Справа № 754/6767/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 05.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

22.05. 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 05.09.2022, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій докумеентів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що впровадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР1ІОУ НОМЕР_1 ) 27.03.2020 в електронній системі «ProZorro» оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт доріжок у парку «Муромець» у Деснянському районі», очікуваною вартістю 12 798 111, 00 грн. (UA-2020-03-27-001408-а).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір підряду № 1 19/4 від 27.04.2020 на суму 12 720 846, 59 грн. Додатковою угодою № 1 від 12.08.2020 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 12 720 845, 53 грн.

При цьому, у ході аналізу тендерної закупівлі Капітальний ремонт доріжок у парку «Муромець» у Деснянському районі» Деснянського району міста Києва» встановлено, що інший учасник тендерної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонував цінову пропозицію у розмірі 12 680 422,18 грн, що є нижчою від пропозиції переможця. Однак, ця пропозиція по формальним ознакам була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації, що може свідчити про штучне завищення вартості робіт, зазначених в тендерній документації.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-07.2-06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (26.05.2020 на суму 1 1 040 577, 92 грн. та 20.07.2020 на суму 1 680 267, 61 грн.)

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 12.06.2020 оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої також є «Капітальний ремонт доріжок у парку «Муромець» у Деснянському районі», очікуваною вартістю 5 065 458,00 грн. (UA-2020-06-12-001081-а ).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір підряду № 244/7 від 20.07.2020 на суму 5 063447,90 грн. Додатковою угодою № 2 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 5 057 838, 28 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-

06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (11.08.2020 на суму 1 242 867, 74 грн., 1 1.08.2020 на суму 3 484 168, 94 грн., 23.09.2020 на суму 273 43 1, 64 грн. та

на суму 57 369,96 грн.)

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 02.09.2020 оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої є «Роботи з озеленення в складі об`єкту: «Капітальний ремонт доріжок у парку «Муромець» у Деснянському районі», очікуваною вартістю 140 500, 00 грн (UA-2020-09-02- 010896-Ь).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір підряду № 311/10 від 15.10.2020 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За інформацією ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи 24.11.2020 перераховані через казначейські рахунки у розмірі 130 699, 96 грн.

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час подачі документів до реєстрів тендерних пропозицій долучив довідки від 09.04.2020, від 26.06.2020 та 18.09.2020 про наявність фахівців в штаті підприємства у яких зазначено, що на підприємстві працює 6 осіб необхідної кваліфікації для виконання робіт з капітального ремонту доріжок.

Водночас, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.03.2023 № 2600-0704-8/59176 встановлено, що за період укладання та виконання умов договорів № 119/4 від 27.04.2020, № 244/7 від 20.07.2020 та № 311/10 від 15.10.2020 у трудових відносинах із страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з березня 2020 по серпень 2020 року перебувало 4 особи, у вересні місяці 2020 року - 1 особа.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.03.2023 № 31/26-1095 встановлено, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період укладання га виконання умов договорів, відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Враховуючи викладене можна прийти до висновку, що на балансі підприємства відсутні будь-які активи, відсутні наймані працівники у достатній кількості з відповідною кваліфікацією, відсутні трудові та виробничі потужності Зазначені факт и можу і ь евід чиї и протс, що вартість виконання робіт є значі і о завищена у порівнянні з реальними затратами.

Також, в ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зазначене підприємство систематично ставали переможцями процедур закупівель оголошених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місту Києву, що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції під час участі в торгах.

Крім того, моніторингом інформації з відкритих джерел засобів масової інформації встановлено, що результат проведення вказаних державних закупівель набув негативного розголосу у засобах масової інформації.

Таким чином, вищевказані обставини дають обгрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 коштів місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштовування об`єктів благоустрою у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

Відповідно до договорів підряду №1 19/4 від 27.04.2020, № 244/7 від та № 31 1/10 від 15.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) код банку (МФО) НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунок № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які, за інформацією ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-07.2- 06/3510, було перераховано бюджетні кошти за проведенні роботи.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки орган досудового розслідування мас намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) код банку (МФО) НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період - 01.04.2020 по 01.02.2021;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період - 01.04.2020 по 01.02.2021;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ) за період - 01.04.2020 по 01.02.2021;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період - 01.04.2020 по 01.02.2021;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період - 01.04.2020 по 01.02.2021.

Прокурор в письмовій заяві, просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутності.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та речі відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000237 від 05.09.2022, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " зловживаючи своїми службовими обов"язками за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії щодо заволодіння бюджетними коштами при виконанні договору підряду з "Капітального ремонту елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі"

Клопотання прокурора є необґрунтованим, невмотивованим, оскільки в порушення вимог КПК України, прокурором в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000237 від 05.09.2022 рку, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні прокурора.

За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 05.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -