Справа № 991/5166/23
Провадження № 1-кс/991/5187/23
У Х В А Л А

15.06.2023 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000239,

за підозрою ОСОБА_3 , що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаїв, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участі детектива ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.1. 14.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (далі - детектив, НАБУ) про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239.

1.2. Клопотання мотивоване обставинами зволікання стороною захисту під час ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ.

Розглянувши клопотання про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідча суддя його задовольняє частково з огляду на таке.

ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

2.1.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

2.2.За змістом ччастин 2, 3 ст. 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

2.3.Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України передбачає, що сторонам кримінального провадження, зокрема, підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а у разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

2.4.Згідно зі ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

2.5.Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ч. 2 ст. 113 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини із посиланням на докази та мотиви слідчої судді

Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання

3.1.Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд з урахуванням положень п. 20-2 розділу XІ «Перехідні положення» КПК України належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо питань, які належить вирішити

3.2.Під час розгляду цього клопотання, відповідно до наведених положень КПК України, з урахуванням доводів поданого клопотання, позиції сторін у судовому засіданні, слідчій судді належало встановити:

-чи повідомив прокурор або детектив за його дорученням сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів кримінального провадження та чи надав такий доступ з дотриманням вимог ч. 1-4 ст. 290 КПК України;

-чи є підстави вважати, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з відкритими їй матеріалами;

-у разі встановлення факту зволікання, який розумний строк необхідно встановити стороні захисту для здійснення такого ознайомлення.

Щодо виконання вимог ст. 290 КПК України

3.3.13.06.2017 розпочато кримінальне провадження № 0000239 /а.с. 17-19/, у якому ОСОБА_3 повідомлено про підозру, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна у вигляді грошових коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів /а.с. 17-36/.

3.4.19.04.2023 прокурором у цьому кримінальному провадженні було доручено детективу повідомити підозрюваному ОСОБА_3 та його захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування і надати відповідний доступ /а.с. 37/.

3.5.Цього ж дня детектив повідомив підозрюваного та його захисника ОСОБА_7 про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування із роз`ясненням умов (часу та місця), за яких сторона захисту може реалізувати своє право на ознайомлення з відповідними матеріалами /а.с. 38, 39/.

3.6.Про це ж 25.04.2023 повідомлено захиснику ОСОБА_5 , після того як він підтвердив свої повноваження як захисника у кримінальному провадженні /а.с. 115, 116/.

3.7.Ці обставини не оспорювались та не заперечувались стороною захисту.

3.8.Ураховуючи викладене, слідча суддя доходить висновку, що з 19.04.2023 сторона обвинувачення, у відповідності до вимог ч. 1-4 ст. 290 КПК України, виконала свій обов`язок щодо повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, і починаючи з цього часу стороні захисту було надано можливість реалізувати своє право на ознайомлення з такими матеріалами.

Щодо зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування

3.9.За змістом п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною захисту у кримінальному провадженні є, серед інших, підозрюваний та його захисник, останній відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює.

3.10.КПК України у ч. 10 ст. 290 КПК України передбачає можливість встановлення строку на ознайомлення стороні захисту в цілому, а не окремим її представникам, і не вимагає, щоб факт зволікання мав місце з боку кожного представника сторони захисту, тобто кожного підозрюваного і всіх їх захисників.

3.11.Окрім цього, з огляду на те, що відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК України, у строк досудового розслідування період ознайомлення з матеріалами не включається, сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення із ними з моменту, коли ця сторона (кожен захисник та підозрюваний) ознайомляться із ними та підтвердять цей факт письмово відповідно до положень ч. 9 ст. 290 КПК України.

3.12.Виходячи з наведеного, слідча суддя уповноважена встановити усій стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у випадку підтвердження, що хоча б один із підозрюваних чи їх захисник зволікають при реалізації цього права.

3.13.Водночас, при встановленні факту зволікання, слідча суддя зважає, що КПК України не містить чіткого переліку ознак, за наявності яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися «зволіканням», а вказане поняття є оціночною категорією. Тому питання наявності такого зволікання має вирішуватись у світлі обставин кожної конкретної справи та з урахуванням положень статей 28, 42, частин 1, 10 ст. 290 КПК України.

3.14.З огляду на ці норми, для встановлення факту зволікання під час ознайомлення із матеріалами досудового розслідування слідчій судді належить враховувати:

-обсяг матеріалів досудового розслідування;

-складність провадження;

-умови доступу до матеріалів;

-час, який сплинув з моменту надання такого доступу;

-інші критерії для визначення розумності строку, зокрема, поведінку конкретних учасників кримінального провадження і спосіб реалізації стороною обвинувачення повноважень, передбачених ст. 290 КПК України.

3.15.Перевіривши поведінку сторони захисту на предмет наявності ознак зволікання, слідча суддя дійшла висновку про наявність таких ознак у діях загалом сторони захисту, з огляду на таке.

3.16.Зі змісту клопотання та долучених до нього документів, слідчою суддею встановлено, що матеріали досудового розслідування складаються із 58 томів письмових матеріалів, аудіо-, відеозаписів, 14 одиниць речових доказів, з яких 2 мобільних телефони, 2 ноутбуки, 1 НМТД ємністю 500 Гб, флеш-накопичувач. Сторона захисту зауважувала на великій кількості проведених експертиз та перевірок, також документів іноземною мовою, частина перекладу яких відсутня. Те ж саме стосується відеозаписів допитів деяких свідків - іноземців.

3.17.Поряд з цим, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалось протягом майже шести років за ознаками злочинів, передбачених статтями 191, 333, 366 КК України, про підозру у ньому повідомлено одній особі - ОСОБА_3 .

3.18.Із досліджених обставин та матеріалів клопотання не вбачається, що матеріали кримінального провадження є такими, що зумовлюють здійснення значних математичних обчислень, містять значний обсяг матеріалів, що потребують аналізу, є громіздкими.

3.19.Стороні захисту була надана можливість ознайомлюватись із матеріалами клопотання у приміщенні НАБУ з понеділка по четвер з 09 год 00 хв по 18 год 00 хв, та у п?ятницю з 09 год 00 хв до 16 год 45 хв /а.с. 38, 39, 116/. Слідча суддя враховує також безперешкодне надання стороною обвинувачення доступу до них із можливістю здійснювати їх фотографування, надання їх електронних копій, забезпечення стороні захисту усіх необхідних умов для ефективної реалізації свого права на ознайомлення з ними.

3.20.Водночас, об`єктивною обставиною, яка не може не враховуватися при перевірці факту зволікання, є триваючий воєнний стан та часті загрози ракетних обстрілів по території здійснення досудового розслідування. Вказані обставини дійсно ускладнювали роботу багатьох органів та підприємств, а також нормальний уклад життя населення певні періоди часу, в який здійснювалось ознайомлення. Існування вказаних об`єктивних обставин зумовлювало сповільнення процесу ознайомлення поза залежністю від волі і зусиль сторони захисту, а тому хоча їх наявність не є визначальною, однак все ж враховується слідчою суддею при перевірці наявності факту зволікання.

3.21.Щодо останнього, слідча суддя виходить з такого.

3.22.З матеріалів клопотання та пояснень сторін, встановлено такі обсяги та темпи ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

3.23.19.04.2023, 11.05.2023, 16.05.2023, 18.05.2023, 22.05.2023, 29.05.2023, 01.06.2023, 05.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023 підозрюваний ОСОБА_3 ознайомився в повному обсязі з 23 томами матеріалів досудового розслідування, з матеріалами досудового розслідування, які долучені після 19.04.2023, а також частково з окремими документами в томах 9, 10, 13, 19, 22, 43 /а.с. 80-112/.

3.24.Захисник ОСОБА_5 25.04.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 02.05.2023, 04.05.2023, 08.05.2023, 10.05.2023, 11.05.2023, 18.05.2023, 26.05.2023, 29.05.2023, 12.06.2023 ознайомився із 22 томами матеріалів досудового розслідування, з матеріалами досудового розслідування, які долучені після 19.04.2023, а також частково з окремими документами в томах 22, 24, 25, 56 /а.с. 88-90, 96-99, 113, 114, 117-178/.

3.25.Захисник ОСОБА_6 19.05.2023, 16.05.2023, 22.05.2023 ознайомився із 2 томами матеріалів досудового розслідування, з окремими документами в томах 22, 43, 58 /а.с. 80, 84-87, 91-95/. Водночас, захисник ОСОБА_6 стверджував, що розподіл його з ОСОБА_5 обов?язків з надання правової допомоги ОСОБА_3 полягає у тому, що ОСОБА_6 бере участь у процесуальних діях, судових засіданнях в цьому провадженні, а ОСОБА_5 , зокрема, знайомиться із матеріалами досудового розслідування. У зв?язку з цим, незважаючи на те, що він не відвідував НАБУ для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, він ознайомлений з таким же їх обсягом, як і ОСОБА_5 .

3.26.З протоколів надання доступу до матеріалів встановлено, що середній час ознайомлення захисників та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування на день становив 1,5 год /а.с. 41-114, 117-178/.

3.27.Наведені обставини ознайомлення, на переконання слідчої судді підтверджують несумлінне здійснення ознайомлення стороною захисту, подекуди із невиправданими затримками, особливо, враховуючи відсутність будь-яких перешкод для його здійснення з боку органу досудового розслідування, представники якого забезпечили для сторони захисту усі необхідні та достатні умови для ефективного, зручного та швидкого ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

3.28.Водночас, підозрюваний покликався, що утримуючись у слідчому ізоляторі до 31.05.2023, не мав змоги ознайомлюватись з матеріалами із достатньою інтенсивністю. З цього приводу слідча суддя зважає, що забезпечення ознайомлення на час його тримання під вартою у цілому залежало від організації такого процесу детективом та адміністрацією слідчого ізолятора. Поряд з цим, не встановлено, що після внесення застави підозрюваний здійснював ознайомлення із значно більшою інтенсивністю. До того ж, слідча суддя враховує, що у силу того, що здійснення цього кримінального провадження пов?язане із виконанням підозрюваним обов?язків директора, заступника директора Укрспецекспорту, із певними документами, зібраними органом досудового розслідування він має бути обізнаний та добре у них орієнтуватись, тому їх аналіз не потребує інших спеціальних знань та значних зусиль з його боку.

3.29.Слідча суддя також бере до уваги, що 11.05.2023 ОСОБА_5 отримав скановані копії 50 томів матеріалів кримінального провадження (томи 1-50) та копії всіх електронних файлів наявних у матеріалах кримінального провадження, а 29.05.2023 - також скановані копії матеріалів досудового розслідування, долучених після 19.04.2023 /а.с. 96-99, 175, 176/. Також 16.05.2023 захисник ОСОБА_6 отримав скановані копії 8 томів матеріалів кримінального провадження (томи 51-57, частково 58) /а.с. 84-87/.

3.30.Отже, у розпорядженні сторони захисту з 29.05.2023 перебували копії усіх матеріалів досудового розслідування. Тому захисники та підозрюваний мали змогу віддалено ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування шляхом вивчення їх сканованих копій, що не потребувало б додаткових затрат часу на приїзд до та з місця ознайомлення, а так само не обмежувалось би лише робочими днями та годинами детектива, його можливістю забезпечити ознайомлення. Темпи та обсяги ознайомлення таким чином є значно більшими, адже залежать виключно від бажання захисників та підозрюваного, планування їх особистого часу. Натомість, у разі виникнення сумнівів у достовірності того чи іншого документа, захисники, підозрюваний мали б змогу прибути безпосередньо до НАБУ для ознайомлення з його паперовим варіантом.

3.31.Такий спосіб ознайомлення із матеріалами досудового розслідування є особливо актуальним в умовах правового режиму воєнного стану, постійних ракетних обстрілів, адже дає змогу ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування у будь-якому безпечному для життя і здоров?я людини місці, навіть перебуваючи в укритті.

3.32.Поряд з цим, ані підозрюваний, ані захисники не підтверджували ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в такий спосіб, у судовому засіданні наполягали на ознайомленні безпосередньо в НАБУ.

3.33.Також слідча суддя бере до уваги, що ані захисники, ані підозрюваний не розпочали/не підтвердили ознайомлення із речовими доказами та носіями інформації.

3.34.Наведене свідчить про зволікання підозрюваного та захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

3.35.Враховуючи, що таке зволікання було встановлено, слідча суддя доходить висновку про існування передбачених законом підстав для встановлення строку на ознайомлення усій стороні захисту у цьому кримінальному провадженні.

3.36.Такий підхід не тільки відповідатиме вимогам ч. 10 ст. 290 КПК України, але й забезпечить прогнозованість юридичних процедур та визначеність у питанні обрахунку строку досудового розслідування, а також періоду, який відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК України у цей строк не включається.

3.37.Також слідча суддя наголошує, що такий підхід не буде невиправдано обмежувати сторону захисту у реалізації їхніх прав, оскільки встановлення строку здійснюватиметься з урахуванням терміну необхідного та достатнього для завершення ознайомлення з рештою матеріалів кримінального провадження та зважаючи на тривалий час, який уже сплив з моменту відкриття та надання доступу до таких матеріалів.

Щодо строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

3.38.Вирішуючи питання щодо розумності строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідча суддя виходить з такого.

3.39.У судовому засіданні детектив просив встановити стороні захисту для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування строк у 10 робочих днів, натомість, сторона захисту зазначала, що достатнім часом для ознайомлення буде строк до 01.09.2023.

3.40.Підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначає, що кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

3.41.Водночас, ст. 2 КПК України до завдань кримінального провадження, серед іншого, відносить необхідність забезпечення швидкого розслідування та судового розгляду.

3.42.Окрім того, п. 21 ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відноситься засада розумності строків.

3.43.Згідно з частинами 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Поряд з цим, ч. 5 ст. 28 КПК України передбачає право кожного, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

3.44.Таким чином, слідчій судді, вирішуючи зазначене клопотання детектива, необхідно зважити як обставину необхідності дотримання розумності строків у кримінальному провадження, так і непорушність права захисту мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту.

3.45.Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає їх оцінки в сукупності. Хоча окремі стадії провадження можуть проводитись з прийнятною тривалістю з огляду на їх специфіку, однак загальна тривалість процесу не може перевищувати розумний строк.

3.46.Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження, а також порядок і умови реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень.

3.47.Наразі підозрюваний та захисник ОСОБА_5 ознайомились із більше аніж третиною загальної кількості усіх матеріалів, які у своєму розпорядженні має орган досудового розслідування. Тут слідча суддя враховує, що захист підозрюваного забезпечений двома захисниками.

3.48.Також слідча суддя бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні є доволі динамічним процесом, впродовж якого, навіть до початку виконання вимог ст. 290 КПК України, сторона захисту має змогу ознайомитися з більшою частиною матеріалів, які у своєму розпорядженні має орган досудового розслідування, та здійснити їх частковий аналіз, що зумовлює часткову обізнаність сторони захисту із вмістом матеріалів досудового розслідування.

3.49.Також матеріали досудового розслідування містять як складні для сприйняття та вивчення документи (акти ревізії, висновки експертів, документи іноземною мовою тощо), так і навпаки - характеризуючі особу підозрюваного документи, документи щодо його майна, процесуальні документи, рішення органу досудового розслідування, рішення слідчих суддів тощо, відомості з яких частково відомі стороні захисту та легкі для сприйняття.

3.50.Отже з урахуванням динаміки та обсягів ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, виду, обсягів та змісту матеріалів досудового розслідування, з якими сторона захисту уже ознайомилась, а також тими, з якими їм залишилось ознайомитись, розраховуючи на усунення зволікання в ознайомленні, беручи до уваги сприятливі умови доступу до матеріалів досудового розслідування, слідча суддя вважає, що строк до 01.08.2023 включно, зважаючи на час ознайомлення, що сплинув, відповідатиме критерію розумності та є достатнім для реалізації стороною захисту права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, у тому числі з цифровими носіями та речовими доказами.

3.51.Саме такий строк буде достатнім не тільки для прочитання/перегляду матеріалів, але й для їх ретельного аналізу, надання правової оцінки та одночасного формування стратегії захисту щонайменше для цілей як можливого підготовчого судового засідання у справі, так і виступу зі вступною промовою у випадку призначення справи до судового розгляду.

3.52.Водночас, слідча суддя вважає, що такий строк має бути встановлений як захисникам, із якими на даному етапі підозрюваним укладено відповідні угоди щодо здійснення захисту, так і іншим захисникам підозрюваного, які матимуть відповідні повноваження, що відповідатиме вимогам ч.10 ст. 290 КПК України.

3.53.З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 28, 113, 290, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, строк до 01.08.2023 року включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до них.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1