Справа № 646/4278/23
№ провадження 1-кс/646/1464/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по 17.05.2023;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по 17.05.2023; з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по 17.05.2023.

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 16.05.2023 по 17.05.2023.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за 0000544 від 18.05.2023за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.06.2023 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ), яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , чим задала останньому матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході проведення допиту пояснив, що користується послугами банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 16.05.2023 о 16:21 йому зателефонував номер ( НОМЕР_2 ), представились службою безпеки банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на нього береться кредит, та для того щоб цього не сталося йому потрібно перевести гроші на карту «№ НОМЕР_3 », яку йому продиктували з телефону. Так як у знайомого ОСОБА_5 була така ситуація, останній погодився перевести гроші зі своєї карти, на ту, яку йому продиктували вище. Так, він почав переводити гроші частково. З першого разу потерпілий перевів приблизно 29.500 гривень, другий переказ здійснив на суму приблизно 29.000 гривень і останній переказ на суму приблизно 9000 гривень. Після того, як ОСОБА_6 перевів загальну суму в 67500 гривень, йому по телефону повідомили, що зараз пройде оптимізація, та через хвилин 10 йому повернуться гроші. Через 15 хвилин на картку гроші так і не прийшли, потерпілий намагався додзвонитися до вищевказаного номеру, але не зміг цього зробити, тому що номер був недоступний.

Враховуючи те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №№ 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що що 16.05.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.06.2023 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ), яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході проведення допиту пояснив, що користується послугами банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 16.05.2023 о 16:21 йому зателефонував номер ( НОМЕР_2 ), представились службою безпеки банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на нього береться кредит, та для того щоб цього не сталося йому потрібно перевести гроші на карту «№ НОМЕР_3 », яку йому продиктували з телефону. Так як у знайомого ОСОБА_5 була така ситуація, останній погодився перевести гроші зі своєї карти, на ту, яку йому продиктували вище. Так, він почав переводити гроші частково. З першого разу потерпілий перевів приблизно 29.500 гривень, другий переказ здійснив на суму приблизно 29.000 гривень і останній переказ на суму приблизно 9000 гривень. Після того, як ОСОБА_6 перевів загальну суму в 67500 гривень, йому по телефону повідомили, що зараз пройде оптимізація, та через хвилин 10 йому повернуться гроші. Через 15 хвилин на картку гроші так і не прийшли, потерпілий намагався додзвонитися до вищевказаного номеру, але не зміг цього зробити, тому що номер був недоступний.

Із поданого до суду клопотання видно, що що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по 17.05.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по 17.05.2023; з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по 17.05.2023.

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 16.05.2023 по 17.05.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1