Справа №613/1228/23 Провадження № 1-кс/613/402/23
УХВАЛА
2 серпня 2023 року м.Богодухів
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 лютого 2023 року 14 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, які 20 лютого 2023 року о 14 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_6 з власної картки № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 14.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 20.02.2023 приблизно о 14 годині 00 хвилин, останній зв`язався із невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 із номером телефону НОМЕР_4 , з приводу покупки в останнього товару дровокола, продаж вищевказаний ОСОБА_7 здійснював на платформі онлайн-оголошень «OLX». В ході спілкування із останнім, ОСОБА_6 переказав на банківську карту особи на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) переплату у сумі 1 000 гривень, після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 із банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 1 000 гривень, дровокол не відправив. Тим самим, спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 1 000 гривень. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення : ч. 1 ст. 190 КК України..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав свідчення про те, що 20 лютого 2023 року перебував за місцем своєї реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , , в той самий день, приблизно о 14 год. 00 хв., більш точний час згадати не може, перейшов на сайт «OLX», в якому здійснював пошуки дровокола, з метою подальшої покупки.
Знайшовши дровокол, та перейшовши на особистий кабінет продавця вищевказаного товару, ОСОБА_6 , висвітилася вкладка номера телефону продавця НОМЕР_5 ), зателефонувавши на вказаний номер в ході діалогу продавець представилась на ім?я ОСОБА_7 , та вказав, що дійсно продає дровокол за 7500 гривень.
У подальшому, в той самий день, в ході діалогу із вищевказаним ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , домовились про оплату та відправку вищевказаного дровокола. Однією із умов відправлення дровоколу була предоплата у сумі 1 000 гривень, та для впевненості, що продавець не шахрай, ОСОБА_6 , вищевказаний ОСОБА_7 направив фото свого паспорта на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Горопай, Любарського району, Житомирської області, після чого направив реквізити банківської карти для відправлення грошових коштів НОМЕР_2 .
У зв?язку із тим, що у ОСОБА_6 , викликало довіру, той факт що продавець на ім`я ОСОБА_7 відправив фото паспорта, ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень із своєї карти НОМЕР_3 .
У подальшому, в ході спілкування із вищевказаним ОСОБА_7 , останній пообіцяв якнайшвидше відправити ОСОБА_6 , кур?єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаний дровокол, але по сьогоднішній день, ніхто ОСОБА_6 , нічого не відправив, крім цього, вищевказаний ОСОБА_7 на зв?язок не виходить.
Тим самим, останній спричиним ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , надав оглянути свій мобільний телефон марки «Samsung m32», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI:2 НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору, який на момент огляду не пошкоджений та доступ до нього відкритий.
Таким чином, в ході огляду за допомогою фотофіксації зафіксовано загальний вигляд мобільного телефону, на момент огляду мобільний телефон перебуває у включеному стані.
Після включення мобільного телефону, та входу до інтерфейсу телефону, в налаштуваннях телефону встановлені його ідентифікаційні ознаки, а саме: марка «Samsung m32», IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 .
Також за допомогою вводу коду на екрані набору телефонних номерів « НОМЕР_10 » встановлений мобільний номер телефону, встановленої сім-карти, а саме -« НОМЕР_11 ».
Після повернення до головного інтерфейсу мобільного телефону встановлено, що на робочу столі відображені встановлені на пристрої додатки, серед яких наявні соціальні мережі під назвами: «Telegram», «Viber» Після входу до додатку під назвою «Viber», де у вказаному додатку наявні: повідомлення, а саме чати, серед яких виявлений чат з контактом « ггг», з якою листування здійснювалось з 20.02.2023 по 05.03.2023, за вказаний період часу наявна велика кількість повідомлень, при перегляді яких встановлено, що загальною темою листування являється купівля товару, а саме дровокола, з метою чіткого відображення смс-повідомлень до протоколу долучається додаток і фото переписки.
Під час огляду: зроблено 12 фотознімків, які долучаються до протоколу огляду у вигляді невід?ємного додатку фото таблиці, які 15 березня 2023 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просить проводити без її участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнила, що клопотання повністю підтримує.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав свідчення про те, що 20 лютого 2023 року перебував за місцем своєї реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , , в той самий день, приблизно о 14 год. 00 хв., більш точний час згадати не може, перейшов на сайт «OLX», в якому здійснював пошуки дровокола, з метою подальшої покупки. Знайшовши дровокол, та перейшовши на особистий кабінет продавця вищевказаного товару, ОСОБА_6 , висвітилася вкладка номера телефону продавця НОМЕР_5 ), зателефонувавши на вказаний номер в ході діалогу продавець представилась на ім?я ОСОБА_7 , та вказав, що дійсно продає дровокол за 7500 гривень. У подальшому, в той самий день, в ході діалогу із вищевказаним ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , домовились про оплату та відправку вищевказаного дровокола. Однією із умов відправлення дровоколу була предоплата у суму 1 000 гривень, та для впевненості, що продавець не шахрай, ОСОБА_6 , вищевказаний Вадим направив фото свого паспорта на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Горопай, Любарського району, Житомирської області, після чого направив реквізити банківської карти для відправлення грошових коштів НОМЕР_2 . У зв?язку із тим, що у ОСОБА_6 , викликало довіру, той факт що продавець на ім`я ОСОБА_7 відправив фото паспорта, ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень із своєї карти НОМЕР_3 . У подальшому, в ході спілкування із вищевказаним ОСОБА_7 , останній пообіцяв якнайшвидше відправити ОСОБА_6 , кур?єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаний дровокол, але по сьогоднішній день, ніхто ОСОБА_6 , нічого не відправив, крім цього, вищевказаний ОСОБА_7 на зв?язок не виходить.
Згідно наявної в матеріалах справи копії скріншоту з мобільного телефону, вищевказані кошти для придбання товару, необхідно було відправити на рахунок № НОМЕР_2 . Копією скріншоту підтверджується перерахування коштів у сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух вказаних грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 лютого 2023 року 16 години 54 хвилин по 2 серпня 2023 року 23 годину 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, які 20 лютого 2023 року о 16 годині 54 хвилин були перераховані ОСОБА_6 з власної картки № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 30 вересня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя