У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2023 Справа №607/9359/23

1-кс/607/3046/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.05.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.05.2023р. в рамках кримінального провадження №0000026 від 01.02.2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договору комісії від 19.05.2020 № 2334; акту технічного стану від 19.05.2020 № 2334 транспортного засобу марки BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 (документ підписаний кваліфікованим електронним підписом 19.05.2020 о 11:04 год.); акту огляду від 19.05.2020 № 7536/20/004514 транспортного засобу марки BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ) (документ підписаний КЕП 19.05.2020 о 11:46), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без участі представників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку із загрозою знищення останніми документів.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення документів.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що у грудні 2018 року точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 будучи одним і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке з-поміж інших послуг надає послуги з торгівлі іншими транспортними засобами, будучи обізнаним про положення Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», прийняв рішення про особисте збагачення шляхом надання посередницьких послуг в частині продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, проведення передпродажної підготовки, та поставки на облік відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку він не зможе, оскільки для здійснення даного виду підприємницької діяльності потрібні фахівці для роботи в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, а також відповідні дозвільні документи на право здійснення вказаної діяльності, а відповідно не може самостійно вносити неправдиві відомості до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратором якої є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне внесення недостовірних відомостей до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратором якої є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у квітні 2019 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 повідомив своєму знайомому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свій злочинний намір довівши до їх відома деталі злочинного плану.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалась на незаконне виготовлення реєстраційних документів в частині огляду, купівлі та продажу транспортних засобів, поєднаного із внесенням недостовірної інформації щодо вказаних автомобілів до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратором якої є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, ОСОБА_7 знаючи, що для виконання своєї функції в злочинній групі, яка виражалась у несанкціонованому втручанні в інформаційну систему - Єдиного державного реєстру транспортних засобів для створення в ній електронних документів, розуміючи, що для цього необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис, а логін та пароль для входу в інформаційну систему видається лише відповідальній особі суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виданий на ім`я ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідувань обставин отримав кваліфікований електронний підпис, виданий на ім`я ОСОБА_8 який використовував в ході своєї злочинної діяльності.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням реєстраційних документів в частині огляду, купівлі та продажу транспортних засобів та внесенням недостовірної

інформації щодо вказаних автомобілів до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Зокрема, спільна злочинна діяльність підозрюваних відображалась в наступному. Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши від ОСОБА_5 вказівки щодо виконання своїх обов`язків в частині здійснення прийому фізичних осіб - продавців та покупців транспортних засобів, видачу необхідних документів, обумовивши з ОСОБА_7 свою співпрацю, визначивши алгоритм та послідовність вчинення дій, відповідно усвідомлюючи свою роль в складі злочинної групи, розпочав свою діяльність, яка відображалась в наданні посередницьких послуг в частині продажу та купівлі транспортних засобів за участю посередника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виступивши представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комісіонер), з однієї сторони, укладав з фізичними особами (комітент) з іншої сторони, договори комісії щодо продажу транспортного засобу.

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надсилав ОСОБА_7 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримував від ОСОБА_6 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовляв акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, в якому зазначав про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_7 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_8 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року №1197 та Положення про єдину інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, здійснював несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де формував та передавав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану транспортного засобу.

Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписував вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_8 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету надсилав ОСОБА_6 акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

Надалі, ОСОБА_6 отримував, роздрукував, підписував вказаний акт та завіряв його відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер формував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді акт огляду реалізованого транспортного засобу, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписував його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_8 , чим підробляв інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Окрім вказаних фактів внесення відомостей в інформаційну систему Єдиний державний реєстр транспортних засобів, встановлено, що ОСОБА_6 надавались послуги щодо виготовлення договору комісії від 19.05.2020 та акту огляду транспортного засобу BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Згідно інформації, отриманої в головному сервісному центрі МВС (від 18.05.2023), уповноваженою особою - керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 , в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів внесені наступні документи;

- на підставі договору комісії від 19.05.2020 № 2334 було сформовано та передано у електронному вигляді акт технічного стану від 19.05.2020 № 2334 транспортного засобу марки BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 (документ підписаний кваліфікованим електронним підписом 19.05.2020 о 11:04 год.);

- на підставі договору комісії від 19.05.2020 № 2334 було сформовано та передано у електронному вигляді акт огляду від 19.05.2020 № 7536/20/004514 транспортного засобу марки BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ) (документ підписаний КЕП 19.05.2020 о 11:46).

Як зазначила власниця автомобіля - ОСОБА_10 , їй не відомо, про факти створення вказаних документів. Будь-яких дій щодо реєстрації, перереєстрації вона не вчиняла, до ОСОБА_6 з цього приводу не зверталась.

З врахуванням викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які зберігаються в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані старшим слідчим у клопотанні оригінали документів, що зберігаються у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса розташування якого АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказом причетності ОСОБА_6 до кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.05.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській СУ області ОСОБА_15 , старшому слідчому ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- договору комісії від 19.05.2020 № 2334;

- акту технічного стану від 19.05.2020 № 2334 транспортного засобу марки BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 (документ підписаний кваліфікованим електронним підписом 19.05.2020 о 11:04 год.);

- акту огляду від 19.05.2020 № 7536/20/004514 транспортного засобу марки BMW 520 державні номерні знаки НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ) (документ підписаний КЕП 19.05.2020 о 11:46), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1