Провадження № 1-кс/537/336/2023
Справа № 537/1936/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000375 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2023 року близько 13 години 40 хвилин надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що перебуваючи в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон надійшло повідомлення з Інтернет посиланням від жінки на ім`я « ОСОБА_5 », далі ОСОБА_4 , перейшла за посиланням та оформила доставку «OLX» та ввела данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та реквізити до неї. В подальшому з банківської карти було знято грошові кошти у розмірі 9650 грн тим самим нанісши матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що виклала оголошення про продаж фотоапарату марки «NIKON» на платформі «OLX» за 1500 гривень. Після чого отримала повідомлення в месенджер «Вайбер», про те, що невідома особа, яка була підписана у месенджері «Вайбер» як « ОСОБА_5 » виявила бажання придбати фотоапарат і запропонувала їй оформити замовлення за допомогою функції «OLX доставка». Потерпіла погодилась оформити продаж фотоапарату через вищезазначену функцію, перейшла за посиланням, яке їй надіслала невідома (« ОСОБА_5 ») та ввела номер своєї банківської картки ( НОМЕР_1 ) разом із реквізитами до неї, терміном придатності та ССV номером, які як відомо потерпілій не можна повідомляти шахраям. Після виконаних вищевказаних процесів о 13:39 у потерпілої з банківської карти знялися грошові кошти у розмірі 9650 гривень, після чого потерпіла зателефонували на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та повідомила, про обставини, що з нею сталися. Враховуючи викладене, наразі виникла необхідність у з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до особового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.05.2023 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий і звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000375 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 14.05.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «13.05.2023 року близько 13 години 40 хвилин надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що перебуваючи в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон надійшло повідомлення з Інтернет посиланням від жінки на ім`я « ОСОБА_5 », далі ОСОБА_4 , перейшла за посиланням та оформила доставку «OLX» та ввела данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та реквізити до неї. В подальшому з банківської карти було знято грошові кошти у розмірі 9650 гривень чим нанесли матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.05.2023 вбачається, що 13.05.2023 ОСОБА_4 виклала оголошення про продаж фотоапарату NIKON на платформі ОЛХ за суму 1 500 гривень. 13.05.2023 приблизно о 13 год. 30 хв. потерпіла перебувала в парку «Крюківський», що по вул. Приходька в місті Кременчуці. В цей час їй через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від раніше невідомої потерпілій особи на ім.`я « ОСОБА_5 », яка почала запитувати її про продаж фотоапарату. При спілкуванні зі вказаною особою, « ОСОБА_5 » запропонувала купити фотоапарат потерпілої, та оформити замовлення за допомогою ОЛХ доставки, та роз`яснила потерпілій що необхідно робити. Після цього вказана особа надіслала потерпілій посилання для того, щоб вона перейшла за ним та ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та реквізити, про термін придатності та номер CVV, які як відомо потерпілій не можна повідомляти шахраям. Після цього о 13 год. 39 хв. у ОСОБА_4 почали знімати гроші з банківської картки у сумі 9 650 гривень. Після чого потерпіла зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та повідомила про обставини, які з нею сталися, після цього вона вирішила звернутись до поліції.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000375, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.05.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.05.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 13.05.2023 по 24.05.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 24.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1