465/4754/23
1-кс/465/890/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03.07.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000171 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000171 від 21.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21.06.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника відділу ДГІДПЛ Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що 21.02.2023 року з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме невідома особа під приводом перевезення та розмитнення авто з Європи заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 73000 гривень

В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий повідомив, що 13.02.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ» з приводу купівлі автомобіля, знайшов людину, яка займається продажем автомобілів з Європи. Написавши до даної особи на сайті «ОЛХ», дана особа представилась, як ОСОБА_7 . В ході спілкування з ОСОБА_7 з приводу купівлі-продажу автомобіля останній заволодів грошовими коштами в сумі 70 450 гривень, а автомобіль не отримано. Спілкування проходило у мобільному додатку «Вайбер» та у телефонному режимі, оскільки коли писав ОСОБА_8 , і не було можливості відповісти на його повідомлення, то ОСОБА_8 через декілька хвилин телефонував. Дзвінки ОСОБА_7 здійснював із свого мобільного телефону НОМЕР_2 . До даного мобільного телефону «прив`язаний» мобільний додаток «Вайбер», а також і сторінка «ОЛХ».

Потерпілий також повідомив, що переказ грошових коштів здійснювався декілька разів, а саме: 15.02.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 12 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 із своєї банківської карти № НОМЕР_3 ; 15.02.2023 року 34000 гривень із своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 ; 16.02.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 8350 гривень із своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 ; 18.02.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 9500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ; 19.02.2023 року перерахував 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; а також 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Як зазначає дізнавач, банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілим здійснено переказ грошових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, з`ясувати, хто саме був одержувачем коштів, якими заволоділи у шахрайський спосіб, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно їх відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 шляхом шахрайства.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Під час досудового розслідування аналогічним правом наділений дізнавач.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка, використовуючи банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 , які були переказані на вказані рахунки.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000171 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наданих представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 в період часу з 15.02.2023 р. по 21.02.2023 р. включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 р. по 21.02.2023 р. включно;

- документів стосовно дати, часу, місця зняття та переказу коштів із рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 за період з 15.02.2023 р. по 21.02.2023 р. включно з доданням фото- та відеоматеріалів.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1