ЄУН №1-кс/337/756/2023
Справа № 337/3463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000749 від 01.07.2023 року,

встановив:

04.07.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 29.06.2023 року приблизно о 19-45 годин невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , використовуючи котру здійснила розрахунок затовар, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 матеріальний збиток в розмірі 1438 гривень. (ЕО 9165).

Відомості за вказаним фактом 01.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що в користуванні останньої мається заробітна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 . Так 29.06.2023 року приблизно о 19 годині 45 хвилин потерпіла прийшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до «АТБ» потерпіла вирішила знати готівку з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовувався ліворуч від входу до торгівельного залу. Підійшовши до банкомату ОСОБА_5 , з якого зняла 1200 гривень готівкою. Після зняття ОСОБА_5 , дала 200 гривень жінці, що сиділа під магазином та просила милостині. Давши гроші ОСОБА_5 , зайшла до приміщення магазину для здійснення покупок.

Перебуваючи в касовій зоні потерпіла вирішила здійснити оплату банківською карткою, однак виявила її відсутність. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання побачила, що її карткою було здійснено оплату у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизні суми оплати 320, 320, 441, 357 гривень. Побачивши це потерпіла змінила ліміт для оплат на 0 гривень. Після цього потерпіла звернулась до охоронців та попросила переглянути відео з камер спостереження. На яких було зафіксовано, як о 19 годині 50 хвилин невідомий чоловік дістає банківську картку з банкомату та заходить до приміщення торгівельної зали. Зі слів одного з охоронців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік хотів повернути банківську картку, однак передумав та вийшов з магазину. В подальшому потерпілою було встановлено, що невідомий чоловік ОСОБА_6 , який здійснював оплату карткою потерпілої в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується по АДРЕСА_3 , чим спричинив матеріальний збиток на суму 1438 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Слідчийта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині надання інформації: заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб; доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких); карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Екобанк Онлайн» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких); договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких); платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких), необхідно відмовити, оскільки слідчий не довів, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , з якої здійснювали списання грошових коштів, що належать ОСОБА_5 завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період з 29.06.2023 року з 19 годин 30 хвилин по 29.06.2023 року 20 годин 30 хвилин (тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту подання клопотання).

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 серпня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1