печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

На підставі зібраних доказів 20.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 від 12.06.2023 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а саме до 20.07.2023.

Трьохмісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 20.07.2023, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно:

-підготувати клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів,що зберігаються вАТ КБ «ПриватБанк», отримати відповіднуухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ у вказаному банку з метою отримання інформації, щодо карткових рахунків, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які являються військовослужбовцями Збройних сил України, які зникли безвісти, та у яких як було встановлено несанкціоноване зняття грошових коштів на загальну суму 593 360 гривень.;

-підготувати клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів що зберігаються в ПрАТ «Київстар», отримати відповіднуухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ з метою отримання інформації, щодо абонетських з`єднань та терміналів з якими працював номер мобільного телефона, який належить ОСОБА_10 ;

-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ПрАТ «ВФ Україна», отримати Ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ з метою отримання інформації, щодо абонетських з`єднань та терміналів з якими працювали номера мобільних телефонів, що належать ОСОБА_9 , ОСОБА_8

-здійснити огляд отриманої інформації;

-отримати відповідь на запит з об`єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внасліок агресії проти України;

-отримати відповіді на запити з банків, щодо відкритих депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 та наявності на вказаних рахунках грошових коштів;

-за результатами отриманої інформації з банківських установ підготувати клопотання про накладення арешту на майно (грошові) кошти, які наявні на депозитних рахунках ОСОБА_5 , з метою подальшого забезпечення цивільного позову;

-після здійснення вищезазначених дій та встановлення всіх обставин, вирішити питання щодо внесення відомостей до ЄРДР щодододаткових фактів вчинення ОСОБА_5 шахрайського заволодіння грошовими коштами та об`єднання в одне провадження;

-У разі встановлення всіх обставин та отримання належних доказів', вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру в об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ;

-допитати у якості свідків родичів загиблих або безвісно відсутніх військовослужбовців відповідно до наданого доручення в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, грошовими коштами яких ймовірно заволодів ОСОБА_5 ;

-допитати представника АТ КБ «ПриватБанк» у якості потерпілого;

-допитати в якості свідка уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк» щодо процесу зарахування та перерахування грошових коштів через систему інтернет банкінгу Приват24;

-додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 щодо нововиявлених обставин та епізодів кримінальних правопорушень;

-встановити причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання, щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та складністю кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше двох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, в тому числі є військова агресія Російської Федерації проти України та введення в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану,велика кількість свідків та потерпілих, які проживають в різних регіонах України, значний обсяг інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, який підлягає аналізута наявної інформації на комп`ютерній техніці, яка підлягає огляду та аналізу,великий обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, особлива складність кримінального провадження та тяжкість розслідуваного злочину.

Слідчий вказує, що на підставі викладеного та враховуючи те, що зазначені процесуальні дії не могли бути здійсненні чи завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 20.07.2023, а для виконання зазначених процесуальних дій потрібен строк не менше двох місяців виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Сторона захисту у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечувала.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до п`яти місяців, тобто до 20.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1