Провадження №: 1-кс/755/2753/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002033 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002033 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02 червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 вона виявила списання грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4438 грн. (ЄО № 24546).

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 02 червня 2023 року остання перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та побачила у мобільному додатку зняття грошових коштів протягом дня на загальну суму 4438 гривень.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_6 , виписки з банківського рахунку було встановлено, що протягом 02.06.2023 (одна доба) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) було здійснено наступні операції, а саме: за 02 червня 2023 року НОМЕР_2 Угода № SAMDNWFC8 від 12 липня 2022 року:

- Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Решта від округлення витрат до 10 UAH сума у валюті операції -3,95 UAH, - сума у валюті картки -3,95 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00;

- Переказ зі своєї карти- сума у валюті операції 3 026,05 UAH, - сума у валюті картки -3 026,05 сума комісій- 15,05 сума знижок 0,00;

- Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Решта від округлення витрат до 10 UAH сума у валюті операції -5,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00;

- Переказ зі своєї карти- сума у валюті операції 965,00 UAH, - сума у валюті картки -965,00 сума комісій- 5,00 сума знижок 0,00;

- Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Решта від округлення витрат до 10 UAH сума у валюті операції -5,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00;

- Переказ зі своєї карти- сума у валюті операції 305,00 UAH, - сума у валюті картки -305,00 сума комісій- 5,00 сума знижок 0,00;

- Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Решта від округлення витрат до 10 UAH сума у валюті операції -3,00 UAH, - сума у валюті картки -3,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00;

- Переказ зі своєї карти- сума у валюті операції 117,00 UAH, - сума у валюті картки -117,00 сума комісій- 5,00 сума знижок 0,00;

- Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Решта від округлення витрат до 10 UAH сума у валюті операції -5,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00;

- Переказ зі своєї карти- сума у валюті операції 105,00 UAH, - сума у валюті картки -105,00 сума комісій- 5,00 сума знижок 0,00.

Відповідно до платіжної інструкції № P24AD6708 02.06.2023 15:58 з рахунку платника НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 100 гривень, комісія 5,00 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції № P24AD2523 02.06.2023 17:02 з рахунку платника НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 112 гривень, комісія 5,00 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції № P24AD7043 02.06.2023 17:29 з рахунку платника НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 300 гривень, комісія 5,00 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції № P24AD0162 02.06.2023 18:55 з рахунку платника НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 3011 гривень, комісія 15,05 гривень.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за 02.06.2023 (одна доба), з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за 02 червня 2023 року (одна доба), коли та в який період часу, було здійснено блокування банківської картки № НОМЕР_2 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картці: - № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002033 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів за 02 червня 2023 року (одна доба), по картці:

- № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, коли та в який період часу, було здійснено блокування банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1