КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/1339/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_2 (2 поверх).

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 21.06.2023 року, за ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Агротайм», код 36091155 у 2019 році здійснили реалізацію 295,02 тон зерна кукурудзи, за які отримано готівкові кошти в сумі 20 тис. дол. США, а також 880 тис. грн. Вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку підприємства не обліковано.

12.03.2020 року допитано директора ТОВ «Агротайм» та власника ТОВ «Фаворит Агро Плюс», код 37137530 ОСОБА_4 , який повідомив, що ТОВ «Агротайм» з орендованої землі зібрало урожай кукурудзи та перевезли на зберігання до складів ФГ «Фаворит Агро Плюс», які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Хмари І., 103.

Бухгалтерський облік, подання, заповнення податкової звітності ТОВ «Агротайм» та ФГ «Фаворит-Агро Плюс» здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що офісне приміщення де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 знаходиться за адресою, в якій зберігається первинна фінансово - господарська документація, чорнова бухгалтерія, комп`ютерна техніка, грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме: АДРЕСА_2 (2 поверх)..

Враховуючи вищевикладені матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які свідчать про незаконні фінансово - господарські взаємовідносини, операції з «конвертації» грошових коштів та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із складанням, видачею завідомо неправдивих офіційних документів, інші предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, зберігаються в офісному приміщенні де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 341198283 від 01.08.2023 року) власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 Територіальна громада, Хорольська міська рада, код 22528612.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, почеркознавчих та інших експертиз, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення, виходячи із наступного.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, приходить до висновку, що документи, предмети, комп`ютери, чорнові записи, печатки, штампи, бланки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», підтверджуючі факти складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також ухилення від сплати податків, зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 (2 поверх), приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 233-235 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 , детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 , детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 , детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 , детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 , детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (2 поверх) приміщення де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником є Територіальна громада, Хорольська міська рада, код 22528612 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агротайм», код 36091155, ФГ «Фаворит-Агро Плюс», код 37137530 по взаємовідносинам з ТОВ «Агротрейд 2021», код 42467604 та іншими суб`єктами господарської діяльності в період з 2019 по 2023 роки, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно - матеріальних цінностей, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, які використовувались за для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Термін дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1