УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000162 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000162 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000162 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності кінцевого бенефіціарного власника українських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , який є власником та керівником російської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 має тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 2015 року по теперішній час, у тому числі з використанням виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діяльність яких фактично контролює через компанії-нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_5 (KVK НОМЕР_3 , Нідерланди), ІНФОРМАЦІЯ_6 (KVK НОМЕР_4 , Нідерланди), ІНФОРМАЦІЯ_7 (C НОМЕР_5 , Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЗЕ 332617, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЗЕ 285227, Кіпр), Daumier ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЗЕ 176042, Кіпр), Independent Petroleum Company Holdings CY Limited (ЗЕ 298351, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_6 , росія), здійснює фінансування дій в особливо великих розмірах, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (світова група енергетичних та нафтохімічних компаній, діє в 70 країнах із штатом понад 83 тис працівників) на території України управитель та оператор 135 АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 10 нафтобаз та понад 100 бензовозів, а експлуатуюча організація зареєстроване на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновниками якого є:

- компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (KVK НОМЕР_4 , Нідерланди) з часткою в статному капіталі 99,9999% вартістю 552 726 929,15 грн.;

- компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (KVK 34261332, Нідерланди) з часткою в статному капіталі 0,0001% вартістю 570,85 грн.

Крім того, на території України зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), яке на 100% належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Так, відповідно до структури власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (KVK НОМЕР_4 , Нідерланди) її власниками є:

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (51 %);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (49 %), код C НОМЕР_5 , Мальта.

Відповідно до структури власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 вона належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЗЕ НОМЕР_7 , Кіпр).

Відповідно до структури власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 вона належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_8 , Кіпр).

Відповідно до структури власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 вона належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЗЕ НОМЕР_9 , Кіпр).

Відповідно до структури власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 вона належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЗЕ НОМЕР_10 , Кіпр).

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 належить російській ІНФОРМАЦІЯ_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рф, код НОМЕР_6 ).

Кінцевим бенефеціарним власником російської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин російської федерації ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ), який перебуває на посаді президента компанії.

За результатом фінансово-господарської діяльності вказаної компанії (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») протягом 2020 року чистий прибуток склав 102,9 млрд рос. руб., з яких сплачувались податки до державного бюджету рф.

Водночас, за наявними даними з відкритих джерел даних ОСОБА_8 в 2000 році став довіреною особою володимира путіна та був призначений головою штабу Тюменьскої області першої передвиборчої компанії в. путіна на президентських виборах президента російської федерації в 2000 році.

Таким чином, діяльність зазначених юридичних та фізичних осіб в економічному полі України фактично забезпечує економічне підґрунтя для безперебійного фінансування рф ведення довготривалих бойових дій на території України.

На даний час ОСОБА_7 продовжує отримувати прибутки від підконтрольних українських товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через підконтрольних підприємств-нерезидентів, направляючи кошти до країни-агресора чим саме фінансує військову агресію проти Україні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000162, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_14 , а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000162, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000162 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 надати слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: