Справа № 201/5467/23
Провадження № 1-кс/201/2023/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001729 від 27.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження № 0001729, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 114-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою власного мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A31», s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 використовуючи акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціально орієнтованій мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у особистій переписці із користувачем « ОСОБА_6 » під псевдонімом « ОСОБА_7 » (за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_5 який належить військовослужбовцю (стрілець у кулеметному взводі) ЗС РФ, що здійснюють збройну агресію проти України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженцю м. Рязань РФ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 06.04.2023, 22.04.2023 поширила останньому 2 інформації про місця розташування підрозділів ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

27.04.2023 протиправні дії ОСОБА_5 припинено співробітниками Служби безпеки України.

За надання вищевказаної інформації про розташування особового складу та техніки ЗС України та інших військових формувань України представнику Російської Федерації на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_5 отримала грошові кошти.

З урахуванням здобутих доказів, 28.04.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

На підставі викладеного, враховуючи корисливий мотив вчинення кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) та дослідженні відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, а також відомості про повні анкетні дані та номери рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особу, яка є володільцем банківської карти НОМЕР_6 , а також рух грошових коштів по цим рахункам за період з 23.03.2023 по 27.04.2023 та залишок коштів на рахунках.

Вказані відомості відносяться до банківської таємниці та можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст. 165 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, підтвердження або спростування факту вчинення вказаною особою вищевказаного злочину та обставин, встановлених у ході досудового розслідування, визначення вірної кваліфікації злочину, а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою їх вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, відомостями, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є:

-відомості про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по ним, а також залишок коштів на вказаних рахунках, а також відомості про повні анкетні дані та номери рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особи, яка є володільцем банківської картки НОМЕР_6 , а також рух грошових коштів по цим рахункам за період з 23.03.2023 по 27.04.2023 та залишок коштів на рахунках.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, встановлені в ході досудового слідства, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні.

Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження № 0001729, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 114-2 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001729 від 27.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001729 від 27.04.2023 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні відомості:

- про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 24.03.2023 по 27.04.2023, рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках;

- про повні анкетні дані та номери рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » осіб, які є володільцем банківської картки: НОМЕР_6 , а також рух грошових коштів по цим рахункам за період з 23.03.2023 по 27.04.2023 та залишок коштів на рахунках.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1