Дата документу 14.06.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/7472/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000321 від 07.06.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , DAF, д.н.з. НОМЕР_6 , причіп д.н.з. НОМЕР_7 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 та перевезене на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ч/з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , місце завантаження АДРЕСА_1 (територія ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки близько 800 тис. грн.

Окрім цього встановлено, що підприємство мало укладені договори на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , здійснювало приймання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а також здійснювало відвантаження борошна з території підприємства ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_22 ., ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 , ТОВ «ПП ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ОСОБА_13 код НОМЕР_25 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » встановлено, що останнє співпрацювало із поставки зерна пшениці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 та доставляло зерно пшениці у м. Полтави.

У ході проведення обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено ТТН у відповідності до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » направляє у адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 зерно пшениці.

Будучи допитаним у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_14 , не може пояснити співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з останніми він не співпрацював та не знає їх взагалі.

У ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено та вилучено договір №0717 на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах від 17.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

Наразі у слідства виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту наявності, а також встановлення обсягів зернової продукції у вказаних підприємств, яку вони могли завозити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переробки, а також обсягів подальшої реалізації борошна.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_3 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), а саме:

оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_23 , щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2022 року по дату ухвали;

документи відносно рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2022 року по дату ухвали;

документи, щодо заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2022 року по дату ухвали;

документи щодо кількості працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 року по дату ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів податкових декларацій податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 року по дату ухвали, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 року по дату ухвали;

податкових накладних по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2022 року по дату ухвали;

належним чином завірених матеріалів перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період часу з дня реєстрації товариств по теперішній час;

за наявності, позови до адміністративного суду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 );

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 )) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

документи, щодо вилучення документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 )правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2022 року по дату ухвали;

інформацію з 5-го додатку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по дату ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1