Провадження 1-кс/127/4750/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме автомобіля марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належав його матері ОСОБА_4 .

Таким чином встановлено, що окремі особи для відчуження транспортного засобу можливо використали завідомо підроблені документи виготовлені представником ПП « ОСОБА_5 ».

Окрім цього установлено, що для реалізації даного транспортного засобу без відома та безпосередньої участі його власника ОСОБА_4 , представником ПП « ОСОБА_5 » виготовлялися підроблені документи для подальшої перереєстрації транспортного засобу, зокрема (договір комісії № 5145 від 15.09.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини номер 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6145 від 16.09.2022) які були передані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а останні у подальшому звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснюється експертний огляд та перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

У такий спосіб 23.09.2022 здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ОСОБА_7 та надано д.н.з. НОМЕР_3 .

Також на теперішній час встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у такий ж спосіб здійснили привласнення та у подальшому відчуження ще трьох транспортних засобів, а саме: автомобіля марки «Ford Fusion» VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 року випуску, сірого кольору; автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , 2019 року випуску, сірого кольору, які у двічі по заниженій ціні від собівартості даних транспортних засобів перепродали окремим особам.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридично та фактично зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , власником та засновником якого є ОСОБА_9 , а основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

З метою отримання відомостей про обставини ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » господарської (підприємницької) діяльності та повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документів які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів щодо осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах; додатків № 5 до декларацій з ПДВ; матеріалів проведених перевірок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка розраховувалася за перереєстрацію транспортних засобів.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій документів, які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо осіб, які перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у трудових відносинах в період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

- завірених копій документів податкової звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

- завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 до декларації з ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

- завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

- документів які містять відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- документів які містять відомості щодо ІР-адрес із яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надсилалась звітність.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя