Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2371/23
Провадження № 1-кс/644/545/23
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в рамках провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 16.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код МФО банку НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію щодо банківських рахунків ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія КФВС МОН (код НОМЕР_3 ): р/р НОМЕР_4 спеціальний фонд; р/р НОМЕР_5 загальний фонд; р/р НОМЕР_6 ; р/р НОМЕР_7 , а саме: щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 25.11.2019 року по теперішній час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 копій документів, які були підставами для їх відкриття, в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу. Також просили розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться документи.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000372 від 16.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2019 року між Харківським палацом спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_10 (далі Замовник), і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); в особі директора ОСОБА_11 (далі Підрядник), укладено прямий Договір про закупівлю № 26 (далі Договір). Згідно договору Підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати, а Замовник прийняти і оплатити роботи з капітального Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 (код ДК 021 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»; КЕКВ 3132), за цінами, які зазначені у Додатку 1 (Договірна ціна) та узгоджені сторонами у Додатку 2 (Протокол узгодження договірної ціни), які будуть виконуватися згідно календарного плану виконання робіт (Додаток 3), що додаються до Договору і є його невід`ємними частинами. Договір про закупівлю укладено на загальну суму 6 390,0 тисяч гривень.

Так, 25.04.2023 під час допиту свідок ОСОБА_10 дав наступні показання: з 2003 року ОСОБА_10 перебуває на посаді директора на т.ч. Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_5 . У посадові обов`язки ОСОБА_10 входить забезпечення виконання покладених на філію завдань та здійснення поточного управління філії, за погодженням з Комітетом розпорядження в установленому порядку майном і коштами філії, укладання угоди, відкривання реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші обов`язки визначені положенням про Харківський палац спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 N867-р та додатку № 1 виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 5380000 грн. та 161400 грн. (Всього 5541400 грн.) на капітальний ремонт Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 .

З метою використання коштів за цільовим призначенням були направлені листи в ІНФОРМАЦІЯ_8 надати згоду на переказ коштів від ІНФОРМАЦІЯ_9 Харківському палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Департамент бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що згідно рішення сесій №1448/19 від 27.02.2019р. та №1282/18 від 28.11.2018 передбачено субвенцію і фінансування вказаних видатків заплановано на березень 2019 рік.

Також повідомив, що 25.11.2019 року між Харківським палацом спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_10 , і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); в особі директора ОСОБА_11 , укладено прямий Договір про закупівлю № 26. Згідно договору «Компанія Лотос 14» зобов`язується у 2019-2020 роках виконати, а ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти і оплатити роботи з капітального ремонту Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , за цінами, які зазначені у додатку № 1 та узгоджені сторонами у додатку № 2, які будуть виконуватися згідно календарного плану виконання робіт згідно додатку № 3, що додаються до вказаного договору і є його невід`ємними частинами.

Згідно плану фінансування робіт капітальні вкладення на 2019 рік становили 5 541 400,00 грн., на 2020 рік становили 848 600, 00 грн. Загальні вартість робіт становила 6 390 000, 00 грн.

У 2019 році роботи згідно договору були профінансовані в повному обсязі на суму 5 541 400,00 грн. Так, було проведено капітальний ремонт: чаші басейну, стелі, даху, ганку та вентиляції.

За результатами роботи було складено акти приймання виконаних робіт Акт № 1 від 02.12.2019; Акт № 2 від 03.12.2019; Акт № 3 від 06.12.2019; Акт № 4 від 13.12.2019; Акт № 5 від 17.12.2019; Акт № 6 від 18.12.2019; Акт № 7 від 19.12.2019;

Також, ОСОБА_10 повідомив, що фактично приймав роботи головний інженер ОСОБА_12 , який на той час працював.

Згідно результатів звіряння рахунків і документів за капітальний ремонт встановлено і проведено наступні платежі: 20.12.2019 згідно доручення № 268 становить 646429,21 грн.; 18.12.2019 згідно доручення № 266 становить 841330,65 грн.; 17.12.2019 згідно доручення № 265 становить 825125,37 грн.; 13.12.2019 згідно доручення № 261 становить 960227,93 грн.; 06.12.2019 згідно доручення № 251 становить 938041,70 грн.; 03.12.2019 згідно доручення № 247 становить 613211,00 грн.; 02.12.2019 згідно доручення № 246 становить 599708,00 грн.;

Платником згідно доручень є ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_3 , спеціальний рахунок субвенції НОМЕР_7 (банк ІНФОРМАЦІЯ_11 , код банку НОМЕР_1 ), отримувачем був « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », р/р НОМЕР_9 .

Також, згідно платіжного доручення № 270 від 20.12.2019 було здійснено технічний нагляд, загальною вартістю 91747,20 грн., згідно платіжного доручення № 2269 від 20.12.2019 було здійснено авторський нагляд, загальною вартістю 25578,94 грн.

Копії актів приймання виконаних робіт, копії платіжних доручень та акт звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами було надано ОСОБА_10

12.12.2019 року була укладена додаткова угода № 1 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., оскільки не було здійснено фінансування згідно передбаченого плану фінансування робіт.

Однак, у зв`язку з тим, що у 2020 році не було здійснено фінансування робіт згідно додаткової угоди № 1 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., тому 31.12.2020 року було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., тобто договір було пролонговано. На вказані кошти планувалося виконати капітальні роботи з ремонту душових приміщень.

Разом з цим, станом до теперішнього часу фінансування на суму 965926,14 грн. ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 не отримано та роботи щодо капітального ремонту на вказану суму за Договором про закупівлю № 26 не виконано.

Також, ОСОБА_10 повідомив, що строк дії останньої вищевказаної додаткової угоди №2 до договору № 26 від 25.11.2019 на ремонтні роботи на загальну суму 965926,14 грн. закінчився 31.12.2021 та в подальшому не пролонгувався в зв`язку із відсутністю фінансування.

Крім того, ОСОБА_10 повідомив, що ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 має наступні розрахункові рахунки у ДКСУ м. Київ: р/р НОМЕР_4 спеціальний фонд; р/р НОМЕР_5 загальний фонд; З 19.03.2019 по 02.01.2020 для отримання субвенції (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) було відкрито рахунки р/р НОМЕР_10 та р/р НОМЕР_7 . ОСОБА_10 надав довідку про наявні рахунки ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи наведене, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що на теперішній час капітальні ремонтні роботи не завершені, що свідчить про можливу наявність складу кримінального правопорушення. Просили надати відповідний тимчасовий доступ , провести розгляд клопотання без повідомлення особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Слідчим подано до суду заяву, в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Враховуючи відсутність будь-якого обгрунтування з боку слідчого відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, судом повідомлено про розгляд справи представників ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд клопотання, шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавалось.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000372 від 16.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_13 , за фактом привласнення та заволодіння протягом 2019-2021 років службовими особами Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " грошовими коштами при проведені робіт з каптіального ремонту відповідно до догоіорву №26 від 25.11.2019 року на загальну суму 6390 тис.грн. Слідчій ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В ході досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_10 , який надав покази, що отримання субвенції з державного бюджету в сумі 5380000 грн. та 161400 грн, всього 5541400 грн на капітальний ремонт Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 . З метою використання коштів за цільовим призначенням були направлені листи в ІНФОРМАЦІЯ_8 надати згоду на переказ коштів від ІНФОРМАЦІЯ_9 Харківському палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Департамент бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що згідно рішення сесій №1448/19 від 27.02.2019р. та №1282/18 від 28.11.2018 передбачено субвенцію і фінансування вказаних видатків заплановано на березень 2019 рік. Проектно-кошторисна документація затверджена на суму 8995,348 грн. Після проведення тендеру було заключено договір про закупівлю на суму 390000 грн., в тому числі на 2019 рік 5541400, на 2020 рік 848600 грн. Капітальний ремонт палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено на суму субвенції 5541400,00 грн.

Також, прийнято розпорядження про виділення субвенції з державного бюджету в сумі 5380000 грн та 161400 грн, а всього 5541400 грн на капітальний ремонт Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 .

Департамент бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що згідно рішення сесій №1448/19 від 27.02.2019р. та №1282/18 від 28.11.2018 передбачено субвенцію і фінансування вказаних видатків заплановано на березень 2019 рік.

Також свідок повідомив, що 25.11.2019 року між Харківським палацом спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_10 , і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); в особі директора ОСОБА_11 , укладено прямий Договір про закупівлю № 26. Згідно договору «Компанія Лотос 14» зобов`язується у 2019-2020 роках виконати, а ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти і оплатити роботи з капітального ремонту Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , за цінами, які зазначені у додатку № 1 та узгоджені сторонами у додатку № 2, які будуть виконуватися згідно календарного плану виконання робіт згідно додатку № 3, що додаються до вказаного договору і є його невід`ємними частинами.

Згідно плану фінансування робіт капітальні вкладення на 2019 рік становили 554400,00 грн., на 2020 рік становили 848600, 00 грн. Загальні вартість робіт становила 6390000, 00 грн. У 2019 році роботи згідно договору були профінансовані в повному обсязі на суму 5 541 400,00 грн. 12.12.2019 року була укладена додаткова угода № 1 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., оскільки не було здійснено фінансування згідно передбаченого плану фінансування робіт.

Однак, у зв`язку з тим, що у 2020 році не було здійснено фінансування робіт згідно додаткової угоди № 1 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., тому 31.12.2020 року було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., тобто договір було пролонговано. На вказані кошти планувалося виконати капітальні роботи з ремонту душових приміщень. Разом з цим, станом до теперішнього часу фінансування на суму 965926,14 грн. ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 не отримано та роботи щодо капітального ремонту на вказану суму за Договором про закупівлю № 26 не виконано. Також, ОСОБА_10 повідомив, що строк дії останньої вищевказаної додаткової угоди №2 до договору № 26 від 25.11.2019 на ремонтні роботи на загальну суму 965926,14 грн. закінчився 31.12.2021 та в подальшому не пролонгувався в зв`язку із відсутністю фінансування.

Крім того, ОСОБА_10 повідомив, що ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 має наступні розрахункові рахунки у ДКСУ м. Київ: р/р НОМЕР_4 спеціальний фонд; р/р НОМЕР_5 загальний фонд;

Слідчий в своєму клопотанні посилаєтсья на вимоги ст.159 КПК України та зазначає, що на теперішній час капітальні ремонтні роботи не завершені, що свідчить про можливу наявність складу кримінального правопорушення. Іншіх доводів на обгрунтування клопотання не наводить.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Досліджуючи наданий суду зміст клопотання, додатки, слідчий суддя вважає, що при його подачі не наведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та не наведено мотивів можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Єдиним обґрунтуванням в клопотанні зазначено існування у органу досудового розслідування підстав вважати, що станом на теперішній час капітальні ремонтні роботи не завершені, що свідчить про можливу наявність складу кримінального правопорушення.

Як вбачається із змісту протоколів допиту свідка ОСОБА_10 ним не заперечувалось, що капітальні роботи не завершені внаслідок не проведення фінансування робіт Департаментом бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_9 за договором № 26 від 25.11.2019 та додатковою угодою №2 до цього договору, тобто ремонт не був профінансований, кошти на рахунок не надходили, додатковою угодою договір було проланговано, а станом на 31.12.2021 взагалі закінчився його строк та він не проланговувався внаслідок відсутності фінансування. Не наведено слідчим і мотивів отримання інформації про рух грошових коштів по 4 рахунках відкритих ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 25.11.2019 року по теперішній час із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів, залишків на рахунках за кожен операціний день, з можливістю вилучення договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, доручень на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу, з огляду на те, що за договором №26 від 25.11.2019 року кошти на проведення капітальних ремонтних робіт не перераховувались, фінансування не було проведено та дія договору закінчилась 31.12.2021 року.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 93, 131, 132, 159-165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в рамках провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 16.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1