Справа № 373/94/23
Провадження № 1-кс/373/195/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий групи слідчих-слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-документи, які містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі та не виключно: довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 05.06.2023.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір підряду № 50 від 03.08.2021, щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 , проведено фінансування зазначених будівельних робіт, чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору підряду № 50 від 03.08.2021 щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 , вказали рахунок для перерахування коштів, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 .

Також встановлено, що НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінилась назва на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на надання тимчасового доступу до речей і документів, до інформації щодо руху коштів в період часу з 03.08.201 по 05.06.2023 за р/р НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана інформація в сукупності з іншими речами та документами у кримінаьному провадженні може слугувати як доказ вчинення кримінального правопорушення, що надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, пов`язані з будівництвмом адміністративної будівлі, що кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України. Таке вбачається з витягу з ЄРДР від 31.05.2023 та матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України (а/с 4-5, 14-25).

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБ України ОСОБА_5 від 15.08.2022 вказано про виявлення таких відомостей: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а/с 14-15).

Договір підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , стосується виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 . ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має такий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а/с 18-25).

Відповідно до копій платіжних доручень з 11.10.2021 по 27.01.2023 на оплату виконання договору підряду від 03.08.2021 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний вище рахунок, належний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Платіжні доручення за формою не змінювались та видавались одним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що змінив своє найменування на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а/с 35-47).

В ході досудового розслідування слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність в отриманні доступу до документів з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема, документів з інформацією про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період, що охоплюється договором підряду з 03.08.2021 по даний час, довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 05.06.2023.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В клопотанні зазначені документи, до яких просить слідчий надати доступ. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів з інформацією про довірених/уповноважених осіб та рух грошових коштів, що перераховувались на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Серед іншого, але не виключно, із довіреностей можливо перевірити наявність обмежень (обсягу повноважень) у посадових осіб підприємства та інші відомості, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Крім цього, отримання даних про володільців електронного цифрового підпису матиме доказове значення для досудового розслідування та сприятиме викриттю причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, встановленню свідків, становити відомості на захист посадових осіб підприємства у випадку притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи із охоронюваною законом банківською таємницею відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що унеможливлює їх отримання в порядку збирання доказів ст. 93 КПК України.

Вилучення уповноваженими слідчими, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на підставі відповідної постанови про визначення групи слідчих, копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування та встановлення істини у справі; викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; встановлення свідків; для проведення необхідного комплексу слідчих дій в кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що доступ до вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та вилученні їх копій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі та не виключно: довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 05.06.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022:

-документи (їх копії), які містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі та не виключно: довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 05.06.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали до 07 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8