.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000226 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.03.2023 невстановлена особа, представившись спеціалістом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , діючи під приводом надання послуг з продажу запчастин та ремонту автомобілів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 30800 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував у якості передплати, зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи № НОМЕР_3 (ЄО № 9746 від 11.05.2023)

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що приблизно 22.10.2022 року в мережі Інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснює за винагороду логістичні, консультаційні та юридичні дії щодо транспортних засобів. Там на сайті обрав транспортний засіб «Ford Escape Titaniumhybrid» за грошові кошти у розмірі 17076 доларів США.

Далі 01.11.2022 менеджер ОСОБА_6 з фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким він вів діалог у месенджері «Вайбер» НОМЕР_4 надіслав йому договір поставки №2975 від 01.11.2022 року.У вказаному договорі прописано предмет договору, порядок виконання договору, права і обов`язки сторін, відповідальність сторін та інше.

Далі 01.11.2022 та потім 02.11.2022, знаходячись у м. Запоріжжя на Бородинському мк-рн у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму 685296 гривень.

Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали готувати машину до транспортування до України.

Далі 09.03.2023 потерпілому написав ОСОБА_7 про те, що транспортний засіб виходить прямує до м. Київ. Через певний час потерпілий отримав машину, претензій у нього не було до машини.

Після чого, 10.03.2023 року з номеру телефону НОМЕР_1 потерпілому подзвонив чоловік представився ОСОБА_8 , сказав, що він працює у фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалістом по ремонту транспортних засобів та пояснив, що при огляді вищевказаного автомобілю на фото він побачив, що потрібна заміна задньої ляди та бамперу та додав, що ці запчастини можна придбати у нього за 1600 доларів США. Якість він гарантує та запропонував перерахувати бухгалтеру фірми не всю суму, а 50 відсотків вартості. ОСОБА_5 погодився на його умови, після чого він у месенджері «вайбер» надіслав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та написав, що це картка їх бухгалтера Закараї ОСОБА_9 .

Тоді 11.03.2023 о 13:55 знаходячись за місцем мешкання, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 10000 гривень. Відправив після оплати скриншот ОСОБА_8 , він підтвердив, що гроші зараховані та попрохав надіслати решту суми у найближчий час. Так 13.03.2023 о 11:27 знову зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 20800 гривень. ОСОБА_10 відправив скриншот оплати він сказав, що все добре, гроші прийшли.

14.03.2023 подзвонив ОСОБА_11 дізнатись чому ОСОБА_8 , який працює з ним, не бере слухавку та нічого не пише про стан замовлення запчастин, в свою чергу ОСОБА_7 у повідомленнях написав потерпілому, що у зв`язку з тим, що команда, яка відповідала за ремонт автомобілей обманювали людей, тому їх звільнили та ОСОБА_8 вже давно не працює з ним.

На даний час товар запчастини не надійшли, грошові кошти не повернули. Потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 30800 гривень.

Отримання інформації у Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину, оскільки надасть можливість ідентифікувати отримувача викрадених коштів.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Старший дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання старшого дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Старшим дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 10.03.2023 по 22.05.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10.03.2023 по 22.05.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 10.03.2023 по 22.05.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10.03.2023 по 22.05.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 10.03.2023 по 22.05.2023.

Строк дії ухвали до 22 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: