УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів посадовими особами військових адміністрацій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктів господарської діяльності, під час закупівлі продовольчих товарів, для забезпечення нагальних потреб держави в мовах воєнного стану, в особливо великих розмірах..

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Кабінетом Міністрів України 03.05.22 прийнято постанову № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану», якою затверджено розподіл у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, а також Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Відповідно до пункту 3 Постанови № 528 від 03.05.2022 використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, оплату послуг із зберігання та/або переробки зерна, укладених відповідно до Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Кабінетом Міністрів України 02.03.2022 прийнято постанову № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Підпунктом 1 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 визначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих та медичних товарів).

Оплата здійснюється за погодженням в частині затвердження переліків продукції, постачальників, обсягів та цін на продукцію, що закуповується, розмірів та строків попередньої оплати: за продовольчу продукцію і пакувальні товари для їх фасування з Міністерством аграрної політики та продовольства; за імпортовані продовольчі товари з Міністерством економіки.

Кабінетом Міністрів України 20.03.2022 прийнято постанову № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану».

Пунктом 1 Постанови КМУ № 328 від 20.03.2022 визначено:

- на період дії воєнного стану з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави забезпечення населення територіальних громад областей та м. Києва, на території яких тривають активні бойові дії (відповідно до переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога в рамках Програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у тому числі внутрішньо переміщених осіб з таких областей та м. Києва (крім тих внутрішньо переміщених осіб, які мають право відповідно до законодавства на отримання грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету та/або у рамках допомоги від міжнародних організацій), продовольчими товарами тривалого зберігання (далі - продовольчі товари) здійснюється безоплатно;

- обсяг продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування з розрахунку на кількість осіб, які потребують забезпечення такими товарами, але не більш як 10 млн. осіб, для безоплатної видачі населенню формує Міністерство економіки;

- на період дії воєнного стану для безоплатного забезпечення населення продовольчими товарами можуть використовуватися товари, закуплені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також товари, отримані іншими не забороненими законодавством способами.

Крім того, Постановою КМУ № 328 від 20.03.2022 затверджено перелік та обсяги продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування для безоплатної видачі населенню у відповідності до якого визначені базові обсяги продуктів харчування на одну особу.

Відповідно до договору на постачання продовольчих товарів, який є типовим для всіх постачальників продукції (далі Типовий договір) та в чинній редакції розміщений на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 в розділі «Закупівлі» і є у вільному доступі для всіх зацікавлених осіб, Військові адміністрації (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник) та юридичні особи або фізичні особи-підприємці (Постачальник), які здійснили акцепт (прийняття) умов Типового договору шляхом приєднання до його умов, уклали договори на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування для забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави на період дії воєнного стану.

У відповідності до пункту 1.1 Типового договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовнику продовольчі товари тривалого зберігання та/або пакувальні товари для їх фасування (надалі Товар), перелік, кількість, ціни, умови оплати та поставки яких зазначаються Замовником у заявках, а Замовник зобов`язується прийняти вказаний Товар, а Платник зобов`язується своєчасно забезпечити оплату за нього на умовах цього договору. Укладанням цього договору Постачальник підтверджує, що Товар належить постачальнику на праві власності, не переданий у заставу, не арештований, не має будь-якого приватного або публічного обтяження і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено Сторонами.

Пункт 2.2.3 Типового договору усі підписання та погодження відповідних документів можуть здійснюватися засобами електронної пошти / у паперовому вигляді / повідомленням через месенджери (у вигляді фотокопій) / з використанням відповідних програмних комплексів (рішень), у тому числі шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису / удосконаленого електронного підпису.

Пункт 11.2 Типового договору відповідно до умов статті 634 Цивільного кодексу України цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника та Постачальника до всіх умов Договору в цілому. Доказом повного та беззаперечного прийняття Замовником усіх умов цього Договору (акцептом) є факт направлення Замовником на адресу Постачальника заявки, визначеної пунктом 1.1 цього Договору. Доказом повного та беззаперечного прийняття Постачальником всіх умов цього Договору (акцептом) є факт направлення Постачальником на адресу Замовника письмового повідомлення про прийняття заявки Замовника (рахунку на попередню оплату), визначеної пунктом 1.1 цього Договору.

Перелік підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану затверджений наказом Міністерства аграрної політики України № 148 від 05.03.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) маючи злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, про неможливість поставки продовольчих товарів, не отримавши заявку від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 40 000 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який в супереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору, який погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 40 000 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 2 125 550,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) маючи злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, про неможливість поставки продовольчих товарів, направили в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок на оплату № 03/03 від 25.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 31 250 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 31 250 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 1 328 475 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в свою чергу не маючи реальної можливості виконати умови вказаних договорів, всупереч діючих заборон ІНФОРМАЦІЯ_9 з питань безпечності харчових продуктів щодо заборони ввезення продуктів переробки яловичини з Республіки Туреччина та з метою заволодіння державними коштами, перерахувало їх на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Туреччина) за контрактом № 01/04 від 01.04.2022 за поставку кубиків консервованої яловичини (800 гр) і консервованого яловичого фаршу (800 гр).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продовольчі товари, а саме кубики консервованої яловичини в кількості 40 000 кг відповідно рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 2 125 550,00 грн. та кубики консервованої яловичини в кількості 31 250 кг відповідно рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 1 328 475,00 грн.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

18.04.2023 за вихідним № 11/4.4.2/8813-23 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо отримання копій документів в порядку ст. 93 КПК, але відповідь від товариства не надійшла.

Оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи та інші відомості щодо трудових відносин з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо трудових відносин з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення належно посвідчених копій, а саме:

- наказів (розпоряджень) про призначення та звільнення (в тому числі форми № П-1, П-4), посадових обов`язків (службових інструкцій) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- наказів (розпоряджень) про призначення та звільнення (в тому числі форми № П-1, П-4), посадових обов`язків (службових інструкцій) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- контрактів (договорів) з додатками, укладених з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- контрактів (договорів) з додатками, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: