Дата документу 12.09.2023Справа № 554/5935/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

12 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 24.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області з УКР ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів у рамках оперативно-розшукової справи встановлено організовану групу осіб, які систематично займаються порубками лісових насаджень різних порід деревини на території Полтавської області, що спричиняє тяжкі наслідки.

У ході виконання доручення слідчого, в порядку ст.40 КПК України проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що на території Полтавського району діє злочинна група з ознаками організованості, члени якої займаються незаконними порубками деревини, а саме породи «акація», «клен» та «дуб» без дозвільних документів.

До складу групи входять:

Організатор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 . В користуванні має автомобіль ВАЗ 21099, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 . Дана особа організувала злочину групу з зайняття незаконними порубками та реалізації незаконно здобутої деревини на території Полтавської області. ОСОБА_6 фінансує злочинну діяльність та займається пошуком осіб та транспортних засобів за допомогою яких планує скоювати правопорушення та перевозити незаконно здобуту деревину). Також під час проведення вище вказаних слідчих дій було встановлено, що дана особа має взаємовідносини з правоохоронними органами з якими ввійшовши в злочинну змову, має можливість безперешкодно займатися незаконними порубками. В свою чергу ОСОБА_5 безпосередньо на місці вчинення правопорушення не перебуває, але перед його вчиненням приїздить на дане місце та показує своїм робочим фронт роботи.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 . В користуванні має автомобілі: HONDA ACCORD, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та Мерседес Бенз 200D,бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . За його допомоги ОСОБА_5 здійснює збут незаконно здобутої деревини на території Полтавської області, так як має велике коло знайомих в даній сфері діяльності. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено що, ОСОБА_7 має місце накопичення, зберігання та реалізації незаконно здобутої деревини, а саме приватна промислова територія за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 60.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В користуванні має транспортний засіб ВАЗ 21011, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 . Останній здійснює перевезення учасників групи до місця вчинення правопорушення та особисто займається завантаженням спиляної деревини до автомобіля.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 . У користуванні має транспортний засіб ВАЗ 2106, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_12 . Останній володіє спеціальними навичками з випилювання дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_5 . Фактично проживає: АДРЕСА_6 .В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 . Останній володіє спеціальними навичками по випилюванню дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою)

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_7 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 . В користуванні має транспортний засіб Рено Кенго, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 . Останній здійснює перевезення учасників групи до місця вчинення правопорушення та особисто займається завантаженням спиляної деревини до автомобіля.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_8 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_16 . Останній здійснює перевезення учасників групи до місця вчинення правопорушення та особисто займається завантаженням спиляної деревини до автомобіля.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає: АДРЕСА_9 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_17 . Останній володіє спеціальними навичками з випилювання дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою.

Активний учасник злочинного угрупування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_9 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 . Останній володіє спеціальними навичками з випилювання дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою. Надавав у ході провадженя такої злочинної діяльності у користування ОСОБА_15 транспортний засіб- автомобіль УАЗ.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання: АДРЕСА_10 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном забонентським номером НОМЕР_19 .

Активні учасники злочинного угрупування- водії, які за допомогою вантажних транспортних засобів здійснюють перевезення незаконно здобутої деревини від місця накопичення, а саме АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 : ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_11 . У користуванні має транспортний засіб ГАЗ 330232-414, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_20 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_12 . У користуванні має транспортний засіб ГАЗ 33021-212, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_13 . У користуванні має транспортний засіб ГАЗ 330220-01, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_22 . ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: Полтавський район, с. Абазавка, кадастровий номер земельної ділянки: :01:003:0211.В користуванні має транспортний засіб КАМАЗ, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , який використовував у своїй злочинній діяльності.

Незаконно здобуту деревину дані особи задля власного збагачення збували фізичним особам підприємцям та юридичним особам підприємцям з якими контактували безпосередньо гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Про об`єм, ціну та дату надходження незаконно здобутої деревини вище вказані особи з замовниками домовлялися заздалегідь.

До замовників незаконно здобутої деревини відносяться: «Релакс Парк Верхоли», що знаходиться за адресою: Полтавський район, с. Соснівка, вул. Соснова 1; Приватна територія за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе 29; Приватна територія за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе 33; Приватна територія за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Дружби 8; Приватна територія за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Гонтарі, вул. Степова, буд. 21;

26.06.2023 року за участю спеціалістів «Лубенської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-4) РФ «Південна залізниця» проведено огляд місцевості у с.Затурине Полтавського району Полтавської області ,де проходить лінія залізниці (ліва) «Харків-Брути», 135-й кілометр, пікет 2+90-5+20, де знаходяться лісозахисні насадження ВП «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень РФ «Південна залізниця». У вказаній лісосмузі, під час проведення огляду, виявлено пні дерев різних порід(сироростучі):53- акації білої, 19-клену ясенелистого, 9-бересту. Розмір шкоди, заподіяної лісу складає 466 245, 77 грн.

30.06.2023 року за участю спеціалістів «Лубенської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-4) РФ «Південна залізниця» проведено огляд місцевості у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де проходить лінія залізниці (права) «Гребінка-Полтава», 315-й кілометр, пікет 0+50, де знаходяться захисні насадження ВП «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень РФ «Південна залізниця»». У вказаній лісосмузі, під час проведення огляду, виявлено 1 пень (сироростучий) акації білої. Розмір шкоди, заподіяної лісу складає 13645, 63 грн.

30.06.2023 за участю спеціалістів «Лубенської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-4) РФ «Південна залізниця» проведено огляд місцевості у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де проходить лінія залізниці (права) «Гребінка-Полтава», 314-й кілометр, пікет 9+70, де знаходяться захисні насадження ВП «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень РФ «Південна залізниця»». У вказаній лісосмузі, під час проведення огляду, виявлено 16 пнів дерев (сироростучі):5- акації білої, 11-клену. Розмір шкоди, заподіяної лісу складає 152960, 253 грн.

29.08.2023 року за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд місцевості у с.Головки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, вздовж поля, на галявині виявлено пні дерева породи вільха у кількості 8 одиниць (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 104702,61 грн.

29.08.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, виявлено пні дерева породи клен та ясен у кількості 23 одиниці (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 120546,21 грн.

29.08.2023 року за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, виявлено пні дерева породи клен у кількості 17 одиниц (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

06.09.2023 року за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Івашки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, виявлено пні дерева породи клен у кількості 91 одиниця (4 пня сухостійних дерев, 87-сироростучих). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

07.09.2023 року за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Івашки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, де проходить полезахисна лісосмуга, де виявлено пні дерева породи ясен у кількості 70 одиниць (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

07.09.2023 року за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Івашки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, де проходить полезахисна лісосмуга, де виявлено пні дерев породи ясен, клен, дуб, у кількості 67 пнів(66- сироростучих дерев, 1-пень сухостійного дерева). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

Причетнісь вказаних осіб до незаконної діяльності з незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу підтверджується проведеними відносно фігурантів кримінального провадження комплексу негласних слідчих (розшукових)дій. Показами свідків.

На підставі викладеного, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також осіб, які сприяли такій виникають підстави вважати, що в автомобілі УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 можуть зберігатися речові докази, а саме: мобільні термінали, банківські картки в тому числі, сім-картки мобільних операторів, та мобільні телефони, які використовуються як засоби зв`язку у злочинній діяльності, блокноти, записники з чорновими записами та інші речі, в яких зазначається клієнтська база, бензопили, сокири, лебідки, їх частини та складові, які являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть містити на собі сліди його вчинення, незаконно зрубані дерева, які мають значення речових доказів для кримінального провадження.

Згідно реєстраційної картки транспортних засобів власником автомобіля УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 є ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ», м.Київ, вул.Здолбунівська, 7д.

Факт вилучення вищезазначених речей та речовин дасть змогу провести ряд експертних досліджень та в подальшому підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні мобільні термінали, банківські картки в тому числі, сім-картки мобільних операторів, та мобільні телефони, які використовуються як засоби зв`язку у злочинній діяльності, блокноти, записники з чорновими записами та інші речі, в яких зазначається клієнтська база, бензопили, сокири, лебідки, їх частини та складові, які являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть містити на собі сліди його вчинення, незаконно зрубані дерева, які мають значення речових доказів для кримінального провадження, які зберігаються у автомобілі УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 шляхом проведення обшуку, оскільки долучити їх іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області з УКР ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів у рамках оперативно-розшукової справи встановлено організовану групу осіб, які систематично займаються порубками лісових насаджень різних порід деревини на території Полтавської області, що спричиняє тяжкі наслідки.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися в автомобілі УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Однак, звертаю увагу, що відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, згідно якої слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчим не доведено, що незаконно зрубані дерева можуть перебувати у автомобілі УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» та який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та відшукання мобільних терміналів, банківських карток в тому числі, сім-карток мобільних операторів, та мобільних телефонів, блокнотів та інших записників з чорновими записами та інші речі, в яких зазначається клієнтська база, бензопили, сокири, лебідки їх частини та складові.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1