Справа № 738/947/23
№ провадження 1-кс/738/74/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 червня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2023 року за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 18 червня 2023 року близько 10 год 50 хв невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 12562 грн., які вона перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особі, яка користувалася мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відомості за даним фактом 19 червня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , як банківській установі, знаходяться відомості про фінансові операції, проведені із використанням карткового рахунку, із зазначенням дати та часу руху коштів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях, як у друкованому так і електронному вигляді, зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання вимог ст.2 КПК України, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17 червня 2023 року по 22 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 22 червня 2023 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткового рахунку № НОМЕР_1 (у разі наявності); інформації про здійснення з 17 червня 2023 року по 22 червня 2023 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

19 червня 2023 року на підставі заяви ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «19 червня 2023 року близько 10.50 год невстановлена особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 12562 грн, які вона перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особі, яка користується номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ».

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19 червня 2023 року вбачається, що 18 червня 2023 року близько 10.34 год на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номер НОМЕР_3 , під час розмови чоловік, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, на що вона повідомила, що належну їй банківську картку вона загубила, чоловік запропонував здійснити переказ грошових коштів в розмірі 12562,50 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , на що вона погодилася та здійснила переказ грошових коштів у вказаному розмірі на вказану банківську карту. Пізніше на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , під час розмови невідомий чоловік повідомив, що також бачить ще одну банківську карту, на що вона повідомила, що вказана карта належить її чоловіку, невідомий чоловік запропонував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайти на банківську карту її чоловіка, після цього вона зрозуміла, що це шахраї.

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів від 19 червня 2023 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_5 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 19 червня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2023 року за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17 червня 2023 року по 22 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 22 червня 2023 року;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткового рахунку № НОМЕР_1 (у разі наявності);

інформацію про здійснення з 17 червня 2023 року по 22 червня 2023 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 28 червня 2023 року по 28 липня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1