Справа № 138/1766/23
Провадження №:1-кс/138/671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19 травня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 26 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням додатку, призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», під приводом надання послуг із перевезення гуманітарної допомоги заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 3200 грн, які остання перерахувала на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

За даним фактом 19.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та в ході досудового розслідування слідчим була винесена постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з початку війни займається волонтерством, оскільки працює в медичній сфері, тому має потрібні зв?язки та можливість закуповувати потрібні ліки для військовослужбовців. Так 26 квітня 2023 року в неї виникла гостра необхідність в перевезенні ліків військовослужбовцям, які знаходяться в зоні ведення бойових дій під Бахмутом, проте перевізник, послугами якого вона користувалась зазвичай, не мав змоги перевезти ліки, тому вона вирішила пошукати людей, які могли б їй допомогти в мережі Інтернет. Так в додатку Telegram, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила повідомлення, що шукає перевізника. Через деякий час на її номер телефону НОМЕР_2 в додатку Telegram надійшло повідомлення від невідомої особи під ім?ям ОСОБА_7 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який повідомив, що знає перевізника, який міг би їй допомогти. Також він запевнював, що він надійний й не варто переживати. Згодом останній скинув контакти менеджера перевізника « ОСОБА_8 ». Написавши « ОСОБА_8 », вона відповіла на всі питання, а саме розповіла, що на рейс лишилося 2 місця, авто - Мерседес Віто Бенз люкс класу з Вайфаєм та телевізором. Перевізник забирає пасажирів та вантаж з адреси та везе за потрібною адресою та повідомила, що для перевезення їй необхідно забронювати місце, а для цього їй необхідно внести передплату в розмірі 3200 грн, після чого вона одразу скине їй електронний квиток. Для оплати вона в додатку Telegram скинула їй QR-код, перейшовши за яким, остання побачила реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 . Після чого вона зі своєї банківської картки, емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , здійснила переказ на вищевказану картку у розмірі 3200 грн 26 квітня 2023 року о 10:46 год. Відписавши « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про здійснену оплату, їй повідомили, що все гаразд й сказали трішки зачекати. Через декілька годин вона вирішила написати « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ще раз, проте їй сказали ще очікувати. На наступний день їй теж не скинули квиток, так вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Володільцем інформації щодо рахунку НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 26.04.2023 по даний час має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за 26.04.2023 по картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо даних про власника рахунку, відомостей про рахунки, на які перераховувались в подальшому кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.05.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за період з 26.04.2023 по даний час по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_1 ; руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку за період з 26.04.2023 по теперішній час; якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_1 , на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку; відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, НОМЕР_1 відомості про особу, яка зняла кошти; - які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 контактні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали до 02 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1