Провадження № 1-кс/202/5906/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали від управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо встановлення місць несанкціонованого виготовлення (місць виробничих потужностей) пального, техніки за допомогою якої здійснюється перевезення фальсифікованого пального, наявності дозвільних документів та інших обставин вчинення злочину. Встановлено коло осіб, які причетні до схеми виробництва, реалізації, зберігання нафтопродуктів, підакцизної групи товарів під виглядом виготовлення компонентів нафтопродуктів не підакцизної групи з подальшою підробкою офіційних документів та вчинення фінансових операцій спрямованих на маскування незаконного походження, переміщення та місцезнаходження підакцизних товарів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації, що вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_15 .

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою легалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів забезпечили надання підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_5 щодо проведення безтоварних операцій з реалізації пального та внесення недостовірних відомостей до ЄРАНу при фактичному завантаженні підакцизних товарів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_5 достовірно знаючи про незаконність виготовлення підакцизних товарів, їх якість, кількість та ціну, з метою введення незаконно виготовлених підакцизних товарів у легальний оборот уклали прямі угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з подальшим перерахуванням коштів на розрахункові рахунки останніх.

Так, 10.03.2023 було встановлено факт завантаження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , цистерни автомобіля підакцизним товаром. У подальшому, під час перевірки супровідних документів на вантаж, водіями було надано товарно-транспортні накладні видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді наданої для ознайомлення ТТН №1003/1 від 10.03.2023 встановлено наявність наступник реквізитів: автопідприємство, замовник, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_16 , вантажовідправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пункт навантаження АДРЕСА_1 . Автомобіль: DAF TXF 460FT державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , причіп: HENDRICKS GOCH державний реєстраційний номер НОМЕР_18 . Водій: ОСОБА_6 (посвідчення водія НОМЕР_19 ). Відпустив: ОСОБА_7 , прийняв: ОСОБА_6 Найменування вантажу: дизельне паливо об`ємом 31542 дм?. При цьому, також було надано Акцизну накладну № 69 від 10.03.2023 на вищевказаний вантаж з наступними реквізитами: особа, що реалізує пальне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), номер пересувного акцизного складу НОМЕР_20 , використано для акцизної накладної м? - 26,050; особа отримувач пального: ОСОБА_5 код НОМЕР_15 , номер пересувного акцизного складу АМ1113 XF, використано для акцизної накладної м? - 25,050.

При огляді наданої для ознайомлення ТТН№0903/2 від 09.03.2023 встановлено наявність наступник реквізитів: автопідприємство, замовник, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_16 , вантажовідправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пункт навантаження АДРЕСА_1 . Автомобіль: MAN TGF 18.400 державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , причіп: HENDRICKS GOCH державний реєстраційний номер НОМЕР_22 . Водій: ОСОБА_8 (посвідчення водія НОМЕР_23 ). Відпустив: ОСОБА_7 , прийняв: ОСОБА_8 .. Найменування вантажу: дизельне паливо об`ємом 31580 дм?. При цьому, також було надано Акцизну накладну № 56 від 09.03.2023 на вищевказаний вантаж з наступними реквізитами: особа,

що реалізує пальне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), номер пересувного акцизного складу СА3370 XF, використано для акцизної накладної м? - 25,900; особа отримувач пального: ОСОБА_5 код НОМЕР_15 , номер пересувного акцизного складу АМ1121 XF, використано для акцизної накладної м? - 25,900.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки, які використовувалися суб`єктами господарювання, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах:

-НОМЕР_24 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

-НОМЕР_25 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

-НОМЕР_26 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

-НОМЕР_27 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

-НОМЕР_28 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах:

- НОМЕР_29 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ";

- НОМЕР_30 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ";

- НОМЕР_30 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ";

- НОМЕР_31 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ";

- НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах:

-НОМЕР_33 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-НОМЕР_34 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-НОМЕР_35 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-НОМЕР_36 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-НОМЕР_37 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах:

-НОМЕР_38 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-НОМЕР_39 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій документів, а саме: юридичні справи по розрахунковим рахункам: НОМЕР_29 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; НОМЕР_37 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_29 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;НОМЕР_37 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвищ, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період: з 01 січня 2022 року по теперішній час), які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року, у тому числі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

юридичні справи по розрахунковим рахункам: НОМЕР_29 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; НОМЕР_37 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

інформація щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_29 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; НОМЕР_37 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвищ, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період з 01 січня 2022 року по теперішній час).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1