Справа № 592/8994/23
Провадження № 1-кс/592/3999/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000564 від 14.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 приблизно о 10.00 год. онука ОСОБА_4 ОСОБА_5 , у соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) знайшла оголошення про продаж цуценят. Після чого за вказаним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону, як контактним номером, а саме: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» повідомила автора оголошення про намір придбати цуценя та, домовившись про покупку, здійснила оплату, перерахувавши кошти у загальній сумі 5100,00 грн. двома переказами у сумі 2500 грн. та у сумі 2600,00 грн. з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , на надіслану їй для здійснення оплати картку, номер якої не збережено. В подальшому оплачений товар не отримала. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що кошти у сумі 2600,00 грн. були перераховані 13.06.2023 о 10.18 год. на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.06.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті та банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 21.05.2023 до 00:00 год. 30.05.2023; 2) відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти та карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 21.05.2023 до 00:00 год. 30.05.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 21.05.2023 до 00:00 год. 30.05.2023; 4) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу та номеру мобільного телефону до якого було приєднано банкінг банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 21.05.2023 до 00:00 год. 30.05.2023, з роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1