Справа № 201/5829/23
Провадження № 1-кс/201/2154/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому строк дії воєнного стану продовжено Указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022, №259/22 від 18.04.2022, востаннє - № 254/2023 від 01.05.2023 - з 05 години 2023 року 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб (тобто до 18 серпня 2023 року).

Так, в період з 23 травня 2022 року по 01 жовтня 2022 року, Російською Федерацією та представниками так званої «ДНР» окуповано територію м. Лиман, Донецької області.

З метою створення окупаційних адміністрацій на окупованих територіях Донецької області, за вказівки невстановлених представників РФ, у районних центрах та містах на території Донецької області, де органи влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень, створюються не передбачені законодавством України так звані «державні адміністрації».

З метою надання вигляду законності діяльності вказаним структурним підрозділам, керівниками «ДНР» прийнято ряд документів із ознаками нормативності, проте які є нікчемними відповідно до законодавства України, зокрема:

- так званою Конституцією «ДНР» від 14.05.2014, у ст. 54 якої вказано, що адміністративно-територіальними одиницями «ДНР» є райони та міста республіканського значення;

- так званою Постановою «Ради міністрів ДНР» «Про введення державних адміністрацій на звільнених територіях Донецької народної республіки» № 32-6 від 08.09.2014, у якій зазначається, що Голови «державних адміністрацій» в адміністративно-територіальних одиницях призначаються розпорядженням Голови ради міністрів «ДНР»;

- так званим Указом «Голови ДНР «Про прийняття тимчасового (типового) положення про місцеві адміністрації Донецької народної республіки» № 13 від 19.01.2015, відповідно до якого, з метою «нормального функціонування та життєдіяльності підприємств та організацій, розташованих на звільненій території», тобто території, яка перебуває під контролем учасників терористичної організації «ДНР».

Зокрема, окупаційною адміністрацією РФ на підставі «указа главы днр № 285 от 12.06.2022» - «Об администрации города Красный Лиман» створено т.зв. «Администрацию города Красный Лиман днр» в тимчасово окупованому м.Лиман, Краматорського району, Донецької області, яка розташовується за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46.

Так, у ОСОБА_5 , з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу РФ, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані її території, виник умисел на співпрацю з представниками держави агресора.

У невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше червня 2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Лиман, Краматорського раойну, Донецької області, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, надала згоду і добровільно обійняла посаду т.зв. «начальника отдела архитектуры администрации города Красный Лиман днр», створеній на тимчасово окупованій території.

Після деокупації 01.10.2022 Збройними Силами України м. Лиман Краматорського району Донецької області від окупаційних сил РФ, у тому числі й окупаційної адміністрації РФ, «администрация города Красный Лиман днр» фактично перейшла до складу «администрации города Енакиево днр».

На ОСОБА_5 , як на т.зв. «начальника отдела архитектуры администрации города Красный Лиман днр», покладено обов`язки (п. 5 «начальник отдела» «положения об отделе архитектуры и градостроительства», затверджене «распоряжением главы администрации города Енакиево 22.05.2015 № 132»»):

- Відділ архітектури та містобудування адміністрації міста очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється від посади головою адміністрації міста Єнакієвого з дотриманням вимог трудового законодавства та інших нормативно-трудових актів, що регламентують діяльність адміністрації.

- Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань складає посадові інструкції фахівців відділу.

- Готує пропозиції щодо покращення роботи містобудівного, науково-технічної, художньої рад та комісій, склад та становища яких затверджуються головою адміністрації міста.

- Аналізує стан містобудування, готує документацію для проведення експертиз та затвердження у встановленому порядок генерального плану міста, іншої містобудівної документації.

- Узгоджує проекти забудов та благоустрою земельних ділянок, житлових будинків, господарських будівель.

- Координує виконання науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт, які здійснюються на території міста.

- Організовує та проводить конкурси з розробки проектів нових та реконструйованих об`єктів.

- Координує роботу відділу відповідно до плану роботи, який складається на підставі планів роботи адміністрації міста, доручень керівництва, директивних документів вищих органів.

- Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення архітектури.

ОСОБА_5 , позиціонуючи себе як представник окупаційної влади м. Лиман Краматорського району Донецької області, знаходячись на вищезазначеній території, здійснює дії, які полягають у поширені інформації щодо наявності у м. Лиман, Краматорського району, Донецької області окупаційної влади «днр», підконтрольній РФ, що, в свою чергу, створюватиме можливість висвітлення таких дій представниками РФ у підконтрольних їм засобах масової інформації.

Отже, ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше червня 2022 року, до теперішнього часу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 (після деокупації 01.10.2022 за адресою розташування «администрации города Енакиево днр»: Донецька область, м.Єнакієво, пл.Леніна, буд.7), перебуваючи на вищезазначеній посаді, виконує організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації РФ, а саме в т.зв. «администрации города Красный Лиман ДНР» в тимчасово окупованому м. Єнакієво, Донецької області.

03.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

11.05.2023 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук у зв`язку з тим, що остання переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, та її місцезнаходження не відоме.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває наступне нерухоме майно: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (загальна площа (кв.м.): 32.9; житлова площа (кв.м.): 19.7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 133, розмір частки: 1/1); земельна ділянка, кадастровий номер :01:008:0173, площа (га): 0.0628; адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0243, площа (га): 2.3797; адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0242, площа (га): 0.06, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0240, площа (га): 0.2927, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0241, площа (га): 0.2927, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :01:012:0796, площа (га): 0.0024, АДРЕСА_3 , розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :07:002:1454, площа (га): 0.1, АДРЕСА_4 , розмір частки 1/1; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (загальна площа (кв.м.): 47.8; житлова площа (кв.м.): 31.6; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34470751, розмір частки: 1/1).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів за громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано: транспортний засіб марки «HONDA SA», 1987 року випуску, об`єм двигуна 49 см.куб.

Санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачено покарання з конфіскацію майна, або без такої.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У поданому клопотанні слідчий вказав, що за таких обставин, зазначене вище майно підозрюваної ОСОБА_5 підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Також зазначив, що розгляд даного клопотання має відбуватися без відповідного повідомлення й участі у його розгляді підозрюваного та захисника, оскільки їх обізнаність про факт здійснення органом досудового розслідування арешту майна підозрюваного, може призвести до вжиття ним або зацікавленими особами заходів щодо відчужування такого майна на користь інших зацікавлених осіб.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

03.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Доведено, що відповідно до відомостей з Реєстру з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває наступне нерухоме майно: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (загальна площа (кв.м.): 32.9; житлова площа (кв.м.): 19.7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 133, розмір частки: 1/1); земельна ділянка, кадастровий номер :01:008:0173, площа (га): 0.0628; адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0243, площа (га): 2.3797; адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0242, площа (га): 0.06, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0240, площа (га): 0.2927, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0241, площа (га): 3.8099, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :01:012:0796, площа (га): 0.0024, АДРЕСА_3 , розмір частки 1/1; земельна ділянка, кадастровий номер :07:002:1454, площа (га): 0.1, АДРЕСА_4 , розмір частки 1/1; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (загальна площа (кв.м.): 47.8; житлова площа (кв.м.): 31.6; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34470751, розмір частки: 1/1).

Також доведено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано: транспортний засіб марки «HONDA SA», 1987 року випуску, об`єм двигуна 49 см.куб.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваній, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, із забороною розпорядження та відчуження на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у її приватній власності, а саме:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (загальна площа (кв.м.): 32.9; житлова площа (кв.м.): 19.7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 133, розмір частки: 1/1);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (загальна площа (кв.м.): 47.8; житлова площа (кв.м.): 31.6; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34470751, розмір частки: 1/1).

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у її приватній власності, а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:008:0173, площа (га): 0.0628; адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0243, площа (га): 2.3797; адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0242, площа (га): 0.06, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0240, площа (га): 0.2927, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, кадастровий номер :09:000:0241, площа (га): 3.8099, адреса: Донецька область, Лиманський район, Тернівська сільрада, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:012:0796, площа (га): 0.0024, АДРЕСА_3 , розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, кадастровий номер :07:002:1454, площа (га): 0.1, АДРЕСА_4 , розмір частки 1/1;

- транспортний засіб марки «HONDA SA», 1987 року випуску, об`єм двигуна 49 см.куб.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1