Справа №592/9822/23
Провадження №1-кс/592/4297/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що група осіб, шляхом обману, у період часу з червня 2022 року по серпень 2022 року під приводом отримання доходу від фінансових операцій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , протягом декількох місяців будував дружні відносини з потерпілим, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Потерпілий довіряючи ОСОБА_7 , погодився на його умови та що за вказівкою цивільної дружини ОСОБА_6 , останній 02.08.2022 о 13:36 здійснив транзакцію, а саме зі свого рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 . що полягала у перерахуванні 29999, 25 гривень.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , а також інформації про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_4 (інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою), а також встановленню контрагентів, куди перераховувались грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Згідно із загальнодоступних джерел із встановлення банку емітента банківської карти встановлено, що емітентом банківської карти з номером НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_4 ;

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до рахунків Кобилецької, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою, а також номерів мобільних телефонів, що прив`язані до номерів рахунків та використовувались для входу до додатків інтернет-банкінгу та проведенню банківських операцій;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, із встановленням та розшифруванням контрагентів, яким здійснювалось списання чи перерахування коштів із вказанням розрахункових рахунків, даних банківської установи та даних фізичної особи, з моменту укладання договору про відкриття рахунку між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 10.09.2022 р. включно.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1