Провадження №1-кс/127/4808/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000128 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що працівниками УСБУ у Вінницькій області, у ході виконання завдань iз посилення захисту об`єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу та продовольчої безпеки, отримано відомості, які свідчать про наявність у діях посадових осіб юридичних осіб публічного права. службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ознак вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності відповідно до КВЕД « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Протягом 2022 року вказаний суб`єкт господарювання, на підставі зовнішньоекономічних контрактів з не резидентами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Румунія) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Румунія) здійснено експорт сільськогосподарської продукції (кукурудза, зерна ріпаку).

У ході аналізу матеріалів фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта ЗЕД встановлено, що згідно з реєстром митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом липня-вересня 2022 року здійснило експорт сільськогосподарської продукції у кількості 841,6 т загальною фактурною вартістю 6,4 млн. грн.

Разом з тим, в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня реєстрація будь-яких податкових накладних з поставки та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів (робіт, послуг). За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є виробником сільськогосподарської продукції, реалізованої на експорт, у товариства відсутні основні засоби, трудові ресурси, земельний банк, посівні площі та інше для здійснення господарської діяльності, що, в свою чергу, вказує на «тіньове» походження експортної сільськогосподарської продукції. За наявними даними переважна частина продукції вірогідно придбавалася за готівкові кошти та легалізувалася шляхом внесення недостовірних даних щодо її походження у ході проведення експортних операцій.

З метою отримання надприбутків в результаті вказаної протиправної господарської діяльності, приховування джерел походження сільськогосподарської продукції та ухилення від оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток господарських операцій, забезпечено видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (договори, контракти, інвойси митні декларації, фітосанітарні сертифікати тощо).

У результаті, за протиправного сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та фітосанітарних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено експортні операції незаконно здобутого майна на адресу юридичних осіб - резидентів Румунії, на загальну суму близько 6,5 млн грн, чим нанесено істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо причетні до протиправного механізму легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах, а в їх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. ст. 205-1, 209, 212, 364, 364-1 КК України.

Окрім того, у матеріалах досудового розслідування міститься висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у другому розділі якого містяться відомості про банківські рахунки Товариства, інформація щодо яких, становить оперативний інтерес у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме іформації, що стосується рахунків (відкритих та закритих), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 , слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по таким рахункам: НОМЕР_3 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) та перебувають у володінні: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, зокрема інформації в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із зазначених рахунків грошових коштів готівкою; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з дня відкриття рахунку по 28.04.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по 28.04.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаними адресами у м. Вінниці, слідчий суддя приходить до висновку, що цій частині клопотання мотивоване та обгрутноване, а тому підлягає задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя вважає, що слід відмовити з наступних підстав.

Згідно статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Стаття 258 КПК України вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до частини1 статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями Глави 21 цього кодексу до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних та історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя враховує норми ч.1 ст. 247 КПК України, та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по таким рахункам: НОМЕР_3 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) та перебувають у володінні: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, зокрема інформації в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із зазначених рахунків грошових коштів готівкою; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з дня відкриття рахунку по 28.04.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по 28.04.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаними адресами у м. Вінниці, можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по таким рахункам: НОМЕР_3 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.06.2022, МФО НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) та перебувають у володінні: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, зокрема інформації в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із зазначених рахунків грошових коштів готівкою; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з дня відкриття рахунку по 28.04.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по 28.04.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаними адресами у м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя