УХВАЛА

18 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі дізнавача), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000036 від 09.03.2023за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 08.03.2023 до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій невстановлених осіб під час подання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " митних декларацій та документів на підтвердження інформації у них до органу митної служби, які містять завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом2021рокунапідставі зовнішньоекономічного договору №СС/01-2021 від 18.01.2021 укладеного між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввезено 69 транспортних засобів.

3 метою митного оформлення та випуску у вільний обіг 69 транспортних засобів декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 на Рівненську митницю подано митні декларації типу ІМ40ДЕ №№204020/2021/299618 від 30.12.2021,204020/2021/297914 від 23.12.2021,204020/2021/295460 від 16.12.2021, 204020/2021/294690 від 14.12.2021,204020/2021/294258від13.12.2021, 204020/2021/293041 від 08.12.2021, 204020/2021/292457 від 07.12.2021,204020/2021/292012 від06.12.2021, 204020/2021/292009 від 06.12.2021, 204020/2021/290822 від 01.12.2021,204020/2021/289684 від26.11./2021/289583 від 26.11.2021, 204020/2021/288895 від204020/2021/287262 від 18.11.2021,204020/2021/287231 від 18.11.2021, 204020/2021/286187 від204020/2021/286182 від 15.11.2021,204020/2021/285521 від 12.11.2021, 204020/2021/284354 від 09.11.2022, 204020/2021/283364від05.11.2021,204020/2021/283075 від 04.11.2021, 204020/2021/282474 від 03.11.2021, 204020/2021/281963 від 01.11.2021,204020/2021/280573 від 27.10.2021, 204020/2021/280358 від204020/2021/279141 від 22.10.2021,204020/2021/279070 від 22.10.2021, 204020/2021/278644 від204020/2021/278199 від 20.10.2021,204020/2021/275041 від 08.10.2021, 204020/2021/273931 від 05.10.2021, 204020/2021/273930від05.10.2021,204020/2021/270961 від 27.09.2021, 204020/2021/270956 від 27.09.2021, 204020/2021/261430 від 27.08.2021,204020/2021/260027 від 25.08.2021, 204020/2021/258057 від 17.08.2021, 204020/2021/257132 від 13.08.2022,204020/2021/256727 від 12.08.2021, 204020/2021/256355 від 11.08.2021, 204020/2021/256249 від 10.08.2021,204020/2021/256191 від 10.08.2021, 204020/2021/256075 від 10.08.2021, 204020/2021/255579від 09.08.2021,204020/2021/255266 від 06.08.2021, 204020/2021/254512 від 04.08.2021, 204020/2021/254496 від 04.08.2021,204020/2021/254074 від 03.08.2021, 204020/2021/254063 від 03.08.2021, 204020/2021/253530 від 02.08.2021,204020/2021/253096 від 30.07.2021, 204020/2021/253090 від 30.07.2021,204020/2021/253045від30.07.2021,204020/2021/252979 від 30.07.2021, 204020/2021/252157 від 28.07.2021, 204020/2021/252115 від 28.07.2021,204020/2021/251772 від 27.07.2021, 204020/2021/251723 від 27.07.2021, 204020/2021/251218від 26.07.2021,204020/2021/250290 від 22.07.2021, 204020/2021/250218 від 21.07.2021, 204020/2021/249947 від 21.07.2021,204020/2021/249840 від 20.07.2021, 204020/2021/249317 від 19.07.2021, 204020/2021/249294 від 19.07.2021,204020/2021/249261 від 19.07.2021, 204020/2021/249171 від 19.07.2021, 204020/2021/249169 від 19.07.2021,204020/2021/247907 від 14.07.2021.

До митного оформлення транспортних засобів подавалися товаросупровідні документи: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів у відповідних іноземних реєстраційних органах; документи купівлі-продажу (invoice), тощо.

Також, до митного оформлення подано сертифікати з перевезення товару EUR.1: №№ А 153733 від 16.12.2021, А 153725 від 16.12.2021, А 153710 від 14.12.2021, А 153564 від 09.12.2021, А 153575 від 10.12.2021, А 153448 від 07.12.2021, А 153325 від 01.12.2021, А 153388 від12.07.2021 02.12.2021 А153338 від 01.12.2021 А153215 від 25.11.2021, А 15342 від 22.11.2021, А 153168 від 23.11.2021, А 053096 від 18.11.2021, А 15346 від 16.11.2021, А 152995 від 15.11.2021, А 152993 від 11.11.2021, А 152944 від. 10.11.2021, А 152895 від 08.11.2021, А 152833 від 05.11.2021, А 152744 від 03.11.2021, А 152706 від 04.11.2021, А 152644 від 01.11.2021, А 152578 від 27.10.2021, А 152560 від 26.10.2021, А 152554 від 26.10.2021, А 152491 від 22.10.2021, А 152478 від 21.10.2021, А 152367 від 12.10.2021, А 152405 від 15.10.2021, А 152315 від 07.10.2021, А 152190 від 28.09.2021, А 152236 від 30.09.2021, А 152136 від 23.08.2021, А 152134 від 23.09.2021, А 151624 від 16.08.2021, А 151559 від 10.08.2021, А 151545 від 09.08.2021, А 151585 від 12.08.2021, А 151508 від 05.08.2021, А 151540 від 09.08.2021, А 151519 від 06.08.2021, А 151567 від 10.08.2021, А 151564 від 10.08.2021, А 151537від 09.08.2021, А 151523 від 06.08.2021, А 151495 від 04.08.2021, А 151492 від 04.08.2021, А 151468 від 03.08.2021, А 151473 від 03.08.2021, А 151433 від 27.07.2021, А 151441 від 29.07.2021,АК 151444 від 29.07.2021, А 151407 від 24.07.2021, А 151450 від 29.07.2021, А 151399 від 23.07.2021, А 151415 від 26.07.2021, А 151383 від 21.07.2021, А 151418 від 26.07.2021, А 151395 від 23.07.2021, А 151386 від 21.07.2021, А 151388 від 21.07.2021, А 151341 від 14.07.2021, А 151355 від 16.07.2021, А 151372 від 19.07.2021, А 151377 від 19.07.2021, А 151352 від 16.07.2021, А 151334 від 14.07.2021, А 151339 від 14.07.2021, А 151320 від 12.07.2021 з метою застосування преференції за кодом 410 (Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄЄ [Абзац перший частини першої статті 29 додатка 1-А «Тарифний графік України» до глави 1 розділу IV «Торгівля та питання, пов`язані з торгівлею» (скасування мит) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони).

Згідно граф 9 митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступало особою, відповідальною за фінансове регулювання.

Рівненською митницею проведено перевірку автентичності сертифікатів з перевезення товару EUR.1 шляхом направлення відповідного запиту до уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист митниці від ЗО. 06.2022 №7.13-2/15/4-34/3494).

Листом уповноваженого органу Королівства Данія від 05.12.2022 № 22-0708029 не підтверджено автентичність сертифікатів з проведення товарів EUR.1. Датські експортери повідомили, що їм нічого не відомо про сертифікати EUR.1, вони не продавали автомобілі на які поширюються автомобілі на які поширюються відповідні сертифікати EUR.1. Всі експортери повідомили, що вони не були стороною, що видавала сертифікати EUR.1. Крім того, представником митниці зазначеним у графі 12 сертифікатів EUR.1 нічого не відомо по їх видачу. Одночасно, у Фредерісії немає відділення, штампи не використовуються, і номер штампу не дійсний.

Отже, подані до митного оформлення сертифікати з перевезення товарів EUR.1: №№ А 153733 від 16.12.2021, А 153725 від 16.12.2021, А 153710 від 14.12.2021, А 153564 від 09.12.2021, А 153575 від 10.12.2021, А 153448 від 07.12.2021, А 153325 від 01.12.2021, А 153388 від12.07.2021 02.12.2021 А153338 від 01.12.2021 А153215 від 25.11.2021, А 15342 від 22.11.2021, А 153168 від 23.11.2021, А 053096 від 18.11.2021, А 15346 від 16.11.2021, А 152995 від 15.11.2021, А 152993 від 11.11.2021, А 152944 від. 10.11.2021, А 152895 від 08.11.2021, А 152833 від 05.11.2021, А 152744 від 03.11.2021, А 152706 від 04.11.2021, А 152644 від 01.11.2021, А 152578 від 27.10.2021, А 152560 від 26.10.2021, А 152554 від 26.10.2021, А 152491 від 22.10.2021, А 152478 від 21.10.2021, А 152367 від 12.10.2021, А 152405 від 15.10.2021, А 152315 від 07.10.2021, А 152190 від 28.09.2021, А 152236 від 30.09.2021, А 152136 від 23.08.2021, А 152134 від 23.09.2021, А 151624 від 16.08.2021, А 151559 від 10.08.2021, А 151545 від 09.08.2021, А 151585 від 12.08.2021, А 151508 від 05.08.2021, А 151540 від 09.08.2021, А 151519 від 06.08.2021, А 151567 від 10.08.2021, А 151564 від 10.08.2021, А 151537 від 09.08.2021, А 151523 від 06.08.2021, А 151495 від 04.08.2021, А 151492 від 04.08.2021, А 151468 від 03.08.2021, А 151473 від 03.08.2021, А 151433 від 27.07.2021, А 151441 від 29.07.2021,АК 151444 від 29.07.2021, А 151407 від 24.07.2021, А 151450 від 29.07.2021, А 151399 від 23.07.2021, А 151415 від 26.07.2021, А 151383 від 21.07.2021, А 151418 від 26.07.2021, А 151395 від 23.07.2021, А 151386 від 21.07.2021, А 151388 від 21.07.2021, А 151341 від 14.07.2021, А 151355 від 16.07.2021, А 151372 від 19.07.2021, А 151377 від 19.07.2021, А 151352 від 16.07.2021, А 151334 від 14.07.2021, А 151339 від 14.07.2021, А 151320 від 12.07.2021, можуть бути підробленими, або їх необхідно вважати такими, що отриманні незаконним шляхом.

За результатами використання вищезазначених сертифікатів EUR.1, сума умовно нарахованих митних платежів склала 1 204 660 гри.

Таким чином, під час митного оформлення транспортних засобів за вищезазначеними митними деклараціями, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з метою зменшення розміру митних платежів подано підроблені або отримані незаконним шляхом сертифікати з перевезення EUR.1.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати оригінали чи належним чином завірені копії документів щодо митного оформлення відповідних товарів за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

оригінали чи належним чином завірені копії документів щодо митного оформлення відповідних товарів за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у електронному та паперовому варіанті (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1