печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001410 від 17.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень Чернівецької митниці Державної митної служби Україниза адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м, які належать на праві власності ТОВ «Вест Буковина» (), Міністерство внутрішніх справ України (), Територіальній громаді м. Чернівці в особі Черівецької міської ради (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001410 від 17.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень Чернівецької митниці Державної митної служби Україниза адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м, які належать на праві власності ТОВ «Вест Буковина» (), Міністерство внутрішніх справ України (), Територіальній громаді м. Чернівці в особі Черівецької міської ради (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001410 від 17.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування

у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У даному кримінальному провадженні розслідуються, окрім іншого, можливі факти зловживання службовими особами Чернівецької митниці Держмитслужби, ГУ ДПС у Львівській області, ГУ ДПС у Київській області та ГУ ДПС у м. Києві за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Юпрайд» (), ТОВ «Нордаль» (), ТОВ «Вінтаж Прайм» (), ТОВ «Дельта-С Компані» () та ТОВ «Оптіма Промторг» (), у вигляді сприянні в незаконному переміщенні через державної кордон України товарів турецького та китайського походження (тканини, одягу, взуття, електроприладів) з ухиленням від сплати митних платежів, з подальшою реалізацією товарів за готівку без відображення у бухгалтерському та податковому обліках через зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності.

Матеріалами аналітичного дослідження, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України вказану інформацію підтверджено, резюмував, що за період з 01.01.2022 по 20.11.2022 вказані вище юридичні особи не здійснили реалізацію імпортованого обсягу товарів, реєстрацію податкових накладних та декларування податкового зобов`язання з ПДВ в сумі: ТОВ «Юпрайд» () - 255 676 760 грн., ТОВ «Вінтаж Прайм» () - 86 173 891 грн., ТОВ «Дельта-С Компані» () - 166 802 532 грн., ТОВ «Оптіма Промторг» () - 149 870 454 грн., ТОВ «Нордаль» () - 59 077 608 грн., та зроблено висновок, що дії службових осіб вказаних юридичних осіб можуть містити ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень Чернівецької митниці Державної митної служби Україниза адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м, які належать на праві власності ТОВ «Вест Буковина» (), Міністерство внутрішніх справ України (), Територіальній громаді м. Чернівці в особі Черівецької міської ради (), з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів щодо митного оформлення імпортних операцій за участю ТОВ «Юпрайд» (), ТОВ «Вінтаж Прайм» (), ТОВ «Дельта-С Компані» (), ТОВ «Оптіма Промторг» (), ТОВ «Нордаль» (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що нерухомість, розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м, належить на праві приватної власності ТОВ «Вест Буковина» (), Міністерство внутрішніх справ України (), Територіальній громаді м. Чернівці в особі Черівецької міської ради ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку приміщень Чернівецької митниці Державної митної служби Україниза адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м.

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001410 від 17.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001410 від 17.10.2022 дозвіл на проведення обшуку приміщень Чернівецької митниці Державної митної служби Україниза адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м, які належать на праві власності ТОВ «Вест Буковина» (), Міністерство внутрішніх справ України (), Територіальній громаді м. Чернівці в особі Черівецької міської ради (), з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів щодо митного оформлення імпортних операцій за участю ТОВ «Юпрайд» (), ТОВ «Вінтаж Прайм» (), ТОВ «Дельта-С Компані» (), ТОВ «Оптіма Промторг» (), ТОВ «Нордаль» (), а саме відомості, які містяться в АСМО «ІНСПЕКТОР» Державної митної служби України:

-щодо митного оформлення імпортних операцій, повних даних імпортера та експортера, торгівельної країни, відправника, отримувача, суми, товару, митного поста, інших даних; роздруківки зовнішньоекономічних договорів (контрактів), документів, які їх замінюють, додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; корегування сум митних та інших платежів; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті/експорті товарів, тощо; щодо перевірок, проведених органами Держмитслужби щодо додержання вимог митного законодавства при здійснення операцій з імпорту, експорту товарів, нарахуванні та сплаті обов`язкових платежів; перелік транспортних засобів, якими здійснювався перетин державного кордону України та транспортування товарів підприємств; перелік водіїв та їх персональні дані, щодо яких є відомості про транспортування товарів, ip-адрес, телефонів,

-інформації та документів, отриманих митним органом за результатами проведення митних формальностей (процедур), визначених автоматизованою системою управління ризиками, у тому числі матеріалів досліджень (аналізу, експертизи), проведених оглядів товарів та транспортних засобів, застосування ваговимірювальних пристроїв тощо,

-відомостей (документів), отриманих від митних органів країни походження товарів,

-інформації (в розрізі декларацій) про митні пости та працівників Держмитслужби, якими здійснювалися митні формальності (процедури) за митними деклараціями вказаних підприємства.

Визначити строк дії ухвали до 01.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1