Справа № 401/1923/23
№ 1-кс/401/431/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 07.05.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року
дізнавачу СДВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 травня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу взуття на сторінці «ystlika» в інтернет мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами належними заявниці в сумі 2300 гривень, яка остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.05.2023 року нею було знайдено соціальну сторінку «ystlika»в інтернет мережі «Instagram», на якій було розміщено оголошення про продаж жіночого взуття. ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення власнику сторінки, з яким погодили деталі та умови оплати, що полягали в попередній оплаті коштів. Після отримання вищевикладеної інформації, заявниці надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та суму, яку потрібно перерахувати для придбання товару. 07.05.2022 року ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ на вказану раніше картку в розмірі 2300,00 гривень, після чого продавець написав, що товар протягом трьох-п`яти діб буде надісланий. 09.05.2023 заявниця отримала в особисті повідомлення інформацію від невідомої жінки про те, що сторінка на якій вона замовляла взуття належить шахраям, у зв`язку із чим ОСОБА_5 повідомила власнику сторінки « ОСОБА_6 », що вона хоче повернути грошові кошти, але ніякої відповіді вона не отримала. 10.05.2023 року ОСОБА_5 повторно написала повідомлення, з метою повернення грошових коштів, але була заблокована адміністратором сторінки. До теперішнього часу заявниці грошові кошти повернуто не було, товар не було отримано.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 07.05.2023 р. на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, знаходиться у володінні у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: Україна: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та вилучення документів, які перебувають у володінні АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Україна: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їхнього вилучення.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СДВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Україна: АДРЕСА_3 , номер рахунку: НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу 07.05.2023 року, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 07.05.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року.
Зобов`язати службових осіб АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 09 червня 2023 року по 09 липня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1