Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/393/23
У Х В А Л А

іменем України

24 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення огляду, погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14; ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,-

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 року слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про проведення огляду, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 30.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14; ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.10.2022 АТ «Укрзалізниця» Філії «Пасажирська компанія» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 21-А) в особі начальника Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 тa головного інженера Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , уродженця м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39)».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримали посадові особи ТОВ «Тандем Ємакс» (, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. № 219), 3 якими було укладено договір № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, на загальну суму - 5 827 387 грн. Строк виконання договору - до 31.12.2022 року.

3а отриманими даними вищевказаний договір укладено згідно рішення про намір укласти договір про закупівлю за процедурою закупівлі, яка здійснюється в умовах воєнного стану відповідно постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» згідно оголошення ТБД: № UA-2022-10-04-005506-а, (протокол від 20.10.2022 року № 1-20/10-22).

Встановлено, що директором ТОВ «Тандем Ємакс» є - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_7 , уродженка м. Кривий Piг Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_8 ), засновником ТОВ «Тандем Ємакс» є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує н.м. т. НОМЕР_10 .

За оперативними даними, дії посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які в воєнний час виділяються на ремонтні роботи об`єктів критичної інфраструктури.

За отриманими даними, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації. Крім цього, фактично роботи виконуються некваліфікованими спеціалістами з порушенням трудових відносин.

Окрім вказаного, відповідно до інформації від мешканців м. Синельникове Дніпропетровської області, яких в подальшому було допитано в якості свідків, встановлено, що фактично будівельні роботи виконують три чоловіки, які приїхали на об`єкт будівництва на транспортному засобі марки ВА32115, Д.Н.3. НОМЕР_21, вказаний транспортний засіб зареєстрований на - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Будь-які інші транспортні засоби в тому числі спеціальні будівельні до виконання робот не залучаються.

Також встановлено номери банківських рахунків, що використовують посадові особи ТОВ «Тандем Ємакс» для здійснення господарської діяльності, в тому числі з метою привласнення та розтрати грошових коштів, виділених на ремонт покрівлі Синельниківського вагонного пасажирського депо:

- НОМЕР_11 , відкритий в філії «Ощадбанк» в м. Дніпро, (мфо 305482);

- НОМЕР_12 , відкритий в філії «Ощадбанк» в м. Дніпро, (мфо 305482);

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», (мфо 305299);

- НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», (мфо 305299);

- НОМЕР_15 , відкритий в АТ «Пумб», (мфо 334851);

- НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Пумб», (мфо 334851);

- НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Пумб», (мфо 334851);

- НОМЕР_18 , відкритий в АТ «А-Банк», (мфо 307770)

Також, перевірочними заходами встановлено, що в період до 2022 року податкова звітність посадовими особами ТОВ «Тандем Ємакс» здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_19 (ІНФОРМАЦІЯ_7), а з початку 2022 року та по теперішній час звіт до податкових органів здійснюється з приховуванням своєї IP-адреси, при цьому використовуючи лише електронний кабінет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6

Перевірочними заходами встановлено, що відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 року «Роботи з технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці в м. Синельникове» здійснює ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_20 , ціна договору становить - 1 490 грн.

Також встановлено, що виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювалось посадовими особами ТОВ «Альфа Будпроект», на підставі укладеного договору №УЗ/ЦП21269/Ю від 22.09.2021 року між Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Альфа Будпроект» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, буд. 114Д, директор Берковська Єлизавета Геннадіївна), ціна договору становить - 49 254, 82 грн. Вказана проектна документація була скорегована, в яку було внесено відповідні зміни. За наявними даними, проектну документацію за вищевказаними об`єктом будівництва було виготовлено ще наприкінці 2018 року.

Так, встановлено, що посадові особи вищевказаних суб`єктів господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи направлені на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, вносяться неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, в тому числі здійснюється підроблення підписів керівників підприємств.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії. За результатами проведення НСРД встановлено, що 19.12.2022 в період часу з 10:00 год. по15:00 год., до місця проведення робіт (відповідно до договору), а саме Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, будь-які працівники не прибували та роботи фактично не виконувались, також 21.12.2022 з 09:30 год. по 14:00 год. та 26.12.2022 з 10:00 год. по 14:30 год. будь-яких працівників виявлено не було, роботи фактично не виконувались.

За оперативними даними, посадові особи Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Тандем Ємакс» мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо».

Слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Право проведення огляду надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні уточнила клопотання та просила суд надати дозвіл на огляд відповідному спеціалісту.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 215 КПК України визначено, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який міститься в матеріалах клопотання, 30.11.2022 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14; ч. 4 ст.191 КК України, номер кримінального провадження №0000048.

Згідно статті 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, щов органу досудового розсування є підстави вважати, що посадові особи Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Тандем Ємакс» мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо», тому з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14; ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про проведення огляду задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 233, 234, 237 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14; ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Право проведення огляду надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також відповідному спеціалісту.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1