Справа № 589/3789/23
Провадження № 1-кс/589/1034/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000241 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000241 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 27.06.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 80000 грн.

Допитаний в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 27.06.2022 близько 12:00 год. на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй номер телефону НОМЕР_1 та чоловік в телефонній розмові представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що з її зарплатної карти № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші та запропонував їй пройти авторизацію з метою запобігання вчинення вказаної дії. Після чого ОСОБА_5 запропонувала заблокувати її банківську карту. На її пропозицію зазначений чоловік відповів відмовою та сказав їй про те, що в тому разі, якщо він заблокує їй карту, а гроші з неї майже всі зняті, то вони опиняться на невідомому їм рахунку та він не зможе їх повернути. Зазначений чоловік сказав потерпілій, що їй потрібно зайти в додаток на її мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за його допомогою повернути назад свої кошти. ОСОБА_5 швидко прийшла до себе додому, та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму стаціонарному комп`ютері, за вказівками зазначеного чоловіка перерахувала на карту № НОМЕР_3 , самостійно тричі перерахувала гроші на загальну суму 80000 грн., а саме 29000 грн., 29500 грн., та 20150 грн. Потім вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що через деякий час гроші повернуться назад на її карту і поклав слухавку. Пройшов час, а гроші на карту потерпілої так і не повернулись і вона зателефонувала на номер телефону з якого їй телефонував вищезазначений чоловік, але номер вже був заблокований. ОСОБА_5 зазначила, що вона була добре обізнана в тому, що відповідно діючого законодавства України називати повний номер банківської карти, строк її дії, CRV код на зворотному боці банківської карти, а також паролі в смс повідомленнях та перераховувати гроші іншим особам, категорично забороняється.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000241 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

?копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

?інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 27.06.2022 включно, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази з зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 27.06.2022 включно;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 27.06.2022, що містяться на електронних носіях;

?інформації, на які банківські рахунки чи банківські карти (якщо така подія мала місце) з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані кошти.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1