Справа № 214/3094/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП №4 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000631 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000631 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 21.03.2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи органу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили в умовах воєнного стану бюджетні кошти, виділені для придбання медичних аптечок.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, котре надійшло від працівників УСБУ у Дніпропетровській області встановлено наступне, що Управлінням отримано інформацію щодо діяльності службових осіб лікувальних закладів Дніпропетровської області, які зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, організували та впровадили незаконні фінансові схеми з привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що без проведення тендерних закупок, на підставі прямого договору від 18.04.2022, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_4 ) здійснена закупівля 3 000 шт. аптечок медичних універсальних невідомого походження у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ). Вартість аптечок, які не укомплектовані лікарськими засобами, склала 3 100 грн. за 1 шт. на загальну суму 9 300 000 грн. При цьому, медичні аптечки були закуплені не для потреб лікувального закладу, а для передачі іншим стороннім організаціям, установам та військовим частинам.

Встановлено, що бюджетні кошти за договором поставки лікувальним закладом були перераховані 21.04.2022 в сумі 6 200 000 грн. та 20.05.2022 в сумі 3 100 000 грн.

При цьому, отримані дані засвідчили, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших юридичних осіб закупили вказані аптечки за значно завищеними цінами. Зокрема, ціна м?якого футляра аптечки становить 1 888 грн. В той же час, аналіз середньо-ринкових цін на аптечки медичні універсальні засвідчив, що ціна аналогічної аптечки не перевищує 1 500 грн., а середня вартість м?якого футляра аптечки становить близько 500 грн.

Крім того, за умов відсутності дієвого контролю з боку посадових осіб лікувального закладу, поставлені на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР аптечки, не укомплектовані необхідними лікарськими засобами, не мають сертифікатів відповідності та не відповідають вимогам наказу Державної служби з лікарських засобів України N° 1087 від 19.08.2014, погодженого з ІНФОРМАЦІЯ_5 у частині укомплектованості аптечок, згідно з яким зареєстровано 4 види військових медичних аптечок та їх комплектність, зокрема, аптечка медична військова індивідуальна, аптечка медична військова для підрозділів спеціального призначення, аптечка медична військова універсальна, аптечка медична військова загального призначення.

Встановлено, що вказані медичні аптечки не відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони здоров`я від 05.01.2017 №6 «Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара

та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора», а саме взагалі не містять жодних лікарських засобів.

Крім цього, аптечка, як і більшість медичних виробів, що ідуть у складі,

не мають маркування щодо виробника та ДСТУ.

Вартість аптечок, які не укомплектовані лікарськими засобами, склала 3 100 грн. за 1 шт. на загальну суму 9 300 000 грн. При цьому, медичні аптечки були закуплені не для потреб лікувального закладу, а для передачі іншим стороннім організаціям, установам та військовим частинам.

Встановлено, що бюджетні кошти за договором поставки лікувальним закладом були перераховані 21.04.2022 в сумі 6 200 000 грн. та 20.05.2022 в сумі 3 100 000 грн.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що постачальником медичного виробу бинт гофрований Z-складений « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3од. комплект) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 2314,72 гривень, при цьому надано сертифікат відповідності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який має ознаки підробки, у зв`язку з відсутністю вказаного медичного виробу в реєстрі Держлікслужби.

В свою чергу відповідно до відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останні закуповувало вищевказаний медичний виріб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 434 шт. на загальну вартість 744 100 гривень, тобто за одиницю товару за ціною 2314,72 гривні, специфікація від 06.06.2022 року. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надає договір № 10 про поставку товару від 16.02.202 року, відповідно до якого ними було придбано медичний виріб бинт гофрований Z-складений « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), при цьому до вказаного договору надано недіючий сертифікат якості на медичний виріб від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", термін якого до 29.05.2021 року.

Також дослідивши документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ) припинила свою діяльність ФОП 08.02.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також для подальшого призначення судової товарознавчої та судової економічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надається за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

Згідно довідки з реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , перелік яких зазначений у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки причетності посадових осіб до вчинення виявлених злочинів в рамках даного кримінального провадження.

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000631 від 22.38.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останнім, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №4 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000631 від 22.03.2023 за ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022.

-додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість;

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1