Справа №613/1447/23 Провадження № 1-кс/613/466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000218 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 17.30 год. 07 серпня 2023 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 16 200 грн., які 07 серпня 2023 року о 17.49 год. були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 08 серпня 2023 до чергової частини Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07 серпня 2023 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу 12 складометрів деревини породи «дуб», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 200 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 08 серпня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 08 серпня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 серпня 2023 року вбачається, що 07 серпня 2023 року близько 10.00 год. вона побачила рекламу, стосовно продажу деревини, а саме породи «дуб». Дане оголошення було розміщено у мобільному додатку «FACEBOOK» в групі «Оголошення Богодухів і район. Вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , та домовилася про купівлю деревини у розмірі 12 кубічних метрів породи «дуб». Пізніше їй надіслали реквізити смс-повідомленням, де була вказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , номер замовлення, сума 16 200 грн., дата і час доставки, а саме 08 серпня 2023 року з 10.00 год. по 11.00 год. та друге повідомлення містило інформацію НОМЕР_4 , ЄРДПО НОМЕР_5 , Михайлівське лісництво, призначення платежу: оплата твердого палива № 3280. Далі за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона здійснила оплату на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 16 200 грн., з них 81 гривня комісія. Деревину їй не доставили та грошові кошти не повернули.

Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 09 серпня 2023 року, дізнавачем було оглянуто роздруківки квитанцій № TS207098 від 08 серпня 2023 з інформацією про зміст операції, платника, дати та часу приймання платежу, номеру квитанції, дати валютування, суми, комісії, валюти, картки/рахунку відправника, картки/рахунку одержувача, призначення, результату, Transactionid та роздруківку квитанції № FI11U47PFD2K6M8R від 08 серпня 2023 року з інформацією про платника, банку платника, дата операції, рахунок, деталі операції, сума у валюті операції, сума у валюті картки, сума комісій, сума знижок, залишок після операції, які постаново дізнавача від 09 серпня 2023 року визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу огляду предмета та зняття з нього інформації від 09 серпня 2023 року, дізнавачем проведено огляд мобільного телефону марки «XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO», MEID: НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , , IMEI2: НОМЕР_8 , під час якого зроблено 13 фотознімків.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в період часу з 17.30 год. 07 серпня 2023 року до 23.59 год. 07 вересня 2023 року, що відповідає цілям і меті дізнання.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000218 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки;

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 17.30 год. 07 серпня 2023 року до 23.59 год. 07 вересня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 16 200 грн., які 07 серпня 2023 року о 17.49 год. були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 07 листопада 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1