УХВАЛА

04.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2022 по 01.06.2023, а саме:

?руху коштів за номерами банківських карток,

?інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій

?фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції,

?відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів

?мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції,

?номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти,

?належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше )

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або за їх дорученням оперуповноваженим другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві, ОСОБА_21 , оперуповноваженому другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві, ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?руху коштів за вказаними номерами банківських карток,

?інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій

?фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції;

?відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів;

?мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції;

?номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти;

?належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) в період часу 01.03.2022по 01.06.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1