Провадження № 1-кс/344/6707/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000447,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням із прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 09.08.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 серпня 2023 року, близько 17 год 00 хв ОСОБА_3 , обіймаючи посаду лікаря-невропатолога та будучи членом комісії Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи на території гаражно-будівельного кооперативу № 2 в м. Івано-Франківську запропонував ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 1000 доларів США допомогти в продовженні йому другої групи інвалідності, строком на три роки.

Усвідомлюючи, що він не уповноважений на прийняття рішення щодо встановлення чи продовження групи інвалідності одноособово, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що завдяки спільній праці та тривалим діловим стосункам, він в змозі за 1 000 доларів США здійснити незаконний вплив на голову та членів комісії Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, які уповноваженні на прийняття рішення щодо встановлення групи інвалідності та відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України уповноважені на виконання функцій держави.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, 30 серпня 2023 року близько 17 год 30 хв ОСОБА_3 , перебуваючи на території гаражно-будівельного кооперативу № 2 в м. Івано-Франківську, отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 37 550 грн, за вплив на прийняття рішення головою та членами комісії Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, щодо продовження останньому другої групи інвалідності, строком на три роки.

13 вересня 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду лікаря-невропатолога та є членом комісії Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

13 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за участю ОСОБА_3 , проведено обшук житла, що за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено 3040 Євро та 88410 доларів США, з яких 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами та серіями: PD18407207C, MB06406414M, LB49657782W, PD20545989C, LB18531325J, PF88078878I, PD20545992C, PL52792518C, PG37693968C, PF41718993K, які ОСОБА_3 отримав в якості неправомірної вигоди.

Того ж дня винесено постанову про визнання вказаних грошових коштів речовим доказом.

Слідчою зазначається, що підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що зазначені матеріальні об`єкти містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного отриманням неправомірних вигод для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, які можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також було встановлено, що сума доходу ОСОБА_3 на займаній посаді лікаря-невропатолога Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи становить: за 2021 рік 116009,25 грн, за 2022 рік 306586,23 грн, за 2023 рік 184227,98 грн, про те виявлена під час обшуку в нього по місцю проживання сума грошових коштів, значно перевищує отриману суму заробітної плати, що свідчить проте, що вилученні грошові кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на причетність яких ОСОБА_3 буде перевірятись в ході проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації та збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.

Слідча та прокурор подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі. Просили клопотання задовольнити.

ОСОБА_3 та його захисник подали до суду заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їхньої участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідча звернулася з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 09.08.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04 серпня 2023 року, близько 17 год 00 хв ОСОБА_3 , обіймаючи посаду лікаря-невропатолога та будучи членом комісії Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи на території гаражно-будівельного кооперативу № 2 в м. Івано-Франківську запропонував ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 1000 доларів США допомогти в продовженні йому другої групи інвалідності, строком на три роки.

Усвідомлюючи, що він не уповноважений на прийняття рішення щодо встановлення чи продовження групи інвалідності одноособово, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що завдяки спільній праці та тривалим діловим стосункам, він в змозі за 1 000 доларів США здійснити незаконний вплив на голову та членів комісії Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, які уповноваженні на прийняття рішення щодо встановлення групи інвалідності та відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України уповноважені на виконання функцій держави.

13 вересня 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369-2 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п`яти тисяч п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

У відповідності п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержанні внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

13 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за участю ОСОБА_3 , проведено обшук житла, що за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено 3040 Євро та 88410 доларів США, з яких 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами та серіями: PD18407207C, MB06406414M, LB49657782W, PD20545989C, LB18531325J, PF88078878I, PD20545992C, PL52792518C, PG37693968C, PF41718993K, які ОСОБА_3 отримав в якості неправомірної вигоди.

Матеріалами клопотання підтверджується, що сума доходу ОСОБА_3 на займаній посаді лікаря-невропатолога Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи становить: за 2021 рік 116009,25 грн, за 2022 рік 306586,23 грн, за 2023 рік 184227,98 грн, про те виявлена під час обшуку в нього по місцю проживання сума грошових коштів, значно перевищує отриману суму заробітної плати, що свідчить проте, що вилученні грошові кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на причетність яких ОСОБА_3 буде перевірятись в ході проведення досудового розслідування.

Таким чином, ураховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, виявлена під час обшуку в ОСОБА_3 по місцю проживання сума грошових коштів, значно перевищує отриману суму заробітної плати, то відповідно до приписів КК України у даному випадку може бути застосована спеціальна конфіскація майна.

Відтак, 3040 Євро та 87410 доларів США вилучені в ОСОБА_3 в ході проведення обшуку житла, можуть підлягати спеціальній конфіскації, оскільки відповідають критеріям п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України та ст.170 КПК України.

Крім того, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

13 вересня 2023 року, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_5 винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та визначення місця їх зберігання, згідно якої грошові кошти в сумі 3410 доларів США, грошові кошти в сумі 5000 доларів США, з яких 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами та серіями: PD18407207C, MB06406414M, LB49657782W, PD20545989C, LB18531325J, PF88078878І, PD20545992C, PL52792518C, PG37693968C, PF41718993K, які упаковані у спецпакет № WAR1601706, грошові кошти в сумі 3040 Євро та грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, які упаковані у спецпакет № PSP3091538 визнано в кримінальному провадженні речовим доказом.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти у сумі 3040 Євро та 87410 доларів США, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000447 від 09.08.2023, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме 3040 Євро та 87410 доларів США, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1