СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4578/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 301 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

07.08.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000017 від 26.01.2022 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 4103 долари США.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, займаються сутенерством та втягненням осіб в заняття проституцією. Так останні з метою реалізації свого злочинного умислу та отримання незаконного прибутку організували на території Київської та Харківської областей місця для надання послуг сексуального характеру, а саме: квартири, салони та різного типу бані, де за грошову винагороду надають такі послуги.

Окрім цього, на підставі постанови прокурора від 08.12.2022 підібрано та залучено до конфіденційного співробітництва осіб які здійснюють документування злочинної діяльності вищевказаних осіб. Так, в ході досудового розслідування проведено контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, а також на підставі після чого допитано в якості свідків вищевказаних осіб, та повідомили про те, що підтримуючи зв`язок з вищевказаними абонентами, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та іншими особами, отримали послуги сексуального характеру на території Київської області, а також м. Харкова.

Також, ОСОБА_5 з метою поширення своєї злочинної діяльності на території м. Харків, а також забезпечення продовження своєї злочинної діяльності залучила Сан- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керують двома салонами (місця для надання послуг сексуального характеру), зокрема також організувати колл-центр з прийому дзвінків від клієнтів які бажають прибути до салонів, або обрати за фотознімками жінку яку доставлять за місцем його замовлення. Сан- ОСОБА_10 у свою чергу організував підтримку функціонування місць для надання послуг сексуального характеру, шляхом забезпечення охорони таких приміщень, особистої охорони повій, а також супроводження повій до клієнтів та їх повернення до салонів, якому також підкорюються «охоронці-водії» - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 залучила до злочинної діяльності свою матір ОСОБА_14 яка веде облік отриманих грошових коштів здобутих злочинних шляхом, веде розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації, а також у свою чергу передає грошові кошти для розподілу через осіб які також надають послуг сексуального характеру ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

Оскільки на території України введений воєнний стан, на території м. Харкова в період з 00 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. діє комендантська година, та ОСОБА_5 з метою забезпечення своєї злочинної діяльності залучила до вказаної злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , які являються службовими особами, мають спеціальний дозвіл на переміщення під час комендантської години та забезпечують у вказаний період переміщення повій до клієнтів.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, на підставі ухвали суду в період часу з 06 год. 50 хв. по 10 год. 20 хв. 02.08.2023 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою:АДРЕСА_1 .

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Nokia Х101, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 без сім-картки;

-мобільний телефон Iphone 5, ІМЕІ : НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон Iphone 13, з номером НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Samsung, ІМЕІ : НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон HTC, ID : НОМЕР_8 ;

-флеш-накопичувач Sandisk 16 Gb;

-флеш-накопичувач Transcend 500 Gb;

-банківська картка «Сбербанк» з номером № НОМЕР_9 ;

-банківська картка «А-банк» з номером № НОМЕР_10 ;

-банківська картка з номером № НОМЕР_11 Bank of America;

-банківські картки Ощадбанк з номерами № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_15 ;

-картка НОМЕР_16 ОСОБА_18 ;

-банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_17 ;

-банківська картка Idea Bank № НОМЕР_18 ;

-банківська картка ПУМБ № НОМЕР_19 ;

-банківська картка Монобанк № НОМЕР_20 ;

-банківська картка Bank of America № НОМЕР_21 ;

-банківська картка Idea Bank № НОМЕР_22 ;

-банківська картка Приват Банк № НОМЕР_23 ;

-банківська картка Bank of America № НОМЕР_24 ;

-дозвіл на зброю з пропущеним терміном № 8626 виданий 30.08.2016 на ім`я ОСОБА_9 на зброю ОПК «МКМ-072СН», к. 7,62 № НОМЕР_25 ;

-предмет зовні схожий на рушницю з маркуванням НОМЕР_25 , 1963, № НОМЕР_26 ;

-дві сім-картки «лайфселл», одна «водафон», одна «Claro»;

-картки з сім-карток з номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_4 .

-дві невикористані сім-картки: одна з маркуванням PLAY, інша з маркуванням «d» «Добро пожаловать в счастливие Емирати»;

-сім-картка «лайфселл»;

-флеш-накопичувач «Sandisk» 2Gb, флеш-накопичувач micro Sd 16 Gb;

-USB-накопичувач 4 Gb, з написом «Cruser micro»;

-п`ять блокнотів з рукописним текстом;

-три аркуші паперу з рукописним текстом;

-грошові кошти в сумі 4103 долари США.

02.08.2023 вилучені речі, предмети після проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, який самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до витягу з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира АДРЕСА_2 на підставі права власності належить ОСОБА_9 в розмірі частки 1.

На разі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно, який користувався ОСОБА_4 .

Прокурор у судову засідання не з"явився. Слідчий ОСОБА_19 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 301 КК України.

02.08.2023 в період часу з 06 год. 50 хв. по 10 год. 20 хв. з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, на підставі ухвали суду старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою:АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, вказане у клопотанні, в тому числі і грошові кошти в сумі 4 103 долари США.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 301 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 4103 долари США, заборонивши користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказне майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1