Справа № 626/1450/22
Провадження № 1-кс/626/518/2023
УХВАЛА

09 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000481 від 04.08.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.08.2022 до чергової частини ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.08.2022 відносно останньої вчинено шахрайські дії, а саме заволодіння її коштами в розмірі 8 600 грн., шляхом розміщення завідомо неправдивого оголошення в соціальній мережі «Instagram» щодо продажу мопеда та отримання від останньої переказу грошових коштів за вказаний товар.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 близько 12:20 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці «moto-bazar Ukraine», побачила оголошення про продаж мопеда, з метою придбання зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 , який був вказаний на сторінці, їй відповів чоловік, від якого дізналася що мопед коштує 8600 гривень. Під час замовлення товару невідомий запропонував відправити мопед «Новою поштою» накладним платежем до смт. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області, повідомив, що потрібно на картку скинути 1593 гривень за доставку мопеда, тоді він лише надішле товар. Після чого останній на мобільний додаток «Viber» прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , зміст повідомлення був у вигляді скрін шота експрес-накладної ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було зазначено вартість доставки в сумі 1593 гривень які потрібно сплатити, та зазначено було номер картки № НОМЕР_3 . Після чого близько 13 годині 11 хвилини вона з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекинула кошти на вказану картку в сумі 1600 гривень. Через пару хвилин їй на мобільний телефон по «Viber» з номера НОМЕР_2 зателефонував чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що посилка складає більше 30 кг., та те що вони не можуть відправити товар накладним платежем, необхідно сплатити повну суму на попередній номер картки, на що остання погодилася та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку вищевказаної належної їй банківської картки о 13:42 на картку № НОМЕР_3 перерахувала ще гроші в сумі 7000 грн. В подальшому декілька разів телефонувала на номер нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 та на номер в оголошенні, однак ніхто не відповідав. Зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

У кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме документів за період з 01.08.2022 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 серпня 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 серпня 2022 року до моменту виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01 серпня 2022 року до моменту виконання ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1