Справа № 727/8112/23
Провадження № 1-кс/727/2349/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України,

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими невстановленим особами, в т.ч. з числа представників органів окупаційної влади терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими рахунками з наявними на них коштами громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 одержує від представників «ДНР» та «ЛНР» реквізити банківських карток, що використовують мешканців тимчасової окупованої території, з яких здійснюється переведення в готівку наявних на рахунках коштів, використовуючи при цьому акаунти Інтернет-банкінгу, електронних платіжних систем та криптовалютних бірж, оформлених на підставних осіб «дропів» (людина, яка надає банківську карту, оформлену на його ім`я для проведення онлайн транзакцій). В подальшому, ОСОБА_6 частину викрадених коштів через російські платіжні системи та криптобіржі (в т.ч. російськими рублями та криптовалютою) перераховує представникам терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», які знаходяться на тимчасово окупованій території. Вказані кошти спрямовуються представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР» на покращення матеріально-технічної бази підрозділів т.зв. «Народних міліцій ДНР та ЛНР», які в складі окупаційних військ воюють проти Збройних сил України. Також зазначені особи частину грошових коштів з вказаних банківських карток переводять на банківські картки іноземних громадян, серед яких - мешканці країн рф, Європейського Союзу та США. Зокрема, вказані особи через мережу Інтернет отримують реквізити банківських карток, які потім використовують для купівлі різних товарів на російських, європейських та американських торгівельних Інтернет-майданчиках. Вказані товари зазначені особи пересилають з-за кордону (в тому числі з території рф, через треті країни) в Україну та в подальшому реалізовують кінцевим споживачам, отримуючи таким чином відносно легалізовані кошти. Свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізують через пошук підставних осіб, реєстрацію на них акаунтів, з прив`язкою електронної пошти, банківської картки особи (в більшості іноземних банківських установ), реальної адреси проживання (для отримання посилок), на різних російських, європейських та американських торгівельних Інтернет-платформах. Надалі, вищевказані акаунти використовують для купівлі різних товарів на російських, європейських та американських торгівельних Інтернет-майданчиках та надсилаються на підставних осіб, зареєстрованих за кордоном (рф, країни Європи). Після чого, зазначені особи направляють вказані товари в Україну та в подальшому реалізовуються кінцевим споживачам. В свою чергу, після отримання замовлення особи, відкривають спір з продавцем про невідповідність товару, з метою повернення грошових коштів. Отриманий товар не повертається продавцю, а зареєстрований акаунт з банківською карткою (оформленою на підставну особу), через яку здійснювалась оплата видаляється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , основними функціями якого є підшукування підставних осіб, на яких будуть реєструватись акаунти з прив'язкою елекктронної пошти, банківської картки особи (в переважній більшості іноземного банку), реальної адреси проживання осіб ( для отримання посилок), на різноманітних росмійських, європейськких та американських торгівельних майданчиках, свою протиправну діяльність вчиняє в офісному приміщенні, яке орендує за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні, де фактично розташований офіс ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записники, блокноти, чорнові записи, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), телекомунікаційне обладнання (sim-банки, маршрутизатори, GSM-модеми), магнітні носії інформації, міжнародні поштові відправлення, товари з іноземних торгівельних Інтернет-платформ, USB-накопичувачі; ключі до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інші речі та документи, які свідчать про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 і в приміщенні, в якому він здійснює діяльність спільно з іншими особами, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 здійснює діяльність в нежитловому приміщенні, яке орендує та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення за вищевказаною адресою на праві власності належать ОСОБА_10 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та в якому здійснює діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке на праві власності належать ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ОСОБА_5 , яке на праві власності належать ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), телекомунікаційного обладнання (sim-банки, маршрутизатори, GSM-модеми), магнітних носіїв інформації, міжнародних поштових відправлень, товарів з іноземних торгівельних Інтернет-платформ, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карт, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1