№ провадження 1-кс/646/1888/2023
Справа № 646/2090/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001171 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 02.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 7 000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001171 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023, близько 13:50 год., невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представилася працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого в період часу з 13:52 год. до 14:08 год. 02.05.2023 з вказаної банківської карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 7040,00 грн.

Списання коштів відбулося наступними платежами: 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 189,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 191,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:01 год. було здійснено переказ коштів на суму 190,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено переказ коштів на суму 2430,00 грн.). Крім цього з виписки встановлено, що платіж на 2430 грн., який відбувся 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено на поповнення картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

25 травня 2023 року слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів по справі №646/2090/23.

14.07.2023 слідчим виконано вказану ухвалу, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. За результатами проведення виїмки становлено, що 02.05.2023 р. о 13 годині 52 хвилині з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належна потерпілій ОСОБА_4 були переведені шахрайським шляхом грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 02.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 7 000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001171 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023, близько 13:50 год., невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представилася працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого в період часу з 13:52 год. до 14:08 год. 02.05.2023 з вказаної банківської карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 7040,00 грн.

Списання коштів відбулося наступними платежами: 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 189,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 191,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:01 год. було здійснено переказ коштів на суму 190,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено переказ коштів на суму 2430,00 грн.). Крім цього з виписки встановлено, що платіж на 2430 грн., який відбувся 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено на поповнення картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

25 травня 2023 року слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів по справі №646/2090/23.

14.07.2023 слідчим виконано вказану ухвалу, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. За результатами проведення виїмки становлено, що 02.05.2023 р. о 13 годині 52 хвилині з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належна потерпілій ОСОБА_4 були переведені шахрайським шляхом грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 ( а. с. 5-18).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме 02.05.2023 о 13 годині 52 хвилин до моменту отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, відомостей про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Харківське Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 04.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1