Справа № 591/2512/23
Провадження № 1-кс/591/1842/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000005, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через кордон України, зокрема, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банків, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який знаходиться за адресою:: АДРЕСА_3 , а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 );

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_8 , а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 );

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з правом вилуч з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 .

Також, всім наведеним банківським установам надати інформацію щодо номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.05.2022 по 30.04.2023 року.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1