печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001139 від 07.07.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001139 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розтратили державні кошти під час виконання робіт з модернізації комп`ютерної програми, що призвело до настання збитків.

Слідством встановлено, що 20.03.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір № 2017/03/17 про закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення код ДК 021:20-9 (Послуги з розробки (створення) програмного забезпечення за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти)» з переможцем тендерних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Вартість надання вказаних послуг, відповідно до договору, становила 10 716 000,00 грн.

Надалі, щорічно протягом 2018-2022 років службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились тендери з модернізації Комп`ютерної програми «Програмний комплекс «Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» (далі Програмне забезпечення), переможцем яких є розробник зазначеної програми ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявними у органу досудового розслідування даними, очікувана вартість послуг щодо модернізації Програмного забезпечення формувалась на підставі звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 про оцінку виключних прав на об`єкт інтелектуальної вартості Комп`ютерна програма «Програмний комплекс «Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» в частині послуг з її модернізації, які проводились кожного року перед проведенням закупівлі зазначених послуг.

Поряд з цим, формування звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось, в тому числі на підставі наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доповнень до технічних завдань щодо модернізації Програмного забезпечення.

Прокурор в клопотанні вказує, що перелік доповнень до технічного завдання формувався службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі вносились пункти доповнення, які вже функціонували та частково додавались нові, у зв`язку з чим, в ході проведення оцінки вартості закупівлі істотно завищувалась вартість надання зазначених послуг.

За результатом проведення слідчих дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись рахунки наступних підприємств: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

В клопотанні прокурор зазначає, що у банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001139 ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , оперативним працівникам ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_31 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_42 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_50 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_56 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_59 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_64 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_110 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_119 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_122 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_125 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_126 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_127 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_130 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_137 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_142 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ,-

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1