Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8174/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

в складі

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001463 від 07.07.2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «Івента Капітал» (), РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив :

ОСОБА_4 з 20.03.2021 року призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Івента Капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи -42386520).

Згідно Статуту товариства, затвердженого 13.04.2021 № 4, Рішенням учасника ТОВ «Івента Капітал», виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган). Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень. Директор Товариства має право: без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, в силу покладених на директора Товариства службових обов`язків, ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто є службовою особою.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30 грудня 2022 року, до ОСОБА_4 звернулася невстановлена досудовим розслідуванням особа з пропозицією про перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Сітілайт форм» на рахунок ТОВ «Івента Капітал», де останній призначений на посаду директора, за що в подальшому отримає грошову винагороду.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, на вказану пропозицію погодився.

З метою надання вказаній операції реального змісту, будучи службовою особою, усвідомлюючи про дію воєнного стану в Україні, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на складання офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, а саме: договорів поставки, які посвідчують фінансово-господарські відносини між вказаними підприємствами та породжують взаємні обов`язки, та внесення до них неправдивих відомостей.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 30.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Івента Капітал», а саме за адресою м. Київ, вул. Нижній Вал, 19-21, діючи від імені зазначеного підприємства, у заздалегідь підготовлених та погоджених двома сторонами умовами, склав договір поставки №ІВ-0003012 та додатків до нього - специфікації № 1, в які вніс неправдиві відомості, а саме включив інформацію, яка повністю не відповідає дійсності щодо поставки товарів, та проставив власний підпис та відтиск печатки підприємства у відповідних графах, таким чином надав їм офіційного змісту.

Поміж з тим, відповідно до договору та додатків до нього ТОВ «Івента Капітал» зобов`язувалось поставити на адресу ТОВ «Сітілайт форм» наступний товар: обсадна труба 1500 мм 3м - 3 шт., обсадна труба 1500 мм 1м - 3 шт., обсадна труба 1000 мм 4м - 4 шт., обсадна труба 1000 мм 3м - 4 шт., на загальну суму 11 569 322,14 грн.

Одночасно з тим, ОСОБА_4 достовірно знав, що умови викладені у договорі №ІВ-0003012 та додатках до даного договору, останній виконувати не має змоги та не буде, оскільки відомості зазначені у договорі є необхідними лише для надання реальності фінансово-господарської діяльності та є штучною умовою для перерахування коштів.

В подальшому, на підставі складених офіційних документів, в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме договору №ІВ-0003012 та додатку до даного договору - специфікації №1, ТОВ «Сітілайт форм» 30.12.2022 року перераховано на рахунок ТОВ «Івента Капітал», відкритий у АТ «Укрбудінвестбанк» № НОМЕР_2 кошти в сумі 6 245 000 грн., тим самим, використавши завідомо підроблений документ.

Одночасно з тим, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунок ТОВ «Івента Капітал» перераховано грошові кошти, які попередньо перераховані на рахунок ТОВ «Сітілайт форм» з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в якості оплати робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», виділених з місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, про що ОСОБА_4 не було відомо.

Крім того, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, 09.03.2023 року, перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Івента Капітал», за адресою м. Київ, вул. Нижній Вал, 19-21, діючи від імені зазначеного підприємства, у заздалегідь підготовлених та погоджених двома сторонами умовами, склав договір поставки №09/БР та додатків до нього - специфікації № 1, в які вніс неправдиві відомості, а саме включив інформацію, яка повністю не відповідає дійсності щодо поставки товарів, та проставив власний підпис та відтиск печатки підприємства у відповідних графах, таким чином надав їм офіційного змісту.

Поміж з тим, відповідно до договору та додатків до нього ТОВ «Івента Капітал» зобов`язувалось поставити на адресу ТОВ «Сітілайт форм» наступний товар: обсадна труба 1500 мм 2м - 8 шт., обсадна труба 1500 мм 3м - 8 шт., обсадна труба 1500 мм 4м - 8 шт., обсадна труба 1500 мм 1 м - 8 шт., обсадна труба 1000 мм 4м - 7 шт., обсадна труба 1000 мм 3м - 7 шт. на загальну суму - 46 310 264,48 грн.

Одночасно з тим, ОСОБА_4 достовірно знав, що умови викладені у договорі №09/БР та додатках до нього, останній виконати не має можливості та не буде виконувати, оскільки відомості зазначені у договорі є необхідними лише для надання реальності фінансово-господарської діяльності та є штучною умовою для перерахування коштів.

В подальшому, на підставі складених офіційних документів, до яких завідомо внесено неправдиві відомості, а саме Договору поставки №09/БР та додатків до нього - специфікації №1, ТОВ «Сітілайт форм» перераховано на рахунок ТОВ «Івента Капітал» відкритий у АТ «Укрбудінвестбанк» № НОМЕР_2 :

-06.04.2023 кошти на суму 3 659 320 грн.;

-06.04.2023 кошти на суму 4 340 680 грн.;

-06.04.2023 кошти на суму 4 879 459,80 грн.;

-09.04.2023 кошти на суму 5 120 540, 20 грн.;

-11.04.2023 кошти на суму 4 120 432 грн.;

-1 1.04.2023 кошти на суму 5 879 568 грн.

Таким чином, на підставі вищезазначених офіційних документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, на рахунок ТОВ «Івента Капітал» перераховано грошові кошти на суму 28 000 000 грн., які попередньо перераховані на рахунок ТОВ «Сітілайт форм» з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», в якості оплати робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.Києві», виділених з місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, про що ОСОБА_4 не було відомо.

В подальшому, ОСОБА_4 передав невстановленій особі, яка представляла ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» наявні у нього готівкові кошти на загальну суму 34 245 000 грн., що є рівномірним коштам зарахованих на рахунок ТОВ «Івента Капітал» на підставі вищевказаних підроблених договорів.

Своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

29.08.2023 року у кримінальному провадженні №0001463 між прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 підписано угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 29.08.2023 року, укладеною між прокурором ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_6 , останні дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та погодився із правовою оцінкою його дій за ч. 1 ст. 366 КК України. Крім того, добровільно погодився на укладення угоди про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, підтвердив, що він дійсно при вказаних обставинах вчинив інкриміноване йому кримінальне правопорушення, погодився із визначеним в угоді покаранням, при цьому цілком розуміє, що наслідком укладення та затвердження цієї угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України та обмеження його права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 та ст. 424 КПК України. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між ним та прокурором у присутності захисника.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд дійшов висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення та підписи сторін.

У ході розгляду угоди обвинувачений, захисник та прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

При цьому, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним положеннями ст. 50, 65 КК України, тому суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, узгоджене сторонами в угоді, а саме в межах санкції статті, якою визначена кримінальна відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, у виді штрафу з позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Цивільний позов у кримінальному проваджені відсутній.

Так, дане кримінальне провадження за №0001463 виділене з кримінального провадження за №0000170, де триває стадія досудового розслідування, тому питання речових доказів, скасування арешту майна є передчасним.

Процесуальні витрати відсутні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

На підставі наведеного, керуючись ст. 373-376, 472-476 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.08.2023 року, яка укладена між прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.), з позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1