Справа № 598/1787/23
провадження № 1-кс/598/424/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000009 від 14 січня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 13 січня 2022 року у відділення поліціі? № 4 (м. Збараж) Тернопільського раи?онного УП надіи?шла письмова заява ОСОБА_4 , 1961 року народження, жителя АДРЕСА_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які в період часу із 02 год. 17 хв. по 02 год. 50 хв. 12.01.2022 року та із 01 год. 53 хв. по 02 год. 22 хв. 13 січня 2022 року таємно здіи?снили крадіжку чавунного брухту (плитка полова 350Х350) близько 1.5 тони з територіі? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 і чим спричинили матеріальну суму.

За даним фактом 14.01.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Згідно з показами свідка ОСОБА_5 03.08.2022 року матір ймовірно одного із причетних до вчинення даного злочину ОСОБА_6 відшкодувала частину грошових коштів найого картковий рахунок, зокрема операція від 03.08.2022 року об 11:42 год.

Тому, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме: відомості про картковий рахунок що зареєстрований на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серії НОМЕР_1 , повний рахунковий номеркартки (IBAN); виписку руху коштів карткового рахунку ОСОБА_5 на який здійснювався переказ від ОСОБА_6 (операція від 03.08.2022 року об 11:42 год. сума переказу 8499, 72) за період часу із00:00 години 02.08.2022 року по 23:59 год 03.09.2022 року; відомості про особу відправника за вищевказаною операцією, зокрема:П.І.Б. дату народження, відомості про картковий рахунок з якого надійшла вказана грошова сума.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка закріплена за картковим рахунком у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_1 , на яку здійснювався грошовий переказ від ОСОБА_6 від 03.08.2022 року о 11:42 год., а саме:

-відомості про картковий рахунок що зареєстрований на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серії НОМЕР_1 , повний рахунковий номер картки (IBAN);

-виписку руху коштів карткового рахунку ОСОБА_5 на який здійснювався переказ від ОСОБА_6 (операція від 03.08.2022 року об 11:42 год. сума переказу 8499, 72) за період часу із 00:00 години 02.08.2022 року по 23:59 год 03.09.2022 року;

-відомості про особу відправника за вищевказаною операцією, зокрема: П.І.Б. дату народження, відомості про картковий рахунок з якого надійшла вказана грошова сума.

Дана ухвала діє до 07 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ