Справа № 359/6011/23
Провадження № 1-кс/359/1074/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

23 червня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до ЄРДР 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 02.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період воєнного стану в України, упродовж 2022-2023 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: урочище Гатне, в адміністративних межах Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїми повноваженнями, заволоділа грошовими коштами садового товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є непідприємницькою організацією, основною метою якого не є одержання прибутку. Організацію створено шляхом добровільного об`єднання фізичних осіб (садівників) для ведення спільної діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Так, в 2021 році головою ради масиву був ОСОБА_6 , який помер в 2021 році. За його каденції на посаду головного бухгалтера прийнята ОСОБА_5 .

В подальшому, на позачерговій конференції у 2022 році у зв?язку зі смертю ОСОБА_6 та необхідністю внесення змін до статутних документів щодо керівника (підписанта) ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаду голови ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_7 .

Відповідно до статуту ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розділі 3 обов?язки членів, серед вказаних обов?язків визначено обов?язком внесення обов?язкових членських внесків та сплата за користування електроенергією. У кожного (за виключенням деяких випадків) члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у віданні знаходиться членська книжка, в якій відображаються відомості про члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про сплату членських внесків. Підтвердження факту сплати внесків посвідчується посадовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме касиром, або головними бухгалтером.

В подальшому в березні 2023 року виявлено ряд порушень в господарській діяльності ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином радою масиву було ініційовано та створено незалежну комісію (аудиторську групу) внутрішнього аудиту для перевірки причин виникнення заборгованості ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу аудиторської групи включено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . На даний час перевірка ще триває.

Так, виявлено вже під час перевірки заборгованість зі сплати за електроенергію понад один мільйон грн.

Так, під час допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, останній є членом ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членом (аудиторської групи). Також встановлено, що прийнято рішення на Раді масиву у присутності голови про проведення тотальної звірки всіх членських книжок із даними бухгалтерії. Проте голова ОСОБА_7 після засідання оголосив, що не допустить жодної перевірки.

Також, розкриті такі порушення, як перерахунки грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, які або не мають право виконувати такі роботи або вже не працюють.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виконала роботи з будівництва майданчика під сміттєві баки. Проте встановлено, що ФОП ОСОБА_12 має наступні зареєстровані КВЕДи діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 56.21 Постачання готових страв для подій. Таким чином виконавцем робіт суперечать ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровані у виконавця та не відповідають діяльності - будівництва, яка надавалась Товариству. Під час дослідження договору та актів з ФОП ОСОБА_12 (які на даний час перебувають в голови Товариства ОСОБА_7 та не надані Товариству) встановлено, що догорів був складений на суму 153 000 грн. Акти виконаних робіт на суму 56 000 грн. За поясненнями Головного бухгалтера в Договорі помилково вказана не та сума. Сума наданих послуг по Договору мала бути 56 000 грн. та співпадати з Актами виконаних робіт.

Таким чином для встановлення розтрати службовими особами ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму близько 100 000 грн. необхідно вилучити реєстраційну справу ФОП ОСОБА_12 з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

З метою досягнення дієвості цього провадження, а також виконань завдання кримінального провадження, необхідно вилучити завірені копії всієї реєстраційної справи ФОП ОСОБА_13 дата державної реєстрації: 10.06.2020 та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0025817, в якій буде необхідна інформація, яка в подальшому буде використана під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 02.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей/документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- завірені копії всієї без виключення реєстраційної справи ФОП ОСОБА_13 дата державної реєстрації: 10.06.2020 та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0025817, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 22.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1