Справа № 522/7593/23
Провадження по справі № 1-кс/522/4688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації як на паперових так і електронних носіях (перелік відповідно до тексту клопотання).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2020-2021 років, шляхом обману співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши для оформлення іпотеки та отримання кредиту правовстановлюючі документи на неіснуючі об`єкти нерухомого майна у міста Одесі, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

Так протягом 2020-2021 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи підроблені документи, які надали державним реєстраторам, здійснили реєстрацію права власності на п`ять фактично неіснуючих об`єктів нерухомого майна розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , які в подальшому були оформлені договори іпотеки в якості гарантування виплати коштів по кредитних договорах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин здійснення перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей, а саме отримання інформації як на паперових так і електронних носіях, котра перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви слідчого, остання просила розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК).

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування мають бути перевірені факти можливої підробки договору іпотечного кредиту та інші документи, що призвело до заволодіення грошовими коштами в сумі 1 300 000 гривень.

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів, необхідних для проведення експертного дослідження в рамках кримінального провадження, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень, залученні до матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації як на паперових так і електронних носіях щодо:

- до розширених відомостей виконаних приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 з відображенням дій щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо наступних об`єктів нерухомого майна кв. АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), кв. АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за період з 01.01.2020 року по 01.12.2022;

- до документів в електронному вигляді, сформованих приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 під час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нерухомого майна: кв. АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), кв. АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за період з 01.01.2020 року по 01.12.2022;

- до документів в електронному вигляді, які завантажувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в яких вказані особи вчиняли реєстраційні дії, пі час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нерухомого майна кв. АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), кв. АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за період з 01.01.2020 року по 01.12.2022;

- до відомостей виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищезазначеними реєстраторами та нотаріусами із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до реєстрів, зі вказівкою самої ІР-адреси,MAC-адреси, дати, часу та виду дії, за період з 01.01.2020 року по 01.12.2022;

- інформації щодо осіб, які здійснювали пошук, отримували інформацію та здійснювали реєстраційні дії (із зазначенням дати дії, особи яка її виконвувала, адреси нерухомого майна) вказану інформацію надати у вигляді деталізованої довідки (систематизованному вигляді) щодо наступних об`єктів нехумого майна: кв. АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), кв. АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), квартири АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за період з 01.01.2020 року по 01.12.2022.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

02.08.2023