Справа № 202/7638/23
Провадження № 1-кс/202/4734/2023
УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час, але не пізніше 01.11.2022 року, громадянин ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, вирішив за грошову винагороду сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, шляхом надання підроблених документів, що нібито, підтверджують наявність у особи інвалідності та непридатності до проходження військової служби за мобілізацією.

ОСОБА_5 працюючи лікарем-терапевтом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, будучи добре обізнаним в виготовленні медичних документів, котрі підтверджують інвалідність особи та з метою реалізації свого злочинного умислу розробив план вчинення злочинів, що полягав у наступному: підбір знарядь та засобів для виготовлення підроблених документів, а саме посвідчень інваліда (бланків документів, печаток, штампів); пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда; одержання від громадян України грошових коштів за виготовлення підробленого посвідчення інваліда, одержання особистих даних (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото) та виготовлення підробленого посвідчення інваліда на ім`я замовника; сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених посвідчень інваліда, надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, використання завідомо підроблених документів.

ОСОБА_5 , починаючи з 01.11.2022 року, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності та усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану. ОСОБА_5 прийняв рішення залучити співучасників з кола своїх знайомих, з якими вони тісно пов`язанні дружніми та особистими зв`язками, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім членам групи.

З цією метою ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншим невстановленим особам увійти до складу злочинної групи, виконувати його окремі вказівки і доручення, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану.

Вищевказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочині групі, діяльність котрої мала спрямовуватися на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяючи їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

В період часу не пізніше 01.11.2022 року по 01.03.2023 року, члени злочинної групи:

1) ОСОБА_6 підшукав громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда:

2) ОСОБА_8 підшукав громадян України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

3) ОСОБА_9 підшукав громадян України ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

4) ОСОБА_42 підшукала громадянина України ОСОБА_43 , який виявив бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

5) ОСОБА_44 підшукав громадян України ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

6) ОСОБА_7 підшукав громадян України ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда, та згідно розподілу ролей у складі злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші слідством невстановлені особи отримували від осіб, що виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда, документи (фото, копії паспортів громадян України, тощо) та передавали їх ОСОБА_5 , який згідно розподілу ролей спільно з іншими особами виготовляв підроблені посвідчення інваліда, що надає право перетину державного кордону України в період воєнного стану.

25 січня 2023 року, приблизно о 04 год. 30 хв., ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , усвідомлюючи, що пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 від 16.01.2017 року, видане на його ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 є підроблена та містить завідомо неправдиві відомості про те, що він є інвалідом ІІ (другої) групи, з метою отримання права на виїзд за межі України відповідно до п. 2-1 постанови Кабінету Міністрів України № 57 « Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» від 278.01.1995 р., як особа, яка має другу групу інвалідності, перебуваючи на території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований по АДРЕСА_1 , використав завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання інспектору прикордонної служби 3-ї категорії дозиметристу 2-ї групи інспекторів прикордонного контролю 1-го відділення інспекторів прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » старшому сержанту ОСОБА_54 .

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області 25.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

06.02.2023 року ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.02.2022 року до Мостиського районного суду Львівської області направлено обвинувальний акт у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 25.01.2023 року відносно ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

10.02.2023 року суддею Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_57 винесено вирок відносно ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрим визнано винуватим останнього у пред`явленому обвинувачені за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 (тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, що на теперішній час набрав законної сили.

Згідно вироку Мостинського районного суду Львівської області від 10.02.2023 року (єдиний унікальний номер 448/225/23, провадження № 1-кп/448/82/23) відносно ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , речовий доказ, пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 від 16.01.2017 року, видане на ім`я ОСОБА_58 , зберігається в матеріалах кримінального провадження № 0000038 від 25.01.2023 року, що були передані до суду з обвинувальним актом від 08.02.2023 року.

01.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 року слідчим проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході котрого виявлено та вилучено: гербова печатка ІНФОРМАЦІЯ_12 ; гербова печатка ІНФОРМАЦІЯ_13 ; печатка лікаря ОСОБА_5 ; штамп ІНФОРМАЦІЯ_14 ; штамп ІНФОРМАЦІЯ_15 ; штамп ІНФОРМАЦІЯ_9 ; штамп з відтиском «Дерматолог захворювань не виявлено»; штамп з відтиском «Посвідчення дійсне до»; штамп з відтиском «Відмова»; штамп з відтиском «Має право на 50% знижки вартості ліків»; штамп з відтиском для цифр.

При розгляді обвинувального акту у кримінальному проваджені № 0000038 в Мостиському районному суду Львівської області було встановлено, що на речовому доказі пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 від 16.01.2017 стоїть печатка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та штамп « ІНФОРМАЦІЯ_15 », котрі були вилучені при обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином, приймаючи до уваги, що пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 від 16.01.2017 року видане на ім`я ОСОБА_56 містить на собі сліди скоєння кримінального правопорушення та є об`єктом проведення судово-криміналістичних експертиз і може бути використаний як речовий доказ скоєння підозрюваним ОСОБА_5 та іншими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в частині надання засобів та усунення перешкод для незаконного перетину державного кордону України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також зібрання доказів вчинення вищевказаними особами кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з викладеним, старший слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000038 від 25.01.2023 року (єдиний унікальний номер 448/225/23, провадження № 1-кп/448/82/23), що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_3 , з наданням можливості виготовлення копій процесуальних дій, проведених під час досудового розслідування; копій процесуальних рішень, прийнятих під час проведення досудового розслідування; копій заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування та вилучення оригіналу пенсійного посвідчення серії НОМЕР_1 від 16.01.2017 року виданого на ім`я ОСОБА_56 , для проведення технічної експертизи документа.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000038 від 25.01.2023 року (єдиний унікальний номер 448/225/23, провадження № 1-кп/448/82/23), що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000038 від 25.01.2023 року (єдиний унікальний номер 448/225/23, провадження №1-кп/448/82/23), що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості виготовлення копій процесуальних дій проведених під час досудового розслідування; копій процесуальних рішень прийнятих під час проведення досудового розслідування; копій заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування та вилучення оригіналу пенсійного посвідчення серії НОМЕР_1 від 16.01.2017 року виданого на ім`я ОСОБА_56 , для проведення технічної експертизи документа.

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1