Справа № 464/2585/23
пр.№ 1-кс/464/638/23
У Х В А Л А

20 червня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000340 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.04.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,в період часу з 13.04.2023 по дату виконання ухвали, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.04.2023 по дату виконання ухвали, аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на гарячу лінію АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13.04.2023 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, однак з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів тимчасового доступу до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.04.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,в період часу з 13.04.2023 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.04.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на гарячу лінію АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13.04.2023 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Надати можливість проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Акціонерного Товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою спрощення процесу отримання такої інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Суддя ОСОБА_1