Справа № 201/5711/23
Провадження № 1-кс/201/2126/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001334 від 03.04.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001334 від 03.04.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2, ст. 111 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в ході виконання завдань з протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб, в першу чергу РФ, виявлення осіб, що здійснюють підривну діяльність на території України, в т.ч. причетних до діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), які діють під безпосереднім кураторством спецслужб Російської Федерації, отримані дані про те, що російською стороною з початком 24.02.22 т.зв. «спецоперації» на території України активізовано реалізацію низки заходів, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці нашої держави. З цією метою представниками спецслужб РФ залучаються громадяни України, які перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту та надають російській стороні допомогу в проведенні підривної діяльності. Зокрема, на виконання завдань іноземної спецслужби або підконтрольних їм т.зв. «МДБ Л/ДНР» збирають та передають представникам РФ відомості соціально-політичного, економічного, військового характеру, в т.ч. які можуть мати обмежений доступ. Серед указаних осіб встановлено громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, ОСОБА_6 діє в інтересах ворога з метою збройного захоплення територій України, зниження обороноздатності, здійснюючи збір та передачу (текстові та голосові повідомлення) розвідувальної інформації щодо переміщення техніки та знаходження підрозділів ЗС України за допомогою месенджера «Telegram», зареєстрованого на м.т. НОМЕР_1 та передає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_2 , нікнейм « ОСОБА_7 » та НОМЕР_3 ).

В подальшому, отримані повідомлення ОСОБА_5 пересилає за допомогою месенджера «Telegram», кадровому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_4 , який позначено « ОСОБА_9 »).

За результатами обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено, серед іншого:

- мобільний телефон Xiaomi (Redmi 4 Х) чорного кольору у шкіряному чохлі, з пошкодженим склом, який не вмикається, згідно з висновком експерта від 28.03.2023 № 117 встановлено, що у внутрішній пам`яті телефону було виявлено мобільний додаток, через який може здійснюватися рух грошових коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та дослідженні відомостей про: рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_7 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 16.03.2023 та залишок коштів на рахунках.

Вказані відомості відносяться до банківської таємниці та можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст. 165 КПК України.

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, підтвердження або спростування факту вчинення вказаною особою вищевказаного злочину та обставин, встановлених у ході досудового розслідування, визначення вірної кваліфікації злочину, а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», з метою їх вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, відомостями, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ):

-рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 16.03.2023 та залишок коштів на рахунках.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, встановлені в ході досудового слідства, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні.

Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001334 від 03.04.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001334 від 03.04.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи такі відомості: про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 16.03.2023.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) старшій слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи такі відомості: про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 16.03.2023.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1