справа № 563/894/23
провадження № 1-кс/563/227/23
У Х В А Л А

30 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000 від 28 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 27.05.2023 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те що невідома особа з а.н.т. НОМЕР_1 зателефонувала на його номер телефону НОМЕР_2 та скориставшись його довірою, запропонувала заправитись пальним за нижче ринкових цін, після чого на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 через термінал I-BOX, потерпілий переказав 4100 грн., однак заправитися не зміг.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000064 від 28.05.2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ОСОБА_5 27.05.2023 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , та повідомила що співпрацює з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за ціною 36 грн. за 1 літр запропонував йому придбати дизельне пальне. На пропозицію невідомої особи, ОСОБА_5 погодився. З метою купівлі дизельного пального ОСОБА_5 прибув на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в с. Бранів Рівненського району, та через термінал I-BOX на банківський рахунок НОМЕР_3 , о 18:02 год. перерахував 4100 грн., після перерахування грошових коштів, зв`язок з невідомою особою обірвався, а ОСОБА_5 так і не отримав дизельного пального.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківськомурахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківських карток та операції проведені по ним мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даними картками може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 000064 від 28 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , з наданням копій особової справи, наявність зазначених телефонних номерів під карткові рахунки, ІР адреси онлайн операцій по рахунку, а також про час та місце зняття грошових коштів, рух грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 20.05.2023 по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальнику сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшогодізнавачасектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Строк дії ухвали до 30 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя