Провадження № 1-кс/761/8924/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

17 квітня 2023 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 , відповідно до якої він просив зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, повернути ОСОБА_5 майно, вилучене 05 квітня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «DELL» чорного кольору, модель P48G, c/n 2RZ4H72 із зарядним пристроєм, пароль «БРОНЯ 2023»; мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy S20FE», темно синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , с/п телефона: НОМЕР_4, пароль (1583); блокнот з чорновими рукописними записами в обкладинці коричневого кольору на першому аркуші якого наявний напис «1#0272# - от»; довідку про доходи № 19 від 31.10.2022 гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про доходи № 20 від 31.10.2022 гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про доходи № 21 від 31.10.2022 гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про доходи № 16 від 06.10.2022 гр. ОСОБА_5 на 1 арк.; договір № 24-ЗТ від 22.11.2022 купівлі-продажу між ТОВ «Євротрубпласт» та ТОВ «ТД «Євротрубпласт» з додатком на 4 арк.; проект договору від 18.11.2022 між ТОВ «Євротрубпласт» та ТОВ «ТД «Євротрубпласт» з додатками на 5 арк.; видаткову накладну № ЄТПТД_170.3/009 від 17.03.2023 на 1 арк.; документ під назвою «POWER OF ATTORNEY» від 12.12.2022 на 2 арк.; документ під назвою «EUROTRUBPLAST HOLDING LTD» від 12.12.2022 на 2 арк.; заяву на одержання висновку від 14.03.2023 на 5 арк.; завірену копію наказу № 14/22 від 24.02.2022 ТОВ «Калушський трубний завод» на 2 арк.; завірену копію договору продажу № 18/09-2021 від 18.09.2021 на 9 арк.; завірені копії додатків 1, 2, 3,4, 5 до договору № 18/09-2021 від 18.09.2021 всього на 17 арк.; додаткові угоди № 1, № 2 до договору № 18/09-2021 від 18.09.2021 всього на 5 арк. (завірені копії); завірені копії виписок по рахунку 1653 від 24.09.2021, 04.11.2021 на 2 арк.; завірену копію листа від 22.09.2022 (з перекладом) на адресу ТОВ «Калушський трубний завод» на 2 арк.; завірену копію наказу № 15/22 від 30.03.2022 на 2 арк.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення скарги, мотивуючи свої доводи тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення вказаного майна, а тому майно не набуло статусу тимчасово вилученого. Крім того зазначила, що в ході досудового розслідування, постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 від 07 квітня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, призначено комп`ютерно-технічну експертизу, виконання якої доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, щодо ноутбуку марки «DELL» чорного кольору, модель P48G, c/n 2RZ4H72 із зарядним пристроєм, пароль «БРОНЯ 2023»; мобільного телефону марки «Samsung», модель «Galaxy S20FE», темно синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , с/п телефона: НОМЕР_4 , пароль (1583), які було вилучено в ході проведення обшуку.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

21 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , яке використовує у своїй діяльності ОСОБА_5 , який входить до керівного складу ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (), ТОВ «Полімертепло-Україна» (), ТОВ «Калушський трубний завод» (), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПОЛІМЕРНА ГРУПА» (), ТОВ «ЄВРОТРУБПЛАСТ» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, предметів та речей, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема: документи ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (), ТОВ «Полімертепло-Україна» (), ТОВ «Калушський трубний завод» (), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПОЛІМЕРНА ГРУПА» (), ТОВ «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) у т.ч., що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» () з КП «Ірпіньводоканал» (код ЄДРПОУ 3362471), ТОВ «ДАЛЕТА» (), КП «ГОСТОМЕЛЬВОДОТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» (), ФГ «ПРОГРЕС АГРО ПЛЮС» (), Корпорація «УКРТРАНСБУД» (), КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (), ТОВ «ПОЛІМЕРТЕПЛО-ХАРКІВ» (), Корпорація «Енергоресурс-iнвест» (), КП БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «БОРОДЯНКАТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» (), ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» (), ТОВ «Водоканал Карпатвiз» (), ТОВ «ЕКОТРУБІЗОЛ» (), ТОВ «БУДПОСТАЧ 2016» (), ТОВ «БЕТЕК» (), ТОВ «КАЛУШСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ «РУБІЖАНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ФІРМА «МАГНЕТ» (), ТОВ «ТВК ІНФРА» (), ТОВ «КОМПАНІЯ БЕЛТІМ ПОЛІМЕРИ» (), ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (), «BLUCAST», Lithuania, Basell Sales & Marketing Company, CONNECT Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, EVOPIPES SIA, Firat Plastik Kaucuk Sanayi ve Ticaret A.S., GAMRAT S.A., Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd., Heikki Laiho Oy, Katoen Natie Eesti AS, Lion Motors Group LLC, ORLEN Unipetrol RPA, PEBO S.p.a., Radius-Kelit, SABIC, SIA «POLITEMPO», ZINPLAST, ЗАО «Завод полимерных труб», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО «Кохановский трубный завод» Белтрубпласт»; ТОВ «Калушський трубний завод» () з ТОВ «Торгівельний дім «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (), ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТОВ «СКАЙ ПОЛІМЕР ГРУП» (), ТОВ «РУБІЖАНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ЕНЕРГО ПАРТНЕРС» (), ПАТ «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН» (код ЄДРПОУ 1267876), ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» (), ТОВ «Калушстальбуд» (), ТОВ «Ольмакс» (), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР Україна» (), ТОВ «Транзит енерджі» (), ТОВ «Газсервіс-Станіслав» (), АТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 131564), ТОВ «ЛЮКС ТРАНС» (), MITEK INDUSTRIES, Radius Group Procurement Company Limited, SHANGHAI JINHU EXTRUSION EQUIPMENT CO., LTD, ZHANGJIAGANG BEIER MACHINERY CO., LTD, ООО «Кохановский трубный завод» Белтрубпласт»; ТОВ «Рубіжанський трубний завод» () з ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», CHENGDE PRECISION TESTING MACHINE CO., LTD, за період з 01.01.2021 по 24.02.2023, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, договори фінансового кредиту, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складські картки, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, сертифікати якості товарів, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість перед контрагентом, залишки товарно-матеріальних цінностей (готової продукції, сировини); печатки, штампи вищевказаних СГД, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку (ПЕОМ, ноутбуки, моноблоки, нетбуки, планшети), носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони з сім-картками, записні книжки, блокноти, чорнові (робочі) записи.

На виконання зазначеної ухвали, 05 квітня 2023 року слідчим проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме: ноутбук марки «DELL» чорного кольору, модель P48G, c/n 2RZ4H72 із зарядним пристроєм, пароль «БРОНЯ 2023»; мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy S20FE», темно синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , с/п телефона: НОМЕР_4, пароль (1583); блокнот з чорновими рукописними записами в обкладинці коричневого кольору на першому аркуші якого наявний напис «1#0272# - от»; довідку про доходи № 19 від 31.10.2022 гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про доходи № 20 від 31.10.2022 гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про доходи № 21 від 31.10.2022 гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про доходи № 16 від 06.10.2022 гр. ОСОБА_5 на 1 арк.; договір № 24-ЗТ від 22.11.2022 купівлі-продажу між ТОВ «Євротрубпласт» та ТОВ «ТД «Євротрубпласт» з додатком на 4 арк.; проект договору від 18.11.2022 між ТОВ «Євротрубпласт» та ТОВ «ТД «Євротрубпласт» з додатками на 5 арк.; видаткову накладну № ЄТПТД_170.3/009 від 17.03.2023 на 1 арк.; документ під назвою «POWER OF ATTORNEY» від 12.12.2022 на 2 арк.; документ під назвою «EUROTRUBPLAST HOLDING LTD» від 12.12.2022 на 2 арк.; заяву на одержання висновку від 14.03.2023 на 5 арк.; завірену копію наказу № 14/22 від 24.02.2022 ТОВ «Калушський трубний завод» на 2 арк.; завірену копію договору продажу № 18/09-2021 від 18.09.2021 на 9 арк.; завірені копії додатків 1, 2, 3,4, 5 до договору № 18/09-2021 від 18.09.2021 всього на 17 арк.; додаткові угоди № 1, № 2 до договору № 18/09-2021 від 18.09.2021 всього на 5 арк. (завірені копії); завірені копії виписок по рахунку 1653 від 24.09.2021, 04.11.2021 на 2 арк.; завірену копію листа від 22.09.2022 (з перекладом) на адресу ТОВ «Калушський трубний завод» на 2 арк.; завірену копію наказу № 15/22 від 30.03.2022 на 2 арк.

Таким чином враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року було надано дозвіл на відшукання та вилучення, в тому числі зазначеного майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно не набуло статусу тимчасово вилученого, у зв`язку з чим скаргу представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 , подану в порядку ст. 303 КПК України, слід залишити без задоволення.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1