Справа № 191/2561/23
Провадження № 1-кс/191/697/23
У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.05.2023 близько 10.00 год. невідома особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер заявниці НОМЕР_2 , та повідомила що з це співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та потрібна інформація, після чого з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 шахрайським шляхом були зняті грошові кошти у сумі 15 660 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що 31.05.2023, приблизно о 10:00 год., на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_5 , зателефонувала невідома жінка, з мобільного номеру НОМЕР_6 , яка представилась як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, вона повідомила, що на кредитній картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , є заборгованість у сумі приблизно 19 гривень, на що потерпіла відповіла, що цього не може бути, так як ця картка закрита. Тож, співробітниця сказала, щоб потерпіла їй повідомила чотири останні цифри номеру універсальної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ,яка належить потерпілій, після чого, потерпіла повідомила ці данні. Також, співробітниця сказала, що зараз потерпілій зателефонують та повідомлять код, який вона повинна буде сказати співробітниці, коли та зателефонує. Приблизно через декілька хвилин, після того, як потерпілій набрав бот, та повідомив код, зателефонувала вказана жінка та потерпіла повідомила цей код, після чого, співробітниця сказала, що це дійсно виникла помилка, та в потерпілої немає заборгованості, після чого завершили розмову.

Через деякий час, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були здійснені наступні транзакції:

- 31.05.2023, о 10:51 год., на картку універсальну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , був здійснений переказ грошових коштів з кредитної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на суму 4 940,00 гривень (з урахуванням комісії).

- 31.05.2023, о 10:51 год., з універсальної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , був здійснений переказ грошових коштів на суму 15 660 гривень (з урахуванням комісії), в деталях транзакції вказано: Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 .

Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала свої рахунки. Так, сума матеріального збитку, становить 15 660,00 гривень.

Таким чином, встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка здійснювала перекази грошових коштів, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за 31.05.2023 з детальним описом проведених банківських операцій.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000514 від 03.06.2023 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 з обов`язковим зазначенням наступних відомостей:

-Рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за 31.05.2023 з детальним описом проведених банківських операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1