Справа № 206/2036/23
Провадження № 1-кс/206/296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000125 відомості про яке внесені до ЄРДР 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час телефонної розмови, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 чим спричинила останньому майнову шкоду. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 21 квітня 2023 року ОСОБА_4 перебував на лікуванні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в лікарні останній переглядав об`яви з продажу автомобілів на сайті «OLX». Близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_4 на зазначеному сайті побачив об`яву з продажу автомобіля «Форд Мондео». Після чого ОСОБА_4 написав в чаті «OLX» продавцю автомобіля та вказав, що хоче придбати автомобіль, на що продавець повідомив, що може привезти автомобіль для продажу, але потрібно зробити передплату у розмірі 6000,00 гривень, на що ОСОБА_4 погодився і продавець надіслав йому номер карти № НОМЕР_1 після чого ОСОБА_4 перерахував вказану суму. Після чого продавець, який представився як ОСОБА_5 подзвонив (номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) та вказав, що приїде на автомобілі до ОСОБА_4 за адресою: в АДРЕСА_1 , через 1,5 години, але через 40 хвилин ОСОБА_5 повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і гроші поверне через деякий час. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_5 вимкнув телефон.

В ході досудового розслідування встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) банківської карти № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавач зазначає, що інформація з приводу фінансових операцій, руху коштів по карті/рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, інформація кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаною банківською карткою, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, що неможливо встановити в інший спосіб.

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, 10 травня 2023 року подав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке підтримав у повному обсязі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача ОСОБА_3 , оскільки останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що інформація з приводу фінансових операцій, руху коштів по карті/рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, інформація кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаною банківською карткою, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000125 відомості про яке внесені до ЄРДР 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі у електронному вигляді), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації про банківські рахунки, які належать власнику картки № НОМЕР_1 ; роздруківки (виписки) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 20 квітня 2023 року по 04 травня 2023 року; копій документів, які містяться у справі клієнта на якого оформлено картку № НОМЕР_1 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо; довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 ; платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття; договори, на підставі яких відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками власника банківської картки № НОМЕР_1 ; виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 20 квітня 2023 року по 04 травня 2023 року; інформацію щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 20 квітня 2023 року по 04 травня 2023 року; матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з картки № НОМЕР_1 за період часу з 20 квітня 2023 року по 04 травня 2023 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів (в тому числі на магнітному, електронному носіях).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1