ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/1622/23
Провадження №1-кс/477/969/23
УХВАЛА

про скасування арешту майна

31 серпня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання директора Миколаївського відділення №301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» ОСОБА_3 про скасування арешту тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000012 від 14 березня 2023 року

ВСТАНОВИВ:

24 серпня 2023 року директор Миколаївського відділення №301 АТ «ФК «АВЕРС» ОСОБА_3 , як представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про зняття арешту, звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, подане в межах кримінального провадження № 0000012 від 14 березня 2023 року, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 серпня 2023 року у даному кримінальному провадженні на майно, що належить Миколаївському відділенню №301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

Клопотання вмотивовано тим, що 25 липня 2023 року проведено обшук житла квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено, зокрема, первинні бухгалтерські документиАкціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», зокрема, договір оренди нежитлового приміщення N001/09/2022 від 01 вересня 2022 про передачу в оренду об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; заяву про взяття під охорону об`єкту нерухомого майна АТ «ФК «АВЕРС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; два рахунки фактури та два акти прийому-передачі послуг по охороні об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88 за жовтень 2022 року; акт прийняття КТС в експлуатацію від 15 вересня 2022 року щодо проведення робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; акт первинного обстеження технічного укріплення об`єкту, розташованого адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; два рахунки та два акти прийому-передачі наданих послуг за листопад 2022 року об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88.

У подальшому, на вищевказані документи ухвалою слідчого судді від 07 серпня 2023 року накладено арешт.

На думку заявника, арешт на майно Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» накладений відповідною ухвалою слідчого судді необхідно скасувати, оскільки арештовані документи не мають жодного стосунку до вказаного кримінального провадження та не відповідають критеріям означеним в статті 98 КПК України.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту в судове засідання, надіслав заяву, в якій підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.

Від прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності та відмову у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (частина десята статті 170 КПК України).

Згідно з частиною першою статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що при розгляді клопотання про скасування арешту слідчий суддя з урахуванням наданих доказів має з`ясувати питання обґрунтованості арешту, накладеного з тих чи інших підстав, визначених у частині другій статті 170 КПК України, а також доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов:

вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба;

вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Слід зауважити, що під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя не оцінює законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, оскільки вказане питання відноситься до виключної компетенції суду апеляційної інстанції, а вирішує питання щодо обґрунтованості накладення арешту на майно з урахуванням нових доказів, які надаються слідчому судді під час розгляду клопотання та які не були відомі слідчому судді під час накладення арешту на майно.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 14 березня 2023 за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною другою статті 203-2 КК України, за фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

З метою відшукання майна, речей і документів, які мають вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, 25 липня 2023 року проведено санкціонований обшук житла квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , причетність якого до вчинення кримінального правопорушення перевіряється органом досудового розслідування, що розташована в АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено, зокрема, первинні бухгалтерські документиакціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», зокрема, договір оренди нежитлового приміщення N001/09/2022 від 01.09.2022 про передачу в оренду об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; заяву про взяття під охорону об`єкту нерухомого майна АТ «ФК «АВЕРС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; два рахунки фактури та два акти прийому-передачі послуг по охороні об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88 за жовтень 2022 року; акт прийняття КТС в експлуатацію від 15.09.2022 щодо проведення робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; акт первинного обстеження технічного укріплення об`єкту, розташованого адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; два рахунки та два акти прийому-передачі наданих послуг за листопад 2022 року об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88.

Постановою слідчого від 26 липня 2023 року вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012 від 14 березня 2023 року.

В межах цього кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 серпня 2023 року накладено арешт на майно, що було вилучено 25 липня 2023 року під час проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема і в тій частині що стосується діяльності Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС».

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 07 серпня 2023 року метою такого арешту було збереження речових доказів, що мають істотне значення для кримінального провадження.

При цьому, арешт вилученого майна обумовлений необхідністю встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується з метою вирішення питань, які мають суттєве значення для досудового розслідування та належать до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

У свою чергу, звертаючись з клопотанням про скасування арешту, ОСОБА_3 посилається серед іншого і на необґрунтованість накладеного арешту в частині вилучених документів, оскільки такі стосуються діяльності акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», та не містить у собі відомостей щодо обставин кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР 14 березня 2023 року

Поряд з цим, як вбачається з досліджених слідчим суддею матеріалів слідчому судді прокурором не надано до суду доказів вчинення посадовими особами товариства будь-яких протиправних дій, або ж докази того, що арештоване майно дійсно може бути використаним у якості доказу в рамках даного кримінального провадження, та для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, тощо.

Як встановлено під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна, ухвалою слідчого судді від 02 липня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, надано дозвіл на обшуки з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема засобів телекомунікації мобільного зв`язку (мобільні телефони, смартфони), комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш накопичувачі, жорсткі диски та інше), чорнові записи, гральні карти для проведення азартних карткових ігор, банківські картки, покерні столи, фішок для гри у покер, грошей, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Обшук проводився за місцем проживання основних фігурантів, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з організацією азартних ігор, перевірялася органом досудового розслідування, зокрема і ОСОБА_3 .

Таким чином, згідно з прямо встановленими в ухвалі слідчого судді про проведення обшуків обмежень, в ході обшуків підлягали виявленню та можливому вилученню, в тому чи іншому порядку не будь-які речі та документи, виявлене на місці проведення обшуку, а виключно те, щодо якого мається достатні дані для висновку поза розумним сумнівом, що вказані речі та документи, які мають відношення до фактів організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

При цьому, як встановлено в судовому засіданні з клопотання прокурора, зокрема, протоколу обшуку від 28 липня 2023 року, під час проведення обшуку здійснювалося вилучення значного масиву документації з приводу діяльності пункту обміну іноземної валюти №301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», що було виявлене на місці, де він проводився.

Водночас, за матеріалами провадження вбачається, що пункт обміну іноземної валюти № НОМЕР_1 акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», здійснює легальну діяльність пов`язану з наданням послуг по обміну валюти та підстав вважати, що вилучені грошові кошти, речі та документи мають протиправне походження, були засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення матеріали клопотання не містять.

У свою чергу, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, прокурор ОСОБА_6 у своєму клопотанні про арешт майна посилався лише на докази, отримані під час проведення негласних слідчих дій у формі проведення аудіо, відео контролю за особою під час якого встановлено ймовірну, можливу причетність осіб, які здійснюють господарську діяльність у пункті обміну іноземної валюти №301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з організацією азартних ігор.

Однак, вилучені під час проведення обшуку органом досудового розслідування майно, речі та документи не містять будь-яких об`єктивних данних вважати причетним Акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» до організації та проведення азартних ігор без ліцензії та на думку слідчого судді, свідчать про здійснення товариством легальної діяльності з надання послуг по обміну валют за місцем проведення обшуку.

При цьому, слідчий суддя окремо зазначає, що вказане не означає, що посадові особи Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» не могли поряд з законною, здійснювати також і незаконну діяльність повзанні з наданням засобів чи знарядь для проведення азартних ігор, проте доказів того, що вилучене під час обшуку майно відповідає вказаним критеріям під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено, та під час їх вилучення, і до даного часу такі докази відсутні.

Таким чином, вилучення в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно наказу від 29 листопада 2022 року є директором Миколаївського відділення №238, 301 акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» документів, що безпосередньо стосуються діяльності цього товариства є таким, що не відповідає вимогам діючого законодавства та явно виходить за межі, регламентовані ухвалою про обшук.

Таким чином, враховуючи викладене, вилучені в ході обшуку 25 липня 2023 року речі та документи не можна розглядати як такі, які «здобуті від злочинної діяльності, засоби та/або знаряддя вчинення злочину, тощо» за відсутності належних та допустимих доказів цього, і, отже, вказане майно не є таким, на відшукання та вилучення якого надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

Зазначені вище мотиви слід застосовувати до всього майна, що було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 в частині, що стосується здійснення підприємницької діяльності пункту обміну іноземної валюти №238, 301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», оскільки відомостей, що зазначене майно підтверджує злочинну діяльність осіб, які перевіряються органом досудового розслідування до вчинення злочину пов`язаного з незаконною організацією азартних ігор ОСОБА_7 , та ОСОБА_3 матеріали клопотання не містять та слідчим суддею не встановлені.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях вказує, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні клопотання враховую також положення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, згідно якої кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Зазначені вище встановлені в ході розгляду клопотання обставини свідчать про необґрунтованість накладеного 07 серпня 2023 року арешту на майно, що було вилучено за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності пункту обміну іноземної валюти №238, 301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» та відсутність підстав для такого арешту. Доказів з приводу протилежного ні прокурором , ні слідчим під час розгляду клопотання слідчому судді не надано.

Відтак заявником належним чином обґрунтовано обставини, на які він посилається у клопотанні, а тому клопотання в частині скасування арешту підлягає до задоволення.

При цьому, з огляду на ту обставину, що нормами частини третьої, четвертої статті 169 КПК України встановлено обов`язок слідчого, прокурора після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді, підстав для покладення обов`язку на слідчого вчинити дії з повернення арештованого майна на даному етапі досудового розслідування не вбачається.

Керуючись статтями 98, 100, 170-174, 309, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора Миколаївського відділення №301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 серпня 2023 року у справі №477/1622/23 (провадження 1-кс/477/865/2023) у кримінальному провадженні №0000012 від 14 березня 2023 року на майно, що стосуються діяльності пунктів обміну іноземної валюти №238, 301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», а саме:

первинні бухгалтерські документи Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», зокрема, договір оренди нежитлового приміщення N001/09/2022 від 01 вересня 2022 року про передачу в оренду об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; заяву про взяття під охорону об`єкту нерухомого майна АТ «ФК «АВЕРС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; два рахунки фактури та два акти прийому-передачі послуг по охороні об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88 за жовтень 2022 року; акт прийняття КТС в експлуатацію від 15 вересня 2022 року щодо проведення робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; акт первинного обстеження технічного укріплення об`єкту, розташованого адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88; два рахунки та два акти прийому-передачі наданих послуг за листопад 2022 року об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 88.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8