Справа №465/5313/23
Провадження1-кс/465/1002/23
УХВАЛА

слідчого судді

24.07.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000600 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернуася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000600 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 09.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2023р. в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 09.07.2023р. близько 16:33 год. шахрайським шляхом із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2999 гривень, а саме у мессенджері «Вайбер» надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 про оплату товару, через яке перейшла потерпіла та верифікувалася за допомогою власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого було списано грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 09.07.2023р. близько 15 год. 00 хв. вона, перебуваючи за адресою проживання, створила на сайті olx.ua оголошення про продаж гідрофільної олії марки «Doctor Ceuracle» місткістю 155 мілілітрів за суму 700 гривень. У вказаному оголошенні вказала свій мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_3 . Об 15 год. 33 хв. їй на мессенджер «Вайбер» написала невідома особа, котра була підписана як ОСОБА_6 із мобільним номером телефону НОМЕР_4 та поцікавилася чи вона ще продає вказаний косметичний засіб, на що вона відписала, що продає, та в подальшому вказана особа повідомила їй, що замовить olx доставку, та спиталася у неї якою поштою їй буде зручніше, на що вона повідомила, що їй буде зручно відкривати посилку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому вказана особа надіслала їй посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, вона перейшла за вказаним посиланням та їй вибило, що потрібно адмініструватися за допомогою банківської карти, після чого вона ввела дані своєї банківської карти, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також термін її дії та CV-код, після чого їй на екрані вибило повідомлення про те, що вона як перший раз користується вказаною послугою, їй необхідно поповнити свій баланс мінімум на 3000 гривень, що вона і зробила, після чого їй з банківської карти було знято грошові кошти, після чого їй надійшло повідомлення, що банк обробляє її оплату, та в подальшому вказана сторінка за посиланням була заблокована та більше вона не змогла зайти по вказаному посиланню. Також повідомила, що матеріальна шкода становить 3000 гривень, жодних телефонних дзвінків на вищевказаний номер особи, що її написала, вона не здійснювала і не телефонувала.

Враховуючи вищевикладене, дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні надасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили, в матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком слідчим, оскільки слідча вправі в порядку ст.40 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000600 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_2 , що емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 за 09.07.2023;

- інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, з 09.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 09.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка з 09.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали;

- операції по рахунках № НОМЕР_2 за 09.07.2023, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 09.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 24 серпня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7