Справа № 289/371/23
Номер провадження 1-кс/289/199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 07.02.2023 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000032 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Відділення поліції №3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 лютого 2023 року, невстановлена особа, представившись представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 25000 гривень, які остання, знаходячись за місцем свого проживання в с. Велика Рача, Житомирського району, Житомирської області, Радомишльської ОТГ, слідуючи вказівкам невстановленої особи, особисто переказала на невідомий картковий рахунок № НОМЕР_1 , в результаті чого потерпілій було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

07 лютого 2023 року, відомості по даному злочину були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15 травня 2023 року кваліфікація кримінального правопорушення була змінена з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, а матеріали кримінального провадження передані за підслідністю до СД ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області для проведення розслідування.

В ході розслідування встановлено, що 16 березня 2023 року на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до інформаційнії, про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який піотерпіла перерахувала грошові кошти. Згідно отриманої інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на громадянина ОСОБА_5 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 на яку, згідно отриманої роздруківки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 06.02.2023 року о 17-00 годині та 17-06 годині були перераховані кошти потерпілої в сумі 14340 гривень та 5174 гривень. Під час подальшого опрацювання отриманої інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що при надходженні вище вказаних коштів на вказаний банківський рахунок, невстановлена особа за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування двома платежами коштів які належать потерпілій ОСОБА_4 на банківську карту НОМЕР_2 яка була видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно було встановлено, що згідно інформації ІПНП Національної поліції ОСОБА_5 рахується як особа безвісті пропавший від 02.03.2023 Бахмутським районним відділом поліції ГУНП в Донецькій області, тобто, невстановлена особа використовуючи банківську карту останнього здійснює за її допомогою шахрайські дії.

Тому виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженомуСКП ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 Житомирського РУП ГУНІІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступною адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.2023 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; дані особи (прізвище, ім`я ио-батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім`я відкритий картковий рахунок по банківській платіжній карті НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали з 05.07.2023 року по 05.08.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1