Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1414/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000057 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в одержанні інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв`язку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000057 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000057 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2023 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якій, остання повідомила, що невідома особа зловживанням довірою, під приводом продажу кухні у соціальній мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5 350 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . (ІПНП №3057 від 03.04.2023)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 17.03.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , в якому остання просить прийняти міри до невідомої особи яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та яка 17.03.2023 приблизно о 10:58 год., під приводом продажу холодильника, шляхом зловживання довіри,заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 .

07.08.2023 прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , було винесено постанову про об`єднання матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях внесених до ЄРДР за №0000057 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та за №0000183 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в одне провадження, яке зареєструвати в ЄРДР під №0000057, на підставі того, що вивченням матеріалів кримінального провадження №0000057 від 23.03.2023 та №0000183 від 03.04.2023 встановлено, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих, під час вчинення кримінального правопорушення використовувала один і той же номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування в формі дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.03.2023 вона користувалась інтернет ресурсом а саме соціальною сторінкою «Facebook» стосовно пошуку холодильника. Натрапила на оголошення, яке її зацікавило, сторінка називалась «Нерухомість Львів», на зазначеному сайті ОСОБА_6 , виявила що продається холодильник марки «Miеle» вартістю 4500 гривень. Дана пропозиція ОСОБА_6 , зацікавила та остання вирішила зв`язатись із продавцем по мобільному номеру телефону, який був зазначений а саме НОМЕР_5 , зв`язалась за допомогою мобільного додатку «Viber» де почали вести листування. В ході листування продавець запевнив ОСОБА_6 , в необхідності здійснити передоплату в розмірі 1000 гривень ніби то за пересилку накладеним платежем. ОСОБА_6 , в свою чергу погодилась та їй надіслали реквізити банківської карти а саме № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.03.2023 о 10:58 год., ОСОБА_6 перерахувала кошти в розмірі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після цього ОСОБА_6 почала очікування надходження холодильника, вказавши при цьому свої дані для відправки, продавець після цього повідомила що якщо буде відправка на товарне відділення то необхідно о платити половину суми від вартості. ОСОБА_6 одразу зрозуміла, що тут щось не так та почала телефонувати на вищевказаний номер та з нею говорили різні невідомі їй особи чоловічої статі, так ОСОБА_6 після цього зрозуміла що її обманули оскільки продавець всюди заблокував.

Крім того, під час досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 , на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває та ніколи не перебувала. 02 березня 2023 року коли потерпіла знаходячись за місцем свого проживання, наткнулась на пост у соціальній мережі «Фейзбук», у якому особа записана під ім`ям ОСОБА_8 із с. Яреновка, Рівненської області, продавав кухню білого кольору, на суму 4200 гривень. ОСОБА_5 написала даному громадянину у соціальну мережу «Вайбер» на його н.м.т. НОМЕР_5 , для подальшої розмови, та купівлі даної кухні. Останній повідомив, що необхідно оплатити за доставку та повну ціну кухні для того, щоб він був впевнений та одразу відправив по пошті оплачений товар. Отже загальна сума становила 5350 гривень, яку потерпіла перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 , щоб уточнити дату та час відправки кухні, на що, останній повідомив, що вже виїжджає на пошту, та згодом відправить даний товар. В подальшому дана особа, яка назвалась ОСОБА_9 заблокувала номер телефону ОСОБА_5 . Остання просить прийняти міри та розібратись у даній ситуації.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання встановлено, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілих користується мобільним терміналом зі СІМ-карткою НОМЕР_3 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 , яка являється власницею банківської карти емінованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку одна з потерпілих, а саме ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти. Так, ОСОБА_10 пояснила, що користується сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_7 (які використовувались в телефонах з IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 .

Крім, того під час досудового розслідування було також допитано співмешканку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка пояснила, що ОСОБА_11 перебуваючи в місцях позбавлення волі кожного дня телефонує до ОСОБА_12 з різних номерів телефону. Також, ОСОБА_12 вказала, що користувалась мобільним телефоном з номером з сім-картою НОМЕР_10 , після чого змінила телефон на TEXNO POP5LTE моделі TEXNO BD4i з IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 в який вставила сім-карту НОМЕР_10 . Після чого ОСОБА_12 залишила користуватись цим же телефоном, але змінила номер телефону на сім НОМЕР_13 .

Також, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який вказав, що мобільним пристроєм з IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 вже близько місяця користується донька ОСОБА_10 з сім-картою НОМЕР_14 , а номер сім-карти ОСОБА_10 встановлений в мобільний пристрій з IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 разом із з сім-картою НОМЕР_17 належною ОСОБА_13 .

Так, з метою встановлення фактичних даних про подію злочину та осіб які здійснили вказаний злочин, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, відносно вище зазначених SIМ карт виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформаційних послуг, які перебувають у володінні, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ).

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили.

На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Згідно вимог ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації", охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації", інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно вимог ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Старший дізнавач сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки як зазначає дізнавач є обґрунтована підозра, що інформація може бути знищена, тому клопотання необхідно розглянути без виклику представників ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних, про зв`язок, абонентів з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які могли бути зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій, тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:

1.речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом.

Згідно ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладені договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватися у випадках і в порядку, визначених законом.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ) СІМ-карти з № НОМЕР_7 (IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ), НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_17 (IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ), який здійснювався в період часу з 00 год. 00 хв. 31.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.07.2023 року із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ) у володінні яких знаходиться інформація, виготовити на паперовому та електронному носії документи з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонента А та В);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А та надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.08.2023