"06" вересня 2023 р. Справа № 363/4796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 вересня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000303, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

4 вересня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_4 - до інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - до інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000303 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 18.07.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 14.07.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автозапчастин на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 12600 гривень, які ОСОБА_8 переказав на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з метою оплати замовленої автозапчастини, яку до теперішнього часу не отримав, в результаті чого йому завдана майнова шкода на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 14.07.2023 на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він побачив оголошення про продаж автозапчастини, яка була йому необхідна для ремонту свого автомобіля. Потерпілий залишив повідомлення на сайті зі своїм номером телефону. Цього ж дня близько 10:00 з номеру телефону НОМЕР_5 на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_9 , та повідомив, що запитувана потерпілим автозапчастина є в наявності та коштує 12600 гривень, що дану автозапчастину вигідніше відправити послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за повною оплатою вартості автозапчастини, щоб не сплачувати поштову комісію у великій сумі у випадку накладеного платежу. Потерпілий погодився, після чого 14.07.2023 о 13:12 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , готівкою перерахував власні гроші в сумі 12600 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вказану продавцем у повідомленнях з потерпілим в додатку «Viber» для оплати замовленої автозапчастини (скріншот фрагменту листування з номером банківської карти, надісланою невстановленою особою, потерпілий зберіг у своєму телефоні), вказавши також і зворотну адресу отримання товару. Після переказу грошей, потерпілий зателефонував чоловікові, що назвався ОСОБА_9 , запитавши про переказані гроші. Останній підтвердив надходження оплати замовленої автозапчастини та повідомив, що 17.07.2023 відправить автозапчастину послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу потерпілого. У зазначений день ніяких повідомлень щодо замовленої посилки потерпілий не отримав, контактний номер телефону особи, у якої потерпілий замовляв автозапчастину був вимкнений, повідомлення у додатку «Viber» листування з потерпілим невідомий видалив, замовлену автозапчастину ОСОБА_8 не отримав, після чого потерпілий зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошима, в результаті чого останньому завдана майнова шкода на вказану суму.

Долученими потерпілим ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження копіями та скріншотами документів підтверджується номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 14.07.2023 13:12 ОСОБА_8 було перераховано власні гроші в сумі 12600 гривень.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 .

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

Крім того, враховуючи, що документи містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000303 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_4 до інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - до інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_4 до інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - до інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 13:12 14.07.2023 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 6 жовтня

2023 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1