Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1121/2023 Справа № 641/3044/23
УХВАЛА
03 серпня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 27.05.2023 ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 грн. та 5000 грн. 26.05.2023 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання знайомої з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7500 грн. та 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , після чого дізналася, що її знайома гроші не прохала.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 о 16:24 на месенджер телеграм до якого прив`язаний мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , звернулася знайома на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити на 2-3 години 7500 грн, ОСОБА_5 відразу перерахувала вказану суму та через деякий час знайома знову попросила 5000 грн, потерпіла без вагань перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 так як особисто знала жінку з якою листувалася. Приблизно о 22 годині ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 з запитанням коли вона поверне гроші та остання повідомила, що її сторінку в телеграмі зламали, а гроші вона ні в кого не просила.
30.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою, були в подальшому переслані на наступну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які можуть становити банківську таємницю, а саме документи, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння да-них шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в за-яві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, а саме : інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали), а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по день винесення ухвали, з можливістю вилучення копії документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1