Справа № 467/693/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНІІ в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2023 року до ЧЧ ВІІ № 1 Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7049 грн., під приводом ремонту блоку управління двигуна та самим блоком управління двигуна від вантажного автомобіля «DAF-ХF-106», вартістю 144491 грн., який ОСОБА_5 раніше вже відправив до м. Бровари Київської області, де невідома особа отримала його у відділенні № НОМЕР_1 перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що останній працює на посаді механіка СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Воєводське Первомайського району Миколаївської області.

Так 08.05.2023 року перебуваючи на робочому місці йому надійшло завдання від керівництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виїзд до автодороги «Київ-Одеса» в зв`язку з поломкою молоковоза. Прибувши на місце ним було виявлено несправність двигуна DAF-ХF-106 Euro-6. Перебуваючи на місці, в Інтернеті він почав пошук по роботі з двигунами по ремонту та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшов оголошення з номером телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 . Відразу вони почали розмову в ході якої дійшли до висновку, що буде здійснена відправка вищевказаного двигуна з м. Умань з відділення НП № 1 ТТН 7657 до відділення НП № 6 м. Бровари Київської області, одержувач: ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_2 .

Наступного дня ОСОБА_8 сповістив, що отримав блок та знайшов причину несправності та що для цього необхідно запчастини вартістю 779 грн. та 4590 грн. Грошові кошти треба було відправити на три банківських рахунки, які він надіслав потерпілому у «вайбер», а саме: на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ), сума 4590 грн., на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , сума 779 грн. ( ОСОБА_10 ), на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , сума 1680 грн. ( ОСОБА_11 ).

Вказані кошти перераховували по проханню потерпілого ОСОБА_5 , та за його кошт, ОСОБА_12 та ОСОБА_13

10.05.2023 року спеціаліст повідомив що деталь вже відремонтована, та обіцяв відправити її на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.05.2023 року, але після цього перестав відповідати на дзвінки та зв`язок з ним було втрачено.

Документи, що містяться в банківській справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть вказати на причетність певних осіб до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явились, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 12 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин 09.05.2023 року, коду ЄДРГІОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10 години 00 хвилин по 13 годину 00 хвилин 10.05.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1