Справа № 147/256/23
Провадження № 1-кс/147/158/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.05.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (виїмку) у Вінницькому регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про: власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 14.01.2023 року по 06.00 год. 24.01.2023 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації : за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки були зняті вищевказані кошти.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.03.2023 до ЄРДР за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до сектору дізнання ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт начальника СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 78 від 16.01.2023 за зверненням ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами в сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 під приводом банківських послуг 14.01.2023 перерахувала невстановленій особі на банківський рахунок НОМЕР_2 , яка спілкувалась по мобільному телефоні НОМЕР_3 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступне, що ОСОБА_5 14.01.2023 здійснила перерахунок коштів в сумі 7000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановленій особі, яка під приводом надання банківських послуг заволоділа вказаними грошовими коштами, спілкуючись з останньою по мобільному телефоні НОМЕР_4 .

06.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме встановлено інформацію про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким є ОСОБА_6 та встановлено рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.00 год. 14.01.2023 року по 06.00 год. 15.01.2023, де зазначено, що 14.01.2023 о 13:32:05 год. здійснено зарахування грошових коштів в сумі 7000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 та в подальшому 14.01.2023 із даного рахунку було здійснено переказ вказаних грошових коштів в сумі 7000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку де безпосередньо особа заволоділа готівкою не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 14.01.2023 по 06.00 год. 24.01.2023 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Зазначений період руху грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.00 год. 14.01.2023 по 06.00 год. 24.01.2023 обумовлено тим, що особа яка причетна до вказаного кримінального правопорушення могла одразу не використовувати грошові кошти а зберігати на банківському рахунку тому періоду визначено не менше як 10 днів, саме за який буде встановлено усі обставини використання грошових коштів власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, та те що дану інформацію неможливо отримати у інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Начальник СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить надати доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши дізнавача на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 03.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в частині їх вилучення, дізнавачем не обґрунтував необхідність їх вилучення та не довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки з клопотання вбачається, що для належного розслідування буде достатньо інформації в електронному чи паперовому вигляді без її вилучення з первинного носія.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії у Вінницькому регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:

власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України);

рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 14.01.2023 по 06.00 год. 24.01.2023 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо),

дані систем фотофіксації з камер банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки були зняті кошти.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали оголошено о 14.30 год. 12 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1