Справа № 461/4459/22
Провадження № 1-кс/461/4772/23
УХВАЛА

Іменем України

28.08.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України -

в с т а н о в и в :

28.08.2023 слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, терміном на 12 місяців, тобто до 02.09.2024.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.09.2023, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Відтак, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.п.2, 3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що березні-квітні 2020 року ОСОБА_5 здійснила фінансові операції пов`язані з продажем будівлі супермаркету за ціною продажу - 16,77 млн. грн., що майже у 5 разів є вищою, ніж ціна придбання - 3,83 млн. грн. (при різниці у часі між угодами менше місяця), згідно «Звіту про оцінку майна», складеного 13.03.2020 ТОВ «Західний регіональний консалтинг центр» вартість даної будівлі становить 3,04 млн. грн.

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування не видається за можливе у зв`язку з необхідністю проведення допитів службових осіб ТОВ «Мебель сервіс» та ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», призначення та проведення органами ДПС перевірки з питань дотримання податкового законодавства в частині декларування та сплати підприємством податків з господарської операції з придбання нерухомого майна, долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів ОСОБА_6 , ТОВ «Мебель сервіс» та ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію із ГУ ДПС у Львівській області інформацію щодо сплати податків ОСОБА_6 за результатами зазначених фінансових операцій, пов`язаних із купівлею-продажем об`єкту нерухомого майна, а також необхідністю проведення інших слідчих (розшукових) дій в яких виникне необхідність.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження №0000076 від 02.09.2021 - ч. 1 ст. 212 КК України, та відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу строку досудового розслідування з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.2 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене на шість місяців.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 02.09.2023, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування на 6 місяців.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу слідчого на необхідність активізації у проведенні слідчих, розшукових та процесуальних дій, задля проведення ефективного досудового розслідування з дотриманням розумних строків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 02 вересня 2021 року на шість місяців, тобто до 02 березня 2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1