Справа № 214/6401/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч.ч. 1,2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст.317, ч. 1 ст. 306 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, як друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ).

Вимоги прокурор мотивував наступним. Слідчим відділенням відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.ч.1, 2 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317, ч.1 ст.306 КК України за фактами незаконного придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів ОСОБА_4 ; незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, незаконного придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у великих розмірах, незаконного придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин з метою їх виготовлення, організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження їх незаконного обігу ОСОБА_5 ; придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, в невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 09.01.2022, переслідуючи корисливий мотив, маючи намір на поширення та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, з метою отримання прибутку від вказаної незаконної діяльності, залучивши невстановлену особу, що володіє спеціальними навичками у сфері інформатизації створила інтернет магазин продажу наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому вказана невстановлена особа з метою розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів на території України залучила до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 з метою приховування своєї злочинної діяльності, та створення перешкод правоохоронним органам щодо їх викриття та притягнення до кримінальної відповідальності розрахунки між собою та розподіл коштів отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснювали за допомогою криптовалютних платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, встановлено, що організатором злочинної групи та інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в залежності від об`єму виконаної роботи, а саме виготовлення, перевезення та подальшого збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за допомогою крипто гаманців ІНФОРМАЦІЯ_5 ; TR1aBUcmEa1HDuWhzJbjevRTnCS82AqGBY; нараховувалась та розподілялась заробітна плата кожному з учасників групи.

Так, під час огляду мобільного телефону належного підозрюваному ОСОБА_5 , зокрема листування у месенджері телеграм з організатором злочинної групи встановлено, що ОСОБА_5 за виготовлення психотропних речовин отримував заробітну плату у криптовалюті на криптогаманець ОСОБА_7 (USDT TRC20).

В подальшому в ході огляду блокчейн-браузера для перегляду і пошуку криптовалютних платежів здійснених у криптовалюті USDT в мережі TRC20 встановлено наступне.

Загалом за криптогаманцем ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ) здійснено 63 вхідних та вихідних перекази. Перший переказ здійснено 02.06.2022, а останній 18.11.2022.

З криптогаманця невстановленої особи організатора злочинної групи TNG4vqvqEUYBboyNbRYMoVPkthmyo7NQrt на криптогаманець ОСОБА_5 . TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG загалом здійснено 16 переказів на загальну суму 83 316 USDT, що становить приблизно 83 316 доларів США.

З криптогаманця невстановленої особи організатора злочинної групи TR1aBUcmEa1HDuWhzJbjevRTnCS82AqGBY на криптогаманець ОСОБА_5 . TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG загалом здійснено 14 переказів на загальну суму 8 837 USDT, що становить приблизно 8 837 доларів США.

З криптогаманця ОСОБА_5 TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG на рахунки різних кріптобірж здійснено перекази на суму 2 310 USDT, що становить приблизно 2 310 доларів США:

02.06.2022 о 15:54:00 з криптогаманця ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ) на адресу криптовалютної біржі Binance здійснено переказ 50 USDT (хеш переказу 554383fa0068a4c67d33ab8e0d20ef693726d2d78176acd30b2b3a1ab703b1a8);

02.06.2022 о 15:58:45 з адреси криптовалютної біржі Binance на криптогаманець TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG ( ОСОБА_5 ) здійснено переказ 245 USDT (хеш переказу 431399cb306595b1b89eb3a608a9db302c0ce0369ad608be265a70);

09.06.2022 о 16:36:18 з адреси криптовалютної біржі Binance на криптогаманець TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG ( ОСОБА_5 ) здійснено переказ 455,2246 USDT (хеш переказу eb0602043a11bf9e4effed1fa32ab854ff268a18373ec9face8dd533735d1980);

22.06.2022 о 22:50:09 з криптогаманця TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG ( ОСОБА_5 ) на рахунок криптовалютної біржі Binance здійснено переказ 10 USDT (хеш переказу 8143be62e8f25351754c3fb9b2389841eb9174f76b0291be48ef32f050c6089e).

При цьому з метою підтвердження факту належності та користування крипто гаманцем TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG саме ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин збуту психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на їх задоволенні.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явились.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі прокурора як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000120 від 11.11.2021, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором в клопотанні доведено, що самі по собі інформація та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні прокурором доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчої групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей за аккаунтом користувача криптовалютної біржі Binance на який 02.06.2022 та 22.06.2022 з криптогаманця TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG здійснено переказ 50 та 10 USDT (хеш переказів 554383fa0068a4c67d33ab8e0d20ef693726d2d78176acd30b2b3a1ab703b1a8; 8143be62e8f25351754c3fb9b2389841eb9174f76b0291be48ef32f050c6089e); та з якого 02.06.2022, 09.06.2022 на криптогаманець TPEMtWXDK58GM3p9wp7YB6cQsjywc7dAjG здійснено перекази 245 USDT, 455,2246 USDT (хеш переказів 431399cb306595b1b89eb3a608a9db302c0ce0369ad608be265a70; eb0602043a11bf9e4effed1fa32ab854ff268a18373ec9face8dd533735d1980, а саме:

- Особистий фотознімок, який надавався при верифікації аккаунту;

- Фотознімок документа, та ПІБ особи які використовувались при верифікації аккаунту;

- Індивідуальний номер (Binance ID) який ідентифікує аккаунт на біржі «BINANCE»;

- Номер сім-карти оператора мобільного зв`язку, та email які використовуються при вході до аккаунту;

- Інформацію про суму розміщених коштів на рахунку аккаунту;

- Інформацію про номер банківських карток та криптогаманців з яких здійснювалося поповнення аккаунту у період часу з 09.01.2022 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- Інформація про рух коштів по рахунку аккаунту, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 09.01.2022 по день звернення до суду з відповідним клопотанням;

- Дані пристроїв з яких здійснювався вхід до аккаунту (ip адрес, mac адрес, назва пристрою, тощо), за період часу з 09.01.2022 по день звернення до суду з відповідним клопотанням, тобто 11.05.2023.

Виконання ухвали доручити слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1