УХВАЛА

23.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000397 від 03.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 03.07.2023 року до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, мешканця АДРЕСА_1 , який просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи яка 28.06.2023 року за допомогою мобільного звязку з номеру телефону НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу товару на сайті «Два колеса» в мережі інтернет, в сумі 14.000 грн, котрі заявник самостійно перерахував на ТОВ Технік 2018, код отримувача НОМЕР_2 , Рахунок отримувача НОМЕР_3 , назва банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». магазину. ЖЕО НОМЕР_4 від 03.07.2023 .

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , 28.06.2023, в мережі Інтернет, домовився з продавцем, про придбання скутеру, останній надіслав номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 14 000 гривень, в результаті чого, шляхом обману, було здійснено по відношенню до потерпілого шахрайські дії.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, що унеможливлює її отримання в порядку ст. 93 КПК України, шляхом направлення відповідного запиту, та неможливості отримання будь яким іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до такої інформації, на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , о/у ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку за період часу 00:00 годин 28.06.2023 до моменту отримання ухвали суду, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 28.06.2023 до моменту отримання ухвали суду, копій усіх наявних документів щодо оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1