У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах "EASY CAPITAL ІNVESTMENTS LTD", "Darcel Trading Limited", про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2016 року, в межах кримінального провадження № 0000628, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0004813

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2016 року у справі №757/22657/16-к клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритому компанією Darcel Trading LTD, та № НОМЕР_2 - відкритому компанією Easy Capital Investments у банку Banque J.Safra Sarasin (Швейцарська Конфедерація).

На думку заявника в подальшому існуванні арешту відпала необхідність а тому просить слідчого суддю його скасувати.

В минулих судових засіданнях заявник, просив задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому та скасувати арешт, який накладено на грошові кошти.

Прокурор в минулих судових засіданнях проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про накладення арешту на грошові кошти інтересах "EASY CAPITAL ІNVESTMENTS LTD", "Darcel Trading Limited", у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2016 року у справі №757/22657/16-к клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритому компанією Darcel Trading LTD, та № НОМЕР_2 - відкритому компанією Easy Capital Investments у банку Banque J.Safra Sarasin (Швейцарська Конфедерація).

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доводи заявника, викладені в клопотанні, стосовно того, що арешт накладено необгрунтовано або ж в подальшому його застосуванні відпала потреба, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим.

Також слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно вказане в клопотанні, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах "EASY CAPITAL ІNVESTMENTS LTD", "Darcel Trading Limited", про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2016 року, в межах кримінального провадження № 0000628, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0004813 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1