Справа №: 398/3484/23
провадження №: 1-кс/398/875/23
УХВАЛА

Іменем України

"08" серпня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та містить інформацію про рух коштів по ним, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 29 червня 2023 року по 00:00 години 30 червня 2023 року.

Клопотання слідчого мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацією, якамістять охоронювану законом таємницю, проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001137 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2023 року близько 12-32 години ОСОБА_5 , оглядаючи різного роду пости соціальної мережі «фейсбук», натрапила на рекламу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за посиланням, яке було вказане а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказавши пін код , помітила як на її особистий телефон НОМЕР_3 почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів із належної потерпілій банківської картки «Для виплат», відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , в загальній сумі близько 5000 гривень, та із належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 , в загальній сумі близько 17000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 29.06.2023 року близько 12-32 години, перебуваючи у власному домоволодінні гортала сторінку соціальної мережі «фейсбук», оглядаючи різного роду пости натрапила на рекламу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою дізнатись як саме її отримати перейшла за посиланням яке було вказане а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зайшовши по посиланню, невідома програма запросила особистий пін код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказавши пін код, ОСОБА_5 помітила, як на її особистий телефон НОМЕР_3 почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів із належної банківської картки «Для виплат», відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , в загальній сумі близько 5000 гривень, та із належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 , в загальній сумі близько 17000 гривень.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч.3 ст.190 КК України, тобто вчинення шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0001137 у складі слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_6 , а саме до документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та містить інформацію про рух коштів по ним, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 29 червня 2023 року по 00:00 години 30 червня 2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відомостей про рух коштів у період часу з 00:00 години 29 червня 2023 року по 00:00 години 30 червня 2023 року, фото та відеофайлів створених під час проведення транзакцій за вказаними картковими рахунками у зазначений період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1