УХВАЛА

Іменем України

28.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 07.08.2023 по 05.09.2023 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа грошовими коштами у к-сті близько 7-9 транзакцій у сумі 170000, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , картки потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму. Отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_3 що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вазаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 07.08.2023 по 05.09.2023 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа грошовими коштами у к-сті близько 7-9 транзакцій у сумі 170000, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , картки потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 15.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0002849 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

Видати вказану інформацію наступним працівникам: оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), старшому слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ЖТП 006484 від 16.10.2019), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП № 011434 від 13.07.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП № 013021 від 09.08.2023).

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1