Справа № 638/8272/23
Провадження № 1-кс/638/2265/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають в у володінні оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у філіалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 01.06.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказані номерні ресурси, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонентів фіксованого зв`язку.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява за фатом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомила, що на початку червня 2023 року зателефонував їй на телефон чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився на ім`я ОСОБА_6 і він є співробітником брокерської фірми (назву не запам`ятала) та запропонував спробувати в торгівлі на біржі. На що ОСОБА_5 погодилася. 13.06.2023 р. з нею зв`язався чоловік і повідомив, що він її навчить як торгувати на біржі, але для початку потрібно створити аккаунт в XCritical і потрібно внести кошти на рахунок на суму 18000 гривень, який їй відправили повідомленням. Того ж дня, ОСОБА_5 через онлайн додаток переказала на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4000 грн. та на банківський рахунок НОМЕР_6 у сумі 10000 грн. Через брак коштів 15.06.2023 вона переказала невистачаючу суму в розмірі 3517 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , яку їй прислали в повідомленні у месенджері «Skype».

Після цього, ОСОБА_5 , торгувала на біржі, але коли вона захотіла вивести грошові кошти з рахунку чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав їй хамити і усіляко уникав даної розмови. Через декілька днів їй зателефонував номер НОМЕР_8 і чоловік представився ОСОБА_7 і що він є співробітником брокерської фірми і приносить вибачення за свого колегу. ОСОБА_5 одразу попросила вивести грошові кошти, але він теж почав усіляко вмовляти не робити цього, але зрозуміла що це шахраї і гроші їй не повернуть. Після цього я звернулася о поліції.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа яка вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а саме абонентів з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказані номерні ресурси, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .с.

Вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути здобута іншим шляхом.

Особа, у володінні якого перебувають зазначені у клопотанні слідчого документи - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів, а також слідчого, оскільки не вбачає підстав для визнання участі останнього у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

В провадженні Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява за фатом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.06.2023 встановлено, що що на початку червня 2023 року зателефонував їй на телефон чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився на ім`я ОСОБА_6 і він є співробітником брокерської фірми (назву не запам`ятала) та запропонував спробувати в торгівлі на біржі. На що ОСОБА_5 погодилася. Але, коли вона захотіла вивести грошові кошти з рахунку чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав їй хамити і усіляко уникав даної розмови. Через декілька днів їй зателефонував номер НОМЕР_8 і чоловік представився ОСОБА_7 і що він є співробітником брокерської фірми і приносить вибачення за свого колегу. ОСОБА_5 одразу попросила вивести грошові кошти, але він теж почав усіляко вмовляти не робити цього, але зрозуміла що це шахраї і гроші їй не повернуть. Після цього я звернулася до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, у тому числі інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, час та місце знаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій), інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, на які здійснювався вивід з номеру телефону номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з визначенням базового прийому передаючих станцій та абонента, що необхідно для встановлення місця перебування особи, яка користується вказаним мобільним номером на дату скоєння вказаного кримінального правопорушення-злочину. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і особи, яка вчинила злочин.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також наданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також що інші можливості встановлення вчинення злочину органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Керуючись ст.ст.132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів дізнавачам СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до документів, що перебувають в у володінні оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у філіалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 01.06.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказані номерні ресурси, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонентів фіксованого звязку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцям документів, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1