Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/185/21 Провадження № 1-кс/475/107/23
У Х В А Л А

22.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 21.12.2020р. до ЄРДР за №0000120 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 185 ч.1 КК України про те, що 21.12.2020 до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця с. Вікторівни Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 20.10.2019 по 14.12.2020, невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 4152,96 грн., які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток .

21.12.2020 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000120, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.12.2020 гр. ОСОБА_5 , будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішив здійснити перевірку коштів на належній йому картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що він хотів зняти кошти. При перевірці балансу йому стало відомо, що на картці зовсім не має коштів.

Після чого, ОСОБА_5 відразу поїхав до відділення банку, де працівниця банку повідомила йому, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 20.10.2019 по 14.12.2020 були здійснені Інтернет платежі, за покупку товару на різні суми. Почувши вказане він замовив у банку роздруківку, яку йому надали 21.12.2020.

Після чого гр. ОСОБА_5 вирішив відразу звернутись до поліції, адже ніяких Інтернет покупок він не здійснював. Загальна сума викрадених коштів з картки становить 4152,96 грн.

14.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Доманівського p/с від 19.03.2021 року, було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розміщена на CD-R диску фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення огляду CD-R диску фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що будь-яка інформація на диску відсутня.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000062 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 20.10.2019 по 14.12.2020;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.10.2019 по 14.12.2020;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 20.10.2019 по 14.12.2020.

У судове засідання начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів якізнаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначеннямсуми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 20.10.2019 по 14.12.2020; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.10.2019 по 14.12.2020; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з з 20.10.2019 по 14.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 22.07.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1