Справа № 450/3744/23 Провадження № 1-кс/450/585/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"04" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000462 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійспено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року: 3) відомостей про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану сиетему, з яких здійсновались входи у вказану систему; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливісто вилучения у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушения передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 01.08.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої йому особи чоловічої статі, яка 24.07.2023 року близько 12 год. 00 хв. здійснила телефонний дзвінок на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 (номер не збережено), та в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою, дізналась останні цифри банківської карти заявника, емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови з вишевказаної карти одним платежем було списано 20 000 гривень. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 01.08.2023 року та в кримінальному провадження визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заресстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де використовує банківську картку за № НОМЕР_1 . На вказану карту регулярно надходили грошові перекази, оскільки саме на цю карту ОСОБА_13 отримував відрядні виплати. Так, 24.07.2023 року близько 12 год. 00 хв., коли чоловік перебував в рейсі, тобто грузовим транспортом пересувався з м. Львова на Державний кордон з метою його подальшого перетину, а саме с. Шегині, Яворівського району, Львівської області на свій мобільний телефон отримав дзвінок від невідомого контакту, який він не записав та не запам?ятав, проте чоловік зазначив, що він розпочинався на «044». Так, піднявши слухавку з ОСОБА_13 почав розмову невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запропонував йому підняти кредитний ліміт, на що ОСОБА_13 повідомив 4 останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Після цього, невідомий чоловік запропонував закінчити розмову та дочекатись дзвінка від наступного працівника банку, на що останній погодився, проте за тривалий період часу до нього так і ніхто не зателефонував. Перебуваючи на самому перетині Державного кордону, ОСОБА_13 оглядаючи свій телефон, виявив смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про грошовий переказ на невідомий банківський рахунок на суму 20 000 гривень. Зважаючи на те, що жодних переказів потерпілий не робив, то одразу здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_13 повідомили, що його общахраювали.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяви та інші документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійспено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року: відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розтатований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливісто вилучения у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча та прокурор подали на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 01.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 01.08.2023 року, виписки по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 вбачається, що з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_13 , невідома особа здійснила переказ грошових коштів на суму 20 000, 00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Невідома особа, яка здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 20 000, 00 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_13 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українитимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійспено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року: 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану сиетему, з яких здійсновались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000462 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійспено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року: 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану сиетему, з яких здійсновались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливісто вилучения у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1