Справа № 216/5702/23
провадження 1-кс/216/2338/23
УХВАЛА

іменем України

05 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000061 від 20.02.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

30 серпня 2023 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000061 від 20.02.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», шахрайським шляхом, після переказу на банківську картку НОМЕР_1 за товар, заволоділа грошовими коштами які належать чоловіку ОСОБА_4 ОСОБА_5 , на загальну суму 1 тисяча 100 гривень, за товар, при цьому, в подальшому, товар ОСОБА_5 так і не отримано та гроші не повернуті.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , та свідка - дружини потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.12.2022, вона, перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, в соціальній мережі «Instagram», гортаючи стрічку оновлень, виявила рекламне оголошення з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, вона побачила сторінку, на якій було більше 10,000 підписників, в даному акаунті продавались різноманітні дитячі речі одяг. Так як така значна кількість підписників, викликала в неї довіру та їй потрібні були дитячі речі. Вона, шляхом надсилання електронних повідомлень через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала на даний акаунт та запитала, чи актуальні певні оголошення, потім, через деякий час, їй надійшла відповідь, з вказаного вище аканту, про те, що оголошення актуальні та можна замовляти. Після, в них була переписка, стосовно розмірів, кольорів та інших характеристик товару, через деякий час, після того, як в принципі, її все влаштовувало, при цьому, вона запитала стосовно умов оплати, їй було повідомлено, що оплата виключно на банківську картку, все ж таки, вона погодилась на дану пропозицію та попросила реквізити. Але, її спочатку попросили надати свої анкетні дані, для відправки, після моєї відповіді з наданими даними, їй надійшла банківська картка, а саме НОМЕР_1 з прізвищем ім`я « ОСОБА_6 » (мовою оригіналу). Після цього, вона повідомила свого чоловіка про вищеописані події та попросила перерахувати його грошові кошти, на що він погодився. Але, в подальшому, тривалий проміжок часу, в період з грудня 2022 року по лютий 2023 року, з даного акаунту їй постійно надходили різноманітні повідомлення, про те, що або начебто товар буде відправлений пізніш або грошові кошти будуть повернуті пізніше. Станом на 22.02.2023 товар ними отриманий не був. Але 21.02.2023 в вечірній час доби, їй на її особисту банківську картку НОМЕР_2 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я з банківської картки, що відкрита на ім`я « ОСОБА_7 », надійшли грошові кошти в сумі 350 гривень. Через деякий час, надійшли з невідомого банківського рахунку, що згідно системи «Privat24» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також надійшли грошові кошти в сумі 350 гривень. Після чого, з вказаного вище акаунту в соціальній мережі «Instagram», через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, що мені повернуто грошові кошти в сумі «поки 350 + 350».

Також, від потерпілого, надійшла інформація про те, що, йому, на банківську картку його дружини, від різних відправників, повернулись всі грошові кошти, а саме з банківської картки НОМЕР_3 , що відкрита на фізичну особу « ОСОБА_7 » та з банківської картки НОМЕР_4 , що відкрита на фізичну особу « ОСОБА_8 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, а також не є зрозумілим, хто повертає грошові кошти сім`ї потерпілого, особу, що підозрюються у скоєному кримінальному правопорушенні або особи, що нічого не підозрюючи, здійснюють замовлення та в подальшому є потенційними потерпілими, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 в період з 13.12.2022 по час пред`явлення ухвали для виконання, по картці НОМЕР_2 в період з 21.02.2023 по 26.02.2023, по картці НОМЕР_3 , в період часу з 21.02.2023 по час пред`явлення ухвали, що відкрита на фізичну особу « ОСОБА_7 » з якої 21.02.2023 о 17:49 годин було перераховано на користь дружини потерпілого ОСОБА_4 частину грошових коштів та по банківській картці та по банківській картці НОМЕР_4 , в період часу з 25.02.2023 по час пред`явлення ухвали, що відкрита на фізичну особу « ОСОБА_8 » з якої 25.02.2023 о 11:57 годин було перераховано на користь дружини потерпілого ОСОБА_4 частину грошових коштів, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 13.12.2022 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000061 від 20.02.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 13.12.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», шахрайським шляхом, після переказу на банківську картку НОМЕР_1 за товар, заволоділа грошовими коштами які належать чоловіку ОСОБА_4 ОСОБА_5 , на загальну суму 1 тисяча 100 гривень, за товар, при цьому, в подальшому, товар ОСОБА_5 так і не отримано та гроші не повернуті.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

про рух коштів в період часу з 13.12.2022 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , в тому числі по всім основним та додатковим карткам, що обслуговуються вказаним рахунком, що відкрита на невідому особу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка НОМЕР_1 ;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 05 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9