Справа № 296/7003/23
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. У липні 2023 року слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх фактичного вилучення у службових осіб Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів наявних документів та інформації із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача (вид, категорія та номер поштового відправлення; місце та дата прийняття, прізвище, ім`я та по батькові, номер мобільного телефону і поштова адреса відправника та адресата; а у відповідних випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред`явленого документа, що посвідчує особу відправника, вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення, підтвердження відправлення та вручення адресату, номер банківської картки особи, яка сплачує накладний платіж та яка його отримує), а також оригіналів документів щодо зазначених відправлень (експрес накладних, фіскальних чеків тощо), щодо здійснення поштових відправлень на територію Житомирської області у період з 01.01.2022 по 08.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 .

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27 липня 2022 року, за фактом того, що невстановлені особи на території Житомирської області організували зберігання, з метою використання при продажу підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які причетні до їх вчинення, зокрема, отримати інформацію із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки).

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник володільця речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

4.2. Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що під час проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій виявлено, що злочин здійснюється у тому числі в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

08 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира проведено обшук приміщення вищезазначеного магазину, під час якого було встановлено, що отримання акцизних товарів з підробленими марками акцизного податку здійснюється шляхом відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі через фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 . Вказана особа під час відправлень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала вищевказаний абонентський номер.

4.3. Таким чином, матеріалами клопотання слідчого стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо здійснення поштових відправлень за ідентифікуючими ознаками відправника, зазначеними у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Житомирській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0000054; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами неможливо.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх фактичного вилучення у службових осіб Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів наявних документів та інформації із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача (вид, категорія та номер поштового відправлення; місце та дата прийняття, прізвище, ім`я та по батькові, номер мобільного телефону і поштова адреса відправника та адресата; а у відповідних випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред`явленого документа, що посвідчує особу відправника, вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення, підтвердження відправлення та вручення адресату, номер банківської картки особи, яка сплачує накладний платіж та яка його отримує), а також оригіналів документів щодо зазначених відправлень (експрес накладних, фіскальних чеків тощо), щодо здійснення поштових відправлень на територію Житомирської області у період з 01.01.2022 по 08.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 .

3. Встановити строк дії ухвали до 18.10.2023.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1