Справа № 567/598/23
У Х В А Л А

22.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000111 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

21.09.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000111 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформації про особу, на яку дана банківська картка відкрита, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.04.2023 за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000111 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2023 близько 15 год. невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги українцям, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігались на його банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 3600 грн.

10.04.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 про те, що проведеними заходами було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого буле переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 07.04.2023 перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , які були отримані з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 3600 грн., були в подальшому переведені через онлайн сервіс на картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів із банківської карти НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, інформації про особу, на яку дана банківська картка відкрита, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, інформації про особу, на яку дана банківська картка відкрита, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1