Справа № 333/6231/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 12.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

28 липня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 12.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.07.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з травня по червень 2023 року, шляхом довіри, під приводом працівників інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою використання мобільного номеру НОМЕР_9 та месенджеру WhatsApp з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами заявника, а саме ОСОБА_5 протягом травня та червня 2023 року, знаходячись за місцем мешкання, надсилав грошові кошти зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на загальну суму 117 450 гривень. Матеріальний збиток становить 117 450 гривень.

Був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (т. НОМЕР_15 , мешкає за адресою - АДРЕСА_2 ) який повідомив, що на початку травня 2023 року потерпілий знайшов в мережі інтернет оголошення про інвестиційну компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив вкласти туди гроші. Перейшовши на сайт компанії, він ввів свій номер телефону, однак зареєструватися не вийшло, тому ОСОБА_5 покинув сайт. Через декілька днів йому зателефонували з номеру НОМЕР_9 та невідомий чоловік представився працівником цієї інвестиційної компанії та запропонував допомогу в реєстрації. Наступного дня потерпілому з номеру НОМЕР_9 зателефонувала дівчина, яка представилась брокером компанії ОСОБА_6 та дала номер телефону НОМЕР_11 для подальшого зв`язку в месенджері WhatsApp. Вона повідомила ОСОБА_5 , що для того щоб почати роботу треба внести стартовий капітал у сумі 9750 грн. та продиктувала номер картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий 05.05.2023 о 12:03 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї картки для виплат № НОМЕР_12 здійснив переказ на суму 9750 гривень. Далі, 08.05.2023 ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 в месенджері WhatsApp два посилання на відкриття нової кредитної картки - ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 Цього ж дня потерпілий відкрив собі картку № НОМЕР_13 , про що повідомив ОСОБА_7 . Наступного дня 09.05.2023 ОСОБА_7 знову зателефонувала з номеру НОМЕР_9 та повідомила, що необхідно внести ще 14 000 гривень на карту НОМЕР_3 , щоб вже почати заробляти гроші. На вищевказану карту потерпілий 09.05.2023 о 17:23 переказав зі своєї кредитної карти НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 14000 гривень. 11.05.2023 о 10:48 на кредитну картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 2000 гривень від ОСОБА_8 , зі слів ОСОБА_7 це був пробний вивід грошей потерпілого. Далі, 16.05.2023 ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_9 зателефонувала спеціаліст цієї ж інвестиційної компанії, яка представилась як ОСОБА_9 , та повідомила що ОСОБА_7 відправили у відрядження та вона буде замість неї. Далі вона почала листування з потерпілим в месенджері WhatsApp з номеру НОМЕР_10 . Так, 24.05.2023 вона в телефонному режимі надала номер картки НОМЕР_4 , на яку потерплий зі своєї кредитної карти 24.05.2023 о 14:42 переказав грошові кошти у сумі 16000 грн. 06.06.2023 о 17:27 потерпілий знову надсилає зі своєї кредитної картки на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 10000 грн. 07.06.2023 о 16:48 потерпілий надсилає зі своєї кредитної картки на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 12200 грн. 09.06.2023 ОСОБА_10 повідомила потерпілому, що треба оплатити страховку у розмірі 20 000 грн. для того, щоб вивести кошти. Цього ж дня ОСОБА_5 знову зі своєї кредитної картки здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 грн на картку НОМЕР_14 . 12.06.2023 в телефонному режимі ОСОБА_10 повідомила потерпілому, що треба надіслати ще 20500 грн. для того, щоб заплатити за прибуток та надала номер картки НОМЕР_7 , на яку 12.06.2023 о 13:19 ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 20500 грн. Далі, 20.06.2023 потерпілий, з метою оплати апостилізації, зі своєї кредитної картки надіслав на карту НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 15000 грн. Після цього потерпілий почав запитувати де його гроші, однак йому чітко нічого не повідомляли і він зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 видані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 12.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 12.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначених карткових рахунів (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахункові рахунки платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковими рахунками платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1