Справа №705/3645/23
1-кс/705/820/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000917 від 09.06.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000917 від 09.06.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , про те, що 20.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000982 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою заява ОСОБА_6 , про те, що 08.05.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000983 від 18.06.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_7 про те, що 30.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000984 від 18.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_8 , про те, що 06.05.2023 невідома особа під приводом продажу босейну на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000985 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 , згідно якої 06.05.2023 невідома особа під приводом продажу басейну на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами в сумі 3150 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000986 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_10 , про те, що 03.05.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдав потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000993 від 19.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_11 , про те, що 03.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим завдав потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000994 від 19.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 , про те, що невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001004 від 20.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 , про те, що 09.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001013 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_14 , про те, що 19.03.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 800 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001014 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_15 , про те, що 10.04.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон № НОМЕР_7 заволодів грошовими коштами заявниці, на суму 400 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_9 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001015 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_16 , про те, що 30.04.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника, на суму 500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 в якості оплати, однак вказаний товар не отримав.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001028 від 22.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_17 , про те, що 04.05.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 300 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_10 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001029 від 22.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_18 про те, що 20.03.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001039 від 24.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_19 , про те, що 02.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_11 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 300 грн.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001049 від 26.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України по факту того, що 20.03.2023 ОСОБА_20 , розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_12 , заволодів грошовими коштами в сумі 1150 гривень, що належать ОСОБА_21 , при цьому останній перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , однак товар не отримав.

В ході досудового розслідування також встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів причетний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України 30.06.2023 матеріали кримінальних проваджень: №0000917 від 09.06.2023, №0000982 від 18.06.2023, №0000983 від 18.06.2023, 0000984 від 18.06.2023, №0000986 від 18.06.2023, №0000993 від 19.06.2023, №0000994 від 19.06.2023, №0001004 від 20.06.2023, №0001013 від 21.06.2023, №0001014 від 21.06.2023, №0001015 від 21.06.2023, №0001028 від 22.06.2023, №0001029 від 22.06.2023, №0001039 від 24.06.2023, №0001049 від 26.06.2023, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний реєстраційний № НОМЕР_13 .

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківську карту НОМЕР_2 , на яку заявники відправляли грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів по вище вказаних банківських картках має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення провадження, зазначені відомості в інший спосіб отримати не можливо, а тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 по 30.06.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліціїОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів (інформації в електронному та паперовому вигляді), яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 01.02.2023 по 30.06.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , які оформлені в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.02.2023 по 30.06.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.02.2023 по 30.06.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1