Провадження №: 1-кс/755/2319/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" серпня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах SIA «MYRIAD TRADE» про скасування арешту майна, накладеного відповідно до постанови слідчого ГУКП УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), від 17.01.2019 року, затвердженої суддею Суду Відземського передмістя м. Ріги (Латвійська Республіка) ОСОБА_4 від 22.01.2019року на грошові кошти, наявні на рахунку юридичної особи SIA «Myriad Trade» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Rietumu Bank» (Vesetas 7, Riga Latvia, LV-1013), в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 11.11.2019 року,

встановив

07.08.2023 року у провадження суду надійшло дане клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах SIA «MYRIAD TRADE» про скасування арешту майна, накладеного відповідно до постанови слідчого ГУКП УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), від 17.01.2019 року, затвердженої суддею Суду Відземського передмістя м. Ріги (Латвійська Республіка) А.Михайловою від 22.01.2019року, а саме арешту грошових коштів з поточного рахунку SIA «Myriad Trade» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Rietumu Bank» (Vesetas 7, Riga Latvia, LV-1013), в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 11.11.2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що до адвокатського об`єднання «Діалог» звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «Myriad Trade» (Латвійська Республіка, реєстраційний номер 0) з повідомленням про те, що за кримінальною справою №9, порушеною спеціалізованою прокуратурою Латвійської Республіки, були арештовані грошові кошти підприємства на підставі постанови слідчого Головного Управління Кримінальної Поліції УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), затвердженого суддею Відземського передмістя м. Ріги (Латвійська Республіка) ОСОБА_4 від 22.01.2019року.

В подальшому, на підставі листа Генерального прокурора Латвійської Республіки від 11.05.2022 року, Генеральна Прокуратура Латвійської Республіки 23.11.2020року задовольнила клопотання прокурора про передачу кримінальної справи №9 для продовження розслідування в іноземній державі та передала дану справу до України, а пізніше - 19.07.2021 року отримала повідомлення Офісу Генерального прокурора України про те, що кримінальна справа прийнята до розслідування компетентним правоохоронним органом іноземної держави і передана в НАБУ для подальшого розслідування.

Зазначив, що на думку Генерального прокурора Латвійської Республіки з дати передачі кримінальної справи - 23.11.2020 року лише компетентні органи України, що ведуть кримінальне провадження, до якого долучена кримінальна справа №9, мають право приймати рішення стосовно зняття арешту з рахунків SIA «Myriad Trade», накладених на підставі постанови слідчого ГУКП УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), затвердженої суддею Відземського передмістного суду м. Ріги (Латвійська Республіка) ОСОБА_4 від 22.01.2019року.

Відповідно до листа-відповіді на адвокатський запит Офісу Генерального Прокурора від 30.06.2023року №25/3-1254вих-23 згідно з інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кримінальна справа №9, отримана від компетентних органів Латвійської республіки долучена до матеріалів кримінального провадження №0000994 від 11.11.2019 року.

Згідно з відомостями Реєстру станом на 29.06.2023року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000994 від 11.11.2019 року здійснюється Дніпровським управлінням поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві (старший слідчий ОСОБА_5 ) за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва (старший прокурор - ОСОБА_6 ).

Відповідно до відповіді на адвокатський запит від 12.07.2023року №257-АЗ/125/50-2023 Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві було надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №00000994 від 11.11.2019 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.209 ч.3 КК України.

Адвоката було повідомлено, що станом на дату надання відповіді (12.07.2023року) SIA «Myriad Trade» та/чи її посадовим особам в рамках кримінального провадження №00000994 від 11.11.2019 року процесуального статусу не надавалося, та в порядку, передбаченому ст. 278 КПК України про підозру не повідомлялося.

Зазначив, що відповідно до Договору, укладеному 23.05.1995року між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (Дата підписання: 23.05.1995, Дата ратифікації: 22.11.1995, Дата набуття чинності: 12.07.1996)-СТ.52, матеріали кримінального переслідування, оформлені відповідно до законодавства однієї Договірної Сторони її компетентними установами, дійсні також на території другої Договірної Сторони. Відповідно до ст..16 договору Громадянам однієї Договірної Сторони у судах та інших установах другої Договірної Сторони надається юридична допомога та забезпечується судочинство на тих самих підставах та з тими самими привілеями, як і громадянам цієї Договірної Сторони.

Обгрунтував, що резидент Латвійської Республіки має право звернення до Компетентного органу України з конкретними запитами для забезпечення своїх законних прав та з моменту передачі кримінального провадження з Латвійської Республіки до України питання зняття арешту' з банківського рахунку, накладеного компетентним судом Латвійської Республіки знаходиться в компетенції відповідних органів України.

Вказав, що заявник - SIA «Myriad Trade», його службові особи не є підозрюваними або обвинуваченими особами по кримінальному провадженню №00000994 від 11.11,2019року, а також не несуть цивільної відповідальності за шкоду, завдану діяннями «WK ENERGO GMBH» чи ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». Більш того, заявникові не відомі компанії «UN1LAT CONSULT LLP» та «WEST EAST TRADE GROUP LTD» чи обставини надання чи ненадання ними агентських послуг компаніям «WK ENERGO GMBH» чи ДП «ELAEK «ЕНЕРГОАТОМ», тому накладення арешту на майно SLA «Myriad Trade» на підставі постанови слідчого ГУКП УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), затвердженої суддею Відземського передмістного" суду м. Ріги (Латвійська Республіка) ОСОБА_4 від 22.01.2019року є безпідставним.

Також вказав, що стосовно заявника чи його службових осіб ні з моменту внесення інформації до ЄРДР 11.11.2019року, ні з моменту долучення кримінального провадження, переданого компетентними органами Латвійської Республіки 20.05.2021року, не було проведено жодної слідчої дії працівниками, відповідальними за проведення досудового розслідування. За повідомленням Дніпровського УП ГУНП у м. Києві - процесуальний статус даним особам не надавався, про підозру не повідомлялося.

Крім того, слідчим та прокурором не було доведено, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку SIA «Myriad Trade» НОМЕР_1 , відкритому в AT «Rietumu Bank» (Vesetas 7, Riga Latvia, Lv-1013) відповідають критеріям, які передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України.

До початку розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах SIA «MYRIAD TRADE» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 11.11.2019 року судом отримано від прокурора Дніпровської окружної прокуратури копію постанови від 14.08.2023 року про визначення підслідності.

Прокурор та адвокат ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, до суду не з`явилися. Заяви про відкладення розгляду клопотання суду не надавали. Тому суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та копію постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 14.08.2023 року про визначення підслідності, приходить до наступного.

На підставі постанови слідчого Головного Управління Кримінальної Поліції УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), затвердженого суддею Відземського передмістя м. Ріги (Латвійська Республіка) ОСОБА_4 від 22.01.2019 року було накладено арешт на грошові кошти SIA «Myriad Trade» у кримінальній справі №9, порушеній спеціалізованою прокуратурою Латвійської Республіки.

Генеральна Прокуратура Латвійської Республіки 23.11.2020року задовольнила клопотання прокурора про передачу кримінальної справи №9 для продовження розслідування в іноземній державі та передала дану справу для подальшого розслідування компетентним правоохоронним органом іноземної держави (України), а саме до НАБУ та в подальшому кримінальна справа №9, отримана від компетентних органів Латвійської республіки була долучена до матеріалів кримінального провадження №0000994 від 11.11.2019 року, досудове розслідування у здійснювалось Дніпровським управлінням поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві.

Проте, на час розгляду клопотання заявника, до початку судового засідання до суду надійшло повідомлення прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про визначення підслідності у даному кримінальному провадженні за Шевченківським УП ГУНП у м. Києві та направлення матеріалів кримінального провадження №0000994 від 11.11.2019 року до Київської міської прокуратури для подальшого скерування до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва. До повідомлення прокурором долучено копію постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 від 14.08.2023 року про визначення підслідності та копію супровідного листа керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про направлення матеріалів кримінального провадження №0000994 від 11.11.2019 року до Київської міської прокуратури для скерування за підслідністю до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу.

Питання про скасування арешту майна є похідним від арешту майна, та з метою недопущення порушення правил територіальної підсудності вказане клопотання про скасування арешту майна має бути подано до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тобто до Шевченківського районного суду міста Києва.

За таких підстав, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні не здійснюється у Дніпровському УП ГУНП в м. Києві та передано за підслідністю до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва позбавлений повноважень щодо здійснення судового контролю у даному кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання заявника слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 110, 131, 170-175, 216, 218, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах SIA «MYRIAD TRADE» про скасування арешту майна, накладеного відповідно до постанови слідчого ГУКП УБЕЗ ОСОБА_8 (Латвійська Республіка), від 17.01.2019 року, затвердженої суддею Суду Відземського передмістя м. Ріги (Латвійська Республіка) ОСОБА_4 від 22.01.2019року на грошові кошти, наявні на рахунку юридичної особи SIA «Myriad Trade» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Rietumu Bank» (Vesetas 7, Riga Latvia, LV-1013), в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 11.11.2019 року - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :