Справа № 473/1430/23
Номер провадження 1-кс/473/623/2023
УХВАЛА

Іменем України

"09" червня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000065 від 06.03.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000065 від 06.03.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 06.03.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.02.2023 року, знайшовши оголошення на Інтернет сайті ОЛХ та зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , заявниця домовилась про купівлю товару, а саме насіння арпашу (цибуля, та в якості оплати здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 7000 грн., але так товар і не отримала, продавець на дзвінки не відповідає.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.02.2023 року, знайшовши оголошення на Інтернет сайті ОЛХ та зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , заявниця домовилась про купівлю товару та в якості оплати здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 7000 грн., але так товар і не отримала, продавець на дзвінки не відповідає.

Дізнавачем зазначено, що 03.05.2023 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який 27.02.2023 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які ОСОБА_5 перерахувала в якості оплати за товар.

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), та може вказати на осіб, що скоїли абопричетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000065 від 06.03.2023. У зв`язку із чим, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000065 від 06.03.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,),а саме до наступної інформації (документів):

відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 26.02.2023 року по 05.03.2023 року в сумі 7000 грн.;

відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні дані власника з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

роздруківку з відомостями про рух коштів по банківськомурахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 26.02.2023 року по 05.03.2023 року з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 26.02.2023 року по 05.03.2023 року на суму 7000 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 26.02.2023 року по 05.03.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1