Справа № 462/2114/23
провадження 1-кс/462/1164/23
У Х В А Л А

22 червня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 29.03.2023 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000279, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалося таке зняття за період часу з 01.03.2023 по теперішній час ( у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб, з камер відеоспостежерення, які знімали грошові кошти по даному рахунку та оригіналів документів, що стали підставою видачу та оформлення вказаної картки та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 . Своє клопотання обґрунтовує тим, що до СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 03.03.2023 року близько 20:00 год., шляхом операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 9001,49 грн. З показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що вона користується банківською карткою для виплат № НОМЕР_2 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 , на яку надходять пенсійні виплати. 03 березня 2023 року близько 20:00 год., перебуваючи вдома за місцем свого проживання, потерпіла хотіла своїй доньці ОСОБА_7 перевести грошові кошти на власні потреби. Оскільки сама не вміє користуватися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила дочку, щоб вона здійснила переказ коштів та дала їй телефон. Зайшовши в додаток, дочка побачила, що сума грошових кошів зменшувалася, проте ніяких переказів в той момент ОСОБА_6 не робила, картки не губила. Баланс коштів на картці перед зняттям коштів становив 10712,96 грн. і продовж 30 хв. відбувалося незаконне зняття коштів із карти невеликими сумами в кількості 21 транзакція на загальну суму 9001,49 грн. Після списання коштів баланс становив 1810,97 грн. Після цього потерпіла одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб заблокували її карту. Копію виписки з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надає до протоколу допиту. До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку. 11 травня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 05 квітня 2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 03 березня 2023 року із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 було знято грошові кошти 20 транзакціями, де зазначено карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 . Відповідно до витягу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ШН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) - НОМЕР_6 . Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено рахунок, на який перейшли грошові кошти потерпілої, а саме НОМЕР_1 . Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 25.03.2023, заяву (повідомлення) про кримінальне правопорушення від 15.03.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 27.03.2023, протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення та долучений опис, а також протокол огляду предметів від 15.05.2023, постанову про визнання речовими доказами від 15.05.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідчий просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим СВ відділу поліції № 1, Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення на паперових та магнітних носіях, зокрема до інформації щодо повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 01.03.2023 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування); фотографій осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1