Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/538/23
Ухвала

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31.05.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000580 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 20.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16:45 по 17:30 год. невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувавши до неї на її мобільний номер телефону представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення несанкціонованих операцій з картковими рахунками) отримала доступ до особистого кабінету в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 868 000 грн., які перебували в неї на балансі. Крім того зазначена особа під приводом вищевказаним приводом заволоділа грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з балансу свого банкінвського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . В загалом шляхом вказаних дій потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 906 000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , номер мобільного НОМЕР_4 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї був син ОСОБА_5 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області, ІНФОРМАЦІЯ_9 він загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 дійсна до 02/26 року до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_4 , є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти за смерть її сина 7,5 міліонів гривень від держави, частину грошей я зняла, частина залишилася на карті.

Також в неї в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 дійсна до 07/23 року до якої підключений також мобільний телефон НОМЕР_4 на якій також були грошові кошти в сумі 38 000 грн., є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 жіночої статті, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та з нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе захистити картку.

Через хвилин 5 мені знову на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_2 , по голосу був вже молодий чоловік. Під час розмови він їй сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та допоможе захистити картку. Почав їй розповідати, що якщо вона не зробить захист то не отримає свої гроші.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена.

Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно вести номер в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

ОСОБА_4 зрозуміла що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та мішати, щоб я не могла додзвонитися. В кінці розмови він запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився.

Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що в мене не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Після всього потерпіла вже не заходила до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як знала що її ввели в оману.

ОСОБА_4 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку та також зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб також заблокували картку.

868 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та 38 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В результаті шахрайських дій, незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала платіжну інструкцію № від 20.05.2023 де зазначено що отримувач грошових коштів являється ОСОБА_7 на якого відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно рапорту старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 було встановлено, що до кредитного рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підв`язані банківські картки : НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з який відбулося перерахування через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 .

Так, у зв`язку з тим, щоб встановити фізичний номер особи яка телефонувала потерпілій на її номер мобільного НОМЕР_9 з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На виконання доручення вих. № 11286/67-2023 від 22.05.2023, було отримано рапорт в якому зазначено, що абонентський номер НОМЕР_2 виділений згідно дозволу НКРЗІ НР100622 від 15.01.2021 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2

Слідчий зазначає, що необхідно зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати повну деталізацію дзвінків абонентського номеру НОМЕР_2 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SМS- текстовими повідомленнями, ММS- мультимедійними повідомленнями, JРRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру, з 01.05.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, так як іншими гласними заходами встановити інформацію, яка б підтверджувала чи спростовувала причетність вказаних терміналів до вчинення вказаного злочину, не представляється можливим.

Необхідна інформація перебуває в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіс обслуговування якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути переведення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільних зв`язків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- Інформації щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань, текстових повідомлень абонентів зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентськими номером НОМЕР_2 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів зазначених номерів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 01.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати деталізацію зв`язків абонентського номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: