Справа № 953/5054/23
н/п 1-кс/953/4709/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001449 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 21.06.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 у період часу з 17:29 год. 19.06.2023 по 20.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; інформації, щодо банківських Інтернет опера цій (транзакцій), через мобільні додатки та / або веб сайти по банківській картці НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та / або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001449 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 19.06.2023 приблизно о 17:29 год. невстановлені особи, шляхом обману із використанням електрообчислювальних приладів, заволоділи грошовими коштами, які належать заявнику, у сумі 19 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 19.06.2023 близько о 17:29 год. на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 , та молодий чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_4 шахраї намагались списати гроші. Вищевказаний чоловік запропонував потерпілому зменшити кредитний ліміт на вищевказаній картці, на що останній погодився. В подальшому, ході бесіди співрозмовник продиктував ОСОБА_5 номер банківської картки, номер якої останній не може сказати, оскільки не пам`ятає, внаслідок чого потерпілий зробив три перекази на суму 1 900 грн., 7 000 грн. та 10 000 грн. Після цього, ОСОБА_5 передзвонив той же чоловік з номера НОМЕР_7 , назвав анкетні дані потерпілого та залишок рахунку на його карті. Пізніше, ОСОБА_5 , зрозумівши що його ошукали, почав передзвонювати на номер НОМЕР_7 , на що оператор відповів що він став жертвою шахраїв та заблокувала йому картку.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 22.06.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 у період часу з 17:29 год. 19.06.2023 по 20.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та / або веб сайти по банківській картці НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.07.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1