печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » надійшли кошти від компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_33 , отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн). Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Встановлено, що за допомогою шахрайських методів, у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » надійшли кошти на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн) від компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_34 , за морепродукти. Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Враховуючи зазначене, характер операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 може вказувати на їх підозрілість, адже:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » зареєстрована 10.01.2023, а рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито 17.01.2023, саме у день надходження першого переказу на рахунок;

- як тільки кошти в іноземній валюті надходили на рахунок, їх одразу конвертовано у гривню та переказано на користь інших українських компаній;

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до керування рахунком, вказують на ймовірне використання VPN, з метою маскування справжньої IP-адреси;

- електронна адреса, зазначена у анкеті клієнта, зареєстрована у сервісі анонімних e-mail ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ).

В подальшому, ці кошти, набуті шахрайським шляхом на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », використано наступним чином:

20.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 млн грн перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » під виглядом платежу за морепродукти;

24.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 млн грн перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » під виглядом платежу за пакувальні матеріали.

В подальшому кошти, які перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » перераховані з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ».

За результатом виконання доручення отримано додаткову інформацію стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та його основних контрагентів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) було зареєстроване 10.01.2023 року та наразі юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_1 . Статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » становить 10 тис. грн., моб. тел., що використовує підприємство НОМЕР_33 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_41

Встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_34 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_35 виданий 12.06.2019 року, орган що видав 6323, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_36 , тел. моб. НОМЕР_37 , нерухоме майно відсутнє.

Згідно з відомостями, що містяться в архіві податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » не подало жодного документу з дати реєстрації в тому числі відсутні зареєстровані податкові накладні підприємства. Також, відсутні будь-які відомості про об`єкти оподаткування даного підприємства, як і відомості про прийняття на роботу працівників.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ») було зареєстроване 20.09.2019 року та наразі юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_2 . Статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » становить 350 тис. грн.

Встановлено, що керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_39 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_40 виданий Фрунзенським ГУ МВД в Харківській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_41 , орган видачі 6390, тел. моб. НОМЕР_42 , нерухоме майно відсутнє.

Засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_44 , паспорт громадянки України НОМЕР_45 , орган що видав 6345, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , тел. моб. НОМЕР_46 , нерухоме майно відсутнє.

Згідно з відомостями, що містяться в архіві податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » загалом орендує 85 об`єктів, серед яких павільйони, магазини, кіоски, що знаходяться в Харківській та Сумській областях. Серед вказаних об`єктів наявний лише один склад-магазин за адресою: АДРЕСА_6 в підвалі літ "А-5", що орендується підприємством з 16.03.2023 року. Інші місця зберігання в підприємства відсутні.

Також, встановлено 41 повідомлення в 2022-2023 роках про прийняття посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » найманих працівників.

Згідно аналізу зареєстрованих податкових накладних в період з 24.02.2022 по 21.06.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » реалізувало товару (сигарети, алкоголь, снеки, безалкогольні напої) на загальну суму 286,8 млн. грн. та придбало товару (сигарети, алкоголь, запальнички, снеки, безалкогольні напої) на загальну суму 233,7 млн. грн. (суми вказані з урахуванням ПДВ). Реалізація товару підприємством здійснюється на неплатників податку на додану вартість, тобто фізичних осіб.

Основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) було зареєстроване 20.09.2019 року та наразі юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_7 . Статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » становить 100 тис. грн.

Встановлено, що керівником, головним бухгалтером та засновником в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_52 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_53 виданий ІНФОРМАЦІЯ_54 , тел. моб. НОМЕР_54 .

Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що на нерухоме майно громадянина ОСОБА_8 було накладено арешт постановою №53987104 від 06.12.2017 року винесеною ІНФОРМАЦІЯ_55 , зокрема на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно з відомостями, що містяться в архіві податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » загалом орендує 24 магазини, що знаходяться в Харківській та Полтавській областях. Будь-які місця зберігання в підприємства відсутні.

Також, встановлено лише 1 повідомлення про прийняття посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » найманих працівників в 2022 році.

Згідно аналізу зареєстрованих податкових накладних в період з 24.02.2022 по 21.06.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » зареєструвало, як покупець 8 податкових накладних на загальну суму 50,6 тис. грн., призначення платежів: «транспортні послуги», «постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_56 »», «постачання примірника та пакетів оновлень комп`ютерної програми «M.E.Doc» Модуль «Облік ПДВ»», податкові накладні в якості продавця за аналогічний період в підприємства відсутні.

По суті, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » не здійснювало жодної підприємницької діяльності, оскільки не реалізувало жодної одиниці товару.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) було зареєстроване 07.09.2012 року та наразі юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_9 Статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » становить 10 тис. грн., тел. моб. підприємства НОМЕР_55 .

Встановлено, що керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_56 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_57 виданий ІНФОРМАЦІЯ_58 , тел. моб. НОМЕР_58 та НОМЕР_59 , нерухоме майно відсутнє.

Засновником та кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Згідно з відомостями, що містяться в архіві податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_43 , в користуванні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » загалом 301 об`єкт оподаткування, серед яких павільйони, кіоски, магазини, один недобудований офіс та 6 складів-магазинів, що знаходяться в Харківській області.

Також, встановлено 7 повідомлень про прийняття посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » найманих працівників в 2022 році на 19 повідомлень в 2023 році.

Згідно аналізу зареєстрованих податкових накладних в період з 24.02.2022 по 21.06.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » реалізувало товару (сигарети, снеки, безалкогольні напої) на загальну суму 6,1 млрд. грн. та придбало товару (сигарети, алкоголь, запальнички, снеки, безалкогольні напої) на загальну суму 3,7 млрд. грн. (суми вказані з урахуванням ПДВ). Реалізація товару відбувається на неплатників податку на додану вартість, тобто фізичних осіб, а також на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

Найбільшими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).

Додатково зазначаємо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » не зареєстрували жодної податкової накладної на товар з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » в період з 24.02.2022 по 22.06.2023.

Також, слід зазначити, що хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » мають різних бухгалтерів, проте відповідно до відомостей що містяться в журналі прийому архіву електронних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_43 , вся податкова звітність цих юридичних осіб подається з однакових IP-адрес: « НОМЕР_68 » та « НОМЕР_69 », що може свідчити про те що ці підприємства підконтрольні одній особі, а банківські операції, які підприємства здійснюють між собою можуть мати вдаваний характер задля імітації ведення господарської діяльності.

Банківські рахунки юридичних осіб відкриті в наступних банківських установах:

ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ).

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_93 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_94 (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_16 (податковий номер НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_17 ( податковий номер НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_112 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ФОП ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_93 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 )

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_111 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_94 (ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ) - Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_119 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ) - Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_119 );

ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ),

ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 );

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000338, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком;

- документи (виписка) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали.

Які становить банківську таємницю, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ).

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_93 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_94 (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_16 (податковий номер НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_17 ( податковий номер НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_112 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ФОП ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_93 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_10 » (МФО НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 )

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_111 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_94 (ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ) - Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_119 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ) - Виробничо-комерційне підприємство-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_119 );

ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ),

ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 );

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/37519/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_27 ), АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 )

05.09.2023