Справа № 615/1019/23
Провадження № 1-кс/615/186/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000145 від 02.06.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

05.06.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , за 01.06.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 01.06.2023 невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на його кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000145 від 02.06.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 01.06.2023 близько 10:50 год. на номер ОСОБА_4 зателефонували невідомі, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонували перевірити його картки на рівень безпеки та запитали номер його банківської картки ( НОМЕР_3 ), після чого попросили зачекати на лінії. Через 5 хв. невідома особа попросила назвати останні 3 цифри коду, який прийшов йому на телефон смс-повідомленням, які він повідомив, ще раз попросили почекати та зникли на 12 хвилин, після чого знову попросили назвати останні 3 цифри нового коду, який знову надіслали, сказали почекати та поклали слухавку. Після розмови зайшов до будинку, відкрив додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та побачив, що під час розмови на його картонці відбулися операції з переказу коштів, здійснені чотирма операціями: 24500 грн., 24500 грн., 15000 грн., 6900 грн. на загальну суму 71600 грн. Номер телефону, з якого йому телефонували, не зберігся.

Згідно виписки по картковому рахунку №Б/Н від 01.06.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , 01.06.2023 здійснено транзакцію та знято грошові кошти в сумі 71 589 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , за 01.06.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1