Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3444/23
У Х В А Л А

30.05.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000147 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 23.02.2023 року до ч/ч відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло електронне повідомлення ВПК в Закарпатській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить допомогти повернути грошові кошти, які було списано з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 22500 гривень, під час переходу за фішинговим посиланням в месенджері «Viber» - «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24 лютого 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000147 від 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно норм ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 08 лютого 2023 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: утримувача платіжного карткового рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного карткового рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 08.02.2023 по 09.02.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 08.02.2023 по 09.02.2023 року, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 . З огляду на викладене та враховуючи, що на території України введено воєнний стан, а також те, що вищевказані документи мають важливе значення для встановлення винної особи та будуть використані в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Хоча зазначені в клопотання речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що є необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження. Слідчий довів в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся з даним поданням.

Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволити.

1. Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до інформації, про утримувача карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 08.02.2023 по 09.02.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 08.02.2023 по 09.02.2023 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

a. Інформацію, про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

b. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 08.02.2023 по 09.02.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

c. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 08.02.2023 по 09.02.2023 року.

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1