УХВАЛА

19 червня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000319, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи банківських відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, в 2020 році вчинили низку злочинів, внаслідок чого завдано збитків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 141 163 доларів США, 437 230 Євро та 520 300 грн.

16.09.2021 до органу досудового розслідування надійшов аудиторський висновок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого заволодіння грошовими коштами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло бути здійснене шляхом перерахування 35 225 509 грн з рахунків фізичних осіб підприємців і юридичних осіб через відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без фактичного внесення готівкових коштів на рахунки цих юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Відповідно до вказаного аудиторського висновку встановлено, що для перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (картка платника податків НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_7 (картка платника податків НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 (картка платника податків НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

За наслідками проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319, 19.05.2023 керуючій відділенням № НОМЕР_18 у м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України, касиру відділення № НОМЕР_18 у м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 - про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, 23.05.2023 керуючій відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

Встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 за фактом заволодіння належними їй грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого у період із 2017 по 2020 роки невстановленими особами шляхом обману, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, слідчим проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в ході яких вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження первинні бухгалтерські документи, в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів з відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також речі та предмети, які є речовими доказами, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020.

Документи та речі доступ до яких планується отримати, 23.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, ухваленої в межах кримінального провадження № 0000093, слідчим були вилучені із матеріалів кримінального провадження № 0000319.

Вказані документи є джерелами доказів у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020 та є необхідні для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000093 від 13.04.2021, зокрема, процесуальних документів, складених за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що стосуються вилучення бухгалтерських документів, в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів з відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », носіїв інформації на яких зафіксовані результати проведення таких слідчих (розшукових) дій, а також вилучених документів, процесуальних документів у яких містяться показання свідків, що стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), речей і предметів, у тому числі, речових доказів, які мають значення як доказ у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані документи та речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація та речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000093 від 13.04.2021, зокрема, процесуальних документів, складених за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що стосуються вилучення бухгалтерських документів, в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів з відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », носіїв інформації, на яких зафіксовані результати проведення таких слідчих (розшукових) дій, а також вилучених документів, процесуальних документів у яких містяться показання свідків, що стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), речей і предметів, у тому числі речових доказів, які мають значення як доказ у даному кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1