Справа № 211/3503/23
Провадження № 1-кс/211/823/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000630, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП № 1 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 31.05.2023 року приблизно об 11:00 год йому зателефонував чоловік та, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману заволодів персональними даним банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілому. Після цього заволодів грошовими коштами у розмірі 9 300 грн. Телефонні дзвінки здійснювались з номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти № НОМЕР_1 прив`язано рахунок НОМЕР_5 до банківської карти № . НОМЕР_2 прив`язано рахунок НОМЕР_6 .

З метою встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, а саме щодо :

- руху коштів на рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 00:00 год 21.05.2023 року до 18:00 год 01.06.2023 року;

- повних номерів карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 з 00:00 год 01.05.2023 року до 18:00 год 01.06.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 31.05.2023 року до 18:00 год 01.06.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ;

- повного номеру карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та номери рахунків, які також належать власнику даної карти за період з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , на яку переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунків ОСОБА_4 .;

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_8 та усіх рахунках, які належать власнику даної карти, за період з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1