Єдиний унікальний № 501/1817/23
Провадження № 1-кс/501/375/23
УХВАЛА

10 травня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 06.05.2023.

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

10.05.2023до суду надійшла заява слідчого про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Встановлені судом обставини.

06.05.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 05.05.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він повідомляє, що 05.05.2023 о 14.30 годині за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, зняла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) заявника, грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

Згідно пояснень потерпілого грошові кошти з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , він перевів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (а.с. 8-10).

Зважаючи на викладене, існують підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація, що має важливе значення для справи.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000275 від 06.05.2023 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повної інформації про контрагентів та призначенням платежів в період часу з 05.05.2023 по 06.05.2023;

- копій документів, що підтверджують приналежність банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1