Справа № 206/3022/23
Провадження № 1-кс/206/700/23
У Х В А Л А

11 липня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.07.2022 невстановлена особа, під час телефонної розмови за абонентським номером НОМЕР_1 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником кредитної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання кредиту, шахраи?ським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2340 грн., чим спричинила маи?нову шкоду. 06.07.2022 ОСОБА_4 , з метою проходження верифікації для отримання кредиту, перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у розмірі 1140 грн. та 1200 грн. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити деталізовану розшифровку вказаних транзакцій, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі. Враховуючи те, що документи щодо відкриття та використання рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без наявності зазначеної інформації органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що унеможливлює виконання завдань кримінального провадження із забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 2-4).

Клопотання погоджено прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 27.07.2022 до ЧЧ ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшов матеріал з департаменту кіберполіції НПУ, про те, що 06.07.2022, невстановлена особа, з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником кредитної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2340 грн. (розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ), чим спричинила майнову шкоду (ITC ІПНП ВП №3 6338)/ Кримінальне провадження зареєстроване 27.07.2022 року під №0001142 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 6).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без наявності зазначеної інформації органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що унеможливлює виконання завдань кримінального провадження із забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.07.2022 по 05.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.07.2022 по 05.12.2022;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання клієнтом при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.07.2022 по 05.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1