Справа № 354/1074/22
Провадження № 1-кс/354/144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 08.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. сільського голови ОСОБА_5 , як замовником і ФОП ОСОБА_6 , як підрядником, укладено письмовий Договір № 127 про закупівлю робіт, згідно якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язався своїми силами і засобами, упродовж 2020 року, виконати будівельні роботи на об`єкті «Нове будівництво підпірної стінки в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області» (код ДК 021-20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), загальною вартістю 755 000 грн.

Згідно Довідки № 6-0-7-1 від 28.10.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 форми № КБ-3 та Акту № 6-0-7-1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2020 форми № КБ-2в, роботи на об`єкті «Нове будівництво підпірної стінки в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області» виконані на суму 755 000 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 02-28-06/300 від 14.10.2022, згідно платіжного доручення № 857, 29.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано 755 000 гривень ФОП ОСОБА_6 за будівництво підпірної стінки в с. Поляниця, урочище Росіш Яремчанської міської ради.

З метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних підрядних робіт на об`єкті «Нове будівництво підпірної стінки в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області», обсягам та вартості, визначеним проектною та первинною звітною документацією на вказаний об`єкт, а також з метою встановлення відповідності фактично використаних підрядником під час виконання підрядних робіт будівельних матеріалів проектній документації, первинній звітній документації на вказаний об`єкт та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, 11.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно Висновку експерта № 843/22-22 від 15.02.2023 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що улаштована суміш бетону не відповідає проектній документації, первинній звітній документації та ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 «Настанова з проектування підпірних стін» на вказаний об`єкт та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Вартість завищення будівельних робіт на об`єкті «Нове будівництво підпірної стінки в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області», які не відповідають проектній документації, первинній звітній документації та вимогам ДБН, з врахуванням «Звіту за результатами обстеження конструкцій підпірної стінки розташованої в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області», виконаного ДП Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 8653 від 23.01.2023 року, становить - 164 750,82 грн.

Вартість завищення будівельних робіт на вказаному вище об`єкті підтвержено Висновком експертів № 221/222/23-22 від 18.04.2023 за результатом проведення судово-кономічної експертизи.

ФОП ОСОБА_6 у відповідь на лист слідчого вказав, що ним бетон для виконаних підрядних робіт на об`єкті «Нове будівництво підпірної стінки в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області» не куплявся, а був виготовлений (змішаний) самостійно. Складові для замішування бетону придбані ФОП ОСОБА_6 на будівельних площадках в м. Яремче та Надвірнянському районі.

У зв`язку із вищенаведеним, у кримінальному провадженні

№ 0000017 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до виписки цього банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з інформацією про рух усіх коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 , за період часу з 01.06.2020 по 01.11.2020, з розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, датою і часом платежів, номерами платіжних документів та сумами платежів, з можливістю вилучення вказаних банківських документів (здійснення їх виїмки).

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів та необхідність їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні №0000017 необхідно в повному обсязі встановити факти придбання ФОП ОСОБА_6 цементу чи бетону, використаного ним з 12.10.2020 по 31.10.2020 на будівництво підпірної стінки в с. Поляниця урочище «Росіш» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області», а також для підтвердження чи спростування пояснень ФОП ОСОБА_6 щодо самостійного виготовлення ним бетону для будівництва вказаної вище підпірної стінки.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні №0000017.

Необхідна інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Окрім цього, у вказаних вище документах зазначені адреси реєстрації ФОП ОСОБА_6 , місця реєстрації контрагентів, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків та коди ЄРДПОУ, а тому відповідно до правил статтей 11, 21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Без надання тимчасового доступу до документів, в інший спосіб отримати оригінали зазначених вище документів, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частиною четвертою статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Крім того, у клопотанні слідчий просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, визначеним ним особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні.

За змістом частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000017 від 08.09.2022 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , котрі входять в слідчу групу у вказаному кримінальному провадженні, виписку цього банку на паперовому носії, а також в електронному форматі на дисковому носії з інформацією про рух усіх коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), за період часу з 01.06.2020 по 01.11.2020, із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, датою і часом платежів, номерами платіжних документів та сумами платежів, з можливістю вилучення вказаних банківських документів (здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1