УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх наявних документів, які були надані для проведення експертизи щодо документального підтвердження перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом дослідження якої був складений висновок експерта №SE/02/2104-05, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи як уповноважена особа ТОВ електронний ключ, від імені підприємства шляхом накладання електронного кваліфікованого підпису під час створення електронних документів на перерахування коштів у період з 2017 по 2019 рік, здійснювала привласнення грошових коштів, шляхом перерахування з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий поточний рахунок, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду.

Також, встановлено, що у відповідності до даних кваліфікованих сертифікатів відкритих електронних ключів, виданих протягом 2017-2019 рр. АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ідентифікації кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_5 , котра обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та була уповноважена, зокрема, на підписання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мала доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіла особистим ключем та від імені підприємства шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису під час створення електронних документів на перерахування грошових коштів. В подальшому, було встановлено про несанкціоноване перерахування протягом 2017-2019рр. грошових коштів з поточного банківського рахунку підприємства головним бухгалтером ОСОБА_5 на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6

15.03.2020, з метою перевірки викладених обставин та встановлення розміру санкціонованих перерахувань грошових коштів з поточного банківського рахунку підприємства головним бухгалтером ОСОБА_5 в період з 2017 по 2019р., управлінським персоналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит до Київського бюро судових експертиз та досліджень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням провести судову економічну експертизу та надати висновок експерта стосовно документального підтвердження перерахувань грошових коштів з поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На дослідження були надані, в тому числі, відповідні документи бухгалтерської звітності за період з 2017-2019рр., виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019рр., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 01.07.2017 по 12.10.2020рр., кваліфіковані сертифікати відкритого ключа, видані АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

У відповідності до висновку атестованого судового експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №SE/02/2104-05 від 27.05.2021 встановлено, що у період з 2017 по 2019 рр. з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 6 101 553,57 гривень на поточні рахунки зазначених вище фізичних осіб.

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від старшої слідчої Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які були надані для проведення експертизи щодо документального підтвердження перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчій дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки нею не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме до документів, які були надані для проведення експертизи щодо документального підтвердження перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом дослідження якої був складений висновок експерта №SE/02/2104-05.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 06.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1