Провадження № 1-кс/592/5711/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вступили в злочинну змову та скоїли привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ) виділених для здійснення оплати медичним закладам -надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми.

Розтрата здійснюється шляхом проведення підробки офіційних документів, що стосується надання послуг населенню відповідно до наявних пакетів медичних послуг.

Так посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме завідуючі відділеннями в змові з директором установи та головним бухгалтером після підписання договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (договір № 2074- Е123-Р000 від 06.02.2023 на загальну суму 161 848 906 грн. проводять списання коштів шляхом складання відомостей про неіснуючі медичні послуги.

Так відповідно до наявних пакетів послуг:

- реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах на які виділено 4 813 452 грн;

- реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах на які виділено 22 072 800 грн.

Вказані послуги не надаються, або надаються частково, терапевтами сімейної медицини складаються та заносять до електронної системи направлення та в подальшому лікарями реабіліатологами проводиться їх погашення, після чого, відповідно до складених документів, та занесених відомостей до системи, НСЗУ проводить оплату на комерційний рахунок установи.

За аналогічною схемою діють і посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У вказаної установи підписаний договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (договір № 1783- Е123-Р000 від 03.02.2023) на загальну суму 77 324 778,00 грн.

Так відповідно до наявних пакетів послуг:

- реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах на які виділено 8 777 436 грн;

- реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах на які виділено 1 296 400 грн.

Крім того лікарями спеціалістами вузької направленості проводяться дослідження пацієнтів за які в подальшому пацієнт проводить оплату за власні кошти, а заклад оформлює електронне направлення то проводить списання коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, вищевказані службові особи здійснили привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі близько 900 тис. грн.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань посадовими особами Окружної прокуратури міста Суми.

Досудове розслідування доручено здійснювати групі слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно наявної інформації та встановлених досудовим розслідуванням обставин встановлено, що для реалізації злочинної схеми посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР використовують банківський рахунок НОМЕР_4 , який зазначений у реквізитах договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №0000-1366-М000 від 27.07.2023.

Відповідно до публічно доступних відомостей офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказаний вище рахунок відкрито в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).

Станом на теперішній час в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні відомостей про рух грошових коштів на вказаному рахунку з метою встановлення обсягу отриманих грошових коштів від НСЗУ згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1