Провадження № 1-кс/202/6190/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 05.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 05.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 6-ти (шести) місяців, тобто до 01.12.2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за №0000364, за ознаками ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено наступне.

13.06.2022 Благодійну організацію «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» () (далі БО «БФ «Етель»), зареєстровано як юридичну особу, та, відповідно до наказу №01 від 13.06.2022, на посаду Голови Правління вказаної благодійної організації призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до статуту БО «БФ «Етель» затвердженого Рішенням Засновника БО «БФ «Етель» №01 від 13 червня 2022 року:

- п. 4.1.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори Учасників…

- п. 4.1.2. У зв`язку з тим, що Фонд має лише одного Засновника - рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Учасників, приймаються таким засновником Фонду одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого Засновника, без обрання голови та секретаря таких зборів.

- п. 4.2. Виконавчим органом Фонду є Голова Правління.

- п. 4.2.2. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів Фонду та планів соціально-економічного розвитку і організовує діяльність Фонду в період між Загальними Зборами Фонду.

- п. 4.2.3. З метою здійснення благодійної діяльності Фонду Голова Правління:

1. Розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Загальних Зборів Фонду;

2. Керує роботою Фонду в період між Загальними Зборами Фонду;

3. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Фонду;

4. Організовує виконання рішень Загальних Зборів і звітує перед ними;

5. Розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду в межах наданих йому повноважень;

6. Розглядає і вносить на затвердження Загальними Зборами кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;

7. Діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з державними органами і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницьким установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами;

8. Має право підпису фінансових документів Фонду, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та органів;

9.Здійснює господарське управління майном та коштами Фонду в межах наданих повноважень, укладає від імені Фонду угоди, договори, видає обов`язкові для виконання накази та розпорядження, видає довіреності;

10. Видає необхідні для здійснення діяльності Фонду накази, розпорядження та вказівки, обов`язкові для всіх працівників та членів Фонду;

11. Виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами Учасників Фонду.

- п.6.10 - Фонду забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

- п. 6.11. - Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, ОСОБА_6 займаючи посаду Голови Правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, відповідно до ч.3 ст.18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи на меті створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав, 26.09.2022 перебував в приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, де познайомився з Головою Правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час спілкування повідомив ОСОБА_8 , що він може допомогти у вирішенні питання щодо надання можливості легальних підстав для перетину кордону України, шляхом укладання договору про надання волонтерської допомоги та подальшого внесення відомостей до системи «Шлях».

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди, призначив ОСОБА_8 зустріч на 19.10.2022 в приміщенні офісу БО «БФ «Етель» за адресою: пр. Перемоги, 45 в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Так, 19.10.2022 з 11 години 54 хвилини до 13 години 21 хвилини ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: пр. Перемоги, 45 в м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди для себе, під час особистої зустрічі із ОСОБА_8 , повідомив, що є можливість створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав, для чого необхідно укласти з БО «БФ «Етель» договір про надання волонтерської допомоги, надати особисті документи, а також висловив вимогу надати йому особисто неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США.

В подальшому, 25.10.2022 близько о 12 годині 08 хвилин ОСОБА_6 на виконання свого злочинного умислу, діючи умисно з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: за адресою: пр. Перемоги, 45 в м. Кам`янське Дніпропетровської області направив н СМС повідомлення з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 на абонентський номер ОСОБА_8 НОМЕР_2 номер карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою ОСОБА_6 , якій було невідомо про злочинні плани ОСОБА_6 з метою перерахування йому неправомірної вигоди.

В подальшому, 25.11.2022 о 12 годині 37 хвилин ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , за допомогою електронного додатку АТ КБ «ПриватБанк», зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснив переказ на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 42000 гривень, тим самим ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання ним неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень, за забезпечення внесення відомостей до системи «Шлях» та створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за №0000364, за ознаками ч. 3 ст.368 КК України, в діях ОСОБА_6 встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме, що ОСОБА_6 , будучи Головою Правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій», з метою власного збагачення мав на меті організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою внесення відомостей до системи «Шлях» на підставі договірних взаємовідносин із вказаною благодійною організацією. У зв`язку з чим даний факт 07.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657. 07.03.2023 прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним №0000364.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступних осіб:

28.02.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент Узбецька РСР, громадянина України, неодруженого, що не має на утриманні малолітніх (неповнолітніх) дітей, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді голови правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій», згідно ст. 89 КК України не судимого.

29.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Діяння ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 КК України, за ознаками одержання, службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення зазначеною особою дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення обґрунтовується наступними доказами:

1.заявою ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 12.10.2022;

2.показаннями свідка ОСОБА_8 від 02.11.2022;

3.протоколом огляду від 02.11.2022;

4.протоколом огляду від 02.11.2022;

5.показаннями свідка ОСОБА_8 від 09.12.2022;

6.протоколом про проведення відносно ОСОБА_6 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України;

7.протокол про проведення відносно ОСОБА_6 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України;

8.протоколом про проведення відносно ОСОБА_6 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України; речові докази;

9.протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності підозрюваного;

10.протоколами оглядів предметів, вилучених під час проведення обшуків, зокрема мобільних телефонів та документів;

11.показаннями свідка ОСОБА_11 від 28.02.2023;

12.показаннями свідка ОСОБА_12 від 28.02.2023;

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-проведені негласні слідчі (розшукові) аудіо -, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою, контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, аудіо, - відео контроль особи;

-проведені обшуки за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності підозрюваного;

-повідомлено про підозру ОСОБА_6 ;

-обрано запобіжні захід відносно підозрюваного (домашній арешт).

-накладено арешт на тимчасово вилучене майно та майно підозрюваного у кримінальному провадженні;

-проведено допит підозрюваного ОСОБА_6 ;

-отримано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»;

-проведено огляди виявлених та вилучених речей та документів;

-надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, з метою допиту свідків, а саме осіб, які приймали участь у якості понятих під час проведення слідчих дій, під час досудового розслідування.

28.03.2023 між прокурором та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості, яку разом із складеним обвинувальним актом для затвердження направлено до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська.

22.06.2023 під час судового розгляду суддею Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, у зв`язку із невизнанням підозрюваним своєї вини в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та запереченнями проти затвердження угоди, прийнято рішення про відмову у затвердженні угоди від 28.03.2023 укладеною між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 , та повернення кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 05 жовтня 2022 року прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру у кримінальному провадженні спливає 01.08.2023 року.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у двохмісячний строк до 01.08.2023.

Для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити та завершити здійснення наступних процесуальних дій:

-Вжити заходів щодо зняття грифу секретності з клопотань та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-Призначити судову експертизу звуко- та відеозаписів;

-Отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті;

-встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-встановити інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення;

-провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

-прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення вказаних процесуальних дій та відповідних експертних досліджень, закінчити досудове розслідування у передбачений законом двохмісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.

Без висновків судових експертиз неможливо надати правову оцінку обставинам, які мають значення для кримінального провадження, щодо яких необхідні спеціальні знання.

Без здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема мобільних терміналів, електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки, допитів свідків, неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення - закінчення досудового розслідування.

У двохмісячних строк не завершено проведення відповідних судових експертиз, оскільки з огляду на кількість наданих на дослідження об`єктів, а також кількість поставлених експертам питань, призначені експертизи є особливо складними та їх завершення у двомісячний строк неможливе.

Окрім того, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", дія якого продовжена і триває на теперішній час.

Військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дій, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в особливо складному кримінальному провадженні у встановлений КПК України у двохмісячний строк.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.08.2023, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний строк в межах шести місяців.

Прокурор та слідчий у судовому засідання подане клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_13 заперечували проти задоволення клопотання, вважають, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій в рамках кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження 0000364 від 05.10.2022року, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за №0000364, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру 28.02.2023 ОСОБА_6 та 29.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 КК України, яке, відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої ст.12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

28.03.2023 між прокурором та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості, яку разом із складеним обвинувальним актом для затвердження направлено до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська.

22.06.2023 під час судового розгляду суддею Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, у зв`язку із невизнанням підозрюваним своєї вини в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та запереченнями проти затвердження угоди, прийнято рішення про відмову у затвердженні угоди від 28.03.2023 укладеною між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 , та повернення кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 05 жовтня 2022 року прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру у кримінальному провадженні спливає 01.08.2023 року.

Із клопотання слідчого вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема, вжити заходів щодо зняття грифу секретності з клопотань та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначити судову експертизу звуко- та відеозаписів; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті; встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення; провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 01.08.2023 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Таким чином, враховуючи тривалість досудового розслідування, яке розпочате 05.10.2022 року, та необхідність проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що продовження досудового розслідування на строк до 5 (п`яти) місяців буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 5-ти (п`яти) місяців, тобто до 30.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1