14.07.2023
справа № 642/2930/23
провадження № 1-кс/642/2061/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000188 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000188від 08.04.2023 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

15.02.2023 року від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що останній має у своєму користуванні банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 доступ та користування до якої, має його дружина, заявниця гр. ОСОБА_4 .

Так, 08.02.2023 року гр. ОСОБА_4 заходилась за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та користуючись через мережу інтернет за допомогою додатку «ІНСТАГРАМ» зайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному інтернет-магазині гр. ОСОБА_4 знайшла крісло-кокон, яке вона вирішила придбати. Вартість даного крісла становила 3 900 гривень (три тисячі дев`ятсот гривень). Дану інформацію повідомив менеджер інтернет-магазину, та в подальшому, який надав реквізити для оплати вибраного гр. ОСОБА_4 . Так, гр. ОСОБА_4 перерахувала 3 900 гривень (три тисячі дев`ятсот гривень) з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, гр. ОСОБА_4 оплаченого нею крісла-кокона не було відправлено, а менеджер інтернет-магазину, в якому ОСОБА_4 замовляла вказане крісло перестав відповідати.

22.06.2023 року в період часу з 10 год 20 хв по 10 год 40 хв в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 було проведено, та складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. В ході наданих документів було встановлено, що грошові кошти в розмірі 3 900 гривень, які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані 2 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 яка випущена банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також було перераховано 1 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка випущена банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 09.02.2023 року по теперішній час. Дані і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,за адресою: АДРЕСА_4 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, звернулися до суду з заявою про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання підтримують у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000188 від 08.04.2023 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

У органу дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 09.02.2023 року по теперішній час. Дані і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,за адресою: АДРЕСА_4 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , а саме: - інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 якого випущено банківську карту № НОМЕР_4 , включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 09.02.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання; ?інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , в період часу з 09.02.2023 і по дату отримання ухвали на виконання банком; ??надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період ??надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_7 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 а саме: - інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 якого випущено банківську карту № НОМЕР_3 , включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 09.02.2023р. по дату пред`явлення ухвали до виконання; ?інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 в період часу з 09.02.2023р. і по дату отримання ухвали на виконання банком; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1