У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1919/23 Провадження №1-кс/401/669/23

14 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.05.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 27.05.2023 о 15:28 невідома особа яка назвалась ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) під приводом покупки електрозварювального апарату через сайт «ОЛХ-доставка» в мережі інтернет, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 25330 гривень.

28.05.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 27.05.2023 він вирішив продати через сайт «ОЛХ» в мережі інтернет належний йому зварювальний апарат. Через деякий час йому написала невідома особа яка представилась ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) та сказала що її зацікавив товар та запропонувала оформити «ОЛХ-доставку» попередньо скинувши в смс повідомленні потерпілому посилання на заповнення заявки. В подальшому ОСОБА_4 перейшов по посиланню, ввів персональні дані, а саме логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому йому прийшло повідомлення що заявка оформлена. В подальшому 27.05.2023 о 15:28 з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, за зверненням слідчого, 09.06.2023 було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що з карти потерпілого № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 17.05.2023 о 15:28:52 годині, у сумі 25330 гривень, код авторизації « НОМЕР_4 », назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції «Переказ з карти», ID транзакції « НОМЕР_5 » рахунок одержувача НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо номеру карти чи рахунку правопорушника, роздруківок руху коштів по картковому рахунку у період часу з 27.05.2023 по 10.08.2023 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, на який були переведені грошові кошти наступними транзакцією: - з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 27.05.2023 о 15:28:52 годині, у сумі 25330 гривень, код авторизації « НОМЕР_4 », назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції «Переказ з карти», ID транзакції « НОМЕР_5 » рахунок одержувача НОМЕР_6 .

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у звязку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 28 травня 2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 27.05.2023 о 15:28 невідома особа яка назвалась ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) під приводом покупки електрозварювального апарату через сайт «ОЛХ-доставка» в мережі інтернет, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 25330 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що з карти потерпілого № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 17.05.2023 о 15:28:52 годині, у сумі 25330 гривень, код авторизації «743246», назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції «Переказ з карти», ID транзакції « НОМЕР_5 » рахунок одержувача НОМЕР_6 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти наступною тразакцією:

- з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 27.05.2023 о 15:28:52 годині, у сумі 25330 гривень, код авторизації « НОМЕР_4 », назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції «Переказ з карти», ID транзакції « НОМЕР_5 » рахунок одержувача НОМЕР_6 .

1.2. Роздруківок руху коштів по встановленому картковому рахунку, у період часу з 27.05.2023 по 10.08.2023, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, видача готівки у банкоматах, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

1.3. У разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 27.05.2023 по 10.08.2023;

1.4. У разі встановлення того що грошові кошти, згідно вищевказаних транзакцій, були переведені не на рахунок фізичної особи, надати всю наявну інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наступної транзакції:

- з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 27.05.2023 о 15:28:52 годині, у сумі 25330 гривень, код авторизації « НОМЕР_4 », назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції «Переказ з карти», ID транзакції « НОМЕР_5 » рахунок одержувача НОМЕР_6 .

2. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 14 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом