Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3465/23
номер провадження 1-кс/695/962/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001128 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 30.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Іркліїв Золотоніського району Черкаської області, отримала телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під час якого особа жіночої статі представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману з застосуванням обчислювальної техніки, отримавши код доступу, шахрайським шляхом з банківської картки для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 на оплату ігрових послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти загальною сумою 6 266 грн. По даному факту 01.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською карткою для виплат № НОМЕР_2 , яка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_3 . 30.08.2023 вона перебувала на робочому місці в м. Золотоноша та о 16.35 год. до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , їй представились як працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що з її банківської карти відбулося списання грошових коштів, але гроші заблоковано. Для того, щоб розблокувати рахунок необхідно повідомити три цифри, які буде надіслано на месенджер «Вайбер». Під час розмови, їй надійшло смс-повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме три цифри, які вона повідомила, внаслідок чого в період часу з 16.43 год. по 17.05 год. з її картки відбулося списання грошових коштів загальною сумою 6 2666 грн.

Згідно виписки № А7678NGVFEG5VSPP від 01.09.2023, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), 30.08.2023 було здійснено наступні операції:

- 30.08.2023 о 16.43 год. Деталі операції: оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 ,Kyiv. Сума у валюті операції: 2 000,00 грн.;

- 30.08.2023 о 16.44 год. Деталі операції: оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 у валюті операції: 1 999,00 грн.;

- 30.08.2023 о 16.45 год. Деталі операції: оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 у валюті операції: 999,00 грн.;

- 30.08.2023 о 16.47 год. Деталі операції: оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 у валюті операції: 100,00 грн.;

- 30.08.2023 о 16.49 год. Деталі операції: оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 у валюті операції: 100,00 грн.;

- 30.08.2023 о 16.52 год. Деталі операції: поповнення мобільного: НОМЕР_5 . Сума у валюті операції: 304,00 грн.;

- 30.08.2023 о 16.54 год. Деталі операції: поповнення мобільного: НОМЕР_5 . Сума у валюті операції: 303,00 грн.;

- 30.08.2023 о 17.02 год. Деталі операції: телеком послуги: EASYPAY*VIDAFONE, KYIV. Сума у валюті операції: 60,00 грн.;

- 30.08.2023 о 17.03 год. Деталі операції: телеком послуги: EASYPAY*VIDAFONE, KYIV. Сума у валюті операції: 200,00 грн.;

- 30.08.2023 о 17.05 год. Деталі операції: телеком послуги: EASYPAY*VIDAFONE, KYIV. Сума у валюті операції: 200,00 грн..

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання без її участі та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 30.08.2023 по 31.08.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; жительки с. Іркліїв, Золотоніського району, Черкаської області; РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1