Провадження № 1-кс/686/8121/23
У Х В А Л А

25 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2023 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 у межах кримінального провадження №0000126 звернувся із клопотанням про арешт на: видаткову накладну №ТРХМ-12 від 17.11.2022 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 27.06.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-72 від 28.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 22.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 26 від 13.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 13.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-50 від 18.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 21 від 19.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 22.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-63 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 26.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 19 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 04.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 27.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 05.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 25 від 04.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 06.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 12.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 12.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 7 від 08.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 18.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 12 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 22.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 28.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 07.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 8 від 29.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 19.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 18.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 15.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 12.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 11.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1366 від 05.04.2023 (покупець: ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-11 від 10.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-12 від 08.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-54 від 07.07.2023 на 1 арк., чорновий запис на якому наявні надписи «А 2755Дубно», «А 1994 Дубно», «Дубенський Дубно», видаткові накладні (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») №652 від 24.02.2023, №652 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, на 10 арк., видаткові накладні №1604 від 13.04.2023, №689 від 23.02.2023 (постачальник: ОСОБА_3 покупець: ТОВ «РЕКТАН») на 2 арк., видаткові накладні №557 від 23.02.2023, №668 від 23.02.2023 (постачальник: «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») на 2 арк., видаткові накладні №702 від 23.02.2023, №697 від 23.02.2023 (постачальник: ОСОБА_3 покупець: ТОВ «РЕКТАН») на 2 арк., видаткову накладну №663 від 23.02.2023 (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») на 1 арк., посвідчення №250 від 01.06.2022 (постачальник: ТОВ «Гладюк Л.Б.» - одержувач: ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР») на 1 арк., видаткову накладну №14977 від 12.05.2023 (постачальник: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАЛИНА-ПРЕМІУМ» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., видаткову накладну №1127 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_3 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк., видаткові накладні №1122 від 20.03.2023, №1121 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_3 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 2 арк., декларація виробника №193791 на 1 арк., товарно-транспортна накладну №2964 від 03.07.2023 на 1 арк., видаткові накладні №506150 від 20.09.2023, №506150 від 20.09.2023 (постачальник: ТОВ «ТРОПІК» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 2 арк., товарно-транспортну накладну №2023.09.20/23 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 (постачальник: «АДАМІВКА АГРО» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р1819 від 20.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №9 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 на 1 арк., відомості про вантаж на 1 арк., товарно-транспортну накладу №Р1819 від 20.09.2023 на 1 акр., видаткову накладну №43 від 19.09.2023 (постачальник: «БІАТРІС» - одержувач: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., видаткові накладні №РН-0006203 від 18.09.2023, №РН-0006203 від 18.09.2023 (постачальник: «АМПЕКО» - одержувач: ОСОБА_3 ) на 2 арк., рахунок-фактура №СФ-0001191 від 18.09.2023 на 1 арк., сертифікат про фумігацію на 1 арк., форма підсумкового контролю від 24.06.2023 на 1 арк., зошит фіолетового кольору на 48 арк. (клітинка) під назвою «Цех» у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит зелено-синього кольору на 48 арк. (клітинка) у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит для конспектів на 96 арк. (клітинка) серія №5101-1, у якому наявні чорнові записи. Дана документація наявна у загальній кількості 87 арк. та зошити у кількості 3 шт., які було поміщено до сейф-пакету №PSP 3114321; флеш-носій марки «Apacer» на 32 Gb, чорного кольору на якому наявна інформація про постачання товару (продуктів харчування) на об`єкти (військові частини), яка була вилучена та скопійована з комп`ютера «ACPI*64 based PC», системний блок «Logic Power», який поміщений до сейф-пакету №WAR 1116470, які були вилучені 21.09.2023 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 8, яке на праві власності належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України, шляхом тимчасового позбавлення ТОВ «Еко трейд Юкрейн» можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000126 від 14.03.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023.

21.09.2023 в період часу з 09 год. 20 хв. по 12 год. 24 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 8, яке на праві власності належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України, в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

У клопотанні відсутнє обґрунтування ознак речових доказів, визначених ст.98 КПК України, які обставини за їхньою допомогою можливо підтвердити чи спростувати.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя