Справа № 296/2699/23
УХВАЛА

Іменем України

30 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2022 по теперешній час, група осіб, перебуваючи у місцях позбалення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману громадян та незаконних операцій з використанням електронноо-обсчислювальної техніки, вчиняють дії направлені на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала оформити допомогу від держави. У ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки: НОМЕР_4 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області від УКР ГУНП в Житомирській області отримано ініціативні матеріали за вих.№874/14/01-2023 від 22.03.2023, згідно яких, для проведення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення усіх обставин та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді, щодо руху грошових коштів по усіх банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІПНП: НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, за період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022.

У межах даного кримінального провадження 13.03.2023 року проведено виїмку у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що номер картки: НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон: НОМЕР_7 , яка проживає: АДРЕСА_1 .

Під час аналізу інформації встановлено, що невідомі особи з картки потерпілої через її мобільний додаток за допомогою платіжної системи Р2Р перерахували грошові кошти в сумі 8000 грн, а також поповнили сім-картку НОМЕР_8 на 600 грн.

Інформація, яка вилучена у відділені банку не розгорнута, тому з метою встановлення більш детальної інформації, щодо перерахування грошових коштів необхідно оглянути мобільний додаток потерпілої та повторно звернутися з приводу отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по усім карткам ОСОБА_5 за ІПН НОМЕР_5 за вказаний період, оскільки в транзакції по картці потерпілої вказано ще один номер картки, з якого і перераховувалися грошові кошти.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000176, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , а за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді, щодо руху грошових коштів по усіх банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІПНП: НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, за період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022.

Як володілець речей, Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 30.05.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1