Справа № 754/5235/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007,

Встановив:

24.04.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 23.06.2018 року в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва», очікуваною вартістю 21 690 000, 00 грн. (UA-2018-06-23-000996-a).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір підряду №1020 від 09.08.2018 року на суму 21 400 000,00 грн.

Додатковою угодою № 2 до від 03.07.2019 року у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань встановлено, що ціна договору є твердою та становить 1 376 416,84 грн., вартість робіт яку належить виконати у 2019 році складає 740 146,27 грн.

В ході аналізу тендерної закупівлі встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » запропонував найвищу цінову пропозицію серед усіх учасників закупівлі, інші пропозиції учасників по формальним ознакам були відхилені як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, що може свідчити про штучне завищення вартості робіт, зазначених в тендерній документації.

За інформацією ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.03.2023 року № 08-07.2-06/3234 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » в повному обсязі (21.12.2018 року на суму 636 270,57 грн. та 10.07.2019 року на суму 740 146,27 грн.)

Відповідно до довідки про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, зазначалось про наявність у товариства 8 працівників.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.04.2023 року № 31/26-1306 встановлено, у ПП « ОСОБА_5 » за період укладання та виконання умов договорів, відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

В ході аналізу тендерної документації встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 27042018 ТР про надання транспортних послуг, згідно якого перевізник зобов`язується надати замовнику послуги з перевезення та навантаження вантажу. Крім того, між ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 05/06-01 від 05.06.2018 про оренду земснаряду Watermasater Classic III з екіпажем, для виконання умов договору з капітального ремонту озера, відповідно до п. 5 Договору місце базування земснаряду с. Сичавка Лиманського району, Одеської області.

Також, ПП « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг № 01-18 від 10.01.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується виконати роботи з розробки ґрунту плавучими земленосними снарядами та іншими засобами, які перебувають у його власності, а саме понтоном з бортовим реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Відповідно до долучених до договору свідоцтва про придатність малого судна до плавання № 036444 та акту огляду малого судна № 102-1-5108-15 виданих Регістром судноплавства України, судно базується у м. Херсон.

Водночас, за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.04.2023 року № 21.8-490, Регістр не є органом державного нагляду і не має компетенції щодо видачі дозвільних документів.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.04.2023 встановлено, що в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, які належать (належали) на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_6 за період укладання і виконання умов договорів з 10.01.2018 року по 01.07.2019 року.

Враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що на балансі підприємства відсутні активи та наймані працівники у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, трудові та виробничі потужності для здійснення відповідних робіт з капітального ремонту і розчистки озера. З метою виконання робіт за договором, підприємством залучено ряд субпідрядних організацій, що свідчити про те, що вартість виконання робіт є значно завищена у порівнянні з реальними затратами.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту озера Гнилуша у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 02.06.2004 року за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , 07.06.2004 року взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (номер взяття на облік: 4312).

Враховуючи вказані обставини, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо працевлаштованих осіб у ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додатків №5 до декларацій по ПДВ; картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів); реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів; IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством; актів податкових перевірок підприємства; інформації по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.01.2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення належним чином завірених копій.

Вказані документи можуть бути використані для доказування події кримінального правопорушення, необхідні для призначення та проведення судових експертиз.

Іншим чином такі обставини довести не представляється можливим, оскільки зазначені в клопотанні документи можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий не з`явився, надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, стосовно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій, а саме:

- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації щодо працевлаштованих осіб у ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 року по 24.04.2023 року;

- додатків №5 до декларацій по ПДВ за період часу з 01.01.2018 року по 24.04.2023 року;

- карток платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів) за період часу з 01.01.2018 року по 24.04.2023 року;

- реєстрів податкових накладних з номенклатурою товарів за період часу з 01.01.2018 року по 24.04.2023 року;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

- актів податкових перевірок підприємства за період часу з 01.01.2018 року по 24.04.2023 року;

- документів, які містять інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по 24.04.2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя