Справа №:755/3752/23
Провадження №: 1-кс/755/1229/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" травня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000067 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

01.05.2023 року до Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000067.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 01.05.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у невстановлений день та час, але не пізніше 07.07.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою збагачення від злочинної діяльності, пов?язаної з незаконним придбанням та зберіганням наркотичного засобу - метадону, а також його незаконного збуту, користуючись родинними та близькими зв?язками один з одним, створили групу осіб. Всупереч вимогам Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863-XIV від 08.07.1999 року, з метою збагачення група вказаних осіб разом розробили та узгодили спільний план злочинних дій, обумовили їх маскування (конспірацію) шляхом здійснення переговорів по мобільному зв?язку та використанням інтернет-месенджера «WhatsApp» із застосуванням умовних слів, які характеризують предмет злочину, які відомі іншим учасникам групи. Тривалість функціонування групи була забезпечена наявністю єдиного спільного плану злочинної діяльності, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, наявністю знарядь вчинення злочинів - мобільних телефонів та сім-карт різних операторів мобільного зв`язку, використанням банківських карток «Ощадбанк» зареєстрованих на підставних осіб, дружніми зв?язками членів групи, їх спільним умислом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень, отриманням доходів від зайняття злочинною діяльністю. Крім того, з метою маскування своєї діяльності, останні винаймали будинок для фасування наркотичного засобу метадон за адресою: АДРЕСА_1 , та змінили його на будинок за адресою: АДРЕСА_2 , де наразі продовжують фасування. 3 метою перевезення наркотичного засобу-метадон до міста Києва, останні використовують автомобіль «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volkswagen golf», д.н.з. НОМЕР_2 , «Audi A5», д.н.з. НОМЕР_3 , «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_4 . Для осіб, що виконують роль оператора, останні винаймають квартири на території Івано-Франківської, Черновецької, Тернопільської, Хмельницької областей на термін не більше 10 діб. Крім того, організаторами було створено робочий графік для «операторів» терміном 10-15 діб, в залежності від обставин.

27.04.2023 року було проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, так в ході проведення огляду місця події за адресою: м.Київ, вул.Фанерна, 4, було виявлено та вилучено 500 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. У вказаних речовинах знаходиться наркотичний засіб метадон, вагою близько 50 грам, що є особливо великим розміром.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено адресу за якою ймовірно можуть проживати особи причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

27.04.2023 року слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

- 7 таблеток білого кольору у зіп пакеті, який було запаковано до експертного пакету №WAR1221494;

- банківські картки: № НОМЕР_5 «Власний рахунок», № НОМЕР_6 «Монобанк», № НОМЕР_7 «Ощадбанк», які було запаковано до експертного пакету №WAR1221493;

- сім-карту за номером НОМЕР_8 , яку було запаковано до експертного пакету №WAR1221492;

- мобільний телефон марки «Ксяомі» з IMEI: НОМЕР_9 та з сім-картою за номером телефону НОМЕР_10 , який було запаковано до експертного пакету №CR0025086;

- мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_11 та з сім-картою за номером телефону НОМЕР_12 , який було запаковано до експертного пакету №ICR0025097;

- чеки, які було запаковано до експертного пакету №WAR1221491;

- сім-карту за номером телефону НОМЕР_13 з клаптиком паперу, у якому зазначений номер картки та пін-код, які запаковано до експертного пакету №WAR1221490;

- 39 складених папірців із зазначенням дат та із сім-картами, які запаковано до експертного пакету №WAR1221489;

- 19 сім-карток використаних, які запаковано до експертного пакету №WAR1221488;

- зошит з чорновими записами, який запаковано до експертного пакету №PSP2243869;

- два зарядних пристрої, які запаковано до експертного пакету №PSP2243869.

27.04.2023 року вищевказані вилучені предмети було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Отже, з метою збереження майна, що стало предметом доказування вчиненого злочину, а також з метою подальшого збереження вилучених об`єктів з метою виявлення, вилучення, дослідження, перевірки й оцінюванні слідів злочину та інших речових доказів, на думку слідчого, є необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було використане під час вчинення злочину, а також є речовим доказом, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, надіслала на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до статті 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 07.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (кримінальне провадження №0000067).

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 27.04.2023 року, 7 таблеток білого кольору у зіп пакеті, які було запаковано до експертного пакету №WAR1221494; банківські картки: № НОМЕР_5 «Власний рахунок», № НОМЕР_6 «Монобанк», № НОМЕР_7 «Ощадбанк», які було запаковано до експертного пакету №WAR1221493; сім-карту за номером НОМЕР_8 , яку було запаковано до експертного пакету №WAR1221492; мобільний телефон марки «Ксяомі» з IMEI: НОМЕР_9 та з сім-картою за номером телефону НОМЕР_10 , який було запаковано до експертного пакету №CR0025086; мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_11 та з сім-картою за номером телефону НОМЕР_12 , який було запаковано до експертного пакету №ICR0025097; чеки, які було запаковано до експертного пакету №WAR1221491; сім-карту за номером телефону НОМЕР_13 з клаптиком паперу, у якому зазначений номер картки та пін-код, які запаковано до експертного пакету №WAR1221490; 39 складених папірців із зазначенням дат та із сім-картами, які запаковано до експертного пакету №WAR1221489; 19 сім-карток використаних, які запаковано до експертного пакету №WAR1221488; зошит з чорновими записами, який запаковано до експертного пакету №PSP2243869; два зарядних пристрої, які запаковано до експертного пакету №PSP2243869. , які було вилучено під час проведення невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_4 , в якій проживає ОСОБА_8 , було визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді від 01.05.2023 року було надано дозвіл на проведення невідкладного обшуку.

27.04.2023 року ОСОБА_8 була затримаа у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину.

28.04.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000067 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.04.2023 року під час обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківські картки: № НОМЕР_5 «Власний рахунок», № НОМЕР_6 «Монобанк», № НОМЕР_7 «Ощадбанк», які було запаковано до експертного пакету №WAR1221493;

- сім-карту за номером НОМЕР_8 , яку було запаковано до експертного пакету №WAR1221492;

- мобільний телефон марки «Ксяомі» з IMEI: НОМЕР_9 та з сім-картою за номером телефону НОМЕР_10 , який було запаковано до експертного пакету №CR0025086;

- мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_11 та з сім-картою за номером телефону НОМЕР_12 , який було запаковано до експертного пакету №ICR0025097;

- чеки, які було запаковано до експертного пакету №WAR1221491;

- сім-карту за номером телефону НОМЕР_13 з клаптиком паперу, у якому зазначений номер картки та пін-код, які запаковано до експертного пакету №WAR1221490;

- 39 складених папірців із зазначенням дат та із сім-картами, які запаковано до експертного пакету №WAR1221489;

- 19 сім-карток використаних, які запаковано до експертного пакету №WAR1221488;

- зошит з чорновими записами, який запаковано до експертного пакету №PSP2243869;

- два зарядних пристрої, які запаковано до експертного пакету №PSP2243869.

Копію ухвали направити для відома прокурору та власнику майна.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1