Справа № 699/713/23
Номер провадження № 1-кс/699/205/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.07.2023 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000161 про те, що 08.03.2023 року ОСОБА_4 надійшло (на номер телефону НОМЕР_1 ) смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 (в додатку), що 08.03.2023 року близько 00:58 години в неї з банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4700 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 06.04.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

06.07.2023 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 вказала, що у своєму користуванні станом на 08.03.2023 мала банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), на яку їй надходили соціальна допомога після народження дитини. Вказаною банківською карткою користувалася лише вона. Дана картка була прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_1 . Крім того зазначила, що на мобільний телефон (Xiaomi Redmi 9) було встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.03.2023 на банківську картку надійшло нарахування коштів в сумі 4200 гривень. Після надходження вказаних коштів, вона перебуваючи в продуктовому магазині придбала продукти харчування на суму 125 гривень. Крім того, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила операцію щодо поповнення свого мобільного телефону на суму 75 гривень. Вказане поповнення було о 19:53 години. Після поповнення мобільного телефону ні вона, ні її чоловік до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу не мали, так як займалися власними справами. 07.03.2023 близько 22:30 години лягли відпочивати.

Вранці, 08.03.2023 близько 06:00 години, прокинувшись вона вирішила оглянути свій мобільний телефон. Так, взявши його до рук помітила, що на телефон надійшло CMC повідомлення з мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши дане повідомлення в ньому було вказано: «08.03.2023 00:58 Card 5-330* Sum: -4700 UAN Perekaz па kartku inshogo banku Dostupna suma= 104.40 UAN». Помітивши даний факт відразу зателефонувала на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківську картку. В цей же день звернулася до відділення банку з наміром отримання виписки по своїй банківській картці для отримання соціальних виплат. При отриманні даної виписки, оглянула її та помітила, що переказ коштів з рахунку здійснено через «UKR KIЕV MOBILE BANKING 0001».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої особи - НОМЕР_2 (емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного проступку, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 з`явився, клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні його змісту.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився.

Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 за період часу 07.03.2023 року по 09.03.2023 включно та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформацію по банківській картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг: перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАК рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу. ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків):

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

-інформацію щодо здійснення операції по переказу грошових коштів через «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001»

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 )/

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1