Справа № 938/314/23
Номер провадження № 1-кс/938/128/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, яке погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за № 0000060, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що 13.05.2023 о 16:30 год. на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що на території України із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, строк дії якого продовжено з 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спільно з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи спільно та з єдиною метою, підшукували осіб з числа громадян України, яким було відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Зокрема, в квітні місяці 2023 ркоу жителів міста Одеса Одеської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на виконання порад та вказівок ОСОБА_5 та невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, прибули - 05.05.2023 до міста Чернівці, Чернівецької області, де ОСОБА_7 поселився в готелі, а 07.05.2023 до нього приєднався ОСОБА_6 .

У подальшому, згідно попередніх домовленостей, 09.05.2023 близько 11 год. 00 хв. в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі ОСОБА_5 було обумовлено порядок незаконного переправлення через державний кордон України з громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Під час даної зустрічі ОСОБА_5 , було надано поради, вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які допоможуть незаконно перетнути державний кордон України, а також сказано порядок проведення розрахунку за незаконний перетин державного кордону України, в тому числі суму грошових коштів за організацію даного перетину, а саме по 2000 (дві тисячі) доларів США з кожного.

Після цього, відповідно до порад, вказівок наданих ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами на незаконний перетин державного кордону України, громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 10.05.2023 близько 10 години на автобусі вирушили з міста Чернівці Чернівецької області до міста Коломия, Івано-Франківської області.

Прибувши 10.05.2023 близько 12 години до міста Коломия, Івано-Франківської області, та слідуючи подальшим порадам, вказівкам, наданими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою незаконно перетнути державний кордон України, громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на невстановленому на даний час досудовим розслідуванням автомобілі, виїхали до міста Косів, Івано-Франківської області.

Прибувши до міста Косів, громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою незаконного перетину державного кордону України, 10.05.2023 близько 13 години, на виконання вказівок та порад невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, якими з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України, було надано засіб для подальшого їхнього пересування автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний № НОМЕР_1 , пересіли в даний транспортний засіб під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Голошина, Вижницького району, Чернівецької області, в салоні автомобіля також знаходився ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , та продовжили рух в напрямку державного кордону України з державним кордоном Республіки Румунія.

Проїжджаючи село Буковець, Верховинського району, Івано-Франківської області, територія якого, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від від 3 серпня 1998 року № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 679 від 23.04.1999, № 890 від 04.08.2021) є контрольованим прикордонним районом у якому запроваджено прикордонний режим, 10.05.2023 близько 17:00 год. їх було виявлено та зупинено працівниками НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.05.2023 року о 22:28 год. на відкритій місцевості АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано у порядку, передбаченому ст.208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

При затриманні 12.05.2023 року ОСОБА_5 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, у нього, зокрема, було виявлено та вилучено, телефон марки «IPhone 8+» чорного кольору в чохлі типу «бампер» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 , та телефон марки «NOKIA ТА-114» сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій та, на виконання доручення слідчого, у порядку ст.40 КПК України, оперативними співробітниками 31-го прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувавабонентські номери мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , по яких підтримував зв`язок з початку квітня до 10 травня 2023 року під час організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який використовує абонентські номери мобільного телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_12 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 було надано поради, вказівки, які допоможуть незаконно перетнути державний кордон України, порядок проведення розрахунку за незаконний перетин державного кордону України, в тому числі суму грошових коштів за організацію даного перетину. Вищевказане також підтверджується показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та показами підозрюваного ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення зв`язків ОСОБА_5 , а відповідно іншої необхідної для слідства інформації, встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, керуючись вимогами п. 2 Розділу V Інструкції затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017 року виникла необхідність здійснити у кримінальному провадженні додаткові слідчі (розшукові) дії, зокрема отримати дозвіл на доступ до інформації роздруківки телефонних з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка міститься у володінні мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 00.00 годин 01.04.2023 року по 17.00 годин 10.05.2023 року, яка може мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до вимог Глави 15 КПК України, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий посилається на те, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передання із вказаних мобільних терміналів, яка знаходиться у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі та в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження №0000060 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме встановлення іншої необхідної для слідства інформації та встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому просить клопотання задовольнити.

Вважає, що оскільки отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, вважає, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дане кримінальне провадження здійснюється органом досудового розслідування - Верховинське РВП ГУНП України в Івано-Франківській області.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 затримано 12.05.2023 о 22год 28хв. на відкритій місцевості АДРЕСА_3 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Протокол підписаний особою, підозрюваною у вчиненні злочину, без зауважень та доповнень.

13.05.2022 о 16:30 год. на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

При затриманні 12.05.2023 року ОСОБА_5 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, у нього, зокрема, було виявлено та вилучено, телефон марки «IPhone 8+» чорного кольору в чохлі типу «бампер» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 , та телефон марки «NOKIA ТА-114» сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Згідно постанови слідчого від 13.05.2023, вказангі речі залучені в якості речових доказів до кримінального провадження № 0000060.

Ухвалою слідчого судді від 17.05.2023 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄДРДР за №0000060 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , серед якого,

- мобільний телефон марки «IPhone 8+» чорного кольору в чохлі типу «бампер» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «NOKIA ТА-114» сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій та, на виконання доручення слідчого, у порядку ст.40 КПК України, оперативними співробітниками 31-го прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувавабонентські номери мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , по яких підтримував зв`язок з початку квітня до 10 травня 2023 року під час організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який використовує абонентські номери мобільного телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_12 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 було надано поради, вказівки, які допоможуть незаконно перетнути державний кордон України, порядок проведення розрахунку за незаконний перетин державного кордону України, в тому числі суму грошових коштів за організацію даного перетину. Вищевказане також підтверджується показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та показами підозрюваного ОСОБА_5 , які долучені до матеріалів клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а також, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання здійснених за період часу: з 00.00 годин 01.04.2023 року по 17.00 годин 10.05.2023 року, з абонентських номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у яких міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, без розкриття змісту, здійснених за період часу: з 00.00 годин 01.04.2023 року по 17.00 годин 10.05.2023 року, з абонентських номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документів і здійснення їх виїмки.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Код ЄДРПОУ

НОМЕР_15 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) .

Враховуючи норми ч.2 ст.165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Строк дії ухвали до 08.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Роман ДЖУС