УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період взаємовідносин 2020-2023 років (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій).

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Так, 09.08.2022 Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних у зв`язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов`язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

06.10.2022 Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зважаючи на пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_6 , ухвалив рішення № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 10 жовтня 2022 року.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.12.2022 № 803 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10 жовтня 2022 року Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47- 52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному цим Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_8 строком на три роки з 10 жовтня 2022 року до 09 жовтня 2025 року включно.

За результатами перевірки, яку проведено на виконання статті 38 Закону № 4452-VI, щодо виявлення правочинів, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи Наказ Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №38-ОД від 29.03.2023, за результатами перевірки правочинів на предмет нікчемності, виявлено операції з переказу грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), як винагороду за надані послуги з виконання зобов`язань за Договорами про надання послуг № б/н, що були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_9 , на загальну суму 131 279 792,73 грн.

Договори про надання послуг №б/н, не виключено, були укладені з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до невиконання банком у встановлений строк зобов`язань за кредитами рефінансування, до моменту позбавлення його ліцензії на здійснення банківських операцій, з вилученням і оберненням у власність через рахунки третіх осіб, позбавлення кредиторів можливості отримати відшкодування коштів в розмірі вкладів.

Крім цього, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено наступне.

Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мали доступ до рахунків клієнтів (менеджери, аналітики, програмісти, оператори ЕОМ та інші службові особи, які здійснюють розрахункові операції), підшукували службових осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та схиляли їх укласти за винагороду Договори надання послуг №б/н, з подальшим підписанням відповідних актів виконаних робіт і подальшим зарахування на їхні особисті рахунки грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді грошової винагороди за начебто надані послуги, а саме: укладення клієнтом банка договорів про відкриття і обслуговування поточного рахунку, на якому протягом місяця середньомісячна сума залишку була понад 500 000,00 грн., договори гарантій, за укладення яких клієнт сплачував банку комісійну винагороду залежно від суми правочину.

Правовою підставою для залучення виконавців робіт з надання послуг слугувало Положення «Про роботу з представниками (Виконавцями) в процесі залучення ними клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Положення), затверджене Рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №229-ВН від 28.12.2018 , голова Правління ОСОБА_10 ).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, в тому числі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказані фінансового-господарські операції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялись протягом 2020-2022 р.р. з метою привласнення грошових коштів вищезазначеної банківської установи, а також доведення банку до неплатоспроможності. Крім цього, вказані фінансового-господарські операції є ризиковими та з ознаками їх «фіктивності» (нікчемності), що підлягає доказуванню в ході здійснення досудового розслідування.

На даний час в ході здійснення досудового розслідування встановлюються особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, а саме щодо доведення банку до неплатоспроможності та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених умисним доведенням банку до неплатоспроможності та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період взаємовідносин 2020-2023 років, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , режим ліквідації), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000061, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000061, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, враховуючи інформацію внесено до ЄРДР, детективом не доведено необхідності надання всіх зазначених в клопотанні документів за період 2020-2023 р.р., а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання конкретних документів за період 2020-2022 р.р.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000061 детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період взаємовідносин 2020-2022 років, в тому числі серед яких наступні документи (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій):

- договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- міжнародні контракти (договори) при імпорті/експорті товарів, робіт, послуг з додатками зі змінами та доповненнями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з указаними вище суб`єктами господарської діяльності;

- положення «Про роботу з представниками (Виконавцями) в процесі залучення ними клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене Рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 229-ВН від 28.12.2018, голова Правління ОСОБА_10 ); Рішення Правління Національного банку України від 06.10.2022 № 495-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 №803 від 07.10.2022 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку»; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №384 від 07.10.2022 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку»; Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказ № 1 від 10.10.2022 «Про припинення тимчасової адміністрації»; Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 66-ОД від 28.11.2022 «Про затвердження Протоколу інвентаризації активів, зобов`язань та капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами); Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 35-ОД від 20.03.2023 «Про внесення змін до наказу від 28.11.2022 № 66-ОД «Про затвердження Протоколу інвентаризації активів, зобов`язань та капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами); Наказ (контракт) на призначення на посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; Наказ (контракт) на призначення на посаду першого заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_27 ; повні анкетні дані осіб працівників, правління, наглядової ради, власників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за укладання та виконання договорів з указаними вище суб`єктами господарської діяльності;

- інформація з АБС Б2 по переказах грошових коштів контрагентам вищевказаних суб`єктів господарської діяльності (щомісячно); перелік клієнтів, які рахуються залученими для надання послуг банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі актів виконаних робіт); договори про надання послуг №б/н вищезазначених юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав правочини та платежі за актами наданих послуг;

- відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам вище перелічених суб`єктів господарської діяльності, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- документи щодо кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності всіх фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою, осіб, як незалежно від формального володіння, впливають на керівництво чи діяльність компанії, розмір частки кожного із власників, опис характеру впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність компанії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Якщо були зміни в структурі власності надати заяву про державну реєстрацію юридичної особи, схему структури власності, витяг або інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи;

- юридичні справи вище перелічених суб`єктів господарської діяльності, а також картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівники та засновники: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівники та засновники: ОСОБА_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівники та засновники: ОСОБА_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівники та засновники: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівники та засновники: ОСОБА_35 , ОСОБА_31 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та/або осіб, які представляли інтереси даних юридичних осіб та фізичних осіб;

- рух коштів (в електронному та паперовому вигляді) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) по усім банківським операціям (в тому числі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по SWIFT-переказам) за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час у форматі відповідно до Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України 31.01.2020 № 13) (пункт 3.3 глави 3), затверджених постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, а також меморіальних ордерів банку за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних документів (доручень), наданих вказаними підприємствами у банк для перерахування коштів за період 01.01.2020 по 31.12.2022;

- доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1