УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 15.04.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 185 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2023р., приблизно о 03 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні Центрального залізничного вокзалу, АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала у гр. ОСОБА_5 мобільний телефон марки ZTE Blade V40 Pro ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 , вартістю станом на 28.11.2022 року 7 529 гривень, з якого в подальшому здійснювались списання грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на загальну суму приблизно 70 000 гривень.

В ході розслідування встановлено, що 27.03.2023р. приблизно о 14:00 год., перебуваючи у м. Львів, ~ ОСОБА_5 маючи при собі картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_5 (кредитна) та НОМЕР_6 (дебетна), та картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : НОМЕР_3 (дебетна), НОМЕР_4 (кредитна), хотів зняти грошові кошти готівкою на власні потреби за допомогою банкомату, однак почавши вводити пін-коди до карток - на головному екрані банкомат було вказано, що всі вищевказані картки заблоковано.

У зв`язку з чим гр. ОСОБА_5 звернувся до банківських установ ТАС та ІНФОРМАЦІЯ_2 , де на його ім`я були відкриті вищевказані картки. В телефонній розмові працівники банківських установ пояснили, що пін-коди доступу до карток гр. ОСОБА_5 , а саме ТАС-банк: НОМЕР_3 (дебетна), НОМЕР_4 (кредитна) та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 (кредитна), НОМЕР_6 (дебетна) були змінені та всі грошові кошти були зняті, а саме з карток банка ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній кількості було знято 46 тис. 100 грн. та з карток ТАС-банка було знято в загальній кількості 76 тис. 106 грн. 50 коп. Всі вищевказані банківські картки не зникали та залишились при гр. ОСОБА_5 , а також їх дані потерпілий нікому не повідомляв, однак всі вони були прив`язані до його телефону з функцією NFC для зручності проведення платежів.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках (картках), відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 16.05.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках (картках), відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, номерів банківських карток, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківські картки, їх реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, кодів активації, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків потерпілого на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, за період часу з 26.03.2023р. по 28.03.2023р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1