Номер провадження №1-кс/641/1156/2023 Справа №641/8246/21
УХВАЛА

16 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосується банківських рахунків за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку зараховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 4800 гривень, платіж № НОМЕР_2 , дата 13.12.2020 року, за кредитним договором №0565-5308 від 13.12.2020 року, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 13.12.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 13.01.2021 надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що 13.12.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом взяли кредити на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.01.2021 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.12.2020 року ОСОБА_8 дзвонили невідомі номери та пропонували взяти кредит в кредитних компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня ОСОБА_8 прийшов лист на електронну пошту від кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що гроші 6800 грн. йому зараховано на умовах кредиту та лист від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був зарахований кредит 4800 грн. 14.12.2020 року ОСОБА_8 перевірив статус кредитів з вищевказаних компаніях був визначений як виданий.

02.08.2021 року за клопотанням ОСОБА_8 долучено до матеріалів кримінального провадження копію відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. №7403 від 15.07.2021 року, де повідомляється ОСОБА_8 про те, що в ході проведення перевірки Товариство вважає достатнім для прийняття рішення щодо видалення інформації про укладення кредитного договору №0565-5308 від 13.12.2020 року із кредитної історії в бюро кредитних історій. Товариство не має будь-яких фінансових та майнових претензій до ОСОБА_8 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, банківської картки № НОМЕР_1 , на яку зараховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 4800 гривень, платіж № НОМЕР_2 , дата 13.12.2020 року, за кредитним договором №0565-5308 від 13.12.2020 року, інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.06.2023 року направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: копії матеріалів кредитної документації кредитного договору №0565-5308 від 13.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ; відомостей щодо перерахування Банком на платіжну карту № НОМЕР_1 кредитних коштів в сумі 4800 гривень, платіж № НОМЕР_2 , дата 13.12.2020 року також погашення заборгованості ОСОБА_8 за кредитного договору №0565-5308 від 13.12.2020 року із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені, тощо, з дати укладення кредитного договору до теперішнього часу; відомостей з автоматизованих банківських систем щодо надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений ОСОБА_8 у кредитного договору №0565-5308 від 13.12.2020 року, з часу укладання договору; нормативно-розпорядчих документів, якими регламентована процедура укладання за кредитного договору №0565-5308 від 13.12.2020 року, що діяли на час його укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .

26.06.2023 року слідчим суддею ОСОБА_9 Комінтернівського районного суду м. Харків винесено ухвалу справа №641/8246/23, номер провадження №1-кс/641/783/2023 про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході вилучення інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору № 0565-5308 від 13.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 встановлено, що номер платіжної картки зареєстрований та належним чином укладений кредитний договір № 0565-5308 від 13.12.2020 на ім`я ОСОБА_8 , за номером телефону НОМЕР_3 та з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 Станом на цей час жодного платежу щодо погашення кредиту за вказаним договором не здійснено. Витяги з реєстрів банків щодо видачі кредиту з зазначенням платіжної картки додаються. Надання повного номеру банківської карти без будь-якого способу приховування цифр з номеру даної банківської карти, куди були перераховані гроші за кредитним договором, нажаль, неможливе/. Оскільки Кредитодавець не є банківською установою, яка випустила відповідну платіжну карту. Договір був укладений шляхом обміну електронними повідомленнями в порядку ЗУ «Про електронну комерцію» та відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит, які є невід`ємною частиною Договору.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 13.12.2020 року по 23:59 год. 16.08.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосується банківських рахунків за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку зараховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 4800 гривень, платіж № НОМЕР_2 , дата 13.12.2020 року, за кредитним договором №0565-5308 від 13.12.2020 року, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 13.12.2020 по 23:59 год. 16.08.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1