УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кмївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000436 від 03.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, а саме: чотирнадцять купюр номіналом по 500 грн кожна, з серійними номерами 1- ВГ 1841933, 2 УИ 2578838, 3 МА 6063325, 4 УЖ 1212574, 5- СД 3502668, 6 ФБ 0278565, 7 УЗ 7824557, 8 ФД 4845459, 9 ЛД 3092880, 10 УИ 6450349, 11 ФГ 9160521, 12 ФЗ 9036140, 13 УЖ 655225, 14 МБ 3027596; дві купюри номіналом по 100 грн кожна з номерами 1 АВ 8762428, 2 УК 5084635; купюри номіналом по 50 грн у кількості п`ять штук з номерами: 1 ЕГ 0503524, 2 ФВ 7518329, 3 ЕГ 3311245, 4 ЕМ 0717715, 5 АБ 2028779; чотири купюри номіналом 1 долар США з наступними номерами 1 В 46176875 Е, 2 В 75610820 D, 3 B 84814557 D, 4 G 60000097 E, чотири купюри номіналом 5 доларів США з номерами: 1 ІG 13462540 C, 2 DB 17747411 A, 3 MD 85482010 B, 4 ML 060796961, дві купюри номіналом по 10 доларів США з номерами 1 IF 65139935 B, 2 GJ 06159848 A; дві купюри по 50 доларів США з номерами: 1 MB 38182614 B, 2 IB 45618066 B; двадцять п`ять купюр номіналом по 100 доларів США з номерами: 1 МК 81162772 В, 2 LH 72295306 B, 3 LG 32632041 A, 4 LG 58610360 B, 5 MB 09033625 C, 6 LB 12774042 W, 7 MB 54801112 A, 8 KB 85381953 K, 9 LA 66581350 B, 10 LL 81217216 F, 11 LA 60880327 B, 12 LG 32272272 B, 13 LF 80822809 E, 14 HH 16626128 A, 15 HK 26813394 C, 16 NB 16754142 L, 17 HL 16258933 E, 18 HK 44479113 C, 19 АВ 53249853 D, 20 НІ 07593558 А, 21 KG 42921423 А, 22 НF 87182092 Е, 23 АВ 47175258 К, 24 KG 47648215 А, 25 FL 76662819 В; іноземної валюти номіналом «ONE POUND» у кількості 1 шт.; іноземної валюти (Казахстан) у кількості 2 шт. з номерами: 1 АБ 9693501, 2 АБ 0051221; іноземної валюти (рф): номіналом 50 руб 1 шт. з номером ЭЧ 2331062, номіналом 100 руб 3 шт з номерами: 1 ЧО 2691335, 2 ИИ 4343434, 3 ГС 7529537, номіналом по 500 руб у кількості одна штука з номером СЕ 3749059, номіналом 1000 руб у кількості 1 шт з номером ГЛ 5248599; монети номіналом 1 рубль у кількості чотири штуки; монети номіналом 2 рубля у кількості дві штуки; монети «5 рублей» у кількості чотири штуки, монети «10 рублей» у кількості п`ять штук, монета «100 тенге» - 1 шт., монета «50 тенге» - 1 шт., монети «20 тенге» - 3 шт., монети «10 тенге» - 2 шт., монета «5 тенге» - 4 шт., монети «1 тенге» - 8 шт.; фіскальні чеки про продаж валют у кількості чотири штуки; банківські картки у кількості три штуки з номерами: №1 НОМЕР_1 , №2 НОМЕР_2 , №3 НОМЕР_3 , з метою забезпечення цивільного позову потерпілої.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 28.03.2023 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУ НП в Київській області.

У скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, у кримінальному провадженні за № 0000436 від 03.03.2023 підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Іванків Іванківського району Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

15.03.2023, в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі поданого клопотання про проведення обшуку слідчим суддею Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_7 винесено ухвалу на проведення обшуку в житлі, а саме в квартирі АДРЕСА_3 яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 .

Так, на підставі вищевказаної ухвали про проведення обшуку, 17.03.2023 старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГНУП в Київській області ОСОБА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти та банківські картки.

Так, 17.03.2023 постановою старшого слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, вищевказані вилучені предмети в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Окрім цього, 30.05.2023 року, до слідчого СУ ГУНП в Київській області, надійшла позовна заява про відшкодування моральної шкоди на користь потерпілої у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 .

На даний час в рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення особою (особами), що причетні до його вчинення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речові докази, з метою забезпечення цивільного позову потерпілої ОСОБА_10 ..

Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Надано заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання просить задовольнити.

Підозрювана належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, у кримінальному провадженні №0000436 від 03.03.2023

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

17.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у кримінальному провадженні №0000436 від 03.03.2023, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: чотирнадцять купюр номіналом по 500 грн кожна, з серійними номерами 1- ВГ 1841933, 2 УИ 2578838, 3 МА 6063325, 4 УЖ 1212574, 5- СД 3502668, 6 ФБ 0278565, 7 УЗ 7824557, 8 ФД 4845459, 9 ЛД 3092880, 10 УИ 6450349, 11 ФГ 9160521, 12 ФЗ 9036140, 13 УЖ 655225, 14 МБ 3027596; дві купюри номіналом по 100 грн кожна з номерами 1 АВ 8762428, 2 УК 5084635; купюри номіналом по 50 грн у кількості п`ять штук з номерами: 1 ЕГ 0503524, 2 ФВ 7518329, 3 ЕГ 3311245, 4 ЕМ 0717715, 5 АБ 2028779; чотири купюри номіналом 1 долар США з наступними номерами 1 В 46176875 Е, 2 В 75610820 D, 3 B 84814557 D, 4 G 60000097 E, чотири купюри номіналом 5 доларів США з номерами: 1 ІG 13462540 C, 2 DB 17747411 A, 3 MD 85482010 B, 4 ML 060796961, дві купюри номіналом по 10 доларів США з номерами 1 IF 65139935 B, 2 GJ 06159848 A; дві купюри по 50 доларів США з номерами: 1 MB 38182614 B, 2 IB 45618066 B; двадцять п`ять купюр номіналом по 100 доларів США з номерами: 1 МК 81162772 В, 2 LH 72295306 B, 3 LG 32632041 A, 4 LG 58610360 B, 5 MB 09033625 C, 6 LB 12774042 W, 7 MB 54801112 A, 8 KB 85381953 K, 9 LA 66581350 B, 10 LL 81217216 F, 11 LA 60880327 B, 12 LG 32272272 B, 13 LF 80822809 E, 14 HH 16626128 A, 15 HK 26813394 C, 16 NB 16754142 L, 17 HL 16258933 E, 18 HK 44479113 C, 19 АВ 53249853 D, 20 НІ 07593558 А, 21 KG 42921423 А, 22 НF 87182092 Е, 23 АВ 47175258 К, 24 KG 47648215 А, 25 FL 76662819 В; іноземної валюти номіналом «ONE POUND» у кількості 1 шт.; іноземної валюти (Казахстан) у кількості 2 шт. з номерами: 1 АБ 9693501, 2 АБ 0051221; іноземної валюти (рф): номіналом 50 руб 1 шт. з номером ЭЧ 2331062, номіналом 100 руб 3 шт з номерами: 1 ЧО 2691335, 2 ИИ 4343434, 3 ГС 7529537, номіналом по 500 руб у кількості одна штука з номером СЕ 3749059, номіналом 1000 руб у кількості 1 шт з номером ГЛ 5248599; монети номіналом 1 рубль у кількості чотири штуки; монети номіналом 2 рубля у кількості дві штуки; монети «5 рублей» у кількості чотири штуки, монети «10 рублей» у кількості п`ять штук, монета «100 тенге» - 1 шт., монета «50 тенге» - 1 шт., монети «20 тенге» - 3 шт., монети «10 тенге» - 2 шт., монета «5 тенге» - 4 шт., монети «1 тенге» - 8 шт.; фіскальні чеки про продаж валют у кількості чотири штуки; банківські картки у кількості три штуки з номерами: №1 НОМЕР_1 , №2 НОМЕР_2 , №3 НОМЕР_3 .

У кримінальному провадженні потерпілою ОСОБА_10 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди з ОСОБА_6 у розмірі 1 075 697, 29 грн..

Частина 8 ст. 170 КПК України вказує на те, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, а також виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про арешт майна на грошові кошти обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти.

Однак слідчим у клопотання та доданих що нього документів не доведено необхідності накладення арешту на банківські картки та фіскальні чеки про продаж валют, оскільки в судовому засідання не встановлено яким чином зазначене майно може в подальшому забезпечити відшкодування шкоди потерпілим.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

грошові кошти, а саме: чотирнадцять купюр номіналом по 500 грн кожна, з серійними номерами 1- ВГ 1841933, 2 УИ 2578838, 3 МА 6063325, 4 УЖ 1212574, 5- СД 3502668, 6 ФБ 0278565, 7 УЗ 7824557, 8 ФД 4845459, 9 ЛД 3092880, 10 УИ 6450349, 11 ФГ 9160521, 12 ФЗ 9036140, 13 УЖ 655225, 14 МБ 3027596; дві купюри номіналом по 100 грн кожна з номерами 1 АВ 8762428, 2 УК 5084635; купюри номіналом по 50 грн у кількості п`ять штук з номерами: 1 ЕГ 0503524, 2 ФВ 7518329, 3 ЕГ 3311245, 4 ЕМ 0717715, 5 АБ 2028779; чотири купюри номіналом 1 долар США з наступними номерами 1 В 46176875 Е, 2 В 75610820 D, 3 B 84814557 D, 4 G 60000097 E, чотири купюри номіналом 5 доларів США з номерами: 1 ІG 13462540 C, 2 DB 17747411 A, 3 MD 85482010 B, 4 ML 060796961, дві купюри номіналом по 10 доларів США з номерами 1 IF 65139935 B, 2 GJ 06159848 A; дві купюри по 50 доларів США з номерами: 1 MB 38182614 B, 2 IB 45618066 B; двадцять п`ять купюр номіналом по 100 доларів США з номерами: 1 МК 81162772 В, 2 LH 72295306 B, 3 LG 32632041 A, 4 LG 58610360 B, 5 MB 09033625 C, 6 LB 12774042 W, 7 MB 54801112 A, 8 KB 85381953 K, 9 LA 66581350 B, 10 LL 81217216 F, 11 LA 60880327 B, 12 LG 32272272 B, 13 LF 80822809 E, 14 HH 16626128 A, 15 HK 26813394 C, 16 NB 16754142 L, 17 HL 16258933 E, 18 HK 44479113 C, 19 АВ 53249853 D, 20 НІ 07593558 А, 21 KG 42921423 А, 22 НF 87182092 Е, 23 АВ 47175258 К, 24 KG 47648215 А, 25 FL 76662819 В; іноземної валюти номіналом «ONE POUND» у кількості 1 шт.; іноземної валюти (Казахстан) у кількості 2 шт. з номерами: 1 АБ 9693501, 2 АБ 0051221; іноземної валюти (рф): номіналом 50 руб 1 шт. з номером ЭЧ 2331062, номіналом 100 руб 3 шт з номерами: 1 ЧО 2691335, 2 ИИ 4343434, 3 ГС 7529537, номіналом по 500 руб у кількості одна штука з номером СЕ 3749059, номіналом 1000 руб у кількості 1 шт з номером ГЛ 5248599; монети номіналом 1 рубль у кількості чотири штуки; монети номіналом 2 рубля у кількості дві штуки; монети «5 рублей» у кількості чотири штуки, монети «10 рублей» у кількості п`ять штук, монета «100 тенге» - 1 шт., монета «50 тенге» - 1 шт., монети «20 тенге» - 3 шт., монети «10 тенге» - 2 шт., монета «5 тенге» - 4 шт., монети «1 тенге» - 8 шт..

У задоволенні інших вимог - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1