Провадження № 1-кс/202/6303/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що Відділенням поліції №2 Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, щодо вчинення злочину особами, які упродовж 2022-2023 років здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі відомих тютюнових брендів без марок акцизного податку на території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Під час проведення досудового розслідування оперативними працівниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено співорганізаторів злочинної діяльності, які спільно організували поставку до території України контрафактної продукції у виді електронних сигарет та рідин до них, що являються підакцизними товарами, яку (продукцію) в подальшому розповсюджують через власну торгівельну мережу магазинів та інші торгові мережі конкурентів наступні особи : ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Пересувається на автомобілі MITSUBISHI LANCER, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору ; ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Пересувається на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер НОМЕР_2 , коричневого кольору.

Крім того, під час виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено адреси точок збуту торгової мережі в м. Дніпро, а саме: АДРЕСА_3 ; ТЦ Новий Центр по вул. Глинки, 1; АДРЕСА_6; ТЦ Нео Плаза по вул. Марії Кюрі, 5; ТЦ Міріада по пр. Олександра Поля, 11; ТЦ Експрес на пл. Вокзальна, 13; ТЦ Наша Правда по пр. Слобожанський, 31Д ; ТЦ Провулок по вул. Пастера, 6А .

Також під час виконання доручення встановлено можливе місце зберігання електронних сигарет та рідин до них, що розташовані в приватних будинках місць мешкання фігурантів, а саме, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Транспортування продукції здійснюється на автомобілях VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер НОМЕР_2 , коричневого кольору, та MITSUBISHI LANCER реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору.

Отже, відповідно до відомостей, наявних у матеріалах досудового розслідування, ОСОБА_5 спільно з іншими особами, маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності здійснюють збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок №5 по вул. Марії Кюрі у м. Дніпро, в котрому здійснюється реалізація товарів, належить на праві власності ТОВ «АРКАДА ФІНАНС» ().

Так, слідчий зазначає, що обшук вказаного майна необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей та обставин вчинення злочину,відшукання та вилучення незаконно виготовлених товарів, а саме, електронних сигарет, рідин, які використовуються в електронних сигаретах, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Таким чином, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку торгівельних точок, в яких здійснюється реалізація незаконних підакцизних товарів, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд.5, котрі належать на праві власності ТОВ «АРКАДА ФІНАНС» (), з метою відшукання та вилучення усіх предметів злочинної діяльності, що вказують на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення: електронних сигарет, рідин, котрі використовуються в електронних сигаретах, ємкостей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, обладнання для переказу безготівкових коштів, обладнання, що використовується під час реалізації продукції, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в торгівельних точках, в яких здійснюється реалізація незаконних підакцизних товарів, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд.5, котрі належать на праві власності ТОВ «АРКАДА ФІНАНС» (), можуть знаходитися електронні сигарети, рідини, котрі використовуються в електронних сигаретах, ємкостей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлені підакцизні товари, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітура, упаковки, сировина для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документи щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнові записи, підроблені марки акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошові кошти, здобуті в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок №5 по вул. Марії Кюрі у м. Дніпро , в котрому здійснюється реалізація товарів, належить на праві власності ТОВ «АРКАДА ФІНАНС» ().

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що в торгівельних точках, в яких здійснюється реалізація незаконних підакцизних товарів, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд.5, котрі належать на праві власності ТОВ «АРКАДА ФІНАНС» (), можуть знаходитися електронні сигарети, рідини, котрі використовуються в електронних сигаретах, ємкостей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлені підакцизні товари, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітура, упаковки, сировина для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документи щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнові записи, підроблені марки акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошові кошти, здобуті в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,на проведення обшуку торгівельних точок, в яких здійснюється реалізація незаконних підакцизних товарів, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд.5, котрі належать на праві власності ТОВ «АРКАДА ФІНАНС» (), з метою відшукання та вилучення усіх предметів злочинної діяльності, що вказують на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення: електронних сигарет, рідин, котрі використовуються в електронних сигаретах, ємкостей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, обладнання для переказу безготівкових коштів, обладнання, що використовується під час реалізації продукції, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Строк дії ухвали до 25.08.2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку торгівельної точки, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд.5, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1