КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/4066/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_6 , ПВКФ «ФІАЛКА», ТОВ «Будівельна компанія «Случ», ТОВ-Фірма «КОРТАКОЗ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМУД» - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 травня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 травня 2023 року поновлено строк для звернення до суду з клопотанням прокурору третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, як такий, що пропущено з поважних причин.

Задоволено клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000643, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 332 КК України та накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 20-21.04.2023 у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рівне, провул. Шпанівський, 55, під час якого виявлено та вилучено:

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС» Розрахунки ЗП 2015р.-201(23)р.

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ БФ «Базиспромбуд» Книга нарахування заробітної плати 2022р.-2023р.

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Смачна ягідка» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2020р.-2023 р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Витрати майбутніх періодів р.39

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» БАНК - АТ «УКРЕКСІМБАНК» 2023 р. -2023р.

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Відомості на виплату заробітної плати 2018р.-2023р. (ПЕРВИННІ)

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом ТзОВ «ЗАХІД-ДИЛІЖАНС» Розрахунки - ПОСТАЧАЛЬНИКИ (вересень-грудень) 2022р.

-Папка-реєстратор блакитного кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «БК «СЛУЧ» звітність 2022 року»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» звітність за період 2019-2022 роки»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Будівельна фірма «Базиспромбуд» звітність за період 2022-2023 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «УКРБУДРЕММОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» відомості нарахування амортизації за період 2015-2023 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «БК» СЛУЧ» Книга нарахування заробітної плати 2023р»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Вогнезахисні системи» Для розрахунків з/п»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Захід-Диліжанс». Касова книга. 2023р.-20__р.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Смачна ягідка». Для розрахунків з/п. 2018 р. - 2023 р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПП «Західпроменерго». Акти списання. 2018р.-20__р. (первинні)».

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами із пояснювальним написом ПОСЛУГИ І-півріччя 2022р.

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами із пояснювальним написом ПОСЛУГИ ІІ-півріччя 3 квартал 2022р.

-Папка-реєстратор жовтого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТзОВ «ЗАХІД-ДИЛІЖАНС», Акти СПИСАННЯ» за період 2019-2022 року;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПП «Західпроменерго» звітність за 2023 рік».

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ ФІРМА «КОРТОКОЗ» звітність за період 2022 року»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ ФАЙНЕ МІСТО ПРОЕКТ» звітність за період 2020-2022 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ППФ «ПОЛІССЯ-ЕКСПЕРТ» звітність 2022-2023 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПВКФ «ФІАЛКА» звітність перше півріччя 2022 року»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПВКФ «ФІАЛКА» звітність друге півріччя 2022 року».

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» бухгалтерські довідки 2018-2023 р.;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ-ФІРМА «КОРТАКОЗ» бухгалтерські довідки 2015-2023 р.;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ПВФК «ФІАЛКА» бухгалтерські довідки 2022 р.;

-Папка-реєстратор коричневого кольору із документами з пояснювальним написом Головна книга ТОВ-ФІРМА «КОРТАКОЗ» 2018-2022 р., а також оборотно-сальдові відомості за 2017-2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом Головна книга ПВФК «ФІАЛКА» 2018-2022 р., а також оборотно-сальдові відомості за 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС» Бухгалтерські довідки відомості за 2019-2023р.;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Акт Списання 2017-2023р.;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Накази 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Бухгалтерські Довідки за 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом Головна книга ПВФК «Фіалка» 2018-2022 р., а також оборотно-сальдові відомості за 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Для розрахунків з З/П відомості за 2022-2023р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Книга нарахування заробітної плати 2021-2022р.;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Захід-Диліжанс» Книга нарахування заробітної плати 2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМБУД» Для розрахунків З/П;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «Полісся Експерт» Книга нарахування заробітньої плати 2023 р. - 2023 р.;

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами з пояснювальним написом «Підсумкові відомості 2022р.»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом «Підсумкові відомості ресурсів»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом «ПВКФ «Фіалка» НАКАЗИ 2014р.-2023 р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Листопад 2022 р.»;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів 01 грудня-15 грудня 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Вересень-Жовтень 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів 16 грудня-31 грудня 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів 16 грудня - 31 грудня 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Січень - Серпень 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами з пояснювальним написом «ПВКФ «ФІАЛКА» КАСОВА КНИГА 2016р. - 2023 р.»;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» КАСОВА КНИГА 2019р.- 2022р.»;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом ««Західпроменерго» Книга нарахування заробітньої плати 2022р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «Вогнезахисні системи» ЗВІТНІСТЬ - 2020 р. - 2023 р.»;

-Папка-реєстратор бірюзового кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Розрахунки ПОКУПЦІ Жовтень 2022 р. - 2023 (ПЕРВИННІ)»;

-Папка-реєстратор бірюзового кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Розрахунки ПОКУПЦІ 2021 р. - 2023 р. (ПЕРВИННІ);

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРОГО» Розрахунки - ПОСТАЧАЛЬНИКИ 2022 р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ПВКФ «Фіалка» Накази, акти приймання передачі, договора (транспортні засоби)»;

Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «БГ ПРЕСТИЖВИСОТБУД Розрахунки - ПОСТАЧАЛЬНИКИ 2019 р.- 2023 р.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» ЗВІТНІСТЬ 2022р.»;

-Папка-реєстратор салатового кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «УКРБУДРЕММОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ЗВІТНІСТЬ 2021р.»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ -Фірма «КОРТАКОЗ» КАСОВА КНИГА 2022р.»

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «БК» СЛУЧ» Розрахунки ПОКУПЦІ Січень-2022р. (ПЕРВИННІ)»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» Книга нарахування заробітньої плати 2021-2023»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» Книга нарахування заробітньої плати 2021-2023»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «ВОГНЕЗАХИСНІ СИСТЕМИ» КАСОВА КНИГА 2018-2023 р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ППФ «ПОЛІССЯ-ЕКСПЕРТ» КАСОВА КНИГА 2018р.-2023р.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Будівельна група група Престижвисотбуд» Для розрахунків З/П;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ПОЛІССЯ ЕКСПЕРТ» Для розрахунків по З/П 2023 р. - 2023р.;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Вогнезахисні системи» Книга нарахування заробітної плати 2022р.-2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ - Фірма «КОРТАКОЗ» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2023р.

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ - Фірма «КОРТАКОЗ» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2022р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПВКФ «ФІАЛКА» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БАЗИСПРОМБУД» КАСОВА КНИГА 2019р.-2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БК СЛУЧ» КАСОВА КНИГА 2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Захід - Диліжанс» Для розрахунків ЗП 2023р.-2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Захід - Диліжанс» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2023 р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БАЗИСПРОМБУД» Бухгалтерські довідки 2020-2023рр.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Копії (НАКАЗИ/КАДРИ, ПАСПОРТИ/ІД.КОДИ)

-завірена копія Статуту Громадської організації «Доброго вечора, ми з України», на 13 арк.,

-завірена копія Протоколу установчих зборів засновників громадської організації «Доброго вечора, ми з України» від 08 квітня 2022 року, на 4 арк.,

-завірена копія договору оренди №3 від 11 квітня 2022 р. з додатком, на 3 арк.,

-завірена копія Наказу №1-к від 08.04.2022р., на 1 арк.,

-завірена копія рішення №060 від 12.04.2022, на 1 арк.,

-завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо громадської організації «Доброго вечора, ми з України», на 2 арк.,

-завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_9 , від 09.02.2023, на 2 арк

-завірена копія опису документів, що заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» щодо громадської організації «Доброго вечора, ми з України» від 08.04.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№09.1/02 від 09.02.2023 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№13/03 від 13.03.2023 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№10/06-2 від 10.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№10/06 від 10.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№13/06 від 13.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/06 від 17.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№28/06 від 28.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№28/06 від 28.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія додатку №1 до листа №17/11 від 17.11.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№20/12 від 20.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_10 від 20.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_11 від 20.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_12 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_13 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_14 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_15 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_16 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_17 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№22/12 від 22.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№5/05 від 05.05.2022 з додатками, на 3 арк.,

-завірена копія листа вих.№01/11 від 01.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№03/11 від 03.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія додатку 1 до листа №23/08 від 23.08.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№23/11 від 23.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№06/12 від 06.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№08/12 від 08.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних

ОСОБА_18 від 06.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_19 від 06.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія додатку 1 до листа №13/12 від 13.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№16/12 від 16.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_20 від 16.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№15/12 від 15.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_21 від 10.11.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/10 від 17.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/10 від 17.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№14.1/12 від 14.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№06/07 від 06.07.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№30/09 від 30.09.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№27/12 від 27.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№20.2/12 від 20.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_22 від 20.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№26.1/12 від 26.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_23 від 26.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№01/12 від 01.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_24 від 01.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№29/11 від 29.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_25 від 01.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/06 від 17.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№20/10 від 20.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№15/08 від 15.08.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№23/08 від 23.08.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№21/10-1 від 21.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№31/10 від 31.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№11/07 від 11.07.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№09/11-1 від 09.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№11/07 від 11.07.2022 з додатком, на 3 арк.,

-завірена копія листа вих.№30/03 від 30.03.2023 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних

ОСОБА_26 від 18.01.2023 на 1 арк.,

-завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_26 від 17.02.2023, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_27 від 27.01.2023 на 1 арк.,

-завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_27 від 30.03.2023, на 1 арк.,

-завірена копія додатку 1 до листа №14/07 від 14.07.2022

-Завірена копія листа №13/12 від 13.12.2022 із додатком на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_28 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_29 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_30 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія додатку до листа №20/03 від 20.03.2023 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №20/30 від 20.03.2023 на 1 арк.;

-Завірена копія листа із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №14/03 від 14.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 22/03 від 22.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 02/03 від 02.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 21.2/03 від 21.03.2023 із додатками на 4 арк.;

-Завірена копія листа №11/10 від 11.10.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №26/12 від 26.12.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа № 06/10 від 06.10.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа №02/12 від 02.12.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа №14/09 від 14.09.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа №21/10 від 21.10.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №17/11 від 17.11.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №27/06 від 27.06.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 23/02 від 23.02.2023із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа №2 від 27.05.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №13/07 від 13.07.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_31 від 03.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_32 від 15.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №14/12 від 14.12.2022 із додатком на 7 арк.;

-Завірена копія листа №12/12 від 12.12.2022 із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа №05/10 від 05.10.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №19/08 від 19.08.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №09/12 від 09.12.2022 із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа (польською мовою) на 1 арк.;

-Завірена копія листа №14/11 від 14.11.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №20.1/12 від 20.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_33 від 09.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №02/09-1 від 02.09.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №10/06-1 від 10.06.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №08/06 від 08.06.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_34 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №10/10 від 10.10.2022 із додатком на 7 арк.;

-Завірена копія листа №16/09-1 від 16.09.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №19/07 від 19.07.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №08/07 від 08.07.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №05/01 від 05.01.2023 із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа №21.1/03 від 21.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_35 від 14.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія пропозиції від 21.03.2023 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №09.1/02 від 09.02.2023 із додатками на 4 арк.

-Завірена копія листа вих. №27/09 від 27.09.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 30/08 від 30.08.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 21/10-1 від 21.10.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 27/06 від 27.06.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 28/06 від 28.06.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 07/11 від 07.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 25/11 від 25.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 13/07 від 13.07.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 02/09 від 02.09.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 10/03 від 10.03.23 на 4 (чотирьох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 09/11 від 09.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 17/10-1 від 17.10.22 на 3 (трьох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 10/11 від 10.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 27/03 від 27.03.23 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 114 від 28.04.22 на 3 (трьох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 09/06 від 09.06.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 17/08 від 17.08.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 24/08 від 24.08.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № б/н від 02.07.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 14/07 від 14.07.22 на 1 (одному) аркуші;

-Завірена копія листа вих. № 12/10 від 12.10.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірені копії додатків щодо персональних даних суб`єктів від 06.12.22 на 5 (п`яти) аркушах;

-Завірені копії додатків щодо персональних даних суб`єктів від 15.12.22 на 5 (п`яти) аркушах;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Договори ТОВ «Будівельна компанія «Случ» 2023 рік;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами із пояснювальним написом «договори ТОВ «Вогнезахисні системи» 2022 рік;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Договори ТОВ «Будівельна компанія «Случ» 2023 рік;

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТзОВ «Захід-Деліжанс» 2022-2023;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «Теплоенерго Сервіс» 2021-2023;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «ПП Фірма «Полісся-Експерт» 2023;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «ПП Фірма «Полісся-Експерт» 2022;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбут» 2021-2022;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «договори ТОВ «Вогнезахисні системи» 2023рік;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «договори ТОВ «Смачна Ягідка» 2022-2023 рр;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбут» 2023-2024;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Укрбудремонтаж Інжиніринг» установчі;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбуд» ТОВ «Вогнегасні системи» установчі;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «ТзОВ-Фірма «Донікс», ТОВ «Солар Рівне», ТОВ «Сарни Дорстрой» установчі.

-Папка-реєстратор синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна група Престиж висотбуд» установчі;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «Копії установчих документів ПМП «Захист»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «ІБК Рубін», ТОВ «Комфорт-Еко», ТОВ «С.П.А.С.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ТзОВ «Захід-Диліжанс» установчі;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами із пояснювальним написом «Копії установчих документів ТОВ «Будівельна компанія «Случ»;

-Папка-реєстратор сірого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «БК «Случ» установчі;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Західпроменерго» установчі;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Теплоенерго Сервіс» установчі;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Файне місто проект», ТОВ «Захід-Диліжанс» установчі;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Західремонтавто» установчі;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Спортивний клуб Північний», ТОВ «Млинівшляхбуд» Копії установчих документів ТОВ «Елікон» установчі;

-Папка-реєстратор блакитного кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Західенергопром» ТОВ «Смачна ягідка» установчі;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ППФ «Полісся-Експерт» установчі;

-Папка скорозшивач синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Кварталплюс» //43138956//;

-Папка скорозшивач чорного кольору із документами щодо «ПП «Інформаційно-Консалтингова група»;

-Папка скорозшивач синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Акцентдім» //43211737//;

-Папка-реєстратор бірюзового кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «УБРМІ» 2021-2022»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Сарни Дорстрой» 2020-2022»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Західпроменерго» 2022-2023»;

-Папка-реєстратор коричневого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» 2019-2022»;

-Папка-реєстратор коричневого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Західремонтавто» 2019-2022».

-Блокнот з чорновими записами жовто-блакитного кольору 1шт.

-Блокнот синього кольору з чорновими записами на якому міститься написи «2019 Евротрбласт», 1 шт.,

-Папка-реєстратор синього кольору із чорновими записами;

-Картонна коробка в середині якої містяться штампи «Директор ТОВ «Теплоенерго Сервіс» ОСОБА_36 », «Директор ТОВ «УБРМІ» ОСОБА_37 » «Директор ТОВ «БК «Случ» ОСОБА_38 », «Директор ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» ОСОБА_39 », «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «УБРМІ» ОСОБА_37 » та «Директор ПП «Західпроменерго» ОСОБА_23 ».

-копії документів, які містять відомості про проведення обшуків

та тимчасових доступів, фактично проведених за адресою: м. Рівне, пров. Шпанівський, буд. 55.

-Мобільний телефон марки Samsung, imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільний телефон марки iPhone 13pro, які належать ОСОБА_6 , а також вінчестер марки «seagate», s/n: НОМЕР_3 , p/n: 3eeap8-500,

2 tb, зі скопійованими відомостями з персональних комп`ютерів, які встановлені в адміністративній будівлі за місцем проведення обшуку.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 , ПВКФ «ФІАЛКА», ТОВ «Будівельна компанія «Случ», ТОВ-Фірма «КОРТАКОЗ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМУД» - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 травня 2023 року та її скасувати. Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на документи та майно, що належні ПВКФ «Фіалка», ТОВ «БК «СЛУЧ», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Теплоенерго Сервіс», ТОВ «БФ Базиспромбуд», ТОВ «Кортакоз», ТОВ «БФ Престижвисотбуд», ТОВ «ЗАХІДРЕМОНТАВТО», ТОВ «Файле Місто Проект», ТОВ «Вогнезахисні Системи», ТОВ «Смачна Ягідка», ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг», ППФ «Полісся-Експерт», ТзОВ «Захід-Диліжанс», які вилучені в приміщенні офісного центру, що розташований за адресою у м. Рівному по провулку Шпанівському, буд. 55.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт зазначає, що як вбачається із фабули кримінального провадження та відомостей внесених до протоколу, слідчі (розшукові) дії у формі обшуку проводилися органом досудового слідства з метою віднайдення документів, які стосуються діяльності Громадської організації «Доброго вечора, Ми з України», очільником якої є ОСОБА_6 ..

Приміщення, в якому проводився обшук, що розташований за адресою у м. Рівному по провулку Шпанівському, буд. 55 є багатоповерховим приміщенням офісного центру, в якому розташовують свої офіси декілька десятків ФОП, Товариств та підприємств. Незважаючи на пропозицію представника Громадської організації «Доброго вечора, Ми з України», ОСОБА_6 добровільно надати розшукувані документи, про що вказується у протоколі, відповідальним слідчим було проведено обшук в усіх кабінетах та офісах такого приміщення, залишаючи поза увагою, що такі кабінети та офіси перебувають у законному користуванні різних суб`єктів господарювання.

У ході обшуку, незважаючи на очевидну не приналежність наявних документів, до обставин кримінального провадження, було вилучено: первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти прийому передачі послуг, банківські виписки, договори), звітність, табелі робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, особові справи працівників, їх трудові книжки, оригінали статутних документів, печаток, тощо у ПВКФ «Фіалка», ТОВ «БК «СЛУЧ», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Теплоенерго Сервіс», ТОВ «Базиспромбуд», ТОВ «Кортакоз», ТОВ «БФ Престижвисотбуд» та інших суб`єктів господарювання, які є орендарями приміщень офісного центру.

Апелянт вказує на те, що слідчим суддею було накладено арешт на всі вилучені речі та документи незважаючи на їх очевидну не приналежність до відповідного кримінального провадження.

Апелянт вважає, що всі перелічені документи не можуть бути знаряддям вчинення злочину, як про це стверджує орган досудового слідства у своєму клопотанні прокурор. Перелічені вище документи стосуються виключно законної господарської діяльності суб`єктів господарювання, які розташували свої офіси в приміщенні офісного центру у м. Рівному по провулку Шпанівському. буд. 55. Жодної згадки у матеріалах кримінального провадження, щодо залучення до вчинення будь-яких кримінальних правопорушень будь-яку із вищевказаних юридичних осіб, додані до клопотання про арешт матеріали кримінального провадження не містять.

Визнання первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, акти прийому передачі послуг, банківські виписки, договори), звітності, табелів робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати, особових справ працівників, їх трудових книжок, оригіналів статутних документів, печаток, тощо у ПВКФ «Фіалка», ТОВ «БК «СЛУЧ», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Теплоенерго Сервіс», ТОВ «Базиспромбуд», ТОВ «Кортакоз» та інших суб`єктів господарювання, речовими доказами у справі є очевидно протиправним, адже такі документи та речі жодним чином не стосуються обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Також апелянт звертає увагу, що в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст.436-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Жодна із вище перелічених статей кримінального закону не стосується порушень у сфері здійснення господарської діяльності. А відтак, такі документи не можуть бути затребувані для здійснення тих чи інших заходів кримінального розслідування у межах даного кримінального провадження.

Крім того апелянт зазначає, що органом досудового слідства, як і слідчим суддею не було аргументовано необхідності накладення арешту на вилучені документи та жодним чином не наведено підстав вважати такі документи знаряддям чи засобом злочину, а також доказом злочинів.

Оспорюване накладення арешту застосоване з порушенням вимог ст.ст. 64-2, 132, 170, 173 КПК України, оскільки у самому клопотанні про накладення арешту були відсутні правові підстави для його накладення, відсутні докази, які б вказували на вчинення злочину конкретною особою, не встановлено розумність і співмірність обмеження права власності, надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності та блокування нормальної господарської діяльності законних власників, як суб`єктів господарювання.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що 12.05.2023 під час проведення судового засідання щодо розгляду клопотання, слідчим суддею не було проголошено оскаржувану ухвалу. Слідчий суддя лише повідомила для присутніх учасників, що йде в нарадчу кімнату до кінця робочого дня, а копію ухвали із результатами розгляду сторони отримають засобами поштового зв`язку.

Однак, слідчий суддя всупереч вимогам ч. 7 ст.173 КПК відразу ж не надіслав примірник ухвали для законних власників. З метою отримання копії оскаржуваної ухвали представником законних володільців було надіслано на адресу суду відповідну заяву про видачу копії ухвали слідчого судді та надіслання її на адресу такого представника. Такі вимоги представника законних володільців судом було виконано лише 12.06.2023 р., оскільки саме в цей день на електронну адресу представника законних володільців надійшов електронних примірник оспорюваної ухвали.

Вказане на переконання апелянта є поважною причиною для відновлення строку на апеляційне оскарження, адже без аналізу змісту оскаржуваної ухвали не можливо здійснити відповідної підготовки апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника ОСОБА_6 , ПВКФ «ФІАЛКА», ТОВ «Будівельна компанія «Случ», ТОВ-Фірма «КОРТАКОЗ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМУД» - адвоката ОСОБА_7 , в підтримку поданої апеляційної скарги, який просив задовольнити її з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував щодо задоволення зазначеної апеляційної скарги та вважав оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 , ПВКФ «ФІАЛКА», ТОВ «Будівельна компанія «Случ», ТОВ-Фірма «КОРТАКОЗ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМУД» - адвоката ОСОБА_7 , не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як зазначає апелянт, що 12.05.2023 під час проведення судового засідання щодо розгляду клопотання, слідчим суддею не було проголошено оскаржувану ухвалу. Слідчий суддя лише повідомила для присутніх учасників, що йде в нарадчу кімнату до кінця робочого дня, а копію ухвали із результатами розгляду сторони отримають засобами поштового зв`язку. Однак, слідчий суддя всупереч вимогам ч. 7 ст.173 КПК відразу ж не надіслав примірник ухвали для законних власників. З метою отримання копії оскаржуваної ухвали представником законних володільців було надіслано на адресу суду відповідну заяву про видачу копії ухвали слідчого судді та надіслання її на адресу такого представника. Такі вимоги представника законних володільців судом було виконано лише 12.06.2023 р., оскільки саме в цей день на електронну адресу представника законних володільців надійшов електронних примірник оспорюваної ухвали. Іншої інформації матеріали справи не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вбачає підстави для задоволення клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 травня 2023 року, у зв`язку із необізнаністю заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 28.11.2022 за підозрою ОСОБА_40 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , активно займається збиранням з метою передачі іноземній державі відомостей, що становлять державну, військову таємницю або мають гриф обмеженого доступу. На виконання вказівки своїх кураторів з РФ, він шукає можливість отримати за грошову винагороду секретні карти мінування військовими України прикордонних територій з РФ, республікою Білорусь, а також тимчасово окупованими територіями, з метою подальшої передачі ворогові для нанесення шкоди територіальній цілісності України. Також, намагається встановити місце знаходження комплексів протиповітряної оборони, з метою передачі даних для військових РФ та подальшого нанесення ракетних ударів для їх знищення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_41 організовує незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України за грошову винагороду. При цьому, під час вчинення протиправної діяльності задіються волонтерські та громадські організації, серед яких Громадська організація «Доброго вечора, ми з України» (код ЄДР 44792643), а також інші особи, які сприяють незаконному перетину військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

Встановлено, що за незаконного сприяння ГО «Доброго вечора, ми з України», 20.02.2023 здійснив виїзд за межі України громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не мав на те законних підстав.

Крім того, громадянин України ОСОБА_41 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення цією державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку РФ підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - державної зради, що полягало у наданні представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, за таких обставин.

ОСОБА_41 у не встановлені на даний час досудовим слідством час та місці, але не пізніше 28 лютого 2023 року, за не встановлених на даний час досудовим слідством обставин вступив у злочинну змову з невстановленими представниками іноземної держави - РФ та почав збирати інформацію про дислокацію стратегічно важливих військових об`єктів та сучасного військового озброєння на території України.

Так, ОСОБА_41 , діючи із зазначених мотивів, у не встановлені на даний час досудовим слідством час та місці, але не пізніше 28 лютого 2023 року, перебуваючи у м. Києві, вирішив залучити до протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишнього військовослужбовця інженерно-саперного взводу Збройних Сил України, який будучи залученим до проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей про злочин та причетних до його вчинення осіб, повідомив про вказане до правоохоронних органів України.

Надалі, 28.02.2023, під час особистої зустрічі з ОСОБА_43 в автомобілі останнього поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_41 запропонував ОСОБА_44 за грошову винагороду в розмірі від 5 000 доларів США до 10 000 доларів США дізнатися про місця перебування американських реактивних артилерійських систем «HIMARS», які були передані іноземними партнерами для відбиття військової агресії РФ, а також комплексів протиповітряної оборони, зазначивши, що розрахунок буде проведено після передання не встановленим досудовим розслідуванням представникам РФ точних координат об`єктів та їх подальшого знищення.

Продовжуючи свої протиправні дії, 01.04.2023 ОСОБА_41 , дізнавшись, що ОСОБА_45 має можливість потрапити до місць перебування реактивних артилерійських систем «HIMARS», виконуючи відведену йому роль та на виконання завдання представників РФ запропонував ОСОБА_44 здійснити фото- та відеофіксацію їх місцезнаходження з подальшим визначенням координат місця їх базування.

ОСОБА_41 19 квітня 2023 року, перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_43 , який діяв під контролем правоохоронного органу, та отримав від нього інформацію про місце перебування, базування реактивних артилерійських систем «HIMARS», а також карти з координатами їх розташування, які носили імітаційний характер, та які ОСОБА_41 мав передати для невстановлених представників РФ.

Того самого дня протиправна діяльність громадянина України ОСОБА_40 була припинена співробітниками Служби безпеки України.

Таким чином, ОСОБА_41 підозрюється в тому, що він у період з 28 лютого по 19 квітня 2023 року, перебуваючи у м. Київ, на виконання свого злочинного плану, спрямованого на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України, здійснював збір інформації про місця дислокації стратегічно важливих військових об`єктів та сучасного військового озброєння на території України для подальшого їх передання представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України.

З огляду на викладене громадянин України ОСОБА_41 підозрюється у вчиненні державної зради, тобто в діянні, умисно вчиненому на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

19-20.04.2023 в порядку, передбаченому п. 1, ч. 1 ст. 208 КПК України, ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та припинено його злочинну діяльність.

20.04.2023 ОСОБА_40 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно повідомлень ГУ «Д» ДЗНД СБ України від 11.04.2023, від 20.04.2023 та інших матеріалів кримінального провадження до організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України за грошову винагороду може бути причетним співзасновник та директор ГО «Доброго вечора, ми з України» (код ЄДР 44792643) громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а за додатково встановленим фактичним місцем знаходження офісного приміщення ГО «Доброго вечора, ми з України» (код ЄДР 44792643) за адресою: м. Рівне, пров. Шпанівський, 55 (на території Приватної ВКФ «Фіалка») можуть зберігатись: фінансово-господарські документи ГО «Доброго вечора, ми з України» (код ЄДР 44792643), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, посвідчень водіїв, фотокарток на осіб, яких з 01.03.2022 по даний час було включено та/або планується включити до списків водіїв, які здійснюють перевезення вантажів для потреб Збройних сил України, накази Рівненської обласної військової адміністрації, витяги з таких наказів, мобільні термінали, комп`ютерна техніка (ноутбуки, нетбуки, планшети та інше), магнітні, електронні, цифрові носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, в т.ч. з інформацією, яка містить списки військовозобов`язаних осіб, яких протиправно з 01.03.2022 по даний час було включено та/або планується включити до списків водіїв, які здійснюють перевезення вантажів для потреб Збройних сил України, в т.ч. стосовно ОСОБА_9 , а також з іншими відомостями щодо обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності.

20-21.04.2023, у зв`язку з невідкладним випадком та реальною загрозою знищення майна - окремих речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази фактів та обставин що встановлюються в ході кримінального провадження, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться офісне приміщення ГО «Доброго вечора, ми з України» (код ЄДР 44792643) та здійснює свою діяльність ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС» Розрахунки ЗП 2015р.-201(23)р.

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ БФ «Базиспромбуд» Книга нарахування заробітної плати 2022р.-2023р.

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Смачна ягідка» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2020р.-2023 р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Витрати майбутніх періодів р.39

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» БАНК - АТ «УКРЕКСІМБАНК» 2023 р. -2023р.

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Відомості на виплату заробітної плати 2018р.-2023р. (ПЕРВИННІ)

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом ТзОВ «ЗАХІД-ДИЛІЖАНС» Розрахунки - ПОСТАЧАЛЬНИКИ (вересень-грудень) 2022р.

-Папка-реєстратор блакитного кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «БК «СЛУЧ» звітність 2022 року»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» звітність за період 2019-2022 роки»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Будівельна фірма «Базиспромбуд» звітність за період 2022-2023 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «УКРБУДРЕММОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» відомості нарахування амортизації за період 2015-2023 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «БК» СЛУЧ» Книга нарахування заробітної плати 2023р»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Вогнезахисні системи» Для розрахунків з/п»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Захід-Диліжанс». Касова книга. 2023р.-20__р.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ «Смачна ягідка». Для розрахунків з/п. 2018 р. - 2023 р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПП «Західпроменерго». Акти списання. 2018р.-20__р. (первинні)».

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами із пояснювальним написом ПОСЛУГИ І-півріччя 2022р.

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами із пояснювальним написом ПОСЛУГИ ІІ-півріччя 3 квартал 2022р.

-Папка-реєстратор жовтого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТзОВ «ЗАХІД-ДИЛІЖАНС», Акти СПИСАННЯ» за період 2019-2022 року;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПП «Західпроменерго» звітність за 2023 рік».

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ ФІРМА «КОРТОКОЗ» звітність за період 2022 року»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ТОВ ФАЙНЕ МІСТО ПРОЕКТ» звітність за період 2020-2022 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ППФ «ПОЛІССЯ-ЕКСПЕРТ» звітність 2022-2023 роки»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПВКФ «ФІАЛКА» звітність перше півріччя 2022 року»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору з документами на якій міститься пояснювальний напис «ПВКФ «ФІАЛКА» звітність друге півріччя 2022 року».

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» бухгалтерські довідки 2018-2023 р.;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ-ФІРМА «КОРТАКОЗ» бухгалтерські довідки 2015-2023 р.;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ПВФК «ФІАЛКА» бухгалтерські довідки 2022 р.;

-Папка-реєстратор коричневого кольору із документами з пояснювальним написом Головна книга ТОВ-ФІРМА «КОРТАКОЗ» 2018-2022 р., а також оборотно-сальдові відомості за 2017-2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом Головна книга ПВФК «ФІАЛКА» 2018-2022 р., а також оборотно-сальдові відомості за 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС» Бухгалтерські довідки відомості за 2019-2023р.;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Акт Списання 2017-2023р.;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Накази 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Бухгалтерські Довідки за 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом Головна книга ПВФК «Фіалка» 2018-2022 р., а також оборотно-сальдові відомості за 2018-2022р.;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Для розрахунків з З/П відомості за 2022-2023р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Книга нарахування заробітної плати 2021-2022р.;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Захід-Диліжанс» Книга нарахування заробітної плати 2022р.;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМБУД» Для розрахунків З/П;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «Полісся Експерт» Книга нарахування заробітньої плати 2023 р. - 2023 р.;

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами з пояснювальним написом «Підсумкові відомості 2022р.»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом «Підсумкові відомості ресурсів»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом «ПВКФ «Фіалка» НАКАЗИ 2014р.-2023 р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Листопад 2022 р.»;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів 01 грудня-15 грудня 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Вересень-Жовтень 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів 16 грудня-31 грудня 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів 16 грудня - 31 грудня 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Січень - Серпень 2022р.»;

-Картонна папка для документів із документами із пояснювальним написом «ТОВ-фірма «Кортакоз» Підсумкові відомості ресурсів Грудень 2021р.»;

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами з пояснювальним написом «ПВКФ «ФІАЛКА» КАСОВА КНИГА 2016р. - 2023 р.»;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» КАСОВА КНИГА 2019р.- 2022р.»;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом ««Західпроменерго» Книга нарахування заробітньої плати 2022р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «Вогнезахисні системи» ЗВІТНІСТЬ - 2020 р. - 2023 р.»;

-Папка-реєстратор бірюзового кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Розрахунки ПОКУПЦІ Жовтень 2022 р. - 2023 (ПЕРВИННІ)»;

-Папка-реєстратор бірюзового кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Розрахунки ПОКУПЦІ 2021 р. - 2023 р. (ПЕРВИННІ);

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРОГО» Розрахунки - ПОСТАЧАЛЬНИКИ 2022 р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ПВКФ «Фіалка» Накази, акти приймання передачі, договора (транспортні засоби)»;

Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «БГ ПРЕСТИЖВИСОТБУД Розрахунки - ПОСТАЧАЛЬНИКИ 2019 р.- 2023 р.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом «ПП «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» ЗВІТНІСТЬ 2022р.»;

-Папка-реєстратор салатового кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «УКРБУДРЕММОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ЗВІТНІСТЬ 2021р.»;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ -Фірма «КОРТАКОЗ» КАСОВА КНИГА 2022р.»

-Папка-реєстратор синього кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «БК» СЛУЧ» Розрахунки ПОКУПЦІ Січень-2022р. (ПЕРВИННІ)»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» Книга нарахування заробітньої плати 2021-2023»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» Книга нарахування заробітньої плати 2021-2023»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ТОВ «ВОГНЕЗАХИСНІ СИСТЕМИ» КАСОВА КНИГА 2018-2023 р.»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами з пояснювальним написом «ППФ «ПОЛІССЯ-ЕКСПЕРТ» КАСОВА КНИГА 2018р.-2023р.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Будівельна група група Престижвисотбуд» Для розрахунків З/П;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПП «ПОЛІССЯ ЕКСПЕРТ» Для розрахунків по З/П 2023 р. - 2023р.;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами з пояснювальним написом ТОВ «Вогнезахисні системи» Книга нарахування заробітної плати 2022р.-2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ - Фірма «КОРТАКОЗ» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2023р.

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ - Фірма «КОРТАКОЗ» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2022р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ПВКФ «ФІАЛКА» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БАЗИСПРОМБУД» КАСОВА КНИГА 2019р.-2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БК СЛУЧ» КАСОВА КНИГА 2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Захід - Диліжанс» Для розрахунків ЗП 2023р.-2023р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Захід - Диліжанс» КНИГА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2023 р.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БАЗИСПРОМБУД» Бухгалтерські довідки 2020-2023рр.

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «БК «СЛУЧ» Копії (НАКАЗИ/КАДРИ, ПАСПОРТИ/ІД.КОДИ)

-завірена копія Статуту Громадської організації «Доброго вечора, ми з України», на 13 арк.,

-завірена копія Протоколу установчих зборів засновників громадської організації «Доброго вечора, ми з України» від 08 квітня 2022 року, на 4 арк.,

-завірена копія договору оренди №3 від 11 квітня 2022 р. з додатком, на 3 арк.,

-завірена копія Наказу №1-к від 08.04.2022р., на 1 арк.,

-завірена копія рішення №060 від 12.04.2022, на 1 арк.,

-завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо громадської організації «Доброго вечора, ми з України», на 2 арк.,

-завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_9 , від 09.02.2023, на 2 арк

-завірена копія опису документів, що заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» щодо громадської організації «Доброго вечора, ми з України» від 08.04.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№09.1/02 від 09.02.2023 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№13/03 від 13.03.2023 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№10/06-2 від 10.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№10/06 від 10.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№13/06 від 13.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/06 від 17.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№28/06 від 28.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№28/06 від 28.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія додатку №1 до листа №17/11 від 17.11.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№20/12 від 20.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_10 від 20.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_11 від 20.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_12 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_13 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_14 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_15 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_16 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробки персональних даних ОСОБА_17 від 22.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№22/12 від 22.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№5/05 від 05.05.2022 з додатками, на 3 арк.,

-завірена копія листа вих.№01/11 від 01.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№03/11 від 03.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія додатку 1 до листа №23/08 від 23.08.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№23/11 від 23.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№06/12 від 06.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№08/12 від 08.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних

ОСОБА_18 від 06.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_19 від 06.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія додатку 1 до листа №13/12 від 13.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№16/12 від 16.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_20 від 16.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№15/12 від 15.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_21 від 10.11.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/10 від 17.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/10 від 17.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№14.1/12 від 14.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№06/07 від 06.07.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№30/09 від 30.09.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№27/12 від 27.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№20.2/12 від 20.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_22 від 20.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№26.1/12 від 26.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_23 від 26.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№01/12 від 01.12.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_24 від 01.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№29/11 від 29.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_25 від 01.12.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№17/06 від 17.06.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№20/10 від 20.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№15/08 від 15.08.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№23/08 від 23.08.2022, на 1 арк.,

-завірена копія листа вих.№21/10-1 від 21.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№31/10 від 31.10.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№11/07 від 11.07.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№09/11-1 від 09.11.2022 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія листа вих.№11/07 від 11.07.2022 з додатком, на 3 арк.,

-завірена копія листа вих.№30/03 від 30.03.2023 з додатком, на 2 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних

ОСОБА_26 від 18.01.2023 на 1 арк.,

-завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_26 від 17.02.2023, на 1 арк.,

-завірена копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_27 від 27.01.2023 на 1 арк.,

-завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_27 від 30.03.2023, на 1 арк.,

-завірена копія додатку 1 до листа №14/07 від 14.07.2022

-Завірена копія листа №13/12 від 13.12.2022 із додатком на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_28 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_29 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_30 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія додатку до листа №20/03 від 20.03.2023 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №20/30 від 20.03.2023 на 1 арк.;

-Завірена копія листа із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №14/03 від 14.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 22/03 від 22.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 02/03 від 02.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 21.2/03 від 21.03.2023 із додатками на 4 арк.;

-Завірена копія листа №11/10 від 11.10.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №26/12 від 26.12.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа № 06/10 від 06.10.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа №02/12 від 02.12.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа №14/09 від 14.09.2022 із додатком на 3 арк.;

-Завірена копія листа №21/10 від 21.10.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №17/11 від 17.11.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №27/06 від 27.06.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа № 23/02 від 23.02.2023із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа №2 від 27.05.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №13/07 від 13.07.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_31 від 03.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_32 від 15.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №14/12 від 14.12.2022 із додатком на 7 арк.;

-Завірена копія листа №12/12 від 12.12.2022 із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа №05/10 від 05.10.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №19/08 від 19.08.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №09/12 від 09.12.2022 із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа (польською мовою) на 1 арк.;

-Завірена копія листа №14/11 від 14.11.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №20.1/12 від 20.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_33 від 09.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №02/09-1 від 02.09.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №10/06-1 від 10.06.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №08/06 від 08.06.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_34 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №10/10 від 10.10.2022 із додатком на 7 арк.;

-Завірена копія листа №16/09-1 від 16.09.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №19/07 від 19.07.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №08/07 від 08.07.2022 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія листа №05/01 від 05.01.2023 із додатком на 4 арк.;

-Завірена копія листа №21.1/03 від 21.03.2023 із додатком на 2 арк.;

-Завірена копія заяви на перевезення через державний кордон України ОСОБА_35 від 14.12.2022 на 1 арк.;

-Завірена копія пропозиції від 21.03.2023 на 1 арк.;

-Завірена копія листа №09.1/02 від 09.02.2023 із додатками на 4 арк.

-Завірена копія листа вих. №27/09 від 27.09.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 30/08 від 30.08.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 21/10-1 від 21.10.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 27/06 від 27.06.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 28/06 від 28.06.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 07/11 від 07.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 25/11 від 25.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 13/07 від 13.07.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 02/09 від 02.09.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 10/03 від 10.03.23 на 4 (чотирьох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 09/11 від 09.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 17/10-1 від 17.10.22 на 3 (трьох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 10/11 від 10.11.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 27/03 від 27.03.23 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 114 від 28.04.22 на 3 (трьох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 09/06 від 09.06.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 17/08 від 17.08.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 24/08 від 24.08.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № б/н від 02.07.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірена копія листа вих. № 14/07 від 14.07.22 на 1 (одному) аркуші;

-Завірена копія листа вих. № 12/10 від 12.10.22 на 2 (двох) аркушах;

-Завірені копії додатків щодо персональних даних суб`єктів від 06.12.22 на 5 (п`яти) аркушах;

-Завірені копії додатків щодо персональних даних суб`єктів від 15.12.22 на 5 (п`яти) аркушах;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом ТОВ «Договори ТОВ «Будівельна компанія «Случ» 2023 рік;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами із пояснювальним написом «договори ТОВ «Вогнезахисні системи» 2022 рік;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Договори ТОВ «Будівельна компанія «Случ» 2023 рік;

-Папка-реєстратор помаранчевого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТзОВ «Захід-Деліжанс» 2022-2023;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «Теплоенерго Сервіс» 2021-2023;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «ПП Фірма «Полісся-Експерт» 2023;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «ПП Фірма «Полісся-Експерт» 2022;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбут» 2021-2022;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «договори ТОВ «Вогнезахисні системи» 2023рік;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «договори ТОВ «Смачна Ягідка» 2022-2023 рр;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбут» 2023-2024;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Укрбудремонтаж Інжиніринг» установчі;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбуд» ТОВ «Вогнегасні системи» установчі;

-Папка-реєстратор жовтого кольору із документами із пояснювальним написом «ТзОВ-Фірма «Донікс», ТОВ «Солар Рівне», ТОВ «Сарни Дорстрой» установчі.

-Папка-реєстратор синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Будівельна група Престиж висотбуд» установчі;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «Копії установчих документів ПМП «Захист»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «ІБК Рубін», ТОВ «Комфорт-Еко», ТОВ «С.П.А.С.»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ТзОВ «Захід-Диліжанс» установчі;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами із пояснювальним написом «Копії установчих документів ТОВ «Будівельна компанія «Случ»;

-Папка-реєстратор сірого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «БК «Случ» установчі;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Західпроменерго» установчі;

-Папка-реєстратор синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Теплоенерго Сервіс» установчі;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Файне місто проект», ТОВ «Захід-Диліжанс» установчі;

-Папка-реєстратор червоного кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Західремонтавто» установчі;

-Папка-реєстратор фіолетового кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Спортивний клуб Північний», ТОВ «Млинівшляхбуд» Копії установчих документів ТОВ «Елікон» установчі;

-Папка-реєстратор блакитного кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Західенергопром» ТОВ «Смачна ягідка» установчі;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «ППФ «Полісся-Експерт» установчі;

-Папка скорозшивач синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Кварталплюс» //43138956//;

-Папка скорозшивач чорного кольору із документами щодо «ПП «Інформаційно-Консалтингова група»;

-Папка скорозшивач синього кольору із документами із пояснювальним написом «ТОВ «Акцентдім» //43211737//;

-Папка-реєстратор бірюзового кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «УБРМІ» 2021-2022»;

-Папка-реєстратор рожевого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Сарни Дорстрой» 2020-2022»;

-Папка-реєстратор зеленого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Західпроменерго» 2022-2023»;

-Папка-реєстратор коричневого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» 2019-2022»;

-Папка-реєстратор коричневого кольору із документами із пояснювальним написом «Договори «ТОВ «Західремонтавто» 2019-2022».

-Блокнот з чорновими записами жовто-блакитного кольору 1шт.

-Блокнот синього кольору з чорновими записами на якому міститься написи «2019 Евротрбласт», 1 шт.,

-Папка-реєстратор синього кольору із чорновими записами;

-Картонна коробка в середині якої містяться штампи «Директор ТОВ «Теплоенерго Сервіс» ОСОБА_36 », «Директор ТОВ «УБРМІ» ОСОБА_37 » «Директор ТОВ «БК «Случ» ОСОБА_38 », «Директор ТОВ «Будівельна група Престижвисотбуд» ОСОБА_39 », «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «УБРМІ» ОСОБА_37 » та «Директор ПП «Західпроменерго» ОСОБА_23 ».

-копії документів, які містять відомості про проведення обшуків

та тимчасових доступів, фактично проведених за адресою: м. Рівне, пров. Шпанівський, буд. 55.

-Мобільний телефон марки Samsung, imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з механічними пошкодженнями у вигляді подряпин та сколів, та мобільний телефон марки iPhone 13pro, imei: встановити не надається за можливе, оскільки при запуску телефона виявлено, що він зброшений до заводських налаштувань, пароль - НОМЕР_4 , з механічними пошкодженнями у вигляді подряпин та сколів. Вказані мобільні телефони належать та фактично використовуються ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_6 добровільно видав вінчестер марки «seagate», s/n: nacrlp1b, p/n: 3eeap8-500, 2 tb, на який було скопійовано відомості с персональних комп`ютерів, які встановлені в адміністративній будівлі за місцем проведення обшуку.

21.04.2023 о 17 год. 51 хв. на виконання вимог ч. 3 ст. 233 КПК України клопотання про проведення обшуку невідкладно направлено поштовим зв`язком до Шевченківського районного суду міста Києва.

25.04.2023 в судовому засіданні задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку за вищевказаною адресою, а ухвалу отримано 28.04.2023.

28.04.2023 постановою старшого групи слідчих у кримінальному провадженні майно, яке виявлено та вилучено в ході обшуку проведеного за адресою: м. Рівне, пров. Шпанівський, 55, відповідно до вищевказаного переліку визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містить сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

02.05.2023 прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000643, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022, яке вилучене під час проведення обшуку 20-21.04.2023 у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рівне, провул. Шпанівський, 55.

На обґрунтування вимог даного клопотання прокурор, з урахуванням вище зазначеного, також послався на те, що з метою забезпечення схоронності вказаного вище майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст. 98 КПК України, прокурор просив накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Крім того, прокурор у клопотанні просив поновити процесуальний строк, враховуючи, що слідчим проводився значний обсяг слідчих дій у відповідності ч. 3 ст. 233 КПК України з подальшим їх санкціонуванням, що мало місце 25.04.2023. Відповідну ухвалу про задоволення клопотання про проведення обшуку отримано 28.04.2023.

12.05.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поновлено строк для звернення до суду з клопотанням прокурору третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, як такий, що пропущено з поважних причин.

Також задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 20-21.04.2023 у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рівне, провул. Шпанівський, 55, згідно переліку зазначеному у клопотанні.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, вислухано доводи прокурора в підтримку поданого клопотання про арешт майна та заперечення власників майна та їх представника - адвоката ОСОБА_7 щодо задоволення вказаного клопотання, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 0000643 від 28.11.2022 за підозрою ОСОБА_40 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 332 КК України та можливе відношення до нього вилученого майна,а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено вказане клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянтів обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя врахувавши правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 28.04.2023, обґрунтовано прийшов до висновку про наявність достатніх підстав на даний час для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Твердження апелянта що первині бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти прийому передачі послуг, банківські виписки, договори), звітності, табелів робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати, особових справ працівників, їх трудових книжок, оригіналів статутних документів, печаток, тощо у ПВКФ «Фіалка», ТОВ «БК «СЛУЧ», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Теплоенерго Сервіс», ТОВ «Базиспромбуд», ТОВ «Кортакоз» та інших суб`єктів господарювання, не стосуються обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, то вони мають бути перевірені під час проведення досудового розслідування, з урахуванням обставин кримінального провадження № 0000643 від 28.11.2022 за підозрою ОСОБА_40 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ОСОБА_6 , ПВКФ «ФІАЛКА», ТОВ «Будівельна компанія «Случ», ТОВ-Фірма «КОРТАКОЗ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМУД» - адвокату ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 травня 2023 року

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 травня 2023 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , ПВКФ «ФІАЛКА», ТОВ «Будівельна компанія «Случ», ТОВ-Фірма «КОРТАКОЗ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО СЕРВІС», ПП «Західпроменерго», ТОВ «Будівельна фірма БАЗИСПРОМУД» - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4