Справа № 488/1325/23
Номер провадження № 1-кс/488/272/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 08.04.2023 року по 23:59 год. 12.04.2023 року;
копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 08.04.2023 року по 23:59 год. 12.04.2023 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 08.04.2023 року по 23:59 год. 12.04.2023 року.
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.
Згідно з клопотанням, 03.05.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2023 року приблизно о 16:15 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу в Інтернет мережі електроскутера, заволоділа грошовими коштами в сумі 34 000 грн., належними ОСОБА_3 , які були перераховані на IBAN № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що 10.04.2023 року за проханням останньої, її син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок серцевої судинної недостатності) знайшов оголошення в інтернеті з приводу продажу електричних скутерів від заводу виробника, після чого він зв`язався з продавцем та домовився про купівлю скутера, якого саме потерпілій ОСОБА_3 не відомо, вона знає лише, що домовленності були про 34 000 гривень з урахуванням послуг доставки, тому що її син ОСОБА_4 попросив у неї грошові кошти, на що потерпіла ОСОБА_3 дала своєму синові 1000 доларів США.
В той же день, син потрепілої ОСОБА_3 направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щоб обміняти долари і в тому ж відділенні переказати на рахунок обговорену суму. ОСОБА_4 заплатив на рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 34 000 гривень.
Після відправлення грошових коштів син потерпілої ОСОБА_3 повідомив останній, що скутер вже відправили на поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 в м. Миколаєві. На якому сайті ОСОБА_4 знайшов повідомлення про продаж скутера, він потерпілій ОСОБА_3 не повідомив.
Гроші переказували на банківський рахунок, а саме:
-10.04.2023 року о 16:16 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 було переказано 34 000 власником якого є ОСОБА_5 .
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) дізнавачам СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 08.04.2023 року по 23:59 год. 12.04.2023 року;
копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 08.04.2023 року по 23:59 год. 12.04.2023 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 08.04.2023 року по 23:59 год. 12.04.2023 року.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1