Справа №463/7067/23
Провадження №1-кс/463/6508/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів , -

встановив:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації переліченої у клопотанні, якя пребуває у володінні Західного МРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000188 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково, оскільки слідчим не обґрунтовано в клопотанні необхідність для кримінального провадження № 0000188 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України надання такої інформації по час виконання ухвали, а тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє та надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з 01.01.2020 по час постановлення ухвали.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інфоррмації, якя становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Західного МРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії такої інформації у пеперовому та/або у електроннму вигляді, а саме:

-інформації про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 11.09.2023;

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 11.09.2023;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника, історія авторизації по банківських рахунках (банківській карті) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі для бізнесу)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти № НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по 11.089.2023;

-аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках (банківській карті) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 11.09.2023;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківських рахунках (банківській карті)№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якщо такі розслідування проводились.

В решті вимог клопотання відмовти.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1