Справа№ 693/465/23
1-кс/693/95/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.05.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення Жашківського відділу № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000110 від 07.04.2023 р. слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невідомі особи невідомим чином заволоділи грошовими коштами з його пенсійної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_1 , в загальній сумі 63 500 грн, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму. У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану, злочин вчинено в умовах воєнного стану.

По даному факту СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 07.04.2023 р. розпочато кримінальне провадження №0000110, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , якій у ході допиту повідомив, що 09.03.2023 року, невідомі особи невідомим чином заволоділи грошовими коштами з його пенсійної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_1 , в загальній сумі 63 500 грн. Дані свої та своєї картки він нікому не повідомляв та ніде не прописував.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_1 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 08:00 год. 09.03.2023 по 10:00 год. 09.03.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних відомостей обґрунтовується тим, що дана інформація буде використана як доказ у кримінальному проваджені, а також, наразі, є невідомою та може знаходитись тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та іншим способом отримати ці дані неможливо.

Відповідно до ст. 91 КПК України, отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні головного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та здійснити вилучення ( в письмовому та електронному вигляді), а саме інформації щодо стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувалися з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювалися платежі із банківського рахунку, номер їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської карти, із зазначенням ІР адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS координат, за період з 08.00 год. 09.03.2023 р. по 10.00 год.09.03.2023 року без відома потерпілого ОСОБА_5 , інформація про подальший рух коштів невідома

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області летенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000110 від 07.04.2023 р. задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити ( в письмовому та електронному вигляді), інформацію щодо стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувалися з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювалися платежі із банківського рахунку, номер їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської карти, із зазначенням ІР адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS координат, за період з 08.00 год. 09.03.2023 р. по 10.00 год.09.03.2023 року без відома потерпілого ОСОБА_5 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходиться тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 02 травня 2023 р. о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_10