Справа № 694/1423/23
провадження № 1-кс/694/543/23
УХВАЛА

про арешт майна

16.06.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000507 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучені речі, які вилучені 05.06.2023 в ході проведення огляду за адресою: вул. Лозуватська, буд. 60, м. Шпола, Звенигородського району Черкаської області, в кабінетах № 304 та 305, які перебувають в користуванні Кредитної спілки «Гарантія» (), а саме: договори про залучення строкового вкладу на депозитний рахунок за 2020-2022 роки; реєстри розрахункових операцій за 2022 рік; звіт незалежного аудитора за 2021 рік; інвентаризацію за 2019-2022 роки.; заяви на отримання кредиту за 2022 рік.; звіти по єдиному сукупному внеску за 2019-2022 рр.; накази КС «Гарантія»; статут та положення КС «Гарантія»; висновок про ділову репутацію ОСОБА_5 ; схему зборів членів КС «Гарантія», органів управління КС «Гаратія» та довідку №16 від 26.01.2023 року на аудиторську компанію «НІЛ»; три печатки з написами «каса Гарантія», КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено»; 5 печаток з написами КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено», «Згідно з оригіналом», «Оплачено», штамп «КС Гарантія, ідентифікаційний код 26157087, вул. Пролетарська, 60 м. Шпола, з зазначенням індексу, р/р, МФО та ПАТ РБ Аваль», касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ 8, 2022 р.в., а також касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ , 2015 р.в.; печатку КС «Гарантія» з вказаними ідентифікаційного коду та зображенням круглої форми; флеш-карту «Verbatim»; подання та пояснення ОСОБА_6 ; проект з наказу про призначення відповідальної особи, графік відпусток за 2020 рік, та проект положень, план перевірки питань що перевіряються внутрішнім аудитором, від 29.11.2022 року; повідомлення про проведення планової перевірки внутрішнім аудитором, висновок про перевірку ділової репутації; статутні документи КС «Гарантія».

Місцем зберігання вилученого майна визначити кімнату зберігання речових доказів ВПД № 2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню за № 0000507 від 29.03.2023.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України .

Встановлено, що до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли повідомлення про те, що голова правління кредитної спілки «Гарантія» ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами членів спілки, чим завдала значної шкоди потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування 05.06.2023 в кабінетах № 304 та 305, які перебувають в користуванні Кредитної спілки «Гарантія» (, юридична адреса: 20603, Черкаська область, Звенигородський район, м. Шпола, вул. Лозуватська, буд. 60), та розташовані за адресою: вул. Лозуватська, буд. 60, м. Шпола, Звенигородського району Черкаської області, з письмового дозволу ОСОБА_7 , який є представником Шполянської ОТГ та ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді бухгалтера Кредитної спілки «Гарантія» та є користувачем приміщення, проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено документацію, а саме: договори про залучення строкового вкладу на депозитний рахунок за 2020-2022 роки; реєстри розрахункових операцій за 2022 рік; звіт незалежного аудитора за 2021 рік; інвентаризацію за 2019-2022 роки.; заяви на отримання кредиту за 2022 рік.; звіти по єдиному сукупному внеску за 2019-2022 рр.; накази КС «Гарантія»; статут та положення КС «Гарантія»; висновок про ділову репутацію ОСОБА_5 ; Схему зборів членів КС «Гарантія», органів управління КС «Гаратія» та довідку №16 від 26.01.2023 року на аудиторську компанію «НІЛ»; три печатки з написами «каса Гарантія», КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено». Також в каб.305 було виявлено та вилучено 5 печаток з написами КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено», «Згідно з оригіналом», «Оплачено», штамп «КС Гарантія, ідентифікаційний код 26157087, вул. Пролетарська, 60 м. Шпола, з зазначенням індексу, р/р, МФО та ПАТ РБ Аваль», касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ 8, 2022 р.в., а також касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ , 2015 р.в. В сейфі виявлено та вилучено печатку КС «Гарантія» з вказаними ідентифікаційного коду та зображенням круглої форми, флеш-карту «Verbatim». За робочим місцем ОСОБА_6 було виявлено та вилучено документи, а саме: подання та пояснення ОСОБА_6 ; проект з наказу про призначення відповідальної особи, графік відпусток за 2020 рік, та проект положень, план перевірки питань що перевіряються внутрішнім аудитором від 29.11.2022 року; повідомлення про проведення планової перевірки внутрішнім аудитором, висновок про перевірку ділової репутації; статутні документи КС «Гарантія».

Вище перелічене майно було вилучено доВПД № 2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області.

06.06.2023 вище перераховані вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000507 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України

На даний час виникла необхідність у арешті тимчасово вилученого майна, яке є речовими доказами, у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу, забезпечення ефективного розслідування кримінального провадження, проведення експертиз.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання представник власника майна КС «Гарантія» не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України підставою для тимчасового вилучення майна стало те, що усі перераховані вище речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом та приєднані до кримінального провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Звенигородського РВП ГУНП у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

05.06.2023, в ході огляду місця події в кабінетах № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають в користуванні Кредитної спілки «Гарантія» що розташовані за адресою: вул. Лозуватська, буд. 60, м. Шпола, Звенигородського району Черкаської області, з письмового дозволу ОСОБА_7 , який є представником Шполянської ОТГ та ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді бухгалтера Кредитної спілки «Гарантія» та є користувачем приміщення, виявлено та вилучено документацію, а саме: договори про залучення строкового вкладу на депозитний рахунок за 2020-2022 роки; реєстри розрахункових операцій за 2022 рік; звіт незалежного аудитора за 2021 рік; інвентаризацію за 2019-2022 роки; заяви на отримання кредиту за 2022 рік; звіти по єдиному сукупному внеску за 2019-2022 рр.; накази КС «Гарантія»; статут та положення КС «Гарантія»; висновок про ділову репутацію ОСОБА_5 ; схему зборів членів КС «Гарантія», органів управління КС «Гарантія» та довідку №16 від 26.01.2023 року на аудиторську компанію «НІЛ»; три печатки з написами «каса Гарантія», КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено»; 5 печаток з написами КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено», «Згідно з оригіналом», «Оплачено», штамп «КС Гарантія, ідентифікаційний код 26157087, вул. Пролетарська, 60 м. Шпола, з зазначенням індексу, р/р, МФО та ПАТ РБ Аваль», касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ 8, 2022 р.в., а також касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ , 2015 р.в., печатку КС «Гарантія» з вказаними ідентифікаційного коду та зображенням круглої форми, флеш-карту «Verbatim», подання та пояснення ОСОБА_6 ; проект з наказу про призначення відповідальної особи, графік відпусток за 2020 рік, та проект положень, план перевірки питань що перевіряються внутрішнім аудитором від 29.11.2022 року; повідомлення про проведення планової перевірки внутрішнім аудитором, висновок про перевірку ділової репутації; статутні документи КС «Гарантія», які було вилучено до ВПД № 2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області.

Вилучені речі постановою слідчого від06.06.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000507 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з врахуванням того, що вилучені в ході обшуків речі, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також зазначені речі визнані речовими доказами і в подальшому будуть піддані експертному дослідженню, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000507 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Накласти арешт на вилучене 05.06.2023 в ході проведення огляду за адресою: вул. Лозуватська, буд. 60, м. Шпола, Звенигородського району Черкаської області, в кабінетах № 304 та 305, які перебувають в користуванні Кредитної спілки «Гарантія» майно, а саме: договори про залучення строкового вкладу на депозитний рахунок за 2020-2022 роки; реєстри розрахункових операцій за 2022 рік; звіт незалежного аудитора за 2021 рік; інвентаризацію за 2019-2022 роки; заяви на отримання кредиту за 2022 рік; звіти по єдиному сукупному внеску за 2019-2022 рр.; накази КС «Гарантія»; статут та положення КС «Гарантія»; висновок про ділову репутацію ОСОБА_5 ; схему зборів членів КС «Гарантія», органів управління КС «Гаратія» та довідку №16 від 26.01.2023 року на аудиторську компанію «НІЛ»; три печатки з написами «каса Гарантія», КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено»; 5 печаток з написами КС «Гарантія Погашено» та «КС Гарантія Оплачено», «Згідно з оригіналом», «Оплачено», штамп «КС Гарантія, ідентифікаційний код 26157087, вул. Пролетарська, 60 м. Шпола, з зазначенням індексу, р/р, МФО та ПАТ РБ Аваль», касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ 8, 2022 р.в., а також касовий апарат МІNI- T 400з № ПБ , 2015 р.в..; печатку КС «Гарантія» з вказаними ідентифікаційного коду та зображенням круглої форми; флеш-карту «Verbatim»; подання та пояснення ОСОБА_6 ; проект з наказу про призначення відповідальної особи, графік відпусток за 2020 рік, та проект положень, план перевірки питань що перевіряються внутрішнім аудитором, від 29.11.2022 року; повідомлення про проведення планової перевірки внутрішнім аудитором, висновок про перевірку ділової репутації; статутні документи КС «Гарантія»,- у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його та вчиняти будь-яких дії по відчуженню і зміні власників цього майна.

Визначити місцем зберігання вилученого майна кімнату зберігання речових доказів ВПД № 2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1