Справа № 461/5688/23
Провадження № 1-кс/461/4169/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів: протоколу № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р., а також всіх інших документів, що передували його складанню; журналу вхідної та вихідної кореспонденції, де реєструвався протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р.; довідки за вих. № 0004/14/10/2020 від 14.10.2020 р., складена від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 ; довідки за вих. № 0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р., складена від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ; журналу вихідної кореспонденції, де реєструвалися довідки за вих. № 0004/14/10/2020 та вих. № 0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р.; документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_6 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_5 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_7 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_8 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_9 (у кількості не менше 20 штук), документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_10 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_11 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_12 (у кількості не менше 20 штук); а також копії: статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказів про призначення/звільнення та рішення Загальних зборів Учасників, посадові обов`язки щодо наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у вканому кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом зловживання повноваженою службовою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансовий директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблений протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р., який нібито підписала один із засновників та кінцевий бенефіціарний власник вказаного Товариства ОСОБА_6 , яка на той момент перебувала на лікарняному та не мала можливості це зробити, в цей же день уклав договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1).

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 продав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені нежитлові приміщення за суму 945 356,08 грн, які Покупець нібито сплатив Продавцю до підписання цього договору. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_10 фактично не надходило, а сума правочину була умисно занижена більше ніж у три рази, оскільки фактична ринкова вартість цих приміщень складає близько 3 000 000 грн.

Окрім цього, 14.10.2020 р. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовуючи підроблені довідки за вих. № 0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р. про повну оплату, які нібито підписав ОСОБА_5 , як директор, в цей же день уклали договір купівлі-продажу будинків, що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та оформили їх на своїх дітей ОСОБА_14 та ОСОБА_9 .

Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продали ОСОБА_14 та ОСОБА_9 зазначені будинки за суму 5 367 140,00 грн. по 2 683 570,00 грн., кожний які Покупці нібито сплатили Продавцю. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи їхніх дітей ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , не надходили.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, якими складалися, вносилися дані та підписувалися документи, зокрема протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р., та довідки за вих. № 0004/14/10/2020 та вих. № 0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р., а тому є необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що для ефективності цього кримінального провадження потрібно провести почеркознавчу експертизу і для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів: протоколу № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р., а також всіх інших документів, що передували його складанню; журналу вхідної та вихідної кореспонденції, де реєструвався протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р.; довідки за вих. № 0004/14/10/2020 від 14.10.2020 р., складена від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 ; довідки за вих. № 0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р., складена від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ; журналу вихідної кореспонденції, де реєструвалися довідки за вих. № 0004/14/10/2020 та вих. № 0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р.; документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_6 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_5 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_7 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_8 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_9 (у кількості не менше 20 штук), документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_10 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_11 (у кількості не менше 20 штук); документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_12 (у кількості не менше 20 штук); а також копії: статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказів про призначення/звільнення та рішення Загальних зборів Учасників, посадові обов`язки щодо наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1