печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001994,

В С Т А Н О В И В :

03 липня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001994.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001994 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2,

ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні на даний час, завершити досудове розслідування до спливу строку не представляється можливим, оскільки необхідно: встановити та допитати свідків про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, зокрема директорів підприємств, задіяних у схемі заволодіння коштами потерпілих, приватних виконавців та інших; встановити та допитати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів; провести слідчі та процесуальні дії щодо перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення інших епізодів злочинної діяльності, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів визначитися з правовою кваліфікацією дій інших співучасників та повідомити їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, обрати їм запобіжні заходи; провести почеркознавчі експертизи; провести технічні експертизи документів; провести аналіз з`єднань телефонних дзвінків, в подальшому призначити та провести телекомунікаційну експертизу; витребувати виконавчі провадження відносно ПП «Алексвуд» (), ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (), ТОВ «Олвіс Компані» () та інші; провести аналіз виписок з банківських установ щодо руху коштів ТОВ «Берарді» (попередня назва ТОВ «Холдинг Матковська» (), ТОВ «Інко Україна компані» (), ТОВ «Лайв Маркетинг» (), ТОВ «Добро Логістик» (), ТОВ «Браундбуд» (), ТОВ «БрауБінд» (), ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ТОВ «Філібуд» (), ТОВ «Корина» (), ТОВ «Конкорд Девелопмент» (), ТОВ «ПРФЛАЙН Альянс» (), ТОВ «Лідер Груп Україна» () та ТОВ «Варант Оптіма» (), , на які були перераховані кошти з рахунків ТОВ «Маркон Трейд» (), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (); на підставі ухвал слідчого судді при необхідності отримати виписки з банківських установ щодо руху коштів та документів, на підставі яких відкривались банківські рахунки підприємств, на які були перераховані кошти з рахунків ТОВ «Берарді» (попередня назва ТОВ «Холдинг Матковська» (), ТОВ «Інко Україна компані» (), ТОВ «Лайв Маркетинг» (), ТОВ «Добро Логістик» (), ТОВ «Браундбуд» (), ТОВ «БрауБінд» (), ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ТОВ «Філібуд» (), ТОВ «Корина» (), ТОВ «Конкорд Девелопмент» (), ТОВ «ПРФЛАЙН Альянс» (), ТОВ «Лідер Груп Україна» () та ТОВ «Варант Оптіма» (); на підставі ухвал слідчого судді вилучити у суб`єктів підприємницької діяльності інформацію щодо фізичних, юридичних осіб, якими здійснювався вхід з ІР-адрес, зазначених у банківських виписках; провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; вирішити питання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження цивільних позовів; витребувати документи стосовно точних сум спричинених потерпілим збитків; за результатами допитів та вище вказаної експертизи вирішити питання про додатковий допит підозрюваних, свідків та про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; продовжити строк дії запобіжного заходу із покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України; оголосити стороні захисну про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час досудового чи судового провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 за підозрою

ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 10.01.2024 - включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1