Справа № 473/3502/23
Номер провадження 1-кс/473/784/2023
УХВАЛА

"17" липня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000687 від 01.07.2023,

в с т а н о в и в:

11.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, щ 30.06.2023, у першій половині дня, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі дитячого візочка, зі свого абонентського номеру НОМЕР_3 надіслала потерпілій ОСОБА_5 у повідомленні посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення ОLХ-доставки. Після заповнення потерпілою даних її банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з її балансу була знята грошова сума в розмірі 1 130 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом 01.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000687 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення відомостей, які містять банківську таємницю, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні інформації, що належить банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки відомості щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації..

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000687, відомості про яке 01.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищевказаних матеріалів кримінального провадження у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:

а саме:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.06.2023 по 17.07.2023;

2. копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 30.06.2023 по теперешний час 17.07.2023;

4. фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з карткового рахунку НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 30.06.2023 по 17.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1