У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника сектору дізнання вказано, що 08.10.2021 о 21:04 год невстановлена особа під приводом придбання автомобільних шин та дисків, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13070 грн, які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинений кримінальний проступок начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 19.10.2021.

В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який являється власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку 08.10.2021 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 було перераховано кошти сумі 12 928 грн. (комісія 128 грн.).

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а в подальшому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_8 , слідчим ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також працівникам уповноваженим на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації банківської картки № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 8 жовтня 2021 року по 23:59 год. 31 жовтня 2021 року по банківській карті № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 8 жовтня 2021 року по 23:59 год. 31 жовтня 2021 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 8 жовтня 2021 року по 23:59 год. 31 жовтня 2021 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 8 жовтня 2021 року по 23:59 год. 31 жовтня 2021 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 8 жовтня 2021 року по 23:59 год. 31 жовтня 2021 року.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1