Справа№751/6636/23
Провадження №1-кс/751/1605/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 25.07.2023, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, а саме до банківських рахунків:

- НОМЕР_1 з часу відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_2 з часу відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_3 , з часу його відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_4 з часу його відкриття по 05.08.2023 року, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 12.04.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява гр-на ОСОБА_5 прож. АДРЕСА_2 , про те, що 10.04.2023 року до нього на його телефон з номеру НОМЕР_6 телефонувала невідома особа яка представилась працівником банку та повідомила що невстановлена особа намагається з його картки здійснити розрахунок за придбання товарів в інтернеті на 4000 грн., та переконала потерпілого надати коди, які приходили у вигляді смс на його телефони, внаслідок чого з рахунків №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено кошти в загальній сумі 21 800 грн.

Даний факт 12.04.2023 внесений до ЄРДР за №0000466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що переведення коштів з його кредитної картки № НОМЕР_9 , рахунок якої НОМЕР_8 , було перерахування 10.04.2023 року на невідомий йому рахунок НОМЕР_1 , отримувач якого є ОСОБА_6 номер ІПН НОМЕР_10 . Також йому прийшло повідомлення від АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з його дебетової картки № НОМЕР_11 , рахунок якої № НОМЕР_7 , відбулося списання грошових коштів в сумі 8700 грн., однією транзакцією на БПК № НОМЕР_2 , власник невідомий, також в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 він помітив, що була спроба зняти кошти декількома транзакціями на БПК № НОМЕР_12 .

01.06.2023 проведено тимчасовий доступ до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вилучено диск із інформацією про рух коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_5

04.08.2023 року проведено огляд вилученої інформації, в ході якої встановлено, що з БПК № НОМЕР_9 переведення коштів в сумі 13 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.03.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього з банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, а саме заявнику надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_14 від особи, яка представилась працівником служби безпеки банку, якому заявник надав останні чотири цифри своєї банківської картки.

За даним фактом Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000746 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , показав, що 01.03.2023 йому з номеру НОМЕР_15 подзвонила невідома особа, жінка, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з банківською карткою потерпілого відбуваються невідомі речі та щоб їх припинити необхідно повідомити останні чотири цифри цієї картки, що потерпілий і зробив. Далі невідома жінка надіслала потерпілому смс-повідомлення з кодом, який той їй повідомив. 08.03.2023 потерпілій перевірив баланс своєї картки та виявив, що з неї зникли грошові кошти в сумі 23171 грн.

12.05.2023 проведено тимчасовий доступ до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вилучено диск із інформацією про рух коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_7

04.08.2023 року проведено огляд вилученої інформації в ході якої встановлено, що з БПК потерпілого № НОМЕР_13 переведення коштів в сумі 13 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.02.2023 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_16 про те, що 19.02.2023 року близько 16:00 год., невстановлена особа, зателефонувавши йому з м/т НОМЕР_17 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та повідомила, що з банківської картки потерпілого намагаються перерахувати грошові кошти шахраї, тому необхідно повідомити код, який йому надіслали в смс-повідомленні, що останній і зробив, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 31 200 грн., а саме: грошовими коштами в сумі 2 200 грн. з картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_18 та грошовими коштами в сумі 29 000 грн. із заробітної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_19 .

07.06.2023 проведено тимчасовий доступ до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено диск із інформацією про рух коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_8

04.08.2023 року проведено огляд вилученої інформації в ході якої встановлено, що з БПК потерпілого № НОМЕР_18 переведення коштів в сумі 29 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.05.2023 року зазначені кримінальні провадження №0000466, №0000257, №0000285, об`єднані та присвоєно спільний номер № 0000101.

29.05.2023 року постановою про об`єднання проваджень прокурора у кримінальному провадженні, об`єднано кримінальні провадження за № 0000101 від 12.09.2022 та №0001122 від 23.11.2022 та присвоєно спільний номер № 0000101.

03.07.2023 відповідно до постанови про об`єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань № 0000101 від 12.09.2022 об`єднані в одне провадження за № 0000077 від 23.05.2022.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 25.07.2023, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, а саме до банківських рахунків:

- НОМЕР_1 з часу відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_2 з часу відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_3 , з часу його відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_4 з часу його відкриття по 05.08.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 25.07.2023, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, а саме до банківських рахунків:

- НОМЕР_1 з часу відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_2 з часу відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_3 , з часу його відкриття по 05.08.2023 року;

- № НОМЕР_4 з часу його відкриття по 05.08.2023 року.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1