Справа № 585/3221/23
Номер провадження 1-кс/585/1094/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст.27 ч.5 ч.3, ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що: 02.04.2022 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу нових шин 13.6-38/350-965Я-166Voltyre ВлШЗ (125А6ЗК6) б/k шини задні, зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 . Цього ж дня приблизно о 14 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_5 із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_2 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж резини для сільгосптехніки в кількості двох коліс. В подальшому ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_5 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_5 , розповідаючи останньому технічні характеристики та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_5 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якшо він перерахує кошти в сумі 1420 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той мав можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи ввведеним в оману, ОСОБА_5 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 14.09 перерахував грошові кошти у сумі 1420 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 із використанням можливостей месенджеру «Viber» надіслав текстове повідомлення, у якому зазначено відомості щодо номеру накладної «ТТН 1358» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальний збиток на 1420 грн. Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу коліс до трактора Т-25 9,5-32 по ціні 3000 одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_4 . 29.09.2022 року в ранковий час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканець АДРЕСА_6 із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_5 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора Т НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 ., яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_6 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_6 , розповідаючи останньому про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_6 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якшо він перерахує кошти в сумі 1500 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_6 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 9.45 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , належну ОСОБА_7 . Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальний збиток на 1500 грн. Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 14.07.2022 о 10 год 27хв ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8000SE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_8 . 18.11.2022 року в першій половині ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканка АДРЕСА_7 із використанням належного їй смартфона з номером НОМЕР_9 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: http://www.olx.ua знайшла розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» DHY 8500LE. В подальшому ОСОБА_8 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_8 ., яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_8 повідомила, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілу ОСОБА_8 , розповідаючи останній про якість та характеристики неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_8 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо вона перерахує кошти в сумі 2000 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_8 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня о 12.38 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , належну ОСОБА_7 . Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_8 матеріальний збиток на 2000 грн. Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 14.07.2022 о 10 год 27хв ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8000LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_8 . 20.11.2022 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_8 із використанням належного йому смартфона з абонентським номером НОМЕР_10 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: http://www.olx.ua знайшла розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» DHY 8500LE. В подальшому ОСОБА_9 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_8 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_9 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_9 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не iснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_9 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо він перерахує кошти в сумі 1500 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_9 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня о 23.07 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн., та в подальшому наступного дня 21.11.2022 о 11:45 годині решту грошової суми в сумі 12500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , належну ОСОБА_7 . Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальний збиток на суму 14000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень використовував USВ WiFi модем ZTE IMEI: НОМЕР_11 до якого поміщав різні сім картки операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вилучений в останнього в ході проведення обшуку. Крім того на даний час слідчим відділом проводиться досудове розслідування в кримінальних провадженнях №0000728, №0000729 по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до яких теж причетний ОСОБА_4 . З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що будуть підтверджувати що ОСОБА_4 використовував різні сім карти різних операторів мобільного зв`язку, які діють на території України для вчинення шахрайств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до зв`язку USВ WiFi модем ZTE IMEI: НОМЕР_11 щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості даного абонента, в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події злочину, а також особи, яка його вчинила.

У судове засідання заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явились, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000078 від 14.04.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищезазначеного оператора мобільного зв`язку, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з 01.04.2022 року по 31.12.2022 року в межах строку вчиненного правопорушення.

Оскільки злочини як зазначає заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП вчинялись в період з квітня 2022 року по листопад 2022 року, то інформацію про доступ до якої вона клопоче, доцільно отримати саме за період який співпадає з періодом вчинення злочинів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , задоволити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення документів як в електронному так і в роздрукованому вигляді, володільцями яких є оператори телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 в яких міститься інформація про зв`язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, а також номерів мобільних телефонів, що використовувалися в USВ WiFi модем ZTE IMEI: НОМЕР_11 щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості даного абонента, в період з 01.04.2022 року по 31.12.2022.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 4 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1