Справа № 953/5125/23
н/п 1-кс/953/4777/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2020 по теперішній час наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000081 від 07.04.2023 за ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн., при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в установах банків за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка може становити банківську таємницю, наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий вказує, що вищевказані особи мають розрахункові рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, іншим чином отримати тимчасовий доступ вказаних документів неможливо.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. У доданих до клопотання відомостях міститься заява старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання про тимчасович доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, вбачається, що ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн., при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

Разом з цим, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 та з 01.01.2023 по теперішній час, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000081 від 07.04.2023мали місце упродовж 2021-2022 років, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печаток, та руху грошових коштів по вказаним рахункам з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 відносно ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.09.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1