Справа № 461/7015/23
Провадження № 1-кс/461/4830/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.09.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши погодження з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 22.03.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28- ч.4 ст.190, ч.2 ст.15-ч.4 ст.28 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28-ч.5 ст.361 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 22.03.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28- ч.4 ст.190, ч.2 ст.15-ч.4 ст.28 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28-ч.5 ст.361 КК України про надання компетентним органам Сполучених Штатів Америки тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення копій документів із наявною інформацією, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо користувачів електронних скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням ідентифікуючих даних, що допоможуть їх встановити, зокрема: лог-файли із зазначенням ІР-адрес входу до систем «Gmail» (з січня 2022 року по час виконання запиту); номери телефону, котрі вказувались при реєстрації, а також для захисту (двохфакторної автентифікації); геолокація користувачів, в момент реєстрації та користування електронними скриньками (в період з січня 2022 року по час виконання запиту); інформація щодо використання браузеру (в період з січня 2022 року по час виконання запиту); відомості щодо пристроїв, з яких відбувалась реєстрація та входи в електронну скриньку (в період з січня 2022 року по час виконання запиту); за наявності інші відомості, що зможуть допомогти встановити користувачів вказаних електронних скриньок.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000467 від 22.03.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28- ч.4 ст.190, ч.2 ст.15-ч.4 ст.28 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28-ч.5 ст.361 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, в результаті чого, шляхом обману, заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, яка у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_5 », виконуючи роль організатора злочинної організації, не пізніше травня 2022 року вирішила залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану.

При цьому, за вказівкою організатора невстановленої на цей час особи, яка у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 забезпечував масову відправку смс-повідомлень громадянам України про можливість отримати грошову допомогу від держави з посиланням на фішингові сайти, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, на яких користувачі, що повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, після чого учасниками злочинної організації наявні грошові кошти переводились на інші рахунки.

Крім того, під час проведення досудового розслідування отримано інформацію від Спільного україно-американського підприємства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 13798181) та надає послуги з масового розсилання смс-повідомлень про те, що учасники злочинної організації здійснювали масове розсилання смс-повідомлень з посиланнями на фішингові сайти, використовуючи облікові записи, що зареєстровані на наступні адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що учасники злочинної організації підшукували співучасників злочинів з допомогою розміщення оголошень на інтернет-сервісі, що надає Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса перебування: АДРЕСА_3 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № НОМЕР_1 ), де створили облікові записи користувачів з використанням адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Поруч із тим, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів учасниками злочинної організації, розміщувались на електронних гаманцях біржі криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_15 », де невстановлені фігуранти кримінального провадження з метою створення таких гаманців використовували електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час, у кримінальному провадженні № 0000467 встановлено 14 потерпілих осіб, а сума збитків становить понад 338 000 гривень та наявні докази, що повідомлення з посиланнями на фішингові сайти скеровувались іншим громадянам України, що перебувають на території Сполучених Штатів Америки.

При цьому, залишається невстановленим організатор злочинної організації особа, яка у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також інші виконавці злочинів.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з необхідністю встановити вищевказану особу, що створила та разом з ОСОБА_10 керувала злочинною організацією, 22.03.2023 матеріали кримінального провадження № 0000467 у встановленому кримінальним процесуальним законодавством України порядку були виділені з кримінального провадження № 0000407, у якому 04.01.2023 повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 361, частиною 3 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 361-1, частиною 3 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 361, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 361-1 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 5 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 361, частиною 4 статі 28 частиною 2 статті 361-1 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 5 статті 27 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 361, частиною 4 статі 28 частиною 2 статті 361-1 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000407 стосовно зазначених вище осіб 24.03.2023 скеровано до суду, на цей час триває судовий розгляд.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення керівника злочинної організації та інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів, встановлення усіх обставин злочинів та потерпілих осіб стороні обвинувачення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію/електронні дані, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо користувачів електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням ідентифікуючих даних, що допоможуть їх встановити, зокрема: лог-файли із зазначенням ІР-адрес входу до систем «Gmail»; номери телефонів, котрі вказувались при реєстрації, а також для захисту (двохфакторної автентифікації); геолокація користувачів, в момент реєстрації та користування електронними скриньками; інформація щодо використання браузеру; відомості щодо пристроїв, з яких відбувалась реєстрація та входи в електронну скриньку; за наявності інші відомості, що зможуть допомогти встановити користувачів вказаних електронних скриньок.

Слідчий вказує, що отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що надасть можливість отримати документи, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з`ясувати мотиви його вчинення та отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 93 КПК України, докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, необхідність в отриманні зазначених відомостей обґрунтовується тим, що ідентифікуючі дані користувачів вищевказаних електронних скриньок, у тому числі пристроїв, з яких здійснюється вхід на ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також їх геолокація, допоможе встановити організатора та інших учасників злочинної організації, що неможливо зробити на території України.

При цьому, слідчий у клопотанні зазначає, що органом досудового розслідування не встановлено період створення злочинної організації, однак частина учасників не виявлена та може продовжувати вчиняти аналогічні злочини, а тому вказану інформацію просимо надати в період з січня 2022 року по час виконання запиту.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації в період з 22.03.2023 року (дата реєстрації провадження) по час виконання запиту.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.40, 93, 159, 160, 162, 164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 22.03.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28- ч.4 ст.190, ч.2 ст.15-ч.4 ст.28 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28-ч.5 ст.361 КК України, - задовольнити.

Надати компетентним органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів із наявною інформацією, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо користувачів електронних скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням ідентифікуючих даних, що допоможуть їх встановити, зокрема:

- лог-файли із зазначенням ІР-адрес входу до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 22.03.2023 року по час виконання запиту);

- номери телефону, котрі вказувались при реєстрації, а також для захисту (двохфакторної автентифікації);

- геолокація користувачів, в момент реєстрації та користування електронними скриньками (в період з 22.03.2023 року по час виконання запиту);

- інформація щодо використання браузеру (в період з 22.03.2023 року по час виконання запиту);

- відомості щодо пристроїв, з яких відбувалась реєстрація та входи в електронну скриньку (в період з 22.03.2023 року по час виконання запиту);

- за наявності інші відомості, що зможуть допомогти встановити користувачів вказаних електронних скриньок.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно ч.2 ст.562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1