Єдиний унікальний № 371/1148/23
Номер провадження № 1-кс/371/240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

"04" серпня 2023 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000232 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 21.07.2023, внесено відомості, згідно з якими 21.07.2023 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 3100,00 грн. У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 19.07.2023 ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в месенжері «Вайбер» від невідомої особи, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_1 . Указана особа написала ОСОБА_5 про те, що бажає здійснити купівлю товару, наголошуючи, що самостійно здійснить «OLX-доставку» та надіслала посилання на сайт, який би допоміг здійснити купівлю-продаж дитячої коляски. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 побачила увімкнений час із помічником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який почав допомагати здійснити верифікацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , що остання власне і зробила вже 20.07.2023. Проходячи верифікацію, ОСОБА_5 вводила свої дані картки, а саме номер її, дату до якого вона дійсна та CVV код. Після цього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 20.07.2023 о 20 год. 12 хв. грошові кошти у сумі 3100,00 грн. на імя ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у доступі до відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період за 20.07.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків та IP адресів.

З огляду на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 21.07.2023, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, згідно з якими 21.07.2023 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 3100,00 грн.

За протоколом допиту потерпілої від 21.07.2023, 19.07.2023 ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в месенжері «Вайбер» від невідомої особи, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_1 . Указана особа написала ОСОБА_5 про те, що бажає здійснити купівлю товару, наголошуючи, що самостійно здійснить «OLX-доставку» та надіслала посилання на сайт, який би допоміг здійснити купівлю-продаж дитячої коляски. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 побачила увімкнений час із помічником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який почав допомагати здійснити верифікацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , що остання власне і зробила вже 20.07.2023. Проходячи верифікацію, ОСОБА_5 вводила свої дані картки, а саме номер її, дату до якого вона дійсна та CVV код. Після цього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 20.07.2023 о 20 год. 12 хв. грошові кошти у сумі 3100,00 грн. на імя ОСОБА_6 .

До клопотання також додано виписку по картковому рахунку ОСОБА_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000232 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до:

-Відомостей про рух грошових коштів за рахунками банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (поштовий індекс: АДРЕСА_1 ), відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, в період за 20.07.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

- Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1