Справа № 481/1305/23
Провадж.№ 1-кс/481/593/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію, в рамках кримінального провадження №0000035 від 16.06.2023.

З клопотання слідує, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно перераховували з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

16.06.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження був допитаний начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пояснив, що згідно наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 реорганізовано шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у м. Новий Буг Миколаївської області. В ході реорганізації вказаних юридичних осіб та перевірки виконавчих проваджень, інших документів обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 були виявлені порушення чинного законодавства, які вказували на розтрату, заволодіння та привласнення значних сум коштів, у зв?язку з чим 15.06.2023 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з доповідною запискою. Виявлені порушення полягали в тому, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами. Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 для обліку депозитних сум та зарахування стягнутих з боржників коштів були відкриті рахунки, які обслуговувались в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Код - НОМЕР_1 ), a caмe: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримання доказів, призначення відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих для обліку депозитних сум та зарахування стягнутих з боржників коштів, та які обслуговувались в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , a caмe: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наданням можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- розгорнуті Банківські виписки пo рахункам НОМЕР_2 ; A0807673 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 25.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -ДРИГА