Справа № 211/2810/23
Провадження № 1-кс/211/1064/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000520 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 ОСОБА_25 та ОСОБА_26

03.05.2023 року до ВП № 1 звернувся ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив. що 03.05.2023 року о 02:77 год йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та голос робота попросив підвередити операцію з переказу грошових коштів у розмірі 30 тис грн. ОСОБА_27 відмовив у переказі та, зайшовши до " ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив, що з карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 30 тис грн. Обставини справи встановлюються.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 року о 02:43:11 год з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 800,00 грн на рахунок НОМЕР_3 ID (ID транзакції 5845 4467 272) за допомогою терміналу НОМЕР_4 (найменування еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- повний номер карти та рахунку на якій були переведені грошові кошти 03.05.2023 року о 02:43:11 год з банківської карти № НОМЕР_2 у розмірі 29 800,00 грн на рахунок НОМЕР_5 (ID транзакції НОМЕР_6 ) за допомогою терміналу НОМЕР_4 (найменування еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

- руху коштів по вищевказаному рахунку та усіх рахунках відкритих на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних (П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даних рахунків, копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, номеру мобільного телефону, який зазначався як фінансовий, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

-фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси банкоматів;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер карти та рахунку на якій були переведені грошові кошти 03.05.2023 року о 02:43:11 год з банківської карти № НОМЕР_2 у розмірі 29 800,00 грн на рахунок НОМЕР_5 (ID транзакції НОМЕР_6 ) за допомогою терміналу НОМЕР_4 (найменування еквайрингу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

- руху коштів по вищевказаному рахунку та усіх рахунках відкритих на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних (П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даних рахунків, копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, номеру мобільного телефону, який зазначався як фінансовий, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

-фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси банкоматів;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1